№ 80
гр. Търговище, 15.03.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ в закрито заседание на петнадесети
март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:МИЛЕН ИВ.С.ЙЧЕВ
като разгледа докладваното от МИЛЕН ИВ.С.ЙЧЕВ Частно гражданско дело
№ 20223500100068 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл.390, ал.1 във вр.с чл.116, ал.1 във вр.с
153, ал.1 от ЗПКОНПИ.
Постъпило е мотивирано искане по чл.116, ал.1 от ЗПКОНПИ от
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество-гр.София,
Булстат ********* срещу В.С. В. от гр.Попово за допускане на обезпечение
на бъдещ иск по чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ за сума в общ размер на 35 990
лв., формирана, както следва: сумата в размер на 1 500 лв., представляваща
действително платената цена към датата на отчуждаване на имота,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във вр. с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ; сумата в размер на 3 500
лв., представляваща действително платената цена към датата на отчуждаване
на имота, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151,
във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ; сумата в размер на
1 500 лв., представляваща пазарната стойност на имота към датата на
отчуждаване, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл.
151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;сумата в
размер на 1 000 лв., представляваща пазарната стойност на товарния
автомобил към настоящия момент, подлежащ на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;
сумата общо в размер на 20 690 лв., представляваща вноски по сметка от
трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл.
151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ и
сумата общо в размер на 7 800 лв., представляваща вноски от титуляра,
1
подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, чрез налагане на следните
обезпечителни мерки:
-ЗАПОР върху товарен автомобил, марка „Рено“, модел „Канго“, рег.№
Т8333МТ, рама: VF1FC08AF30122172, двигател: К9КВ7, дата на първа
регистрация 19.01.2004 г., собственост на В.С. В. с ЕГН ********** и
-ЗАПОР върху сметка в лева BG 42 BPBI 7945 1056 1007 01 в
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, открита на 05.11.2015 г., активна, с титуляр
В.С. В. с ЕГН ********** до размера на цената на иска, с изключение на
сумите от трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери
са над минималната работна заплата, както и на помощи и обезпечения
съгласно друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от
ГПК,
при стойност на посоченото имущество е в размер на 1 000 лева.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът констатира
следното:
Искането е допустимо и основателно.
Съгласно разпоредбите на чл.391, ал.1, т.1 от ГПК и чл.117, ал.1-2 от
ЗПКОНПИ, обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде
невъзможно или ще се затрудни осъществяване на правата по решението, ако
искът е подкрепен с достатъчно писмени доказателства, въз основа на които
може да се направи обосновано предположение, че лицето притежава или
контролира незаконно придобито имущество, които условия в случая са
налице, предвид приложената документация- Писмо ОП-Търговище, вх.№
УВКПКОНПИ-1250/11.08.2020г.; Писмо ОП-Търговище, вх. №
УВКПКОНПИ-11182/30.09.2020г.; Справка ГРАО, вх. № ТД 04ВА/УВ-
9071/12.08.2020г.; Решение – РС – Попово, вх. № ТД 04ВА/УВ-
11268/02.10.2020г.; Писмо ОП-Търговище, вх. № УВКПКОНПИ-
11326/05.10.2020г.; Протокол за проверка, вх. № ТД 04ВА/УВ-
9305/18.08.2020г.; Писмо ОС-Търговище, вх. № УВКПКОНПИ-
9849/05.08.2021г.; Справка Сиела; Справка ИКАР; Писмо СВ-Попово, вх. №
УВКПКОНПИ-11366/06.10.2020г.; Писмо СВ-Попово, вх. № УВКПКОНПИ-
11367/06.10.2020г.; Справка ИКАР от 20.01.2022 г. и постановление за
възлагане на недвижим имот; Справка КАТ; Писмо ОД на МВР-Търговище,
2
вх. № ТД 04ВА/УВ-11545/09.10.2020г.; Писмо ОД на МВР-Търговище, вх. №
ТД 04ВА/УВ-9405/27.07.2021г.; Писмо ОД на МВР-Велико Търново, вх. №
ТД 04ВА/УВ-10041/10.08.2021г.; Писмо НАП – Варна, офис Търговище, вх.
№ ТД 04ВА/УВ-11275/02.10.2020г.; Писмо НАП – Варна, офис Търговище,
вх. № ТД 04ВА/УВ-11814/16.10. 2020г.; Писмо НАП – Пловдив, вх. № ТД
04ВА/УВ-12549/ 06.11.2020г.; Писмо НАП – София, офис Люлин, вх. № ТД
04ВА/УВ-11543/09.10.2020г.; Писма банки – отг.; Решение – БТ, вх. № ТД
04ВА/УВ-981/22.01.2021г.; Писмо ДСК ЕАД, вх. № ТД 04ВА/УВ-
5896/28.04.2021г.; Ел. писмо от ОББ АД от 02.03.2021 г.; Писмо Уникредит
Булбанк АД, вх. № ТД 04ВА/УВ-1939/09.02. 2021г.; Писмо ЦКБ ЕАД, вх. №
ТД 04ВА/УВ-3584/12.03. 2021г.; Писмо БНБ Париба С.А.-клон София, вх. №
ТД 04ВА/УВ-9143/20.07.2021г.; Писмо „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вх.№
УВ-5504/21.04.2021 г.; Писмо от ОД на МВР, вх. № ТД 04ВА/УВ-
11418/06.10.2020г.; Летище София, вх. № ТД 04ВА/УВ-
9300/22.07.2021г.; Писмо от Община Попово, вх. № ТД 04ВА/УВ-
11349/06.10.2020г.; Писмо Централен депозитар АД, вх. № ТД 04ВА/УВ-
13114/30.11.2020г.; Решение ТТ – РС-Попово, вх. № ТД 04ВА/УВ-
12509/06.11.2020г.; Справка в Централен депозитар АД; Справка в ИА
„МА; Справка в ГД „ГВА” ; Справка ЦРОЗ; Справка Митници; Протокол на
основание чл. 28 от ЗПКОКОНПИ за приобщаване на доказателства, рег. №
ТД 04ВА/УВ-434/13.01.2022г. и Решение № 1682/02.03.2022 г.
Ha основание чл. 110, ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
в ТД – Варна на КПКОНПИ е постъпило уведомление от Окръжна
прокуратура – Търговище с рег. №УВКПКОНПИ-1250/11.08.2020 г. за
привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство №36/2012 г.
по описа на ОСлО при ОП – гр. Търговище, пр. пр. 488/2011 г. по описа на
Окръжна прокуратура – Търговище на лицето В.С. В. с ЕГН **********, за
престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, вр. т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 вр.
чл. 20, ал. 4 от НК-попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.
Лицето е привлечено в качеството на обвиняем и срещу него е внесен
обвинителен акт в Окръжен съд – Търговище и е образувано НОХД №38/2021
г., за това, че за времето от 14.09.2010 г. до 14.12.2010 г. в гр. Търговище при
условията на продължавано престъпление, в съучстие като помагач на
обвиняемия С.Р.С. /действащ като извършител/, избегнали установяване на
3
данъчни задължения в особено големи размери – 148 201,72 лв. на данъчен
субект „Пивилес“ ЕООД с ЕИК ********* като:1. Потвърдили неистина в
подадени справки – декларации по ЗДДС с вх. № 2500-0962687/14.09.2010 г.,
вх. № 2500-0964459/ 14.10.2010 г., вх. № 2500-0966111/15.11.2010 г., вх. №
2500-0967772/14. 12.2010 г.;2. Използвали документи с невярно съдържание
при упражняване на стопанска дейност при водене на счетоводство и при
представяне на информация пред органите по приходите, а именно, фактури:-
с доставчик „Унистрой инжинеринг“ ЕООД № **********/06.08.2010 г.;- с
доставчик „Бони комерс – 09“ ЕООД № **********/01.09.2010 г., №
**********/ 02.09.2010 г.;- с доставчик „Импулс БГ“ ЕООД №
**********/27.10.2010 г.; № **********/04.11.2010 г.; №
**********/12.11.2010 г.; № **********/24.11.2010 г.;3. Приспадали
неследващ се данъчен кредит в общ размер на 146 737,04 лв., а по данъчни
периоди както следва:- за данъчен период м. август 2010 г. – 35 924 лв. със
справка – декларация вх. № 2500-0962687/14.09.2010 г. - за данъчен период м.
септември 2010 г. – 56 330 лв. със справка – декларация вх. № 2500-
0964459/14.10.2010 г.;- за данъчен период м. октомври 2010 г. – 23 360 лв. със
справка – декларация вх. № 2500-0966111/15.11.2010 г.;- за данъчен период м.
ноември 2010 г. – 31 123,04 лв. със справка – декларация вх. № 2500-
0967772/14.12.2010 г. – престъпление по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 2, т. 6
и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 4 от НК.
С Протокол №ТД04ВА/УВ-9305/18.08.2020г. е образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на В.С. В., като с
оглед на приложените доказателства, за целия проверяван период 18.08.2010г.
до 18.08.2020г. същият е реализирал доходи, приходи и други източници на
финансиране в размер на 241 003,60 лв. и направил обичайни и извънредни
разходи в размер на 206 864,96 лв., т.е. нетният доход за периода е в размер
на 34 138,64 лв. Направените разходи за придобиване на имущество са общо
в размер на 909 636,74 лв. или е налице значително несъответствие в размер
на 875 498,10 лв. по смисъла чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т.3 от
ДР на ЗПКОНПИ, обуславящо извод за наличие на предпоставките по чл.391,
ал.1, т.1 от ГПК във вр. с чл.117, ал.2 от ЗПКОНПИ и искането следва да бъде
уважено, чрез прилагане на посочените обезпечителни мерки по чл.397, ал.1,
т.2 от ГПК, без които осъществяване на правата на държавата по едно
евентуално позитивно за нея решение би било невъзможно или значително
4
затруднено.
Въз основа на изложените съображения, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещ иск по чл.153, ал.1 от
ЗПКОНПИ на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество-
гр.София, Булстат ********* срещу В.С. В. от гр.Попово, ул.“*** ***,
ЕГН:********** за сума в общ размер на 35 990 лв., формирана, както
следва: сумата в размер на 1 500 лв., представляваща действително платената
цена към датата на отчуждаване на имота, подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ; сумата в размер на 3 500 лв., представляваща действително
платената цена към датата на отчуждаване на имота, подлежаща на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр.
с чл. 141 от ЗПКОНПИ; сумата в размер на 1 500 лв., представляваща
пазарната стойност на имота към датата на отчуждаване, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т.
1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;сумата в размер на 1 000 лв.,
представляваща пазарната стойност на товарния автомобил към настоящия
момент, подлежащ на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал.
2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ; сумата общо в размер на 20 690 лв.,
представляваща вноски по сметка от трети лица, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ и сумата общо в размер на 7 800 лв.,
представляваща вноски от титуляра, подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл.
141 от ЗПКОНПИ, чрез налагане на следните обезпечителни мерки:
-ЗАПОР върху товарен автомобил, марка „Рено“, модел „Канго“, рег.№
Т8333МТ, рама: VF1FC08AF30122172, двигалел: К9КВ7, дата на първа
регистрация 19.01.2004 г., собственост на В.С. В. с ЕГН ********** и
-ЗАПОР върху сметка в лева BG 42 BPBI 7945 1056 1007 01 в
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, открита на 05.11.2015 г., активна, с титуляр
В.С. В. с ЕГН ********** до размера на цената на иска, с изключение на
сумите от трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери
5
са над минималната работна заплата, както и на помощи и обезпечения
съгласно друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от
ГПК,
при стойност на посоченото имущество е в размер на 1 000 лева,
на осн.чл.390 във вр.с чл.391, ал.1, т.1 и чл.397, ал.1, т. 2 от ГПК във вр. с
чл.116-117 от ЗПКОНПИ.
ОПРЕДЕЛЯ тримесечен срок за предявяване на иска, считано от
влизане в сила на определението за налагане на обезпечителните мерки.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ДА СЕ ИЗДАДЕ обезпечителна заповед на ищеца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред
Апелативен съд-Варна в 7-дневен срок от връчване на определението за
молителя, а за ответниците по обезпечението- от връчване на съобщението за
наложените обезпечителни мерки от съдебния изпълнител.
Съдия при Окръжен съд – Търговище: _______________________
6