О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№
гр. Варна
окръжен съд - Варна, ХІ-ви състав в закрито
заседание на 01.11.2023г., в състав:
окръжен съдия: Михаил Михайлов
като разгледа докладваното гр.
дело №1296 по описа за 2019г. на ВОС, за да се произнесе, взе
предвид следното:
Депозирана е молба вх. №265353/27.10.2023г.
от ищеца Комисия за отнемане
на незаконно придобито имущество (КОНПИ) (с предходно наименование Комисия за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/), с административен адрес гр. София, пл. „Света
Неделя“ №6, БУЛСТАТ *********, с която се прави частичен отказ на
осн. чл. 233 ГПК, на предявените искове срещу Г.Н.Ч., ЕГН**********,*** и Г.Д.Ч., ЕГН**********,***, както следва:
1/ на основание
чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ, от Г.Н.Ч.,
ЕГН **********;
- сумата
в общ размер на 11 000 лв., представляваща направените от Г.Н.Ч.
допълнителни парични вноски в „Ч. - Клима" ООД /сега „НИКО КЛИМА
2014" ЕООД/ през 2009 г. и 2010 г., за които не е установен законен
източник.
2/ на основание чл.142, ал. 2, т. 4, във връзка
с чл.141 от ЗПКОНПИ, от Г.Д.Ч., ЕГН **********:
- сумата
в размер на 2 000 лв., представляваща
равностойността на придобитите 50 дяла, в капитала на търговско дружество „Ч. -
Клима Сервис" ЕООД, ЕИК *******, за които не е установен законен източник.
- сумата
в размер на 10 лв., представляваща
равностойността на придобитите 10 дяла, в капитала на търговско дружество
„Клима 2013" ЕООД, ЕИК *******, за които не е установен законен източник.
- сумата
в размер на 60 лв., представляваща
равностойността на придобитите 6 дяла, в капитала на търговско дружество „Ч.
Клима Инжинеринг" ЕООД, ЕИК *******, за които не е установен законен
източник.
- сумата
в общ размер на 11 789,64 лв. представляваща
платени лихви по предоставен заем от Г.Д.Ч. на „Ч. Клима - Сервис" ЕООД,
за който не е установен законен източник.
4/ На основание
чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, от Г.Н.Ч.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 228 лв., представляваща
получен паричен превод от трето лице по спестовна сметка в лева BG74 UNCR 9660 4075 2910 00 в „УниКредит
Булбанк" АД, за който не е установен законен източник.
5/ на основание чл.151, във връзка с чл.142,
ал.2, т.4, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, от Г.Д.Ч..
ЕГН **********:
- сумата в общ
размер на 25 200 лв., представляваща парични преводи от
трето лице в периода 08.11.2013 г. - 24.07.2014 г., по сметка в лева
№800231005970740, с титуляр Г.Д.Ч. в „Обединена Българска Банка" АД, за
която не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 41 005,68 лв., представляваща вноски по спестовен
влог в лева BG22 UNCR 7000 4508
0937 83, с титуляр Г.Д.Ч. в „УниКредит Булбанк" АД, за която не е
установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 17 623,57 лв., представляваща получени парични
средства от трети лица по спестовен влог в лева BG22 UNCR 7000 4508 0937 83, с титуляр Г.Д.Ч. в
„УниКредит Булбанк" АД, за които не е установен законен източник.
- сумата в
размер на 5 671,91 лв., представляваща левовата равностойност
на вноска по спестовен влог в евро BG37
UNCR 7000 4507 3594 17 на Г.Д.Ч. в „УниКредит Булбанк" АД, за
които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 21 780 лв., представляваща вноски и преводи от
други сметки на Г.Д.Ч. по разплащателна сметка в лева BG66 UNCR 7000 1501 5269 69 в „УниКредит
Булбанк" АД, за които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 47 007,99 лв., представляваща получени парични
средства от трети лица и от търговски дружества с основание „захранване"
по разплащателна сметка в лева BG66
UNCR 7000 1501 5269 69 на Г.Д.Ч. в „УниКредит Булбанк" АД, за
които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 1 836,25 лв., представляваща вноски по
разплащателна сметка в лева BG82
UNCR 7000 1520 6676 91, с титуляр Г.Д.Ч. в „УниКредит
Булбанк" АД, за които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 733,27 лв., представляваща получени парични
средства от трети лица по разплащателна сметка в лева BG82 UNCR 7000 1520 6676 91, с титуляр Г.Д.Ч. в
„УниКредит Булбанк" АД, за които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 4 875,62 лв., представляваща вноски по
разплащателна сметка в лева BG11
ТТВВ 9400 1527 5650 15, с титуляр Г.Д.Ч. в „Сосиете Женерал
Експресбанк" АД, за които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 102 482 лв., представляваща получени парични
средства от трети физически и юридически лица по разплащателна сметка в лева BG11 ТТВВ 9400 1527 5650 15 на Г.Д.Ч. в
„Сосиете Женерал Експресбанк" АД, за които не е установен законен
източник.
- сумата в общ
размер 17 519,10 лв., представляваща непреобразувана част
от вноски по разплащателна сметка в лева №21205620 на Г.Д.Ч. в „Банка ДСК"
ЕАД, за които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер 16 180 лв., представляваща непреобразуваната част
от получени парични средства от трето лице по разплащателна сметка в лева
№21205620 на Г.Д.Ч. в „Банка ДСК" ЕАД, за които не е установен законен
източник.
6/ на основание чл.151, във връзка с чл.142,
ал.2, т.2, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ,от Г.Н.Ч.. ЕГН ********** и Г.Д.Ч..
ЕГН **********:
- сумата в размер
на 7600 лв., получена при отчуждаването на ½ идеална част
от недвижим имот, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива,
находящ се в местност „***", в землището на с. Слънчево, община Аксаково,
област Варна, с площ 13.720 дка, представляващ ПИ № 019005 по плана на
землището, при граници: ПИ №№ 070112-път, 019004, 000819, 019006, отчужден с
нотариален акт за покупко - продажба № 102, том IV, per. № 6969, дело № 555 от 09.11.2015 г.
/Акт № 26369, том 69, вх. 26369, дело № 14544 от 10.11.2015 г. на СВ - Варна/
от Г.Н.Ч. и Г.Д.Ч..
- сумата
в размер на 10 200 лв., получена при отчуждаването на лек
автомобил марка „Мерцедес" модел „МЛ 270 ЦДИ", peг. № ****, рама № WDC1631131А337816, двигател №
61296330166415. Датата на първа регистрация е 11.06.2002 г., придобит в СИО от Г.Н.Ч..
- сумата в размер на 36 500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка „Мерцедес" модел „С 500 4
Матик", per. № ****, рама
№ WDD2210861A102806, двигател №
27396830099405. Датата на първа регистрация е 01.02.2007 г., придобит в СИО от Г.Д.Ч..
-
сумата в размер на 12 000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка „Ауди" модел „А 4", per. № ****, рама № WAUZZZ8K79N022128, двигател № CAG129204. Датата на първа регистрация е
13.08.2009 г., придобит в СИО от Г.Д.Ч..
С оглед изричното изявление на ищеца, което е
оформено в решение №851/20.09.2023г. на КОНПИ,което е представено с молбата на
ищеца, то производството по делото в тази му част следва да бъде прекратено, на
осн. чл. 233 ГПК.
По изложените съображения, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Прекратява
производството по гр. дело № 1296/2019г.
на ВОС в частта на
предявените искове от Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество (КОНПИ) (с предходно наименование
Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество /КПКОНПИ/), с административен адрес гр. София, пл.
„Света Неделя“ №6, БУЛСТАТ ********* срещу Г.Н.Ч., ЕГН**********,*** и Г.Д.Ч., ЕГН**********,***, отнемане на незаконно придобито
имущество, както следва:
1/ на основание
чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ, от Г.Н.Ч.,
ЕГН **********;
- сумата
в общ размер на 11 000 лв., представляваща направените от Г.Н.Ч.
допълнителни парични вноски в „Ч. - Клима" ООД /сега „НИКО КЛИМА
2014" ЕООД/ през 2009 г. и 2010 г., за които не е установен законен
източник.
2/ на основание чл.142, ал. 2, т. 4, във връзка
с чл.141 от ЗПКОНПИ, от Г.Д.Ч., ЕГН **********:
- сумата
в размер на 2 000 лв., представляваща
равностойността на придобитите 50 дяла, в капитала на търговско дружество „Ч. -
Клима Сервис" ЕООД, ЕИК *******, за които не е установен законен източник.
- сумата
в размер на 10 лв., представляваща
равностойността на придобитите 10 дяла, в капитала на търговско дружество
„Клима 2013" ЕООД, ЕИК *******, за които не е установен законен източник.
- сумата
в размер на 60 лв., представляваща
равностойността на придобитите 6 дяла, в капитала на търговско дружество „Ч.
Клима Инжинеринг" ЕООД, ЕИК *******, за които не е установен законен
източник.
- сумата
в общ размер на 11 789,64 лв. представляваща
платени лихви по предоставен заем от Г.Д.Ч. на „Ч. Клима - Сервис" ЕООД,
за който не е установен законен източник.
4/ На основание
чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, от Г.Н.Ч.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 228 лв., представляваща
получен паричен превод от трето лице по спестовна сметка в лева BG74 UNCR 9660 4075 2910 00 в „УниКредит
Булбанк" АД, за който не е установен законен източник.
5/ на основание чл.151, във връзка с чл.142,
ал.2, т.4, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, от Г.Д.Ч..
ЕГН **********:
- сумата в общ
размер на 25 200 лв., представляваща парични преводи от
трето лице в периода 08.11.2013 г. - 24.07.2014 г., по сметка в лева
№800231005970740, с титуляр Г.Д.Ч. в „Обединена Българска Банка" АД, за
която не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 41 005,68 лв., представляваща вноски по спестовен
влог в лева BG22 UNCR 7000 4508
0937 83, с титуляр Г.Д.Ч. в „УниКредит Булбанк" АД, за която не е
установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 17 623,57 лв., представляваща получени парични
средства от трети лица по спестовен влог в лева BG22 UNCR 7000 4508 0937 83, с титуляр Г.Д.Ч. в
„УниКредит Булбанк" АД, за които не е установен законен източник.
- сумата в
размер на 5 671,91 лв., представляваща левовата равностойност
на вноска по спестовен влог в евро BG37
UNCR 7000 4507 3594 17 на Г.Д.Ч. в „УниКредит Булбанк" АД, за
които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 21 780 лв., представляваща вноски и преводи от
други сметки на Г.Д.Ч. по разплащателна сметка в лева BG66 UNCR 7000 1501 5269 69 в „УниКредит
Булбанк" АД, за които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 47 007,99 лв., представляваща получени парични средства
от трети лица и от търговски дружества с основание „захранване" по
разплащателна сметка в лева BG66
UNCR 7000 1501 5269 69 на Г.Д.Ч. в „УниКредит Булбанк" АД, за
които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 1 836,25 лв., представляваща вноски по
разплащателна сметка в лева BG82
UNCR 7000 1520 6676 91, с титуляр Г.Д.Ч. в „УниКредит
Булбанк" АД, за които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 733,27 лв., представляваща получени парични
средства от трети лица по разплащателна сметка в лева BG82 UNCR 7000 1520 6676 91, с титуляр Г.Д.Ч. в
„УниКредит Булбанк" АД, за които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 4 875,62 лв., представляваща вноски по разплащателна
сметка в лева BG11 ТТВВ 9400
1527 5650 15, с титуляр Г.Д.Ч. в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, за
които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 102 482 лв., представляваща получени парични
средства от трети физически и юридически лица по разплащателна сметка в лева BG11 ТТВВ 9400 1527 5650 15 на Г.Д.Ч. в
„Сосиете Женерал Експресбанк" АД, за които не е установен законен
източник.
- сумата в общ
размер 17 519,10 лв., представляваща непреобразувана част
от вноски по разплащателна сметка в лева №21205620 на Г.Д.Ч. в „Банка ДСК"
ЕАД, за които не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер 16 180 лв., представляваща непреобразуваната част
от получени парични средства от трето лице по разплащателна сметка в лева
№21205620 на Г.Д.Ч. в „Банка ДСК" ЕАД, за които не е установен законен
източник.
6/ на основание чл.151, във връзка с чл.142,
ал.2, т.2, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ,от Г.Н.Ч.. ЕГН ********** и Г.Д.Ч..
ЕГН **********:
- сумата в размер
на 7600 лв., получена при отчуждаването на ½ идеална част
от недвижим имот, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива,
находящ се в местност „***", в землището на с. Слънчево, община Аксаково,
област Варна, с площ 13.720 дка, представляващ ПИ № 019005 по плана на
землището, при граници: ПИ №№ 070112-път, 019004, 000819, 019006, отчужден с
нотариален акт за покупко - продажба № 102, том IV, per. № 6969, дело № 555 от 09.11.2015 г.
/Акт № 26369, том 69, вх. 26369, дело № 14544 от 10.11.2015 г. на СВ - Варна/
от Г.Н.Ч. и Г.Д.Ч..
- сумата
в размер на 10 200 лв., получена при отчуждаването на лек
автомобил марка „Мерцедес" модел „МЛ 270 ЦДИ", peг. № ****, рама № WDC1631131А337816, двигател №
61296330166415. Датата на първа регистрация е 11.06.2002 г., придобит в СИО от Г.Н.Ч..
- сумата в размер на 36 500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка „Мерцедес" модел „С 500 4
Матик", per. № ****, рама
№ WDD2210861A102806, двигател №
27396830099405. Датата на първа регистрация е 01.02.2007 г., придобит в СИО от Г.Д.Ч..
- сумата в
размер на 12 000 лв., представляваща пазарната стойност на
лек автомобил марка „Ауди" модел „А 4", per. № ****, рама № WAUZZZ8K79N022128, двигател № CAG129204. Датата на първа регистрация е
13.08.2009 г., придобит в СИО от Г.Д.Ч., на осн.
чл. 233 ГПК.
Указва, че производството
по гр. дело № 1296/2019г. на ВОС продължава по предявения иск от КОНПИ, както следва:
1/ на основание
чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ, от Г.Н.Ч.,
ЕГН **********;
- сумата
в общ размер на 126 500 лв., представляваща направените от Г.Н.Ч.
допълнителни парични вноски в „Ч. - Клима" ООД /сега „НИКО КЛИМА
2014" ЕООД/ през 2009 г. и 2010 г., за които не е установен законен
източник.
2/ на основание чл.142, ал. 2, т. 4, във връзка
с чл.141 от ЗПКОНПИ, от Г.Д.Ч., ЕГН **********:
- сумата в
размер на 100 000 лв., представляваща предоставен заем от Г.Д.
*** ООД, за който не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 2 000 лв., представляваща платени лихви по
предоставен заем от Г.Д. *** ООД, за който не е установен законен източник.
- сумата в общ
размер на 112 450 лв., представляваща предоставен заем от Г.Д.Ч.
на „Ч. Клима - Сервис" ЕООД, за който не е установен законен източник.
3/ на основание чл.142, ал.2, т.2, във връзка с
чл.141 от ЗПКОНПИ, от Г.Н.Ч., ЕГН ********** и Г.Д.Ч.,
ЕГН **********:
- поземлен имот с
идентификатор №10135.2526.1646 по КК и КР, одобрени със Заповед №
РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД АГКК с последно изменение Заповед
№КД-14-03-1093/29.04.2011 г. на Началника на СГКК-Варна с площ от 878 кв.м. по
скица, а по документ за собственост 900 кв.м., с трайно предназначение
урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за ниско застрояване, до
десет метра, стар идентификатор № 10135.2526.287, номер по предходен план:
1159, кв. 12, парцел XVI, при съседи: 10135.2526.9615, 10135.2526.285,
10135.2526.288, 10135.2526.296, 10135.2526.9514 и 10135.2526.217, ведно с
построената в него жилищна сграда, находяща се в
гр.Варна, общ. Варна, обл. Варна, цялата с площ от 160 кв.м. и разгърната
застроена площ 360 кв.м., съгласно архитектурен проект, състоящ се от : на
първи етаж - предверие, санитарен възел, дневен тракт с кухня и трапезария,
килер /склад/ и стълбище към втори етаж и на втори етаж -галерия /предверие/,
сервизно помещение, стая за гости, детска стая с килер, родителска спалня с
гардеробна и самостоятелен санитарен възел и покрита тераса, представляваща по
кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-92/14.10.2008г. на ИД АГКК, сграда с идентификатор №10135.2526.1646.1,
предназначение - жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи - 2,
застроена площ 195 кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор №
10135.2526.1646, стар идентификатор №10135.2526.287.2, номер по предходен план
няма, собственост на Г.Н.Ч., ЕГН ********** и Г.Д.Ч., ЕГН **********, съгласно нотариален
акт за покупко-продажба №51, том 5, peг. № 4652, дело №851 от 24.09.2007г. на нотариус
Даниела Върлева, с район на действие Варненски районен съд, per. № 480 /Акт № 954, том 88, вх. 27987,
дело № 21663 от 24.09.2007 г. на СВ - Варна/ и Удостоверение за въвеждане в
експлоатация на строеж № 284/21.12.2009г. издадено от Община Варна, район
„Приморски".
Пазарна
стойност на поземления имот ведно с изградената в него жилищна сграда към
настоящия момент: 800 000 лв.
- мотоциклет марка „Пиаджио",
модел „М45", рег. №****, рама №ZAPM4520200035107, двигател №М454М1088121,
който е с дата на първа регистрация 22.05.2017г., регистриран на Г.Ч. и
придобит в СИО от Г. и Г. Ч..
Пазарна
стойност на мотоциклета към настоящия момент: 8 500 лв.
- л.а. марка
„Тойота" модел „Ланд Круизер", peг. №****, рама №JTEAZ29J000018883, двигател №1KD1138406, с дата на първа регистрация
13.08.2009г., регистриран на Г.Д.Ч. и придобит в СИО от Г. и Г. Ч..
Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент: 9 000 лв.
Определението в частта,
с която производството по делото се прекратява подлежи на обжалване с частна
жалба в едноседмичен срок от
връчването му на страните пред Апелативен съд – Варна.
окръжен
съдия: