РЕШЕНИЕ
Номер 79811.08.2020 г.Град
В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд – ДобричXV състав
На 11.08.2020 година в закрито заседание в следния състав:
Председател:Мариана М. Георгиева
като разгледа докладваното от Мариана М. Георгиева Частно гражданско дело №
20203230101896 по описа за 2020 година
Съдебното производство е образувано по реда на чл. 115 ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 62
ал. 6 т. 4 от ЗКИ по искане на Директор на ТД - Варна към КПКОНПИ гр. София за
разкриване на банковата тайна, изразяваща се в разкриване на сведения за наличностите и
операциите по открити /закрити банкови сметки, датата и основанието на операциите,
документите въз основа, на които са извършени за лицето В. А. Г. ЕГН **********, с
постоянен адрес: ***** във всички банки в страната.
След преценка на заявеното искане, съобразно приложените по делото доказателства,
материалните и процесуалноправни предпоставки на чл. 62 от ЗКИ, съдът приема за
установено от фактическа и правна страна следното:
Във връзка с постъпило уведомление по ЗПКОНПИ от Окръжна прокуратура -
Добрич, вх. № УВКПКОНПИ – 1052/1/07.07.2020г. е започнало извършване на проверка и
събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на
имущество, за което има данни, че е незаконно придобито по преписка № УВКПКОНПИ -
1052/1/07.07.2020г. за лицето В. А. Г. ЕГН **********, с постоянен адрес: ***.
Престъплението, за което лицето е привлечено към отговорност, е посочено в чл. 108
ал. 1 т. 3 от ЗПКОНПИ.
Съобразно разпоредбата на чл. 112 ал. 3 от същия закон, проверката обхваща период
от 10 години назад, считано от датата на започването й.
Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да поискат от съда
разкриване на банковата тайна, на търговската тайна по чл. 35 ал. 1 от Закона за пазарите на
финансови инструменти и сведенията по чл. 133 ал. 2 от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа, когато това е необходимо за постигане на целта на закона /така чл. 115 ал. 1
от ЗПКОНПИ/.
В случая, съдът следва да постанови разкриване на банковата тайна за лицето, спрямо
което се извършва проверка, членовете на семейството му по смисъла на този закон лица
(пар. 1 т. 19 от ДР на ЗПКОНПИ), доколкото това е необходимо за целите на закона с оглед
за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на проверка, съобразно чл. 114 ал. 1 т. 1 - т. 12
от ЗПКОНПИ, поради което искането се явява основателно.
При изложените фактически констатации съдът счита, че са налице
материалноправните предпоставки по чл. 62 ал. 6 т. 4 от Закона за кредитните институции,
обуславящи допустимостта и основателността на предявеното от Директора на ТД град
Варна към КПКОНПИ гр. София искане.
По изложените съображения, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на банковата тайна, изразяваща се в разкриване на
сведения за наличностите и операциите по открити /закрити банкови сметки, датата и
основанието на операциите, документите въз основа, на които са извършени за лицето В. А.
Г. ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.****** във всички банки в страната за периода от
16.07.2010г. до 16.07.2020г.
Определя едномесечен срок за разкриване на посочените сведения, считано от датата
на постановяване на настоящото решение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Съдия при Районен съд – Добрич: _______________________