№ 196
гр. Варна, 07.02.2023 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на втори февруари
през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Михаил Михайлов
при участието на секретаря Нина Ив. Иванова
Сложи за разглеждане докладваното от Михаил Михайлов Гражданско дело
№ 20213100101505 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 10:00 часа се явиха:
Ищецът КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО,
редовно призовани, представляват се от държавен инспектор Д. С., редовно
упълномощена и приета от съда от преди.
Ответницата Л. Д. М., редовно призована, не се явява, представлява се
от особен представител адв. К. К., редовно назначен от съда съгласно
Разпореждане № 2166/29.04.2022 г.
Вещо лице Р. Х. С., редовно призован, явява се.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО
ДЪРЖ. ИНСП. С.: Да се даде ход на делото.
АДВ. К.: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото,
поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
СЪДЪТ, на осн. чл.143 ГПК, пристъпва към изясняване на
фактическата страна на спора и дава възможност на ищеца, ако желае, да
поясни и допълни фактическите си твърдения, посочени в исковата молба,
както и да изрази становище във връзка с възраженията на ответната страна,
както и възможност на ответника да заяви нови твърдения, които не е могъл
да посочи с отговора на исковата молба.
ДЪРЖ. ИНСП. С.: Поддържам исковата молба.
1
Оспорва депозирания отговор.
АДВ. К.: Оспорвам исковата молба.
Поддържам отговора на исковата молба.
СЪДЪТ предоставя възможност на страните по делото да изложат
становището си във връзка с така изготвения проекто-доклад.
ДЪРЖ. ИНСП. С.: Запозната съм с проекто-доклада и нямам
възражения по него.
АДВ. К.: Запознат съм с проекто-доклада и нямам възражения по него.
СЪДЪТ, като взе предвид становищата на страните, намира че следва
да ОБЯВИ ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА ДОКЛАД, приложен към
Определение № 3418/15.09.2022 г., поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ОБЯВЯВА за окончателен проекто-доклад, обективиран в Определение
№ 3418/15.09.2022 г.
СЪДЪТ намира, че до събиране в рамките на настоящото производство
следва да бъдат допуснати процесуално допустимите и относими към
предмета на делото доказателства и на основание чл.148 ГПК
О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото
документите, представени с исковата молба, а именно копие от: преписка №
УВКПКОНПИ-728-5/11.05.2020 г. срещу Л. М. съдържаща:
папка № 1: писмо изх. № УВКПКОНПИ-728-5/11.05.2020 г.;
постановление за привличане на обвиняем от 30.01.2020 г.; постановление за
привличане на обвиняем от 05.02.2020 г.; протокол за претърсване и
изземване от 30.01.2020 г.; справка в НБД „Население“ – 4 броя; протокол за
започване на проверка № ТД04ВУ/УВ-4849/18.05.2020 г.; справка в ТР – 5
листа; договор за покупко-продажба на дружествен дял от 21.08.2011 г.;
справка за прекратяване на търговска дейност; учредителен актустав на
„Джей маркет 2011“ ЕООД от 04.05.2012 г.; справка в ТР – 2 листа; договор
за покупко-продажба на дружествени дялове от 20.07.2011 г.; учредителен акт
на „Мирил“ ЕООД от 20.07.2011 г.; справка в ТР – 4 листа; договор за
покупко-продажба на дружествени дялове от 26.10.2010 г.; договор за
покупко-продажба на дружествени дялове от 08.07.2011 г.; учредителен акт
на „ВКМ“ ЕООД от 08.07.2011 г., ведно със справка в ТР – 5 листа; договор
за покупко-продажба на дружествени дялове от 21.08.2011 г.; учредителен акт
–устав на „Лакроа 2011“ ЕООД, ведно със справка в ТР – 4 листа; договор за
покупко-продажба на дружествени дялове от 13.09.2010 г.; договор за
покупко-продажба на дружествени дялове от 18.04.2011 г.; учредителен акт
2
на „Вомес“ ЕООД от 15.06.2011 г., ведно със справка в ТР – 5 листа; договор
за покупко-продажба на дружествени дялове от 15.11.2010 г.; договор за
покупко-продажба на дружествени дялове от 20.06.2011 г.; дружествен
договор на „Ви Ем Партрнерс“ ООД от 04.08.2011 г.; списък на материални
активи, предмет на апортна вноска в капитала на „Ви Ем Ви Партнерс“ ООД;
справка в ТР – 6 листа; договор за покупко-продажба на дружествени дялове
от 13.10.2010 г.; договор за покупко-продажба на дружествени дялове от
28.04.2011 г.; учредителен акт на „Бояна Хоум Дивелъпмънт“ ЕООД от
28.04.2011 г., ведно със справка от ТР – 5 листа; договор за покупко-продажба
на дружествен дял от 31.08.2011 г.; учредителен акт на „Дани-ВМК“ ЕООД
от 31.01.2011 г., ведно със справка в ТР – 5 листа; договор за продажба на
дружествени дялове от „РС България 1“ ООД от 26.08.2013 г.; дружествен
договор на търговско дружество „РС България 1“ ООД от 28.07.2011 г., ведно
със справка от ТР – 4 листа; договор за покупко-продажба на дружествени
дялове от 23.08.2011 г.; дружествен договор на „СХ-РИЧ“ ООД от 23.08.2011
г., ведно със справка в ТР – 4 листа; договор за покупко-продажба на дялове
от 09.07.2014 г.; учредителен акт на „Тервел Кар Комерс-2014“ ЕООД, ведно
със справка от ТР; договор за покупко-продажба на дялове от 19.12.2016 г.;
учредителен акт на „Дариели“ ЕООД, ведно със справка от ТР; договор за
покупко-продажба на дялове от 08.08.2013 г.; договор за покупко-продажба
на дялове от 26.09.2013 г.; учредителен акт на „Хиперион Груп ЕООД, ведно
със справка от ТР; договор за покупко-продажба на дялове от 17.01.2014 г.;
учредителен акт на „Табос Комерс“ ЕООД, ведно със справка от ТР; договор
за покупко-продажба на дялове от 30.07.2014 г.; учредителен акт на „Алекс
Найк“ ЕООД, ведно със справка от ТР; договор за покупко-продажба на
дялове от 30.07.2014 г.; учредителен акт на „Ник Найк“ ЕООД, ведно със
справка от ТР; договор от покупко-продажба на дялове от 08.08.2013 г.;
договор за покупко-продажба на дялове от 26.09.2013 г.; учредителен акт на
„Тетида“ ЕООД, ведно със справка от ТР; договор за покупко-продажба на
дялове от 05.11.2013 г.; учредителен акт на „Булпарс“ ЕООД, ведно със
справка от ТР; договор за покупко-продажба на дялове от 09.12.2014 г.; устав
на „Маевтранс“ ООД от 09.12.2014 г., ведно със справка от ТР; договор за
прехвърляне на дял от съдружник на нов съдружник в ООД от 16.10.2013 г.;
устав на „Дев 2“ ООД от 16.10.2013 г., ведно със справка от ТР; договор за
покупко-продажба на дялове от 02.12.2013 г.; учредителен акт на „Далия
2010“ ЕООД, ведно със справка от ТР; договор за покупко-продажба на
дялове от 19.11.2014 г.; учредителен акт на „Голдън файв 2014“ ЕООД, ведно
със справка от ТР; договор за покупко-продажба на дялове от 26.09.2013 г.;
учредителен акт на „Рим импорт“ ЕООД, ведно със справка от ТР; договор за
продажба на дружествен дял от 16.04.2015 г.; учредителен акт на „Петел“
ЕООД от 16.04.2015 г., ведно със справка от ТР; договор за покупко-продажба
на дялове от 15.03.2016 г.; учредителен акт на „Хит Трейдинг“ ЕООД, ведно
със справка от ТР; договор за покупко-продажба на дялове от 02.03.2017 г.;
учредителен акт на „Зора 009“ ЕООД, ведно със справка от ТР; договор за
покупко-продажба на дялове от 08.08.2013 г.; учредителен акт на „Хиперион
мебел“ ЕООД, ведно със справка от ТР; договор за покупко-продажба на
дялове от 16.12.2013 г.; учредителен акт на „Енди Инжинеринг“ ЕООД, ведно
със справка от ТР; устав на „Авангарс –ДХ“ ЕАД, ведно със справка от ТР;
списък на присъстващите акционери на общо събрание на „Авангард – ДХ“
АД; справка от ТР; учредителен акт от 14.07.2016 г., ведно със справка от ТР
за „Сист Проджект“ ООД; договор за прехвърляне на дружествени дялове от
3
27.10.2008 г.; дружествен договор от 29.11.2007 г. и справка от ТР;
папка № 2: справка в ИКАР – 30 листа; справка по лице в СП – 34
листа; справка от СП за вписани НА по партида на Л. М.: НА № 129, том IV,
дело № 1918/1989; НА за продажба на недвижим имот № 80, дело № 72/2000
г.; НА № 171, том 1, дело № 167/2000 г.; писма от ЧСИ Люба Тодорова, рег.
№ 713- 2 броя; постановление за възлагане на обезпечителна мярка; справка в
ЦБ – КАТ – 16 листа; справки от ТД на НАП – Варна – 9 листа; годишна
данъчна декларация от 28.05.2020 г.; годишна данъчна декларация от
27.05.2020 г.; годишна данъчна декларация за 2010 г.; годишна данъчна
декларация за 2011 г.; придружително писмо; РА № **********/28.09.2011 г.;
съобщение по чл. 32 от ДОПК; протокол № 1148498/17.10.2011 г.; протокол
№ 1147099/07.10.2011 г.; ревизионен доклад № 1105479/20.07.2011 г.;
годишна данъчна декларация; РА № *********/10.05.2014 г.; ревизионен
доклад № 1400361/14.03.2014 г.; искане за предварително обезпечаване на
задължения изх. № 2404/10.03.2014 г.; съобщение по ДОПК №
3084/28.03.2014 г.; годишна данъчна декларация за 2013 г.; годишна данъчна
декларация за 2015 г.; уведомително писмо от 25.02.2015 г.; придружително
писмо то 26.02.2015 г.; годишна данъчна декларация за 2015 г.; пълномощно;
декларация; уведомително писмо от 30.03.2016 г.; придружително писмо изх.
№ 1482/07.04.2016 г.; годишна данъчна декларация за 2013 г.; годишна
данъчна декларация за 2014 г.; годишна данъчна декларация за 2015 г.;
годишна данъчна декларация за 2011 г.; годишна данъчна декларация за 2016
г.; писмо изх. № 8691#1/29.05.2020 г.; писмо изх. № 13-44-00-
871#1/02.06.2020 г.; писмо вх. № 8708/05.08.2020 г., с приложена таблица;
писмо вх. № ТД04ВА/УВ/9582/21.08.2020 г.; писмо вх. №
ТД04ВА/УВ/9035/12.08.2020 г.; писмо изх. № ТД04ВА/УВ-5271/28.05.2020 г.;
банково извлечение – 7 стр.; писмо вх. № ТД04ВА/УВ9035/12.08.2020 г.,
ведно с банково извлечение – 4 стр.; писмо с вх. №
ТД04ВА/УВ/9035/12.08.2020 г.; писмо с вх. № ТД04ВА/УВ/9035/12.08.2020
г., ведно с банково извлечение; писмо с вх. № ТД04ВА/УВ/9035/12.08.2020 г.;
писмо вх. № ТД04ВА/УВ-8224/22.07.2020 г.; , ведно с договор за срочен
банков кредит № 96012/19.09.2014 г. и общи условия към него; писмо вх. №
ТД04ВА/УВ-7472/10.07.2020 г.; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-6599/22.06.2020 г.,
ведно с дговор за поръчителство от 08.04.2010 г., договор за банков кредит
„Инвстиции“ № 17088/01.08.2006 г., Анекс №2 към договора за банков кредит
„Инвестиции“, Анекс №3 към договора за банков кредит „Инвестиции“;
заявление за вписване на договор за залог от 25.07.2011 г.; декларация от
02.08.206 г.; потвърждение за вписване в ЗРОЗ от 03.08.2006 г.; заявление за
вписване на договор за залог от 25.07.2011 г.; декларация от 02.08.2006 г.;
потвърждение за вписване в ЗРОЗ от 03.08.2006 г.; договор за учредяване на
залог върху движима вещ по ЗОЗ от 01.08.2006 г.; договор за особен залог
върху вземане по реда на ЗОЗ; договор за залог по закона за догорите за
финансово обезпечение от 18.11.2009 г.; Анекс № 1 към договор за банков
кредит – овърдрафк № 34477/23.07.2009 г.; договор за поръчителство от
23.07.2009 г.; договор за банков кредит – овърдрафт № 34477/23.07.2009 г.;
договор за залог по ЗДФО от 18.11.2009 г.; договор за учредяване на залог
върху движими вещи по реда на ЗОЗ от 23.07.2009 г.; НА № 28, том II, дело
№ 28/2009 г. за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот;
удостоверение № 452520/18.05.2011 г.; удостоверение за вписвания във
връзка с определена сделка в ЗРОЗ, ведно с опис № 452519 за заложено
имущество;заявление за вписване на пристъпване към изпълнение;
4
потвърждение за вписване в ЦРОЗ от 24.03.2011 г.; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-
9035/12.08.2020 г.; писмо изх. № ТД04ВА/УВ-5271/28.05.2020 г.; писмо вх. №
ТД04ВА/УВ-9035/12.08.2020 г. – 3 броя; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-
5640/03.06.2020 г., ведно със справка към него; справки в Централен
Депозитар; справка за въздухоплавателни средства вписани в РГВС на ГВА –
51 листа; справка за наличие/липса на задължения към Агенция „Митници“ –
6 листа; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-9995/31.08.2020 г., с приложено Решение
№ 3878/25.08.2020 г., постановено по ч.гр.д. № 248/2020 г. по описа на ВРС;
писмо вх. № ТД04ВА/УВ-10505/14.09.2020 г., с приложено Решение №
3891/03.09.2020 г., постановено по ч.гр.д. № 10871/2020 г. по описа на ВРС;
писмо вх. № ТД04ВА/УВ-11816/16.10.2020 г.; писмо изх. № ТД04ВА/УВ-
10036/01.09.2020 г.; банкови извлечения – 12 листа; писмо вх. №
ТД04ВА/УВ-11779/15.10.2020 г.; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-11832/16.10.2020
г., ведно със справка; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-11911/20.10.2020 г., ведно с
банково извлечение – 4 листа; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-10956/25.09.2020 г.,
ведно с банково извлечение; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-10628/16.09.2020 г.;
писмо вх. № ТД04ВА/УВ-11278/02.10.2020 г.; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-
10931/25.09.2020 г., ведно с банково извлечение – 18 листа; писмо вх. №
ТД04ВА/УВ-11523/09.10.2020 г., ведно с банково извлечение – 10 листа;
писмо вх. № ТД04ВА/УВ-11771/15.10.2020 г., ведно с банково извлечение;
писмо вх. № ТД04ВА/УВ-10303/08.09.2020 г., ведно с банково извлечение – 4
листа; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-10769/21.09.2020 г., ведно с банково
извлечение – 10 листа; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-10809/23.09.2020 г., ведно с
банково извлечение – 38 листа; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-10757/18.09.2020 г.,
ведно с банково извлечение – 15 листа; писмо вх. № ТД04ВА/УВ-
12605/09.11.2020 г., ведно с банково извлечение – 3 листа; писмо вх. №
ТД04ВА/УВ-12821/19.11.2020 г., ведно с банково извлечение – 26 листа;
писмо вх. № ТД04ВА/УВ-2441/17.02.2021 г.; докладна записка рег. № 1873р-
3276/09.02.2021 г.; протокол на осн. чл. 28 от ЗПКОНПИ; писмо вх. №
ТД04ВА/УВ-1054/25.01.2021 г.; разпечатка от Уестърн Юниън; писмо вх. №
ТД04ВА/УВ-2171/15.02.2021 г., ведно с разпечатка от Мъниграм; писмо вх.
№ ТД04ВА/УВ-1782/05.02.2021 г., ведно с разпечатка от Изи пей – 4 листа.
СЪДЪТ докладва съдебно-икономическа експертиза, депозирана с вх.
№ 1233/17.01.2023 г., в срока по чл.199 ГПК.
ДЪРЖ. ИНСП. С.: Не възразявам да бъде изслушано вещото лице.
АДВ. К.: Не възразявам да бъде изслушано вещото лице.
СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице по
допуснатата съдебно-икономическа експертиза, като снема самоличността му:
Вещото лице Р. Х. С. – 43 г., българин, български гражданин, висше
образование, неосъждан, без родство и дела със страните по делото.
Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Заявява, че ще
даде вярно заключение.
В. Л. С.: Поддържам заключението.
5
ДЪРЖ. ИНСП. С.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че
заключението е пълно, точно, ясно и компетентно.
В. Л. С. на въпроси на адв. К.: Изготвих заключението изцяло въз
основа на приложените по делото материали, като в част 3 от заключението
съм описал използваните материали.
АДВ. К.: Нямам повече въпроси към вещото лице.
ДЪРЖ. ИНСП. С.: Не възразявам заключението да се приеме по
делото.
АДВ. К.: Не възразявам заключението да се приеме по делото.
СЪДЪТ намира, че представеното заключение на вещото лице изчерпва
задачата на допуснатата съдебно-икономическа експертиза и е от значение за
изясняване на спора, поради което следва да бъде приобщено към
доказателствения материал по делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението на вещото лице по съдебно-
икономическа експертиза към доказателствата по гр. д. № 1505/2021 г. на ОС
- Варна.
СЪДЪТ докладва справка-декларация по Наредба № 2/29.06.2015 г.
представена с експертизата от вещото лице за сумата от 800 лв.
ОПРЕДЕЛЯ окончателно възнаграждение на вещото лице в размер на
800.00 лв. за изготвяне на експертизата, съгласно депозираната справка-
декларация, като сумата от 600.00 лева да се изплати от внесения депозит, а
сумата от 200.00 да се внесе от ищеца в двуседмичен срок от днес.
Издава се РКО за 600 лв. и оригиналът се връчва на вещото лице.
ЗАДЪЛЖВА ищеца в двуседмичен срок от днес да внесе остатъка от
сумата в размер на 200.00 лв., като в същия срок представят доказателства за
извършеното плащане.
След внасяне на депозита да се издаде допълнителен РКО на вещото
лице за сумата от 200.00 лв.
СЪДЪТ констатира, че е отложил произнасянето си за назначаване на
СИЕ при посочване на въпроси от страна на ответника.
СЪДЪТ дава възможност на процесуалния представител на ответника
да изрази становище в тази връзка.
6
АДВ. К.: Не можах да депозирам молба. Основното ми искане би било
за сумата от 505 200 лв. Това са придобити дружествени дялове от капитала
на фирма „Хиперион Груп“ ЕООД. В договора, който е приложен към
исковата молба е записано, че при придобиване на тези дялове, плащането ще
бъде до края на 2013 г. Евентуално бих поставил задача на вещото лице дали
има доказателства, че има такова реално плащане. Ако няма, тази сума да
бъде приспадната от разходната част на икономическия анализ. При
положение, че това е основното, считам, че не е необходимо поставяне на
допълнителна задача към изслушаното в днешно съдебно заседание
заключение.
СЪДЪТ констатира, че вещото лице Р. С. е в залата и възобновява
неговото изслушване по СИЕ.
АДВ. К.: Относно сумата от 505 200 лв. за придобити дружествени
дялове от капитала на фирма „Хиперион Груп“ ЕООД при изготвяне на
заключението установих ли дали има документ, който да удостоверява реално
плащане.
В.Л. С.: Нямах такава задача. Мисля, че нямаше реално плащане, но не
мога с категоричност да отговоря.
СЪДЪТ освобождава вещото лице.
СЪДЪТ дава възможност на ответника, ако желае да формулира
допълнителна задача по СИЕ.
АДВ. К.: Не желая да бъде изготвяне допълнителна СИЕ.
ДЪРЖ. ИНСП. С.: Нямам други доказателствени искания.
Представям и моля да приемете списък с разноските по чл. 80 от ГПК.
АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания.
Не правя възражение за прекомерност на юрисконсултското
възнаграждение.
СЪДЪТ предвид становищата на страните
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА по делото представения списък от ищцовата страна по чл.
80 ГПК.
СЪДЪТ, като взе предвид поведението на страните намира, че са
налице предпоставките за даване ход на устните състезания, поради което и
на основание чл. 149, ал. 1 ГПК
7
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
ДЪРЖ. ИНСП. С.: Моля да уважите исковата молба на КПКОНПИ
като основателна.
Представям и моля да приемете писмени бележки, като представям и
препис за ответника.
Моля да ни присъдите сторените разноски.
АДВ. К.: Моля да отхвърлите така предявения иск срещу моята
доверителка. Изцяло поддържам изразеното становище в отговора на
исковата молба, както и направените оспорвания и възражения.
Считам, че следва да бъдат изключени от предмета на отнемане сумите
от придобиване на дружествени дялове от търговски дружества. Считам, че
следва да се изключи от разходната част на икономическия анализ сумите,
които представляват имущество или другите суми, които моята доверителка е
превеждала на трети лица, които са определени в исковата молба като
извънредни разходи.
С оглед на горното, считам, че иска е неоснователен и недоказан.
Претендирам за разноските по делото определения от съда адвокатски
хонорар.
СЪДЪТ по представената писмена защита
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмени бележки, представени от
процесуалния представител на ищеца.
СЪДЪТ връчва препис от писмената защита на процесуалния
представител на ответника.
СЪДЪТ, като взе предвид, че делото е разяснено, на основание чл.
149, ал. 2 ГПК обявява устните състезания за приключили и посочва, че ще
обяви решението си в законоустановения срок.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което е приключило в
10:08 ч.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
Секретар: _______________________
8