П Р И
С Ъ Д А
№ 23
гр. Силистра, 01.03.2010 год.
В
И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Силистренски
окръжен съд - наказателен състав - в
открито съдебно заседание на първи март
през две хиляди и десета година като
разгледа докладваното НОХ дело № 30 по
описа на СОС за 2010 г.
с оглед на закона и данните по делото:
П
Р И С
Ъ Д И :
ПРИЗНАВА К.Н.К.
1. ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,
ЧЕ:През периода 2004 - м.май 2009 г. в гр.Дулово, в съучастие с Т.Н.Т., Г.Н.Д.,***
и Е.А.А. ***, в качеството им на помагачи, като извършител, без съответно
разрешение извършвал системно, по занятие банкови сделки /предоставял парични
средства в заем на различни лица срещу уговаряне на 10 % месечна лихва срещу
заетите суми/, за които се изисква такова разрешение, като от тази дейност
получил значителни неправомерни доходи в размер на 247 110лв, поради което и на основание чл. 252 ал.2, предл. "второ", във вр. с
ал.1 и чл. 20 ал.2 от НК, вр. с чл.58а вр. с чл.55 ал.1 т.1 НК му налага
наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за
срок от 6 /шест/ месеца.
2.ЗА
ВИНОВЕН, В ТОВА, ЧЕ:
До 3.04.2008г., избегнал плащане на данъчни задължения в големи размери за
данъчната 2007година -5 552лв, като не подал декларация по ЗДДФЛ, поради което и на основание чл.255 ал.1 т.1 НК, вр. с чл.58а вр. с
чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ, със следните
пробационни мерки по чл.42а ал.2 т.1 и 2 НК, а именно: задължителна регистрация
по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, за срок от 6 /шест/ месеца
и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/
месеца.
3.ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, ЧЕ: До
30.04.2009г., за данъчната 2008г., избегнал плащане на данъчни задължения в
особено големи размери-12 845лв, като не подал декларация по ЗДДФЛ
поради което и на основание чл.255 ал.1 т.1 НК, вр. с чл.58а вр. с
чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ, със следните
пробационни мерки по чл.42а ал.2 т.1 и 2 НК, а именно: задължителна регистрация
по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, за срок от 6 /шест/ месеца
и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/
месеца.
4.ЗА
ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: През
периода м. ноември 2008 - м. април 2009 г. в гр. Дулово, в съучастие с Т.Н.Т., Г.Н.Д.,***,като
съизвършител, с цел да принуди О.О. ***, да се разпореди с вещи, а именно с
пари, го заплашил с насилие,
като деянието е придружено с причиняване
на лека телесна повреда, поради което и на основание чл. 213а, ал.2, т.2 вр. с ал.1 и чл. 20
ал.2 от НК, вр. чл.58а вр. с чл.55 ал.1
т.1 НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/
месеца, като го оправдава в това, деянието да е извършено с цел да се поеме
имуществено задължение, както е по повдигнатото с обвинителния акт обвинение.
На
основание чл.23 ал.1 НК НАЛАГА НАЙ-ТЕЖКОТО от така определените по-горе НАКАЗАНИЯ, а
именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца.
На основание чл.66
ал.1 НК отлага изпълнението на наложеното ОБЩО наказание лишаване от свобода за
срок от 3 /три/ години.
На основание чл.59
ал.1 НК при изпълнение на общото наказание лишаване от свобода приспада времето
през което е била взета МН”Задържане под стража” от 02.06.2009г. до
25.08.2009г.
5.ЗА ВИНОВЕН В
ТОВА, ЧЕ: През периода м.януари - м.май 2009 г. в гр.Дулово, в
съучастие с Д.С. ***, като съизвършител, съзнателно се ползвал от неистински
частен документ- Запис на заповед от 13.01.2009 г. с издател Д.П.И. ***, за
сумата от 10 000 лв, представен пред PC -Дулово със заявление вх.№
1464/19.05.2009 г. по което е образувано ч.гр.д. № 258/09 г. и е постановена
Заповед по чл. 417 от ГПК, като за
самото съставяне на документа не може да му се търси наказателна отговорност-престъпление по чл.316 вр. с чл.309 ал.1 НК вр. с чл.20 ал.2 НК като на основание чл.78а ал.1 НК го освобождава от наказателна отговорност и
му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/лв.
6.ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,ЧЕ:През
периода м.юли - м.ноември 2008
г. в гр.Дулово, съставил неистински частни документи
/Запис на заповед от 18.07.08 г. с издател Н.Е.Н. *** за сумата от 1100 лв. и
Запис на заповед от 01.08.08 г. с издател Н.Е.Н. за сумата от 3100
лв./ и ги употребил пред PC - Дулово /заявление вх.№ 2891/10.11.08 г.; представен запис на заповед от
18.07.08 г.; образувано ч.гр.д. № 610/08 г.; заповед № 666/12.11.08 г. по чл.
417 от ГПК.; заявление Вх.№ 2887/10.11.08 г.; представен запис на заповед от
01.08.08 г.; образувано ч.гр.д. № 606/08 г.; заповед № 664/12.11.08 г. по чл. 417 от ГПК/, за да докаже, че Н.Е.Н. дължи сумите от 1100лв. и 3100 лв- престъпление
по чл. 309 ал.1 от НК, като
на основание чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага
административно наказание ГЛОБА в размер на 500/петстотин/ лв.
7.ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: През периода м. октомври 08
г. - м.май 09
г. в гр.Дулово съставил неистински частен документ
/запис на заповед от 15.10.08 г. с издател О.О. *** за сумата от 1950 лв./ и го
употребил пред РС-Дулово /заявление Вх.№ 1601/27.05.09 г.; представен запис на
заповед от 15.10.08 г.; образувано ч.гр.д. № 312/09 г.; заповед № 451/30.05.09 г.
по чл. 417 от ГПК/, за да докаже, че О.О. *** дължи сумата от 1950лв-престъпление
по чл. 309 ал.1 от НК, като
на основание чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага
административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/лв.
ПРИЗНАВА Т.Н.Т.
1.ЗА
ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: През
периода 2004 - м.май 2009 г.
в гр.Дулово, в съучастие с К.Н.К., Г.Н.Д.,*** и Е.А.А. ***, в качеството си на помагач, умишлено улеснил
чрез отстраняване на спънки и по друг начин /събиране на суми
предаване на информация и др./ К.К. да осъществява без съответното разрешение,
системно, по занятие банкови сделки /предоставяне на парични средства в заем на
различни лица, срещу уговаряна 10 % месечна лихва върху заетата сума/, за които
се изисква такова разрешение, като от тази дейност К. получил значителни
неправомерни приходи в размер на 247 110 лв., поради което и на основание чл. 252 ал.2, предл.
"второ", във вр. с ал. 1 и чл. 20 ал.4 от НК, вр. с чл.58а вр. с
чл.55 ал.1 т.1 НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от
3/три/ месеца.
2.ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ :През
периода м. ноември 2008 - м. април 2009 г. в гр. Дулово, в съучастие с К.Н.К. и Г.Н.Д.,***,
като извършител, с цел да принуди О.О. ***, да се разпореди с вещи,а именно с
пари, го заплашил с насилие, като деянието е придружено с нанасяне на лека
телесна повреда, поради което и на основание по чл. 213а, ал.2, т.2, вр. с ал. 1 и чл. 20
ал.2 от НК вр. с чл.58а вр. с чл.55 ал.1 т.1 НК му налага наказание по вид
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ месеца, като го оправдава в това,
деянието да е извършено с цел да се поеме имуществено задължение, както е по
повдигнатото с обвинителния акт обвинение.
На
основание чл.23 ал.1 НК НАЛАГА
НАЙ-ТЕЖКОТО от така определените НАКАЗАНИЯ,
а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок 3 /три/ месеца.
На основание чл.66 ал.1 НК
отлага изпълнението на наложеното ОБЩО наказание лишаване от свобода за срок от
ТРИ години.
ПРИЗНАВА Г.Н.Д.
1.ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, ЧЕ : През периода 2004 - м.май 2009 г. в гр.Дулово, в
съучастие с К.Н.К., Т.Н.Т.,*** и Е.А.А. ***, , в качеството си на помагач,
умишлено улеснил чрез отстраняване на спънки и по друг начин /влияние за
събиране на пари, предаване на информация и др./ К.К. да осъществява без
съответното разрешение, системно, по занятие банкови сделки /предоставяне на
парични средства в заем на различни лица, срещу уговаряна 10 % месечна лихва
върху заетата сума/, за които се изисква такова разрешение, като от тази
дейност К. получил значителни неправомерни приходи в размер на 247 110 лв,
поради което и на основание чл. 252 ал.2,
предл. "второ", във вр. с ал. 1 и чл. 20 ал.4 от НК, вр. с чл.58а вр.
с чл.55 ал.1 т.1 НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3
/ТРИ/ месеца.
2. ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, ЧЕ: През периода м. ноември 2008 - м.април 2009 г. в гр. Дулово, в
съучастие с К.Н.К. и Т.Н.Т.,***, като извършител, с цел да принуди О.О. ***, да
се разпореди с вещи, а именно с пари, го заплашил с насилие, като деянието е придружено
с нанасяне на лека телесна повреда, поради което и на основание чл. 213а, ал.2, т.2, вр. с ал. 1 и чл. 20 ал.2
от НК, вр. с чл.58а вр. с чл.55 ал.1 т.1 НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ
ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца, като го оправдава в това, деянието да е
извършено с цел да се поеме имуществено задължение, както е по повдигнатото с
обвинителния акт обвинение.
На
основание чл.23 ал.1 НК НАЛАГА
НАЙ-ТЕЖКОТО от така определените НАКАЗАНИЯ, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 месеца.
На основание чл.66 ал.1 НК
отлага изпълнението на наложеното ОБЩО наказание лишаване от свобода за срок от
ТРИ години.
ПРИЗНАВА Е.А.А.
1. ЗА
ВИНОВЕН, В ТОВА, ЧЕ: През
периода 2004 - м.май 2009 г.
в гр.Дулово, в съучастие с К.Н.К., Т.Н.Т., Г.Н.Д.,***, в качеството си на
помагач, умишлено улеснил чрез отстраняване на спънки и по друг начин /набиране
на заематели, известяване за плащане на лихви и др./ К.К. да осъществява без
съответното разрешение, системно, по занятие банкови сделки /предоставяне на
парични средства в заем на различни лица, срещу уговаряна 10 % месечна лихва върху заетата сума/, за които се изисква такова
разрешение, като от тази дейност К. получил значителни неправомерни приходи в
размер на 247110 лв., поради което и на основание чл. 252 ал.2, предл. "второ" от НК във вр. с ал. 1 и чл. 20 ал.4 от НК, вр. с чл.58а вр. с чл.55 ал.1 т.1 НК му
налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/три/ месеца, като на
основание чл.66 ал.1 НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от
ТРИ години.
ПРИЗНАВА Д.С.Д.
ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: През периода м.януари - м.май 2009 г. в гр.Дулово, в съучастие с К.Н. ***,
като съизвършител, съзнателно се ползвал от неистински частен документ- Запис
на заповед от 13.01.2009 г. с издател Д.П.И. ***, за сумата от 10 000 лв,
представен пред PC -Дулово със заявление вх.№
1464/19.05.2009 г. по което е образувано ч.гр.д. № 258/09 г. и е постановена
Заповед. по чл. 417 от ГПК, като за
самото съставяне на документа не може да му се търси наказателна отговорност-престъпление по чл.316 вр. с чл.309 ал.1 НК вр. с чл.20 ал.2 НК, като на основание чл.78а ал.1 НК го освобождава от наказателна отговорност
и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лв.
ОСЪЖДА К.Н.К. със снета по-горе самоличност да заплати
по сметка *** /четиристотин и осем/ лв представляваща направените в хода на
наказателното производство разноски.
ОСЪЖДА Т.Н.Т. със снета по-горе самоличност да заплати
по сметка *** /сто деветдесет и осем/лв представляваща направените в хода на
наказателното производство разноски
ОСЪЖДА Г.Н.Д. със снета по-горе самоличност да заплати
по сметка *** / сто деветдесет и осем /лв представляваща направените в хода на
наказателното производство разноски
ОСЪЖДА Е.А.А. със снета по-горе самоличност да заплати
по сметка *** / сто деветдесет и осем /лв представляваща направените в хода на
наказателното производство разноски
ОСЪЖДА Д.С.Д. със снета по-горе самоличност да заплати
по сметка *** /двеста и десет/лв представляваща направените в хода на
наказателното производство разноски.
СЛЕД ВЛИЗАНЕ
В СИЛА НА ПРИСЪДАТА:
Всички
граждански дела и частно-граждански дела да се върнат на Дуловски районен съд.
Иззетите
с протокол за претърсване и изземване от 02.06.2009г. 166 бр. дебитни карти да
се изпратят на банките-издатели, за връщане на собствениците им .
Иззетите
с протокол за претърсване и изземване от 02.06.2009г 6 бр. лични карти да се
изпратят на съответните ОД на МВР, които са ги издали-Силистра, Кърджали и
Шумен.
Иззетите с протокол за
претърсване и изземване от 02.06.2009г мобилен
телефон Нокия №96 с imei 356406027165272 и Мобилен телефон Нокия №70 с imei
351862012235261, с карта памет 1GB „Kingston” да се върнат на К.Н.К..
Присъдата може да се обжалва или
протестира в петнадесет дневен срок от
днес пред Варненски апелативен съд.
На
основание чл. 309 от НПК, съдът :
О П
Р Е Д
Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на
подсъдимия К.Н.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, поради липса на основания
за нейното отменяне или изменяне.
ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на
подсъдимия Т.Н.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, поради липса на основания
за нейното отменяне или изменяне.
ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на
подсъдимия Г.Н.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, поради липса на основания
за нейното отменяне или изменяне.
ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия Е.А.А. мярка
за неотклонение “ПОДПИСКА”, поради липса на основания за нейното отменяне или
изменяне.
ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на
подсъдимия Д.С.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, поради липса на основания
за нейното отменяне или изменяне.
Определението може да се обжалва или
протестира в седемдневен срок от днес
пред Варненски Апелативен съд.