№ 434
гр. София, 23.01.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и трети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно
дело № 20241110200936 по описа за 2024 година
номер936по описа за2024Година,
Намери за установено следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е
образувано по повод постъпило на 15.02.2023г. в СРС искане от европейски делегиран
прокурор в Европейската прокуратура за разкриване на информация , представляваща
банкова тайна по ДП peг. № I. 750/2022 по описа на Европейската прокуратура
Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите
реквизити, поради което е допустимо.
Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на
установени банкови сметки с титуляр : 1. АНАБЕЛИКС/ANABELJX SRO , регистрирано в
Република Чехия, разкрита в Уникредит Булбанк АД с IBAN: BG83UNCR 7000 1524 8000 67
и 2. АБИ ГЕЙТ ЕООД с ЕИК *********, разкрита в Уникредит Булбанк АД с IBAN:
BG02UNCR70001524298677.
Разгледано по същество, същото е основателно.
Досъдебното производство се води за извършена трансгранична измама с ДДС с
правна квалификация, съответстваща на чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 т. 2 и т. 7 от Наказателния
кодекс на Република България.
От искането и приложените копия на документи се установява, че IMEX International
Kft /ИМЕКС Интернешънъл Кфт/, регистрирано в Будапеща, Унгария действа като „буфер“
1
в различни системи за измами с ДДС.
Установено било, че дружества , регистрирани във ФРГермания и други държави
членки купуват стоки в държавите членки на ЕС и след това ги продават под нетната
покупна цена на германски търговски клиенти, като по този начин реализират „печалба“,
тъй като не изпълняват данъчните си задължения по ДДС.
Установено е , че в организираната схема участват IT BIC GmbH /ИТ БИК ГмбХ,
DEVIT GmbH /ДЕВИТ ГмбХ/, Atovis Consulting GmbH /Атовис Кънсълтинг ГмбХ/, Sater
GmbH /Затер ГмбХ/, Sima GmbH /Зима ГмбХ, като изброяването не е изчерпателно.
Според разследването българското дружество АБИ ГЕЙТ ЕООД и чешкото
дружество Anabelix s.r.o. са доставили стоки - електронни устройства на IMEX International
Kft в периода 2021 -2022 г.
При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за
относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави
информация за движението по посочените банкови сметки за периода на съществуването им
, но не по-късно от 22.01.2024г.
За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за
движението на паричните средства в посочения период (вкл. преводи от кого, по кои сметки,
данни за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са
извършвани) , наличностите, операциите по горепосочените банкови сметки, данни за ФЛ
или ЮЛ , които са превеждали суми по горепосочените банкови сметки, данни за
упълномощаване на други лица да се разпореждат с паричните средства.
Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,
РЕШИ:
I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както
следва:
1. информация за движението по банкова сметки с титуляр
АНАБЕЛИКС/ANABELJX SRO , регистрирано в Република Чехия, разкрита в
Уникредит Булбанк АД с IBAN: BG83UNCR 7000 1524 8000 67 за периода от 10.03.2022г.
до 23.06.2023г.
2. информация за движението по банкови сметки с титуляр АБИ ГЕЙТ ЕООД с
ЕИК *********, разкрита в Уникредит Булбанк АД с IBAN: BG02UNCR70001524298677
за периода от 10.02.2021г. до 22.01.2024г.
Информацията за движението по сметките, следва да съдържа данни за: собственик
на сметката, кога и от кого е била открита сметката, кои лица са имали право да се
2
разпореждат със сметката в посочените периоди, сключен ли е бил договор за електронно
/интернет/ банкиране по сметката, съответно от кого и кога е бил сключен такъв договор,
как и на кое лице са били предадени съответните кодове или устройства за извършване на
електронното банкиране, какви са били салдата на сметката в посочените периоди, какви
суми, на какво основание, от кого, кога и по какъв начин са били нареждани и са постъпили
в горепосочената банкова сметка в посочените периоди , да се посочат всички налични
данни за всеки превод, включително точно време на транзакцията, имена на наредителя, от
коя банка и банкова сметка са били наредени, IP адреси на наредителя ако са наредени чрез
интернет банкиране/, какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и по какъв
начин са били наредени от сметката в посочените периоди , да се посочат всички налични
данни за всяка финансова операция - точно време на превода; как е нареден превода -
присъствено или чрез интернет банкиране; ако е чрез интернет банкиране - кои са IP
адресите, от които са били наредени сумите; кой е бил използвания ТАН код за всяка
операция; по коя банкова сметка и в коя банка са били преведени сумите; кои са титулярите
на сметките, по които са преведени сумите; какви са били основанията за преводите.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3