Решение по дело №1400/2019 на Районен съд - Бяла Слатина

Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

гр.Б.Слатина, 24.10.2019год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

БЕЛОСЛАТИНСКИ  РАЙОНЕН  СЪД, Втори граждански състав, в закрито  заседание на 24 октомври, Две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТИХОМИР ВЕЛЬОВСКИ

 

като разгледа  ч.гр.д.№ 1400/2019 год.  по описа на РС-Бяла Слатина, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Постъпило е искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от Антон Томов Славчев – Председател, с правно основание: чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

В искането се сочи, че на основание чл.44, ал.5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и чл.62, ал.6, т.4 ЗКИ, се прави искане да бъде разкрита банковата тайна относно наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основанието на операциите по сметките на И.Д.Д. - Бърдарска, с ЕГН **********, заемаща длъжността Зам. Кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Борован, с постоянен адрес:***, за свързаните лица и ненавършилите пълнолетие деца, а именно съпруг Е.Д.Б., с ЕГН ********** и дете И.Е.Б., с ЕГН ********** за периода от  01.01.2018г. до 31.12.2018г., от всички лицензирани банки в България, посочени в приложения списък към искането.

Съгласно чл.37. (1) ЗПКОНПИ Лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, подават пред Комисията декларация за имущество и интереси в страната и в чужбина, в която декларират:

1. недвижимо имущество;

2. моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон;

3. парични суми, в т. ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута;

4. вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв.;

5. налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

6. задължения и кредити над 10 000 лв., в т. ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв.;

7. трудови доходи, получени през предходната календарна година;

8. доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са над 1000 лв.;

9. чуждо недвижимо имущество и чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лв., които лицето или неговият съпруг, или лицето, с което то се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, трайно ползва, независимо от основанията за това и от условията на ползване;

10. дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, или в полза на лицата по ал. 4 с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността, за:

а) обучение;

б) пътуване;

в) други плащания с единична цена над 1000 лв.;

11. разходи за обучения извън случаите по т. 10, в т. ч. в полза на лицата по ал. 4, чиято еднократна стойност надхвърля 1000 лв.;

12. участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването;

13. договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба;

14. данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес.

(2) При годишното деклариране на имуществото по т. 3 - 6 се посочват наличностите към 31 декември на предходната календарна година.

(3) При деклариране на имуществото по ал. 1, ако то е придобито по време на заемане на длъжността, се посочват също правните основания и произходът на средствата, с които е станало придобиването им.

(4) Лицата, заемащи висши публични длъжности, декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.

(5) Лицата, заемащи висши публични длъжности, не декларират имуществото и доходите на своите съпрузи при фактическа раздяла и на ненавършилите пълнолетие деца, когато не упражняват родителски права.

(6) За обстоятелствата по ал. 5 задълженото лице подава декларация.

(7) Лицата, заемащи висши публични длъжности, могат да подадат декларация, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и относно имуществото и доходите на това лице.

В шестмесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 38 и 39 инспекторите на Комисията проверяват и анализират информацията от декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности, относно достоверността на декларираните факти - чл.43 ал.1 ЗПКОНПИ.

От цитираните по-горе разпоредби се извежда извод, че в рамките на проверката за достоверност на декларираното имущество в декларацията по чл.37. (1) ЗПКОНПИ, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество следва да провери наличностите по банковите сметки на Лицата, заемащи висши публични длъжности или лица, които са загубили това качество, но са задължени да подават декларация и в определен период след освобождаването им от длъжността, както и на лицата по чл.37, ал. 4   - съпрузи, лица с които деклараторите се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите пълнолетие деца. Тъй като информацията за наличностите по сметките и влоговете на клиентите на банките съставлява банкова тайна -чл. 62, ал. 2 ЗКИ, а същевременно тази информация е необходима за извършване на проверката на декларациите по чл. 37, ал. 1,  ЗПКОНПИ и на основание чл. 44, ал.5 ЗПКОНПИ и чл. 62, ал. 6, т.4 ЗКИ, се прави искане да бъде разкрита банковата тайна относно наличността  по сметките на И.Д.Д. - Бърдарска, с ЕГН **********, заемаща длъжността Зам. Кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Борован, с постоянен адрес:***, за свързаните лица и ненавършилите пълнолетие деца, а именно съпруг Е.Д.Б., с ЕГН ********** и дете И.Е.Б., с ЕГН ********** за периода от  01.01.2018г. до 31.12.2018г., съгласно приложената към настоящото искане справка за банкови сметки от регистъра по чл. 56а ЗКИ.

Към искането са приложени писмени доказателства: Документи, удостоверяващи качеството на задължено лице и справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ за банкови сметки.

Искането на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е основателно във връзка с посочените по-горе правни и фактически основания, като следва да бъде постановено решение, с което да бъде разкрита банковата тайна относно наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основанието на операциите по сметките на И.Д.Д. - Бърдарска, с ЕГН **********, заемаща длъжността Зам. Кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Борован, с постоянен адрес:***, за свързаните лица и ненавършилите пълнолетие деца, а именно съпруг Е.Д.Б., с ЕГН ********** и дете И.Е.Б., с ЕГН ********** за периода от  01.01.2018г. до 31.12.2018г., съгласно приложените към настоящото искане справки за банкови сметки от регистъра по чл. 56а ЗКИ.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ,  съдът

 

                                                        Р  Е  Ш  И :

 

ПОСТАНОВЯВА за нуждите на извършваната проверка да бъдат разкрити следните сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ относно наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основанието на операциите по сметките на И.Д.Д. - Бърдарска, с ЕГН **********, заемаща длъжността Зам. Кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Борован, с постоянен адрес:***, за свързаните лица и ненавършилите пълнолетие деца, а именно съпруг Е.Д.Б., с ЕГН ********** и дете И.Е.Б., с ЕГН ********** за периода от  01.01.2018г. до 31.12.2018г., съгласно приложените към настоящото искане справки за банкови сметки от регистъра по чл. 56а ЗКИ.

ЗАДЪЛЖАВА всички лицензирани банки в Република България и клонове на чуждестранни банки в Р.България, а именно:

 УниКредит Булбанк АД

Адрес: пл. Света Неделя № 7

София 1000

Тел.:     +35929232111,  Факс:    +359 2 988 4636

www.unicreditbul.bank.bg

Обединена българска банка АД

Адрес: бул. Витоша, № 89 Б

София 1463 Тел.:     +359 2 811 2330; 811 2800; 8112235

 Факс:    +359 2 988 0822

wvvw.ubb.bg

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Адрес: бул. Никола Вапцаров № 55

София 1407

Тел.:     +359 2 91 985 101

 Факс:    +359 2 943 45 28

www.rbb.bg

Алианц Банк България АД

Адрес: бул. Мария Луиза № 79 София 1202

Тел.:     +359 2 9215 +в.; 9215 404,

 Факс:    +35929819307

http://bank.alliaiiz.bg

Ти Би Ай Банк ЕАД

Адрес: ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54

София 1421

Тел.:     +359 2 970 24 10; 8163 900

 Факс:    +359 2 970 24 42, www.tbibank.bg

Българо - американска кредитна банка АД

Адрес: ул. Славянска № 2

София 1000

Тел.:     +359 2 9658 358; 9658 345, Факс:    +35929445010

www.bacb.bg

Търговска Банка Д АД

Адрес: бул. Генерал Тотлебен № 8

София 1606 Тел.:     +359 2 935 7171; 464 1171

Факс:    +359 2 989 4848,  www.dbank.bg

Банка ДСК ЕАД

Адрес: ул. Московска № 19

София 1036, Тел.:     +35929391220,  Факс:    +359 2 980 6477 www.dskbank.bg

Юробанк България АД

Адрес: ул. Околовръстен път № 260

София 1766 Тел.:     +35928166000

Факс:    +35929888110

 www.postbaiik.bg

ЕКСПРЕСБАНК АД

Адрес: бул. Владислав Варненчик № 92

Варна 9000

Тел.:     +359 52 686 100;+359 2 937 0476, Факс:    +359 52 601 681;+359 2 981 7917

www.sgeb.bg

Банка Пиреос България АД

Адрес: бул. Цариградско шосе № 115 Е,

сграда Е

София 1784

Тел.:     +359 2 8004 182; 0700 12 002 Факс:    +359 2 8004 362

www.piraeusbank.bg

Първа инвестиционна банка АД

Адрес: бул. Драган Цанков № 37 София 1797

Тел.:     +*********, Факс     +359 2 980 5033

www. fibank.bg

ПроКредит Банк (България) ЕАД

Адрес: бул. Тодор Александров № 26

София 1303

Тел.:     +359 2 8135 100; 8135 808,  Факс:    +35928135109

www.procreditbank, bg

Токуда Банк АД

Адрес: ул. Георг Вашингтон № 21

София 1000 Тел.:     +359 2 403 7900; 939 2101

Факс:    +359 2 403 7999; 981 5378,  

www.tcebank.com

Инвестбанк АД

Адрес: бул. България № 85

София 1404

Тел.:     +359 2 818 6123; 818 6124 Факс:    +35928548199

www.ibarik.bg

Общинска банка АД

Адрес: ул. Врабча № 6, София 1000,

Тел.:     +35929300111,  Факс:  +3592981 5147,

www.municipaibank.bg

Интернешънъл Асет Банк АД

Адрес: бул. Тодор Александров № 81-83

София 1303

Тел.:     +359 2 8120 234; 9204 303,  Факс:    +35929204201

www.iabank.bg

Централна кооперативна банка АД

Адрес: бул. Цариградско шосе № 87

София 1113

Тел.:     +35929266266 Факс:    +35929804386

www. ccbank.bg

Българска банка за развитие АД

Адрес: ул. Дякон Игнатий № 1

София 1000

Тел.:     +35929306333 Факс:    +35929306321

www. bdbank.bg

Тексим Банк АД

Адрес: бул. Тодор Александров № 117

София 1303

Тел.:     +35929035501/5505

Факс:    +3592931 1207

www.teximbank.bg

Клонове на чуждестранни банки в Република България

Адрес: бул. България № 49Б, вх. А, ет.7

София 1404, Тел.:     +35929176400 Факс:    +35929176578/6579,

  www.ing.bg

БНП Париба С.А, - клон София

Адрес: бул. Цар Освободител № 2

София 1000

Тел.      +35929218640/650 Факс:    +35929218678

www.bnpparibas.bg

Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ -Клон София

Адрес: ул. Цар Самуил № 87, София 1301

Тел, факс: +359 2 980 0087,  

www.ziraatbank.bg

Ситибанк Европа АД - клон

Адрес: бул. Ситняково № 48

Сердика, ет. 10

София 1505

Тел.:     +35929175 100; 9175 101,  Факс:    +359 2 981 9914; 981 9588

www. citibank. com/bulgaria

БНП Париба Пърсънъл Файненс С,А. -клон България

Адрес: ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София,

сграда 14, София 1766 Тел.      +35929154100 Факс:

Варенголд Банк АГ, клон София

Адрес: бул. Христофор Колумб № 43, етаж 9

София 1592, тел. +359(0)24144994

Е-поща: sofiabranch@varengold.de

www.varengold.de/home/

 ДА ПРЕДОСТАВЯТ на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, горепосочените по-горе сведения в срок от 14 дни, считано от датата на постъпване на искането в централното управление на съответната банка.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на адрес гр.София-1303, ул.Антим I“, № 17, ет.6 в Дирекция „Публичен регистър“ на КПКОНПИ.

       РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.                                                      

 

                                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ: