Р Е Ш Е Н И Е
№ 57 25.07.2019г. град Перник
В ИМЕТО НА НАРОДА
Пернишкият окръжен съд
на 25.07.2019г.,
в закрито съдебно заседание в следния състав:
Съдия: Методи Величков
като разгледа докладваното от съдията
търговско дело № 68 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на 25,
ал.1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел.
Образувано
е по жалба на „Гранитоид“ АД, чрез адвокат Р. С. и Б. С., срещу отказ №
20190530201406/02.07.2019г. на ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, издаден по
повод заявление вх. № 2019053001406/***г. С жалбата се моли отказът да бъде
отменен и да бъде указано на длъжностните лица към ТРРЮЛНЦ към Агенция по
вписванията да извършат вписване на подаденото заявление вх. № 2019053001406/***г.
Пернишкият
окръжен съд като обсъди доводите на жалбоподателя, постановеният отказ и
приложенията, изготвени от Агенция по вписвания и представени с жалбата, намира
следното:
Жалбата
е подадена от легитимирано лице - заявителя в регистърното производство по
заявление вх. № 2019053001406/***г., чрез представляващите го
пред Агенцията адвокат Р. С. и адвокат Б. С., с изрично пълномощно, срещу отказ
№ 20190530201406/02.07.2019г. на ТРРЮЛНЦ
към Агенция по вписванията, за вписване на заявените обстоятелства, в срока
по чл. 25, ал.1 от ЗТР, поради което е
процесуално допустима.
В жалбата са развити съображения
за незаконосъобразност на приложението на чл. 63, ал.1 и ал.4 вр. с с § 2,
ал.1, т.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и необоснованост на
отказа за вписване, поради липса на подробни мотиви. Навеждат се обстойни доводи, въз основа на които се прави извод, че е
налице изключението за посочване на физическите лица по реда на § 2, ал.1, т.1
от ДР на ЗМИП – „Титан Цимент Къмпани СА“ се явява дружеството, стоящо на върха
на корпоративната верига над българското „Гранитоид“ АД и дружество, косвено притежаващо
дела на „Иапетос Лимитед в размер на 91,25% от „Гранитоид“ АД, но акциите на „Титан
Цимент Къмпани СА“ се търгуват на фондовата борса на А. – регулиран пазар,
което гръцко дружество се подчинява на изискванията за оповестяване в
съответствие с правото на Европейския съюз.
Заявление вх. № 2019053001406/***г. е подадено от адвокат Б. С. за вписване на обстоятелства по партидата на „Гранитоид“ АД,
на основание чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Към заявлението
са приложени нотариално заверена декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП,
декларации по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, адвокатско пълномощно, документ за
внесена държавна такса.
За да постанови
отказа длъжностното лице е приело, че с подаденото заявление не е заявено за
вписване физическото лице действителен собственик съгласно чл.61, ал.1 от ЗМИП
вр. с чл. 63, ал.4, т.3 ЗМИП.
При така
установеното съдът намира от правна страна следното:
Регистърното
производство е охранително и изисква извършване на проверка за наличието на
законовите предпоставки и ако се констатира очевиден порок, следва да се
постанови отказ. По подаденото заявление длъжностното лице по регистрация е
длъжно да извърши проверка на обстоятелствата, предвидени в разпоредбата на чл.
21 от ЗТРРЮЛНЦ. Съгласно т. 4 и т. 5 от същата разпоредба, длъжностното лице по
регистрация е задължено да провери дали към заявлението са приложени всички
документи съгласно изискванията на закона и дали съществуването на заявеното за
вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от
представените документи, т. е. извършва се проверка на съдържанието на
представените документи, а не само на формалното им съществуване.
Съгласно
разпоредбата на чл. 21, т. 8 от ЗТРРЮЛНЦ (нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г.)
документите, които по силата на закон се съставят с нотариално удостоверен
подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, са въведени в базата
данни на Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и
нотариалната дейност, и дали представените документи съответстват на въведените
данни за тях в Информационната система.
В настоящото
производство съдът извършва самостоятелна проверка за спазване на изискванията
за вписване на заявените обстоятелства, обявяване на заявените актове.
В случая
заявлението е подадено от легитимирано лице – адвокати с писмено пълномощно.
Съгласно чл. 63,
ал. 1 от ЗМИП, информацията и данните по чл. 61, ал. 1 от същия закон
(информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици,
включително с подробни данни относно притежаваните от тях права) се вписват по
партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и
други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.
Съгласно чл. 63,
ал. 4 от ЗМИП, в съответния регистър се вписват следните данни съгласно
декларация, чиято форма и съдържание се определят с правилника за прилагане на
закона: 1. идентификационните данни за действителните собственици - физически
лица, включително: а) имената; б) гражданството; в) единният граждански номер
за лицата по чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация; г) датата на
раждане за лицата, различни от тези по буква "в"; д) държавата на
пребиваване, ако е различна от Република България или от държавата по буква
"б"; 2. данните за юридическите лица или други правни образувания,
чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата по чл. 61, ал. 1
и по чл. 62, ал. 1, включително фирма, номер в национален регистър, правна
форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление и
идентификационните данни по т. 1 за представляващите лица; 3. данните по т. 1,
букви "а" – "г" на физическо лице за контакт, постоянно
пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето
по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1, не са вписани данни за постоянно
пребиваващ на територията на Република България законен представител -
физическо лице, което предоставя нотариално завереното си съгласие за това; 4.
всяка промяна в обстоятелствата по т. 1 - 3.
В подаденото
заявление е описано, че „Гранитоид“ АД се притежава 91,25% от Иапетос Лимитед“,
Кипър, което пък изцяло се притежава от „Титан Цимент Къмпани СА“, ***, чиито
акции се търгуват на фондовата борса на ***, поради което е налице изключението
на § 2, ал.1, т.1 от
ЗМИП.
В разпоредбата на §
2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП е дадена легална дефиниция на "действителен
собственик" по отношение на корпоративните юридически лица, която
изключва случаите на дружество,
чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията
за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на
еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност
по отношение на собствеността.
За да анализира
приложимите разпоредби, съдът съобрази характеристиките на публичните дружества
и термина регулиран пазар. Регулиран пазар е такъв пазар, който е под надзора или контрола на правителството
или установен публичен орган при определени законови рамки /в т.ч. борси за
финансова търговия/. Фондовите пазари са регулирани от Европейската директива
за пазарите на финансовите инструменти,която е приета през 2004-та година, а в
последствие регулацията на финансовите пазари в Европейския съюз е доразвита.
Публично дружество е дружество, което предлага ценни книжа, акции или облигации
за продажба чрез фондовата борса.Търгуваните на регулиран пазар дружества
регистрират основните си акционери и са предмет на определени задължения за
оповестяване и по този начин се постига
целта за информираност. Следователно юридическите лица, чиито акции се търгуват
на регулиран пазар се подчиняват на
специален режим на регистрация, който дава достатъчно яснота, прозрачност и
информация, относно притежаваните акции и спрямо които може да се направи
надлежна справка по предвидената процедура в Закона за публично предлагане на
ценни книжа. Тези съждения са свързани с позицията на настоящата инстанция, че дружествата,
чиито акции се търгуват на регулиран пазар и се подчиняват на изискванията за
оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз, съставляват
изключение относно изискванията въведени за посочване на физически лица като
действителните собственици на тези юридически лица.
„Титан цимент
къмпани СА” със седалище ***, е едноличен собственик на „Иапетос лимитид”ООД ***.
„Иапетос лимитед” ООД – *** – със седалище ***, е 91,25% собственик на
„Гранитоид АД, със седалище и адрес на управление ***. „Титан цимент кампания
СА” *** е публично акционерно дружество и от консолидирания годишен финансов
отчет – ч.4 в търговския регистър при АВ-С. е посочено, че в изпълнение на решение от 17
юни 2016 г. на Годишното общо събрание на акционерите и решение от 17 юни 2016
г. на Борда на директорите, съгласно чл. 16, ал. 1 от Закон 2190/1920,
Дружеството е закупило през *** г. 1,219,658 собствени обикновени акции на обща
стойност от 24,264,346 евро и 79,595 собствени привилегировани акции на обща
стойност от 928,266 евро. Съответната номинална стойност на закупените през ***
г. собствени акции е била 5,197,012 евро, представляваща 1,54% от акционерния
капитал на дружеството. Към 31.12.2016 г. общият брой притежавани от
Дружеството собствени акции е бил 3,957,191 на обща стойност в размер на 101,450
хил. евро, която е приспадната от акционерния капитал на Дружеството и Групата.
Следователно „Титан цимент къмпани СА”със седалище *** е публично дружество на
регулиран пазар и за него е относимо правилото /изключението/ на §2, пр.последно
от ДР на ЗМИП.
Съдът се запозна с
приложените към жалбата писмени доказателства и установи, че не са представени
актуално общо удостоверение за регистрация на „Иапетос лимитед”- *** и актуално
удостоверение за регистрация относно управителните органи и представителство на
„Титан цимент къмпани СА” със седалище ***. При това положение длъжностното лице
по регистрация е следвало да даде указания на заявителя за отстраняване на тези
нередовности по заявление Б7. Настоящата инстанция направи справка в търговския
регистър в ***, т.н. Общ електронен търговски регистър (***,
Γ.Ε.ΜΗ.— ОЕТР, уреден със Закон № 3419/2005 (Държавен
вестник, серия I, бр. 297/06-12-2005) чрез Европейската съдебна мрежа, но е
видно, че има смяна в съвета на директорите, заявена на 20.05.2019 г. и обявена
на 10. 06. 2019г. „Титан цимент къмпани” със седалище ***. Пернишкият окръжен
съд извърши справката и в Дружествения регистър на ***, отдел „Дружества“ (***)
относно вписването, воденето, контрола и заличаването на местните дружества,
чуждестранните дружества, кооперациите и търговските наименования част от
дирекция „Длъжностно лице по регистрацията“ (***) към Министерството на
енергетиката, търговията, промишлеността и туризма (*** в ***, и констатира, че
има извършена регистрация на съдебна заповед на 30.11.2018 г., като след тази
дата няма вписвания. Документите, които са присъединени за съответните
вписвания са на *** и съдът не може да получи конкретна информация за
актуалното състояние на дружествата в посочения по–горе аспект. При това
положение съдът намира, че на заявителя следва да бъде указано да представи
писмени доказателства относно актуално общо удостоверение за регистрация на
„Иапетос лимитед” - *** и актуално удостоверение за регистрация относно
управителните органи и представителство на „Титан цимент къмпани СА” със
седалище ***, от длъжностното лице по регистрация при условията на чл.22, ал.5
от ЗТРЮЛНЦ.
Настоящия съдебен
състав приема, че подадената жалба е допустима и основателна. Проверката на длъжностното лице по
регистрация е свързана с установяване само на валидното възникване на
обстоятелствата, които подлежат на вписване и стеснения обхват на дейността му
е последица от характеристиката на регистърното производство, което е строго
формално. Съдът счита, че атакуваният отказ за обявяване е незаконосъобразен,
тъй като длъжностното лице е нарушило
изискването на чл.22,ал.5 от ЗТРЮЛНЦ. Компетентният орган е следвало да
изпълни законовоустановеното си задължение да даде на основание чл.
22,ал.5,пр.второ от ЗТРЮЛНЦ указания за отстраняване на нередовност на
заявлението не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението
в регистъра, като бъдат оповестени по
електронната партида на търговеца. Процесуалната дисциплина е установена и за
двете страни в процеса, а конкретизираните срокове за произнасяне по чл.19 и чл.
22,ал.5 от ЗТРЮЛНЦ не са самоцелни, тъй като осигуряват последващото
хронологично развитие на процедурата. С произнасянето от длъжностното лице по
същество и постановен отказ, без да са дадени указания за отстраняване на
нередовностите на заявлението е нарушен законосъобразния ход на процедурата от
него.
С оглед изложеното,
съдът счита, че атакувания отказ № 20190530201406/02.07.2019г. на длъжностното
лице от ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, за вписване на обявяването на
действителния собственик на „Гранитоид”АД – ***, в търговския регистър, следва
да бъде отменен, като бъде указано вписване
след изпълнена процедурата на чл. 22,ал.5 от ЗТРЮЛНЦ.
В същия смисъл е и
решение от 16.07.2019г., постановено по т.д. № 64/2019г. по описа на Л. окръжен
съд, касаещо абсолютно същите обстоятелства, както и настоящето.
Воден от изложените
съображения, съдът
Р Е
Ш И :
Отменя
като незаконосъобразен отказ № 20190530201406/02.07.2019г. на длъжностното лице
от ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, издаден по повод заявление вх. №
2019053001406/***г. и указва вписване
след изпълнение на процедурата по чл. 22,ал.5 от ЗТРЮЛНЦ.
Препис от решението
да се изпрати на Агенцията по вписванията.
Решението не подлежи
на обжалване.
Съдия: