Решение по дело №904/2015 на Окръжен съд - Бургас

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 14 октомври 2016 г. (в сила от 3 април 2018 г.)
Съдия: Павел Александров Ханджиев
Дело: 20152100100904
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 26 май 2015 г.

Съдържание на акта

 

Р Е Ш Е Н И Е    №   399

 

Бургас, 14.10.2016 г.

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

Бургаският окръжен съд, Първо гражданско и търговско отделение, в открито заседание на 20.09.2016 г. в състав:

Окръжен съдия ПАВЕЛ ХАНДЖИЕВ

при секретаря Т.М. разгледа гр. д. № 904/2015 г., за да се произнесе, съобрази  следното:

Делото е образувано по повод мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, чийто правоприемник е Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, от лицата Е.Й.Б., ЕГН **********, и Р.Г.П.-Б., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***.

Ищецът КОНПИ твърди в мотивиранато искане, че с  решение № 491 от 16.11.2011 г. на КУИППД на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗОПДИППД (отм.), било образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност въз основа на получено в ТД на КУИППД – гр. Бургас на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) уведомление от ОД на МВР - Бургас, ТЗ „Борба с организираната престъпност” с рег. № по ЗМ-269/2010 г. от 11.10.2010 г., вх. № 2078/13.10.2010 г. на ТД на КУИППД – гр. Бургас, съгласно което ответникът Е.Й.Б. бил привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. с ал. 1, вр. чл. 26 от НК по досъдебно производство № ЗМ -269/2010 г. по описа на ОД на МВР гр. Бургас, ТЗ „БОП”, досъдебно производство № 231/2010 г.  по описа на Окръжна прокуратура - гр. Бургас. Престъплението попадало в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15 от ЗОПДИППД (отм.), като наказателното производство било приключило с присъда № 34 от 04.03.2014 г. по НОХД № 1317/2012 г. на Бургаския окръжен съд, с която ответникът Б. бил признат за виновен в това, че през периода 2003 г. – месец юни 2009 г. в гр. Бургас и в к.к. „Слънчев бряг”, Община Несебър, като физическо лице без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки – отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисквало такова разрешение, в нарушение на чл. 1, ал. 1 и ал. 4, т. 1 от Закона за банките (отм.) - за периода от 2003 г. до 31.12.2006 г.  и в нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции за периода от 01.01.2007 г. до 2010 г.

Съгласно присъдата Б.  получил от тази дейност значителни неправомерни доходи в размер общо на 55562,96 лв, поради което и на основание чл. 252, ал. 2, предл. 2, вр. ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК бил осъден на лишаване от свобода за срок от три години, изтърпяването на които било отложено на осн. чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет години, на глоба в размер на 5000 лв и конфискация на 1/2 (една втора) идеална част от недвижим имот – 79/160 идеални части от лозе в местността „Хонят”, цялото с площ от 0,991 дка, трета категория земя в землището на гр. Поморие, съставляващ имот № 013023 по плана за земеразделяне. Присъдата е влязла в сила след въззивно и касационно обжалване.

Престъплението, за което ответникът е осъден с влязла в сила присъда, попадало в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15  от ЗОПДИППД (отм.). Проверяваният период, съобразен с чл. 11 от ЗОПДИППД (отм.), бил от 24.04.1990 г. до 24.04.2015 г. Релевантният за бъдещото исково производство по чл. 28 от ЗОПДИППД (отм.) период следвало да се определи след началната дата на престъпната дейност, а именно от 09.06.2003 г.

Въз основа на констатации за гражданското състояние на ответниците, участието им в търговски дружества, придобито и отчуждено движимо и недвижимо имущество през проверявания релевантен период, предоставени заеми на трети лица, банкови сметки, данъчна информация, минимална издръжка на семейството по данни на НСИ, реализирани приходи и разходи, Комисията стига до извода, че са налице предпоставките, визирани в чл. 28 във връзка с чл. 4, ал. 1, ал. 2, чл. 9 и чл. 10 от ЗОПДИППД.

Ответниците, сочи Комисията, са съпрузи. Бракът им бил сключен пред 1994 г. Имат едно дете - Даниела Емилова Б., ЕГН **********.

Ответникът Б. бил регистриран като едноличен търговец с фирма ЕТ “Емис 91 - Е.Б.”, ЕИК *********, заличен в Търговския регистър на 15.06.2010 г.

Наред с това бил съдружник и управител на „Заложна къща кеш плюс” ООД, ЕИК *********. При учредяването на дружеството Б. вложил 2500 лв или 11,36 МРЗ за придобиване на 25 дяла, всеки от които е с номинална стойност от 100 лв от уставния капитал. Дружеството е заличено след ликвидация и с протокол от 29.12.2010 г. капиталът е разпределен между съдружниците.

През проверявания период ответниците са придобили следното имущество:

1. Ответниците са придобили през проверявания период в режим на съпружеска имуществена общност и притежават към настоящия момент следното недвижимо имущество:

1.1. С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) за покупко-продажба на недвижим имот № 201, том IІ, рег. № 3182, дело № 171 от 23.06.2014 г. на нотариус Феодора Иванова, рег. № 449, с район на действие БРС, Б. купил от Г.Н. и Н.Н. следните недвижими имоти: имот с № 022043, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,721 декара, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: осма, като имотът се намира в местността „Лозята”, при граници и съседи: имот 022042 – нива на насл. на С.Г.Н., имот 022046 – лозе на Н.Н.П., имот 022044 – лозе на насл. на С.Г.Н. и имот № 000537 – полски път; имот с № 022044, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,474, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: осма, като имотът се намира в местността „Лозята”, при граници и съседи: имот 022043 – нива на насл. на С.Г.Н., имот 022045 – лозе на Ю.П.Б. и др., имот 000545 – пасище, мера и имот № 000537 – полски път, като върху имота има следните ограничения – трайните насаждения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и имот с № 022042, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,678 декара, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: осма, като имотът се намира в местността „Лозята”, при граници и съседи: имот № 000537 – полски път, имот 022047 – лозе на Ю.П.Б. и др., имот 022043 – лозе на насл. на С.Г.Н.. Цената на недвижимите имоти по НА е 100 лв, а пазарната стойност към датата на придобиване на трите имота е общо 524 лв. или 1,54 МРЗ.

1.2. С НА за замяна на недвижим имот с движима вещ (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 71, т. VIII, рег. № 5686, дело № 1420 от 20.06.2008 г. на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд - Несебър,  Б. предоставя в собственост на И.С. микровълнова фурна, модел CMG 2394DS Candy, на стойност 179 лв. В замяна Б. получава собствеността върху 1/5 идеална част от имот № 004016, находящ се в землището на село Равда, община Несебър, с ЕКАТТЕ 61056, в местността „Чокур Чалък“, по решение № 286/22.10.1996 г. на поземлената комисия гр. Несебър, съгласно чл. 14, ал. 1 т. 2 от ЗСПЗЗ, с площ 8,201 кв.м., с начин на трайно ползване - нива, вид собственост - частна, категория на земята при неполивни условия - четвърта, при граници и съседи: имот № 004004 - нива на „Eс Ес Пи“ ООД, имот № 004005 - нива на „Костас Фотиу Инвестмънт“ ЕООД, имот № 004017 - нива на „М. Питаджис енд П. Йона“ ООД, имот № 000016 - полски път на Община Несебър, имот № 004015- нива на „Маркал инвестмънтс“ ЕООД. Стойността на движимата вещ била 179 лв. или 0,81 МРЗ. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване на 1/5 ид.ч. от недвижимия имот била 89968 лв. или 408,95 МРЗ.

1.3. Сделки с имот № 013023, имот № 016160 и имот № 018245 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие:

- С НА за дарение на недвижим имот № 163, т. V, дело № 2309 от 14.11.1997 г. по описа на СВ към РС - гр. Поморие – съдия Недялка Пенева,  Б. в съсобственост със С.Р.И. придобиват от в.к.н. следните недвижими имоти: а) 1/80 идеална част от лозе в местността „Хонят”, цялото с площ от 0,991 дка, трета категория земя, съставляващ имот № 013023 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие, ЕКНМ 57491, при граници: имот № 013015, имот № 013024, имот № 003595, имот № 013437 и имот № 013436; б) 1/80 идеална част от нива в местността „Кротиря”, цялата с площ от 6,694 дка, трета категория земя, съставляваща имот № 016160 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие, ЕКНМ 57491, при граници: имот № 016163, имот № 016159, имот № 003674, имот № 016237 и имот № 016238; в) 1/80 идеална част от нива в местността „Кошарите”, цялата с площ от 4,004 дка, трета категория земя, съставляваща имот № 018245 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие, ЕКНМ 57491, при граници: имот № 018331, имот № 018224, имот № 018246, имот № 003753 и имот № 018244.

- С договор за доброволна делба от 14.11.1997 г., акт № 54, т. 4 от 14.11.1997 г по описа на СВ при РС - гр. Поморие-съдия Недялка Пенева, Е.Б., С.Р.И. и в.к.н. прекратяват съсобствеността върху трите гореописани имота като собствеността върху тях преминава върху Е.Б. и С.Р.И., а в.к.н. вместо дял получава 6 110 781  неден. лв. Посочено е, че цената по договора за доброволна делба на 79/80 идеални части за всеки от трите недвижими имота била в общ размер на 6 110 781 неден. лв., а за 1/2 от 79/80 идеални части за всеки от трите недвижими имота била в общ размер на 3 055 390,50 неден. лв. Пазарна стойност на имотите към датата на делбата е: За имот  № 013023 в местността „Хонят” – 5122000 неден. лв.; За имот № 016160 в местността „Кротиря” – 34597000 неден. лв.; За имот № 018245 в местността „Кошарите” – 20694000 неден. лв. Пазарната стойност на 1/2 ид.ч. (съответстваща на собствеността на проверяваното лице и съпругата му) от 79/80 идеални части за всеки от трите недвижими имота към датата на делбата е: За имот  № 013023 в местността „Хонят” – 2528987,50 неден. лв. или 55,58 МРЗ; За имот № 016160 в местността „Кротиря” – 17082268 неден. лв. или 375,43 МРЗ; За имот № 018245 в местността „Кошарите” –  10217662 неден. лв. или 224,56 МРЗ.

Според Комисията идеалната част от имотите, придобити чрез заплащане на дела на съделителката Виолета Накова, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не може да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на нейното  придобиване.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно посочен в искането с номер на СВ) № 99, т. IV, рег. № 1953, дело № 674 от 11.12.2008 г. по описа на нотариус Добрин Горанов – нотариус рег. № 249 с район на действие РС-Поморие, Б. заедно със съпругата си и със С.Р.И. продават на „Чернобил” ЕООД  1/2 идеална част нива в местността „Кошарите”, цялата с площ от 4,004 дка, трета категория земя, съставляваща имот № 018245 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие, ЕКНМ 57491, при граници: имот № 018331, имот № 018224, имот № 018246, имот № 003753 и имот № 018244.

Цената по НА на продадената 1/2 ид. част от имота е била 80000 евро, равняващи се на 156466,40 лв., а на 1/2 ид. част (съответстваща на собствеността на проверяваното лице и съпругата му) от продадената 1/2 ид. част от имота – 40000 евро, равняващи се на 78233,20 лв. Пазарната стойност към датата на продажбата на 1/2 идеална част (съответстваща на собствеността на проверяваното лице и съпругата му) от продадената 1/2 ид. част от имота била 78000 лв. или 354,55 МРЗ.

КОНПИ не претендира отнемане на сумата от продажбата на идеалната част от имота, в полза на държавата, тъй като не можело да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на неговото  придобиване.

- С договор (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) за доброволна делба от 18.06.2009 г., с № 109, том IV, рег. № 2054 по описа на нотариус Гергана Недина с район на действие РС-Поморие, Б. заедно със съпругата си, С.Р.И. и „Чернобил” ЕООД прекратяват съсобствеността върху нивата в местността „Кошарите”, цялата с площ от 4,004 дка, съставляваща имот № 018245. В резултат на делбата били образувани два нови имота, като в дял на Е.Й.Б. и съпругата му (1/2 ид.ч. в режим на СИО) и С.Р.И. (1/2 ид.ч.) общо се поставил в дял следния имот: ПИ с площ от 1 733кв.м., представляващ самостоятелен УПИ І-245 в местността „Кошарите”, землището на гр. Поморие, при граници: УПИ ІІ-245, ПИ 540, ПИ 753 и ПИ 244. Комисията твърди, че не са извършвани плащания по делбата за уравняване на дялове.

- С договор за доброволна делба от 12.11.2010 г., (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 25, том II, рег. № 3498 по описа на нотариус Станка Димова с район на действие РС-Бургас, Б. заедно със съпругата си от една страна, като съсобственици на 1/2 идеална част и от друга страна С.Р.И. като съсобственик с 1/2 идеална част извършват делба върху следните имоти: А) ПИ с идентификатор № 57491.18.704, находящ се в гр. Поморие, Общ. Поморие по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри КД-14-02-1666/28.10.2010 г. на Началника на СГКК гр. Бургас, с адрес на имота: гр. Поморие, местност „Кошарите”, с площ по документ 1733 кв.м., трайно ползване на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор 57491.18.245, номер по предходен план 245, квартал 18, парцел І, при граници: 57491.18.705, 57491.18.540 и 57491.18.703; Б) ПИ с идентификатор № 57491.16.628, находящ се в гр. Поморие, Общ. Поморие по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР КД-14-02-1726/04.11.2010 г. на Началника на СГКК гр. Бургас, с адрес на имота гр. Поморие, местност „Кротиря”, с площ по документ 3694 кв.м., трайно ползване на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, стар идентификатор 57491.16.160, номер по предходен план – няма, при граници: 57491.16.159, 57491.16.627, 57491.16.237 и 57491.16.588; В) ПИ с идентификатор № 57491.16.627, находящ се в гр. Поморие, Общ. Поморие по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР КД-14-02-1726/04.11.2010 г. на Началника на СГКК гр. Бургас, с адрес на имота гр. Поморие, местност „Кротиря”, с площ по документ 3000 кв.м., трайно ползване на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, стар идентификатор 57491.16.160, номер по предходен план – няма, при граници: 57491.16.163, 57491.16.238, 57491.16.237, 57491.16.628 и 57491.16.159; Г) ПИ с идентификатор № 57491.13.23, находящ се в гр. Поморие, Общ. Поморие по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на ИД на АГКК, няма заповед за изменение на КККР, с адрес на имота гр. Поморие, местност „Хонят”, с площ по документ 991кв.м., трайно ползване на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, стар идентификатор няма, номер по предходен план – няма, при граници: 57491.13.437, 57491.13.570, 57491.13.24, 57491.13.16, 57491.13.15, 57491.13.436.

Вследствие на делбата Б. и съпругата му Р.П.-Б.  стават изключителни собственици на следните имоти: ПИ с идентификатор № 57491.16.627, находящ се в гр. Поморие, Общ. Поморие по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на ИД на АГКК, посл. изменение на КККР КД-14-02-1726/04.11.2010 г. на Началника на СГКК гр. Бургас, с адрес на имота гр. Поморие, местност „Кротиря”, с площ по документ 3000кв.м., трайно ползване на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, стар идентификатор 57491.16.160, номер по предходен план – няма, при граници: 57491.16.163, 57491.16.238, 57491.16.237, 57491.16.628 и 57491.16.159 и ПИ с идентификатор № 57491.13.23, находящ се в гр. Поморие, Общ. Поморие по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на ИД на АГКК, няма заповед за изменение на КККР, с адрес на имота гр. Поморие, местност „Хонят”, с площ по документ 991 кв.м., трайно ползване на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, стар идентификатор няма, номер по предходен план – няма, при граници: 57491.13.437, 57491.13.570, 57491.13.24, 57491.13.16, 57491.13.15, 57491.13.436.

Не били извършвани плащания по делбата за уравняване на дялове. Имотът с идентификатор № 57491.13.23 бил в собственост до настоящия момент на проверяваното лице и съпругата му. Недвижимият имот не подлежал на отнемане в полза на държавата, тъй като не може да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода, през който са вложени средствата  за  неговото придобиване.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 44, т. I, рег. № 239, по описа на нотариус Гергана Недина с район на действие РС – Поморие, Б. и съпругата му продават на Р.П. ПИ с идентификатор № 57491.16.627, находящ се в м. „Кротиря” за сумата 1 000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата била 58 674,90 лв. или 217,31 МРЗ.

Сумата от продажбата на имот с идентификатор 57491.16.627 не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не можело да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода, през който са вложени средствата за неговото придобиване.

- С НА (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) за покупко-продажба на недвижим имот № 148, том IV, рег. № 2414, дело №670 от 2014г. по описа на нотариус Веселина Кирилова рег. № 560 с район на действие Районен съд – Средец, Е.Б. закупил от С.Ш., Х.Г. и Н.Г. следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Вълчаново, Община Средец: ПИ № 010303, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Лозята” с площ от 1,823 декара, начин на трайно ползване: трайни насаждения (лозе), категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници: имот 320003, имот 010294, имот 010295, имот № 010298, имот № 010296 и имот № 010313. Върху имота има следните ограничения – трайните насаждения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок; б) ПИ № 045019, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Стоянкин дол” с площ от 10,001 декара, начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот 045017, имот 045016, имот 045015, имот № 045014, имот № 000010, имот № 045020 и имот № 045018; в) ПИ № 060045, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Дълбокия дол” с площ от 8,177 декара, начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот 060041, имот 060040, имот 000012, имот № 060043, имот № 060049, имот № 060044 и имот № 060042; г) ПИ № 155003, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Станчов кладенец” с площ от 9,992 декара, начин на трайно ползване: трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот 155002, имот 000050 и имот 15500; д) ПИ № 225003, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Чучурка” с площ от 11,031 декара, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот 000685, имот 225002, имот 000283 и имот 000215; е) ПИ № 340022, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Вандалов гьол” с площ от 9,497 декара, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: девета, при граници: имот 340021, имот 000504, имот 340023 и имот 000786; ж) ПИ № 373005, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Граден кладенец” с площ от 11 декара (единадесет декара), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: седма, при граници: имот 000552, имот 000335, имот 373006, имот 373009 и имот 000922; з) ПИ № 410009, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Пичка” с площ от 5 декара, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, при граници: имот 410008, имот 000467 и имот 025009.

Цената на всички недвижими имоти по НА била 5410 лв, а пазарната стойност на недвижимите имоти към датата на придобиване 06.08.2014 г. общо на имотите е 29934,45 лв. или 88,04 МРЗ.

2. През проверявания период Е.Й.Б. и Р.Г.П. - Б. са придобили в режим на съпружеска имуществена общност следното недвижимо имущество, което е било отчуждено:

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 180, том ХХХІ, дело № 9448 от 26.09.1997 г. по описа на нотариус Кремена Консулова при Районен съд - гр. Бургас, Е.Б. купува от М.И. и В.И. апартамент № 17 на ет.3, състоящ се от хол, кухня, трапезария, две спални, баня с тоалетна, тоалетна и мокро помещение със застроена площ 114,41 кв.м., ведно с мазе с площ 3,84 кв.м. и ведно с 7.628 % ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, представляващо имот с пл.№ 292, п.VІІ-291,292 в кв.157 по плана на гр. Бургас, находящо се в гр. Бургас, ул. „Ал. Стамболийски” № 15 за сумата 844000 неден. лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване 26.09.1997 г. е 50581000 нед. лв. или 1225,02 МРЗ. Имотът бил продаден на М.И. с НА № 21, т.ХL, дело № 11763 от 04.11.1997 г. по описа на нотариус Кремена Консулова с район на действие Районен съд - гр. Бургас за сумата 844000 неден. лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажба била 50581000 нед. лв. или 1 111,67 МРЗ. Сумата от продажбата на имота не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не можело да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на неговото придобиване.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 018, т. II, рег. № 1942, дело № 554 от 21.05.1999 г. по описа на нотариус Огнян Желев с район на действие РС – Бургас, Е.Б. купува от „Алена“ ЕООД апартамент № 11, с източно изложение, на етаж 4, вход „Г“ в блок 54, построен върху държавна земя в к/с „Лазур“, гр. Бургас, който апартамент е със застроена площ от 64,19 кв. м. и се състоящ се от дневна, спалня, кухня, тоалетна и антре, ведно с прилежащото избено помещение от 9,79куб, м., както и 1,412 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,412 % ид. ч. от правото на строеж върху терена за сумата 27 000 000  неден. лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване – 21.05.1999 г. била 31826000  неден. лв. или 521,74 МРЗ. Имотът бил продаден на д.к. с НА (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 163, т. VII, рег. № 9317, дело № 1729 от 17.12.1999 г. по описа на нотариус Атанас Димов с рег. №285 с район на действие Районен съд – Бургас за сумата 27 000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 17.12.1999 г. била 33960 лв. или 506,87 МРЗ. Сумата от продажбата на имота не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не можело да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на неговото придобиване.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 25, т. III, рег. № 2502, дело № 1124 от 13.08.1999 г. по описа на нотариус Станка Димова  с район на действие Районен съд – Бургас, Б. купува от Валентин Белчев партерен етаж, представляващ самостоятелен обект на собственост със застроена площ от 60 кв.м., от двуетажната масивна жилищна, построена в парцел V-240, съдържащ 92 кв.м. и находящ се  в гр. Созопол, ул. „Анаксимандър“ № 14 за сумата 2700 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване 12.08.1999 г. е  била 44120лв. или 658,81 МРЗ. Недвижимият имот бил продаден на И.П. с НА за покупко-продажба (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 121, т. I, рег. № 838, дело № 104 от 23.03.2001 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег.  № 290 по регистъра на нотариалната камара, за сумата 4543,90 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 23.03.2001 г. е била 65760 лв. или 876,80 МРЗ. Сумата от продажбата на имота не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не можело да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на неговото придобиване.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 88, т. IV, рег. № 4039, дело № 928 от 23.12.1999 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. 290, с район на действие Районен съд – Бургас, Б. купува от Мария Бозукова апартамент № 14, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, бл. 416, вх. В, ет. 5, застроен върху 40,71 кв.м., състоящ се от една стая, кухня и баня - WC, ведно с избено помещение № 14 с площ от 2,21 кв.м., както и ведно с 0,586 ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от правото на строеж върху държавна земя, за сумата 11800 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване 27.12.1999 г. била 14200 лв. или 211,94 МРЗ. Имотът било продаден на Н.П. с НА (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) №  21, т. I,рег. № 323, дело № 21 от 16.01.2001 г. по описа на нотариус Огнян Желев с рег. № 133 с район на действие Районен съд – Бургас, за сумата 10160 лв. Пазарната стойност на недвижимият имот към датата на продажбата 17.01.2001 г. е била 12700 лв. или 160,75 МРЗ. Сумата от продажбата на имота не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не можело да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на неговото придобиване.

- С постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в СВ при РС - гр. Бургас под акт № 57, т. VIII, рег. № 10333 от 17.10.2003г. и постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в  СВ - гр. Бургас под акт № 294, т. III от 20.04.2004 г. на Б. е възложен офис, находящ се на партерния етаж на сградата, построена в гр. Бургас, ул. „Македония“ № 21А, целият застроен на площ от 22 кв.м., при граници: изток - проход, север и запад - офис на Ц.К., юг - вън. зид към ул. “Македония“, отдолу - складови помещения и отгоре - жилища, ведно с 0,815 % ид.ч. от общите части на сградата и съответния процент от правото на строеж върху дворното място, урегулирано в парцел XIV - 3434 в кв. 146а по плана на гр. Бургас.  Длъжници по изпълнителното дело са Е.И.К. и съпругът й М.К.К. (съгласно НА за договорна ипотека № 13, том 3, дело № 2134 от 03.06.2002 г. на СВ - гр. Бургас Б. предоставя на Е.И.К. и М.К.К., заем в размер на 4619 щатски долара, равняващи се на 8607,52 лв.). Стойността, за която бил възложен имота вместо плащане е в общ размер на 9560 лв. или 86,91 МРЗ. Имотът бил продаден на И.В. с НА (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 5, т. II, рег. № 3194,  дело № 185 от 20.10.2010 г. по описа на нотариус Станка Димова с рег. № 250 с район на действие Районен съд – Бургас, за сумата 15000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 21.10.2010 г. била 41380 лв. или 172,42 МРЗ. Сумата 41380 лв. представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на имота не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като имотът е придобит вместо плащане по заем, предоставен преди периода на престъпната дейност на лицето.

- С НА за замяна на недвижими имоти (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 182, т.III-4, рег. № 7317, дело № 533 от 21.12.2007 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие Районен съд – Бургас, Е.Й.Б. е извършил следната замяна: Б. е предоставил в собственост на И.А.Т. придобитият по дарение недвижим имот, находящ се в гр. Ахтопол, Община Царево, ул. „Петрова нива” № 2а, представляващ ¼ ид. ч. от ПИ с идентификатор № 00878.501.154 с площ от 830 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м., стар идентификатор кв.13, п.VІІ, ІХ, № 154,155 заедно с 1/4 ид. ч. от построената в това дворно място жилищна сграда с идентификатор № 00878.501.154.3 с адрес на имота гр. Ахтопол, Община Царево, ул. „Петрова нива” № 2а. В замяна Е.Б. получил собствеността върху недвижим имот, находящ се в село Трояново, община Камено, Бургаска област, с ЕКАТТЕ 73211 и представляващ: НИВА с площ от 22,503, съставляващ имот № 018002, четвърта категория, находяща се в местността „Летище“, при граници: имот № 018001, имот №000025, имот № 018003 и имот № 000348. Не са извършени доплащания по сделката за уравняване на дяловете. Имотът бил продаден на Валентин Киров с НА за покупко-продажба (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 190, т.I-IV, рег. № 3419, дело № 174 от 26.05.2008г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие Районен съд – Бургас, за сумата 2230 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата е 11700 лв. или 53,18 МРЗ. Сумата от продажбата на имота не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не са били вложени средства за придобиването на заменения имот.

- С НА за покупко-продажба без посочена номерация по описа нотариус Емилия Бакалова с рег. №342 с район на действие РС – Бургас, а с № 15, т. 44, дело № 11207 от 29.09.2008 г. по описа на Служба по вписванията при АВ - гр. Бургас, Б. купил от Костадин Лазаров отново гореописания недвижим имот НИВА с площ от 22,503, съставляващ имот № 018002, четвърта категория, находяща се в местността „Летище“, при граници: имот № 018001, имот №000025, имот № 018003 и имот № 000348, за сумата 2 230 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване – 29.09.2008 г. била 11700 лв. или 32,73 МРЗ. След това горният недвижим имот бил продаден на „Агро Финанс“ АДСИЦ с НА за покупко-продажба (неправилно, описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 171, т. III, рег. № 9471, дело № 372 от 04.11.2008г. по описа на нотариус Иван Кожухаров с рег. № 255 с район на действие Районен съд – Бургас, за сумата 8551,14 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 05.11.2008 г. била 11700 лв. или 53,18 МРЗ.

- С НА за покупко-продажба (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 206, т. II, рег. № 1450, дело № 189 от 16.05.2008 г. по описа  на нотариус Надежда Маркова с рег. № 409 с район на действие Районен съд – Бургас, Б. купува от „Мед и Ко“ ЕООД ПИ № 000726 по картата на  землището на с. Ясна поляна  с  ЕКАТТЕ  87655, Община Приморско Област Бургас, с площ от 46216 кв. м., начин на трайно ползване – животновъдна ферма, девета категория на земята за сумата 15 000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване 16.05.2008 г. е 1539130 лв. или 6996,05 МРЗ. След това, недвижимият имот е продаден на Н.Т. с НА за покупко-продажба (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 197, т. I, рег. №  3137,  дело № 177 от 14.10.2010 г. по описа на нотариус Станка Димова с рег. № 250 с район на действие Районен съд – Бургас. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 15.10.2010 г. е 1267520 лв. или 5281,33 МРЗ.

- С постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в  СВ при АВ - гр. Бургас под акт № 158, т. 21 от 15.07.2009 г.  на Е.Б. и Г.Д.П. е възложен апартамент № 20, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок 27, вход „Д“, етаж 7, застроен на площ от 59,98 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, баня-WC и коридор, при граници: югозапад-външен зид, североизток-коридор и стълбище, северозапад-апартамент ляв, югоизток-апартамент десен, отгоре и отдолу-апартаменти, ведно с избено помещение с площ от 2,26 кв.м., ведно с 0.531% в ид.ч. кв.м. от общите части на сградата и 0,531%, равняващи се на 67,98 ид,ч. кв.м. от правото на строеж върху терена, на който е построена масивната осем етажна жилищна сграда, в квартал 26 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас. Съгласно КККР на гр. Бургас имотът представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07079.602.81.1.116 с административен адрес гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, ж.к. „Славейков” № 1, бл. 27, вх. 5, ет. 7, ап. ср. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор № 07079.602.81. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Площ по документ: 59,98 кв.м. Прилежащи части: избено помещение с площ 2.26 кв.м., 0.531% от общите части на сградата – собственост на длъжника Стоянка Златева. Стойността, за която е възложен имотът вместо плащане, е в общ размер на 65000 лв. Размерът на дълга на Стоянка Златева към Е.Й.Б. е от 9000 евро и съгласно изпълнителен лист без номер от 20.01.2009 г., издаден по ч.гр.д. № 5566/2008 г. по описа на Районен съд - гр. Бургас, послужил за образуване на изп. дело № 20087090400072 на ЧСИ 709 Янко Бъчваров, произтича от НА за договорна ипотека върху недвижим имот № 154, том ІІ-4, рег. № 6265, дело № 329 от 19.09.2008 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова рег. № 342 с район на действие Районен съд – Бургас. Притежаваната от проверяваното лице и съпругата му 1/2 ид. ч. от имота е продадена на П.К. с НА за покупко-продажба (неправилно, описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 209, т. II, рег. № 3268, дело № 175 от 2011 г. по описа на нотариус Надежда Маркова с рег. № 409 с район на действие Районен съд-Бургас, за 10500 евро, равняващи се на 20536,22 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 15.07.2011 г. е 96350 лв. или 342,04 МРЗ, а за 1/2 идеална част от имота е 48 175 лв. равняващи се на 171,02 МРЗ.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 63, т. XIX, рег. № 11114 дело № 3507 от 15.12.2007 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд-Несебър, Б. купува от С. и А. Пехливанови самостоятелен обект в сграда № 51500.506.461.1.3, находящ се в гр. Несебър, Община Несебър, общежитие „Лале”, вх. 1, ет. 4, ап. 403, застроен върху 15 кв.м., ведно с 4,625 кв.м. от общите части на сградата за сумата 6000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване 17.12.2007 г. е 25010 лв. или 138,94 МРЗ. Имотът е продаден на С.К. с НА (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) №  81, т. III, рег. № 2770, дело № 446 от 03.06.2010 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд-Несебър, за сумата 8000 лв.Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 03.06.2010 г. е 21160 лв. или 88,17 МРЗ.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 1, т. VIII, рег. № 5481, дело № 1351 от 18.06.2008 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд-Несебър, Б. купува от И.С. недвижим имот, находящ се в с. Равда, община Несебър, Бургаска област и представляващ УПИ XXXIV - 490 в кв. 34 по регулационния (кадастралния) план на с. Равда, община Несебър, Бургаска област, одобрен със заповед N 635/21.09.1995 г., урегулиран от 415 кв.м., при граници: улица тупик, УПИ XXXIII- 490, УПИ V- 490, УПИ IV- 490,УПИ III- 489, УПИ XXXV- 489 и УПИ XXXVIII – 490 за сумата 2 000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване – 19.06.2008 г. е 105690 лв., или 480,41 МРЗ. Впоследствие недвижимият имот е продаден на К.Б. с НА (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) №  44, т. I, рег. № 463, дело № 41 от 29.01.2009 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд-Несебър, за 3100 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 29.01.2009 г. е 97560 лв. или 406,50 МРЗ.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 138, т. III, рег. № 2908, дело № 518 по описа на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд-Несебър, Б. купува от И.С. недвижим имот, находящ се в гр. Несебър, област Бургас и представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 51500.506.476.1.19 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на ИД на АК, с адрес на имота: гр. Несебър, п.к. 8230 ул. „Ружа“ ет. 1, ап. 120, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 51500.506.476, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1, с площ по документ: 16кв.м.., ниво: I , със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 51500.506.476.1.18, 51500.506.476.1.20, под обекта: няма, над обекта 51500.506.476.1.37 за сумата 8 000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване 22.05.2009 г. е 39180 лв. или 178,09 МРЗ. Впоследствие недвижимият имот е продаден на М.К. с НА (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) №  155, т. VII, рег. № 7304, дело № 1278 по описа на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд-Несебър, за сумата 7000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 20.10.2010 г. е 34480 лв. или 143,67 МРЗ.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 129, том II, дело № 630 от 13.12.1999 г.  на  Е.Анастасова – районен съдия в гр. Царево, Б. купува от Т. Ф. и Т.Т. апартамент № 5, находящ се в гр. Царево, ул. „Михаил Герджиков”, блок № 9, вх. В, ет. 3, състоящ се от две стаи и кухня със застроена площ 62,92 кв.м. и избено помещение № 5 с площ 16,63 кв.м., както и 2,894% ид.ч. от общите части на сградата и заедно със съответното право на строеж върху терена за сумата е 7380 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване 13.12.1999 г. е 18950 лв или 282,84 МРЗ. Впоследствие недвижимият имот е продаден на К.К. с НА (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) №  11, т. I, рег. № 65, дело № 10 от 11.01.2001 г. по описа на нотариус рег. № 370 с район на действие Районен съд Царево, за сумата 6519,10 лв. Пазарната оценка към датата на продажбата 11.01.2001 г. е 17830 лв или 225,70 МРЗ. Сумата от продажбата на имота не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не може да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на неговото придобиване.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 189, том I, рег. № 733, дело № 160 от 2001 по описа на нотариус Мария Василева с рег. № 370 с район на действие Районен съд-Несебър, Б. купува от С.К. нива за строителство, четвърта категория, образуваща парцел № 107368  по картата на землището на гр. Ахтопол, общ. Царево, м. „Коросиата”, цялата с площ 3,592 дка, при граници: парцел 107003 - нива за строителство на временно ползване от Община Царево; парцел 107342 - нива за строителство на С.Д.Ц. и др.; парцел 107005 – нива за строителство на Е.Д.К.  и др.; парцел 107367 – нива за строителство на Д.А.П. и парцел 107002 – нива за строителство на временно ползване от Община Царево за сумата 7200 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване 05.04.2001 г. е 101250 лв или 1191,18 МРЗ. Недвижимият имот е продаден на „Трансойл” ООД с НА за покупко-продажба (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 23, т.III, рег. №  1778, дело № 364 от 15.08.2001 г. и НА за покупко-продажба № 197, т. IV , рег. №  3086, дело № 673/20.12.2001г. по описа на нотариус Мария Василева с рег. № 370 с район на действие Районен съд Несебър, общо за сумата 46700 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата е 105550 лв или 1148,60 МРЗ. Сумата от продажбата на имота не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не може да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на неговото придобиване.

- С НА за замяна на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 12, т. I, рег. № 95,  дело № 12 от 23.01.2008 г. по описа на нотариус Димитър Чалъков с рег. № 492 с район на действие РС-Царево, Б. предоставя в собственост на Й.С. и Стоян Димитров един брой климатизатор 09 JM, описан във фактура № ********** от 18.01.2008 г., издадена от „Еко клима-11” ЕООД и доплаща 13000 лв или 61,59 МРЗ. Пазарната стойност на заменяемата движима вещ е 550 лв. В замяна Б. получава собствеността върху 1/2 идеална част от имот № 10094.22.137, по КК на село Варвара, община Царево, одобрена със заповед № РД-18-53/24.08.2006 г. на ИД на АК с адрес на поземления имот: „Край морето” с площ на поземления имот 3184кв.м., трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при граници на поземления имот: имоти с идентификатори 10094.22.134, 10094.22.138, 10094.22.2, 10094.34.8. След това притежаваната от проверяваното лице и съпругата му 1/2 ид. ч. от имота е продадена на Г.П. с НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 163, т. I, рег. № 2771, дело № 153 от 24.10.2011 г. по описа на нотариус Димитър Чалъков с рег. № 492 с район на действие РС Царево, за сумата 500 лв, като за продаваната 1/2 идеална част се следва сума в размер на 250 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 24.10.2011 г. на продадената идеална част е 9345 лв или 34,61 МРЗ.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 64, том I, рег. № 384, дело № 57 от 28.02.2011 г. по описа на нотариус Веселина Кирилова с рег. № 560 с район на действие РС-Средец, Б. купува от Н.Й. ПИ № 057010, находящ се в землището на с. Грънчар, ЕКАТТЕ 17779, Община Средец с площ на имота от 9960 кв.м., начин на трайно ползване: горска нива, вид собственост: частна, от които: отдел/подотдел 384/о с площ от 1,369 дка иглолистна гора, отдел 384/п с площ от 0,495 дка широколистна гора, находящ се в местността „Козгум баир”, при граници: имот № 057011, имот № 000062, имот № 057009, имот № 057005, имот № 000101 за сумата 300 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване – 28.02.2011 г. е 996 лв или 4,15 МРЗ. Недвижимият имот е продаден на „Амеро” ЕООД с НА за покупко-продажба (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 114, т. III, рег. № 1430, дело № 397/22.05.2013 г. по описа на нотариус Веселина Кирилова с рег. № 560 с район на действие РС-Средец, за сумата 1593 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 22.05.2013 г. е 1594 лв. или 5,14 МРЗ.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 162, т. II, рег. № 1323, дело № 159 от 25.03.2003 г. по описа на нотариус Таньо Великов с рег. № 323 с район на действие РС-Карнобат, Б. купува от Н. и Й.А. терен, с площ от 3,590 дка, находящ се в землището на с. Бероново, Община Сунгурларе, в местността „Къмпинга”, четвърта категория на земята при неполивни условия, който терен съставлява ПИ № 000206 по картата на землището, при граници: имот 000404, имот 000205, имот 000165, имот 000168 и имот № 000355, заедно с построените в гореописания недвижим имот сгради на търговски обект „Къмпинг” с обща застроена площ от 210 кв.м., както и всички останали подобрения в този имот  за сумата 4400 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване е 35160 лв или 319,64 МРЗ. Недвижимият имот е продаден на ЕТ „Мария 53 – Мария Кънчева“ с НА (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) №  39, т. III, рег. № 1657, дело № 219 от 10.04.2003 г. по описа на нотариус Таньо Великов с рег. № 323 с район на действие РС-Карнобат, за сумата 4400 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата -10.04.2003 г. е 35160 лв или 319,64 МРЗ. Сумата от продажбата на имота не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не може да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на неговото придобиване.

3. Е.Й.Б. и Р.Г.П. - Б. през проверявания период са придобили и/или отчуждили безвъзмездно следното недвижимо имущество:

3.1. С НА за дарение (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 195, т. I, рег. № 3124, дело № 175 от 13.10.2010 г. по описа на нотариус Станка Димова с рег. № 250 с район на действие РС Бургас, Б. дарява на сестра си следния недвижим имот: 1/2 ид. част от апартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07079.613.351.1.9, находящ се в гр. Бургас, ул. „Хан Крум” 36, ет.3, ап. десен, като самостоятелният обект се намира в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор № 07079.613.351, с площ 93 кв.м. с прилежащи избени помещения с площ от 9 кв.м., таванско помещение с площ от 15 кв.м., 1/18 ид.ч. от дворното място, представляващо ПИ с идентификатор № 07079.613.351.1 с адрес гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 36. Идеалната част от имота е придобита по дарение от родителите на проверяваното лице с НА за дарение № 123, том 21, дело № 6789 от 07.09.1994 г. на нотариуса при РС - Бургас.

3.2. С НА за дарение (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 123, т. III-4, рег. № 6718, нот. дело № 476 от 29.11.2007 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие РС Бургас, родителите на Р.П.-Б. й даряват недвижим имот,  находящ се в гр. Бургас, ул. “Македония” №  28,  а  именно  апартамент „И“  -  среден,  разположен на ет. 5, със застроена площ от 122,96 кв.м., състоящ се от две спални, кухня, дневна, антре и баня и тоалетна, ведно с избено помещение № 13 с площ от 6,68 кв.м. и избено помещение № 23 с площ от 4,29 кв.м., ведно с 13,76 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата или 6,405 % от общите части на сградата. Дарителите са си запазили правото на ползване върху имота. Имотът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит безвъзмездно.

3.3. С НА за дарение (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 122, т. III-4, рег. № 6717, дело № 475  от 29.11.2007 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие РС Бургас, родителите на Р.П. й даряват недвижим имот, находящ се в масивна жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Зорница” бл. 57, която се  състои от един подземен етаж /сутерен/ с разположени в него избени помещения, машинни помещения за асансьорните уредби и помещения за абонатни станции, първи партерен етаж с разположени в него магазини за промишлени стоки, кафе-сладкарница, зала за каланетика и покрит паркинг с 28 броя паркоместа, втори партерен етаж с разположени в него магазини за промишлени стоки и   заведение  за  хранене - пицария, жилищни етажи и подпокривно пространство /терасовиден етаж/ и самостоятелно тяло с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Зорница” бл. 58, състоящо се от три етажа с разположени в него общо двадесет и два броя лекарски кабинета, изградени в УПИ VII, в квартал 7 по плана на ж.к. „Зорница”, гр. Бургас, целият с площ от 2 769 кв.м., а именно: самостоятелен обект  в сграда, представляващ амбулатория за извънболнична медицинска помощ на втори партерен етаж, кота + 3,50 м на сградата - бл.57, вх. Б, ж.к. „Зорница”, гр. Бургас с площ 146,01 кв.м., от които 129,12 кв.м. застроена площ и 16,89 кв.м. ид. части от общите части на сградата, състояща се от два кабинета, две чакални за посетители, манипулационна, служебно помещение, санитарен възел за персонал, ведно с 2.704 % ид.ч. от правото на строеж върху терена, която амбулатория е преустроена от бивш магазин на втори партерен етаж, вх. Б, бл. 57 с площ 146.01 кв.м., както и 42/2769 кв.м. в идеални части от застроения под сградата терен, представляващ УПИ VII в кв. 7 по плана на ж.к. „Зорница”, целият с площ от 2769 кв.м. Имотът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит безвъзмездно.

3.4. С НА за дарение (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 128, т. III, рег. № 2888, дело № 510 от 19.05.2009 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър, Б. получава по дарение от И.В.Я. и С.В.Я. 1 200/1 755 кв.м. в идеални части от незастроено място, съставляващо парцел ХІХ-86 в кв. 4 по за строителното решение на м. „Чолакова чешма”, с. Кошарица, Общ. Несебър, целият урегулиран от 1 755 кв.м., който имот е с идентификатор № 39164.502.155, с адрес с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД- 18-29/25.07.2005 г. на изпълнителния директор на АК, адрес на поземления имот; с. Кошарица, п.к. 8224, „Чолакова чешма”, с площ 1665 кв.м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно - рекреационен обект. С договор за доброволна делба, вписан в СВ при АВ гр. Несебър под акт № 135, т.1 от 04.05.2010 г., Б. *** разделят доброволно собствеността върху гореописания недвижим имот, в резултат на което в собственост на проверяваното лице остава УПИ ХLІХ-86 в кв. 4 по плана на с.о. „Чолакова чешма” с кадастрален идентификатор № 39164.502.636, с площ от 1200 кв.м. Недвижимият имот е продаден на Г.П. с НА за покупко-продажба (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 125, т. VII, рег. 7154, дело № 1249 от 08.10.2010 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър, за сумата 4500 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 10.04.2003 г. 58070 лв.или 241,96 МРЗ. Сумата от продажбата на имота не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит безвъзмездно.

3.5. С НА за дарение (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) том IV, рег. 2702, дело № 559 от 06.11.2001 г. по описа на нотариус Мария Василева с рег. № 370 с район на действие РС Царево и с НА за дарение № 170, т. 3, дело № 744 от 20.12.2001 г. на СВ при РС Царево, Е.Б. получил по дарение от С.А.К. 1/4 ид.ч от дворно място цялото от 760 кв.м. (бивш п. ХVІ в бивш кв. 2), находящо се в гр. Ахтопол, общ. Царево, състоящо се от два урегулирани поземлени имота: УПИ IX-154 с площ 424 кв.м. и УПИ VIII-155 е с площ от 414 кв.м., като разликата от 78 кв.м. е с недоказана собственост, и 1/4 ид.ч. от жилищната сграда построена върху гореописания имот. Идеалната част от имота била заменена с НА за замяна № 185, т. 61, дело № 15236 от 21.12.2007 г. на СВ при АВ Бургас. Замененият недвижим имот не подлежал на отнемане в полза на държавата, тъй като заменяемият недвижим имот е придобит безвъзмездно.

3.6. С НА за дарение (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 147, т. IV, рег. 4458, дело № 662 от 18.10.2010 г. по описа на нотариус Мария Василева с рег. № 370 с район на действие РС Царево, Б. дарява на сестра си 1/6 ид.ч. от следните имоти: триетажна жилищна сграда с идентификатор № 10094.501.185.1 със застроена площ от 97 кв.м. и ПИ с идентификатор № 10094.501.185 с площ от 1005 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: урбанизирана, с адрес с. Варвара, общ. Царево, п.к. 8278, ул. „10”, № 15.

3.7. С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 1255, т. VII, рег. 14395, дело 1213/05.11.2012 г. по описа на нотариус Красимира Боева с рег. № 296 с район на действие РС Горна Оряховица, Б. заедно с още шест лица продават съсобствени наследствени имоти както следва: ПИ – нива с площ от 3 декара, четвърта категория, представляваща имот № 054013 по плана за земеразделяне на землището на гр. Стражица, Обл. Велико Търново, м. „Куцара”; ПИ – нива с площ от 3,900 дка, трета категория, представляваща имот № 125005 по плана за земеразделяне на землището на гр. Стражица, Обл. Велико Търново, м. „Корудере”; ПИ – изоставена нива с площ от 3,100 дка , шеста и втора категория, представляваща имот № 049030 по плана за земеразделяне на землището на гр. Стражица, Обл. Велико Търново, м. „Сливето”; ПИ – нива с площ от 2,400 дка, втора категория, представляваща имот № 183021 по плана за земеразделяне на землището на гр. Стражица, Обл. Велико Търново, м. „Честите круши”; ПИ – нива с площ от 1,889 дка, четвърта категория, представляваща имот № 592002 по плана за земеразделяне на землището на гр. Стражица, Обл. Велико Търново, м. „Дренака”. Стойността на продадените недвижими имоти по НА на 1/7 ид.ч. е 311,33 лв. Пазарната стойност на 1/7 ид.ч. от продадените недвижими имоти към датата на продажбата - 05.11.2012 г. 857 лв. или 2,95 МРЗ. Сумата от продажбата на недвижимите имоти в идеални части не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като са придобити безвъзмездно.

4. Предоставени заеми

Договорни ипотеки, вписани в Службата по вписванията в гр. Бургас:

4.1. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 50, том III,рег. 6220, дело № 414 от 01.08.2001 г. по описа на нотариус Огнян Желев с рег. № 133 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Г.Н.Я. и А. Г. Я., заем в размер на 5000 германски марки, равняващи се на 5000 лв или 58,82 МРЗ. Сумата не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като същата е предоставена преди периода на престъпната дейност на лицето; 4.2. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 12, том II, рег. 1723, дело № 186 от 31.05.2002 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Е.И.К. и М.К.К., заем в размер на 4619 щатски долара, равняващи се на 8607,52 лв или 86,08 МРЗ. Сумата не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като същата е предоставена преди периода на престъпната дейност на лицето; 4.3. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 15, том II,рег. 1774, дело № 189 от 06.06.2002 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Г.Н.Я. и А. Г. Я. заем в размер на 8250 щатски долара, равняващи се на 17160 лв или 171,60 МРЗ. Сумата не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като същата е предоставена преди периода на престъпната дейност на лицето; 4.4. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 135, том I,рег. 1091, дело № 126 от 01.04.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Х.М.Х. заем в размер на 6200 евро, равняващи се на 12126,17 лв или 110,24 МРЗ. Сумата не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като същата е предоставена преди периода на престъпната дейност на лицето; 4.5. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 152, том I, рег.1199, дело № 143 от 08.04.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на А.С.Ф. и А.С.Ф. заем в размер на 4620 щатски долара, равняващи се на 7992,60 лв или 72,66 МРЗ. Сумата не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като същата е предоставена преди периода на престъпната дейност на лицето; 4.6. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 52, том II, рег. 1877, дело № 233 от 04.06.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Р. Р.Д. заем в размер на 4290 щатски долара, равняващи се на 7421,70 лв или 67,47 МРЗ. Сумата не подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като същата е предоставена преди периода на престъпната дейност на лицето; 4.7. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 60, том II, рег. 1604, дело № 241 от 09.06.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на С.А.Н. и Ш.М.Н. заем в размер на 3782 щатски долара, равняващи се на 6542,86 лв или 67,47 МРЗ; 4.8. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 148, том II, рег. 2566, дело № 317 от 17.07.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на д.п.ч. заем в размер на 6775 щатски долара, равняващи се на 11720,75 лв или 106,55 МРЗ; 4.9. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 640, том IV, рег. 9338, дело № 539 от 18.08.2003 г. по описа на нотариус Надежда Маркова с рег. № 409 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на „Черно море Бургас”  ЕООД заем в размер на 11900 лв или 108,18 МРЗ; 4.10. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 70, том III, рег. 3553, дело № 424 от 06.10.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на съпрузите М.А.В. и З.М.В.  заем в размер на 2640 евро, равняващи се на 5 163,39 лв или 46,94 МРЗ; 4.11. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 4, том I, рег. 131, дело № 3 от 13.01.2004 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на И.Б.Ф. и А.Х.Ф. заем в размер на 13308 щатски долара, равняващи се на 20627,40 лв или 171,90 МРЗ; 4.12. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 152, том III, рег. № 3622, дело №  800 от 31.08.2004 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас, Б. предоставя на „ЧЕРНО МОРЕ БУРГАС”  ЕООД заем в размер на 31400 щатски долара, равняващи се на 48 670 лв /405,58 МРЗ/; 4.13. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 112, том IV, рег. 4415, дело № 648 от 19.10.2004 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на С.Д.В. и г. А. В. заем в размер на 8000 евро, равняващи се на 15646,64 лв или 130,39 МРЗ; 4.14. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 14, том I, рег. 152, дело № 14 от 14.01.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на С.Д.В. и г. А. В. заем в размер на 13948 евро, равняващи се на 27279,92 лв или 181,87 МРЗ; 4.15. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 167, том I, рег. 1068, дело № 154 от 16.03.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас,  Б. предоставя на М.М.Ш. заем в размер на 12000 евро, равняващи се на 23469,96 лв или 195,58 МРЗ; 4.16. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 35, том IV, рег. 4125, дело № 581 от 09.08.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на П.П. К. заем в размер на 5600 евро, равняващи се на 10952,65 лв или 73,02 МРЗ; 4.17. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 47, том IV, рег. 4191, дело № 593 от 10.08.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на А.М.Ч. и Ф.Х.Ч. заем в размер на 3400 евро, равняващи се на 6649,82 лв или 44,33 МРЗ; 4.18. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 63, том IV, рег. 4322, дело № 607 от 17.08.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на П.П. К. заем в размер на 2720 евро, равняващи се на 5319,86 лв или 35,47 МРЗ; 4.19. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 116, том IV, рег. № 4855, дело №  606 от 13.09.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на А.М.Ч. и Ф.Х.Ч. заем в размер на 1300 евро, равняващи се на 2542,58 лв или 16,95 МРЗ; 4.20. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 72, том VI, рег. 6829, дело № 800 от 14.02.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на С.Ж.З. заем в размер на 7000 лв или 46,67 МРЗ. В хода на наказателното производство е доказано, че сумата е предоставена срещу лихва на В.Н.С. - син на ипотекарната длъжница и че в нотариалният акт е вписана сумата, представляваща сбор от предоставената в заем сума и бъдещите лихви; 4.21. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 118, том I, рег. 1231, дело № 112 от 07.03.2006 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Л.Р.К. заем в размер на 7150 евро, равняващи се на 13984,18 лв или 87,40 МРЗ; 4.22. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 199, том II, рег. 3420, дело № 360 от 09.06.2006 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на П.П. К. заем в размер на 4920 евро, равняващи се на 9662,68 лв или 60,14 МРЗ; 4.23. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 89, том II-4, рег. 3315, дело № 223 от 29.06.2006 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на П.П. К. заем в размер на 4200 евро, равняващи се на 8214,49 лв или 51,34 МРЗ; 4.24. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 154, том II-4,рег. 6252, дело № 329 от 19.19.2008 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на С.Ж.З. заем в размер на 9000 евро, равняващи се на 17602,47 лв или 46,67 МРЗ; 4.25. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 592, том III, рег. 3817, дело № 540 от 02.12.2008 г. по описа на нотариус Надежда Маркова с рег. № 409 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Л.Д.Ч. заем в размер на 9200 евро, равняващи се на 17993,64 лв или 81,79 МРЗ; 4.26. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 37, том X, рег. 6523, дело № 1733 от 14.11.2003 г. по описа на нотариус Стоян А.ов с рег. № 208 с район на действие РС Несебър, Б. предоставя на Н.Л.Л. и Ж.П.Л. заем в размер на 2190 евро, равняващи се на 4283,27 лв или 39,94 МРЗ; 4.27. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 113, том VIII, рег. 5553, дело № 1402 от 10.12.2003 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на В.Н.С. заем в размер на 6697 евро, равняващи се на 13062,99 лв или 118,75 МРЗ; 4.28. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 19, том II, рег. 1021, дело № 301 от 16.03.2004 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на Р.Д.К. и М.Н.К. заем в размер на 4667 евро, равняващи се на 9127,86 лв или 76,07 МРЗ. Заемът е със срок от шест месеца; 4.29. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 121, том VIII, рег. 4618, дело № 1441 от 20.09.2004 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на Н.Л.Л. и Ж.П.Л. заем в размер на 10892 евро, равняващи се на 21302,90 лв или 177,52 МРЗ; 4.30. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 172, том X, рег. 6172, дело № 1850 от 26.11.2004 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на С. С.П. и А. Й.П. заем в размер на 1980 евро, равняващи се на 3872,54 лв или 32,27 МРЗ. Заемът е със срок от десет месеца; 4.31. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 79, том XI, рег. 6423, дело № 1949 от 14.12.2004 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на В.Н.С. заем в размер на 9920 евро, равняващи се на 19401,83 лв или 161,68 МРЗ. В хода на наказателното производство е доказано, че в нотариалният акт е вписана сумата, представляваща сбор от предоставената в заем сума и бъдещите лихви; 4.32. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 157, том I, рег. 587, дело № 144 от 10.02.2005 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на И.Д.С. заем в размер на 7300 евро, равняващи се на 14277,56 лв или 95,18 МРЗ; 4.33. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 65, том III, рег. 1567, дело № 426 от 01.04.2005 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на И.И.К. заем в размер на 5400 евро, равняващи се на 10561,48 лв или 70,41 МРЗ; 4.34. С НА за договорна ипотека № (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 143, том III, рег. 2364, дело № 496 от 18.04.2006 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на И.И.К. заем в размер на 7120 евро, равняващи се на 13925,51 лв или 92,84 МРЗ; 4.35. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 170, том XIII, рег. 9027, дело № 2312 от 31.10.2006 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на И.И.К. заем в размер на 8285 евро, равняващи се на 16204,05 лв или 101,28 МРЗ; 4.36. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 123, том I, рег. 663, дело № 119 от 31.01.2007 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на И.Д.С. заем в размер на 10500 евро, равняващи се на 20536,22 лв или 114,09 МРЗ; 4.37. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 165, том VII, рег. 4160, дело № 1318 от 01.06.2007 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на Й.И.Х. заем в размер на 8960 евро, равняващи се на 17524,24 лв или 97,36 МРЗ; 4.38. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 17, том II, рег. 962, дело № 204 от 14.02.2008 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър, Б. предоставя на С.Н. З. заем в размер на 4080 евро, равняващи се на 7979,79 лв или 36,27 МРЗ. Заемът е със срок от шест месеца; 4.39. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 162, том I, рег. 583, дело № 146 от 02.03.2005 г. по описа на нотариус Добрин Горанов с рег. № 249 с район на действие РС Поморие, Б. предоставя на П.Г.М. и М.П.М. заем в размер на 11200 евро, равняващи се на 21905,30 лв или 146,04 МРЗ; 4.40. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 144, том II, рег. 738, дело № 333 от 13.03.2009 г. по описа на нотариус Гергана Недина с рег. № 607 с район на действие РС Поморие, Б. предоставя на Т.К.Д. заем в размер на 12685 евро, равняващи се на 24809,70 лв или 112,77 МРЗ; 4.41. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 185, том II, рег. 850, дело № 371 от 26.03.2009 г. по описа на нотариус Гергана Недина с рег. № 607 с район на действие РС Поморие, Б. предоставя на И.А. Н., З.А. Н. и Е.Г.А. заем в размер на 5100 евро, равняващи се на 9974,73 лв или 45,34 МРЗ; 4.42. С НА за договорна ипотека (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 198, том I, рег. 699, дело № 114 от 10.03.2009 г. по описа на нотариус Веселина Кирилова с рег. № 560 с район на действие РС Средец Б. предоставя на С.Р.Д. заем в размер на 3960 евро, равняващи се на 7745,09 лв или 25,20 МРЗ.

5. Придобито движимо имущество:

Проверяваното лице и съпругата му са придобили и притежават следните МПС: 5.1. Лек автомобил марка “Мерцедес”, модел 190, с рег. № А3123 АХ, дата на първа регистрация 22.10.1987 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2000 г. за сумата 1000 лв. Автомобилът е регистриран на името на Е.Б.. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване 20.12.2000 г. е 5850 лв или 74,05 МРЗ. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 1000 лв. Автомобилът не подлежал на отнемане в полза на държавата, тъй като не можело да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на неговото  придобиване; 5.2. Лек автомобил марка “Опел”, модел Астра, с рег. № А4060АТ, дата на първа регистрация 29.12.1993 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 25.06.2003 г. за сумата 2603 лв. Автомобилът е регистриран на името на Е.Б.. Пазарната стойност на автомобила към  датата на придобиване 25.06.2003 г. е 6300 лв или 57,27 МРЗ. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 700 лв; 5.3. Лек автомобил марка “ФОРД”, модел Фиеста, с рег. № А9663ВК, цвят светлосив, дата на първа регистрация 18.03.1998 г., придобит от Р.П. - Б. с договор за покупко-продажба на МПС от 18.01.2006 г. за сумата 400 лв. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 17.07.2009 г. за сумата 2500 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване 18.01.2006 г. е 4950 лв или 30,94 МРЗ. Пазарната стойност на автомобила към датата на продажба - 17.07.2009 г. е 3650 лв или 16,59 МРЗ; 5.4. Лек автомобил марка “Шкода”, модел Октавия, с рег. № А3665КК, дата на първа регистрация 28.12.2007 г., придобит от Р.П. - Б. в качеството и на ЕТ „АПИМП - ИП - Д-р Р.П.” с договор за покупко-продажба на МПС от 15.12.2007 г. за сумата 33294 лв или 184,97 МРЗ. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 8000 лв.; 5.5. Лек автомобил марка “Митсубиши”, модел Лансер, с рег. № А5406КР, дата на първа регистрация 16.06.2009 г., придобит от Р.П.-Б. с договор за покупко-продажба на МПС от 15.06.2009 г. за сумата 17198, 84 евро, равняващи се на 32660 лв. или 148,45 МРЗ. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 12500 лв; 5.6. рибарска лодка с регистрационен номер Ах-081, вписана в регистъра на ДМА гр. Бургас под № 081 с име “Гларус”, пристанище на регистрация Ахтопол, том 1, стр.162, с дължина 6,20 м, ширина 1,40 м, двигател GT 1 с мощност 17 к.с., дизел., придобита с договор от 11.02.2009 г. за сумата 3000 лв. Пазарната стойност на движимата вещ към датата на придобиване 11.02.2009 г. е 3000 лв. или 12,50 МРЗ. Пазарната стойност на движимата вещ към настоящия момент е 2500 лв.

6. Банкови сметки и депозити

6.1. Сметки в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД:

Е.Й.Б. е титуляр на следните сметки, сочи Комисията:

- разплащателна сметка в лева с IBAN ***, открита на 13.02.2002 г. и активна към момента на извършване на проверката. На 28.10.2002 г. е внесена сумата 13511,30 лв или 135,11 МРЗ, която е изтеглена на същия ден. Крайното салдо към момента на извършване на проверката е нула лева. Внесената сума по банкова сметка ***ата, тъй като не можело да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на неговото  придобиване.

- депозитна сметка в евро с № 800234429106210, открита на 24.09.2008 г. при условията на едномесечен срочен депозит и закрита на 22.01.2010 г. През 2008 г. са направени вноски в общ размер на 10000 евро, равняващи се на 19558,30 лв или 195,58 МРЗ и начислени лихви за периода от 135,46 евро, равняващи се на 264,94 лв или 2,65 МРЗ. От натрупаната сума в общ размер на 10135,46 евро, равняващи се на 19823,24 лв е изтеглена от титуляра 5067 евро, равняваща се на 9910,20 лв, останалата сума от 5068,46 евро, равняваща се на 9913,05 лв, представлява извършен превод  по фактура на контрагент, начислени такси за преводи и такси за банково обслужване.

Р.Г.П. - Б. е титуляр на следните сметки:

- разплащателна сметка в лева с IBAN ***, открита на 08.03.2000 г., закрита на 12.03.2002 г. През проверявания период няма движения на парични средства  по сметката.

- депозитна сметка в евро с № 800234429210010, открита на 29.09.2008 г. и активна към момента на извършване на проверката. През 2008 г. са извършени вноски в размер на 5000 евро, равняващи се на 9779,15  лв или  97,79 МРЗ, както и изплатени лихви от 127,59 евро, равняващи се на 249,54 лв. или 2,50 МРЗ. Внесената сума, ведно с начислената лихва са изтеглени. Крайното салдо е нула лв.

6.2. Сметки в „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД:

Е.Б. има наета касета № 219 в трезора на банката от 10.01.2005 г. до 07.01.2011 г. и е титуляр на следните  сметки:

- безсрочен депозит в лева с № ********** (партида 1732478843010), открита  преди 25.02.1998 г. и закрита на 05.01.1999 г. През проверявания период са направени вноски от титуляра на сметката, както следва: за 1998 г. - 87800 неден. лева  или 1,80 МРЗ и за 1999 г.  – 1008 недн. лева или  0,02 МРЗ. Пред 1998 г. от наличните средства по сметката е извършен превод в размер на 86400 ндн. лв. на „Аквасорс“ ООД , а останала сума е изтеглена при закриване на сметката. Внесените суми по банкова сметка ***ата, тъй като не можело да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на придобиването им.

- безсрочен влог в лева с IBAN *** (партида 1732478843013), открита преди 01.01.2001 г., и закрита на  01.08.2009 г. На 01.08.2008 г. направена касова вноска от ЧСИ в размер на 40 лв или 0,18 МРЗ с основание възстановяване на задатък, която сума е изтеглена на 13.02.2009 г. Сумата не подлежала на отнемане.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (партида 1624978937478843012), открита на 21.12.2007 г.  и закрита на 21.03.2008 г. При откриване на сметката са внесени 15000 евро, равняващи се на 29337,45 лв или 162,99 МРЗ.  Начислени лихви за периода в размер на 189,58 евро, равняващи се на 370,79 лв или 1,69 МРЗ. На 21.03.2008 г. начислената лихва е изтеглена, а главницата от 15000 евро е прехвърлена по следните депозитни сметки както следва: IBAN *** (1624978937478843049) – 10000 евро и IBAN *** (1624978937478843054) – 5000 евро;

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (1624978937478843049), открита на 21.03.2008 г. с превод от горепосочената сметка /трансформирана сума/ 10000 евро, равняващи се 19558,30 лв или 88,90 МРЗ. Общата сума (вкл. главница и лихва в размер на 137,09 евро, равняващи се на 268,12 лв) е изтеглена в брой.  Сметката е закрита на 21.07.2008 г.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (1624978937478843054), открита на 21.03.2008 г. с превод от горепосочената сметка /трансформирана сума/ 5000 евро. Общата сума (вкл. главница и лихва в размер на 131,07 евро, равняващи се на 256,35 лв) е изтеглена в брой. Сметката е закрита на 23.09.2008 г.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (№  1624978937478843028), открита на 09.01.2008 г., закрита на 01.03.2010 г. През проверявания период са направени вноски от титуляра на сметката общо в размер на 20000 евро, равняващи се на 39116,60 лв и изплатени лихви в размер на 262,07 евро или 512,56 лв.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (1624978937478843033), открита на 20.03.2008 г., закрита на 23.09.2008 г. Направена вноска от Е.Б. в размер на 5000 евро, равняваща се на 9779,15 лв или 44,55 МРЗ, както и начислени лихви з в размер на 131,98 евро, равняваща се на 258,13 лв или 1,17 МРЗ. Общата сума /вкл. главница и лихва/ са изтеглени от титуляра при закриване на сметката.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (№  1624978937478843075), открита на 09.05.2008 г., закрита на 13.02.2009 г. При откриване на сметката е направена вноска  от Е.Б. в размер на 6500  евро, равняващи се на  12 712,90 лв или 57,79 МРЗ и начислени лихви в размер на 270,77 евро, равняваща се на 529,58 лв или 2,41 МРЗ. От натрупаната сума в размер на 6770 евро са изтеглени 6680 евро  и удържани такси за банково обслужване и превалутиране в размер на 90,77 евро и сметката е закрита.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (партида №  1624978937478843080), открита на 14.05.2008 г., закрита на 14.08.2008 г. Направена вноска при откриването от Е.Б. в размер на 5000 евро, равняващи се на 9779,15 лв или 44,55 МРЗ, както и начислени лихви за периода в размер на 66,53 евро, равняващи се на 130,12 лв или 0,59 МРЗ. Сумата в размер на 5066,53 евро, равняващи се на 9909,27 лв са изтеглени при закриване на сметката.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (партида №  1624978937478843060), открита на 26.06.2008 г., закрита на 26.09.2008 г. Направена вноска при откриването от Е.Б. в размер на 5000 евро или 9779,15 лв или 44,55 МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 63,89 евро, равняващи се на 124,96 лв или 0,57 МРЗ. Натрупаната сума /вкл. главница и лихва/ е изтеглена при закриване на сметката.

- спестовна сметка в лева с IBAN *** (партида 1732937478843021), открита на 30.10.2008 г. и активна към момента на извършване на проверката. През периода от 2008 г. до 2011 г. постъпленията по сметката са в общ размер на 42384,20 лв, разпределени по години както следва: за 2008 г. – 8922 лв или 40,55 МРЗ. За периода са начислени лихви в размер на 2,86 лв. или 0,01 МРЗ. За 2009 г. – 33359 лв или 151,63 МР. Начислени лихви за периода в размер на 15,35 лв или 0,06 МРЗ. За 2010 г. - 103,20 лв или 0,43 МРЗ, преведени от ЧСИ  по изп. д. 54/2008 г.  Начислени лихви за периода в размер на 3,94 лв или  0,01 МРЗ. През периода са изтеглени суми от сметката в общ  размер  38490 лв. Извършени са преводи в общ  размер 517,69 лв. Крайното салдо към 31.12.2011 г. -  9,21 лв.  или 0,03 МРЗ.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (партида 1624978937478843096), открита на 10.12.2008 г., закрита на 10.03.2009 г. Направена вноска през 2008 г. от Б. в размер на 5000  евро, равняващи се на 9 779,15 лв. или 44,55 МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 90,62 евро, равняващи се  на 177,24 лв или 0,81 МРЗ. Натрупаната сума  е изтеглена при закриване на сметката.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (партида 1624978937478843100), открита на 11.12.2008 г., закрита на 11.03.2009 г. С откриване на сметката е направена вноска  от Б. в размер на 5000  евро, равняващи се на 9779,15 лв или  44,55  МРЗ.  Начислени лихви за периода в размер на 90,62 евро, равняващи се на 177,24 лв или 0,81 МРЗ. Натрупаната сума  е изтеглена при закриване на сметката.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (партида 1624978937478843115), открита на 23.12.2008 г., закрита на 23.03.2009 г. С откриване на сметката е направена вноска  от Б. в размер на 5000 евро, равняващи се на 9779,15 лв или  44,55 МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 90,62 евро равняващи се на 177,24 лв или 0,81 МРЗ. Натрупаната сума  е изтеглена при закриване на сметката.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (партида 1624978937478843012), открита на 23.12.2009 г., закрита на 23.02.2010 г. С откриване на сметката е направена вноска  от Б. в размер на 5000 евро равняващи се на 9779,15 лв или  44,55 МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 51,67 евро, равняващи се на 101,06 лв или 0,42 МРЗ. Натрупаната сума  е изтеглена при закриване на сметката.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (партида 1624978937478843033), открита на 28.12.2009 г., закрита на 01.03.2010 г. С откриване на сметката е направена вноска от Б. в размер на 5000 евро равняващи се на 9779,15 лв или  44,55 МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 51,67 евро, равняващи се на 101,06 лв или 0,42 МРЗ. Натрупаната сума  е изтеглена при закриване на сметката.

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (партида 1624978937478843049), открита на 29.12.2009 г., закрита на 01.03.2010 г. С откриване на сметката е направена вноска от Б. в размер на 5000 евро равняващи се на 9779,15 лв или  44,55 МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 50,83 евро, равняващи се на 99,41 лв или 0,41 МРЗ. Натрупаната сума  е изтеглена при закриване на сметката.

Р.Г.П.Б. е титуляр на следните банкови сметки:

- депозитна сметка в евро с IBAN *** (партида 1624978937478784012), открита на 28.12.2010 г., закрита на 28.06.2011 г. С откриване на сметката е направена вноска  от Б. в размер на 15000 евро равняващи се на 29337,45 лв или  122,24 МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 366,25 евро, равняващи се на 716,32 лв или 1,53 МРЗ. Натрупаната сума  е изтеглена при закриване на сметката.

- спестовна сметка в лева с IBAN ***, открита на 16.02.1998 г. със салдо към 01.01.2009 г. в отрицателен размер на 1,02 лв., През проверявания период няма движение на парични средства, а само начислени такси за банково обслужване в размер на 1,02 лв.

6.3. Сметки в „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД:

Р.Г.П. - Б.  е титуляр на следните две сметки:

- спестовна сметка в евро с IBAN ***, открита на 01.10.2001 г. и активна към момента на извършване на проверката. За периода от 2001 г. – 2011 г. постъпленията по сметката представляват касови вноски, разпределени по години. За 2001 г. –  5111,62 евро, равняващи се на 9997,46 лв или 99,97 МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 69,91 евро, равняващи се на 136,73 лв. или 1,37 МРЗ. За 2002  г. –  4430 евро, равняващи се на  8664,33  лв или  86,64  МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 75,55 евро, равняващи се на 147,76 лв или 1,47 МРЗ. За 2003 г. – 17301,28 евро, равняващи се на  33838,36 лв или  307,62 МРЗ, от които 2100 евро преди 09.06.2003 г.; салдо към 09.06.2003 г. – 5597,57 евро. Внесените суми след 09.06.2003 г. са в размер на 11703,71 евро, равняващи се на 22890,47 лв. Начислени лихви за периода в размер на 65,35 евро, равняващи се на 127,81 лв. или 1,16 МРЗ. За 2004 г. – 31600 евро, равняващи се на 61804,23 лв  или  515,04  МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 40,70 евро, равняващи се на 79,60 лв или 0,66 МРЗ. За 2005 г. –  18900 евро, равняващи се на 36965,19 лв или 246,43 МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 28,15 евро, равняващи се на 55,06 лв или 0,37 МРЗ. За 2006 г. – 53090 евро, равняващи се на 103835,01 лв или  648,97 МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 157,99 евро, равняващи се на 309 лв или 1,93 МРЗ. За 2007 г. – няма движение на парични средства. Начислени лихви за периода в размер на 294,53 евро, равняващи се на 576,05 лв или 3,20 МРЗ. За 2008 г. – няма движение на парични средства. Начислени лихви за периода в размер на 113,38 евро, равняващи се на 221,75 лв или  1,01 МРЗ. За 2009 г. –  5986,89 евро, равняващи се на 11709,34 лв или  48,79  МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 10,68 евро, равняващи се на 20,89 лв или 0,09 МРЗ. За 2010 г. – няма движение на парични средства. Начислени лихви за периода в размер на 0,88 евро, равняващи се на 1,72 лв или  0,01 МРЗ. За 2011 г. –  510,46 евро, равняващи се на 998,37 лв или 4,16 МРЗ. Крайно салдо към 30.11.2011 г. – 43,28 евро, равняващи се на 84,65 лв. Общият размер на вноските за периода 09.06.2003 г. до 30.11.2011 г. в размер на 125288,63 евро, равняващи се на 245043,26 лв. Общият размер на начислените лихви за този период в размер на 711,66 евро, равняващи се на 1391,89 лв.

- спестовна сметка в лева с IBAN ***, открита на 20.12.2008 г. и активна към момента на извършване на проверката. За периода от 2008 г. – 2011 г. постъпленията по сметката представляват преводи и касови вноски, разпределени по години. За 2008 г. –  4627 лв или  21,03 МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 0,80 лв. или 0 МРЗ. За 2009 г. –  342 лв или 1,43  МРЗ - получен превод. Начислени лихви за периода в размер на 14,60 лв или  0,06 МРЗ. За 2010 г. – 120 лв или 0,50 МРЗ. Начислени лихви за периода в размер на 1,45 лв или 0,01 МРЗ. За 2011 г. – 482,19 лв или  1,89 МРЗ /вкл. 342,19 лв или 1,34 МРЗ - получен превод от „Национално сдружение на общо практикуващите лекари в България” с основание граждански договор 131/16.12.2010 г. и 140 лв или 0,55 МРЗ – касова  вноска/. Крайно салдо към 30.11.2011 г. – 82,64 лв. Общият размер на касовите вноски за периода е 5571,19 лв и начислени лихви - 16,85 лв.

6.4. Сметки в „РАЙФАЙЗЕН БАНК” ЕАД:

Р.Г.П.Б. е титуляр на следната сметка:

- депозитна сметка в EUR № 371466, открита на 08.06.2010 г. и активна към момента на извършване на проверката. С откриване на сметката е извършена вноска в размер на 20000 евро, равняващи се на 39116,60 лв или 162,99 МРЗ. Към 09.12.2010 г. е  начислена лихва за периода в размер на 406,67 евро, равняваща се на 795,38 лв или 3,31 МРЗ. На 09.12.2010 г. сумата в размер на 20406,67 евро, равняващи се на 39 911,98 лв са изтеглени. Крайно салдо към момента на извършване на проверката е нула евро.

7. Данъчно - осигурителна информация

Е.Й.Б., лично и като ЕТ„Емис 91- Е.Б.”, ЕИК *********, в периода 1993 г. - 2011 г. е декларирал с годишните си данъчни декларации доход в общ размер от 35200,13 лв, равняващ се на общо 110,36 минимални работни заплати. Р.Г. Пенкова – Б. в периода 1993 г. - 2014 г. е декларирала с годишните си данъчни декларации доход в общ размер от 52808,70 лв, равняващ се на 267,14 минимални работни заплати.

Заложна къща „Кеш Плюс” ООД, ЕИК *********, за 2008 г. е подала ГДД с декларирана печалба от 413,60 лв., а за 2009 г. е подадена  ГДД с декларирана печалба от 1612,46 лв.

В периода 2000-2015 г. ответникът Б. е имал общ осигурителен доход, по код 01 – за работници и служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател, в размер на 32990,62 лв. или 169,50 МРЗ. В периода 1997 - 2000 ответникът Б. е имал осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице чрез осигурител  ЕТ ”ЕМИС-91 Е.Б.”, ЕИК: *********, в общ размер от 3388,27 лева.

В периода 1997 -2000 ответницата П.-Б. е имала общ осигурителен доход, по код 01 – за работници и служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател, в размер от 8085,30 лв или 144,99 МРЗ. В периода 2000 - 2015 г. ответницата П.-Б. е имала осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице чрез осигурител  Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ - индивидуална практика – доктор Р.П., Булстат: **********, в общ размер от 51295 лева.

8. Минимална издръжка на семейството по данни на НСИ:

Общият размер на издръжка на семейството за проверявания период е 1174,47 МРЗ.

Заключение :

През проверявания период по смисъла на чл. 11 от ЗОПДИППД (отм.) от 24.04.1990 г. до 24.04.2015 г. ответниците са реализирали приходи общо в размер от 2188048,76 лв. или 12444,03 МРЗ, вкл. преди деноминацията на лева през 1999 г. За същия периода ответниците са направили разходи за общо 3338538,43 лв. или 22608,51 МРЗ, вкл. преди деноминацията на лева. Налице била отрицателна разлика между получените доходи и направените разходи общо в размер на 10164,48  МРЗ.

Имуществото, което е придобило проверяваното лице в периода на проверка по чл. 11 от ЗОПДИППД (отм.) - от 24.04.1990 г. до 24.04.2015 г., е на обща стойност от 21434,04 МРЗ. Преди периода на престъпна дейност, а именно от 24.04.1990 г. до 09.06.2003 г. са реализирани приходи общо в размер на 315974,91  лв. или  4542,06 МРЗ, направени са разходи общо в размер на 6745,02 МРЗ. Имуществото придобито преди периода на престъпната дейност от 24.12.1992 г. до 01.03.2006 г. е на обща стойност 419570,61 лв. или 6093,53 МРЗ. По време и след периода на престъпна дейност, а именно от 09.06.2003 г. до 24.04.2015 г. са реализирани приходи от общо 1872073,85 лв. както следва: доходи по ГДД и трудови правоотношения в общ размер на 98717,94 лв.; приходи от продажби на недвижими имоти в размер  1760726,90 лв. и други приходи в размер на 8979,01 лв. Направени по същото време разходи за общо 3026270,49 лв., както следва: за издръжка на домакинство общо в размер на  111350,58 лв., за закупуване на недвижими имоти общо в размер на 1791430,45  лв., за закупуване на МПС в размер на 77 579 лв.; за отпуснати кредити на трети лица в размер на 501542,60 лв., за придобиване на дялов капитал в размер на 2500 лв, за вноски по банкови сметки в размер на 541867,86 лв.

Придобитото по време и след периода на престъпна дейност, а именно от 09.06.2003 г. до 24.04.2015 г., имущество от проверяваното лице и съпругата му било (на стойност 2914919,91 лв) на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.). Ответниците не разполагали със законни доходи и източници на средства, тъй като установените доходи и приходи на проверяваното лице и съпругата му не били достатъчни и били несъпоставими с извършените разходи, включително и за придобиване на установеното имущество. В конкретния случай не можело да се направи основателно предположение за наличието на връзка (пряка или косвена) между престъпното деяние и придобиване на имуществото придобито преди периода на престъпна дейност, а именно от 24.04.1990 г. до 09.06.2003 г.

Налице били предпоставките, визирани в чл. 28 във връзка с чл. 4, ал. 1, ал. 2,чл.9 и чл. 10 от ЗОПДИППД (отм.):

- наличие на влязъл в сила съдебен акт, с който Е.Й.Б. бил признат за виновен по обвинение за извършване на престъпление;

- наличие на имущество със значителна материална стойност, за придобиването на което няма данни за законни източници на средства;

- наличие на предпоставките по чл. 4, ал. 1, ал. 2 и чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./.

По тези съображения и на осн. чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД Комисията отправя  искане за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 2668447,76 лв, както следва:

I. От Е.Й.Б. и съпругата му Р.Г.П.-Б. на основание чл. 4, ал. 1 връзка чл. 10 от ЗОПДИППД (отм.):

1. Сумата 2500 лева, получена от разпределение на дяловия капитал на „Заложна къща кеш плюс” ООД, ЕИК *********, след прекратяването му с ликвидация.

2. Имот № 022043, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,721 декара, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: осма, като имотът се намира в местността „Лозята”, при граници и съседи: имот 022042 – нива на насл. на С.Г.Н., имот 022046 – лозе на Н.Н.П., имот 022044 – лозе на насл. на С.Г.Н. и имот № 000537 – полски път, като върху имота има следните ограничения – трайните насаждения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

3. Имот № 022044, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,474 декара, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: осма, като имотът се намира в местността „Лозята”, при граници и съседи: имот 022043 – нива на насл. на С.Г.Н., имот 022045 – лозе на Ю.П.Б. и др., имот 000545 – пасище, мера и имот № 000537 – полски път, като върху имота има следните ограничения – трайните насаждения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

4. Имот № 022042, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,678 декара, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: осма, като имотът се намира в местността „Лозята”, при граници и съседи: имот № 000537 – полски път, имот 022047 – лозе на Ю.П.Б. и др., имот 022043 – лозе на насл. На С.Г.Н.. Пазарната стойност общо за горепосочените три имота към настоящия момент е 599 лв.

5. Една пета идеална част от имот № 004016, находящ се в землището на село Равда, община Несебър, с ЕКАТТЕ 61056, в местността „Чокур Чалък“, по решение № 286/22.10.1996 г. на поземлената комисия гр. Несебър, съгласно чл. 14, ал. 1 т. 2 от ЗСПЗЗ, с площ 8.20кв.м., начин на трайно ползване - нива, вид собственост - частна, категория на земята при неполивни условия - четвърта, при граници и съседи: имот 004004- нива на „Eс Ес Пи“ ООД, имот 004005 нива на „Костас Фотиу Инвестмънт“ ЕООД, имот 004017 - нива на „М. Питаджис енд П. Йона“ ООД, имот 000016 - полски път на Община Несебър, имот N 004015- нива на „Маркал инвестмънтс“ ЕООД. Пазарната стойност към настоящия момент на 1/5 идеална част от имота е 38 560 лв.

6. Поземлен имот № 010303, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Лозята” с площ от 1,823 декара, начин на трайно ползване: трайни насаждения (лозе), категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници: имот 320003, имот 010294, имот 010295, имот № 010298, имот № 010296 и имот № 010313.

7. Поземлен имот № 045019, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Стоянкин дол” с площ от 10,001 декара, начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот 045017, имот 045016, имот 045015, имот № 045014, имот № 000010, имот № 045020 и имот № 045018.

8. Поземлен имот № 060045, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, общ. Средец, обл. Бургас, в местността „Дълбокия дол” с площ от 8,177 декара, начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот 060041, имот 060040, имот 000012, имот № 060043, имот № 060049, имот № 060044 и имот № 060042.

9. Поземлен имот № 155003, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, общ. Средец, обл. Бургас, в местността „Станчов кладенец” с площ от 9,992 декара, начин на трайно ползване: трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот 155002, имот 000050 и имот 15500.

10. Поземлен имот № 225003, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, общ. Средец, обл. Бургас, в местността „Чучурка” с площ от 11,031 декара, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот 000685, имот 225002, имот 000283 и имот 000215.

11. Поземлен имот № 340022, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, общ. Средец, обл. Бургас, в местността „Вандалов гьол” с площ от 9,497 декара, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: девета, при граници: имот 340021, имот 000504, имот 340023 и имот 000786.

12. Поземлен имот № 373005, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, общ. Средец, обл. Бургас, в местността „Граден кладенец” с площ от 11 декара (единадесет декара), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: седма, при граници: имот 000552, имот 000335, имот 373006, имот 373009 и имот 000922.

13. Поземлен имот № 410009, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, общ. Средец, обл. Бургас, в местността „Пичка” с площ от 5 декара, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, при граници: имот 410008, имот 000467 и имот 025009.Пазарната стойност на гореописаните осем недвижими имоти към настоящия момент е 29 934,45 лв.

14. Сумата 11700 лева, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на нива с площ от 22,503 дка, находяща се в село Трояново, община Камено, Бургаска представляваща имот № 018002 в местността „Летище“.

15. Сумата 1267520 лева, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на поземлен имот № 000726 по картата на  землището  на  с. Ясна поляна,   Община Приморско, с площ от 46216 кв. м. и начин на трайно ползване – животновъдна ферма.

16. Сумата 48175 лева, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на 1/2 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.602.81.1.116 с административен адрес гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, ж.к. „Славейков” № 1, бл. 27, вх. 5, ет. 7, ап. ср.

17. Сумата 21160 лева, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на самостоятелен обект в сграда 51500.506.461.1.3, находящ се в гр. Несебър, Община Несебър, общежитие „Лале”, вх. 1, ет. 4, ап.403, застроен върху 15 кв.м., ведно с 4,625 кв.м. от общите части на сградата.

18. Сумата 97560 лева, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот, находящ се в с. Равда, община Несебър,  представляващ УПИ XXXIV- 490 в кв.34 по плана на с. Равда, община Несебър,  урегулиран от 415 кв.м.

19. Сумата 34480 лева, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.476.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри,  с адрес на имота: гр. Несебър, п.к. 8230 ул. „Ружа“ ет. 1, ап. 120.

20. Сумата 9345 лева, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на 1/2 идеална част от имот № 10094.22.137 по кадастралната карта на село Варвара, община Царево, с адрес на поземления имот: „Край морето” с площ на поземления имот 3 184 кв.м., трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива.

21. Сумата 1594 лева, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на поземлен имот номер 057010, находящ се в землището на с. Грънчар, Община Средец с площ от 9960 кв.м., начин на трайно ползване: горска нива, вид собственост: частна, от които: отдел/подотдел 384/ с площ от 1,369 дка иглолистна гора,, отдел 384/п с площ от 0,495 дка широколистна гора, находящ се в местността „Козгум баир”.

22. Сумата 6542,86  лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 148, том II, рег. 2566, дело № 317 от 17.07.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

23. Сумата 11720,75  лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 148, том II, рег. 2566, дело № 317 от 17.07.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

24. Сумата 11900 лева,  предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 640, том IV, рег. 9338, дело № 539 от 18.08.2003 г. по описа на нотариус Надежда Маркова с рег. № 409 с район на действие РС-Бургас.

25. Сумата 5163,39 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 70, том III, рег. 2553, дело № 424 от 06.10.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

26. Сумата 20627,40 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 4, том I, рег. 131, дело № 3 от 13.01.2004 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

27. Сумата 48670 лева,  предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 152, том III, рег. 3622, дело № 800 от 31.08.2004 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

28. Сумата 15646,64 лева, предоставена съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 112, том IV, рег. 4415, дело № 648 от 19.10.2004 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

29. Сумата 27279,92 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 14, том II, рег. 152, дело № 14 от 14.01.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

30. Сумата 23469,96 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 167, том I, рег. 1068, дело № 154 от 16.03.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

31. Сумата 10952,65 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 35, том IV, рег. 4125, дело № 591 от 09.08.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

32. Сумата 6649,82 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 47, том IV, рег. 4191, дело № 593 от 10.08.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

33. Сумата 5 319,86 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 63, том IV, рег. 4322, дело № 607 от 17.08.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас

34. Сумата 2542,58 лева,  предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 116, том IV, рег. 4855, дело № 666 от 13.09.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

35. Сумата 7000 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 72, том VI, рег. 6829, дело № 880 от 14.02.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

36. Сумата 13984,18  лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 118, том I, рег. 1231, дело № 112 от 07.03.2006 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

37. Сумата 9662,68  лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 199, том II, рег. 3420, дело № 360 от 09.06.2006 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас.

38. Сумата в размер на 8214,49 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 89, том II-4, рег. 3315, дело № 223 от 29.06.2006 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие РС-Бургас.

39. Сумата 17993,64 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 592, том III, рег. 3817, дело № 540 от 02.12.2008 г. по описа на нотариус Надежда Маркова с рег. № 409 с район на действие РС-Бургас.

40. Сумата 4283,27 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 37, том X, рег. 6523, дело № 1733 от 14.11.2003 г. по описа на нотариус Стоян А.ов с рег. № 208 с район на действие РС-Несебър.

41. Сумата 13062,99 лева,  предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 113, том VIII, рег.5553, дело № 1402 от 10.12.2003 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър.

42. Сумата 9127,86 лева,  предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 19, том II, рег. 1021, дело № 301 от 16.03.2004 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър.

43. Сумата 21302,90 лева,  предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 121, том VIII, рег. 4618, дело № 1441 от 20.09.2004 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър.

44. Сумата 3872,54 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 172, том X, рег. 6172, дело № 1850 от 26.11.2004 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър.

45. Сумата 19401,83 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 79, том XI, рег. 6423, дело № 1949 от 14.12.2004 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър.

46. Сумата 14277,56 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 157, том I, рег. 587, дело № 144 от 10.02.2005 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър.

47. Сумата 10561,48 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 65, том III, рег. 1567, дело № 426 от 01.04.2005 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър.

48. Сумата 13925,51 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 143, том III, рег. 2364, дело № 496 от 18.04.2006 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър.

49. Сумата 16204,05 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 170, том XIII, рег. 9027, дело № 2312 от 31.10.2006 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър.

50. Сумата 20536,22 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 123, том I, рег. 663, дело № 119 от 31.11.2007 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър.

51. Сумата 17524,34 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 165, том VII, рег. 4160, дело № 1318 от 01.06.2007 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър.

52. Сумата 7979,79 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 17, том II, рег. 962, дело № 204 от 14.02.2008 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър.

53. Сумата 21905,30 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 162, том I, рег. 583, дело № 146 от 02.03.2005 г. по описа на нотариус Добрин Горанов с рег. № 249 с район на действие РС-Поморие.

54. Сумата 24809,70 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 144, том II, рег. 738, дело № 333 от 13.03.2009 г. по описа на нотариус Гергана Недина с рег. № 607 с район на действие РС-Поморие.

55. Сумата 9974,73 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 185, том II, рег. 850, дело № 371 от 26.03.2009 г. по описа на нотариус Гергана Недина с рег. № 607 с район на действие РС-Поморие.

56. Сумата 7745,09 лева, предоставена в заем съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 198, том I, рег. 699, дело № 114 от 10.03.2009 г. по описа на нотариус Веселина Кирилова с рег. № 560 с район на действие РС-Средец;

57. Лек автомобил марка „Опел”, модел Астра, с рег. № А4060АТ, рама № W0L000051R257317, цвят бял, дата на първа регистрация 29.12.1993 г., придобит с договор за покупко-продажба от 25.06.2003 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 700 лв.

58. Сумата 3650 лв., получена от продажбата на лек автомобил марка „Форд”, модел Фиеста, с рег. № А9663ВК, рама № WF0BXXGAJBWY26593, цвят светлосив, дата на първа регистрация 18.03.1998 г., придобит от Р.П.-Б. с договор за покупко-продажба от 18.01.2006 г. и отчужден на 17.07.2009 г.

59. Лек автомобил марка „Шкода”, модел Октавия, с рег. № А3665КК, рама № TMBBS21ZX82081410, цвят бежов металик, дата на първа регистрация 28.12.2007 г., придобит от Р.П.-Б. в качеството и на ЕТ „АПИМП-ИП – Д-р Р.П.” с договор за покупко-продажба от 15.12.2007 г.Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 8000 лв.

60. Лек автомобил марка „Митсубиши”, модел Лансер, с рег. № А5406КР, рама № JMBSJCY8A8U002235, цвят тъмносив металик, дата на първа. регистрация 16.06.2009 г., придобит от Р.П.-Б. с договор за покупко-продажба от 15.06.2009 г.Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 12500 лв.

61. Рибарска лодка с регистрационен номер Ах-081, вписана в регистъра на ДМА гр. Бургас под № 081 с име „Гларус”, пристанище на регистрация Ахтопол, том 1, стр.162, с дължина 6,20 м, ширина 1,40 м, двигател GT 1 с мощност 17 к.с., дизел. Пазарната стойност на движимата вещ към настоящия момент е 2500 лв.

62. Сумата 19558,30 лева, внесена на каса от проверяваното лице и сумата от 264,94 лева, представляваща изплатени лихви по депозитна сметка в евро № 800234429106210 в „Обединена българска банка” АД с титуляр Е.Й.Б..

63. Сумата 9779,15 лева, внесена на каса от проверяваното лице и сумата от 249,54 лева, представляваща изплатени лихви разплащателна сметка в лв. с IBAN *** „Обединена българска банка” АД с титуляр Р.Г.П.-Б..

64. Сумата 30232,71 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитни сметки в евро с IBAN ***, IBAN *** 79372447884305 в „Юробанк България” АД с титуляр Е.Й.Б..

65. Сумата 39629,16 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитни сметки в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Й.Б..

66. Сумата 10037,28 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитни сметки в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Й.Б., и подлежи на отнемане на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./;

67. Сумата 13242,48 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитни сметки в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Й.Б..

68. Сумата 9909,27 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитни сметки в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Й.Б..

69. Сумата 9904,11 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитни сметки в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Й.Б..

70. Сумата 37958,50 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитни сметки в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Й.Б..

71. Сумата 9956,39 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитни сметки в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Й.Б..

72. Сумата 9956,39 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитна сметка в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Й.Б..

73. Сумата 9956,39 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитна сметка в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Й.Б.;

74. Сумата 9880,21 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитна сметка в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Й.Б.;

75. Сумата 9880,21 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитна сметка в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Б., и подлежи на отнемане на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./;

76. Сумата 9878,56 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитна сметка в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Б.;

77. Сумата 30053,77 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислени по депозитите лихви по депозитна сметка в евро с IBAN *** „Юробанк България” АД с титуляр Е.Б.;

78. Сумата 246435,15 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислените лихви по спестовна сметка в евро с IBAN *** „Сосиете Женерал Експресбанк” АД с титуляр Р.П.-Б.;

79. Сумата 5245,85 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислените лихви по спестовна сметка в лв. с IBAN *** „Сосиете Женерал Експресбанк” АД с титуляр Р.П.-Б.;

80. Сумата 39911,98 лева, внесена на каса от проверяваното лице и начислените лихви по депозитна сметка в „Райфайзенбанк (България)” ЕАД с титуляр Р.Г.П.-Б..

Комисията претендира и разноските, направени в съдебното производство.

Претендираните от ищеца права се основават на чл. 3, чл. 4, чл. 9 и чл. 10 ЗОПДИППД (отм.), който закон е приложим съгласно § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ.

Ответниците Е.Б. и Р.П.-Б. с отговора си оспорват изцяло допустимостта и основателността на искането. Повдигат следните възражения:

Липсвал текст в НК, в който се предвиждало наказателна отговорност при предоставяне и получаване на заеми между ФЛ. Комисията за банков надзор бил органът, която следяла и контролирала за спазването на лицензионния режим в страната. Нито съдът, нито прокуратурата, нито МВР можели да изпълняват функциите на Комисията за банков надзор, от което идвала неоснователността на иска за отнемане на каквото и да е имущество, свързано с дейността на ответника Б. като Н.цензиран банкер.

Не били отразени обстоятелствата по финансовото състоянието на родителите на ответниците. Например по приложения НА № 3, т. 4, рег. 3701, дело 506/2005г. родителите на Р.П. получили ½ дял от продажба на имот на стойност 800000 евро, която сума била в разпореждане на ответниците като единствени наследници. Тя била олихвявана по банки, с част от нея били закупувани имоти, коли. При проверката не била взета под внимание информацията, която предоставя службата по вписване относно заличаването на ипотечните договори. Така се получавало дублиране на сумите по заемите.

Възразява се срещу пазарната оценка на придобиване и пазарната оценка към настоящия момент. Ответниците не са съгласни с т. 2 от искането на Комисията относно пазарната оценка на недвижимия имот – нива с № 004016, находящ се в с. Равда, определена на 89968 лв за 1,64 дка (55 лв за кв.м.), както и с пазарната стойност към момента в размер на 38560 лв. Тези оценки нямали аналог в банковата, застрахователната система, както и на пазара на недвижими имоти.

Възразява се срещу оценката на всички недвижими имоти в с. Вълчаново, Общ. Средец, поради начина на трайно ползване на голяма част от нивите – изоставени ниви. Твърди се, че оценката от 29934,45 лв се разминавала драстично с пазарната конюнктура. Сумата от 464 лв на декар била завишена три пъти.

Сделката с имота в с. Трояново с площ от 22500 дка и № 018002, продаден впоследствие на Агро финанс за сумата от 8551 лв била описана в Годишната декларация през 2009 г., като бил заплатен дължимия данък. Пазарната оценка от 11700 лв, се разминавала с 3149 лв от извършената сделка.

Възразява се срещу оценката на поземлен имот с № 200726 в землището на с. Ясна поляна към датата на придобиване в размер на 1539130 лв. От нот. акт било видно, че имотът е поземлен, а именно нива 9-та категория. В нотариалния акт скицата и данъчната оценка не фигурирал никакъв сграден фонд, а единствено земеделска земя. Земеделската земя в урбанизираните зони оставала земеделска земя към момента на заплащане на таксите към Министерството на земеделието и храните. До покупката на имота такава такса не била заплащана, като ответниците също не са плащали такава такса. От историята на имота било видно, че въпросният имот № 00726 бил закупен с договор продажба на земеделска земя от 12.08.1997 г. по заповед №  Р-Д-12-343/10.06.1997 г. на Областен управител на Бургаска област - 19,6 дка за сумата от 2683044 неденом. лв от "Живана импорт" ООД, Бургас. Същата цена била определена с протокол за оценка цената на терена по ППЗСПЗЗ. С договор за продажба от 16.05.2005 г. със заповед N РД46-757 от 05.05.2005 г. на заместник-министъра на земеделието била продадена останалата част от парцела в размер 26616 кв.м. за сумата от 2596 лв. Експертната оценка по тази сделка била изготвена от Министерството на земеделието и горите като ответниците  считат, че не подлежи на съмнение. В уверение на същото ответниците прилагат договорите за продажба, както и протокол на Министерството на земеделието и храните - гр.Бургас. Държавният поземлен фонд още тогава бил определил справедлива пазарна цена на земеделската земя. Пазарната оценка от 1539130 лв се разминавала 291 пъти с реалната цена на имота и 7400 пъти с данъчната оценка. Същата оценка нямала аналог в банкови, застрахователни, ипотечни пазари и пазара на имоти. Пазарната оценка, направена към дата на продажбата на имота 15.10.2010 г. в размер на 1267520 лв, се разминавала 240 пъти с реалната цена на имота и 6093 пъти с данъчната оценка. Ответниците посочват, че въпросният имот е земеделска земя, която не подлежи на облагане с данъци и такси.

На 15.07.2009 г. ответниците са станали собственици с постановление за възлагане на апартамент 20, ж.к. Славейков, бл. 27. Изпълнителният лист, издаден от БОС бил за сумата от 9000 евро. Продажбата на притежаваните от ответниците 1/2 ид. ч. станала при цена от 10500 евро. Пазарната стойност, определена от КОНПИ на въпросното жилище от 59 кв.м. от 96350 лв била нереална. Същият имот бил продаден на публична продан за сумата от 21000 евро. Нямало аналог в пазара на недвижими имоти в ж.к. Славейков в панелно жилище от 60 кв. м. да струва толкова много пари.

Възразява се срещу оценката на имота от 14 кв.м. в общежитие Лале в к.к. Слънчев бряг. Същият офис бил построен през 1960 г. и нямал тоалетна. Имотът бил закупен от ответника за сумата от 6000 лв. Определената от Комисията оценка от 25010 лв за 15 кв. м. или 1667 лв/кв.м. била нереална. Такава била и пазарната оценка към 30.06.2010 г. - 1410 лв/кв.м. Според ответниците цената на имота тогава и сега е около 550 -560 лв за 1 кв.м..

Оценката на парцел на УПИ 34-490 с площ от 415 кв.м., за който Комисията приема оценка от 105690 лв, също се оспорва. Цената от 254 лв/кв.м. била според ответниците с 200 лв/кв.м. завишена. При определяне цената на имотите било редно да се отчитат отдалеченост от населени места, инфраструктура, ток, вода, канализация, път.

На 22.05.2009г. ответникът закупил имот в Несебър в общежитие Ружа офис 16 кв.м., който нямал WC. Оспорва се оценката от 39180 лв, дадена от Комисията, при която цената за 1 кв.м била равна на 2448 лв. Посочва се, че за такава сума се продавало ново строителство на първа линия на морето.

Относно предоставени заеми: Българското данъчно законодателство било устроено така, че данъчните отношения между физическите лица се декларирали и регистрирали в рамките на всяка календарна година. Същото се отнасяло и за регистрацията на заемните отношения между физическите лица. Заемните отношения между физическите лица подлежали на регистрация с Годишна данъчна декларация, която обхваща периода от 31.01 - 31.12 за съответната година. Ответниците считат за неправилно калкулирането на заеми в 7 годишния период. Редно би било да се отчитат година за година в рамките на проверявания период, а именно 09.06.2003 - 17.06.2009 г. В същия период ответникът е давал заеми, които до 2007 г. не бил регистрирал поради липса на изисквания в данъчното законодателство. След 2007 г. ответникът регистрирал заемите, които е раздавал, съгласно законодателството на РБ. Според законите на РБ регистрацията ставала на годишна база, като се регистрират дадени, върнати и остатьк в края на календарната година. Комисията не отчитала периодите на върнатите заеми, а само раздадените суми. В заемните отношения имало начален срок на предоставяне и срок за връщане. Тези срокове комисията не отчитала и по този начин ги калкулирала като сбор от суми за 7 годишния период. Ответниците считат същото за абсолютно неправилно, поради наличието на законодателство, което изключва подобно отчитане в 7 годишен период. По този начин се надвишавала многократно сумата на раздадените заеми, защото не се отчитали върнатите заеми. Ставало въпрос на многократно натрупване на обороти на едни и същи суми.

Относно депозитите ситуацията била идентична. Отчетени били суми по банкови сметки в размер на 541687 лв. Същите се дублирали многократно, като например срочният депозит от 21.12.2007 г. в Пощенска банка от 15000 евро, след изтичането на който са открити два 3-месечни депозита съответно за 5000 евро и 10 000 евро. След изтичане срока на депозита били открити нови срочни депозити за същата сума на дати: 31.03.2008 г., 21.07.2008 г., 23.09.2008 г. В този случай парите се отчитали от Комисията като 45000 евро.

Аналогична била ситуацията относно депозитите на Р.П.. Депозит от 9779 лв. в Пощенска банка, предоговарян 10 пъти заедно с лихвите се отчитал като оборот на внесени пари от 100000 лв.

По отношение на сумата от 246435 лв. по т. 78 от искането на КОНПИ в ЕКСПРЕСБАНК - Бургас, която се посочвала като наличност, никога не била фигурирала в информационните масиви на банката.

Относно извършената търговска дейност на ответницата като ЕТ "АПИМП - ИП - д-р П. ***, ЕИК *********, се посочват реализирани приходи по години.

Представителят на покуратурата в съдебно заседание пледира за отнемане на незаконно придобитото имущество, така както е заявено от Комисията с изключение на л.а. Шкода Октавия, закупен от ответницата като едноличен търговец.

Бургаският окръжен съд, след като взе предвид твърденията и доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства и съобрази законовите разпоредби, приема за установено следното:

Против ответника Е.Й.Б. с решение № 491/16.11.2011 г. на КУИППД, чийто правоприемник по силата на ЗОПДНПИ се явява ищецът КОНПИ, било образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Това станало въз основа на получено в Комисията уведомление от ОД на МВР Бургас с рег. № ЗМ-269/2010 г. от 11.10.2010 г., за това, че Б. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1, вр. 26 НК по ДП № ЗМ-269/2010 г. по описа на ОД на МВР Бургас, ТХЗ „БОП, ДП № 231/2010 г. на Окръжна прокуратура Бургас.

С присъда № 34/04.03.2014 г. по НОХД № 1317/2012 г. по описа на Окръжен съд Бургас Б. бил признат за виновен в това, че: през периода 2003 г. – м. юни 2009 г. в гр. Бургас и в к.к. Слънчев бряг като физическо лице без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки – отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисква разрешение, в нарушение на чл. 1, ал. 1 и ал. 4, т. 1 от Закона за банките (отм.) за периода от 2003 г. до 31.12.2006 г. и на чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции за периода от 01.01.2007 г. до 2010 г., като (1) на 10.12.2003 г. предоставил на В.Н.С. паричен заем в размер на 10000 лв с 4 % месечна лихва; (2) на 14.12.2005 г. предоставил на В.Н.С. паричен заем в размер на 6000 лв с 4 % месечна лихва; (3) на 14.12.2005 г. предоставил на В.Н.С. паричен заем в размер на 1600 евро, равняващи се на 3129,33 лв с 4 % месечна лихва; (4) на 11.05.2006 г. предоставил на В.Н.С. паричен заем в размер на 1500 щатски долара, равняващи се на 2307 лв с 8 % месечна лихва; (5) на 18.06.2006 г. предоставил на В.Н.С. паричен заем в размер на  3500 евро, равняващи се на 6845,41 лв с 4 % месечна лихва; (6) на 09.06.2003 г. предоставил на М.З.Н. паричен заем в размер на 3000 лв с 10 % месечна лихва; (7) в периода от 26.11.2008 г. до 17.06.2009 г. предоставил на П.К.М. паричен заем в размер на 7000 евро, равняващи се на 13690,81 лв, с 10 % месечна лихва; (8) в периода от 26.11.2008 г. до 17.06.2009 г. предоставил на П.К.М. паричен заем в размер на 4000 евро, равняващи се на 7823,22 лв, с 10 % месечна лихва; (9) в периода от 26.11.2008 г. до 17.06.2009 г. предоставил на П.К.М. паричен заем в размер на 1500 евро, равняващи се на 2933,75 лв, с 10 % месечна лихва; (10) на 12.01.2005 г. предоставил на П.Д.А. паричен заем в размер на 3000 лв със 7 % месечна лихва и (11) на 25.08.2005 г. предоставил на П.Д.А. паричен заем в размер на 5000 лв със 7 % месечна лихва. От тази дейност Б. получил значителни неправомерни доходи в размер на 55562,96 лв, поради което и на осн. чл. 252, ал. 2, вр. ал. 1 НК вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК било осъден на лишаване от свобода за срок от три години, изтърпяването на което било отложено на осн. чл. 66, ал. 1 НК за срок от пет години, глоба в размер на 5000 лв и конфискация на ½ ид. част от недвижим имот: 79/160 ид.ч. от лозе в местността Хонят, цялото с площ от 0,991 кв.м., трета категория земя в землището на гр. Поморие, съставляващо имот № 013023 по плана за земеразделяне, при граници: имот 013015 на Г.К., имот № 013024 на н-ци В.К., кад № 03595 полски път, имот № 013437 на С.Ч. и имот № 013436 на Р.Х.. Присъдата е влязла в сила. Няма данни за предходни или последващи осъждания на ответника.

На 20.02.1994 г. Б. сключил брак с ответницата Р.Г.П. – Бакържиева. По време на брака е родена дъщеря им Даниела Емилова Бакържиева, ЕГН **********.

Не се спори, че ответникът Б. е бил регистриран като ЕТ „Емис 91 – Е.Б.“, ЕИК *********, но е бил заличен в ТР на 15.06.2010 г. Б. е бил учредител, съдружник и управител в „Заложна къща кеш плюс“ ООД, ЕИК *********, учредено на 27.02.2008 г. с капитал от 5000 лв, като вложил при учредяването ½ от капитала или 2500 лв (11,36 МРЗ). Дружеството е прекратено, извършена е ликвидация и е заличено от ТР. Капиталът е разпределен между съдружниците през 2010 г.

Ответницата Р.П.-Б. е регистрирана като ЕТ „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика – д-р Р.П.“, ЕИК *********.

І. Относно имуществото, придобито от ответниците:

Установява се от представените от Комисията писмени доказателства, че през проверявания съгласно чл. 11 ЗОПДИППД (отм.) период от 24.04.1990 г. до 24.04.2015 г. ответниците са придобили движимо и недвижимо имущество. По делото не се спори относно факта на придобиване на имуществото. Спори се относно стойността на отделни обекти. По делата за отнемане на незаконно придобито имущество е необходимо да се установи стойността на имуществата към момента на придобиването им, а в хипотеза на последвало отчуждаване – и към момента на отчуждаването. За целта по делото са били допуснати и извършени съдебно-техническа експертиза от в.л. С.Р. за оценка на недвижимите имоти с депозирано основно и допълнително заключение и съдебна-автотехническа експертиза от в.л. Ж.Е. за оценка на моторните превозни средства. Експертните заключения за изслушани и приети в с.з. Съдът ги намира за достатъчно обосновани и възприема констатациите им относно стойностите на имуществото към момента на придобиване и отчуждаване. По-долу са посочени именно тези стойности.

През проверявания период ответниците придобили следното недвижимо имущество:

1. Ответниците са придобили през проверявания период в режим на съпружеска имуществена общност и притежават към настоящия момент следното недвижимо имущество:

1.1. С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 201, том IІ, рег. № 3182, дело № 171 от 23.06.2014 г. на нотариус Феодора Иванова, рег. № 449, с район на действие БРС, Б. купил от Г.Н. и Н.Н. следните недвижими имоти: имот с № 022043, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,721 декара, с пазарна стойност при придобиването съгласно експертизата – 210 лв; имот с № 022044, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,474, с пазарна стойност при придобиването съгласно експертизата – 140 лв  и имот с № 022042, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,678 декара, с пазарна стойност при придобиването съгласно експертизата – 190 лв. Общата цена на трите имота по НА е 100 лв.

1.2. С НА за замяна на недвижим имот с движима вещ № 71, т. VIII, рег. № 5686, дело № 1420 от 20.06.2008 г. на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд - Несебър,  Б. получил собствеността върху 1/5 идеална част от имот № 004016, находящ се в землището на село Равда, община Несебър, с ЕКАТТЕ 61056, в местността „Чокур Чалък“, по решение № 286/22.10.1996 г. на поземлената комисия гр. Несебър, съгласно чл. 14, ал. 1 т. 2 от ЗСПЗЗ, с площ 8,201 кв.м. с пазарна стойност на 1/5 ид.ч. съгласно експертизата – 32800 лв.

1.3. Сделки с имот № 013023, имот № 016160 и имот № 018245 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие:

- С НА за дарение на недвижим имот № 163, т. V, дело № 2309 от 14.11.1997 г. по описа на СВ към РС - гр. Поморие – съдия Недялка Пенева,  Б. в съсобственост със С.Р.И. придобиват от в.к.н. следните недвижими имоти: а) 1/80 идеална част от лозе в местността „Хонят”, цялото с площ от 0,991 дка, трета категория земя, съставляващ имот № 013023 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие, ЕКНМ 57491, при граници: имот № 013015, имот № 013024, имот № 003595, имот № 013437 и имот № 013436; б) 1/80 идеална част от нива в местността „Кротиря”, цялата с площ от 6,694 дка, трета категория земя, съставляваща имот № 016160 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие, ЕКНМ 57491, при граници: имот № 016163, имот № 016159, имот № 003674, имот № 016237 и имот № 016238; в) 1/80 идеална част от нива в местността „Кошарите”, цялата с площ от 4,004 дка, трета категория земя, съставляваща имот № 018245 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие, ЕКНМ 57491, при граници: имот № 018331, имот № 018224, имот № 018246, имот № 003753 и имот № 018244.

- С договор за доброволна делба от 14.11.1997 г., акт № 54, т. 4 от 14.11.1997 г по описа на СВ при РС - гр. Поморие-съдия Недялка Пенева, Е.Б., С.Р.И. и в.к.н. прекратяват съсобствеността върху трите гореописани имота като собствеността върху тях преминава върху Е.Б. и С.Р.И., а в.к.н. вместо дял получава 6 110 781  неден. лв. Посочено е, че цената по договора за доброволна делба на 79/80 идеални части за всеки от трите недвижими имота била в общ размер на 6 110 781 неден. лв., а за 1/2 от 79/80 идеални части за всеки от трите недвижими имота била в общ размер на 3 055 390,50 неден. лв. Пазарна стойност на имотите към датата на делбата е: За имот  № 013023 в местността „Хонят” – 5122000 неден. лв.; За имот № 016160 в местността „Кротиря” – 34597000 неден. лв.; За имот № 018245 в местността „Кошарите” – 20694000 неден. лв. Пазарната стойност на 1/2 ид.ч. (съответстваща на собствеността на проверяваното лице и съпругата му) от 79/80 идеални части за всеки от трите недвижими имота към датата на делбата съгласно експертизата е: за имот  № 013023 в местността „Хонят” – 2691200  неден. лв; за имот № 016160 в местността „Кротиря” – 18170400 неден. лв. и за имот № 018245 в местността „Кошарите” –  10873400 неден. лв.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 99, т. IV, рег. № 1953, дело № 674 от 11.12.2008 г. по описа на нотариус Добрин Горанов – нотариус рег. № 249 с район на действие РС-Поморие, Б. заедно със съпругата си и със С.Р.И. продават на „Чернобил” ЕООД  1/2 идеална част от нива в местността „Кошарите”, цялата с площ от 4,004 дка, трета категория земя, съставляваща имот № 018245 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие, ЕКНМ 57491.

- С договор за доброволна делба от 18.06.2009 г., с № 109, том IV, рег. № 2054 по описа на нотариус Гергана Недина с район на действие РС-Поморие, Б. заедно със съпругата си, С.Р.И. и „Чернобил” ЕООД прекратили  съсобствеността върху нивата в местността „Кошарите”, цялата с площ от 4,004 дка, съставляваща имот № 018245. В резултат на делбата били образувани два нови имота, като в дял на Е.Й.Б. и съпругата му (1/2 ид.ч. в режим на СИО) и С.Р.И. (1/2 ид.ч.) общо се поставил в дял следния имот: ПИ с площ от 1 733кв.м., представляващ самостоятелен УПИ І-245 в местността „Кошарите”, землището на гр. Поморие. Няма данни да са извършвани плащания по делбата за уравняване на дялове.

- С договор за доброволна делба от 12.11.2010 г. № 25, том II, рег. № 3498 по описа на нотариус Станка Димова с район на действие РС-Бургас, Б. заедно със съпругата си от една страна, като съсобственици на 1/2 идеална част и от друга страна С.Р.И. като съсобственик с 1/2 идеална част извършват делба върху следните имоти: А) ПИ с идентификатор № 57491.18.704, находящ се в гр. Поморие; Б) ПИ с идентификатор № 57491.16.628, находящ се в гр. Поморие; В) ПИ с идентификатор № 57491.16.627, находящ се в гр. Поморие; Г) ПИ с идентификатор № 57491.13.23, находящ се в гр. Поморие. Вследствие на делбата Б. и съпругата му Р.П.-Б.  стават изключителни собственици на следните имоти: ПИ с идентификатор № 57491.16.627 и ПИ с идентификатор № 57491.13.23.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 44, т. I, рег. № 239, по описа на нотариус Гергана Недина с район на действие РС – Поморие, Б. и съпругата му продават на Р.П. ПИ с идентификатор № 57491.16.627, находящ се в м. „Кротиря” за сумата 1000 лв.

1.4. С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 148, том IV, рег. № 2414, дело № 670 от 2014г. по описа на нотариус Веселина Кирилова рег. № 560 с район на действие Районен съд – Средец, Е.Б. закупил от С.Ш., Х.Г. и Н.Г. следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Вълчаново, Община Средец: ПИ № 010303, находящ се в землището на с. Вълчаново, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Лозята” с площ от 1,823 декара, с пазарна стойност при придобиването съгласно експертизата – 400 лв; ПИ № 045019, находящ се в землището на с. Вълчаново, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Стоянкин дол” с площ от 10,001 декара, с пазарна стойност при придобиването съгласно експертизата – 3880 лв; ПИ № 060045, находящ се в землището на с. Вълчаново, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Дълбокия дол” с площ от 8,177 декара, с пазарна стойност при придобиването съгласно експертизата – 3040 лв; ПИ № 155003, находящ се в землището на с. Вълчаново, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Станчов кладенец” с площ от 9,992 декара, с пазарна стойност при придобиването съгласно експертизата – 3880 лв; ПИ № 225003, находящ се в землището на с. Вълчаново, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Чучурка” с площ от 11,031 декара, с пазарна стойност при придобиването съгласно експертизата – 4280 лв; ПИ № 340022, находящ се в землището на с. Вълчаново, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Вандалов гьол” с площ от 9,497 декара, с пазарна стойност при придобиването съгласно експертизата – 870 лв; ПИ № 373005, находящ се в землището на с. Вълчаново, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Граден кладенец” с площ от 11 декара, с пазарна стойност при придобиването съгласно експертизата – 1780 лв и ПИ № 410009, находящ се в землището на с. Вълчаново, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Пичка” с площ от 5 декара, с пазарна стойност при придобиването съгласно експертизата – 460 лв. Цената на всички недвижими имоти по НА била 5410 лв.

2. През проверявания период Е.Й.Б. и Р.Г.П. - Б. са придобили в режим на съпружеска имуществена общност следното недвижимо имущество, което е било отчуждено:

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 180, том ХХХІ, дело № 9448 от 26.09.1997 г. по описа на нотариус Кремена Консулова при Районен съд - гр. Бургас, Е.Б. купува от М.И. и В.И. апартамент № 17 на ет.3, със застроена площ 114,41 кв.м., ведно с мазе с площ 3,84 кв.м. и ведно с 7.628 % ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, представляващо имот с пл.№ 292, п.VІІ-291,292 в кв.157 по плана на гр. Бургас, находящо се в гр. Бургас, ул. „Ал. Стамболийски” № 15 за сумата 844000 неден. лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване съгласно експертизата е 46190000 нед. лв. Имотът бил продаден на М.И. с НА № 21, т.ХL, дело № 11763 от 04.11.1997 г. по описа на нотариус Кремена Консулова с район на действие Районен съд - гр. Бургас за сумата 844000 неден. лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажба била 46190000 нед. лв.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 018, т. II, рег. № 1942, дело № 554 от 21.05.1999 г. по описа на нотариус Огнян Желев с район на действие РС – Бургас, Е.Б. купува от „Алена“ ЕООД апартамент № 11, с източно изложение, на етаж 4, вход „Г“ в блок 54, построен върху държавна земя в к/с „Лазур“, гр. Бургас, който апартамент е със застроена площ от 64,19 кв. м. и се състои от дневна, спалня, кухня, тоалетна и антре, ведно с прилежащото избено помещение от 9,79куб, м., както и 1,412 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,412 % ид. ч. от правото на строеж върху терена за сумата 27 000 000  неден. лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване съгласно експертизата била 30193000 неден. лв. Имотът бил продаден на д.к. с НА № 163, т. VII, рег. № 9317, дело № 1729 от 17.12.1999 г. по описа на нотариус Атанас Димов с рег. №285 с район на действие Районен съд – Бургас за сумата 27 000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата съгласно експертизата е 27500 лв.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 25, т. III, рег. № 2502, дело № 1124 от 13.08.1999 г. по описа на нотариус Станка Димова  с район на действие Районен съд – Бургас, Б. купува от Валентин Белчев партерен етаж, представляващ самостоятелен обект на собственост със застроена площ от 60 кв.м., от двуетажната масивна жилищна, построена в парцел V-240, съдържащ 92 кв.м. и находящ се  в гр. Созопол, ул. „Анаксимандър“ № 14 за сумата 2700 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване съгласно експертизата била 40200 лв. Недвижимият имот бил продаден на И.П. с НА за покупко-продажба № 121, т. I, рег. № 838, дело № 104 от 23.03.2001 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег.  № 290 по регистъра на нотариалната камара, за сумата 4543,90 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата съгласно експертизата е била 44000 лв.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 88, т. IV, рег. № 4039, дело № 928 от 23.12.1999 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. 290, с район на действие Районен съд – Бургас, Б. купува от Мария Бозукова апартамент № 14, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, бл. 416, вх. В, ет. 5, застроен върху 40,71 кв.м., състоящ се от една стая, кухня и баня - WC, ведно с избено помещение № 14 с площ от 2,21 кв.м., както и ведно с 0,586 ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от правото на строеж върху държавна земя, за сумата 11800 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване съгласно експертизата е 27.12.1999 г. била 14500 лв. Имотът било продаден на Н.П. с НА №  21, т. I,рег. № 323, дело № 21 от 16.01.2001 г. по описа на нотариус Огнян Желев с рег. № 133 с район на действие Районен съд – Бургас, за сумата 10160 лв. Пазарната стойност на недвижимият имот към датата на продажбата съгласно експертизата е 17.01.2001 г. е била 14300 лв.

- С постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в СВ при РС - гр. Бургас под акт № 57, т. VIII, рег. № 10333 от 17.10.2003г. и постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в  СВ - гр. Бургас под акт № 294, т. III от 20.04.2004 г. на Б. е възложен офис, находящ се на партерния етаж на сградата, построена в гр. Бургас, ул. „Македония“ № 21А, целият застроен на площ от 22 кв.м., при граници: изток - проход, север и запад - офис на Ц.К., юг - вън. зид към ул. “Македония“, отдолу - складови помещения и отгоре - жилища, ведно с 0,815 % ид.ч. от общите части на сградата и съответния процент от правото на строеж върху дворното място, урегулирано в парцел XIV - 3434 в кв. 146а по плана на гр. Бургас.  Длъжници по изпълнителното дело са Е.И.К. и съпругът й М.К.К. (съгласно НА за договорна ипотека № 13, том 3, дело № 2134 от 03.06.2002 г. на СВ - гр. Бургас Б. предоставя на Е.И.К. и М.К.К., заем в размер на 4619 щатски долара, равняващи се на 8607,52 лв.). Стойността, за която бил възложен имота вместо плащане, е в общ размер на 9560 лв. или 86,91 МРЗ. Имотът бил продаден на И.В. с НА № 5, т. II, рег. № 3194,  дело № 185 от 20.10.2010 г. по описа на нотариус Станка Димова с рег. № 250 с район на действие Районен съд – Бургас, за сумата 15000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата съгласно експертизата е 54400 лв.

- С НА за замяна на недвижими имоти № 182, т.III-4, рег. № 7317, дело № 533 от 21.12.2007 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие Районен съд – Бургас, Е.Й.Б. е извършил следната замяна: Б. е предоставил в собственост на И.А.Т. придобитият по дарение недвижим имот, находящ се в гр. Ахтопол, Община Царево, ул. „Петрова нива” № 2а, представляващ ¼ ид. ч. от ПИ с идентификатор № 00878.501.154 с площ от 830 кв.м., заедно с 1/4 ид. ч. от построената в това дворно място жилищна сграда с идентификатор № 00878.501.154.3 с адрес на имота гр. Ахтопол, Община Царево, ул. „Петрова нива” № 2а. В замяна Е.Б. получил собствеността върху недвижим имот, находящ се в село Трояново, община Камено, Бургаска област, с ЕКАТТЕ 73211 и представляващ: НИВА с площ от 22,503, съставляващ имот № 018002, четвърта категория, находяща се в местността „Летище“, при граници: имот № 018001, имот №000025, имот № 018003 и имот № 000348. Не са извършени доплащания по сделката за уравняване на дяловете. Имотът бил продаден на Валентин Киров с НА за покупко-продажба № 190, т. I-IV, рег. № 3419, дело № 174 от 26.05.2008 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие Районен съд – Бургас, за сумата 2230 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата е 11900 лв.

- С НА за покупко-продажба без посочена номерация по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. №342 с район на действие РС – Бургас, а с № 15, т. 44, дело № 11207 от 29.09.2008 г. по описа на Служба по вписванията при АВ - гр. Бургас, Б. купил от Костадин Лазаров отново гореописания недвижим имот НИВА с площ от 22,503, съставляващ имот № 018002, четвърта категория, находяща се в местността „Летище“, при граници: имот № 018001, имот №000025, имот № 018003 и имот № 000348, за сумата 2230 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване – 29.09.2008 г. съгласно експертизата е 11900 лв. След това горният недвижим имот бил продаден на „Агро Финанс“ АДСИЦ с НА за покупко-продажба № 171, т. III, рег. № 9471, дело № 372 от 04.11.2008г. по описа на нотариус Иван Кожухаров с рег. № 255 с район на действие Районен съд – Бургас, за сумата 8551,14 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 05.11.2008 г. била 11900 лв.

- С НА за покупко-продажба № 206, т. II, рег. № 1450, дело № 189 от 16.05.2008 г. по описа  на нотариус Надежда Маркова с рег. № 409 с район на действие Районен съд – Бургас, Б. купува от „Мед и Ко“ ЕООД ПИ № 000726 по картата на  землището на с. Ясна поляна  с  ЕКАТТЕ  87655, Община Приморско Област Бургас, с площ от 46216 кв. м., начин на трайно ползване – животновъдна ферма, девета категория на земята за сумата 15000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване 16.05.2008 г. съгласно основното и допълнително заключение на в.л Р. е 4800 лв. След това недвижимият имот е продаден на Н.Т. с НА за покупко-продажба № 197, т. I, рег. №  3137,  дело № 177 от 14.10.2010 г. по описа на нотариус Станка Димова с рег. № 250 с район на действие Районен съд – Бургас. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 15.10.2010 г. е 4800 лв.

- С постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в  СВ при АВ - гр. Бургас под акт № 158, т. 21 от 15.07.2009 г.  на Е.Б. и Г.Д.П. е възложен апартамент № 20, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок 27, вход „Д“, етаж 7, ведно с избено помещение с площ от 2,26 кв.м., ведно с 0.531% в ид.ч. кв.м. от общите части на сградата и 0,531%, равняващи се на 67,98 ид,ч. кв.м. от правото на строеж върху терена, на който е построена масивната осем етажна жилищна сграда, в квартал 26 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас. Съгласно КККР на гр. Бургас имотът представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07079.602.81.1.116 с административен адрес гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, ж.к. „Славейков” № 1, бл. 27, вх. 5, ет. 7, ап. ср. Стойността, за която е възложен имотът вместо плащане, е в общ размер на 65000 лв. Размерът на дълга на Стоянка Златева към Е.Й.Б. е от 9000 евро и съгласно изпълнителен лист без номер от 20.01.2009 г., издаден по ч.гр.д. № 5566/2008 г. по описа на Районен съд - гр. Бургас, послужил за образуване на изп. дело № 20087090400072 на ЧСИ 709 Янко Бъчваров, произтича от НА за договорна ипотека върху недвижим имот № 154, том ІІ-4, рег. № 6265, дело № 329 от 19.09.2008 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова рег. № 342 с район на действие Районен съд – Бургас. Притежаваната от проверяваното лице и съпругата му 1/2 ид. ч. от имота е продадена на П.К. с НА за покупко-продажба № 209, т. II, рег. № 3268, дело № 175 от 2011 г. по описа на нотариус Надежда Маркова с рег. № 409 с район на действие Районен съд-Бургас, за 10500 евро, равняващи се на 20536,22 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 15.07.2011 г. съгласно експертизата е 25900 лв, а за 1/2 идеална част от имота е 12950 лв.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 63, т. XIX, рег. № 11114 дело № 3507 от 15.12.2007 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд-Несебър, Б. купува от С. и А. Пехливанови самостоятелен обект в сграда № 51500.506.461.1.3, находящ се в гр. Несебър, Община Несебър, общежитие „Лале”, вх. 1, ет. 4, ап. 403, застроен върху 15 кв.м., ведно с 4,625 кв.м. от общите части на сградата за сумата 6000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване 17.12.2007 г. съгласно експертизата е 23000 лв. Имотът е продаден на С.К. с НА №  81, т. III, рег. № 2770, дело № 446 от 03.06.2010 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд-Несебър, за сумата 8000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 03.06.2010 г. съгласно експертизата е 17000 лв.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 1, т. VIII, рег. № 5481, дело № 1351 от 18.06.2008 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд-Несебър, Б. купува от И.С. недвижим имот, находящ се в с. Равда, община Несебър, Бургаска област и представляващ УПИ XXXIV - 490 в кв. 34 по регулационния (кадастралния) план на с. Равда, община Несебър, Бургаска област, одобрен със заповед N 635/21.09.1995 г., урегулиран от 415 кв.м., при граници: улица тупик, УПИ XXXIII- 490, УПИ V- 490, УПИ IV- 490,УПИ III- 489, УПИ XXXV- 489 и УПИ XXXVIII – 490 за сумата 2000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване 19.06.2008 г. съгласно експертизата е 83500 лв. Впоследствие недвижимият имот е продаден на К.Б. с НА №  44, т. I, рег. № 463, дело № 41 от 29.01.2009 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд Несебър за 3100 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 29.01.2009 г. съгласно експертизата е 90700 лв.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 138, т. III, рег. № 2908, дело № 518 по описа на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд-Несебър, Б. купува от И.С. недвижим имот, находящ се в гр. Несебър, област Бургас и представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 51500.506.476.1.19 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на ИД на АК, с адрес на имота: гр. Несебър, п.к. 8230 ул. „Ружа“ ет. 1, ап. 120, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 51500.506.476, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1, с площ по документ: 16кв.м.., ниво: I , със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 51500.506.476.1.18, 51500.506.476.1.20, под обекта: няма, над обекта 51500.506.476.1.37 за сумата 8000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване 22.05.2009 г. съгласно допълнителното заключение на в.л. Р. е 25200 лв. Впоследствие недвижимият имот е продаден на М.К. с НА №  155, т. VII, рег. № 7304, дело № 1278 по описа на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд-Несебър, за сумата 7000 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 20.10.2010 г. е 23300 лв.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 129, том II, дело № 630 от 13.12.1999 г.  на  Е.Анастасова – районен съдия в гр. Царево, Б. купува от Т. Ф. и Т.Т. апартамент № 5, находящ се в гр. Царево, ул. „Михаил Герджиков”, блок № 9, вх. В, ет. 3, състоящ се от две стаи и кухня със застроена площ 62,92 кв.м. и избено помещение № 5 с площ 16,63 кв.м., както и 2,894% ид.ч. от общите части на сградата и заедно със съответното право на строеж върху терена за сумата е 7380 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване 13.12.1999 г. е 19200 лв. Впоследствие недвижимият имот е продаден на К.К. с НА №  11, т. I, рег. № 65, дело № 10 от 11.01.2001 г. по описа на нотариус рег. № 370 с район на действие Районен съд Царево, за сумата 6519,10 лв. Пазарната оценка към датата на продажбата 11.01.2001 г. съгласно експертизата е 25000 лв.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 189, том I, рег. № 733, дело № 160 от 2001 по описа на нотариус Мария Василева с рег. № 370 с район на действие Районен съд Несебър, Б. купува от С.К. нива за строителство, четвърта категория, образуваща парцел № 107368  по картата на землището на гр. Ахтопол, общ. Царево, м. „Коросиата”, цялата с площ 3,592 дка, при граници: парцел 107003 - нива за строителство на временно ползване от Община Царево; парцел 107342 - нива за строителство на С.Д.Ц. и др.; парцел 107005 – нива за строителство на Е.Д.К.  и др.; парцел 107367 – нива за строителство на Д.А.П. и парцел 107002 – нива за строителство на временно ползване от Община Царево за сумата 7200 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване 05.04.2001 г. е 115000 лв. Недвижимият имот е продаден на „Трансойл” ООД с НА за покупко-продажба № 23, т.III, рег. №  1778, дело № 364 от 15.08.2001 г. и НА за покупко-продажба № 197, т. IV, рег. №  3086, дело № 673/20.12.2001 г. по описа на нотариус Мария Василева с рег. № 370 с район на действие Районен съд Несебър, общо за сумата 46700 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата е 122100 лв.

- С НА за замяна на недвижим имот № 12, т. I, рег. № 95,  дело № 12 от 23.01.2008 г. по описа на нотариус Димитър Чалъков с рег. № 492 с район на действие РС Царево, Б. предоставя в собственост на Й.С. и Стоян Димитров един брой климатизатор 09 JM, описан във фактура № ********** от 18.01.2008 г., издадена от „Еко клима-11” ЕООД и доплаща 13000 лв. В замяна Б. получава собствеността върху 1/2 идеална част от имот № 10094.22.137, по КК на село Варвара, община Царево, одобрена със заповед № РД-18-53/24.08.2006 г. на ИД на АК с адрес на поземления имот: „Край морето” с площ на поземления имот 3184 кв.м., трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при граници на поземления имот: имоти с идентификатори 10094.22.134, 10094.22.138, 10094.22.2, 10094.34.8. След това притежаваната от проверяваното лице и съпругата му 1/2 ид. ч. от имота е продадена на Г.П. с НА за покупко-продажба на недвижим имот № 163, т. I, рег. № 2771, дело № 153 от 24.10.2011 г. по описа на нотариус Димитър Чалъков с рег. № 492 с район на действие РС Царево, за сумата 500 лв, като за продаваната 1/2 идеална част се следва сума в размер на 250 лв. Пазарната стойност на продадената идеална част към датата на продажбата 24.10.2011 г. е 143235 лв съгласно експертизата.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 64, том I, рег. № 384, дело № 57 от 28.02.2011 г. по описа на нотариус Веселина Кирилова с рег. № 560 с район на действие РС Средец, Б. купува от Н.Й. ПИ № 057010, находящ се в землището на с. Грънчар, ЕКАТТЕ 17779, Община Средец с площ на имота от 9960 кв.м., за сумата 300 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване – 28.02.2011 г. съгласно експертизата е 2000 лв. Недвижимият имот е продаден на „Амеро” ЕООД с НА за покупко-продажба № 114, т. III, рег. № 1430, дело № 397/22.05.2013 г. по описа на нотариус Веселина Кирилова с рег. № 560 с район на действие РС Средец, за сумата 1593 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 22.05.2013 г. съгласно експертизата е 2000 лв.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 162, т. II, рег. № 1323, дело № 159 от 25.03.2003 г. по описа на нотариус Таньо Великов с рег. № 323 с район на действие РС-Карнобат, Б. купува от Н. и Й.А. терен, с площ от 3,590 дка, находящ се в землището на с. Бероново, Община Сунгурларе, в местността „Къмпинга”, четвърта категория на земята при неполивни условия, който терен съставлява ПИ № 000206 по картата на землището, при граници: имот 000404, имот 000205, имот 000165, имот 000168 и имот № 000355, заедно с построените в гореописания недвижим имот сгради на търговски обект „Къмпинг” с обща застроена площ от 210 кв.м., както и всички останали подобрения в този имот  за сумата 4400 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване съгласно експертизата е 26500 лв. Недвижимият имот е продаден на ЕТ „Мария 53 – Мария Кънчева“ с НА №  39, т. III, рег. № 1657, дело № 219 от 10.04.2003 г. по описа на нотариус Таньо Великов с рег. № 323 с район на действие РС Карнобат, за сумата 4400 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата -10.04.2003 г. съгласно експертизата е 26500 лв.

3. Е.Й.Б. и Р.Г.П. - Б. през проверявания период са придобили и/или отчуждили безвъзмездно следното недвижимо имущество:

3.1. С НА за дарение № 195, т. I, рег. № 3124, дело № 175 от 13.10.2010 г. по описа на нотариус Станка Димова с рег. № 250 с район на действие РС Бургас, Б. дарява на сестра си следния недвижим имот: 1/2 ид. част от апартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07079.613.351.1.9. Идеалната част от имота е придобита по дарение от родителите на проверяваното лице с НА за дарение № 123, том 21, дело № 6789 от 07.09.1994 г. на нотариуса при РС - Бургас.

3.2. С НА за дарение № 123, т. III-4, рег. № 6718, нот. дело № 476 от 29.11.2007 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие РС Бургас, родителите на Р.П.-Б. й даряват недвижим имот,  находящ се в гр. Бургас, ул. “Македония” №  28,  а  именно  апартамент „И“  -  среден,  разположен на ет. 5, със застроена площ от 122,96 кв.м.

3.3. С НА за дарение № 122, т. III-4, рег. № 6717, дело № 475  от 29.11.2007 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие РС Бургас, родителите на Р.П. й даряват недвижим имот, находящ се в масивна жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Зорница” бл. 57, представляващ амбулатория за извънболнична медицинска помощ на втори партерен етаж, кота + 3,50 м на сградата - бл.57, вх. Б, ж.к. „Зорница”, гр. Бургас с площ 146,01 кв.м.

3.4. С НА за дарение № 128, т. III, рег. № 2888, дело № 510 от 19.05.2009 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър, Б. получава по дарение от И.В.Я. и С.В.Я. 1200/1755 кв.м. в идеални части от незастроено място, съставляващо парцел ХІХ-86 в кв. 4 по за строителното решение на м. „Чолакова чешма”, с. Кошарица, Общ. Несебър, целият урегулиран от 1755 кв.м., който имот е с идентификатор № 39164.502.155. С договор за доброволна делба, вписан в СВ при АВ гр. Несебър под акт № 135, т.1 от 04.05.2010 г., Б. *** разделят доброволно собствеността върху гореописания недвижим имот, в резултат на което в собственост на проверяваното лице остава УПИ ХLІХ-86 в кв. 4 по плана на с.о. „Чолакова чешма” с кадастрален идентификатор № 39164.502.636, с площ от 1200 кв.м. Недвижимият имот е продаден на Г.П. с НА за покупко-продажба № 125, т. VII, рег. 7154, дело № 1249 от 08.10.2010 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, за сумата 4500 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на продажбата 10.04.2003 г. съгласно експертизата е 90000 лв.

3.5. С НА за дарение том IV, рег. 2702, дело № 559 от 06.11.2001 г. по описа на нотариус Мария Василева с рег. № 370 с район на действие РС Царево и с НА за дарение № 170, т. 3, дело № 744 от 20.12.2001 г. на СВ при РС Царево, Е.Б. получил по дарение от С.А.К. 1/4 ид.ч от дворно място цялото от 760 кв.м. (бивш п. ХVІ в бивш кв. 2), находящо се в гр. Ахтопол, общ. Царево, състоящо се от два урегулирани поземлени имота: УПИ IX-154 с площ 424 кв.м. и УПИ VIII-155 е с площ от 414 кв.м., като разликата от 78 кв.м. е с недоказана собственост, и 1/4 ид.ч. от жилищната сграда построена върху гореописания имот. Идеалната част от имота била заменена с НА за замяна № 185, т. 61, дело № 15236 от 21.12.2007 г. на СВ при АВ Бургас.

3.6. С НА за дарение № 147, т. IV, рег. 4458, дело № 662 от 18.10.2010 г. по описа на нотариус Мария Василева с рег. № 370 с район на действие РС Царево, Б. дарява на сестра си 1/6 ид.ч. от следните имоти: триетажна жилищна сграда с идентификатор № 10094.501.185.1 със застроена площ от 97 кв.м. и ПИ с идентификатор № 10094.501.185 с площ от 1005 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: урбанизирана, с адрес с. Варвара, общ. Царево, п.к. 8278, ул. „10”, № 15.

3.7. С НА за покупко-продажба на недвижим имот № 1255, т. VII, рег. 14395, дело 1213/05.11.2012 г. по описа на нотариус Красимира Боева с рег. № 296 с район на действие РС Горна Оряховица, Б. заедно с още шест лица продават съсобствени наследствени имоти както следва: ПИ – нива с площ от 3 декара, четвърта категория, представляваща имот № 054013 по плана за земеразделяне на землището на гр. Стражица, Обл. Велико Търново, м. „Куцара” с пазарна стойност 212 лв; ПИ – нива с площ от 3,900 дка, трета категория, представляваща имот № 125005 по плана за земеразделяне на землището на гр. Стражица, Обл. Велико Търново, м. „Корудере” с пазарна стойност 306 лв; ПИ – изоставена нива с площ от 3,100 дка , шеста и втора категория, представляваща имот № 049030 по плана за земеразделяне на землището на гр. Стражица, Обл. Велико Търново, м. „Сливето” с пазарна стойност 239 лв; ПИ – нива с площ от 2,400 дка, втора категория, представляваща имот № 183021 по плана за земеразделяне на землището на гр. Стражица, Обл. Велико Търново, м. „Честите круши” с пазарна стойност 229 лв и ПИ – нива с площ от 1,889 дка, четвърта категория, представляваща имот № 592002 по плана за земеразделяне на землището на гр. Стражица, Обл. Велико Търново, м. „Дренака” с пазарна стойност 139 лв. Стойността на продадените недвижими имоти по НА на 1/7 ид.ч. е 311,33 лв. Пазарната стойност на 1/7 ид.ч. от продадените недвижими имоти към датата на продажбата - 05.11.2012 г. 857 лв. или 2,95 МРЗ. Сумата от продажбата на недвижимите имоти в идеални части не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като са придобити безвъзмездно.

4. Предоставени заеми

Въз основа на данните, съдържащи се в нотариални актове за договорни ипотеки, вписани в Службата по вписванията в гр. Бургас, се установява, че през проверявания период ответникът Б. е предоставил многократно парични заеми на физически лица. Твърденията му, съдържащи се в отговора на исковата молба, за това, че част от заемите са били върнати и с получените обратно от заемополучателите средства той е предоставял следващи заеми, остават недоказани по делото. След предоставяне на парични суми в заем срещу уговорка за връщане с лихва, ответникът е придобивал вземания срещу заемополучателите, т.е. той е разходвал парична сума, срещу която е придобивал имуществено право.

4.1. С НА за договорна ипотека № 50, том III,рег. 6220, дело № 414 от 01.08.2001 г. по описа на нотариус Огнян Желев с рег. № 133 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Г.Н.Я. и А. Г. Я., заем в размер на 5000 германски марки, равняващи се на 5000 лв или 58,82 МРЗ.

4.2. С НА за договорна ипотека № 12, том II, рег. 1723, дело № 186 от 31.05.2002 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Е.И.К. и М.К.К., заем в размер на 4619 щатски долара, равняващи се на 8607,52 лв или 86,08 МРЗ.

4.3. С НА за договорна ипотека № 15, том II,рег. 1774, дело № 189 от 06.06.2002 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Г.Н.Я. и А. Г. Я. заем в размер на 8250 щатски долара, равняващи се на 17160 лв или 171,60 МРЗ.

4.4. С НА за договорна ипотека № 135, том I,рег. 1091, дело № 126 от 01.04.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Х.М.Х. заем в размер на 6200 евро, равняващи се на 12126,17 лв или 110,24 МРЗ.

4.5. С НА за договорна ипотека № 152, том I, рег.1199, дело № 143 от 08.04.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на А.С.Ф. и А.С.Ф. заем в размер на 4620 щатски долара, равняващи се на 7992,60 лв или 72,66 МРЗ.

4.6. С НА за договорна ипотека № 52, том II, рег. 1877, дело № 233 от 04.06.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Р. Р.Д. заем в размер на 4290 щатски долара, равняващи се на 7421,70 лв или 67,47 МРЗ.

4.7. С НА за договорна ипотека № 60, том II, рег. 1604, дело № 241 от 09.06.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на С.А.Н. и Ш.М.Н. заем в размер на 3782 щатски долара, равняващи се на 6542,86 лв или 67,47 МРЗ.

4.8. С НА за договорна ипотека № 148, том II, рег. 2566, дело № 317 от 17.07.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на д.п.ч. заем в размер на 6775 щатски долара, равняващи се на 11720,75 лв или 106,55 МРЗ.

4.9. С НА за договорна ипотека № 640, том IV, рег. 9338, дело № 539 от 18.08.2003 г. по описа на нотариус Надежда Маркова с рег. № 409 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на „Черно море Бургас”  ЕООД заем в размер на 11900 лв или 108,18 МРЗ.

4.10. С НА за договорна ипотека № 70, том III, рег. 3553, дело № 424 от 06.10.2003 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на съпрузите М.А.В. и З.М.В.  заем в размер на 2640 евро, равняващи се на 5 163,39 лв или 46,94 МРЗ.

4.11. С НА за договорна ипотека № 4, том I, рег. 131, дело № 3 от 13.01.2004 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на И.Б.Ф. и А.Х.Ф. заем в размер на 13308 щатски долара, равняващи се на 20627,40 лв или 171,90 МРЗ.

4.12. С НА за договорна ипотека № 152, том III, рег. № 3622, дело №  800 от 31.08.2004г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС-Бургас, Б. предоставя на „ЧЕРНО МОРЕ БУРГАС”  ЕООД заем в размер на 31400 щатски долара, равняващи се на 48 670 лв.

4.13. С НА за договорна ипотека № 112, том IV, рег. 4415, дело № 648 от 19.10.2004 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на С.Д.В. и г. А. В. заем в размер на 8000 евро, равняващи се на 15646,64 лв или 130,39 МРЗ.

4.14. С НА за договорна ипотека № 14, том I, рег. 152, дело № 14 от 14.01.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на С.Д.В. и г. А. В. заем в размер на 13948 евро, равняващи се на 27279,92 лв или 181,87 МРЗ.

4.15. С НА за договорна ипотека № 167, том I, рег. 1068, дело № 154 от 16.03.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас,  Б. предоставя на М.М.Ш. заем в размер на 12000 евро, равняващи се на 23469,96 лв или 195,58 МРЗ.

4.16. С НА за договорна ипотека № 35, том IV, рег. 4125, дело № 581 от 09.08.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на П.П. К. заем в размер на 5600 евро, равняващи се на 10952,65 лв или 73,02 МРЗ.

4.17. С НА за договорна ипотека № 47, том IV, рег. 4191, дело № 593 от 10.08.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на А.М.Ч. и Ф.Х.Ч. заем в размер на 3400 евро, равняващи се на 6649,82 лв или 44,33 МРЗ.

4.18. С НА за договорна ипотека № 63, том IV, рег. 4322, дело № 607 от 17.08.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на П.П. К. заем в размер на 2720 евро, равняващи се на 5319,86 лв или 35,47 МРЗ.

4.19. С НА за договорна ипотека № 116, том IV, рег. № 4855, дело №  606 от 13.09.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на А.М.Ч. и Ф.Х.Ч. заем в размер на 1300 евро, равняващи се на 2542,58 лв или 16,95 МРЗ.

4.20. С НА за договорна ипотека № 72, том VI, рег. 6829, дело № 800 от 14.02.2005 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на С.Ж.З. заем в размер на 7000 лв или 46,67 МРЗ.

4.21. С НА за договорна ипотека № 118, том I, рег. 1231, дело № 112 от 07.03.2006 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Л.Р.К. заем в размер на 7150 евро, равняващи се на 13984,18 лв или 87,40 МРЗ.

4.22. С НА за договорна ипотека № 199, том II, рег. 3420, дело № 360 от 09.06.2006 г. по описа на нотариус Бинка Кирова с рег. № 290 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на П.П. К. заем в размер на 4920 евро, равняващи се на 9662,68 лв или 60,14 МРЗ.

4.23. С НА за договорна ипотека № 89, том II-4, рег. 3315, дело № 223 от 29.06.2006 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на П.П. К. заем в размер на 4200 евро, равняващи се на 8214,49 лв или 51,34 МРЗ.

4.24. С НА за договорна ипотека № 154, том II-4,рег. 6252, дело № 329 от 19.19.2008 г. по описа на нотариус Емилия Бакалова с рег. № 342 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на С.Ж.З. заем в размер на 9000 евро, равняващи се на 17602,47 лв или 46,67 МРЗ.

4.25. С НА за договорна ипотека № 592, том III, рег. 3817, дело № 540 от 02.12.2008 г. по описа на нотариус Надежда Маркова с рег. № 409 с район на действие РС Бургас, Б. предоставя на Л.Д.Ч. заем в размер на 9200 евро, равняващи се на 17993,64 лв или 81,79 МРЗ.

4.26. С НА за договорна ипотека № 37, том X, рег. 6523, дело № 1733 от 14.11.2003 г. по описа на нотариус Стоян А.ов с рег. № 208 с район на действие РС Несебър, Б. предоставя на Н.Л.Л. и Ж.П.Л. заем в размер на 2190 евро, равняващи се на 4283,27 лв или 39,94 МРЗ.

4.27. С НА за договорна ипотека № 113, том VIII, рег. 5553, дело № 1402 от 10.12.2003 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на В.Н.С. заем в размер на 6697 евро, равняващи се на 13062,99 лв или 118,75 МРЗ.

4.28. С НА за договорна ипотека № 19, том II, рег. 1021, дело № 301 от 16.03.2004 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на Р.Д.К. и М.Н.К. заем в размер на 4667 евро, равняващи се на 9127,86 лв или 76,07 МРЗ.

4.29. С НА за договорна ипотека № 121, том VIII, рег. 4618, дело № 1441 от 20.09.2004 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на Н.Л.Л. и Ж.П.Л. заем в размер на 10892 евро, равняващи се на 21302,90 лв или 177,52 МРЗ.

4.30. С НА за договорна ипотека № 172, том X, рег. 6172, дело № 1850 от 26.11.2004 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на С. С.П. и А. Й.П. заем в размер на 1980 евро, равняващи се на 3872,54 лв или 32,27 МРЗ.

4.31. С НА за договорна ипотека № 79, том XI, рег. 6423, дело № 1949 от 14.12.2004 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на В.Н.С. заем в размер на 9920 евро, равняващи се на 19401,83 лв или 161,68 МРЗ.

4.32. С НА за договорна ипотека № 157, том I, рег. 587, дело № 144 от 10.02.2005 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на И.Д.С. заем в размер на 7300 евро, равняващи се на 14277,56 лв или 95,18 МРЗ.

4.33. С НА за договорна ипотека № 65, том III, рег. 1567, дело № 426 от 01.04.2005 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на И.И.К. заем в размер на 5400 евро, равняващи се на 10561,48 лв или 70,41 МРЗ.

4.34. С НА за договорна ипотека № 143, том III, рег. 2364, дело № 496 от 18.04.2006 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на И.И.К. заем в размер на 7120 евро, равняващи се на 13925,51 лв или 92,84 МРЗ.

4.35. С НА за договорна ипотека № 170, том XIII, рег. 9027, дело № 2312 от 31.10.2006 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на И.И.К. заем в размер на 8285 евро, равняващи се на 16204,05 лв или 101,28 МРЗ.

4.36. С НА за договорна ипотека № 123, том I, рег. 663, дело № 119 от 31.01.2007 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на И.Д.С. заем в размер на 10500 евро, равняващи се на 20536,22 лв или 114,09 МРЗ.

4.37. С НА за договорна ипотека № 165, том VII, рег. 4160, дело № 1318 от 01.06.2007 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС Несебър, Б. предоставя на Й.И.Х. заем в размер на 8960 евро, равняващи се на 17524,24 лв или 97,36 МРЗ.

4.38. С НА за договорна ипотека № 17, том II, рег. 962, дело № 204 от 14.02.2008 г. по описа на нотариус Мария Б. *** действие РС-Несебър, Б. предоставя на С.Н. З. заем в размер на 4080 евро, равняващи се на 7979,79 лв или 36,27 МРЗ.

4.39. С НА за договорна ипотека № 162, том I, рег. 583, дело № 146 от 02.03.2005 г. по описа на нотариус Добрин Горанов с рег. № 249 с район на действие РС Поморие, Б. предоставя на П.Г.М. и М.П.М. заем в размер на 11200 евро, равняващи се на 21905,30 лв или 146,04 МРЗ.

4.40. С НА за договорна ипотека № 144, том II, рег. 738, дело № 333 от 13.03.2009 г. по описа на нотариус Гергана Недина с рег. № 607 с район на действие РС Поморие, Б. предоставя на Т.К.Д. заем в размер на 12685 евро, равняващи се на 24809,70 лв или 112,77 МРЗ.

4.41. С НА за договорна ипотека № 185, том II, рег. 850, дело № 371 от 26.03.2009 г. по описа на нотариус Гергана Недина с рег. № 607 с район на действие РС Поморие, Б. предоставя на И.А. Н., З.А. Н. и Е.Г.А. заем в размер на 5100 евро, равняващи се на 9974,73 лв или 45,34 МРЗ.

4.42. С НА за договорна ипотека № 198, том I, рег. 699, дело № 114 от 10.03.2009 г. по описа на нотариус Веселина Кирилова с рег. № 560 с район на действие РС Средец Б. предоставя на С.Р.Д. заем в размер на 3960 евро, равняващи се на 7745,09 лв или 25,20 МРЗ.

5. Придобито движимо имущество:

Не се спори по делото относно придобиването на движимите вещи, посочени от Комисията в мотивираното искане, и техните стойности съгласно експертизата на в.л. Е.. Проверяваното лице и съпругата му са придобили и притежават следните движими вещи – МПС и плавателно средство:

5.1. Лек автомобил марка “Мерцедес”, модел 190, с рег. № А3123 АХ, дата на първа регистрация 22.10.1987 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2000 г. за сумата 1000 лв. Автомобилът е регистриран на името на Е.Б.. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване 20.12.2000 г. съгласно експертизата е  1443 лв. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 1000 лв.

5.2. Лек автомобил марка “Опел”, модел Астра, с рег. № А4060АТ, дата на първа регистрация 29.12.1993 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 25.06.2003 г. за сумата 2603 лв. Автомобилът е регистриран на името на Е.Б.. Пазарната стойност на автомобила съгласно експертизата към датата на придобиване 25.06.2003 г. е 4104 лв, а към настоящия момент е 700 лв.

5.3. Лек автомобил марка “Форд”, модел Фиеста, с рег. № А9663ВК, цвят светлосив, дата на първа регистрация 18.03.1998 г., придобит от Р.П. - Б. с договор за покупко-продажба на МПС от 18.01.2006 г. за сумата 400 лв. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 17.07.2009 г. за сумата 2500 лв. Пазарната стойност на автомобила съгласно експертизата към датата на придобиване 18.01.2006 г. е 6996 лв, а към датата на продажба - 17.07.2009 г. е била 3604 лв.

5.4. Лек автомобил марка “Шкода”, модел Октавия, с рег. № А3665КК, дата на първа регистрация 28.12.2007 г., придобит от Р.П. - Б. в качеството и на ЕТ „АПИМП - ИП - Д-р Р.П.” с договор за покупко-продажба на МПС от 15.12.2007 г. за сумата 33294 лв, колкото е била и пазарната му стойност. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 6992 лв.

5.5. Лек автомобил марка “Митсубиши”, модел Лансер, с рег. № А5406КР, дата на първа регистрация 16.06.2009 г., придобит от Р.П.-Б. с договор за покупко-продажба на МПС от 15.06.2009 г. за сумата 17198, 84 евро, равняващи се на 32660 лв, колкото е била и пазарната му стойност. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 13717 лв.

5.6. рибарска лодка с регистрационен номер Ах-081, вписана в регистъра на ДМА гр. Бургас под № 081 с име “Гларус”, пристанище на регистрация Ахтопол, том 1, стр.162, с дължина 6,20 м, ширина 1,40 м, двигател GT 1 с мощност 17 к.с., дизел., придобита с договор от 11.02.2009 г. за сумата 3000 лв. Пазарната стойност на движимата вещ към датата на придобиване 11.02.2009 г. е била съгласно експертизата 3000 лв, а към настоящия момент е 2500 лв.

6. Банкови сметки и депозити.

Между страните не се спори относно това какви по вид отделни сметки и депозити са откривани от ответниците, кога е ставало това, какви отделни операции са извършвани и кога са закривани сметките. Не се спори, че сметките или за закрити, или към момента по тях няма наличности.

ІІ. Относно доходите и разходите на ответниците през проверявания период:

По делото е извършена съдебно-икономическа експертиза от вещото лице Т.Д.. Експертът дава заключение за доходите и приходите на ответниците въз основа на информация от НАП и НОИ и данните за продадено имущество. Ответниците твърдят, че са имали и други източници на средства: в тяхно „разпореждане“ били половината от сумата 800000 евро, която родителите на Р.П.-Б. получили от продажба на недвижим имот. Тази сума била олихвявана „по банки“ и с част от нея били закупувани имоти и коли. Доказателства за това по делото не са ангажирани.

В периода 1990-2014 г. ответниците са получили приходи: от трудови доходи и доходи по ГДД – 120025,40 лв или 723,86 МРЗ; от продажба на недвижими имоти - 980483 лв или 7186,63 МРЗ, от продажба на МПС - 3604 лв или 15,02 МРЗ, други приходи 33648,14 лв или 152,78 МРЗ. Общо проходи 1137760,54 лв или 8078,29 МРЗ.

В периода 1990-2014 г. ответниците са направили разходи, както следва: за закупуване на недвижими имоти – 665076 лв или 7029,79 МРЗ, за закупуване на МПС – 81497 лв или 433,74 МРЗ, за придобиване на дялов капитал – 2500 лв или 11,36 МРЗ, за издръжка на семейството – 139447,66 лв или 1169,44 МРЗ, за предоставяне на заеми – 565746,36 лв или 4040,17 лв, за вноски по банкови сметки – 559892,15 лв или 3366,93 МРЗ. Общо разходи 2013999,21 лв или 16051,43 МРЗ. Следователно между приходите и разходите е налице отрицателна разлика от 7973,14 МРЗ.

В периода 09.06.2003-24.04.2015 г. ответниците са получили приходи: от трудови доходи и доходи по ГДД – 104881,51 лв или 456,34 МРЗ, от продажба на недвижими имоти – 674893 лв или 2799,92 МРЗ, от продажба на МПС - 3604 лв или 15,02 МРЗ, други приходи 33648,14 лв или 152,78 МРЗ. Общо приходи 817026,65 лв или 3424,06 МРЗ.

В периода 09.06.2003-24.04.2015 г. ответниците са направили разходи, както следва: за издръжка на домакинството – 111350 лв или 523,70 МРЗ, за закупуване на недвижими имоти – 341550 лв или 1546,43 МРЗ, за закупуване на МПС – 80054 лв или 414,58 МРЗ, за предоставяне на заеми – 507438,35 лв или 3457,77 МРЗ, за придобиване на дялов капитал – 2500 лв или 11,36 МРЗ и за вноски по банкови сметки – 516397,87 лв или 2926,29 МРЗ.

В качеството си на ЕТ „АПИМП – ИП – д-р Р.П.“ ответницата е декларирала с ГДД в периода 2000-2015 г. приходи от дейността в размер на общо 752334,27 лв, в т.ч. за 2007 г. – 38414,12 лв и за 2009 г. – 61974,54 лв.

При така установените правнорелевантни факти се налагат следните правни изводи:

Претендираните от ищеца права се основават на чл. 3, чл. 4, чл. 9 и чл. 10 ЗОПДИППД (отм.).

За да бъде отнето в полза на държавата имущество по този ред, е необходимо наличието на следните предпоставки, изведени след тълкуване на текстовете на чл. 1, 2, 3-11 ЗОИППД (отм.): (1) наказателно преследване против едно лице за престъпление по ал. 1 на чл. 3; (2) придобиване на имущество със значителна стойност от същото лице; (3) липса на законен източник на средствата, с които това имущество е придобито, и (4) връзка между престъпната дейност и придобитото имущество.

ЗОИППД има за цел да бъде отнето в полза на държавата имуществото, което е било придобито в резултат на престъпна дейност по чл. 3 като по този начин бъдат санкционирани лицата, които са извлекли имуществени ползи от неправомерното си поведение. За да бъде постигнат този краен резултат, законът предвижда специален орган да издири и установи придобитото от проверяваното лице имущество през един сравнително продължителен период от време. Използвайки постоянно термина „имущество” законодателят акцентира върху необходимостта придобитото от лицето да се разглежда като сбор, съвкупност, общност от субективни имуществени права. Тази съвкупност от имуществени права следва да се оцени. Необходимо е да се изследват действителните разходи, които са направени за придобиване на тези имущества и да се съпоставят с доходите на лицата, т.е. да се оцени имуществото към момента на придобиването по действителни пазарни стойности, които стойности да бъдат изразени чрез минималната работна заплата за съответния период. Отделните имуществени блага са придобивани по различно време, при различна покупателна стойност и при различни номинални стойности на парите, което прави съпоставянето и обобщаването в абсолютни парични стойности невъзможно.

В конкретния случай:

Ответникът Е.Б. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 252, ал. 2, предл. 2 вр. ал. 1 НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК, които престъпления са посочени в чл. 3, ал. 1, т. 15 ЗОПДИППД (отм.). Първата предпоставка, следователно, е налице, а възраженията на ответниците за това, че нямало основание за отнемане на имущество, са неоснователни.

Установено е по делото по-нататък, че през проверявания период (чл. 11 ЗОПДИППД) ответникът Б. и неговата съпруга са придобили имущество на обща стойност 746573 лв или 7463,53 МРЗ, от което недвижими имоти за 665076 лв или 7029,79 МРЗ и МПС за 81497 лв или 433,74 МРЗ, без да се включват придобитите вземания по договори за заем и по банкови сметки. Следователно придобитото имущество е на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД. Втората предпоставка също е налице.

Установено е, че за проверявания период ответниците са получили законни доходи в размер на общо 1137760,54 лв или 8078,29 МРЗ. През проверявания период ответниците са направили разходи за издръжка, придобиване на имущество и предоставяне на заеми на стойност 2013999,21 лв или 16051,43 МРЗ. Съпоставянето на сбора от доходите от законен източник с направените от ответниците разходи, вкл. за придобиването на имуществото на значителна стойност, показва, че ответниците на са разполагали с достатъчно средства, за които е установен законен източник. Третата предпоставка за отнемане на имущество по ЗОПДИППД (отм.) е налице.

Съдът приема, че престъпната дейност, за която е признат за виновен Б., има връзка с придобиването на имущество след 09.06.2003 г. Този извод се налага, на първо място, от установения от наказателния съд факт, че в резултат на престъплението по чл. 252, ал. 2 НК ответникът Б. в периода от 2003 - 2009 г. е получил неправомерни доходи в размер на 55562,96 лв. На второ място, по-голямата част от имуществото е придобито в инкриминирания период. На последно място,  престъплението по чл. 252 НК по естеството си генерира имуществени облаги за дееца. В този смисъл е и заявеното искане от Комисията: за отнемане на имущество, придобито след 2003 г.

При това положение следва да са извърши преценка, доколко подлежат на отнемане отделните заявени от Комисията имущества.

Изцяло основателно е искането за отнемане в полза на Държавата на: имоти №№ 022043, 022044 и 022042 в землището нас. Вършило; 1/5 ид.ч. от имот № 004016 в землището на с. Равда; поземлени имоти №№ 010303, 045019, 060045, 155003, 225003, 340022, 373005 и 410009 в землището на с. Вълчаново; сумата 11700 лв – получена от продажбата на нива в с. Трояново, имот № 018002, сумата 9345 лв – получена при продажбата на ½ ид.ч. от имот в с. Варвара; сумата 9345 лв – получена при продажбата на имот в с. Граничар; лек автомобил Опел Астра, лек автомобил Митсубиши Лансер и рибарска лодка.

Частично основателно е искането за отнемане в полза на Държавата на: сумата 15000 лв – получена съгласно нотариалния акт от продажбата на ПИ № 000726, с. Ясна поляна, при пазарна цена от 4800 лв и претендирана сума от 1267520 лв; сумата 12950 лв – получена от продажбата на ½ ид.ч. ат апартамент в гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 27, вх. 5, ет. 7, ап. Среден, при претендирана сума от 48175 лв; сумата 17000 лв – получена от продажбата на СОС в гр. Несебър, общежитие Лале, при претендирана сума от 21600 лв; сумата 90700 лв – получена цена от продажба на УПИ ХХХІV-490 в с. Равда, при претендирана стойност от 97560 лв; сумата 23300 лв – получана от продажбата на СОС в гр. Несебър, общежитие Ружа, при претендирана стойност 34480 лв; сумата 3604 лв – получена от продажбата на л.а. Форд Фиеста, при претендирана стойност 3650 лв. В тези части искането следва да се уважи до размерите на пазарните стойности към датата на отчуждаване на имуществата, установени от вещите лица.

Изцяло неоснователно е искането за отнемане на: сумата 2500 лв, получена от разпределение на дяловия капитал след ликвидацията на „Заложна къща кеш плюс“ ООД, ЕИК *********; л.а. Шкода Октавия; сумите, описани в т.т. 22-56 от петитума на исковата молба, предоставени в заем, и сумите, описани в т.ч. 62-80 от петитума на исковата молба. Лекият автомобил Шкода Октавия е придобит от ответницата в качеството й на едноличен търговец, а по делото е установено, че търговецът е реализирал от дейността си достатъчно приходи, за да може да закупи автомобилът. В този смисъл за придобиването на тази вещ следва да се приеме наличие на законен източник на доходи, което изключва отнемането. Сумите, дадени в заем от ответника Б. на различни физически лица, не са налични. Няма данни по делото дали те са върнати на Б. и кога е станало това. Няма данни тези суми да са налични в брой у ответниците или у трети лица, или да са предмет на влог. Сумите, претендирани като „внесени на каса“ по банкови сметки на ответниците и начислени лихви, също не са налични. Няма спор, че всички банкови сметки или за закрити, или са с нулево салдо. След като не е установено наличие на претендираните за отнемане суми, те не могат да бъдат отнети. Същите съображения са относими и за сумата 2500 лв – разпределен след ликвидация капитал на търговско дружество. Отнемането на имущество по реда на ЗОПДИППД (отм.) предполага съществуване и наличие на имуществото с изключение на хипотезата по чл. 4, ал. 2. При липса на дадено имущество „отнемането“ не може да бъде заменено с осъждане на лицето за парична равностойност.

В заключение:

Искането за отнемане в полза на държавата на имуществото, придобито от ответниците, по реда на ЗОПДИППД (отм.) е частично основателно  и следва да се уважи в съответната част.

Разноските ще се присъдят съобразно с уважената част в полза на Комисията. Ответниците не са направили искане за присъждане на разноски.

Мотивиран от изложеното, Бургаският окръжен съд

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОТНЕМА от Е.Й.Б., ЕГН **********, и Р.Г.П.-Б., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***, В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА следното имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 254086 лв:

(1) имот с № 022043, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,721 декара, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: осма, като имотът се намира в местността „Лозята”, при граници и съседи: имот 022042 – нива на насл. на С.Г.Н., имот 022046 – лозе на Н.Н.П., имот 022044 – лозе на насл. на С.Г.Н. и имот № 000537 – полски път, на стойност 210 лв;

(2) имот с № 022044, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,474, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: осма, като имотът се намира в местността „Лозята”, при граници и съседи: имот 022043 – нива на насл. на С.Г.Н., имот 022045 – лозе на Ю.П.Б. и др., имот 000545 – пасище, мера и имот № 000537 – полски път, като върху имота има следните ограничения – трайните насаждения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, на стойност 140 лв;

(3) - имот с № 022042, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,678 декара, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: осма, като имотът се намира в местността „Лозята”, при граници и съседи: имот № 000537 – полски път, имот 022047 – лозе на Ю.П.Б. и др., имот 022043 – лозе на насл. на С.Г.Н., на стойност 190 лв;

(4) Една пета идеална част от имот № 004016, находящ се в землището на село Равда, община Несебър, с ЕКАТТЕ 61056, в местността „Чокур Чалък“, по решение № 286/22.10.1996 г. на поземлената комисия гр. Несебър, съгласно чл. 14, ал. 1 т. 2 от ЗСПЗЗ, с площ 8.20 кв.м., начин на трайно ползване - нива, вид собственост - частна, категория на земята при неполивни условия - четвърта, при граници и съседи: имот 004004- нива на „Eс Ес Пи“ ООД, имот 004005 нива на „Костас Фотиу Инвестмънт“ ЕООД, имот 004017 - нива на „М. Питаджис енд П. Йона“ ООД, имот 000016 - полски път на Община Несебър, на стойност 32800 лв;

(5) Поземлен имот № 010303, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Лозята” с площ от 1,823 декара, начин на трайно ползване: трайни насаждения (лозе), категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници: имот 320003, имот 010294, имот 010295, имот № 010298, имот № 010296 и имот № 010313, на стойност 400 лв;

(6) Поземлен имот № 045019, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, Общ. Средец, Обл. Бургас, в местността „Стоянкин дол” с площ от 10,001 декара, начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот 045017, имот 045016, имот 045015, имот № 045014, имот № 000010, имот № 045020 и имот № 045018, на стойност 3880 лв;

(7) Поземлен имот № 060045, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, общ. Средец, обл. Бургас, в местността „Дълбокия дол” с площ от 8,177 декара, начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот 060041, имот 060040, имот 000012, имот № 060043, имот № 060049, имот № 060044 и имот № 060042, на стойност 3040 лв;

(8) Поземлен имот № 155003, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, общ. Средец, обл. Бургас, в местността „Станчов кладенец” с площ от 9,992 декара, начин на трайно ползване: трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот 155002, имот 000050 и имот 15500, на стойност 3880 лв;

(9) Поземлен имот № 225003, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, общ. Средец, обл. Бургас, в местността „Чучурка” с площ от 11,031 декара, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници: имот 000685, имот 225002, имот 000283 и имот 000215, на стойност 4280 лв;

(10) Поземлен имот № 340022, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, общ. Средец, обл. Бургас, в местността „Вандалов гьол” с площ от 9,497 декара, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: девета, при граници: имот 340021, имот 000504, имот 340023 и имот 000786, на стойност 870 лв;

(11) Поземлен имот № 373005, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, общ. Средец, обл. Бургас, в местността „Граден кладенец” с площ от 11 декара (единадесет декара), начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: седма, при граници: имот 000552, имот 000335, имот 373006, имот 373009 и имот 000922, на стойност 1780 лв;

(12) Поземлен имот № 410009, находящ се в землището на с. Вълчаново с ЕКАТТЕ 72059, общ. Средец, обл. Бургас, в местността „Пичка” с площ от 5 декара, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, при граници: имот 410008, имот 000467 и имот 025009, на стойност 460 лв;

(13) Сумата 11700 лева, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на нива с площ от 22,503 дка, находяща се в село Трояново, община Камено, Бургаска представляваща имот № 018002 в местността „Летище“;

(14) Сумата 15000 лв, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на поземлен имот № 000726 по картата на  землището  на  с. Ясна поляна,   Община Приморско, с площ от 46216 кв. м. и начин на трайно ползване – животновъдна ферма, като ОТХВЪРЛЯ искането за отнемане на разликата до претендираната сума от 1267520 лв;

(15) Сумата 12950 лв, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на 1/2 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.602.81.1.116 с административен адрес гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, ж.к. „Славейков” № 1, бл. 27, вх. 5, ет. 7, ап. ср., като ОТХВЪРЛЯ искането за отнемане на разликата до претендираната сума от 48175 лв;

(16) 17000 лв, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на самостоятелен обект в сграда 51500.506.461.1.3, находящ се в гр. Несебър, Община Несебър, общежитие „Лале”, вх. 1, ет. 4, ап.403, застроен върху 15 кв.м., ведно с 4,625 кв.м. от общите части на сградата, като ОТХВЪРЛЯ искането за отнемане на разликата до претендираната сума от 21160 лв;

(17) 90700 лв, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот, находящ се в с. Равда, община Несебър,  представляващ УПИ XXXIV- 490 в кв.34 по плана на с. Равда, община Несебър,  урегулиран от 415 кв.м., като ОТХВЪРЛЯ искането за отнемане на разликата до претендираната сума от 97560 лв;

(18) Сумата 23300 лв, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.476.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри,  с адрес на имота: гр. Несебър, п.к. 8230 ул. „Ружа“ ет. 1, ап. 120, като ОТХВЪРЛЯ искането за отнемане на разликата до претендираната сума от 34480 лв;

(19) Сумата 9345 лева, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на 1/2 идеална част от имот № 10094.22.137 по кадастралната карта на село Варвара, община Царево, с адрес на поземления имот: „Край морето” с площ на поземления имот 3 184 кв.м., трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива;

(20) Сумата 1594 лева, равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на поземлен имот номер 057010, находящ се в землището на с. Грънчар, Община Средец с площ от 9960 кв.м., начин на трайно ползване: горска нива, вид собственост: частна, от които: отдел/подотдел 384/ с площ от 1,369 дка иглолистна гора,, отдел 384/п с площ от 0,495 дка широколистна гора, находящ се в местността „Козгум баир”;

(21) Лек автомобил марка Опел Астра, с рег. № А4060АТ, рама № W0L000051R257317, цвят бял, дата на първа регистрация 29.12.1993 г., придобит с договор за покупко-продажба от 25.06.2003 г., на стойност 700 лв;

(22) Сумата 3604 лв., получена от продажбата на лек автомобил марка „Форд”, модел Фиеста, с рег. № А9663ВК, рама № WF0BXXGAJBWY26593, цвят светлосив, дата на първа регистрация 18.03.1998 г., придобит от Р.П.-Б. с договор за покупко-продажба от 18.01.2006 г. и отчужден на 17.07.2009 г., като ОТХВЪРЛЯ искането за отнемане на разликата до претендираната сума от 3650 лв;

(23) Лек автомобил марка „Митсубиши”, модел Лансер, с рег. № А5406КР, рама № JMBSJCY8A8U002235, цвят тъмносив металик, дата на първа. регистрация 16.06.2009 г., придобит от Р.П.-Б. с договор за покупко-продажба от 15.06.2009 г., на стойност 13717 лв и

(24) Рибарска лодка с регистрационен номер Ах-081, вписана в регистъра на ДМА гр. Бургас под № 081 с име „Гларус”, пристанище на регистрация Ахтопол, том 1, стр.162, с дължина 6,20 м, ширина 1,40 м, двигател GT 1 с мощност 17 к.с., дизел, на стойност 2500 лв.

ОТХВЪРЛЯ искането на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ *********, за отнемане от Е.Й.Б., ЕГН **********, и Р.Г.П.-Б., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***, В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА на следното имущество:

(1) Сумата 2500 лева, получена от разпределение на дяловия капитал на „Заложна къща кеш плюс” ООД, ЕИК *********, след прекратяването му с ликвидация;

(2) Сумата 489836,98 лв, представляваща сбор от неналични суми, предоставени от Е.Б. в заем на физически лица в периода 09.06.2003 г. – 10.03.2009 г.;

(3) Лек автомобил Шкода Октавия с рег. № А3665КК на стойност 8000 лв и

(4) Сумата 561405,86 лв, представляваща сбор от неналични суми, които са били внесени на каса в банки, и неналични начислени лихви по банкови сметки.

ОСЪЖДА Е.Й.Б., ЕГН **********, и Р.Г.П.-Б., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***, да заплатят по сметка на БОС държавна такса за производството в размер на 10163,44 лв върху стойността на отнетото имущество.

ОСЪЖДА Е.Й.Б., ЕГН **********, и Р.Г.П.-Б., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***, да заплатят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество сумата 1226 лв - разноски по делото, съобразно с уважената част от искането.

Решението може да се обжалва от страните пред Бургаския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването.

 

 

 

Окръжен съдия :

 

Съобщи за изтекли лични данни