Р Е Ш
Е Н И Е № 260006
гр.
Шумен, 30.10.2023год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Шуменският окръжен съд
в публичното съдебно заседание на трети октомври през две хиляди двадесет
и трета година в състав:
Председател: Р.Хаджииванова
при секретаря Т.Тодорова, като разгледа докладваното от съдия
Р.Хаджииванова гр.дело №76 по описа за 2020 год., за да се произнесе, взе
предвид следното:
Производство по чл.153
от ЗПКОНПИ.
В молбата си до
съда Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество, представлявана от
председателя С.С.Ц., излага, че с
решение №2939/27.11.2019г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД-Варна уведомление
от ВОП, за внесен обвинителен акт по ДП №651/2018г. по описа на ІІІРУ на ОД на
МВР-Варна срещу Т.Р.А. за престъпление по чл.249, ал.1 вр. с чл.26, ал.1, вр. с
чл.20, ал.2 от НК, престъпление, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ.
С протокол
№ТД04ВА/УВ-17625/21.12.2018г. била образувана проверка за установяване
наличието на значително несъответствие в имуществото на Т.Р.А.. В хода на проверката и извършените справки ,
било установено гражданското състояние и семейното положение на лицето,
участието в търговски дружества,
придобитите през проверявания период 10 години
назад преди началото на проверката, а именно 21.12.2008г.-21.12.2018г.,
недвижими имоти и МПС, данъчно-осигурителна информация, за търговските
дружества, в които е участвало,
наличности и движения по банкови сметки, необходима издръжка на
семейството, задгранични пътувания, платени публични задължения. Въз основа на
събраните в хода на проверката доказателства се установявало и фактическо съжителство
на Т. Р. А. с Н.А.И. през целия проверяван период, като лицата имали две общи
деца, родени през 2009г. и 2012г. и обща адресна регистрация. От направените
анализи се установявало, че за процесния
период било установено общо несъответствие в размер на 268145.22лв..
Ищцовата страна
излага също, че предмет на отнемане в исковото производство следва да бъде
имущество на стойност 176668.20лв., тъй като било налице значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Налице били предпоставките,
визирани в чл.141 във вр. с чл.142, ал.2, т.1 и т.5, чл.144 и чл.151 от ЗПКОНПИ. Предвид изложеното, моли да
бъде постановено решение, с което да бъде отнето от Т. Р.А. и Н.А.И., в полза на държавата, имущество на стойност
176 668.20лв., както следва: на основание чл.142, ал.2, т.1 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.Р.А. 4500лв.: лек
автомобил, марка «Алфа Ромео» , модел «156» с рег.№ Н 4762 ВА , дата на първа
регистрация 07.11.1997 г., рама № ZAR93200000004595, двигател без №; лек автомобил, марка «Фолксваген », модел
«ПОЛО» с рег.№ Н 5013 ВВ, дата на първа регистрация 10.12.1996 г., рама №
WVWZZZ6NZVW083737, двигател № AEF221526; лек автомобил, марка «Пежо», модел
«206 » с рег.№ Н 7467 ВН, дата на първа регистрация 14.01.1999 г., рама №
VF32AWJZT40148385, двигател без №; лек автомобил, марка «Пежо», модел «307 » с
рег.№ Н 9776 ВН, дата на първа регистрация 03.01.2006г., рама №
VF33C9HXC84351594, двигател № 10JB39003278;
на основание чл.151, вр. с чл.142, ал.21 т.1 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.Р.А.
сумата 6000лв.-пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил
марка“Мерцедес“, модел „Е280“ с рег.№Н3664ВА, дата на първа регистрация
07.11.1997г., отчужден с договор на 07.12.2017г. и сума в размер на 3000лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил
„Мицубиши“, модел „Паджеро Пинин“ с рег.№Н1009ВС, дата на първа регистрация
20.12.2001г., отчужден с договор на 09.06.2017г.; на основание чл.142, ал.2,т.5 вр. с чл.141
от ЗПКОНПИ от Н.А.И. 41200лв.: ДВОРНО МЯСТО
с площ 389 кв.м. с идентификатор №52009.501.95 в урбанизираната
територия на гр.Н. П. с НТП «Индивидуално застрояване» по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Нови Пазар, одобрени със Заповед РД
18-18/25.03.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК при съседи: 52009.501.222,
52009.501.96, 52009.501.93 и 52009.501.94/;
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Н.П., а именно: 1/самостоятелен обект в
сграда с идентификатор №52009.501.327.3.1 , находящ се в сграда № 3,
разположена в поземлен имот с идентификатор № 52009.501.327.3.2, с
предназначение: жилище, апартамент, при граници: на същия етаж: няма, под
обекта – обект № 52009.501.327.3.3 и обект 52009.501.327.3.4, над обекта -
52009.501.327.3.2, ведно с прилежащите
части : 1/2 една втора идеална част от общите части на сградата, изба, склад и
вкопана изба и 2/ самостоятелен обект с идентификатор № 52009.501.327.3.3 ,
находящ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор
№52009.501.327, с предназначение: гараж в сграда при съседни самостоятелни
обекти : на същия етаж – обект № 52009.501.327, под обекта – няма, над обекта -
52009.501.327.3.1, а по документ за собственост – договор за доброволна делба
на съсобствен имот: 1/ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от две спални, дневна, хол,
столова, кухня, коридор: сервизни помещения с общ вход от изток , при граници
от изток - двор, от запад – улица; от север- двор и от юг – двор, построена
върху общинско дворно място цялото от 490 кв.м, за което по плана на същия град
е отреден урегулиран парцел ХVІ-510 от квартал 25 при граници на парцела:
парцел VІІ-501-от изток, парцел ХVІІ – от север, от запад – улица и от юг-
парцел ХV-509; 2/ ГАРАЖ В СГРАДА при
граници : от изток – складови помещения от запад – улица ; от север- гараж за
втори жилищен етаж; от юг- двор; от долу – земя; от горе – първи жилищен етаж;
3/ ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при граници от изток – двор; от запад – гараж за първи
жилищен етаж ; от север- стълбище; от
юг- двор; от долу – изби; от горе – първи жилищен етаж; 4/ СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ
при граници от изток – изба за първи жилищен етаж; от запад – гаражно помещение за първи жилищен етаж ; от север- коридор; от
юг- двор; от долу – земя; от юг – двор; от долу – земя; от горе – първи жилищен
етаж с общ вход от изток; 5/ ВКОПАНО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при граници от изток –
двор; от запад – зид ; от север-
стълбище; от юг- зид; от долу – земя; от юг – двор; от долу – земя; от горе –
избени помещения за първи жилищен етаж с общ вход от изток,както и ½
ид.част от общите части на сградата, както и ½ ид.част от правото на
строеж; лек автомобил, марка «Шкода»,
модел «Фабия » с рег.№ 096М509, дата на първа регистрация 03.02.2005 г., рама №
TMBJZ26Y954275742, двигател без №, регистриран на името на Н.А.И. на 28.05.2018 г., придобит с договор от
24.05.2018г.; на основание чл.144 вр.
с чл.141 от ЗПКОНПИ от Н.А. И. 35000лв.: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр.Н.П.,
а именно: 1/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №52009.501.327.3.2 ,
находящ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор №
52009.501.327 при граници: на същия етаж – няма; под обекта – обект №
52009.501.327.3.1; над обекта – няма; 2/ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор №52009.501.327.3.4 , находящ се в сграда №3, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 52009.501.327 при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж – обект № 52009.501.327.3.3; Под обекта –няма; над
обекта – обект № 52009.501.327.3.1, а по нотариален акт №122 том ІV дело
3478/1997 година на НПРС: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда ,
състоящ се от две спални , дневна, хол, столова, кухня, коридор, сервизни
помещения с общ вход, построена върху общинско дворно място цялото от 490
кв.м., за което по плана на същия град е отреден урегулиран поземлен парцел ХVІ
– 510 от квартал 25, при граници на парцела: парцел VІІ-501- от изток, парцел
ХVІІ-511- от север, от запад - улица и от юг-парцел ХV-509; гараж при граници:
от изток – коридор; от запад-улица; от север – двор; от юг – гараж за първи
жилищен етаж; от долу – земя; от горе първи жилищен етаж; избено помещение при
граници: от изток – двор от запад – двор и коридор; от север – двор; от юг –
стълбище от долу – изби; от горе – първи жилищен етаж с общ коридор от изток;
избено помещение при граници: от изток – двор; от запад – зид ; от север –
двор, от юг – стълбище; от долу – земя, от горе избени помещения с общ вход от
изток /избата е вкопана/; таванско помещение с общ вход от изток ½
ид.част от общите части на сградата, както и ½ ид.части от правото на строеж,
на основание чл.151, вр. с чл.142, ал.2, т.5 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Н.А.И.
: сумата 70468.20лв.-постъпила по сметка №21133534 в „Банка ДСК“АД с титуляр И.
от трето лице през 2018г., непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана
по други банкови сметки, сума в размер на 12000лв., представляваща лични вноски
по срочен влог №22354417 в „Банка ДСК“АД с титуляр И. през 2015г.,
непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана по други банкови сметки и
сума в размер на 45000лв., представляваща лични вноски по срочен влог №24208615
в „Банка ДСК“АД с титуляр И. през 2017г., непреобразувана в друго имущество и
нетрансферирана по други банкови сметки.
С протоколно
определение от 03.10..2023г. е допуснато изменение на заявената претенция, като
размерът й е намален от 176 668.20лв. на 80700лв., по пера съобразно
соченото в молба/л.657-667/, а именно:.
на основание чл.142, ал.2, т.1 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ
от Т.Р.А. на стойност 4500лв.: лек
автомобил, марка «Алфа Ромео» , модел «156» с рег.№ Н …ВА , дата на първа
регистрация 07.11.1997 г., рама № ZAR93200000004595, двигател1 без №; лек автомобил, марка «Фолксваген », модел
«ПОЛО» с рег.№ Н … ВВ, дата на първа регистрация 10.12.1996 г., рама №
WVWZZZ6NZVW083737, двигател № AEF221526; лек автомобил, марка «Пежо», модел
«206 » с рег.№ Н … ВН, дата на първа регистрация 14.01.1999 г., рама №
VF32AWJZT40148385, двигател без №; лек автомобил, марка «Пежо», модел «307 » с
рег.№ Н … ВН, дата на първа регистрация 03.01.2006г., рама № VF33C9HXC84351594,
двигател № 10JB39003278
на основание чл.142, ал.2,т.5 вр. с
чл.141 от ЗПКОНПИ от Н.А.И. на стойност 41200лв.: ДВОРНО МЯСТО с площ 389 кв.м. с идентификатор
№52009.501.95 в урбанизираната територия на гр.Н. П…. с НТП «Индивидуално
застрояване» по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Нови Пазар,
одобрени със Заповед РД 18-18/25.03.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК
при съседи: 52009.501.222, 52009.501.96, 52009.501.93 и 52009.501.94/; НЕДВИЖИМ
ИМОТ, находящ се в гр. Н.П., а именно: 1/самостоятелен обект в сграда с
идентификатор №52009.501.327.3.1 , находящ се в сграда № 3, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 52009.501.327.3.2, с предназначение: жилище,
апартамент, при граници: на същия етаж: няма, под обекта – обект №
52009.501.327.3.3 и обект 52009.501.327.3.4, над обекта -
52009.501.327.3.2, ведно с прилежащите
части : 1/2 една втора идеална част от общите части на сградата, изба, склад и
вкопана изба и 2/ самостоятелен обект с идентификатор № 52009.501.327.3.3 ,
находящ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор
№52009.501.327, с предназначение: гараж в сграда при съседни самостоятелни обекти
: на същия етаж – обект №52009.501.327, под обекта – няма, над обекта -
52009.501.327.3.1, а по документ за собственост – договор за доброволна делба
на съсобствен имот: 1/ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от две спални, дневна, хол,
столова, кухня, коридор: сервизни помещения с общ вход от изток , при граници
от изток - двор, от запад – улица; от север- двор и от юг – двор, построена
върху общинско дворно място цялото от 490 кв.м, за което по плана на същия град
е отреден урегулиран парцел ХVІ-510 от квартал 25 при граници на парцела:
парцел VІІ-501-от изток, парцел ХVІІ – от север, от запад – улица и от юг-
парцел ХV-509; 2/ ГАРАЖ В СГРАДА при
граници : от изток – складови помещения от запад – улица ; от север- гараж за
втори жилищен етаж; от юг- двор; от долу – земя; от горе – първи жилищен етаж;
3/ ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при граници от изток – двор; от запад – гараж за първи
жилищен етаж ; от север- стълбище; от
юг- двор; от долу – изби; от горе – първи жилищен етаж; 4/ СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ
при граници от изток – изба за първи жилищен етаж; от запад – гаражно
помещение за първи жилищен етаж ; от
север- коридор; от юг- двор; от долу – земя; от юг – двор; от долу – земя; от
горе – първи жилищен етаж с общ вход от изток; 5/ ВКОПАНО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при
граници от изток – двор; от запад – зид
; от север- стълбище; от юг- зид; от долу – земя; от юг – двор; от долу
– земя; от горе – избени помещения за първи жилищен етаж с общ вход от
изток,както и ½ ид.част от общите части на сградата, както и ½
ид.част от правото на строеж; лек
автомобил, марка «Шкода», модел «Фабия » с рег.№ 096М509, дата на първа
регистрация 03.02.2005 г., рама № TMBJZ26Y954275742, двигател без №,
регистриран на името на Н.А.И. на
28.05.2018 г., придобит с договор от 24.05.2018г.;
на основание чл.144 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Н.А.И. на стойност 35000лв.: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр.Н.П.,
а именно: 1/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №52009.501.327.3.2 ,
находящ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор №
52009.501.327 при граници: на същия етаж – няма; под обекта – обект №
52009.501.327.3.1; над обекта – няма; 2/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№52009.501.327.3.4 , находящ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с
идентификатор № 52009.501.327 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж – обект № 52009.501.327.3.3; Под обекта –няма; над обекта – обект №
52009.501.327.3.1, а по нотариален акт №122 том ІV дело 3478/1997 година на
НПРС: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда , състоящ се от две спални
, дневна, хол, столова, кухня, коридор, сервизни помещения с общ вход,
построена върху общинско дворно място цялото от 490 кв.м., за което по плана на
същия град е отреден урегулиран поземлен парцел ХVІ – 510 от квартал 25, при
граници на парцела: парцел VІІ-501- от изток, парцел ХVІІ-511- от север, от
запад - улица и от юг-парцел ХV-509; гараж при граници: от изток – коридор; от
запад-улица; от север – двор; от юг – гараж за първи жилищен етаж; от долу –
земя; от горе първи жилищен етаж; избено помещение при граници: от изток – двор
от запад – двор и коридор; от север – двор; от юг – стълбище от долу – изби; от
горе – първи жилищен етаж с общ коридор от изток; избено помещение при граници:
от изток – двор; от запад – зид ; от север – двор, от юг – стълбище; от долу –
земя, от горе избени помещения с общ вход от изток /избата е вкопана/; таванско
помещение с общ вход от изток ½ ид.част от общите части на сградата,
както и ½ ид.части от правото на строеж,
Ответникът Т.А., чрез назначения му особен
представител адв.Г.Б. при ШАК взема становище по допустимустта на иска. По
същество оспорва същия като неоснователен и недоказан. Сочи, че не били
ангажирани доказателства досежно наличието на значително несъответствие между
придобитото от него имущество и нетния му доход, което да надвишава 150000лв.
за целия проверяван период. Имуществото, което бил придобил, било закупено с
реализирани от него доходи от работа в Белгия, Германия и Холандия, като през тези години бил работил
„на черно“. Поради това и не бил подал декларация, съдържаща информация по
чл.136, ал.1 от ЗПКОНПИ. Моли заявената претенция с правно основание чл.153,
ал.2 от ЗПКОНПИ да бъде отхвърлена.
Ответницата Н.А.И., чрез процесуалния й
представител адв.Д.Й. при ВАК, взема становище по недопустимостта, съответно
неоснователността на заявената претенция. Проверката извършена от ТД на
КОНПИ-Варна срещу И. не била започната и проведена според законните и
процесуални изисквания на ЗПКОНПИ. Липсвали предпоставките на закона и
доказателства за ангажиране отговорността на Н.А.И.. По същество оспорва твърденията, че
посоченото имущество било придобито по престъпен начин и/или с неустановен
законен източник. Липсвала и връзка между описаното в исковете имущество и
престъплението, за което била ангажирана наказателната отговорност на А..
Оспорва сочените в исковата молба суми изцяло, липсвали и доказателства, които
да ги подкрепят. Ответницата сочи също, че от началото на 2015г. с първия ответник живеели разделени. Излага, че
от доказателствата по делото се установявал законен източник на средства по
отношение на сочените в молбата недвижими имоти. Във връзка с претенцията по
отношение на непреобразуваните части от суми на получени парични преводи от
чужбина, вътрешнобанкови преводи, вноски на каса и направени разплащателна
сметка и влог в „Банка ДСК“ЕАД заявява, че от началото на 2015г. били разделени
с Т.А. и не живеели в едно домакинство.
След раздялата им имала връзка с турски
гражданин, който й изпращал парични средства с оглед предстоящ помежду им брак.
Освен това, през целия проверяван период И. получавала доходи от личен труд,
месечно възлизащи между 700лм.-1200лв., с които издържала семейството си и
правила спестявания. Моли за
прекратяване на производството по делото, евентуално за постановяване на решение,
с което заявената претенция бъде изцяло отхвърлена. Претендира и присъждане на
направените деловодни разноски.
От събраните по делото доказателства,
преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното:
С решение №2939/27.11.2019г. на КПКОНПИ
е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество въз основа на
постъпило в ТД-Варна уведомление от ВОП, за внесен обвинителен акт по ДП
№651/2018г. по описа на ІІІРУ на ОД на МВР-Варна срещу Т.Р.А. за престъпление
по чл.249, ал.1 вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, престъпление,
попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от
ЗПКОНПИ. Със
споразумение от 05.11.2018г., лицето било признато за виновно в извършване на
соченото престъпление.
С
протокол №ТД04ВА/УВ-17625/21.12.2018г. била образувана проверка за установяване
наличието на значително несъответствие в имуществото на Т.Р.А.. В хода на проверката и извършените справки ,
било установено гражданското състояние и семейното положение на лицето,
участието в търговски дружества,
придобитите през проверявания период 10 години
назад преди началото на проверката, а именно 21.12.2008г.-21.12.2018г.,
недвижими имоти и МПС, данъчно-осигурителна информация, за търговските
дружества, в които е участвало,
наличности и движения по банкови сметки, необходима издръжка на
семейството, задгранични пътувания, платени публични задължения. Въз основа на
събраните в хода на проверката доказателства се установявало и фактическо
съжителство на А. с Н.А.И. през целия проверяван период, като лицата имали две
общи деца, родени през 2009г. и 2012г. и обща адресна регистрация. От
направените анализи се установявало, че
за процесния период било установено общо несъответствие в размер на 268145.22лв..
Събраните
в хода на проверката справки и документи, са представени по делото с искането
на комисията и са приети като доказателства в настоящото производство.
От
приложените по делото справки от НБДНаселение се установява, че Т.Р.А. и Н.А.И. имат две общи деца/Фикрет Т.Р.,
р. на 26.12.2009г. и Нурджихан Т.Р., р. на 01.09.2013г./ , годините на раждане
на които сочат, че страните са били във фактическо съжителство по време на
проверявания период. А. има постоянен и настоящ адрес *** от 12.12.2013г., като
това е и постоянният и настоящ адрес и на Н.А.И., считано от 12.12.2013г..
Липсват данни проверяваното лице и
свързаните с него лица/съжител, деца/: да са участвали или да участват в
управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ през проверявания
период.
Съгласно показаниета на свид.Г.Ш./майка
на ответника/през 2008г. синът й започнал ад се занимава с купуване на коли в
чужбина и продажбата им в страната, къта същевременно работел и в
строителството. С автомобили се занимавал 2-3 години след което започнел да
събира трюфели. С И. първо били приятели и се събрали да живеят заедно когато
тя забременяла.Родителите на И. й купили
къща, като тя прехвърлила впоследствие/без знанието на последните/ един етаж на
А., за да не се чувства зле от това че нямал нищо. След като последният
започнал да се събира с лоши хора, И. го накарала да й върне имота. А. нямал
нищо общо с придобиването на имота, помагал само с ремонт. Разделили се с Н. след раждането на второто
дете и може би вече 5 години/от датата на заседанието 24.03.2022г./ вече не
били заедно.
Свид.А.Иванов/баща на ответницата/ излага,
че ответниците заживели като семейство през 2012г. до 2015г.Преди това всеки
живеел при родителите си. Сочи, че имотът, който купили през 2012г. на
ул.“Мизия“ бил закупен с негови пари и такива, събрани от рожденни дни на Н..
За закупуване на двата имота/на ул.“мизия“ и на ул.“Люти брод“/ един път дал
4500лв.и 10000лв., вложени в спестовната книжка на дъщеря мву., останалите пари
дала последната. При прехвърляне на имота на ул.“мизия“ обратно на Т.,
последният не бил дал пари на Н., тъй като парите били на свидетеля. От 2012г.
до настоящия момент Н. работела като фризьор, правела предимно булчински
прически. Фризьорски салон нямала , а ходела по домовете, като реализирала
доход от порядъка на 1300-1500лв. месечно. Свид.Е.Е./без родство, съсед/ също
сочи, че Н. била фризьор и се занимавала основно с булчински прически и
маникюр. Нямала фирма, а ходела по къщите. Н. *** отккато я купили, през
2012г.., С Т. се разделили 2015г. или 2016г. Заживели заедно през
2011-2012г.,било след раждането на първото им дете. Съгласно показанията на
свид.А.Али/свако на ответницата/ твръди, че страните живеели заедно от 2012г. и
се разделили към края на 2015г.. Преди 2012г. Н. живеела при родителите си в
техния имот. Т. никога не бил живял там, а само идвал на гости за по ден-два
през деня, останалото време си живеел в гр.Ш.. От 2012г. ответницата се
занимавала с фризьорство и козметика. Свидетелят дал в заем на бащата на И.
15000лв., с които последният извършил ремонт на къщата на ул.“Мизия“.-поставяне
на дограма1 ремонт на покрив на бани.
Показанията на свид.С. не следва да се
кредитират, доколкото не са непосредствени, а пресъздават чуто и видяно от
трети лица.
Видно от представената справка от
ГД“Изпълнение на наказанията“, Затвор-Ловеч, А. и изтърпявал наказание по
протоколно определение по НОХД №192/2018г. на НПРС в размер на 1г. и 4м.
лишаване от свобода, с начало на наказанието 07.12.2017г., бил е в
предварителен арест, считано от 20.11.2017г..
Съгласно
заключението на назначената по делото първоначална СТЕ, пазарната
стойност на процесните недвижими имоти, възлиза,
както следва: 1. Дворно място с площ 389
кв.м. с идентификатор 52009.501.95 в урбанизираната територия на гр. Нови
пазар, ул.„Люти брод“ № 7 - придобита към 30.07.2012г. пазарна стойност в
размер на 4 668лв.; 2 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №
52009.501.95.3.2, с предназначение втори ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна
сграда с идентификатор 52009.501.95.3, състоящ се от две спални, дневна, хол,
столова, кухня, коридор, сервизни помещения с общ вход, построен върху общинско
дворно място цялото от 490 кв.м. с идентификатор 52009.501.95, Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор № 52009.501.95.3.4 с предназначение гараж и
избено помещение, с пазарна стойност в размер на 36 850лв.; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №
52009.501.95.3.1, с предназначение първи ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна
сграда с идентификатор 52009.501.95.3, състоящ се от две спални, дневна, хол,
столова, кухня, коридор, сервизни помещения с общ вход построен върху общинско
дворно място цялото от 490 кв.м. с идентификатор 52009.501.95. Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор № 52009.501.95.3.4 с предназначение гараж и
избено помещение в сграда с идентификатор № 52009.501.95.3, складово помещение
в сграда с идентификатор № 52009.501.95.3, вкопано избено помещение в сграда с
идентификатор № 52009.501.95.3 пазарна стойност в размер на 38 190лв..
Със заключение по допълнителната СТЕ, вещото
лице е потвърдило пазарната стойност на имотите с идентификатор № 52009.501.95.3.2 и с
идентификатор 52009.501.95.3.
Съгласно заключението на назначената по
делото САТЕ, пазарната стойност на 1/Лек автомобила „БМВ”, модел 318 И с рег. №
Н … АХ, дата на първа регистрация 02.01.1992 г., към датата на придобиване
09.06.2009 г. възлиза на 2001лв.., пазарната стойност на 2/Лек автомобил
„Мерцедес”, модел Е 280 с рег. № Н … ВА, дата на първа регистрация 07.11.1997
г., към датата на отчуждаване -
07.12.2007г.-6650лв., пазарната стойност на 3/ Лек автомобил марка
„Фолксваген”, модел „Поло” с рег. Н 5013 В В, дата на първа регистрация
10.12.1996 г., към датата на придобиване - 09,04.2013 г. – 2388лв.., пазарната
стойност на 4/ Лек автомобил марка
„Пежо”, модел 206 с рег. №Н7467ВН, дата на първа регистрация 14.01.1999 г., към датата на придобиване - 01.06.2015 г. възлиза
на 1766лв.., пазарната стойност на 5/Лек автомобил марка „Пежо”, модел 307”,
срег. М Н… ВН, дата на първа регистрация 03.01.2006 г., към датата на придобиване
- 06.01.2016 г. възлиза на 4447лв.; пазарната стойност на 6/Лек автомобил марка „Мииубиши”, модел
„Паджеро Пинии” с рег. № Н… ВС, дата на първа регистрация 20.12.2001г., към датата на придобиване - 05.03.2017 г. възлиза
на 3080лв., а към датата на отчуждаване - 09.06.2017 г. – 3000лв., пазарната
стойност на 7/Лек автомобил марка „Шкода”, модел „Фабия” с рег. № 096MS09, дата
на първа регистрация 03.02.2005 г., към
датата на придобиване - 24.05.2018г., възлиза на 1246лв..
Съгласно заключението на назначената
по делото първоначална СИЕ, размерът на получените от ответниците Т.Р.А.
за периода от 21.12.2008г. до 21.12.2018г. и Н.А.И. за периода от 12.06.2011 г.
до 21.12.2018г. приходи от трудови правоотношения, изплатени суми от фирми по
извънтрудови правоотношения, обезщетения и социални помощи възлиза на 6 578,42лв., от които по години: 2013г. -1195,00лв., 2014г.-1798,96лв., 2015г. -
883.68лв.,
2016г.-1048,10лв., 2017г.-1022,68лв., 2018г.- 630лв. Размерът на получените от ответниците Т.Р.А. за периода от
21.12.2008г. до 21.12.2018г. и Н.А.И. за периода от 12.06.2011г. до
21.12.2018г. суми от роднини по банкови сметки възлиза на 5 800лв., по години: 2011г.-5800лв.. Размерът *** изтеглените от ответниците Т.Р.А. за периода
от 21.12.2008г. до 21.12.2018г. и Н.А.И. за периода от 12.06.2011г. до
21.12.2018г. суми, налични по банкови сметки към началото на проверявания
период общо е 20 105,61лв., от които: 2011г.-20105,61лв.-по банкова сметка на
Н.И..
Във основа на данните по т.1 до т.З,
общият размер на доходите, приходите или
източниците на финансиране от ответниците Т.Р.А. и Н.А.И. за периода от
21.12.2008г. до 21.12.2018г. е 32 484,03лв., от които по години: 2011г.-25905,61лв., 2013г.-1195,00лв., 2014г.-1798,96лв., 2015г-883,68лв., 2016г.-1048,10лв., 2017г.-1022,68лв. И 2018г.- 630,00лв.. По данни от справка, приложена към материалите по делото
семейството на ответника за периода от м.01.2009г. до м.12.2009г. е едночленно,
за период от м.01.2010г. до м.05.2011г. вкл.-двучленно, за период от
м.06.2011г. до м.08.2013г. вкл-тричленно и за период от м.09.2013г. до
м.12.2018г. вкл.-четиричленно, като общият размер на обичайните разходи на
издръжката по данни на НСИ е 109 361,78лв., от които по години:2009г.-3362,00лв., 2010г.-6439,00лв., 2011г.-8011,42лв., 2012г.-10284,00лв., 2013г.-11868,36лв., 2014г.-13085,00лв., 2015г.-13863,00лв., 2016г.-13217,00лв. 2017г.-14616,00лв. и 2018г.-14616,00лв.. Размерът на разходите на ответниците Т.Р.А. за периода от
21.12.2008г. до 21.12.2018г. и Н.А.И. за периода от 12.06.2011 г. до
21.12.2018г. за платени публично-правни задължения е общо 2 994,99лв., от които
по години:
2012г. -993,20лв.,
201Зг. -215,23лв., 2015г.-744.80лв., 2016г.-803,06лв., 2017г.-130,76лв., 2018г.-107,94лв. размерът на разходите на ответниците Т.Р.А.
за периода от 21.12.2008г. до 21.12.2018г. и Н.А.И. за периода от 12.06.2011г.
до 21.12.2018г. за пътувания в чужбина, съобразно Наредба за командировките в чужбина е общо
1 612,56лв., от които по години: 2016г.-953,63лв.; 2018г.-658,93лв.. Въз основа на данните по т.5 до т.7, общият размер на
обичайните и извънредни разходи на ответниците Т.Р.А. и Н.А.И. за периода от
21.12.2008г. до 21.12.2018г. е 113 969,33лв., от които по години: 2008г.-0,00лв., 2009г.- 3362.00лв., 2010г.-6439,00лв., 2011г.-8011.42лв., 2012г.-11277.20лв., 2013г.-12083.59лв. 2014г.-13085,00лв., 2015г.-14607,80лв., 2016г.-14973,69лв., 2017г.-14746,76лв., 2018г.-15382,87лв.. Размерът на нетния доход, като разлика между доходите,
приходите и източниците на финансиране/т.4/ и размерът на извършените обичайни и извънредни
разходи/т.8/ на ответниците Т.Р.А. и Н.А.И. за периода от 21.12.2008г. до
21.12.2018г. е общо отрицателен (-81485,30)лв., от които по години: 2008г.-0,00лв., 2009г.-(- 3362,00)лв., 2010г. -(-
6439,00)лв.,
2011г.- 17894,19лв., 2012г. -(-11277,20)лв.,
2013г.-(-10888,59)лв., 2014г.-(-11286,04)лв., 2015г.-(-13724,12)лв., 2016г. -(-13925,59)лв.,
2017г.-(-13724,08)лв., 2018г.-(-14752,87)лв.. Размерът на разходите на ответниците Т.Р.А.
за периода от 21.12.2008г. до 21.12.2018г. и Н.А.И. за периода от 12.06.2011 г.
до 21.12.2018г. за възмездно придобиване на недвижими имоти, МПС-та, съобразно
пазарната им стойност към датата на придобиване, определена от вещите лица по
съдебните експертизи или съобразно цената, посочена в документите за
придобиване или в други документи, в случаите, когато пазарната стойност не е
определена, съобразявайки се с наведените в исковата молба твърдения за установено
преобразуване на имущество е общо 110 436,00лв., от които по години: 2009г-2001,00лв., -2010г.- 1200,00лв., 2011г.-14600,00лв., 2012г.-79708,00лв., 201Зг.- 2388,00лв., 2015г.- 1766,00лв.,
2016г.- 4447,00лв., 2017г.- 3080,00лв., 2018г.- 1246,00лв.
Размерът на направените от ответниците Т.Р.А.
за периода от 21.12.2008г. до 21.12.2018г. и Н.А.И. за периода от 12.06.2011г.
до 21.12.2018г. вноски по банкови сметки, като се съобрази наведените в
исковата молба твърдения за установено преобразуване
на имущество възлиза
на 20 618,00лв., от които по години: 2011г.- 4100,00лв., 2012г.-10,00лв., 201Зг. -8,00лв., 2015г.-12000,00лв.,
-2017г.- 4500,00лв.. Размерът на постъпилите по банкови сметки на ответниците Т.Р.А.
за периода от 21.12.2008г. до 21.12.2018г. и Н.А.И. за периода от 12.06.2011 г.
до 21.12.2018г. суми от трети лица е в размер на 70468,17лв., от които по години: -2018г. -70468,17лв. Стойността на придобитите в резултата на извършеното престъпление
парични средства, съобразно установеното с протокол №34/05.11.2018г. по НОХД
№1030/2018г. на ВОС е 80,00лв., от които по години: -2017г. -
80,00лв.
Въз основа на информацията от т.10 до т.13 общият размер на
имуществото на ответниците Т.Р.А. и Н.А.И. за периода от 21.12.2008г. до
21.12.2018г. е 201 602,17лв., от които по години: 2009г.- 2001,00лв., 2010г.- 1200лв., 2011г.-18700лв., 2012г.-79718лв.,
2013г- 2396лв., 2015г.-13766лв., 2016г.- 4447лв., 2017г.- 7660лв., 2018г.-71714,17лв.. Размерът на несъответствието между нетния
доход и имуществото на ответниците Т.Р.А. и Н.А.И. за периода от 21.12.2008г.
до 21.12.2018г. е в
размер общо на 283 087,47лв., от които по години: 2008г.-0,00лв., 2009г.-(-5363,00)лв., -2010г.-(- 7639,00)лв., 2011г.-(- 805,81)лв., 2012г.-(-90995,20)лв., 201Зг.-(-13284,59)лв., 2014г.-(-11286,04)лв., 2015г.-(-27490,12)лв., 2016г.-(-18372,59)лв., 2017г.-(-21384,08)лв., 2018г.-(-86467,04)лв.
По задачите, поставени от ответната
страна, вещото лице е дало следното заключение: По свидетелски показания на А.И.Иванов/баща
на Н.И./ за имота, закупен през 2012г. на ул.Мизия бил дал 14500лв.-веднъж 4500лв. и веднъж
10000лв., които били вложени в спестовната сметка на Н.И.,
като другите пари за имота били дадени от И.. След справка по банкови извлечения от банкови сметки с титуляр Н.И. относно внесени по
банкови
сметки от А.И.средства било констатирано, че общо били внесени 23300лв., както следва: по банкова
сметка *** Н.А.И.-внесени
общо от А.И.-2500,00лв., от които: на 08.03.2011г,- 900.00лв.; на 14.03.2011г,- 1600.00лв.; по б.сметка 19295595 при БДСК ЕАД с
титуляр Н. А. И.-внесени общо от А.И.-4100,00лв., от които: на 16.03.2011г.-1200лв., на
17.03.2011г..-1200.00лв., на 18.03.2011г.-1000лв., на 21.03.2011г.- 700лв.,
по б.сметка 19295609
при БДСК ЕАД с титуляр Н.А.И.-внесени общо от А.И.-16700,00лв., от които: на 19.03.2011г,- 500.00лв., на 07.04.2011г.- 1300.00лв., на 15.04.2011г.-1100.00лв., на 30.05.2011г.-4000,00лв., на 31.05.2011 г.-3000.00лв., на 03.06.2011г.-1000.00лв., *** 16.06.2011г.-5800.00лв.. При анализа на доходите за 2011г., били взети предвид общо приходи в размер на
25905,61лв., от които: наличност по банкова сметка на Н.И.-20000лв., начислени лихви по банкова сметка- ***,61лв., вноски от А.И.- 5800.00лв.. Поради това в имуществото на Н.И. били включени приходи, получени от А.И.парични суми в
размер на 5800лв.. Предвид, че получените от роднини-А.И./бащаJ
суми били включени в имуществото на Н.И., при
включване на суми от трети лица, а именно получени по банковасметка ***.-70468,17лв., приходите по
банкови сметки се определят общо на 1 14 373,78лв., от които по години: 2011г.-25905,61лв., 2012г.-18000лв., 2018г.-70468,17лв..
Предвид заключението по поставените от
ответната страна въпроси, вещото лице е определило по години размера на
несъответствието/съответствието между нетния доход и имуществото на Т.Р.А. и Н.А.И., ако се приеме, че ответниците Т.А. и Н.И.
са живели фактически на семейни начала в едно домакинство за периода от 2012г.
до 2015г.
и се определя размер
на издръжка съобразно данни на НСИ, както следва за период 2009г.-2011г.-за
едночленно семейство, за период 2012г.- м.08.2013г.-тричленно семейство и за
период м.09.2013г.-2015г.- четеричленно семейство и за период
2016г.-2018г.-едночленно семейство, както следва: размерът на разходите за издръжка е в общ размер за периода 76 411,36лв., от
които по години: 2009г.-3362лв.,
2010г.-3583лв., 2011г.-3873лв., 2012г.-10284лв., 2013г.-11868лв.,
2014г.-13085лв., 2015г.-13863.36лв., 2016г.-5275лв., 2017г.-5609,00лв., 2018г.-5609.00лв.. Съобразно посочения анализ и след
включване в приходите от роднини и от трети лица, както и корекция разходите за
издръжка съобразно поставения въпрос, че ответниците са живели фактически на
семейни начала в едно домакинство за периода от 2012г. до 2015г., като от
приходите се приспадат обезщетенията, получени от Н.И. за периода 2016г.-2018г.,
размерът на несъответствието/съответствието за периода се определя на 92
528,83лв., от които по години: -2008г. - 0,00лв., 2009г. -(-
5363,00)лв.,
-2010г.-(- 4783,00)лв., 2011г. -
3332,61лв.,
2012г.-(-72995,20)лв., 201Зг.-(-13284,59)лв., 2014г.-(-11286,04)лв., 2015г.-(-27490,12)лв., 2016г. -(-11403,09)лв.,
-2017г.-(-12632,08)лв., 2018г.- 63375,68лв..
Съгласно заключението по допълнителната СИЕ, размерът на несъответствието между нетен
доход и имущество на ответниците при съобразяване на постановките на
Тълкувателно решение №4/2021г. на ОСГК, т. 1, а именно, че при определяне
размера на несъответствието, съобразно нормата на §1, т.З от ДР на ЗПКОНПИ, не
участват получените от проверяваното лице парични средства с неустановен
законен източник, както и сумите от придобито и вследствие от отчуждено друго
имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването
му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на
проверявания период за периода 21.12.2008г.-21.12.2018г. се определя общо на
174 243,46лв., от които по години: 2008г.-0,00лв., 2009г.-(- 5363,00)лв.,
2010г.-(- 7639,00)лв., 2011г.- 17894,19лв.1
2012г.- (-90995,20)лв., 2013г.-(-13276,59)лв., 2014г.-(-11286,04)лв., 2015г.-(-15490,12)лв.,
2016г.- -(-18372,59)лв., 2017г.--(-13724,08)лв. -(-16001,03)лв..
При
така установената по-горе фактическа обстановка, съдът достигна до следните изводи:
Внесеното в съда искане, имащо
характера на искова молба отговаря на изискванията на закона и е редовно,
което налага извода за допустимост на настоящото производство.
Обявлението за образуваното дело по чл.155,
ал.1 от ЗПКОНПИ е обнародвано в ДВ, бр.49
от 29.05.2020г..
По
същество: За уважаване на искане за отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност по чл.153 ал.1 от ЗПКОНПИ, е необходимо наличието, в кумулативна
даденост на следните предпоставки: ответникът да е привлечен като обвиняем за
престъпление посочено в чл.108 ал.1 от ЗПКОНПИ, наличие на значително
несъответствие в имуществото на проверяваните лица – чл.107 ал.2 от ЗПКОНПИ/ съгласно §1, т.3 от
ДР на ЗПКОНПИ това е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния
доход, който надвишава 150000лв. за целия проверяван период/, и по отношение на
това имущество да не е доказан законен източник на средствата за придобиването
му.
В
настоящия случай, безспорно се установи наличието на първата предпоставка.
Т.Р.А. е бил привлечен като обвиняем за
престъпление по чл.249, ал.1, вр с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК,
попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.17 от
ЗПКОНПИ, като със споразумение от 05.11.2018г., лицето било признато за
виновно в извършване на соченото престъпление.
Вторият
ответник Н.А.И. е била във фактическо съжителство с Т.Р.А., считано от м.август
2012г.. Или И. се явява свързано лице по
смисъла на §1, т.15 от ДР на ЗПКОНПИ. Въпреки наличието на тяхно общо дете, р. през
2009г., до 2012г. И. е живяла в едно домакинство със своите родители. В този
смисъл са показанията на разпитаните свидетели на ответницата И./едно от които
е съсед и без родство със страните/. Показанията на свидетелите кореспондират и
с обстоятеството, че към момента на раждане на първото дете, И. е била само на 16г., че закупуването
на семейното жилище на страните на ул.“......, е през м.август 2012г., както и че са с общ постоянен и настоящ адрес, считано едва от
12.12.2013г..
Съгласно приетото по тълкувателно решение
№ 4/18.05.2023 г. по т. д. № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС, не представляват
"имущество" по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват
при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР
на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен
законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго
имущество, за което не е установен законен източник на средства за
придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края
на проверявания период. Не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната
равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите
от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което
не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те
не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е
установено преобразуването им в друго имущество.
Видно от постановките на решението, незаконно придобито и подлежащо на отнемане
може да е само имущество, влязло в патримониума на проверяваното лице през
изследвания период, което е налично и в края му – което съществува в
патромониума на проверяваното лице или свързаните с него лица в края на
изследвания период към който момент може да се установи съответно превишение и
релевантното несъответствие; само, ако това превишение и релевантно
несъответствие бъде установено може да се предположи, че наличното имущество в
края на изследвания период е незаконно придобито. Имущество, което е напуснало
патримониума на проверяваното лице, не може да бъде отнето от него – ако то се
намира в свързани лица, се отнема от тях; ако е отчуждено в полза на трети
лица, на отнемане подлежи равностойността на отчужденото имущество, когато
отчуждаването е противопоставимо на държавата; ако отчужденото не е
противопоставимо на държавата, имуществото се отнема от "приобретателя“. Относно
постъпилите суми по банкови сметки е
посочено, че стават част от имуществото на проверяваното лице или свързаните с
него лица, тъй като това са техни вземания от съответната банка. Преминаването
на суми по банкови сметки, които като краен резултат не са увеличили актива, не
следва да се включват в него, независимо от техния характер. Наличието на имущество с неустановен законен
произход не е достатъчно основание да се пристъпи към неговото отнемане, като
преди това е необходимо да се установи наличието на значително несъответствие.
Посочено е и че стойността на т. нар. "значително несъответствие" е
специално законово понятие, означаващо превишаване с най-малко 150 000 лв.
стойността на имуществото, а не на сбора на разходите над общата стойност на
нетния доход за проверявания период. Едва, когато такова несъответствие е
налице, на проверка подлежи това какви са доходите на проверяваното лице за
изследвания период, какъв е източникът на тези доходи и дали същите
съответстват на придобитото имущество или не. Такова обогатяване е налице само
в случаите, когато между притежаваното от лицето имущество в началото на
проверявания период и в края на проверявания период е налице необосновано
превишение.
Така в случая, видът и стойността на
придобитото от ответниците имущество през проверявания период , което е налично
в техния патримониум към края на периода е: придобити от Т.А.- лек автомобил, марка «Алфа Ромео» , модел
«156» с рег.№ Н 4762 ВА, с пазарна стойност
1200лв.; лек автомобил, марка
«Фолксваген », модел «Поло» с рег.№ Н 5013 ВВ,
с пазарна стойност 2388лв.; лек автомобил, марка «Пежо», модел «206 » с
рег.№ Н ….ВН, с пазарна стйност 1766лв.; лек автомобил, марка «Пежо», модел «307 »
с рег.№ Н .. ВН, с пазарна сотйност 4447лв./съгласно разпоредбата на чл.148,
ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ, имуществото се оценява към момента на неговото
придобиване или отчуждаване, превозните
средства – по пазарна стойност/ ;
както и придобити от Н.А.И. - ДВОРНО МЯСТО с площ 389 кв.м. с идентификатор
№52009.501.95 в урбанизираната територия на гр.Н.п..., с пазарна стойност
4668лв.; НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се
в гр. Н.П., а именно: 1/самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№52009.501.327.3.1 , находящ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с
идентификатор № 52009.501.327.3.2, с предназначение: жилище, апартамент, при
граници: на същия етаж: няма, под обекта – обект № 52009.501.327.3.3 и обект
52009.501.327.3.4, над обекта - 52009.501.327.3.2, ведно с прилежащите части : 1/2 една втора
идеална част от общите части на сградата, изба, склад и вкопана изба и 2/
самостоятелен обект с идентификатор № 52009.501.327.3.3 , находящ се в сграда №
3, разположена в поземлен имот с идентификатор №52009.501.327, с
предназначение: гараж в сграда при съседни самостоятелни обекти : на същия етаж
– обект №52009.501.327, под обекта – няма, над обекта - 52009.501.327.3.1, а по
документ за собственост – договор за доброволна делба на съсобствен имот: 1/
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна
сграда, състоящ се от две спални, дневна, хол, столова, кухня, коридор: сервизни
помещения с общ вход от изток , при граници от изток - двор, от запад – улица;
от север- двор и от юг – двор, построена върху общинско дворно място цялото от
490 кв.м, за което по плана на същия град е отреден урегулиран парцел ХVІ-510
от квартал 25 при граници на парцела: парцел VІІ-501-от изток, парцел ХVІІ – от
север, от запад – улица и от юг- парцел ХV-509; 2/ ГАРАЖ В СГРАДА при граници : от изток – складови помещения
от запад – улица ; от север- гараж за втори жилищен етаж; от юг- двор; от долу
– земя; от горе – първи жилищен етаж; 3/ ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при граници от изток
– двор; от запад – гараж за първи жилищен етаж
; от север- стълбище; от юг- двор; от долу – изби; от горе – първи
жилищен етаж; 4/ СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ при граници от изток – изба за първи
жилищен етаж; от запад – гаражно помещение
за първи жилищен етаж ; от север- коридор; от юг- двор; от долу – земя;
от юг – двор; от долу – земя; от горе – първи жилищен етаж с общ вход от изток;
5/ ВКОПАНО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при граници от изток – двор; от запад – зид ; от север- стълбище; от юг- зид; от долу –
земя; от юг – двор; от долу – земя; от горе – избени помещения за първи жилищен
етаж с общ вход от изток,както и ½ ид.част от общите части на сградата,
както и ½ ид.част от правото на строеж; с пазарна стойност 38190лв.. ; лек автомобил, марка «Шкода», модел «Фабия
» с рег.№ 096М509, дата на първа регистрация 03.02.2005 г., рама №
TMBJZ26Y954275742, двигател без №, регистриран на името на Н.А.И. на 28.05.2018 г., придобит с договор от
24.05.2018г.;, с пазарна стойност 1246лв..;
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се
в гр.Н.П., а именно: 1/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№52009.501.327.3.2 , находящ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с
идентификатор № 52009.501.327 при граници: на същия етаж – няма; под обекта –
обект № 52009.501.327.3.1; над обекта – няма; 2/ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор №52009.501.327.3.4 , находящ се в сграда №3, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 52009.501.327 при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж – обект № 52009.501.327.3.3; Под обекта –няма; над
обекта – обект № 52009.501.327.3.1, а по нотариален акт №122 том ІV дело
3478/1997 година на НПРС: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда ,
състоящ се от две спални , дневна, хол, столова, кухня, коридор, сервизни
помещения с общ вход, построена върху общинско дворно място цялото от 490
кв.м., за което по плана на същия град е отреден урегулиран поземлен парцел ХVІ
– 510 от квартал 25, при граници на парцела: парцел VІІ-501- от изток, парцел
ХVІІ-511- от север, от запад - улица и от юг-парцел ХV-509; гараж при граници:
от изток – коридор; от запад-улица; от север – двор; от юг – гараж за първи
жилищен етаж; от долу – земя; от горе първи жилищен етаж; избено помещение при
граници: от изток – двор от запад – двор и коридор; от север – двор; от юг –
стълбище от долу – изби; от горе – първи жилищен етаж с общ коридор от изток;
избено помещение при граници: от изток – двор; от запад – зид ; от север –
двор, от юг – стълбище; от долу – земя, от горе избени помещения с общ вход от
изток /избата е вкопана/; таванско помещение с общ вход от изток ½
ид.част от общите части на сградата, както и ½ ид.части от правото на
строеж, с пазарна стойност 36850лв..
Преминалите през банкови сметки парични
средства, които не са налични в края на проверявания период, не се включват в
имуществото на ответниците.
Или
придобитото от ответниците имущество за проверявания период, съществуващо в края
на периода е в размер на 90755лв., т.е. под 150 000лв. , поради което
извод за "значително
несъответствие" по смисъла на § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ, не може да бъде
направен.
Както бе
посочено по-горе, при преценката дали е налице несъответствие съгласно § 1, т. 3 от ДР
на ЗПКОНПИ на първо място следва да бъде направен извод за наличното в края на
проверявания период имущество, определено съобразно дадените с тълкувателния
акт разрешения и само ако между наличното в края на периода имущество и имуществото,
притежавано в началото на проверявания период е налице превишение в размер над
150 000 лева, то при отчитане и на направените обичайни и извънредни разходи за
целия проверяван период може да се направи предположение, че наличното
имущество в края на периода е незаконно придобито. Само в този случай може да
се стигне до изчисление, при което несъответствието да отговаря на изискването
на § 1, т. 3, доколкото см. на § 1, т. 8 вр. т. 2 ДР на ЗПКОНПИ нетният доход
съставлява имуществено благо, с което се увеличава патримониума на лицето, след
приспадане на разходите, извършени за придобиване на това благо. В хипотеза на
отрицателна величина на нетния доход, изчислен по правилото на § 1, т. 8 ще
означава, че лицето въобще не е разполагало с парични средства с установен
законен източник, с които да придобива каквото и да било имущество, поради
което при изчисленията дали е налице превишение нетният доход не би следвало да
се прибавя към стойността на имуществото /тъй като при формулата по § 1, т. 3 "нетен
доход минус имущество" при отрицателно число на нетния доход двете суми ще
трябва да се сумират/решение №118 от 22.06.2023г. по гр.д.№135/2023г. на ВнАС/.
Ето защо и
не подлежат на изследване елементите,
определящи "нетния доход. " -доходите, приходите или източниците на
финансиране, както и обичайните и извънредни разходи, за да се установи нетния
му доход, тъй като несъответствието няма да е значително по смисъла на § 1, т.
3 ДР на ЗПКОНПИ..
Предвид
изложеното предявените искове от КПКОНПИ
за отнемане на имущество са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.
На
основание чл. 38, ал. 2 ЗАдв КПКОНПИ следва да заплати в полза на процесуалния
представител на ответницата И. адвокатско възнаграждение за осъществено пред
настоящата инстанция процесуално представителство при условията на чл. 38, ал.
1, т. 2 ЗАдв в размер на 11716.72лв., изчислено съобразно чл. 7, ал. 2 от
Наредба № 1/2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения, а на основание
чл.78, ал.3 от ГПК на ответницата И. деловодни разноски в размер на 350лв..
На
основание чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ Комисията следва да заплати следващата се
държавна такса в размер на 7066.72лв..
Водим от горното, съдът
Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ предявения от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
срещу Т.Р.А. с ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес: *** , иск за отнемане в полза на Държавата на
незаконно придобито имущество - на
основание чл.142, ал.2, т.1 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.Р.А., в размер на 4500лв.: лек автомобил, марка «Алфа Ромео» , модел
«156» с рег.№ Н …ВА , дата на първа регистрация 07.11.1997 г., рама №
ZAR93200000004595, двигател1 без №; лек
автомобил, марка «Фолксваген », модел «ПОЛО» с рег.№ Н … ВВ, дата на първа
регистрация 10.12.1996 г., рама № WVWZZZ6NZVW083737, двигател № AEF221526; лек
автомобил, марка «Пежо», модел «206 » с рег.№ Н …ВН, дата на първа регистрация
14.01.1999 г., рама № VF32AWJZT40148385, двигател без №; лек автомобил, марка
«Пежо», модел «307 » с рег.№ Н … ВН, дата на първа регистрация 03.01.2006г.,
рама № VF33C9HXC84351594, двигател № 10JB39003278.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество срещу Н.А.И. с ЕГН**********,
с постоянен и настоящ адрес: ***, съдебен адрес:***, чрез адв.Д.Й. при ВАК ,
иск за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество, на
основание чл.142, ал.2,т.5 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Н.А.И., в размер на 41200лв.:
ДВОРНО МЯСТО с площ 389 кв.м. с идентификатор
№52009.501.95 в урбанизираната територия на гр.Н.п... с НТП «Индивидуално
застрояване» по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Н. П.,
одобрени със Заповед РД 18-18/25.03.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК
при съседи: 52009.501.222, 52009.501.96, 52009.501.93 и 52009.501.94/; НЕДВИЖИМ
ИМОТ, находящ се в гр. Н.П., а именно: 1/самостоятелен обект в сграда с
идентификатор №52009.501.327.3.1 , находящ се в сграда № 3, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 52009.501.327.3.2, с предназначение: жилище,
апартамент, при граници: на същия етаж: няма, под обекта – обект №
52009.501.327.3.3 и обект 52009.501.327.3.4, над обекта - 52009.501.327.3.2, ведно с прилежащите части : 1/2 една втора
идеална част от общите части на сградата, изба, склад и вкопана изба и 2/
самостоятелен обект с идентификатор № 52009.501.327.3.3 , находящ се в сграда №
3, разположена в поземлен имот с идентификатор №52009.501.327, с
предназначение: гараж в сграда при съседни самостоятелни обекти : на същия етаж
– обект №52009.501.327, под обекта – няма, над обекта - 52009.501.327.3.1, а по
документ за собственост – договор за доброволна делба на съсобствен имот: 1/
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна
сграда, състоящ се от две спални, дневна, хол, столова, кухня, коридор:
сервизни помещения с общ вход от изток , при граници от изток - двор, от запад
– улица; от север- двор и от юг – двор, построена върху общинско дворно място
цялото от 490 кв.м, за което по плана на същия град е отреден урегулиран парцел
ХVІ-510 от квартал 25 при граници на парцела: парцел VІІ-501-от изток, парцел
ХVІІ – от север, от запад – улица и от юг- парцел ХV-509; 2/ ГАРАЖ В СГРАДА при граници : от изток – складови помещения
от запад – улица ; от север- гараж за втори жилищен етаж; от юг- двор; от долу
– земя; от горе – първи жилищен етаж; 3/ ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при граници от изток
– двор; от запад – гараж за първи жилищен етаж
; от север- стълбище; от юг- двор; от долу – изби; от горе – първи
жилищен етаж; 4/ СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ при граници от изток – изба за първи
жилищен етаж; от запад – гаражно помещение
за първи жилищен етаж ; от север- коридор; от юг- двор; от долу – земя;
от юг – двор; от долу – земя; от горе – първи жилищен етаж с общ вход от изток;
5/ ВКОПАНО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при граници от изток – двор; от запад – зид ; от север- стълбище; от юг- зид; от долу –
земя; от юг – двор; от долу – земя; от горе – избени помещения за първи жилищен
етаж с общ вход от изток,както и ½ ид.част от общите части на сградата,
както и ½ ид.част от правото на строеж;
лек автомобил, марка «Шкода», модел «Фабия » с рег.№ 096М509, дата на
първа регистрация 03.02.2005 г., рама № TMBJZ26Y954275742, двигател без №, регистриран
на името на Н.А.И. на 28.05.2018 г..
ОТХВЪРЛЯ предявения от Комисията за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество срещу
Н.А.И. с ЕГН**********, иск за отнемане в полза на Държавата на
незаконно придобито имущество, на
основание чл.144 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Н.А.И. в размер на 35000лв.: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр.Н.П.,
а именно: 1/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №52009.501.327.3.2 ,
находящ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор №
52009.501.327 при граници: на същия етаж – няма; под обекта – обект №
52009.501.327.3.1; над обекта – няма; 2/ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор №52009.501.327.3.4 , находящ се в сграда №3, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 52009.501.327 при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж – обект № 52009.501.327.3.3; Под обекта –няма; над
обекта – обект № 52009.501.327.3.1, а по нотариален акт №122 том ІV дело
3478/1997 година на НПРС: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда ,
състоящ се от две спални , дневна, хол, столова, кухня, коридор, сервизни
помещения с общ вход, построена върху общинско дворно място цялото от 490
кв.м., за което по плана на същия град е отреден урегулиран поземлен парцел ХVІ
– 510 от квартал 25, при граници на парцела: парцел VІІ-501- от изток, парцел
ХVІІ-511- от север, от запад - улица и от юг-парцел ХV-509; гараж при граници:
от изток – коридор; от запад-улица; от север – двор; от юг – гараж за първи
жилищен етаж; от долу – земя; от горе първи жилищен етаж; избено помещение при
граници: от изток – двор от запад – двор и коридор; от север – двор; от юг –
стълбище от долу – изби; от горе – първи жилищен етаж с общ коридор от изток;
избено помещение при граници: от изток – двор; от запад – зид ; от север –
двор, от юг – стълбище; от долу – земя, от горе избени помещения с общ вход от
изток /избата е вкопана/; таванско помещение с общ вход от изток ½
ид.част от общите части на сградата, както и ½ ид.части от правото на
строеж.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество-гр.София да
заплати на адвокат Д.П.Й. при ВАК, личен №**********, на основание чл.38, ал.2
ЗАдв., сумата от 11716.72лв., представляваща адвокатско възнаграждение за
оказано безплатно процесуално представителствоащита на ответника Н. А. И..
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество-гр.София да заплати
на Н. А. И.. Деловодни разноски пред настоящата инстанция в размер на 350лв..
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество-гр.София да заплати по сметка на ШОС
държавна такса в размер на 7066.72лв..
Решението подлежи на
обжалване в двуседмичен
срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Варна.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: