Решение по дело №736/2019 на Окръжен съд - Пловдив

РЕШЕНИЕ

 

Номер  526/20.09.             Година  2019                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Окръжен съд                                     XIIІ търговски  състав

На двадесети септември през 2019 Година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: НАДЕЖДА  ЖЕЛЯЗКОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

търговско  дело номер 736 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

Производство по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ.

Постъпила е жалба от „ТРЕНД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (в ликвидация), ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 77, вх. В, ап. 1, представлявано от ликвидатора Д.П., чрез пълномощника адв. Е.  Г. против Отказ № 20190529222206-3 от 16.08.2019 г. на АВ – ТРРЮЛНЦ, постановен по Заявление обр. Б7 с вх. № 20190529222206 от 29.05.2019 г., с което е поискано вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. В жалбата се поддържа, че отказът е незаконосъобразен, като се излагат конкретни съображения. Иска се постановяване на съдебно решение, с което да се отмени обжалвания отказ и да бъдат дадени задължителни указания на длъжностното лице по регистрация за вписване на поисканите със заявлението обстоятелства.

Съдът, като прецени приложените доказателства, доводите в жалбата и след служебна проверка по електронната партида на сдружението в ТРРЮЛНЦ към АВ, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения 7-дневен срок по чл. 25, ал.1 от ЗТР, тъй като е постъпила в Агенция по вписванията на 19.08.2019 г., а отказът е постановен на 16.08.2019 г. и е връчен на жалбоподателя по електронен път на 19.08.2019 г. ден. Жалбата е редовна, изхожда от надлежна страна с право на жалба и правен интерес от обжалване и е насочена срещу подлежащ на съдебен контрол акт на АВ – ТРРЮЛНЦ, което обосновава процесуалната й допустимост.

Разгледана по същество жалбата е и основателна.

Със заявление вх. № 20190529222206 от 29.05.2019 г., подадено от адв. Е.  Г., пълномощник на ликвидатора на „ТРЕНД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (в ликвидация),  е поискано вписване на обстоятелства по чл. 63, ал.1 и ал. 4 от ЗМИТ.

Длъжностното лице по регистрацията е мотивирало постановения отказ с това, че дадените на заявителя указания не са били изпълнени в цялост, а именно - не е представено нотариално заверено съгласие на заявеното за вписване лице за контакт, т.е. липсва декларация по чл. 63, ал.4, т.3 от ЗМИП, както и че подписът на преводачите по извлечението от чуждестранния регистър  за “ФИНПИ“ - гражданско дружество, регистрирано в Италия и посочено от заявителя като лице, чрез което непряко се упражнява контрол върху дружеството-заявител, не са удостоверени от нотариус.

Съдът намира отказа на ДЛР за незаконосъобразен, поради следните съображения.

Законът за мерките срещу изпирането на пари поставя изисквания с разпоредбите на чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 за идентифициране на физическите лица, които са действителни собственици на юридическо лице или друго правно образувание, съответно въвеждането на ред за събиране на съответните данни и задължение за предоставяне от учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания на подходяща, точна и актуална информация относно такива действителни собственици, чрез вписване на информацията и данните по партидите, включително в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Съгласно разпоредбата на  чл. 63, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за производството, редът и сроковете за вписването на обстоятелствата относно действителните собственици се прилагат съответно Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Законът за регистър БУЛСТАТ.

С разпоредбата на чл. 31 Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел предвижда наредба за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с която да бъдат определени образците на заявления и да бъдат посочени изчерпателно приложенията към тях за всеки вид вписване, заличаване или обявяване съгласно изискванията на закона, както и формата на електронните документи.

Следователно към процесното вписване е приложима Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, която следва да определи образеца на заявлението и приложенията към него.

Съгласно чл. 50а, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подлежащите на вписване обстоятелства относно действителните собственици се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б7. Заявлението се състои от две части: Част I. „Обстоятелства по  чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари“ и Част II. „Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици“, като се попълва само частта, съответстваща на обстоятелствата, подлежащи на вписване по съответния закон. Съгласно ал. 2 в зависимост от заявените за вписване обстоятелства към заявлението се прилагат съответно: 1. декларация по  чл. 63, ал 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 2. документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон; 3. документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ; 4. нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт по  чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Незаконосъобразно е искането на длъжностното лице за представяне на нотариално заверено съгласие на обявеното лице за контакт, доколкото според разпоредбата на  чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, такава декларация се изисква само когато по партидата на учредено на територията на Република България юридическо лице не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител - физическо лице. В процесния случай, дружеството - заявител е в процес на ликвидация, следователно единственият законен представител е неговият ликвидатор - Д.П., който макар и италиански гражданин, е постоянно пребиваващ на територията на Р.България, вписан е по партидата на дружеството, с посочен постоянен адрес. Отделно от това от същия е представена нотариално заверена декларация по чл. 63, ал.4 от ЗМИП, която според настоящия съдебен състав макар и да не съдържа изрично изразено съгласие за това да бъде лице за контакт, имплицитно го съдържа.

Незаконосъобразен е и вторият мотив, посочен от ДЛР за постановяване на обжалвания отказ, а именно липсата на нотариална заверка на подписа на преводача, извършил превода на представените със заявлението документи на италиански език. Съгласно чл. 18, ал.1 и ал.2 ЗТРРЮЛНЦ заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документите по ал.1 може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз. В този случай документите се представят заедно със заверен превод на български език. В този смисъл е и чл. 7, ал.3 от НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. По смисъла на цитираните норми и с оглед тълкуването им при съобразяване на чл. 185 ГПК, документи, изготвени на някой от официалните езици на Европейския съюз, следва да се представят, ведно със заверен от страната превод на български език. В случая е приложимо правило от общия исков процес (чл. 540 ГПК) и липсва законодателна воля за заверка, различна от тази на ползващата документа страна. Предвиждането в цитирания от длъжностното лице Правилник противоречи на ЗТРРЮЛНЦ и това завишено изискване относно превода не може да бъде прилагано (чл. 15, ал.3 ЗНА). Разпоредбата е в колизия с тази на чл. 18, ал.2 от горния закон, въведена във връзка с възможността да бъдат представяни документи и на официалните езици на Европейския съюз при вписванията, заличаванията и обявяванията в търговския регистър, със заверен от страната превод, както и на целите на закона за евтина и бърза регистрация и опростени и сигурни процедури, съответно осигуряване на пълноценно и ефективно участие в европейския търговски оборот.

По изложените съображения, съдът намира, че постановеният отказ по поисканото вписване на обстоятелства по чл. 63, а.1 и ал. 4 от ЗМИП по партидата на „ТРЕНД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (в ликвидация), ЕИК: *********, е незаконосъобразен и като такъв следва д се отмени.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Отказ № 20190529222206-3 от 16.08.2019 г. на АВ – ТРРЮЛНЦ, постановен по Заявление обр. Б7 с вх. № 20190529222206 от 29.05.2019 г. за вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по партидата на „ТРЕНД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (в ликвидация), ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 77, вх. В, ап. 1, представлявано от ликвидатора Д.П..

УКАЗВА на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията - Търговски регистър, да извърши поисканото със заявление образец Б7 вх. № 20190529222206 от 29.05.2019 г. вписване по партидата на „ТРЕНД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (в ликвидация), ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 77, вх. В, ап. 1, представлявано от ликвидатора Д.П..

Решението не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се изпрати на АВ-ТРРЮЛНЦ.

 СЪДИЯ: