О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 248
гр.
Пловдив, 04.06.2020
г.
ПЛОВДИВСКИЯТ
АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, в закрито заседание на четвърти юни 2020г.,
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ГАТОВ
ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА РАНГЕЛОВА
ДЕНИЦА
СТОЙНОВА
след
като се запозна с материалите по ВНОХД № 14 по описа на съда за 2020г., намира
и приема за установено следното:
Производството
е по глава XXI - чл.327 от НПК.
По
делото е било проведено разпоредително заседание по реда на чл.327 от НПК, но
междувременно са настъпили промени в персоналния състав на съдиите, включени в трите
състава, функциониращи в наказателното отделение на съда, налице е и Заповед на
Председателят на АС – Пловдив от 29.05.2020г. за разглеждане на делата, по
които не е даден ход, в новите състави. На тази база и на основание чл.258 от НПК, се дължи ново произнасяне по реда на чл.327 от НПК от настоящия съдебен
състав.
Констатира се следното :
С Присъда №14/10.12.2019г.,
постановена по НОХД №103/2018г., Окръжен съд – Смолян е признал подсъдимия К.Д.К.
за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 252 ал.2 изр.2 от НК – за това, че в
периода 2000 год. - 2010 год. в град Мадан, обл. Смолян, без съответно
разрешение по чл.1, ал.1 от Закона за банките, е извършил по занятие банкови сделки по чл.1,
ал.4, във вр. с ал.1 от Закона за банките, чл.1, ал.2 и чл.2, ал.1 и чл.13 от
Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като е предоставил
парични кредити на 30 физически лица /Сейфи Шефкетов Мезлишев, Шефкет Тахиров
Мезлишев, Юлиян Калинов Младенов, Златка Николова Василева, Фатмя Хасанова
Гудева, Кадир Мехмедов Сарачев, Владимир Здравков Христов, Щабан Реджеп Карип,
Ангел Христов Любомиров, Фатма Салимехмедова Шетева, Ради Недков Куцев, Бисер
Юриев Ханджиев, Раиф Рашидов Тахиров, Фаик Мехмедов Кабадалиев, Митко Христов
Каменов, Георги Стоев Караустов, Стоян Г. Радев, Георги Андреев Андреев,
Здравко Д. Терзиев, Румен Андонов Уручев, Соня Вълчева Желязкова, Георги
Костадинов Чанков, Емил Давидов Хаджиев, Веселин Александров Николов, Фахри
Тахиров Чаушев, Захри Раифов Колачев, Аделин Манчов Илъков, Вилдан Рамаданова
Бодурова, Христина Радкова Чолакова и Теменужка Благоева Дакова/, общо в размер
на 195 590 лева срещу задължение същите да му върнат получените в заем суми и
договорна лихва върху тях, в размер от 3 до 15% месечно, като от дейността си е
получил значителни неправомерни доходи в размер на 47 429 лева, за което и на
основание чл.55, ал.1, т.1 от НК е осъден на „Лишаване от свобода“ за срок от
три години, „Глоба“ в размер на 5 000 лева и конфискация на апартамент № 33 със
застроена площ 80.61 кв. метра, находящ се в град Рудозем, ул. “Васил Левски”
бл. №6, вх.Г, ведно с избено помещение №33 с полезна площ 11.72 кв. метра. На
основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от
свобода е отложено с изпитателен срок от три години, считано от датата на
влизане на присъдата в сила. С присъдата подсъдимият К.Д.К. е признат за
невиновен в това, без съответното разрешение да е предоставил парични кредити
на Севдалин Асенов Куцев, Бесри Хайдаров Карагьозов, Арчи Севдалинов Сангалов,
Бисер Сашев Сюндюков, Митко Асенов Асенов, Веселин Николов Билюков, Здравко Методиев
Алендаров, Малинка Раева Ваклинова и Виолета Хубенова Щетева и е оправдан по
повдигнатото му обвинение в тази му част, както и за разликата за предоставени
парични кредити над 195 590 лева до 579 288 лева и за получени неправомерни
доходи за разликата над 47 429 лв. до 89 169 лева. Съдът се е разпоредил с
приложените по делото веществени доказателства, а в тежест на подс. К. е
възложил направените по делото разноски, присъдени в полза на органите на
съдебната власт, които са ги направили.
Недоволен
от присъдата, подс. К., чрез защитника си – адв.И. я обжалва с доводи за неправилност и незаконосъобразност,
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон.
Прави се искане присъдата да се отмени изцяло
и да се постанови нова, с която подс. К. да бъде признат за невинен и оправдан.
При извършената служебна проверка
въззивният съд намира, че депозираната жалба отговаря на изискванията на чл. 319 и
чл. 320 от НПК относно срочността, формата и съдържанието на въззивните жалби, като е спазено и изискването на чл. 321 от НПК – за администрирането й.
С жалбата
не се правят доказателствени искания.
В периода
на обявеното в страната извънредно положение, по делото е постъпила молба от
адвокати Лулчева и Василев като защитници на подс. К., с която се прави
доказателствено искане : Да се изиска справка от БНБ за това в нейните
компетенции ли е да издава лиценз на
физически лица във връзка с осъществявана от тях дейност по предоставяне на
заеми/кредити с уговорка за заплащане на лихва и да се даде разяснение при
издаване на такъв лиценз изисква ли се кредитирането да е срещу лихва и определени
ли са параметрите, в които се определя такава лихва. Прави се и искане за
официален отговор на въпроса изготвяно и изпращано ли е писмо, идентично с приложеното към молбата на защитниците, от
Управител на БНБ – Иван Искров до г-н Цветанов в качеството му на Заместник -
Министър и Министър на вътрешните работи
и до г-н Борис Велчев в качеството му на Гл. Прокурор на РБългария и ако е
издавано и изпращано до посочените лица такова писмо да се посочи датата на
изготвянето му.
Настоящият състав намира, че няма пречка, с
оглед гарантиране правото на защитата да се уважи направеното доказателствено
искане. Наред с това този състав намира,
че за изясняване на релевантни за предмета на доказване факти се налага да се
призоват за разпит в качеството им на свидетели лицата – Юлиян Калинов
Младенов, Бисер Юриев Ханджиев и Петър И.И.. Същите следва да се призоват на
известните им по делото адреси, като същевременно се изискат и официални
справки за постоянен и настоящ адрес на тези лица и справки за задграничните им
пътувания в периода 2018г. – 2020г. Този състав намира и че от ОС – Смолян
следва да се изискат приложените по делото като веществени доказателства –
тетрадка, зелена на цвят с ръкописен надпис ЕТ „ К.К. *** – 80листа, „Касова
книга – Корона – заложна къща“ ЕООД, 6 бр. ПКО, лист от тефтер с ръкописен и от
двете страни текст, 38 бр. разписки с ръкописно изписани имена, дати и суми. Делото
следва да се внесе за разглеждане в открито съдебно заседание с призоваване на
страните.
Мотивиран от горното,
ПЛОВДИВСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД :
О П Р Е Д Е Л И:
ВНАСЯ ВНОХД № 14/2020г.
по описа на ПАС за разглеждане в открито съдебно заседание по реда на глава XXI от НПК.
ДА СЕ ИЗИСКА официална информация от
БНБ, чрез управителя му по следните въпроси : В компетентността на БНБ влиза ли
издаването на лиценз на физически лица, които осъществяват дейност по
предоставяне на заеми/кредити с уговорка за заплащане на лихва; при издаване на лиценз за осъществяване на
банкова дейност изисква ли се кредитирането да се извършва срещу лихва и
определени ли са параметрите, в които се определя такава лихва; Съхранява ли се в архива на БНБ писмо,
респективно – информация да е изготвяно такова / идентично с приложеното към молбата
на адвокати Василев и Лулчева/ от Управител на БНБ – Иван Искров, с копия до
г-н Цветан Цветанов, в качеството му на Заместник - Министър и Министър на вътрешните работи и до г-н Борис
Велчев, в качеството му на Гл. Прокурор на РБългария и ако такова е изготвено и
изпращано до посочените лица да се посочи датата, месеца и годината на
изготвянето му, като към писмото до БНБ с искане за предоставяне на посочената
информация да се приложи копие от приложеното към молбата на адвокати Василев и
Лулчева писмо.
ДА СЕ изискат от ОС – Смолян приложените
по делото като веществени доказателства – тетрадка, зелена на цвят с ръкописен
надпис ЕТ „ К.К. *** – 80листа, „Касова книга – Корона – заложна къща“ ЕООД, 6
бр. ПКО, лист от тефтер с ръкописен и от двете страни текст, 38 бр. разписки с
ръкописно изписани имена, дати и суми.
ДА
СЕ изискат официални справки за постоянен и настоящ адрес на лицата Юлиян
Калинов Младенов с ЕГН **********, Бисер Юриев Ханджиев с ЕГН ********** и
Петър И.И. с ЕГН **********, както и справки за задграничните им пътувания в
периода 2018г. – 2020г.
НАСРОЧВА
делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.06.2020г. от 10.30 часа.
ДА СЕ призоват: подсъдимият К.Д.К.; защитниците му – адвокати И., П., Лулчева и
Василев, АП – Пловдив, Юлиян Калинов Младенов, Бисер Юриев Ханджиев и Петър И.И.
на известните по делото адреси.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО
не подлежи на протест и обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ :