Номер 47425.08.2020 г.Град Плевен
В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд – ПлевенXIII наказателен състав
На 25.08.2020 година в закрито заседание в следния състав:
Председател:Красимир М. Димитров
като разгледа докладваното от Красимир М. Димитров Частно наказателно дело №
20204430201631 по описа за 2020 година
Производството по чл.62 ал.6 т.1 от Закона за кредитните институции
Постъпило е искане от прокурор от Районна прокуратура - гр.Плевен за разкриване на
банкова тайна, относно изтеглените от дружество ***, наличностите по банковите сметки и
влоговете, както и наличността и движението по тях за периода от 01.10.2019 г. от ***.
Като следва да включва данни относно:
-номерата на банковите сметки;
-наличности и движението на паричните потоци по тях;
-получените кредити;
-данни за лицата имащи право да оперират със съотевтните сметки;
-копия на първични документи за извършени транзакциии – платежни нареждания, вносни
бележки, разписки и др., от които да е видно на какво основание са извършени преводите,
както и всяка друга информация, съдържаща се в банковото досие на фирма ***, ЕИК ***.
Информацията да обхваща периода от 01.01.2019 г. до момента на изготвяне на справката.
В искането се твърди, че в Районна прокуратура – Плевен се провежда разследване по
досъдебно производство № Д-1856/2020 г., което се води за престъпление по чл. 227б, ал. 1
от НК за това, че в гр. Плевен, като лице което управлява и представлява търговско
дружество ***, обл. Плевен, в 30-дневен срок от спиране на плащанията не е поискало от
съда да открие производство по несъстоятелност – престъпление по чл. 227б, ал. 1 от НК.
Съдът, като прецени приложените към искането и находящите се в досъдебно
производство № Д-1856/2020 г. по описа на Районна прокуратура-Плевен писмени
доказателства, намира за установено следното:
ИСКАНЕТО Е ОСНОВАТЕЛНО.
Съобразно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции
съдът може да постанови разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна, при
наличието на данни за извършено престъпление.
Водим от горното и на основание чл.62 ал.6 т.1 от ЗКИ съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА разкриване на банкова тайна относно изтеглените от дружество ***, с
ЕИК *** наличностите по банковите сметки и влоговете, както и наличността и движението
по тях за периода от 01.10.2019 г. от ***.
Като следва да включва данни относно:
-номерата на банковите сметки;
-наличности и движението на паричните потоци по тях;
-получените кредити;
-данни за лицата имащи право да оперират със съотевтните сметки;
-копия на първични документи за извършени транзакциии – платежни нареждания,
вносни бележки, разписки и др., от които да е видно на какво основание са извършени
преводите, както и всяка друга информация, съдържаща се в банковото досие на фирма ***,
ЕИК ***.
Информацията да обхваща периода от 01.01.2019 г. до момента на изготвяне на
справката.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________