№ 1622
гр. София , 08.07.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 45 СЪСТАВ в закрито заседание на осми
юли, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:ГЕРГАНА К. ГЕОРГИЕВА
като разгледа докладваното от ГЕРГАНА К. ГЕОРГИЕВА Частно
гражданско дело № 20211110139578 по описа за 2021 година
Р Е Ш Е Н И Е
гр. София, 08.07.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, І ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 45 състав, в закрито
заседание на осми юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА
като разгледа докладваното от съдията ч.гр.д. № 39578/2021 г. по описа на СРС, за да
се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 115 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), чл. 62 ал. 6 и ал. 7 от Закона за
кредитните институции (ЗКИ), чл. 133, ал. 5, т. 2 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 91, ал. 2, т. 4 от Закон за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ).
Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция – София на КОНПИ,
в което е изложено, че в ТД – София на КПКОНПИ е образувана проверка за събиране на
доказателства за установяване на произхода, местонахождението, начина на придобиване и
преобразуване на имуществото на ЦИЦ, ЕГН **********, срещу което лице съгласно
уведомление на Окръжна прокуратура - Враца, с вх. № УВКПКОНПИ-982 от 08.06.2021 г., е
привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 304а вр. с чл. 304, ал. 1 НК,
което попада в обхвата на чл. 108, ал.1, т. 21 от ЗПКОНПИ.
Поради изложеното моли съда да постанови решение за разкриване на банковата тайна
по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, на търговската тайна по смисъла на чл. 90, ал. 2 от ЗПФИ
и сведения по чл. 133, ал. 2 от ЗППЦК по отношение на лицата ЦИЦ, ЕГН ********** за
периода от 18.06.2011г. до 18.06.2021 г. и ТЕЦ, ЕГН ********** за периода 18.06.2011 г. до
18.06.2021 г.
1
В настоящото производство, съдът установи следното:
В ТД – София на КОНПИ е образувана проверка срещу ЦИЦ, ЕГН **********, срещу
което лице съгласно уведомление на Окръжна прокуратура - Враца, с вх. № УВКПКОНПИ-
982 от 08.06.2021 г. е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 304а, вр. с
чл. 304, ал. 1 НК. За последното свидетелства представеното по делото уведомление,
приложеното към него постановление за привличане на обвиняем и представеният към
молбата Протокол за започване на проверка от 18.06.2021 г.
В правомощията на Комисията е да установява налице ли е значително несъответствие
в имуществото на проверяваните лица (аргумент от чл. 114 от ЗПКОНПИ), а това
значително несъответствие може да се установи със способите на сравнителния анализ на
имуществото на лицата (аргумент от чл. 141-151 от ЗПКОНПИ), включително, но не само,
притежаваните парични средства при инвестиционен посредник ценни книжа при
инвестиционен посредник и сделки с тях, търговска тайна, съхранявана при инвестиционен
посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор; притежавани ценни книжа в
„Централен депозитар” АД, сделки с книжата при „Централен депозитар” АД; парични
средства в банкови сметки, движението по банковите сметки и наличното на лицата
имущество.
Чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ предоставя възможност на Комисията да извършва проверки
за 10-годишен период преди датата на образуване на проверката, считано от датата на
започването . Поисканият период по отношение на лицата ЦИЦ, ЕГН ********** и ТЕЦ,
ЕГН **********, видно от молбата е от дата 18.06.2011 г. до 18.06.2021 г./най-дългият/.
Видно от представения към молбата Протокол за започване на проверката, същата е
започнала на дата 18.06.2021 г., което обосновава извод, че молителят се е съобразил със
законовите срокове. Съгласно чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът определя периода за който се
отнасят сведенията.
Относно искането по чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).
Фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и
влоговете на клиентите на банката представляват „банкова тайна”. Чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ
предоставя на Комисията или Директора на териториалното поделение възможността да
иска разкриване на банкова тайна.
Исканата информация за дати на откриване (респ. закриване) на сметки, клонът, в
която са открити те, движението по тях, включително наличностите по сметката (салдо по
дати) представлява банкова тайна и може да бъде разкрита за нуждите на проверката на
Комисията.
По отношение искането с правно основание чл. 91, ал. 2, т. 4 от Законът за
пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).
Цитираната разпоредба предоставя възможност на Комисията и Директорите на
териториалните поделения да изискват от съда да разкрие информация във връзка с
наличностите и операциите по сметките за парични средства и за финансовите инструменти,
която се съхранява от инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията за финансов
надзор, като последните са задължени да опазват и търговската тайна на клиента. Така
формулирано и мотивирано, искането настоящият състав на съда намира за основателно за
целия период, който съдът коректно посочи по-горе, разкриване на информацията за лицата,
както и по отношение на целия обем поискана информация – наличност и операции по
сметки на лицата, изброени в искането, за ценни книжа, пари и клиенти и фактите и
обстоятелствата, представляващи търговска тайна.
По отношение отправеното искане по чл. 133, ал. 5, т. 2 Закона за публичното
предлагане на ценни книги (ЗППЦК).
Посочената разпоредба от своя страна предоставя възможност на Комисията или на
2
Директора на териториалното поделение да иска от съда да разкрие информация, свързана
с притежаваните от лицата финансови инструменти и сделките с тези финансови
инструменти във връзка с осъществяване на проверката със способите на чл. 115 от
ЗПКОНПИ.
Това искане, съдът намира също за основателно за периода, посочен по-горе за лицата,
както и за цялата поискана информация – наличности за ценни книжа и операции с тях по
сметки на лицата (открити/закрити) в „Централен депозитар”АД.
Предвид изложеното съдът намира, че следва да бъде допуснато разкриването на
исканата информация по отношение на лицата ЦИЦ, ЕГН ********** за периода от
18.06.2011г. до 18.06.2021 г. и ТЕЦ, ЕГН ********** за периода 18.06.2011 г. до 18.06.2021
г.
Мотивиран от горното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ разкриване на банкова тайна в
„Юробанк България” АД, „УниКредит Булбанк”АД, „БНП Париба България С.А.” ЕАД –
клон София, „Българо-американска кредитна банка”АД, „Алианц Банк България”АД,
„Централна кооперативна банка”АД, „Търговска банка Виктория“ ЕАД, „ Коорпоративна
търговска банка“ АД, „Търговска банка Д”АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Българска банка за
развитие” АД, „Интернешънъл Асет Банк”АД, „Първа инвестиционна банка”АД, „Общинска
банка”АД, „Инвестбанк”АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „ПроКредит Банк
(България)”АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Тексим Банк“ АД, „Обединена
българска банка” АД, „Токуда банк”АД, „Ти Би Ай Банк” ЕАД, „Ситибанк Европа“ АД –
клон България, „Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София”, „ИНГ Банк Н.В. - Клон София”,
„Банка Пиреос България“ АД, „Ишбанк АГ” – клон София, „БНП Париба Пърсънъл Файненс
С.А. – клон България“, „Варенголд Банк АГ, клон София“, „Бигбанк АС“ – клон България за
дата/-и на откриване/закриване на сметката/-ите, клонът/клоновете, в който/която е/са
открита/открити сметката/-ите, основанието за откриването им, движението по нея/тях,
включително наличностите по сметката/-ите (салдо по дати), на основание чл. 91, ал. 2, т. 4
ЗПФИ разкриване на информация за наличност и операции по сметки за ценни книжа, пари
и клиенти и фактите и обстоятелствата, представляващи търговска тайна, съхранявани при
инвестиционни посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, на основание
чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК разкриване на информация за наличностите и операциите по
сметките за финансови инструменти (открити/закрити) в „Централен депозитар” АД, по
отношение на лицата: ЦИЦ, ЕГН ********** за периода от 18.06.2011г. до 18.06.2021 г. и
ТЕЦ, ЕГН ********** за периода 18.06.2011 г. до 18.06.2021 г.
ОТХВЪРЛЯ подаденото от директора на Териториална дирекция – София на
Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество /КПКОНПИ/ искане в останалата част.
Решението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
/Гергана Георгиева/
РЕШИ:
3
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4