Присъда по дело №2284/2014 на Софийски градски съд

 

                                           П     Р     И     С     Ъ     Д     А

 

                                                  № ………./…..2017 г.

 

Софийският Градски съд,Наказателно отделение 22-ри състав в откритото съдебно заседание на  двадесет и девети юни  две хиляди и седемнадесетата година в състав :

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ  : Н.М.

                                                                            1.А.Д.

                                   Съдебни заседатели :

                                                                            2.Ц.Б.

 

При участието на секретаря С.  Матеева  и прокурора от СГП – Нина Янева разгледа докладваното от Председателя НОХД № 2284/2014 г.,като въз основа на доказателствата и закона ,

 

                                               П     Р     И     С     Ъ     Д     И     :

 

ПРИЗНАВА подс.З.С.З. - роден на ***г***, българин, българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен,неосъждан, ЕГН: **********,

                                                  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

 

I.         В периода от 26.08.2003 г. до 24.06.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в гр. С., пл. „**********при условията на продължавано престъпление,чрез шестдесет деяния,  чрез използване на неистински документи - нотариално заверени пълномощни издадени му от различни граждани, открил разплащателни сметки в „П.И.Б.” АД от името на тези граждани и представяйки се за техен пълномощник, получил без правно основание чуждо движимо имущество - суми общо в размер на 1 119 314.66 лв. /словом:            един милион сто и деветнадесет хиляди триста и

четиринадесет лева и шестдесет и шест стотинки/ наредени от ИП „Е.Т.” АД във връзка с извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти и постъпили по откритите от З. разплащателни сметки, с намерение противозаконно да присвои, като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, а именно както следва:

1.         На 26.08.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 11066, нотариално заверено на

26.8.    2003 г. от Нотариус С. С., издадено на името на А. Д.К., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на А. Д.К., и на

01.09.2003      г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р- АЩ-6978/01.09.2003 г. чуждо движимо имущество - сумата от 47 115.70 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А. К. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-135-001-К/30.08.99 г. и № 21-К-136-002- К/30.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

2.         На 24.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 14997, нотариално заверено на

24.09.2003      г. от Нотариус С.К., издадено на името на Л.И.Г., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка №   **********    на името на Л.И.Г., и на 01.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-АЬ-2320/01.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 17 684.63 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Г. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Г-019-001-Ж/03.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

3.         На 24.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 27265, нотариално заверено на

24.09.2003      г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на К.И.М., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на К.И.М., и на 01.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-АЬ- 2331/01.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 21 079.48 лв.

наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на К.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-059-001-К/18.06.99 г. с намерение противозаконно-да присвои.    

4.         На 24.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 25774, нотариално заверено на

24.09.2003      г. от Нотариус А..Ч., издадено на името на Ц.И.Д., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Ц.И.Д., и на 30.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № P-Ab-2328/01.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 17522.25 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Ц.Д. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Д-007-001-Ж/03.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

5.         На 25.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 15042, нотариално заверено на

25.9.    2003 г. от Нотариус С.К., издадено на името на П.И. А., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на П.И. А., и на 01.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-АЬ- 2334/01.10.03 г. чуждо движимо имущество - сумата от 15 354.57 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на П. А. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-А-017-001-К/17.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

6.         На 25.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 15041, нотариално заверено на

 

25.09.2003      г. от Нотариус С.К., издадено на името на И.

 

И. И., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на И. И. И., и на 01.10.2003 г. -получил—без—правно—основание—е—нареждане—разписка—№—Р-АЬ- 2323/01.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 15 866.12 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на И. И. — временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-И-008-001-Ж/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

7.         На 02.10.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 15445, нотариално заверено на

02.10.  2003 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Л. Е. Е., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Л.Е.Е., и на 09.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-АЬ-3816/09.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 34 914.43 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Е. — временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Е-035-001-К/20.10.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

8.         На 02.10.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ — пълномощно per. № 15446, нотариално заверено на

02.10.2003      г. от Нотариус С.К., издадено на името на Н.В.О., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Н.В.О., и на 09.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-АЬ-3 817/09.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 23 768.49 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.О. — временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21 -0-003-001-Ж/29.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

9.         На 06.10.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ-се на пл.*********чрез-използване- на- неистински документ - пълномощно per. № 15637 нотариално заверено на

06.10.2003      г. от Нотариус С.К., издадено на името на М. Т.М., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на М. Т.М., и на

10.10.2003      г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-АЬ- 4093/10.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 38 389.05 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М. М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-025-002-К/27.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

10.       На 27.01.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1086, нотариално заверено на

27.01.2004      г. от Нотариус С.К., издадено на името на К. В. А.-П., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на К.В.А.-П., и на 03 02 2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-5401/03.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 23 102.95 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на К.А.- П. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-П-085-002-Ж/09.07.99 г. и № 21-П-045-001-Ж/28.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

11.       На 30.01.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1340, нотариално заверено на 30.01.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на В.Д. Н., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на В.Д. Н., и на 04.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-5497/04.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 68 285.90 лв„ наредена от ИП „Е.-Т.” АД, като-плащане-по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В. Н. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-Н-001-001-К/18.03.99 г. и №

21-       Н-003-002-К/18.03.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

12.       На 03.02.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1443, нотариално заверено на 03.02.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на В.Б.Д., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на В.Б.Д., и на 09.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29 Р-АА-5743/09.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 100 909.82 лв. наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.Д. - Временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21- Д-047-001-Ж/28.05.99 г., № 21-Д-068-001-Ж/25.06.99 г„ № 21-Д-072-003- Ж/18.06.99 г. и № 21-Д-111-004-Ж/09.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

13.       На 04.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1512, нотариално заверено на

04.02.2004      г. от Нотариус С.К., издадено на името на В.Н.Л., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на В.Н.Л., и на 09.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА- 5745/09.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 43 550.42 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.Л. - временно удостоверение за притежаване на 

компенсаторни записи № 21-Л-053-001-Ж/04.10.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

14.       На 16.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл.*********-чрез използване“на неистински документ — пълномощно per. № 2112, нотариално заверено на

16.02.2004      г. от Нотариус С.К., издадено на името на Ц.С.Н., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Ц.С.Н., и на 21.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-6482/21.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 22 606.63 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Ц.Н. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Н- 014-001-К/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

15.       На 16.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ — пълномощно per. № 2124, нотариално заверено на

16.02.2004      г. от Нотариус С.К., издадено на името на Н.В.М., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка №   ********** на името на Н.В.М., и на 21.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29 Р-АА-6484/21.02.2004 г чуждо движимо имущество сумата от 20 556.58 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-008-001- Ж/26.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

16.       На 16.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 2113, нотариално заверено на

16.02.2004      г. от Нотариус С.К., издадено на името на М.Х.Т., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея

суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на М.Х.Т., и на 21.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-6479/21.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 19 900.70 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД,—като—плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М.Т. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т-

22-       001 -К/21.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

17.       На 27.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 2773, нотариално заверено на

27.02.2004      г. от Нотариус С.К., издадено на името на С.А.М., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на С.А.М., и на 06.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29 Р-АА-7306/06.03.2004 г. чуждо движимо имущество - сумата от 23 395.60 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С.М. - Временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-079-002-Ж/04.08.99 г. и № 21-М-003-002-Ж/07.04.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

18.       На 27.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ — пълномощно per. № 4991, нотариално заверено на

27.2.    2004 г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на В.Т.Т., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на В.Т.Т., и на 06.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-7311/06.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 22 620.56 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.Т. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т-087-001-К/26.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

 

19.       На 08.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 3169, нотариално заверено на

3,9

08.03.2004      г. от Нотариус С.К., издадено на името на -НИКОГА^ А.Г., с което упълномощава обв.З.- да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Н.А.Г., и на 12.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-7682/12.03.2004 г. чуждо движимо имущество сумата от 28 324.12 лева, наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.Г. Временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-Г-105-003- К/12.08.99 г. и № 21-Г-062-002-К/16.07.99 г с намерение противозаконно да присвои.

20.       На 08.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 3170, нотариално заверено на

08.03.2004      г. от Нотариус Крашевски, издадено на името на Р.С.Н., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Р.С.Н., и на

12.03.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА-7681/12.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 24 151.99 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Рафаела Недкова - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Н-009-001-Ж/26.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

21.       На 12.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 3459, нотариално заверено на

12.03.2004      г. от Нотариус С.К., издадено на името на Ц.Г.Т., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка №   ********** на името на Ц.Г.Т., и на 18.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА-8042/18.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 16 245.08 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Ц.Т. - временно удостоверение за притежаване на

компенсаторни записи—№ 21 -Т-007-001-Ж/26.04-9-9—г с намерение

противозаконно да присвои.

22.       На 12.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 3458, нотариално заверено на

12.3.    2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на И.С. ОВ П., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на И.С.П., и на

18.03.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА-8043/18.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 18 573.25 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на И.П. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-П-041-001-Ж/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

23.       На 16.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 3586, нотариално заверено на

16.03.2004      г. от Нотариус С.К., издадено на името на В.Г.П., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на В.Г.П., и на 23.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-8306/23.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 21 251.15 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.П. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-П-033-001-К/20.05.99 г., № 21-П-035-003-К/20.05.99 г. и № 21-П-034-002-К/20.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

to

24.       На 18.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на

 

неистински документ - пълномощно per. № 3814, нотариално заверено на

18.03.2004      г. от Нотариус С.К., издадено на името на Л.Л.С., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АДГ както й да тегли--в брой по постъпилите в нея суми открил - разплащателна сметка № ********** на името на Л.С., и на

25.03.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА-8465/25.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 11 968.77 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.С. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-С-087-001-К/26.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

25.       На 18.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 3846, нотариално заверено на

18.03.2004      2003 г. от Нотариус С.К., издадено на името на С.Х.Х.^ с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на С.Х.Х., и на 25.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-8467/25.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 726.64 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С.Х. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Х- 052-002-К/30.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

26.       На 18.03.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 3815, нотариално заверено на 18.03.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Д.Н.И., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Д.Н.И. и на 25.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-8466/25.03.2004 г. чуждо движимо имущество - сумата от 12 230.07 лева, наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Д.И. — Временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-И-014-001-К/06.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

 27. На 22.03.04 F. в гр. С.-пред „П.И.Б.” АД

офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 4033, нотариално заверено на 22.03^2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Т.Б.К., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Т.Б.К., и на 27.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-8628/27.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 755.13 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Т.К. — временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-132-002-К/14.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

28.       На 22.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 4011 нотариално заверено на

22.3.    2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Л.Д.И., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Л.Д.И., и на 27.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-8631/27.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 15 849.93 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.И. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-И- 035-001-К/18.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

29.       На 22.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 4034, нотариално заверено на

22.03.2004      г. от Нотариус С.К., издадено на името на К.С.К., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на К.С.К., и на 27.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА- 8627/27.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 12 588.71 лв., наредена от ИП „Б.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на К.К.- временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-070-001-Ж/12.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

30.       На 30.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 8015, нотариално заверено на

29.03.2004      г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на Ц. И.С., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка №   **********    на        името на Ц. И.С., и на

07.04.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р7" АА-9318/07.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 16 946.61 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Ц. С. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-С-133-001-К/08.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

31.       На 30.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 8014, нотариално заверено на

29.03.2004      г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на К.Н.М., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на К.Н.М., и на 07.04.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА- 9319/07.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 100.76 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на К.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21 -М-091 -001 -К/29.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

32.       На 19.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1165, нотариално заверено на

19.04.2004      г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Р. К.П., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Р.К.П., и на 24.04.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0351/24.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 020.81 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Р.П. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-П-022-001-К/17.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

33.       На 19.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на

 

 

19.4.    2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на В.И.Н., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на В.И.Н.М., и на 24.04.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0352/24.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 11 378.95 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.Н. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Н- 028-001-К/08.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

34.       На 19.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ — пълномощно per. № 781, нотариално заверено на

19.04.2004      г. от Нотариус А.Т., издадено на името на Б.С.Т., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Б.С.Т., и на

24.04.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-0354/24.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 937.29 лв.,

наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Борислав Томов - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т-036-001-К/27.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.  

35.       На 19.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 480, нотариално заверено на

19.04.2004      г. от Нотариус А.Т., издадено на името на Л.Л.Т., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Л.Л.Т., и на 24,04.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0355/24.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 15 675.60 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Т. — временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т- 060-003-КУ30.07.99 г. и № 21-Т-034-002-К/20.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

36.       На 27.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 2808, нотариално заверено на

27.4.    2004 г. от Нотариус М. И., издадено на името на М.Л.А., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на М.Л.А., и на 03.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0906/03.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 450.33 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М.А.- временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-А-043-001-К/30.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

37.       На 27.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1952, нотариално заверено на

27.4.    2004 г. от Нотариус Т. В., издадено на името на Л.С.Н./Т./, с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Л.С.Н. /Т./, и на 03.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0907/03.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 497.74 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Н. /Т./ - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т-037-001-К/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

38.       На 28.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 12191, нотариално заверено на

28.4.    2004 г. от Нотариус А..Ч., издадено на името на А.Л.А., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка №   ********** на името на А.Л.А., и на 04.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-1000/04.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 450.33 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Александър А. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-А- 042-001 -К/30.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

39.       На 03.05.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД клон Център, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1384, нотариално заверено на 03.05. 2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Л.В.З., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Л.В.З., и на 12.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-1393/12.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 880.38 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.З. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-3- 044-002-Ж/20.09.99 г. и № 21-Ж-016-001-К/01.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

40.       На О3.05.04 г. в гр. С. пред„П.И.Б.,уАД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1385, нотариално заверено на

03.5.    2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на С.Ф.П. с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на С.Ф.П., и на 21.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ- 2072/21.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 762.12 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С.П. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Л-037-001-К/13.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

41.       На 04.05.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „Народно събрание” №12 чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1397, нотариално заверено на

04.05.2004      г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Е. П. Е., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Е. ПЕ. Е., и на 12.05.2004 г. получил без правно основание е нареждане разписка № 29 Р-АБ-1392/12.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 23 375.88 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Е.Енев - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21- Е-054-002-Ж/15.10.99 г. и № 21 -Е-049-001-БС/10.10.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

42.       На 11.05.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 11683, нотариално заверено на

11.05.2004      г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на М.Л.Д., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на М.Л.Д., и на 17.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-1698/17.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 132.07 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М.Д. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Д-079-001-К/14.10.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

43.       На 11.05.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 11684 нотариално заверено на

11.05.2004      г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на С.Н.Д., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на С.Н.Д., и на

17.05.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-1696/17.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 865.48 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки е неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С.Д. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Д-119-001-К/14.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

44.       На 19.05.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1569 нотариално заверено на

19.5.    2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на В.Л.М., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на В.Л.М., и на 27.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ2320/27.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9893.52 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-043-001- Ж/16.06.1999 г. с намерение противозаконно да присвои.

45.       На 01.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. ,,Народно събрание” Ат42-чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1140 нотариално заверено на

01.06.2004      г. от Нотариус А.Т., издадено на името на А.В.М., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на А.В.М., и на08.06.04 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-2981/08.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 048.15 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-004-001-Ж/22.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

46.       На 01.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1139, нотариално заверено на

01.6.    2004 г. от Нотариус А.Т., издадено на името на С.С. ВЕЛЧЕВА, с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на С.С. Велчева, и на

08.06.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-2978/08.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 297.92 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С. Велчева - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-В-036-001-К/11.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

47.       На 01.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 13921, нотариално заверено на

01.6.    2004 г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на Н.Х.Р., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Н.Х.Р., и на

08.06.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-2979/08.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 673.09 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни- инструменти, издадени на името на Н.Р. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Р-007-001-К/11.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

 

48.       На 02.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1753, нотариално заверено на

02.06.2004      г. от Нотариус А.Г., издадено на името на А.В.М., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на А.В.М., и на

18.06.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-3587/18.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 639.77 лв наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-005-001-Ж/22.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

 

49.       На 02.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1165, нотариално заверено на

02.6.    2004 г. от Нотариус А.Т. издадено на името на Н.С.В., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Н.С.В., и на

 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-3042/09.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 314.74 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.В. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-В-037-001-К/11.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои

50. На 02.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1164, нотариално заверено на

02.6.    2004 г. от Нотариус А.Т., издадено на името на В.В.М.,с което упълномощава обв. З. .да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на В.В.М., и на 09.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-3044/09.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 32 735.19 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.М. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-014-002-К/11.06.99 г., № 21-М-049-003-К/23.06.99 г. и № 21-М-052-004-К/23.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

            51. На 02.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.“АД

офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1931, нотариално заверено на

02.6.    2004 г. от Нотариус А.Н., издадено на името на Г. М. М., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Г.М.М., и на

10.06.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-3100/10.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 134.88 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Г.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-028-001-К/19.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

52.       На 15.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 25411, нотариално заверено на

15.06.2004      г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на Г.А.Д., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Г.А.Д., и на 29.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-4112/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 626.05 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Г.Д. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Д-031-001-К/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

53.       На 15.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 15414 нотариално заверено на

15.6.    2004 г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на Е.Д.Б., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Е.Д.Б., и на 21.06.04 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ- 3694/21.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 150.90 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Е.Б. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Б-088-002-К/22.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

54.       На 16.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1963, нотариално заверено на

16.6.    2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Г.Д.Б., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Г.Д.Б., и на 22.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-3764/22.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 765.32 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Г. Дочева - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-Б-089-002-К/22.07.99 г. и № 21-Б-053-001-К/08.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

55.       На 16.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1964, нотариално заверено на

16.6.    2004 г. от Нотариус А.Г. издадено на името на Л.К.Ч., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Л.К.Ч., и на 22.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-3762/22.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 7 234.59 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Ч. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-4-018-001- Ж/09.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

56.       На 23.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 16369, нотариално заверено на

23.6.    2004 г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на М. Х.З., с което упълномощава-обв. З.-д-а открие-от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на М. Х.З., и на 29.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ- 4114/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 7 587.11 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М. З. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-3-020-001-Ж/29.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

57.       На 23.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 16370, нотариално заверено на

23.06.2004      г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на П.Л.И., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на П.Л.И., и на29.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ- 4117/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 7 905.16 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на 

името на П.И. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-И-024-001-Ж/06.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

 58. На 23.06.04 F. в гр.- С. пред ,,П.И.Б.” АД

офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 2023, нотариално заверено на

23.6.    2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Й. С.К., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Й. С.К., и на

29.06.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-4117/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 206.56 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Й. К. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-057-001-К/11.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

59.       На 23.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 2024, нотариално заверено на

23.6.    2004 г. от Нотариус А.Г. издадено на името на М.С.К., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на М.С.К., и на 29.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-4118/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 206.56 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М.К. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-058-001- К/23.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

60.       На 24.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно per. № 1329, нотариално заверено на

24.6.    2004 г. от Нотариус А.Т., издадено на името на А.И.Й., с което упълномощава обв. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на А.И.Й., и на

30.06.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-4197/30.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 132.08 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извъртени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А.Й. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-Й-038-002-Ж/13.07.99 г. и № 21-Й-035-001- Ж/05.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои,

като документната измама е в особено големи размери и представлява особено тежък случай , като на основание извършено престъпление по чл. 212, ал. 5, пр. 1, вр. ал. 1 пр. 2, вр. чл. 26 ал.1 ,вр.чл.55,ал.1,т.1 от НК ,  ГО ОСЪЖДА  на 8  години „Лишаване от свобода.

            На основание чл.57,ал.1,т.2,б.“А“ от ЗИНЗС постановява изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода“ да се изпълнява при начален „строг“ режим.

            На основание чл.212,ал.7 от НК Съдът постановява Конфискация на една втора идеална част  от  цялото имущество на подс.З.С.З. , както и го лишава от право да упражнява дейност , свързана  с управление на материални ценности за срок от 10 години.  

II.        Признава подс.З.С.З.           със снета по делото самоличност за ВИНОВЕН в  това че до 15.04.2004 г. е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери, а именно 66 531.47 лв. /словом шестдесет и шест хиляди петстотин тридесет и един лв. и четиридесет и седем стотинки/, представляваща дължим ДОД върху сумата 231 694.72 лв. /словом двеста тридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и седемдесет и две стотинки/, като не е подал в ТД на НАП, гр. С., офис „Изток” декларация, която се изисква по силата на чл. 41 от

ЗОДФЛ, във—връзка с получени доходи  за  2003 г. по сделки с

компенсаторни инструменти чрез ИП „Е.Т.” АД, гр. С., поради което и на основание  извършено престъпление по чл. 257, ал.1, пр.1/отм.ДВ,бр.75 от 2006г./, вр. с чл. 255, ал. 1вр.чл.2 ал.2 от НК/Ред., ДВ бр.62/97г./,вр.чл.55,ал.1,т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА 8 месеца „Лишаване от свобода“, като на основание чл.55,ал.3 от НК не налага по-лекото наказание „Глоба“

III.      Признава подс.З.С.З. ЗА НЕВИНОВЕН в това - до 15.04.2005 г.да е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери, а именно 264 044,54 лв. /словом: двеста шестдесет и четири хиляди и четиридесет и четири лева и петдесет и четири стотинки/, както следва: 256 720,98 лв. /словом: двеста петдесет и шест хиляди седемстотин и двадесет лева и деветдесет и осем стотинки/, представляваща дължим ДОД върху сумата 887 619,94 лв. /словом: осемстотин осемдесет и седем хиляди шестстотин и деветнадесет лева и деветдесет и четири стотинки/ от реализирани сделки с компенсаторни инструменти чрез „Е.Т.” АД и 7 323,56 лв. /словом: седем хиляди триста двадесет и три лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща дължим ДОД върху сумата 27 628,82 лв. /словом: двадесет и седем хиляди шестстотин двадесет и осем лева и осемдесет и две стотинки/ от реализирани сделки с инвестиционни бонове чрез „Фининвест”АД, като не е подал в ТД на НАП, гр. С., офис „Изток” декларация, която се изисква по силата на чл. 41 от ЗОДФЛ, във връзка с получени доходи за 2004 г. по тези сделки, поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА за обвинението ,че е извършил престъпление по чл.Престъпление по чл. 257, ал.1, пр.1/Отм.ДВ,бр.75 от 2006г./, вр. с чл. 255, ал. 1вр.чл.2 ал.2 от НК/Ред., ДВ бр.62/97г./

Съдът на основание чл.23,ал.1 от НК определя общо наказание  между   определените по пунктове 1 и 2 на тази Присъда, в размер на най-тежкото наказание , а именно 8 години „Лишаване от свобода“, което основание чл.57,ал.3,вр.ал.1,т.2,б.“А“ от ЗИНЗС постановява изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода“ да се изпълнява при начален „строг“ режим, като на основание чл.23,ал.3 от НК съдът присъединява към общото наказание наказанията „Конфискация“  и „Лишаване от права/индивидуализирани по-горе/.

Съдът УВАЖАВА частично приетия за съвместно разглеждане граждански иск предявен от гр. ищец /държавата чрез Министерството на финансите/ с искова претенция за причинени имуществени вреди от престъпление в размер на 66531,47лв като ОСЪЖДА подс.З.С.З. да заплати на ищеца  чрез Министерството на финансите горната сума ведно със законната лихва , считано от 15.04.2015 г.до погасяване на задължението, а до пълния размер на исковата претенция , /за разликата до 330 576,01 лв/ ,съдът ОТХВЪРЛЯ  иска като неоснователен.

Съдът ОСЪЖДА  подс. З.З. да заплати ДТ в размер на 4 % от уважения размер на иска , а именно 2661,26лв по сметка на СГС.

            Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 дн. срок пред САС.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                                                              1.

                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :

                                                                                              2.

      Мотиви към Присъда по НОХД№ 2284/2014 г. по описа на СГС,НО,22-ри състав   

 

 

            Софийската  Градска  прокуратура  е  внесла  обвинителен  акт  срещу подсъдимия З.С.З./за извършено престъпление по чл.212, ал.5 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и по чл. 255, ал.1 он НК/.Обвинен е в това , че :

 I. В периода от 26.08.2003 г. до 24.06.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в гр. С., пл. „**********при условията на продължавано престъпление, чрез използване на неистински документи - нотариално заверени пълномощни издадени му от различни граждани, открил разплащателни сметки в „П.И.Б.” АД от името на тези граждани и представяйки се за техен пълномощник, получил без правно основание чуждо движимо имущество - суми общо в размер на 1 119 314.66 лв. /словом:   един    милион            сто и деветнадесет хиляди триста и четиринадесет лева и шестдесет и шест стотинки/ наредени от ИП „Е.Т.” АД във връзка с извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти и постъпили по откритите от З. разплащателни сметки, с намерение противозаконно да присвои, като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, а именно както следва:

1.На 26.08.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 11066, нотариално заверено на 26.08.2003 г. от Нотариус С. С., издадено на името на А. Д.К., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на А. Д.К., и на 01.09.2003г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р- АЩ-6978/01.09.2003 г. чуждо движимо имущество - сумата от 47 115.70 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А. К. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-135-001-К/30.08.99 г. и № 21-К-136-002- К/30.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

2.На 24.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 14997, нотариално заверено на 24.09.2003        г. от Нотариус С.К., издадено на името на Л.И.Г., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка №**********            на името на Л.И.Г., и на 01.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-Аb-2320/01.10.2003г. чуждо движимо имущество - сумата от 17 684.63 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Г. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Г-019-001-Ж/03.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

3.На 24.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 27265, нотариално заверено на 24.09.2003        г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на К.И. М., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на К.И.М., и на 01.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-Аb- 2331/01.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 21 079.48 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на К.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-059-001-К/18.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.               

4. На 24.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 25774, нотариално заверено на 24.09.2003        г. от Нотариус А..Ч., издадено на името на Ц.И.Д., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на Ц.И.Д., и на 30.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № P-Ab-2328/01.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 17522.25 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Ц.Д. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Д-007-001-Ж/03.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

5.На 25.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 15042, нотариално заверено на 25.09.2003 г. от Нотариус С.К., издадено на името на П.И. А., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на П.И. А., и на 01.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-Аb- 2334/01.10.03 г. чуждо движимо имущество - сумата от 15 354.57 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на П. А. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-А-017-001-К/17.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

6.На 25.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 15041, нотариално заверено на 25.09.2003        г. от Нотариус С.К., издадено на името на И. И. И., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на И. И. И., и на 01.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка №Р-Аb- 2323/01.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 15 866.12 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на И. И. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-И-008-001-Ж/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

7. На 02.10.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 15445, нотариално заверено на 02.10.2003 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Л.Е.Е., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П. и. б..” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на Л.Е.Е., и на 09.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-Аb-3816/09.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 34 914.43 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Е. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Е-035-001-К/20.10.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

8.На 02.10.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 15446, нотариално заверено на 02.10.2003        г. от Нотариус С.К., издадено на името на Н.В.О., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на Н.В.О., и на 09.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-Аb-3817/09.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 23 768.49 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.О. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-О-003-001 -Ж/29.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

9.На 06.10.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис находящ се на пл.-,,**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 15637 нотариално заверено на 06.10.2003         г. от Нотариус С.К., издадено на името на М. Т.М., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на М. Т.М., и на

10.10.2003      г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-Аb- 4093/10.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 38 389.05 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М. М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-025-002-К/27.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

10.На 27.01.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1086, нотариално заверено на 27.01.2004г. от Нотариус С.К., издадено на името на К.В.А.-П., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на К.В.А.-П., и на 03. 02. 2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-5401/03.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 23 102.95 лв. наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на К.А.- П. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-П-085-002-Ж/09.07.99 г. и № 21-П-045-001-Ж/28.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

11.На 30.01.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1340, нотариално заверено на 30.01.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на В.Д. Н., с което упълномощава З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на В.Д. Н., и на 04.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-5497/04.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 68 285.90 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В. Н. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-Н-001-001-К/18.03.99 г. и №21-Н-003-002-К/18.03.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

12.На 03.02.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1443, нотариално заверено на 03.02.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на В.Б. Д., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на В.Б.Д., и на 09.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29 Р-АА-5743/09.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 100 909.82 лв. ,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.Д. - Временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21- Д-047-001-Ж/28.05.99 г., № 21-Д-068-001-Ж/25.06.99 г., № 21-Д-072-003- Ж/18.06.99 г. и № 21-Д-111-004-Ж/09.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

13.На 04.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1512, нотариално заверено на 04.02.2004          г. от Нотариус С.К., издадено на името на В.Н.Л., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на В.Н.Л., и на 09.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА- 5745/09.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 43 550.42 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.Л. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Л-053-001-Ж/04.10.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

14.На 16.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „* *** чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 2112, нотариално заверено на 16.02.2004          г. от Нотариус С.К., издадено на името на Ц.С.Н., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на Ц.С.Н., и на 21.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-6482/21.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 22 606.63 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Ц.Н. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Н- 014-001-К/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

15.На 16.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 2124, нотариално заверено на 16.02.2004          г. от Нотариус С.К., издадено на името на Н.В.М., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка №*********на името на Н.В.М., и на 21.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29 Р-АА-6484/21.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 20 556.58 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-008-001- Ж/26.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

16.На 16.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 2113, нотариално заверено на 16.02.2004          г. от Нотариус С.К., издадено на името на М.Х.Т., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на М.Х.Т., и на 21.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-6479/21.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 19 900.70 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки  с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М.Т. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т-022-001 -К/21.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

17.На 27.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 2773, нотариално заверено на 27.02.2004          г. от Нотариус С.К., издадено на името на С.А.М., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на С.А.М., и на 06.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № "29Р-АА-7306/706.03.2004 г. чуждо движимо имущество - сумата от  23 395.60 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С.М. - Временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-079-002-Ж/04.08.99 г. и № 21-М-003-002-Ж/07.04.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

18.На 27.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 4991, нотариално заверено на 27.02.2004 г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на В.Т.Т. , с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на В.Т.Т., и на 06.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-7311/06.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 22 620.56 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.Т. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т-087-001-К/26.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

19.На 08.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 3169, нотариално заверено на 08.03.2004          г. от Нотариус С.К., издадено на името на Н.А.Г., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Н.А.Г., и на 12.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-7682/12.03.2004 г. чуждо движимо имущество сумата от 28 324.12 лева, наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.Г. временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-Г-105-003- К/12.08.99 г. и № 21-Г-062-002-К/16.07.99 г с намерение противозаконно да присвои.

20.На 08.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 3170, нотариално заверено на 08.03.2004          г. от Нотариус К., издадено на името на Р.С.Н., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Р.С.Н., и на 12.03.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА-7681/12.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 24 151.99 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Р.Н.- временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Н-009-001-Ж/26.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

21.На 12.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 3459, нотариално заверено на 12.03.2004г. от Нотариус С.К., издадено на името на Ц.Г.Т., е което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка №********на името на Ц.Г.Т., и на 18.03.2004    г.получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА-8042/18.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 16 245.08 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Ц.Т. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи  № 21-Т-007-001-Ж/26.04.99г. с намерение противозаконно да присвои.

22.На 12.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 3458, нотариално заверено на 12.03.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на И. С.П., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на И.С.П., и на 18.03.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА-8043/18.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 18 573.25 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компесаторни инструменти, издадени на името на И.П. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-П-041-001-Ж/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

23.На 16.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 3586, нотариално заверено на 16.03.2004          г. от Нотариус С.К., издадено на името на В.Г.П., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на В.Г.П., и на 23.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-8306/23.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 21 251.15 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.П. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-П-033-001-К/20.05.99 г., № 21-П-035-003-К/20.05.99 г. и № 21-П-034-002-К/20.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

24.На 18.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 3814, нотариално заверено на 18.03.2004г. от Нотариус С.К., издадено на името на Л.Л.С., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми открил разплащателна сметка № ********на името на Л.С., и на 25.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА-8465/25.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 11 968.77 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.С. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-С-087-001-К/26.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

25.На 18.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 3846, нотариално заверено на 18.03.2004г. от Нотариус С.К., издадено на името на С.Х.Х., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на С.Х.Х., и на 25.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-8467/25.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 726.64 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С.Х. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Х- 052-002-К/30.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

26.На 18.03.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно pег. № 3815, нотариално заверено на 18.03.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Д.Н.И., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Д.Н.И. и на 25.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-8466/25.03.2004 г. чуждо движимо имущество - сумата от 12 230.07 лева, наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Д.И. - Временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-И-014-001-К/06.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

 27.На 22.03.04 г, в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 4033, нотариално заверено на 22.03.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Т.Б.К., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Т.Б.К., и на 27.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-8628/27.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 755.13          лв. наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Т.К. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-132-002-К/14.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

28.На 22.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 4011 нотариално заверено на 22.03.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Л.Д.И., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Л.Д.И., и на 27.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-8631/27.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 15 849.93 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.И. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-И- 035-001-К/18.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

29.На 22.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 4034, нотариално заверено на 22.03.2004          г. от Нотариус С.К., издадено на името на К.С.К., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на К.С.К., и на 27.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА- 8627/27.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 12 588.71 лв., наредена от ИП. „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на К.К.- временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-070-001-Ж/12.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

30.На 30.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 8015, нотариално заверено на 29.03.2004          г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на Ц. И.С., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка №            ********на името на Ц. И.С., и на

07.04.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА-9318/07.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 16 946.61 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Ц. С. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-С-133-001-К/08.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

31.На 30.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 8014, нотариално заверено на 29.03.2004          г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на К.Н.М., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на К.Н.М., и на 07.04.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА- 9319/07.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 100.76 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на К.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-091-001-К/29.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

32.На 19.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1165, нотариално заверено на 19.04.2004г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Р.К.П., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Р.К.П., и на 24.04.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0351/24.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 020.81 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Р.П. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-П-022-001-К/17.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

33.На 19.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1166, нотариално заверено на 19.04.2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на В.И.Н., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на В.И.Н.М., и на 24.04.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0352/24.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 11 378.95 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.Н. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Н- 028-001-КУ08.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

34.На 19.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 781, нотариално заверено на 19.04.2004            г. от Нотариус А.Т., издадено на името на Б.С.Т., с което упълномощава З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Б.С.Т., и на 24.04.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-0354/24.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 937.29 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Б.Т.- временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т-036-001-К/27.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.   

35.На 19.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 480, нотариално заверено на 19.04.2004г. от Нотариус А.Т., издадено на името на Л.Л.Т., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Л.Л.Т., и на 24,04.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0355/24.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 15 675.60 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Т. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т- 060-003-К/30.07.99 г. и № 21-Т-034-002-К/20.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

36.На 27.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 2808, нотариално заверено на 27.04.2004 г. от Нотариус М. И., издадено на името на М.Л.А., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на М.Л.А., и на 03.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0906/03.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 450.33 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М.А.- временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-А-043-001-К/30.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

37.На 27.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1952, нотариално заверено на 27.04.2004г. от Нотариус Т. В., издадено на името на Л.С.Н./Т./, с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Л.С.Н. /Т./, и на 03.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0907/03.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 497.74 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Н. /Т./ - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т-037-001-К/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

38.На 28.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 12191, нотариално заверено на 28.04.2004 г. от Нотариус А..Ч., издадено на името на А.Л.А., с което упълномощава З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка №            ********на името на А.Л.А., и на 04.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-1000/04.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 450.33 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А.А. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-А- 042-001-К/30.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

39.На 03.05.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД клон Център, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1384, нотариално заверено на 03.05. 2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Л.В.З., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Л.В.З., и на 12.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-1393/12.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 880.38 лв. ,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински  компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.З. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-3- 044-002-Ж/20.09.99 г. и № 21-Ж-016-001-К/О 1.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

40.На 03.05.04 г. в гр. С. пред „П.и.б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1385, нотариално заверено на 03.05.2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на С.Ф.П., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на С.Ф.П., и на 21.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ- 2072/21.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 762.12 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С.П. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Л-037-001-К/13.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

41.На 04.05.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1397, нотариално заверено на 04.05.2004г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Е. П. Е., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Е. ПЕ. Е., и на 12.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29 Р-АБ-1392/12.05.2004г. чуждо движимо имущество - сумата от 23 375.88 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Е.Е. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21- Е-054-002-Ж/15.10.99 г. и № 21 -Е-049-001-IC/10.10.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

42.На 11.05.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 11683, нотариално заверено на 11.05.2004        г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на М.Л.Д., с което упълномощава З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на М.Л.Д., и на 17.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-1698/17.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 132.07 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М.Д. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Д-079-001-К/14.10.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

43.На 11.05.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 11684 нотариално заверено на 11.05.2004         г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на С.Н.Д., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на С.Н.Д., и на 17.05.2004       г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-1696/17.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 865.48 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С.Д. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Д-119-001-К/14.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

44.На 19.05.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1569 нотариално заверено на 19.05.2004г. от Нотариус А.Г., издадено на името на В.Л.М., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на В.Л.М., и на 27.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ2320/27.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9893.52 лв. ,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-043-001- Ж/16.06.1999 г. с намерение противозаконно да присвои.

45.На 01.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1140 нотариално заверено на 01.06.2004           г. от Нотариус А.Т., издадено на името на А.В.М., с което упълномощава З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на А.В.М., и на 08.06.04г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-2981/08.06.2004.г чуждо движимо имущество - сумата от 8 048.15 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-004-001-Ж/22.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

46.На 01.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1139, нотариално заверено на 01.06.2004 г. от Нотариус А.Т., издадено на името на С.С. В., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на С.С. В., и на 08.06.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-2978/08.06.2004 г. чуждо движимо имущество - сумата от 8 297.92 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С. В. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-В-036-001-К/11.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

47.На 01.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 13921, нотариално заверено на 01.06.2004 г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на Н.Х.Р., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Н.Х.Р., и на 08.06.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-2979/08.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 673.09 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.Р. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Р-007-001-К/11.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

48.На 02.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1753, нотариално заверено на 02.06.2004г. от Нотариус А.Г., издадено на името на А.В.М., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на А.В.М., и на 18.06.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-3587/18.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 639.77 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-005-001-Ж/22.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

49.На 02.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1165, нотариално заверено на 02.06.2004 г. от Нотариус А.Т. издадено на името на Н.С.В., с което упълномощава З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Н.С.В., и на 09.06.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-3042/09.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 314.74 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.В. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-В-037-001-К/11.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

50.На 02.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1164, нотариално заверено на 02.06.2004 г. от Нотариус А.Т., издадено на името на В.В.М., с което, упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на В.В.М., и на 09.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-3044/09.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 32 735.19 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.М. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-014-002-К/11.06.99 г., № 21-М-049-003-К/23.06.99 г. и № 21-М-052-004-К/23.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

            51. На 02.06.04.г.в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1931, нотариално заверено на 02.06.2004 г. от Нотариус А.Н., издадено на името на Г.М.М., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Г.М.М., и на 10.06.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-3100/10.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 134.88 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Г.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-028-001-К/19.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

52.На 15.06.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 25411, нотариално заверено на 15.06.2004        г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на Г.А.Д., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Г.А.Д., и на 29.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-4112/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 626.05 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени- на името на Г.- Д. временно удостоверение  за  притежаване на компенсаторни записи № 21-Д-031-001-К/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

53.На 15.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 15414 нотариално заверено на 15.06.2004 г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на Е.Д.Б., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Е.Д.Б., и на 21.06.04 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ- 3694/21.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 150.90 лв.,наредена от ИП „Е.Т.“АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Е.Б. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Б-088-002-К/22.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

54.На 16.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1963, нотариално заверено на 16.06.2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Г.Д.Б., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Г.Д.Б., и на 22.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-3764/22.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 765.32 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Г. Дочева - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-Б-089-002-К/22.07.99 г. и № 21-Б-053-001-К/08.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

55.На 16.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1964, нотариално заверено на 16.06.2004 г. от Нотариус А.Г. издадено на името на Л.К.Ч., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Л.К.Ч., и на 22.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-3762/22.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 7 234.59 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Ч. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21 -Ч-018-001 - Ж/09.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

56.На 23.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 16369, нотариално заверено на 23.06.2004 г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на М. -Х.-З., с което упълномощава З. да открие от  негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на М. Х.З., и на 29.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ- 4114/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 7 587.11 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М. З. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-З-020-001-Ж/29.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

57.На 23.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 16370, нотариално заверено на 23.06.2004        г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на П.Л.И., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на П.Л.И., и на 29.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ- 4117/29.06.2004 г. чуждо движимо имущество - сумата от 7 905.16 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на П.И. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21 -И-024-001 -Ж/06.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

            58. На 23.06.04 г. в гр.- С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 2023, нотариално заверено на 23.06.2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Й. С.К., с което упълномощава З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на Й. С.К., и на 29.06.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-4117/29.06.2004 г. чуждо движимо имущество - сумата от 9 206.56 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Й. К. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-057-001-К/11.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

59.На 23.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 2024, нотариално заверено на 23.06.2004 г. от Нотариус А.Г. издадено на името на М.С.К., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на М.С.К., и на 29.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-4118/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 206.56 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М.К. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-058-001- К/23.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

60.На 24.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1329, нотариално заверено на 24.06.2004г. от Нотариус А.Т., издадено на името на А.И.Й., с което упълномощава  З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, 

както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на А.И.Й., и на 30.06.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-4197/30.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 132.08 лв., наредена от ИП „Е.Т.” ЛД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А.Й. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-Й-038-002-Ж/13.07.99 г. и № 21-Й-035-001-Ж/05.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои. -престъпление по чл. 212, ал. 5, пр. 1, вр. ал. 1 пр. 2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.

II.За това, че до 15.04.2004 г. е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери, а именно 66 531.47 лв. /словом шестдесет и шест хиляди петстотин тридесет и един лв. и четиридесет и седем стотинки/, представляваща дължим ДОД върху сумата 231 694.72 лв. /словом двеста тридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и седемдесет и две стотинки/, като не е подал в ТД на НАП, гр. С., офис „Изток” декларация, която се изисква по силата на чл. 41 от -ЗОДФЛ, във връзка с получени доходи за 2003г. по сделки с компенсаторни инструменти чрез ИП „Е.Т.” АД, гр. С. - престъпление по чл. 257, ал.1, пр.1, вр. е чл. 255, ал. 1вр.чл.2 ал.2 от НК/Ред., ДВ бр.62/97г./

III. За това, че до 15.04.2005 г. е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери, а именно 264 044,54 лв. /словом: двеста шестдесет и четири хиляди и четиридесет и четири лева и петдесет и четири стотинки/, както следва: 256 720,98 лв. /словом: двеста петдесет и шест хиляди седемстотин и двадесет лева и деветдесет и осем стотинки/, представляваща дължим ДОД върху сумата 887 619,94 лв. /словом: осемстотин осемдесет и седем хиляди шестстотин и деветнадесет лева и деветдесет и четири стотинки/ от реализирани сделки с компенсаторни инструменти чрез „Е.Т.” АД и 7 323,56 лв. /словом: седем хиляди триста двадесет и три лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща дължим ДОД върху сумата 27 628,82 лв. /словом: двадесет и седем хиляди шестстотин двадесет и осем лева и осемдесет и две стотинки/ от реализирани сделки с инвестиционни бонове чрез „Ф.”АД, като не е подал в ТД на НАП, гр. С., офис „Изток” декларация, която се изисква по силата на чл. 41 от ЗОДФЛ, във връзка с получени доходи за 2004 г. по тези сделки -престъпление по чл. 257, ал.1, пр.1, вр. с чл. 255, ал. 1вр.чл.2 ал.2 от НК/Ред., ДВ бр.62/97г./

            Досъдебното производство е приключило с мнение на водещия разследването за предаване на съд на подсъдимия за горепосоченото престъпление.

С присъда от 05.12.2011г. по НОХД № 1665/2009г. описа на СГС, НО, 8-ми състав е признал подсъдимия З.С.З. за виновен в извършване на престъпление по чл.212, ал.5 във вр. с ал.1, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК, като го е осъдил на тринадесет години лишаване от свобода. На основание чл.212, ал.7 от НК съдът е постановил и конфискация на ½ идеална част от цялото притежавано имущество от З.С.З. и Лишаване от право да заема отчетническа професия и дейност свързана с управление на материални ценности за срок от петнадесет години.

На основание чл. 60 във вр. с чл. 61, т.2 от ЗИН съдът е определил първоначален строг режим за изтърпяване на така наложеното наказание Лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип или затвор.

Със същата присъда съдът е признал подсъдимия З.З. за  невиновен в това да е извършил престъпленията по чл.257, ал.1, алт. 1, във вр. с чл. 255, ал.1 във вр. с чл. 2, ал.2 от НК ( Ред, ДВ бр. 62/97 г.).

Независимо че горната Присъда е обявена в публично СЗ на страните на 05.12.2011 г. мотиви  за нея не са изготвени и обявени над 3 години и половина/!!!/ след произнасянето, което е предопределило и резултата от въззивната й проверка.

С решение от 21.05.2014г.  по  ВНОХД № 149/2014г. по описа на Софийски апелативен съд, НО, 5-ти състав е отменил изцяло присъда № 409/05.12.2011г. по НОХД № 1665/2009г. по описа на СГС, НО, 8 състав, като е върнал делото за ново разглеждане от стадия на съдебното заседание от друг съдебен състав на съда от първата инстанция СГС.

             Пред настоящата инстанция в съдебното производство  на 26.09.2014 г. се поддържа направеното искане от МФ за конституирането им, като граждански ищец ( молбата се намира на л. 510 от НОХД № 1665/09г.), поради което съдът в същото съдебно заседание ги е конституирал в това им качество. В същото съдебно заседание съдът е приел за съвместно разглеждане и предявения за съвместно разглеждане граждански иск срещу подсъдимия З., за искова претенция в размер на 330 576.01 / триста и тридесет хиляди петстотин седемдесет и шест лева  и 01 стотинки/ в едно със законната лихва, считано от момента на настъпване на увреждането.

            Прокурорът/по същество/ заявява ,че поддържа обвинението , така както е внесено и намира същото за доказано по един категоричен и безспорен начин.Представителят на държавното обвинение намира,  че  извършеното от подсъдимия престъпление се доказва от разпитите на свидетелите, заключенията на експертизите и всички други доказателства.Безспорно се доказва ,че подсъдимия З. в качеството му на брокер работещ с  ИП „Ф.“  се е възползвал от това, че бил познат със св. А., която работела в „Е.Т.“ АД и по този начин е осъществил деянията, за които е предаден на съд. От показанията на всички разпитани свидетели се установява, че по време на инкриминираните дати  е имало несъответствия в електронните регистри на Агенцията по приватизацията, което е създавало предпоставки недобросъвестни лица да се възползват и  да осъществят повторно търгуване на БФБ на неистински по своя характер компенсаторни инструменти/КИ/.  Представителят на държавното обвинение посочва, че от разпита на свидетелите П.Н., И.П., А.М. и Г.Г. е видно, че същите са били водени от техния познат Н. в гр. С., където същите са се срещали с подсъдимия З. и чрез неистински лични документи - / лични карти съдържащи данни на лица бивши действителни собственици на КИ и снимки на поставените лица са представяни пред различни нотариуси / са  били изготвяни неистински нотариално заверени пълномощни, с които бившите собственици на КИ са упълномощавали подсъдимия да ги представлява пред ПИБ като открива банкови сметки на тяхно име и съответно може да извършва теглене на парични суми от тях. Категорично се установява, че срещите на подсъдимия с тези свидетели, както и участието му в процеса по мотивирането и инструктирането от негова страна за поведението им при изготвянето и заверяването на неистинските пълномощни е категорично доказателство, че подс. З. е съзнавал, че процесните нотариално заверени пълномощни за представителство пред ПИБ за откриване и опериране с банковите сметки, са неистински документи и не са издадени от  посочените като упълномощители в тях лица. Посочва, че  след нареждането на сумите от страна на ИП „Е.Т.“ АД, по посочените сметки  подс. З. чрез същите неистински пълномощни е изтеглял в брой парите и по този начин е получил без правно основание сумата от 1 119 314, 66 лева, която същият е присвоил. В доказателствена тежест на това са  заключенията на извършените СИЕ, както и данъчните и графическите експертизи и от  събраните чрез използване на СРС доказателства. С оглед на всичко изложено и съгласно ТР 1 от 1998г. представителят на държавното обвинение пледира, че получената от подс. З. сума е в особено големи размери. С оглед на гореизложеното се установява по категоричен начин, че подс. З. е осъществил от обективна и субективна страна престъпленията, за които е обвинен с обвинителния акт. Същевременно при индивидуализацията на наказателната отговорност , се предлага съдът да вземе предвид смекчаващите отговорността обстоятелства и при превес на същите да определи наказанието по правилата на чл. 23 от НК .

            Гражданският ищец –Държавата, чрез Министерство на финансите намира от събраните по делото доказателства да се установява по безспорен начин, че подс. З. е трябвало да декларира за периода 2003-2004 година в ТД на НАП – офис Изток декларация , като за този период е получил доходи и по този начин е ощетил държавата с 330 576,01 лева. Моли съда да издаде съдебен акт, с който да се уважи предявения граждански иск в размер на 330 576, 01 лева, в едно със законната лихва от момента на увреждането.

            Защитникът на подсъдимия    намира, че така  формулирано обвинението е недоказано по несъмнен и категоричен начин. Прави се искане съдът да кредитира показанията на св. Р. К., както и на областния управител към онзи момент, като се излагат подробни аргументи за това. Във връзка с повдигнатото срещу него обвинение се посочва, че през 2002-2004г. подс. З. е бил лицензиран инвестиционен посредник по смисъла на чл. 21 от Наредбата за лицензираните инвестиционни посредници , и същият е бил външен такъв на дружеството „Ф.“  АД.  Изтъква се, че в този период подсъдимият е извършвал не само тези сделки формулирани от държавното обвинение, а  и още над  1000  такива. Посочва, че по отношение на показанията на свидетелите А.М., Г.Г., Л.Н., П.Н. и И.П. същите категорично са заявили пред настоящата инстанция, че не познават подсъдимия. Всички те с  изключение тези на св. Л.Н./ тъй като е бил обвиняем по делото/ категорично заявяват , че са идвали по един път в гр. С., но дават описание  на друго лице , а не на подсъдимия, което ги е завело до нотариус, впоследствие са изготвени пълномощни, след което  са отведени, за да се извършат определените сделки.  Посочва се, че в конкретния случай не са налице обективните и субективните елементи, за да е налице престъпния състав по чл. 212 от НК за извършените от подсъдимия престъпления. В тази връзка се акцентира, че от доказателствената съвкупност се установява, че е налице от обективна страна правно основание за разпореждане с чуждо имущество,  но от друга страна не е доказано спрямо подс. З., че той е имал намерението да присвои. Това обстоятелство е абсолютно недоказано, тъй като от единственото гласно доказателство в лицето на св.  Ц.  се установява, че подсъдимия не само не е имал намерение  да  присвои, а точно обратното той му ги е предал. Заявява, че относно правната квалификация на престъплението по ал.5 с оглед изключително продължителния период от време, който е изтекъл, съдът няма как да се мотивира за това деяние да е особено тежко по смисъла на чл. 93 от НК. По отношение на правната квалификация на чл. 212, ал.4 от НК се прави искане ако съдът  признае за виновен  подсъдимия да се вземе предвид изключително дългия период от време, който е изтекъл, като му се наложи наказание с приложение на чл. 55 НК, тъй като са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства. На следващо място се прави искане съгласно разпоредбата на чл.5, ал.6 от Европейската конвенция наложеното наказание да бъде отложено по реда на чл. 66 от НК, тъй като по този начин биха се постигнали всички цели на индивидуалната и общата превенция. По отношение на обвинението по чл. 257 от НК се изразява становище, че същото е несъставомерно, тъй като обективираните доходи не съществуват. В тази връзка е и задължителната практика на ВКС, тъй като няма как да се  дължат данъци върху дейности, които не са извършени законоустановено. Прави се искане предявения граждански иск да бъде изцяло отхвърлен.

            С оглед всичките си доводи и аргументи защитата пледира единствено и само съда да постанови една оправдателна Присъда спрямо подсъдимия З.З..

            Резервния защитник на подсъдимия  се присъединява към казаното към казаното от упълномощения защитник и моли съда да постанови присъда, с която да признае подсъдимия за невиновен и да отхвърли предявения граждански иск.

            Подсъдимия З. / по същество/ се присъединява към изложеното от защитата си.

            Прокурорът/ при даденото му право на реплика/  разяснява, че когато един субект като всеки един от процесните 60 титуляри на банковите сметки получи по тях пари и тези пари не са стигнали до действителните собственици означава  точно присвояване на тези суми. Визира се, че подсъдимият извършвайки около 1000 сделки сочени от неговата защита, които са сходни на процесните, няма как предвид качествата, които е имал като посредник, да не е знаел кои пълномощни по какъв начин са съставени, поради което в голяма част механизма на изготвяне на тези пълномощни е установен.

            Защитата на подсъдимия / в право на дуплика/ твърди, че изложеното от прокуратурата почива изцяло на предположения.

            При последна дума подс.З. моли съда да бъде оправдан.

            От фактическа страна съдът намира за установена следната обстановка :

            Подс. З.С.З. е роден на ***г***, българин, български гражданин, живущ ***, със средно образование, професия шофьор, безработен, неженен, неосъждан , с ЕГН : **********

            В периода от 26.08.2003 г. до 24.06.2004 г. в гр. С. на българската фондова борса чрез посредничеството на инвестиционен посредник „ Е.Т.” АД били извършени прехвърлителни сделки- покупко - продажби на неистински временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи чрез посредничеството на ИП „Е.Т.”АД от името на 60 различни граждани - бивши собственици на компенсаторни инструменти, които те били продали през 1999 г. на нерегулирания финансов пазар. Към посочения период подс. З. не е бил в трудови или граждански правоотношения с ИП „Е.Т.” АД.

Търговията с финансови инструменти - компенсаторни инструменти /КИ/ и жилищно компенсаторни инструменти /ЖКИ/ за периода от 1997г. до 15.07.2002г. когато влиза в сила „ Наредбата за дейността на Централен депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с КИ” и Закона за сделки с компенсаторни инструменти, се е извършвала чрез джиросване на нерегулирания пазар /свободен пазар, пазар на улицата/. Преди 15.07.2002г. издател на компенсаторните инструменти - временни удостоверения/ВУ/ е била Областната управа- С. където се е намирал регистъра на издадените КИ. Продажбата на КИ се е отразявала на самото ВУ в частта на джиросването и не е съществувало изискване пълномощните за разпореждането да са нотариално заверени, както и разплащанията да стават по банков път.

След промяната на нормативната уредба, всички действия свързани с промяната на собствеността на КИ са се регистрирали в Централния депозитар, а търговията им се е осъществявала единствено на Пода на българска фондова борса /ПБФБ/ . Регистрацията на КИ пред ЦЦ се е осъществява от Агенцията за приватизация/АП/ , като информацията е получавана от Областната управа. Самия Централен депозитар не е работил с крайни клиенти - собственици на КИ , а са използвани инвестиционни посредници- лицензирани от Комисията за финансов надзор за такава дейност. Същите са сключвали договори с гражданите - собственици на КИ да ги представляват на фондовата борса, като са се явявали от тяхно име. За да се извършат разпоредителни действия с компенсаторни инструменти чрез пълномощник, вече е било необходимо нотариално-заверено пълномощно и плащането се е извършвало единствено по банков път.

Прехвърлянето на парични средства от парична сметка на купувача към паричната сметка на продавача е ставало с участието на търговските банки, обслужващи сметките на крайните клиенти и сметките на ИП -страни по сделката.

Възползвайки се от промените на нормативната уредба и неуредиците на пазара на КИ в периода на привеждане в съответствие с новите изисквания и създаване на единни регистри подс. З. е участвал в схема за продажба на вече продадени през 1999г. КИ на различни граждани - 60 на брой.

За да се приложи схемата било необходимо да се изготвят фалшиви лични карти, съдържащи данните на собственика на КИ и със снимка на лице от същия пол и приблизително същата възраст. За целта били използвани от подс. З. свидетелите Л.Н., П.П.Н. , И.Д.П. , А.П.М. и Г.А.Г., на които срещу заплащане за услугата, били издавани фалшиви лични карти с техни снимки, като същите трябвало да имитират чужди подписи - подписите на собствениците на КИ , показвани им преди това от подс. З. на бял лист.

След получаването на фалшивите лични карти тези лица били отвеждани от подс. З. при различни нотариуси, където били изготвяни пълномощни, с които той е бил упълномощаван да открива в П.И.Б. разплащателни сметки от името на лицата посочени във фалшивите лични карти, да изпълнява платежни нареждания от сметките , да тегли в брой и да закрива същите.

След като получил пълномощните подс. З. отивал в П.И.Б.” АД, офис пл. „**********и представяйки пред банковия служител изготвените му нотариално заверени пълномощни на които бил придаден вид, че са издадени от лицата - собственици на изтъргуваните през 1999 г. компенсаторни инструменти, е откривал банкови сметки на името на 60-те собственика на КИ, от които сметки имал право по силата на пълномощните да се разпорежда и да тегли в брой наредените по тези сметки от ИП „Е.Т.”АД суми, като плащане по извършени борсови сделки с неистинските компенсаторни инструменти, издадени на името на действителните собственици на компенсаторни инструменти.

След откриването на банковите сметки,  подс. З. заедно с лицето, представящо се за собственик на КИ отивали в офиса на ИП „Е.Т.”АД находящ се гр.С., където последния подписвал всички необходими документи за продажба на компенсаторните инструменти - поръчка , нареждане за прехвърляне на ценни книжа, декларация, представял временно удостоверение , като удостоверявал самоличността си с издадения му неистински документ за самоличност. Представител на ИП „Е.Т.” АД - св. А. приемала така попълнените и подписани документи, след което  подс. З. излизайки от офиса на ИП „Е.Т.”АД прибирал в себе си всички документи, както и фалшивите лични карти.

Видно от назначената по делото съдебно- графическа експертиза /СГЕ/ временните удостоверения на 60-те лица собственици на КИ , изтъргувани чрез посредничеството на ИП „Е.Т.” АД , в периода 26.08.2003г. до 24.06.2004г. не са издадени от Областния управител на гр.С..

След изтъргуването на неистинските компенсаторни инструменти и постъпване на сумите от продажбите по разплащателните сметки на собствениците, открити в П.И.Б., чийто пълномощник се явявал подс.З., с нареждане разписки същия е изтеглял сумите в брой и по този начин получил без правно основание сумата 1 119 314.66лв. / един милион сто и деветнадесет хиляди триста и четиринадесет лв. и шестдесет и шест ст./, която сума присвоил, както следва:

            I.          В периода от 26.08.2003 г. до 24.06.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в гр. С., пл. „**********при условията на продължавано престъпление,чрез шестдесет деяния, чрез използване на неистински документи - нотариално заверени пълномощни издадени му от различни граждани, открил разплащателни сметки в „П.И.Б.” АД от името на тези граждани и представяйки се за техен пълномощник, получил без правно

основание чуждо движимо имущество - суми общо в размер на 1 119 314.66 лв. /словом:    един    милион сто и деветнадесет хиляди триста и

четиринадесет лева и шестдесет и шест стотинки/ наредени от ИП „Е.Т.” АД във връзка с извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти и постъпили по откритите от З. разплащателни сметки, с намерение противозаконно да присвои, като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, а именно както следва:

1. На 26.08.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ -пълномощно peг. № 11066, нотариално заверено на 26.08.2003 г. от Нотариус С. С., издадено на името на А. Д.К., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на А. Д.К., и на 01.09.2003г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р- АЩ- 6978/01.09.2003 г. чуждо движимо имущество - сумата от 47 115.70 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А. К. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-135-001-К/30.08.99 г. и № 21-К-136-002- К/30.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

2. На 24.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 14997, нотариално заверено на 24.09.2003         г. от Нотариус С.К., издадено на името на Л.И.Г., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на Л.И.Г., и на 01.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р- АЬ-2320/01.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 17 684.63 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Г. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Г-019-001-Ж/03.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

3. На 24.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 27265, нотариално заверено на 24.09.2003         г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на К.И.М., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на К.И.М., и на 01.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-АЬ- 2331/01.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 21 079.48 лв. наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на К.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-059-001- К/18.06.99 г. с намерение противозаконно-да присвои.

4. На 24.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 25774, нотариално заверено на 24.09.2003         г. от Нотариус А..Ч., издадено на името на Ц.И.Д., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на Ц.И.Д., и на 30.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № P-Ab-2328/01.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 17522.25 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки е неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Ц.Д. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Д-007-001-Ж/03.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

5. На 25.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 15042, нотариално заверено на 25.09.2003 г. от Нотариус С.К., издадено на името на П.И. А., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на П.И. А., и на 01.10.2003 г. получил без правно основание е нареждане разписка № Р-АЬ- 2334/01.10.03 г. чуждо движимо имущество - сумата от 15 354.57 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки е неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на П. А. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21 -А-017-001 - К/17.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

6. На 25.09.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 15041, нотариално заверено на 25.09.2003г. от нотариус С.К., издадено на името на И.  И. И., е което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на И. И. И., и на 01.10.2003 г. –получил без правно основание с нареждане разписка № Р-АЬ- 2323/01.10.2003г. чуждо движимо имущество - сумата от 15 866.12 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на И. И. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-И-008-001-Ж/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

7. На 02.10.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 15445, нотариално заверено на 02.10.2003 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Л.Е.Е., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на Л.Е.Е., и на 09.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-АЬ-3816/09.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 34 914.43 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Е. — временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Е-035-001- К/20.10.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

8. На 02.10.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ-пълномощно peг. № 15446, нотариално заверено на 02.10.2003          г. от Нотариус С.К., издадено на името на Н.В.О., е което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на Н.В.О., и на 09.10.2003 г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-АЬ-3 817/09.10.2003 г чуждо движимо имущество - сумата от 23 768.49 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.О. — временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи №21 -0-003-001-Ж/29.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

9. На 06.10.03 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл.*********чрез-използване- на- неистински документ - пълномощно peг. № 15637 нотариално заверено на 06.10.2003         г. от Нотариус С.К., издадено на името на М. Т.М., е което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на М. Т.М., и на 10.10.2003г. получил без правно основание с нареждане разписка № Р-АЬ- 4093/10.10.2003 г. чуждо движимо имущество - сумата от 38 389.05 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М. М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-025-002-К/27.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

10. На 27.01.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1086, нотариално заверено на 27.01.2004          г. от Нотариус С.К., издадено на името на К. В. А.-П., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на К.В.А.-П., и на 03 02 2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-5401/03.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 23 102.95 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на К.А.- П. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-П-085-002-Ж/09.07.99 г. и № 21-П-045- 001-Ж/28.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

11. На 30.01.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1340, нотариално заверено на 30.01.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на В.Д. Н., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на В.Д. Н., и на 04.02.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА- 5497/04.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 68 285.90 л., наредена от ИП „Е.-Т.” АД, като-плащане-по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В. Н. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-Н-001-001-К/18.03.99 г. и № 21-Н-003-002-К/18.03.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

12. На 03.02.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1443, нотариално заверено на 03.02.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на В.Б.Д., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********** на името на В.Б.Д., и на 09.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29 Р-АА-5743/09.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 100 909.82 лв. наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.Д. - Временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21- Д-047-001- Ж/28.05.99 г., № 21-Д-068-001-Ж/25.06.99 г„ № 21-Д-072-003- Ж/18.06.99 г. и № 21-Д- 111-004-Ж/09.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

13. На 04.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 1512, нотариално заверено на 04.02.2004г. от Нотариус С.К., издадено на името на В.  Н.Л., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на В.Н.Л., и на 09.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА- 5745/09.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 43 550.42 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.Л.- временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Л-053-001-Ж/04.10.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

14. На 16.02.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл.Народно събрание”№ 12 чрез използване на неистински документ-  пълномощно peг. № 2112, нотариално заверено на 16.02.2004г. от Нотариус С.К., издадено на името на Ц.С.Н., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на Ц.С.Н., и на 21.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-6482/21.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 22 606.63 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Ц.Н. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Н- 014-001-К/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

15. На 16.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ-

 пълномощно peг. № 2124, нотариално заверено на 16.02.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Н.В.М., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка №*********на името на Н.В.М., и на 21.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29 Р-АА-6484/21.02.2004 г. чуждо движимо имущество сумата от 20 556.58 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-008-001- Ж/26.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

16. На 16.02.04 г. в гр.С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 2113, нотариално заверено на 16.02.2004г. от Нотариус С.К., издадено на името на М.Х. Т., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на М.Х.Т., и на 21.02.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-6479/21.02.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 19 900.70 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М.Т. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т-22-     001-К/21.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

17. На 27.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ-

пълномощно peг. № 2773, нотариално заверено на 27.02.2004г. от Нотариус С.К., издадено на името на С.А.М., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на С.А.М., и на 06.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29 Р-АА-7306/06.03.2004 г. чуждо движимо имущество - сумата от 23 395.60 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки е неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С.М. - Временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-М- 079-002-Ж/04.08.99 г. и № 21-М-003-002-Ж/07.04.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

18. На 27.02.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 4991, нотариално заверено на 27.02.2004 г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на В.Т.Т., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на В.Т.Т., и на 06.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-7311/06.03.2004 г. чуждо движимо имущество - сумата от 22 620.56 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки е неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.Т. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т-087-001-К/26.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

19. На 08.03.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 3169, нотариално заверено на 08.03.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Н.А.Г., с което упълномощава подс.З.  да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Н.А.Г., и на 12.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-7682/12.03.2004 г. чуждо движимо имущество сумата от 28 324.12 лева, наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки е неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.Г. Временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-        Г-105-003- К/12.08.99 г. и № 21-Г-062-002-К/16.07.99 г с намерение противозаконно да присвои.

20. На 08.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ-

пълномощно peг. № 3170, нотариално заверено на 08.03.2004   г. от Нотариус К., издадено на името на Р.С.Н., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Р.С.Н., и на 12.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА- 7681/12.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 24 151.99 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Р.Н.- временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Н-009-001-Ж/26.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

21. На 12.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 3459, нотариално заверено на 12.03.2004г. от Нотариус С.К., издадено на името на Ц.Г.Т., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Ц.Г.Т., и на 18.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА-8042/18.03.2004 г. чуждо движимо имущество - сумата от 16 245.08 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Ц.Т. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи  № 21 -Т-007-001-Ж/26.04-9-9г. с намерение противозаконно да присвои.

22. На 12.03.04 г. в гр.С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ-пълномощно peг. № 3458, нотариално заверено на 12.03.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на И.С. П., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на И.С.П., и на 18.03.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА- 8043/18.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 18 573.25 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на И.П. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-П-041-001-Ж/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

23. На 16.03.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 3586, нотариално заверено на 16.03.2004          г. от Нотариус С.К., издадено на името на В.Г.П., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на В.Г.П., и на 23.03.2004 г. получил без правно основание е нареждане разписка № 29Р-АА-8306/23.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 21 251.15 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.П. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-П-033-001-К/20.05.99 г„ № 21-П-035-003-К/20.05.99 г. и № 21-П-034-002- К/20.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

24. На 18.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 3814, нотариално заверено на 18.03.2004г. от Нотариус С.К., издадено на името на Л.Л.С., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АДГ както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми открил - разплащателна сметка № ********на името на Л.С., и на 25.03.2004           г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА- 8465/25.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 11 968.77 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.С. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-С-087-001-К/26.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

25. На 18.03.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 3846, нотариално заверено на 18.03.2004г. от Нотариус С.К., издадено на името на С.Х.Х. с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на С.Х.Х., и на 25.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-8467/25.03.2004г. чуждо движимо имущество - сумата от 13 726.64 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С.Х. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21- X- 052-002-К/30.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

26. На 18.03.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 3815, нотариално заверено на 18.03.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Д.Н.И., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Д.Н.И. и на 25.03.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА- 8466/25.03.2004 г. чуждо движимо имущество - сумата от 12 230.07 лева, наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Д.И. — Временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-И-014-001-К/06.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

27. На 22.03.2004 г. в гр. С.-пред „П.И.Б.” АД в офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 4033, нотариално заверено на 22.03.2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Т.Б.К., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Т.Б.К., и на 27.03.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА- 8628/27.03.2004г. чуждо движимо имущество - сумата от 13 755.13 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Т.К. — временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-132-002-К/14.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

28. На 22.03.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл.„**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 4011 нотариално заверено на 22.03.       2004 г. от Нотариус С.К., издадено на името на Л.Д.И., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Л.Д.И., и на 27.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА-8631/27.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 15 849.93 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.И. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-И- 035-001-К/18.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

29. На 22.03.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 4034, нотариално заверено на 22.03.2004г. от Нотариус С.К., издадено на името на К.С.К., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на К.С.К., и на 27.03.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АА- 8627/27.03.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 12 588.71 лв., наредена от ИП „Б.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на К.К.- временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-070-001-Ж/12.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

30. На 30.03.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 8015, нотариално заверено на 29.03.2004           г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на Ц. И.С., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Ц. И.С., и на 07.04.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р7 АА- 9318/07.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 16 946.61 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки е неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Ц. С. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-С-133-001-К/08.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

31. На 30.03.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 8014, нотариално заверено на 29.03.2004           г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на К.Н.М., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на К.Н.М., и на 07.04.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АА- 9319/07.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 100.76 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на К.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21 -М-091 -001 -К/29.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

32. На 19.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1165, нотариално заверено на 19.04.2004          г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Р.К.П., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Р.К.П., и на 24.04.2004 г. получил без правно основание е нареждане разписка № 29Р-АБ-0351/24.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 020.81 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Р.П. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-П-22-001-К/17.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

33. На 19.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се на пл. „**********чрез използване на неистински документ – пълномощно рег. № 1166, нотариално заверено на  19.04.2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на В.И.Н., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на В.И.Н. , и на 24.04.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0352/24.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 11 378.95 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.Н. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Н- 028-001-К/08.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

34. На 19.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ -пълномощно peг. № 781, нотариално заверено на 19.04.2004г. от Нотариус А.Т., издадено на името на Б.С.Т., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Б.С.Т., и на 24.04.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ- 0354/24.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 937.29 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Б.Т.- временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т-036-001- К/27.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

35. На 19.04.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ-

 пълномощно peг. № 480, нотариално заверено на 19.04.2004г. от Нотариус А.Т., издадено на името на Л.Л.Т., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Л.Л.Т., и на 24,04.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0355/24.04.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 15 675.60 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Т. — временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т- 060-003-КУ30.07.99 г. и № 21-Т-034-002-К/20.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

36. На 27.04.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 2808, нотариално заверено на 27.04. 2004 г. от Нотариус М. И., издадено на името на М.Л.А., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на М.Л.А., и на 03.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0906/03.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 450.33 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки е неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М.А.- временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-А-043-001- К/30.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

37. На 27.04.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 1952, нотариално заверено на 27.04.2004 г. от Нотариус Т. В., издадено на името на Л.С.Н./Т./, с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Л.С.Н. /Т./, и на 03.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-0907/03.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 497.74 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Н. /Т./ - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Т-037-001-К/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

38. На 28.04.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 12191, нотариално заверено на 28.04.2004 г. от Нотариус А..Ч., издадено на името на А.Л.А., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка №********на името на А.Л.А., и на 04.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-1000/04.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 450.33 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А.А. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-А- 042-001 -К/30.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

39. На 03.05.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД охис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1384, нотариално заверено на 03.05.2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Л.В.З., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Л.В.З., и на 12.05.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ- 1393/12.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 880.38 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.З. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-3- 044-002-Ж/20.09.99 г. и № 21-Ж-016-001-К/01.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

40. На 03.05.04 г. в гр. С. пред„П.И.Б.“АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 1385, нотариално заверено на 03.05.2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на С.Ф.П. с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на С.Ф.П., и на 21.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ- 2072/21.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 762.12 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С.П. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Л-037-001-К/13.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

41. На 04.05.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 1397, нотариално заверено на 04.05.2004г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Е. ПЕ. Е., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Е. ПЕ. Е., и на 12.05.2004 г. получил без правно основание е нареждане разписка № 29 Р-АБ- 1392/12.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 23 375.88 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Е.Е. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21- Е-054-002-Ж/15.10.99 г. и № 21 -Е-049-001-БС/10.10.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

42. На 11.05.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ-пълномощно peг. № 11683, нотариално заверено на 11.05.2004          г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на М.Л.Д., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на М.Л.Д., и на 17.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-1698/17.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 132.07 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М.Д. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Д-079-001-К/14.10.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

43. На 11.05.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 11684 нотариално заверено на 11.05.2004          г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на С.Н.Д., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на С.Н.Д., и на 17.05.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ- 1696/17.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 10 865.48 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки е неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С.Д. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Д-119-001-К/14.09.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

44. На 19.05.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 1569 нотариално заверено на 19.05.        2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на В.Л.М., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на В.Л.М., и на 27.05.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ2320/27.05.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9893.52 лв. /наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-043-001- Ж/16.06.1999 г. с намерение противозаконно да присвои.

45. На 01.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ-пълномощно peг. № 1140 нотариално заверено на 01.06.2004 г. от Нотариус А.Т., издадено на името на А.В.М., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на А.В.М., и на08.06.04 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-2981/08.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 048.15 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-004-001- Ж/22.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

46. На 01.06.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ-пълномощно peг. № 1139, нотариално заверено на 01.06.2004 г. от Нотариус А.Т., издадено на името на С.С. В., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на С.С. В., и на 08.06.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ- 2978/08.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 297.92 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на С. В. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-В-036-001-К/11.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

47. На 01.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 13921, нотариално заверено на 01.06.2004 г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на Н.Х.Р., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Н.Х.Р., и на 08.06.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ- 2979/08.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 673.09 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни- инструменти, издадени на името на Н.Р. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Р-007-001-К/11.08.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

48. На 02.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1753, нотариално заверено на 02.06.2004г. от Нотариус А.Г., издадено на името на А.В.М., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на А.В.М., и на 18.06.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ- 3587/18.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 639.77 лв наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-005-001-Ж/22.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

49. На 02.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ-пълномощно peг. № 1165, нотариално заверено на 02.06. 2004 г. от Нотариус А.Т. издадено на името на Н.С.В., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Н.С.В., и на 09.06.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ-3042/09.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 314.74 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Н.В. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-В-037-001-К/11.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои

50. На 02.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ-пълномощно peг. № 1164, нотариално заверено на 02.06.2004 г. от Нотариус А.Т., издадено на името на В.В.М.,с което упълномощава подс. З. .да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на В.В.М., и на 09.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-3044/09.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 32 735.19 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на В.М. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21 -М- 014-002-К/11.06.99 г., № 21-М-049-003-К/23.06.99 г. и № 21-М-052-004-К/23.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

51. На 02.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.“АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1931, нотариално заверено на 02.06.2004 г. от Нотариус А.Н., издадено на името на Г.М.М., е което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Г.М.М., и на 10.06.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ- 3100/10.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 8 134.88 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Г.М. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-М-028-001-К/19.05.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

52. На 15.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ-пълномощно peг. № 25411, нотариално заверено на 15.06.2004          г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на Г.А.Д., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Г.А.Д., и на 29.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-4112/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 626.05 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Г.Д. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Д-031-001-К/07.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

53. На 15.06.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 15414 нотариално заверено на 15.06.2004 г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на Е.Д.Б., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Е.Д.Б., и на 21.06.04 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ- 3694/21.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 150.90 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Е.Б. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-Б-088-002- К/22.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

54. На 16.06.04г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 1963, нотариално заверено на 16.06.2004 г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Г.Д.  Б., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Г.Д. Б., и на 22.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-3764/22.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 765.32 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Г. Дочева - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-Б-089-002-К/22.07.99 г. и № 21-Б-053-001-К/08.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

55. На 16.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ-пълномощно peг. № 1964, нотариално заверено на 16.06.2004 г. от Нотариус А.Г. издадено на името на Л.К.Ч., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № ********на името на Л.К.Ч., и на 22.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-3762/22.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 7 234.59 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Л.Ч. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-4-018-001- Ж/09.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

56. На 23.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в на пл. „**********чрез използване на неистински документ-пълномощно peг № 16369, нотариално заверено на 23.06.2004 г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на М. Х.З., с което упълномощава подс.. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на М. Х.З., и на 29.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ- 4114/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 7 587.11 лв.,наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М. З. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-3-020-001- Ж/29.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

57. На 23.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ- пълномощно peг. № 16370, нотариално заверено на 23.06.2004         г. от Нотариус Б.Я., издадено на името на П.Л.И., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на П.Л.И., и на29.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ- 4117/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 7 905.16 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки е неистински компенсаторни инструменти, издадени на

името на П.И. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-И-024-001-Ж/06.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

58. На 23.06.04 F. в гр,- С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 2023, нотариално заверено на 23.06.2004          г. от Нотариус А.Г., издадено на името на Й. С.К., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на Й. С.К., и на

29.06.2004      г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ- 4117/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 206.56 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на Й. К. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-057-001-К/11.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

59. На 23.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 2024, нотариално заверено на 23.06.2004          г.         от Нотариус А.Г. издадено на името на М.С.К., с което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № *********на името на М.С.К., и на 29.06.2004 г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р-АБ-4118/29.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 9 206.56 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на М.К. - временно удостоверение за притежаване на компенсаторни записи № 21-К-058-001- К/23.06.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

60. На 24.06.04 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се  на пл. „**********чрез използване на неистински документ - пълномощно peг. № 1329, нотариално заверено на 24.06.2004 г. от Нотариус А.Т., издадено на името на А.И.Й., е което упълномощава подс. З. да открие от негово име разплащателна сметка в „П.И.Б.” АД, както й да тегли в брой по постъпилите в нея суми, открил разплащателна сметка № **********на името на А.И.Й., и на 30.06.2004г. получил без правно основание с нареждане разписка № 29Р- АБ- 4197/30.06.2004 г чуждо движимо имущество - сумата от 13 132.08 лв., наредена от ИП „Е.Т.” АД, като плащане по извъртени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти, издадени на името на А.Й. - временни удостоверения за притежаване на компенсаторни записи № 21-Й-038-002-Ж/13.07.99 г. и № 21-Й-035-001- Ж/05.07.99 г. с намерение противозаконно да присвои.

            Тази фактическа обстановка се подкрепя от следните доказателствени материали , преценени поотделно и в тяхната съвкупност : показанията на свид. В.  Н.Л. / както и тези дадени в съдебно заседание от 27.10.2009г. пред СГС, НО, 8 състав по НОХД № 1665/09г./,Д.Н.И. / както и тези дадени в съдебно заседание от 20.01.2010г. пред СГС, НО, 8 състав по НОХД № 1665/09г./, В.Л.М./от СЗ и на ДП/, М.Л.Д./от СЗ и на ДП/, С.Ф. П.– Л./от СЗ и на ДП/, К.В.А.- П./от СЗ и на ДП/, Ц.Н. / прочетени на основание чл. 281, ал.1, т.4, пр.2 от НПК, тъй като свидетелката е починала/, Р.К.П./ както и тези на прочетени от СЗ по НОХД 1665/2009г. на основание чл. 281, ал.4 от НПК/, В.И.Н. / както и тези дадени пред предишния състав на съда по НОХД № 1665/2009г. на 27.10.2009г./, Т.Б.К. / и тези на основание чл. 281, ал.4 НПК/, Л.Д.И. / както и тези на основание чл. 281, ал.4 от НПК/, В.Г.П./от СЗ/ / , К.И.М.,  на основание чл. 281, ал.1, т.4, пр.2 от НПК съдът е прочел показанията на починалите свидетели, дадени от тях пред предишния състав на съда – Ц.С./от предишен състав/, Н.О./от предишен състав/ и Л.Е./от предишен състав/,от показ. на св.Е.Б./от СЗ/,на Г.Д./от СЗ и пред предишен състав/,на св.Н.В./от СЗ и пред предишен състав/,на св.В.Т./от СЗ/ ,на св.В.М.-починала/от предишен състав на съда/, показанията на свид. Г.М.М. / както и показанията на основание чл. 281, ал.1,т.2, пр.2 от НПК дадени от него на 28.10.2009г. по НОХД 1665/09г. пред СГС, 8 състав/,  А.П.М. / и тези прочети от СЗ на основание чл. 281, ал.1, т.1 и т.2, пр.2 от НПК дадени от него пред предишен състав на съда в съдебно заседание на 28.10.2009г. по НОХД № 1665/09г. на СГС, НО, 8 състав/, Е.Т.Енев , показанията на починалия свидетел И.Д.П. на основание чл. 281, ал.1, т.4 от НПК дадени от него пред предишен състав на съда в съдебно заседание на 28.10.2009г. по НОХД № 1665/09г., СГС, НО, 8 състав/, прочетените на основание чл. 281, ал.1, т.3 от НПК показания на свидетелите Л.К.Ч. и А.И.Й. дадено от тях пред предишен състав на съда в съдебно заседание на 28.10.2009г. по НОХД 1665/09г., СГС, НО, 8 състав, Л.Л.Т./от СЗ/, С.К.Х./от СЗ/, П.И.А./от СЗ/, В.Х.М./от СЗ/, В.Б.Д., показанията на свидетелите И.Д.П. / дадени от него на ДП пред съдия – т.107, л.2 от ДП/ и на Г.А.Г. / починал – даден пред СГС, НО, 8 състава, както и пред съдия на ДП/ на основание чл. 284, ал.1, т.4, пр. последно от НПК, А.П.М., / от СЗ,както и показанията му дадени по реда на чл. 223 от НПК на ДП пред съдия /, К.Н.М./от СЗ/, Л.Л.С./от СЗ/, П.Н./от СЗ/, на свС. А./от СЗ,разпитана по реда на чл.118,ал.1,т.3 от НПК,като поемно лице/,на св.Й.К./от СЗ/,на св.Г.Б./от предишен състав на съда/,на св.Ц.Д./пред предишен състав на съда/,на св.Л.Г./от предишен състав на съда/,на св.Н.С./от СЗ,на св.С.Д./от СЗ,разпитан на основание чл.118,ал.1,т.3 от НПК-като поемно лице/,на св.И.П./от СЗ/ на св.Т.А./ от СЗ и от ДП/,на св.Р.П./от СЗ и на ДП/,както и от разпитите като свидетели на А.А.,В.Ц. и Л.Н./от СЗ допуснати на основание чл.118,ал.1,т.1 от НПК – като обвиняеми спрямо които производството е прекратено/.

            Съдът кредитира изцяло показанията на свид.В.Л./от съдебната фаза на процеса - л.106 от 1-ри том , както и тези от л.545, т.1 на НОХД№ 1665/2009 г./ тъй като намира че същите са последователни и хронологично подредени/макар да не е точен в детайлите на хронологията/, като съдът счита ,че следва да се довери на заявеното от този свидетел, още повече ,че неговите показания намират подкрепа и от останалия  събран по делото доказателствен  материал.Този свидетел добросъвестно заявява ,че  от получените имоти от баща му , след продажбата им е получил компенсаторни записи за същите. Продажбата им е осъществена през 2000 година. Твърди, че никога не е виждал подсъдимия, както и че никой не е упълномощавал за тяхната продажба. При предявените от съда му документи т.9,э л.184-191, категорично заявява, че данните написани в тях са негови, но подписите положени върху тях не са негови.  

            Показанията на свидетелката Д.И.  съдът кредитира също изцяло , тъй като са последователни и добросъвестно дадени.Съобразно възприятията си тази свидетелка сочи ,че не помни точно датата на която е получила компенсаторните записи, както и тази на която ги е продала, но с точност излага годината на тяхното придобиване – 2000 г. В тази връзка излага, че продажбата им е станала лично  от нея и не е упълномощавала друг да извършва сделките.

            Показанията на св.В.М./на СЗ и от ДП/ съдът кредитира изцяло като изключително подробни и обстоятелствени както от гледна точка на точността в хронологията , така и от гледна точка на съдържанието.Този свидетел заявява че компенсаторните записи ги е получил от Областната управа намираща се на ул. „Алабин“, в следствие на това, че е единствен наследник на баща му за одържавен апартамент. За сделката, която е осъществил към онзи момент е получил сумата от 44 милиона стари лева, сегашни 44 000 хиляди лева. За осъществената сделка му е предоставен документ от Областната управа. Свидетелят категорично заявява, че подсъдимият не го познава, както и че при продажбата на предоставените му компенсаторни записи не е общувал с трето лице за тяхната продажба. При предявените от съда документи от т. 9, л. 49-56 от ДП, същият заявява, че положеният върху тях подпис не е положен от него.

            Показанията на св. М.Д./от СЗ, както и дадените от нея на ДП/ съдът кредитира изцяло , тъй като също са последователни , логични и добросъвестно дадени.Тази свидетелка излага, че е семейството и е притежавало имот, който през 1949г. е бил одържавен и след неговата продажба са били обезщетени със компенсаторни записи. Относно извършването на този вид сделка, свидетелката заявява, че  е имала договор с „Е. ф.“ и друг посредник при сключване на сделката не е ползвала. Категорично заявява, че не познава подсъдимия, както и че никога не е имала сметка в П.И.Б.. При предявените й от съда документи намиращи се  в т. 9, л. 65-72 от ДП свидетелката заявява, че никъде върху тях не е положен нейн подпис, както и че при изповядване на сделката тя не е ползвала услугите на нотариус.  Твърди че предоставеното й от съда пълномощно е с дата, когато вече е била продала своите компенсаторни записи.

            Показанията на св.С. Л.,/в СЗ и на ДП/ съдът кредитира изцяло. Тази свидетелка излага, че е притежавала компенсаторни записи , получила ги от наследство на баща й. Посочва, че продажбата им е осъществила чрез финансова къща „Е.Ф.“. Относно тяхната продажба свидетелката твърди, че не е упълномощавала друго лице.

            Показанията на св.К.П./в съда и на ДП/  съдът кредитира като откровени. Изложеното от нея напълно съвпада с  казаното от предходните свидетели по отношение на придобиването и продаването на притежаваните от нея компенсаторни записи. Излага, че не познава подсъдимия и не е имало никакви отношения с него.

            Показанията на свид.Ц.Н./починала в хода на процеса/ дадени от нея пред предишен  състав на съда съда кредитира като логични и последователни.Тази оценка на този доказателствен източник съдът прави независимо от обстоятелството ,че настоящия съдебен състав по понятни причини няма лична представа от свидетелката , а се базира на дадените от нея показания пред предишен състав на СГС.

            Показанията на св.Р.К.П. /от СЗ и пред предишен състав на съда/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелката разказа според спомените си от дистанцията на времето.Загубата на спомен наложи служебно прочитане на показанията и  пред предишен състав на съда, като след тази процедура свидетелката потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените й документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните и снимката са нейни ,но няма нейни подписи.

            Показанията на св.В.Н./разпитан в СЗ и с прочетени показания от предишен състав/ съдът кредитира в цялост.Н. заяви ,че не познава подсъдимия ,получил е пари от компенсаторни записи/бонове/ ,но това не е станало от подсъдимия , когото не познава.При предявяване на документи този свидетел също сочи ,че личните данни и ЕГН са негови ,но няма негов подпис.Никой не е упълномощавал.Съдът прецени тези показания като пълни и последователни, като няма причина същите да не се кредитират.

             Показанията на св.Т.К. /от СЗ и пред предишен състав на съда/ съдът намира за логични и последователни, като свидетелят сочи според спомените си от дистанцията на времето.Загубата на спомен наложи служебно прочитане на показанията и  пред предишен състав на съда, като след тази процедура свидетелят потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните и снимката са негови ,но няма негови подписи.Не е упълномощавал никой за компенсаторните инструменти.

            Показанията на св.Л.И. /от СЗ и пред предишен състав на съда/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелката разказа според спомените си въпреки изминалото време.Липсата на спомен наложи служебно прочитане на показанията и  пред предишен състав на съда, като след тази процедура свидетелката потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените й документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните и снимката са нейни ,но няма нейни подписи.Не помни дали е ходила в Областната Управа.

            Показанията на св.В.П. /от СЗ / съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелката разказа според спомените си от дистанцията на времето.Свидетелката потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените й документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните и снимката са нейни ,но няма нейни подписи.Въпреки изминалото време съдът не констатира основание за прочитане на показанията й от предишен състав на съда или от ДП.Няма пречка да се кредитират показанията й.

            Показанията на св.К.М./от СЗ/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелят разказа според спомените си въпреки изминалото време.Свидетелят потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са негови ,но няма негови подписи.Сочи че очаквал да се вдигне цената на записите.Категорично отрича да е упълномощавал друго лице по въпроса за записите

            Показанията на св.Ц.С.,Н.О. и Л.Е. / пред предишен състав на съда/, които са починали в хода на наказателното производство съдът намира за добросъвестно дадени, като намира ,че те разказват според спомените си възприетите факти и обстоятелства въпреки изминалото време.И тримата свидетели сочат ,че личните данни в предявените им документи са верни , но няма техен подпис на тях.Не са упълномощавали подсъдимия и не знаят кой е той.Дори св.Е. заявява при разпита си пред предишен състав на съда „Подписът ми е имитиран много неграмотно“.

            Показанията на св.Е.Б. /от СЗ/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелят разказа това , което знае според спомените си въпреки изминалото време.Б. потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са негови ,но няма негови подписи.Не помни да е имал отношения с фирма „Е.Т.“,нито е посещавал Нотариус Б.Я. в С..

            Показанията на св.Г.Д. /от СЗ и пред предишен състав на съда/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелят разказа според спомените си възприетото.Липсата на спомен наложи служебно прочитане на показанията му  пред предишен състав на съда, като  Д.  потвърди  прочетените показания.Не помни дали е имал отношения с „Брокер Груп“

            Показанията на св.Н.В. /от СЗ и пред предишен състав на съда/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелката разказа според спомените си въпреки изминалото време.Липсата на спомен наложи служебно прочитане на показанията и  пред предишен състав на съда, като след тази процедура свидетелката потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените й документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са нейни ,но няма нейни подписи.Не познава подс.З..

Показанията на св.В.Т. /от СЗ/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелката разказа според спомените си въпреки изминалото време.Свидетелят потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са негови ,но няма негови подписи.Не познава подсъдимия, нито съдът констатира липса на спомени,налагащи процедурата по чл.281 от НПК.

            Показанията на св.В.М. / пред предишен състав на съда/,която е починала в хода на процеса, съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелката разказа случая според спомените си, въпреки изминалото време.Свидетелката потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените й документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са нейни ,но няма нейни подписи.Не познава подсъдимия , не го е упълномощавала , нито е ходила при Нотариус А.Т..

            Показанията на св.Г.М.  /от СЗ и пред предишен състав на съда/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелят имаше оскъдни спомени си въпреки изминалото време.Липсата на спомен наложи служебно прочитане на показанията му  пред предишен състав на съда, като след тази процедура св. потвърди ,че не познава подсъдимия .Според прочетените показания пред предишен състав а при предявените  документи/описани в Протокола от СЗ на предишния състав на СГС/.

            Показанията на св.А.П.М. /от СЗ и пред предишен състав на съда/ съдът намира че следва да бъдат кредитирани частично-касателно възпроизведените от него възприятия и лични негови действия/за тоа че дал личната си карта и не я получил повече , както и че получил възнаграждение .Няма пречка да се кредитират изявленията му при разпознаването, макар да изразява резерви ,че виждал „чертежи“ , а не снимки.Последното е хиперболизиран израз на собствената му преценка за зрителните му проблеми , които станаха ясни в хода на процеса.Съдът не кредитира тази част от показанията на свидетеля,в която заявява че знаел ,че участва в някаква игра , организирана от бивши служители на МВР, като намира че свидетелят отговаря по този начин с оглед чл.121,ал.1 от НПК.При всички случаи наивността на този свидетел/действителна или симулирана/ е вън от съмнение и е дори забележителна.Няколкократно повтаря при показанията си ,че докато другите си вършели работата , той „играел играта“.С оглед заявлението му,че после разбрал че е подхвърлен“ съдът намира ,че все пак свидетелят е имал свидетелска годност да възприема и разбира обстоятелствата около него , макар част от отговорите на въпросите към него да са повлияни от възможността по чл.121,ал.1 от НПК.При допълнителния му разпит по искане на прокурора този свидетел дава прибързани отговори на поставените му въпроси, мотивиран от желанието по-бързо да се освободи от ангажиментите си като свидетел.

            Показанията на св.Е.Е. /от СЗ/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелят  разказа случая според спомените си въпреки изминалото време.Свидетелят започва показанията си с твърдението ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са негови  ,но няма негови подписи.Не е упълномощавал никой за сделки с компенсаторни инструменти.

            Показанията на св.Л.Т. / от СЗ / съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелката разказа случая според спомените си, въпреки изминалото време.Свидетелката потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените й документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са нейни ,но няма нейни подписи.Не познава подсъдимия , не го е упълномощавала .Акцентира върху висшето си образование, като фактор който изключва варианта да не помни дали е упълномощавала някой.

            Показанията на св.С.Х. / от СЗ / съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелката разказа случая според спомените си, въпреки изминалото време.Свидетелката потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените й документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са нейни ,но няма нейни подписи.Не познава подсъдимия , не го е упълномощавала .Сама е решавала въпросите си по повод компенсаторните записи.

            Показанията на св.П.А. /от СЗ/ съдът намира за пълни , последователни и логични дадени, като свидетелят разказа случая според спомените си, въпреки изминалото време.Свидетелят сочи ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са негови ,но няма негови подписи.Не познава подсъдимия , не го е упълномощавал.

            Показанията на св.В.М. / от СЗ / съдът намира за достатъчно подробни и обстоятелствени , както и добросъвестно дадени.Свидетелят разказа случая според спомените си, въпреки изминалото време.Свидетелят потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са негови ,но няма негови подписи.Не познава подсъдимия , не го е упълномощавала , разбрал за случая когато го извикали в НСлС.

            Показанията на св.В.Д. / от СЗ / съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелят разказа подробно случая.Свидетелят потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са негови ,но няма негови подписи.Не е упълномощавал подсъдимия и се учудва как всичко това е станало ,тъй като той бил познат в банката като лицензиран инвестиционен посредник и брокер във финансова къща/един от първите в страната по неговите думи/Самият св.Д. посочи ,че се е занимавал с търговия с компенсаторни инструменти и разказа подробно механизма на тази дейност.  

            Показанията на св.И.П. / от ДП пред съдия/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелят разказа случая според спомените си, въпреки изминалото време.Свидетелят  потвърди ,че познава някои от свидетели , като св.Л. го питал дали има паспортна снимка, от която бил правен паспорта му,като му обещал че може да изкара някакви пари.П. бил с минимална пенсия и се съгласил.Бил заведен в гр.С. в нотариална кантора ,където добросъвестно заявява ,че заявил че е „за записите“ и че представил лична карта със своя снимка но с чужди имена/като така се самоуличава в престъпление по чл.316,вр.чл.308,ал.2 от НК/.С известни колебания ,поради липса на желание да се ангажира,все пак този свидетел поддържа заявлението си в разпита по чл.223 от НПК относно участието му в Разпознаване от ДП.

            Показанията на свидетелите А.Й. и  Л.Ч./от предишен състав на съда/ съдът кредитира като пълни ,последователни и логични.Пред предишен състав на съда свидетелите добросъвестно са разказали спомените си за инкриминираните събития.Свидетелите не познават подсъдимия , не са го упълномощавали за нищо.На предявените им документи има техни лични данни , но не и техни подписи.Не са имали сметки в ПИБ,АД , нито им говори нещо името на ИП „Е.Т.“.

            Показанията на св.Г.Г. / от предишен състав на съда и пред съдия на ДП/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелят разказа случая според спомените си, въпреки изминалото време.Няма причини и основания , поради които да не се кредитират показанията на този свидетел.

            Показанията на св.К.М. /от СЗ/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелят разказа случая според спомените си, въпреки изминалото време.М. потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са негови ,но няма негов подпис.Не познава подсъдимия , не го е упълномощавал.

            Показанията на св.Л.  С./от СЗ/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелят разказа случая според спомените си, въпреки изминалото време.Свидетелят заяви ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са негови ,но няма негов подпис.Не познава подсъдимия , не го е упълномощавал.Притежаваните от него компенсаторни записи били чрез фирмата „В.“ ООД.

            Показанията на св.П.Н. /от СЗ и пред предишен състав/ съдът не кредитира  в голямата им част са депозирани при условията на чл.121,ал.1 от НПК .Личи в тази част от показанията нежеланието на свидетеля от негови показания да се почерпи релевантна информация с оглед разкриване на обективната истина по делото.В тази част от показанията му попадат изявленията му,че макар да познава други двама свидетели/А. ***,Монтанско/,то те тримата заедно не са идвали заедно в С., както и заявлението му ,че оня З. бил по „якичък“,докато този е много слаб.на повечето въпроси свидетелят отговаряше че не знае или не помни.Няма пречка да се кредитират показанията му ,че познава част от свидетелите, които са от неговото село.По повод зададен му въпрос касателно  Разпознаването на ДП свид.практически потвърждава идентификационното си изявление с думите „тогава имаше мустаки“ , с което  всъщност /съзнателно или не/ потвърждава че лицето е едно и също.

            Показанията на св.С.А. /от СЗ/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелката разказва спомените си за участието й като поемно лице и сочи в залата разпознатото лице/тоест , подс.З./.А. обяснява наличието на спомени от толкова години с факта ,че тогава карала юридически стаж при следовател и се интересувала от наблюдаваните действия , които се стараела да запомни.Именно от показанията на тази свидетелка става ясно ,че като разпознаващи лица свидетелите А.М.,И.П. и П.Н. не са правили никакви възражения относно Разпознаването като процедура.Разпознаващите са били категорични и не са се оплаквали от липса на очила , слаба осветеност или от нещо друго.

            Показанията на св.Й.К. /от СЗ и от предишен състав/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелката декларира пълна липса на спомени, което наложи прочитане на показанията й пред предишен състав.В последните К. потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са нейни ,но няма нейни подписи.Не познава подсъдимия , не го е упълномощавал.Искала да прехвърли компенсаторните записи на сестра си/свН. В./.

            Показанията на св.С.Д. /от СЗ/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелят разказа случая според спомените си от участието му като поемно лице в Разпознаването на лица по снимки/3 Протокола/,като този свидетел  потвърждава казаното от св.А. ,че никой не е изложил някакви възражения,нито има спомен някой от тях да е носил очила.Нещо повече,според този свидетел разпознаващите са били „доста уверени“ в идентификационните си изявления.

            Показанията на св.И.П./от СЗ/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелят разказа случая според спомените си, въпреки изминалото време.Свидетелят заяви ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са негови ,но няма негов подпис.Не познава подсъдимия , не го е упълномощавал.Сам се занимавал с тези въпроси.

            Показанията на св.Т.А. /от СЗ и от ДП/съдът кредитира в по-голямата им част.Тази свидетелка е работела в миналото в ИП „Е.Т., с офис гр.С.,***.А. не отричала да е виждала и да познава подсъдимия също като лице , което през това време се е занимавало с търговия с компенсаторни инструменти.Свидетелката подробно разяснява технологията на търговия с КС лично или чрез пълномощник.Заявява предварително ,че макар да работела „по длъжностна характеристика“,то тя не можела да се ангажира с изводи коя лична карта е фалшива и коя не/като не посочва да е изразява съмнение в достоверността на представени лични документи за самоличност/Заявява в края на разпита си липса на възприятия дали подс.З. е лицето „З.“ , което познавала преди години.Накрая свид. заявява ,че е възможно както преди ,така и сега да се продават през 2005 г. ценни книжа от 1999 г. Съдът намира ,че не могат да се кредитират показанията на тази свидетелка в частта й , където същата заявява ,че не може да определи дали подс.З. е лицето „З.“ , което е идвало при нея преди години.

            Показанията на св.Р.П. /от СЗ и на ДП/   съдът кредитира макар същите да са лишени от съществено значение с оглед разкриване на обективната истина.Тази свидетелка заявява липса на спомен по неуточнена здравословна причина.След прочитането свидетелката поддържа изцяло показанията с уговорката ,че съхраняването на регистрите за лицата с КИ е претърпяло редица промени във времето.   

            Показанията на св.С.Д. /от СЗ/ съдът намира за добросъвестно дадени, като свидетелката не показва  липса на спомени, което да наложи прочитане на показанията й пред предишен състав.Свидетелката потвърди ,че не познава подсъдимия , а при предявените му документи/описани в Протокола от СЗ/ сочи че данните са нейни ,но няма нейни подписи.Не познава подсъдимия , не го е упълномощавал.

            Показанията на св.Г.Б. / пред предишен състав на съда/ съдът кредитира изцяло като добросъвестно дадени,последователни и логични.Свидетелката при предявяване на документи от предишния състав на съда е заявила ,че личните данни са нейни , но няма нейни подписи.Не е чувала името З.З. нито е ходила тогава при Нотариус по повод КИ.

            Показанията на св.Ц.Д./от предишен състав на съда/ съдът кредитира като добросъвестно дадени.Съобразно спомените си пред предишен състав свидетелката е заявила ,че имала компенсаторни инструменти които получила след дълго чакане.Съгласила се да ги продаде ,но след много удръжки.Заявява ,че подс.З. й прилича на „човека от банката“Същевременно заявява ,че никой не е упълномощавала да получава пари от нейно име.

            Показанията на св.Л.Г./от предишен състав/ съдът намира за добросъвестно дадени според спомените на свидетелката.На предявени документи свид. не е намерила свой подпис при визирани нейни лични данни.Свид.потвърждава че имала в миналото компенсаторни записи.

            Показанията на свид.Н.С./от СЗ/съдът кредитира изцяло като добросъвестно и коректно дадени, като този свидетел пълно и последователно разказва спомените си за начина на работа в Централния депозитар , където работил за опред. Период от време.

            Съдът допусна до разпит в СЗ като свидетели на основание чл.118,ал.1,т.1 от НПК лицата А.А. ,В.Ц. и Л.Н..Обща черта на показанията на тези трима свидетели е тяхната косвена връзка с предмета на доказване по настоящото производство , предвид очертанията на последния с така внесения обв.акт.Това снижава и доказателствената стойност  на показанията на тези свидетели.

            Свидетелят А.А. дава общи и уклончиви отговори на поставените му въпроси при валидност на горната уговорка ,че заявеното от него в далечна степен се свързва с предмета на доказване.Няколко пъти свид.А. отговаря на конкретни въпроси с думите „имаше нещо такова“ , „нищо лично“, „свързах ги за някакъв бизнес“,визуално го познавам“ и „по име съм го чувал“/последните два израза касаят едно и също лице.Този свидетел си служи с предположения, които не могат да са предмет на свид.показания , когато заявява,че „докарването на хора в С.“ е някакъв вид бизнес. При тези отговори показанията на св.А. нямат практически никаква доказателствена стойност, поради което съдът не ги кредитира

            Показанията на вторият допуснат свидетел/бивш обвиняем от ДП/ Л.Н. съдът съдът кредитира в една част ,тъй като този свидетел възпроизвежда възприети обстоятелства , макар същите да не са определени като точно време и място.Все пак съдът се доверява на заявеното от този свидетел ,че по поръчение на лице на име „Вальо“ е докарал до С. 2 лица от с.Белотинци ,за да може първият да си „свърши някаква работа с тях в С.“.Като лицата се върнали по обратния път казали ,че искали от тях да се подписват някъде и те положили подписите където било поискано от тях.Този свидетел заявява ,че подс.З. не е оня З. , който познавал отпреди години/от делата за мерките им за неотклонение , когато двамата били обвиняеми на ДП/.Последното изявление на този свидетел относно подсъдимия съдът не кредитира.

            Показанията на свид.В.Ц. /от СЗ и обясненията му като обвиняем на ДП/ съдът кредитира частично.Този свидетел ,за разлика от повечето други свидетели ,е категоричен ,че познава  подс.З.З. ,тъй като му е съсед от детинство.Ц. заявява още ,че при него дошло лице с имена М.Л. С./който му приличал на „мангал“,по негови думи/което заявило че има хора , които искат да продадат компенсаторните си записи.Споделил това с подс.З. , който също се съгласил да работят заедно.Въпреки това начално впечатление свидетелят му се доверил и по негови твърдения предавал на М.С./лице с неустановена по делото самоличност по-голяма част от  сумите от продажбите на КИ.Съдът не дава вяра на показанията на този свидетел главно за съществуването на лице с имена М.Л. С., което се съобщава на компетентните органи на съд.власт 13 години по-късно след инкриминираните събития в обв.акт.При липсата на кредитиране на показанията на св.Ц. за това обстоятелство,следва некредитиране на целите му показания,доколкото те се базират на наличието на това лице.Разбира се ,съдът кредитира показанията в частта им ,че познава подс.З. като съсед , както и че двамата са били обвиняеми на ДП.Не е възможно да се кредитират и показанията му ,че св.С.Д. била „доволна“, което е видно от съдържанието на показанията й.Този свидетел също така си позволи иронично отношение към подс.З. като заяви в СЗ ,че последният е подсъдим по делото ,защото не се бил възползвал от правото си да поиска внасяне на обвинението в съда от прокурора в съда/ което били направили други бивши обвиняеми/.

            Поради дългата продължителност на така воденото наказателно производство и предвид възрастта на част от свидетели една част от тях починаха,като при наличието на определени проц.предпоставки съдът прочете показанията на свидетелите под номера №№ 1,4,13,15,20,22,24,25,26,29,30,34,60,61,63,64,65.Същевременно по искане на държавното обвинение или по искане на други страни/без възражения от страна на СГП/ бяха заличени  свидетелите под следните номера в последния - №№ 4,5,6,26,29,30,32,35,37,42,43,44,59,73 и 75.Две от заличените свидетелки/С.М. и Т.Б./ не фигурират в Списъка към обв.акт.Част от починалите свидетели са и заличени/Х.П.,Н.М.,А.М. и А. М.Неточности в списъка към обв.акт имаше чрез двукратно посочване на едни и същи свидетели/напр.починалия А.М. е вписан двукратно под № 30 и № 65 в Списъка/.Други свидетели пък изобщо не са вписани в Списъка,примери за което бяха дадени по-горе.В Списъка между свидетелите под № 41 и 42 фигурира лице с имена „П.Н.“/???/Заличаването на свидетелите съдът допусна освен ,че имаше искане на страни по делото и липса на спорове  по този  въпрос,така също и предвид на обстоятелството ,че по делото по всеки пункт има достатъчно писмени доказателства/събрани в двуцифрен брой томове на ДП/ , което дава възможност да се формулират фактически изводи в това отношение с оглед разкриване на обективната истина.На последно място следва да се посочи ,че пред предишен състав на съда са разпитвани и други свидетели извън Списъка към обв.акт/част от които междувременно починали/ , но предвид липса на искане от която и да е от страните/в частност на страната , която носи тежестта на доказване,не бяха призовани ,нито разпитани.Това не бе и наложително с оглед принципа на дирене на обективната истина.Настоящият съд.състав намери ,че за изясняване на фактите по делото/при тази обилна писмена документация липсата на разпит на някой от свидетелите по отделните пунктове на първото обвинение,не влияе на възможността да се приеме за установено дадено фактическо положение.

            Съдът кредитира експертните  заключения като добросъвестно и компетентно дадени. 

            От Заключението на Съдебно-счетоводна експертиза/ССчЕ /т.79 от ДП/ става ясно колко сделки е сключил подс.З. с депозитарни разписки/инвестиционни бонове/ и тяхната обща стойност, както и колко са наредените преводи от инв.посредник.Вещите лица заявяват ,че за определена сума по 13 бр. договори не са приложени РКО.Заключението е илюстрирано допълнително с таблична информация,приложена към експертизата.

            От Заключението на ССчЕ/т.88 от ДП/ е видно ,че банковите сметки в ПИБ/П.И.Б./, АД  са открити с Искане за откриване от различни граждани,но с пълномощно от подс.З.З. с право да открива сметката , да тегли от нея и да я закрива.Такива са 80 бр. От сметките в ПИБ, като по тях са постъпвали преводи от Е.АД по повод продажба на ВУ/Временни удостоверения/.Така са постъпили суми в размер на 1 772 634,92лв.Тази сума е била изтеглена с нареждания-разписки от подс.З.З.,като информация за тегленията е поднесена в таблична форма за всяка една транзакция.След изтеглянето на горепосочените суми веднага са били закривани сметките.В края на това Заключ. е направена забележка , че за 49 лица общата стойност на получените суми е 905 932,35лв.

            От Заключението на ССчЕ/т.106 от ДП/ има информация дали има сделки с КИ,търгувани от клиенти повече от един път с Е.Т..Информацията като част от Заключението обхваща 68 лица, като е поднесена в таблична форма.

            Накрая , в Заключение към Данъчно-счетоводна експертиза/назначена от предишен състав на съда/като вещите лица са отговорили на допълнително поставените им въпроси в сферата на данъчното облагане,като дава отговор на въпроса каква сума е получил подс.З. от сделки с компенсаторни инструменти,както и какъв е размера на данъчното му задължение по повод тези доходи.

            Налице са изготвени на ДП редица Графически Експертизи/т.84 от ДП,л.80-147,т.85,л.67-110,т.86,л.59-94,т.87,л.62-109,т.89,л.105-184,т.90,л.51-98,т.91,л.8-15 ит.105,л.19-39.Заключенията на изготвените от вещо лице от НИКК-МВР графически експертизи са дали отговор на въпросите дали подс.З.З. или други посочени в Постановленията за назначаване лица са положили подписи в различни графи съгласно поставените въпроси.Отговорите вещото лице е дало в обстоятелствената част на експертните изследвания , като същите са дадени в синтезиран вид/с определена номерация според броя на въпросите в Постановлението.С оглед проц.икономия не се налага възпроизвеждането на изводите на експертите по всеки въпрос , за всяко лице и за всеки документ.Тези Заключения са приети от съда в ОСЗ без да е имало в заседанието особени дискусии относно приемането на Заключенията.Вещото лице посочва в по-големия брой изследвани документи/основно- искания за откриване на банкова сметка ,***,Нареждане-разписка, думите „Вярно с оригинала“ на Пълномощни и др.,посочени в Експертизите/ подписът е положен от подс.З.З., като детайли за всеки отделен документ се съдържат в Заключенията.В по-малкия брой от случаите подпис не е бил положен от подсъдимия, като тези документи са посочени от вещите лица.Съдът кредитира изцяло Заключението на тези експертизи като добросъвестно и компетентно дадени.

            В СЗ пред предишен състав на съда/по НОХД№ 1665/2009г. е била назначена още една  Графическа Експертиза , представена с Протокол № 10/ДОК-237 от 06.04.2010 г.Видно от Заключението й подписите в Графа „Разпознаващ“ в Протокол за разпознаване на лица и предмети от 12.01.205/л.7-8/на ДП е положен от А.П.М., а в аналогичната графа на другия Протокол за Разпознаване от същата дата/но на л.11-12 от ДП/ е положен от лицето П.П.Н..

            На ДП са проведени Разпознавания на лица по фотоснимки,като обв.акт е внесен спрямо подс.З.С.З..Видно от Протокол № 1091 като разпознаващият св.А.М. заявява ,че разпознава лицето на снимка № 2/тоест подс.З.З. като „непознатото момче , което ни заведе при Нотариус и после в офиса.Разпознавам го по продълговатото и слабо лице и по характерния поглед.Добавя ,че ,когато завел него и жена му до нотариуската,му показал лист с подпис , който трябва разпознаващия да имитира после в офиса.Протоколът за разпознаване/т.70 ,л.7-8 е подписан от поемните лица С.А. и С.Д. без възражения.Разпознаващият също не е направил никакви забележки относно условията на провеждане на това ПСД.Налице са всички предпоставки този Протокол за разпознаване да се кредитира като изготвен по правилата на НПК.

            Като разпознаващо лице е участвал в Разпознаване и св.И.Д.П., който също е посочил ,че разпознава лицето под №2 /подс.З./ като лицето , което е високо момче с продълговато лице, с което са ходили при нотариуса и после в офиса.Не знае как се казва , но това е лицето , което му давало документите.На него е предал всички документи и лични карти в двата пъти , когато е идвал в гр.С..Поемните лица са същите като при първото разпознаване и не са протоколирани възражения или забележки от присъстващите лица.

            Третото разпознаване е извършено от   св.П.Н..Той също е посочил ,че разпознава лицето подс № 2 от албум № 1091 , което прави същите идентификационни изявления както св.И.П..И тук , както и при другите Протоколи за разпознаване присъстващите лица са положили подписите си без бележки или възражения относно законосъобразността на провежданото ПСД.      

            Всички останали писмени доказателства/описани в томовете от ДП – пълномощни , нареждания-разписки и т.н./ , приети и прочетени в СЗ подкрепят безпротиворечиво така приетата за установена фактическа обстановка и предвид наличието на хипотеза на чл.303,ал.3 от НПК не се налага тяхното изчерпателно изброяване и коментиране.Достатъчно е да се повтори горепосочения извод за безпротиворечивостта на доказателствената съвкупност.

            ОТ ПРАВНА СТРАНА  анализът на доказателствените материали, поотделно и в тяхната съвкупност ,води до следните изводи :

            Както от обективна , така и от субективна страна  с горното подс.З.С.З. е осъществил съставите на следните престъпления :

            1.Престъпление „Документна измама“ по чл.212,ал.5,пр.1-во,вр.ал.1,пр.2,вр.чл.26,ал.1 от НК.

            2.Престъпление по чл.257,ал.1,пр.1/отм.ДВ,бр.75 от 2006г.,вр.чл.255,ал.1,вр.чл.2,ал.2 от НК/ред. ДВ,бр.62/1997г.                                            

             От обективна страна – Подс. З.  В периода от 26.08.2003 г. до 24.06.2004 г. в гр. С. пред „П.И.Б.” АД офис, находящ се в гр. С., пл. „**********при условията на продължавано престъпление,чрез шестдесет деяния/описани в диспозитива на Присъдата/,  чрез използване на неистински документи - нотариално заверени пълномощни издадени му от различни граждани, открил разплащателни сметки в „П.И.Б.” АД от името на тези граждани и представяйки се за техен пълномощник, получил без правно основание чуждо движимо имущество - суми общо в размер на 1 119 314.66 лв. /словом:    един милион сто и деветнадесет хиляди триста и

четиринадесет лева и шестдесет и шест стотинки/ наредени от ИП „Е.Т.” АД във връзка с извършени борсови сделки с неистински компенсаторни инструменти и постъпили по откритите от З. разплащателни сметки, с намерение противозаконно да присвои, като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.

            Достатъчно доказателствени материали има по делото в подкрепа на извода ,че за осъществяване на механизма на деянието/при това многократно-60 пъти/ подс. се е ползвал пред ПИБ,АД от неистински документи/цитираните в отделните диспозитиви пълномощни/,за да създаде привидната представа ,че е упълномощен от тези лица да извършва разпоредителни действия с техните компенсаторни книжа.Известно е от гражданското право ,че в тези случаи не възниква реална представителна власт за мнимия /лъжлив/представител ,т.нар.falsus prokuratur.Налице са и множество писмени доказателства за това ,че след теглене на сумите подс. ги е присвоявал, като веднага след това е закривал сметките.От момента на присвояването ,след постъпването на сумите в патримониума на подсъдимия фактическия състав на документната измама е завършен.Поради това и съдът не допусна събирането на ново доказателство - посоченият на 14-та година от образуването на процеса М.С.като свидетел.За наказателното производство ,при така очертания предмет с обв. акт ,е ирелевантно какво е направил подс.З. след присвояване на сумите ,предмет на обвинението,дали ги е похарчил,дали ги е унищожил или ги е дал на някое трето лице/напр.лицето М.С.ии някое неустановено друго лице/.  Няма обвинение срещу конкретни физически лица за съставянето на неистинските документи,поради което настоящият съд. състав няма да обсъжда в тази връзка наличието на индиции в тази посока  от  разпитите на част от свидетелите , съобщаващи че „нагаждали“ на определени места подписите на други лица, както и несериозното заявление ,че уж играели в някаква „игра на МВР“.Обстоятелството,че тези лица сяа разбрали,че  „играта“ очевидно не се провежда или организира в поделение на МВР, вероятно този факт не им е направил нужното впечатление поради някои дефицити в мисленето или съзнанието на последните.

            Деянието е извършено при условията на чл.26 от НК /“продължавано престъпление“/, тъй като са били извършени повече от 2 деяния/всъщност 60 отделни деяния, което надвишава значително нужното да е налице такава правна връзка/, които осъществяват състава на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време ,при еднородност на вината ,при една и съща обстановка така че от обективна и субективна страна последващите деяния са последица на предшестващите от обективна и субективна страна.

            Измамата е в „особено големи размери“, тъй като размера на имуществените вреди за пострадалите надхвърля в пъти 140 пъти размера на минималната работна заплата за страната през инкриминирания период.

                Случаят е „особено тежък“ , тъй като са налице предпоставките на чл.93,т.8 от НК ,тъй като извършеното престъпление с оглед на настъпилите вредни последици и на другите отегчаващи обстоятелства  разкрива изключително висока степен на общ.опасност на деянието и дееца.Размерът на вредата е изключително висок и същата не е възстановена.Броят на пострадалите лица и създадената организация за осъществяване на механизма на престъпното деяние разкрива престъпна упоритост и покрива белезите на чл.93,т.8 от НК , независимо от чистото съдебно минало на подсъдимия.

            От обективна страна подс.З. е избегнал плащането на данъчни задължения в „особено големи размери“/ а именно 66 531,47лв/, затова че до 15.04.2004 г. не е подал в ТД на НАП,гр.С., офис „Изток“ декларация която се изисква по силата на чл.41 от ЗОДФЛ във връзка с получени доходи за календарната 2003 г.по сделки  с компенсаторни инструменти чрез ИП „Е.Т.“.Съдът призна за виновен по този пункт на обвинението подс.З. предвид реализираните доходи от търговски сделки , които не са били декларирани по законоустановения ред, като в тази посока виновното му бездействие му се установява от Заключенията на ССчЕ и Допълнителните ССчЕ.

            Съдът намери ,че по втория пункт от обвинението с правна квалификация по  чл.257,ал.1,пр.1/отм.ДВ,бр.75 от 2006г.,вр.чл.255,ал.1,вр.чл.2,ал.2 от НК/ред. ДВ,бр.62/1997г. подс. З. не е осъществил от обективна страна състава на това престъпление, тъй като подлежат на облагане доходите от легална търговска или друга доходоносна дейност,но не и тези от престъпна дейност.Няма практическа възможност такива доходи изобщо да бъдат декларирани,като това е ноторно обстоятелство ,доколкото липсва такъв възможен източник на доход в публичните образци на Декларации в офисите на НАП в страната.Последните доходи подлежат на отнемане в полза на държавата чрез наказателното или по друго конфискационно производство. Предвид това по този пункт подс.З. бе оправдан на основание чл.304 от НПК.

                От субективна страна съдът намира ,че подс.З.З. е извършил двете горепосочени  престъпления виновно при форма на вината Пряк умисъл.Той е предвиждал общественоопасния характер на извършеното деяние и е искал пряко  настъпването на съставомерните  общественоопасни последици.

            Законът предвижда за престъпление по чл.212,ал.5 от НК наказание от 10 до 20 години „ЛОС“, както и кумулативно според ал.7 налага  „Конфискация“ на една втора или на цялото имущество, както и го лишава от права по чл.37,ал.1,т.6 и 7 от НК.Чрез тези кумулативни санкции законодателят цели да се въздейства специално превантивно и комплексно върху правосъзнанието на дееца с оглед постигане на целите по чл.36 от НК.

            Предвид продължителния срок на провеждане на наказателното производство настоящия съдебен състав счете ,че предвид установената съдебна практика в това отношение следва да индивидуализира наказанието по реда на чл.55 от НК,тъй като в един срок от време над 10 години/а именно над 13/ подсъдимия е търпял последиците от на мерките за процесуална принуда.Съобразявайки горното, съдът намери ,че следва да определи наказание под минимума по реда на чл.55,ал.1,т.1 от НК , а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 8 години/при законови предели в чл.212,ал.5 от НК от 10 до 20 години „ЛОС“/, както и „Конфискация“ на една втора от имуществото на подсъдимия и „Лишаване от права“/да заема длъжност , свързана с управление на материални ценности/ за срок от 10 години.Най-тежкото наказание от кумулативно наложените следва да се изтърпи при начален „строг режим“ ,на основание чл.57,ал.1,т.2,б.“А“ от ЗИНЗС.Мястото на изпълнение на наказанията с оглед чл.58 от ЗИНЗС се определя от Гл.Директор на ГДИН.Размерът на наказанието „Конфискация“ съдът индивидуализира предвид невъзстановяването/дори частично/ на причинените с престъплението имуществени вреди.С наказанието „Лишаване от права“ също се цели постигане на целите на наказанието по чл.36 от НК, като същото е една превенция  с оглед пресичане на възможни бъдещи присвоителни  прояви срещу собствеността

            По първия пункт от обвинението за престъпление по чл.257 и др. от НК съдът  също определи наказанието по реда на чл.55,ал.1,т.1 от НК ,като индивидуализира същото под минимума от 1 година , а именно в размер на 8 месеца.На основание чл.55,ал.3 от НК в този случай наказанието  „Глоба“ се явява факултативно и съдът не го наложи, като счете че това не е наложително с оглед постигане на целите по чл.36 от НК.

            На основание чл.23,ал.1 от НК съдът определи едно общо наказание в размер на 8 години „Лишаване от свобода“, което следва да се изтърпява при начален строг режи.На основание чл.23,ал.3 от НК към общото наказание съдът присъединява изцяло наказанията „Конфискация“ и „Лишаване от права“/както са индивидуализирани по-горе. Тази разпоредба е императивна и подлежи на задължително приложение.

Съдът  остави без уважение възраженията на защитата за несъставомерност на извършеното от подсъдимия , респ. за недоказаност  на обвинението по тази правна квалификация,както и че е евентуално е налице деяние с по-лека правна квалификация.Съображенията за това са изложени в горните редове на настоящите Мотиви ,където е взето отношение по доказателствената съвкупност и са изложени правните изводи на съда.Другите  възражения на защитата - касателно искането му за индивидуализация на наказанията по реда на чл.55 от НК и за втория пункт от обвинението ,съдът уважи като основателни.Причините за това също са изяснени по-горе и с оглед процесуална икономия не е нужно отново да бъдат коментирани. 

            Съдът уважи частично приетия за съвместно разглеждане граждански иск  в размер на 66531,47лв ,представляващо обезщетение за имуществени вреди/непостъпване в държ. бюджет на дължими суми от данъчни задължения на физически лица/ ,нанесени на ищеца от престъплението ,за което подс. З. е признат за виновен-тоест по първия пункт на престъплението по чл.257 и др. от НК.Приемането на иска за съвместно разглеждане предхождаше по време тълкувателното виждане на ВКС-НО относно гражданските искове , които държавата може да води за щети в резултат на престъпление по чл.255 от НК,но след публикуването на ТР№ 4/2015г. всъщност изводите на върховния касационен съд съвпаднаха с мотивите на СГС,22-ри състав да приеме за съвместно разглеждане иска в рамките на настоящото производство.В останалата част-за претенцията за обезщетение за разликата до 350 576,01лв,съдът остави без уважение иска,тъй като искът е неоснователен.Доколкото не е дължимо заплащане на данъци за доходи придобити в резултат на престъпление,то не е налице и вреда  от престъпление по тази правна квалификация.Незаконни доходи и доходи от престъпна дейност подлежат на конфискация в наказ. производство ,респ. отнемане чрез друго производство.

            Съдът осъди подс.З. да заплати ДТ в размер на 4 % от уважения размер на иска , а именно 2661,26 лв.

            С Присъдата си/предвид обема на фактическата и правна сложност/ съдът пропусна  да се произнесе по въпроса за разноските и веществените доказателстав , което ще стори допълнително по реда на чл.306 от НПК.

            В този смисъл съдът постанови Присъдата си.

 

                                                                                    ГРАДСКИ СЪДИЯ :