№ 64
гр. Перник, 16.02.2023 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК в публично заседание на шестнадесети
февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:В. Б. Г.
СъдебниГ. Д. Г.
заседатели:ВЕСКО Д. СОКОЛОВ
при участието на секретаря КАТЯ ХР. СТАНОЕВА
и прокурора А. Бл. Д.
Сложи за разглеждане докладваното от В. Б. Г. Наказателно дело от общ
характер № 20211700200272 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 14:00 часа се явиха:
Подсъдимите се явяват лично и с адв. П..
Не се явяват свидетелите Р. Н. Х., както и Г. П. П. – редовно призовани.
Явяват се свидетелите В. Д. К. и С. И. М..
Не се явяват свидетелите С. С. Б. и М. Р. С. – нередовно призовани.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.
Адв. П.: Да се даде ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Отстрани временно свидетеля С. М. от залата.
Сне самоличността на свидетеля:
В. Д. К. – 31 г., българин, българско гражданство, неженен, неосъждан,
без родство и дела с подсъдимите, живущ с. ****, с ЕГН ****.
Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност по чл.290
НК. Свидетелят обеща да говори истината.
На въпроси на прокурора
1
Свидетелят: Фирма „Трипъл И“ ЕООД е на мое име. Нямам никакви
документи към нея. Не съм извършвал никави действия с нея. Издал съм
пълномощно на пълномощник, който е движил всички действия по фирмата.
Аз нямам никаква информация за нея, никакви документи, нищо. Имах нужда
от фирма, мислех да отварям бизнес, и през мои познати я прехвърлих на мое
име, но в последствие фирмата не заработи от моя страна. Не знам вече
пълномощникът какво е правил с нея. Преди доста време беше и нямам
информация за имената му. Мисля, че беше над 10 години. Като година не
помня кога упълномощих. Бях давал показания, там съм казал всичко. Нямам
никаква друга информация. Упълномощил съм жена, това се случи месец или
два след като придобих фирмата на мое име. Като ми прехвърлиха фирмата
не съм получавал никакви документи, нито печат на фирмата. Не съм виждал
фактури на фирмата. Аз не съм издавал фактури от името на тази фирма. Не
съм сключвал сделки с „АКБ Транс“ ЕООД. Доколкото знам предмета на
дейност на фирмата беше свързана с всякаква дейност – хотелиерство,
оборудване, но реално нямам никаква документация за фирмата. Чел съм
информация за нея в интернет. Нямам представа нито преди това, нито след
като я придобих каква е била дейността на фирмата. Не съм ходил в
данъчното, не съм откривал банкови сметки, не съм придобивал касов апарат
на тази фирма. Всичко, което е вършено, най-вероятно е вършено от
пълномощника. Не съм получавал съобщения от данъчните. Преди време
имаше някакво дело заведено за някакъв стар работник на фирмата, на който
не му е било изплатено някакво възнаграждение, още преди да стане на мое
име тази фирма. Тогава пътувах до Варна за да давам някакво обяснение дали
ще изплатя възнаграждението. Пускал съм един, два пъти нулева декларация,
защото аз не извършвам реално никаква дейност с тази фирма. В НАП като
физическо лице, че фирмата не извършва никаква дейност съм пускал
декларация. Последно беше може би преди три години, защото бях в чужбина
две години. Преди това мисля, че съм пускал 2-3 години последователно
декларация преди да отида в чужбина. В чужбина бях мисля че 2019-2020 г.
Реално аз не съм извършвал никаква дейност с фирмата. Аз нямам никаква
връзка с пълномощника, дори не знам името му реално, нямам нито спомен,
нито някакви документи за да кажа името на пълномощника. Доколкото знам
адреса на управление е в гр. Варна, минавал съм оттам, все още има табела.
Реално няма нито офис, нито нищо, просто има една табела, която стои.
2
Търсих някаква информация да видя какво се случва. На адреса на
управление офис няма. Аз не съм регистрирал фирмата на този адреса на
управление. Аз не съм правил никаква дейност, не съм регистрирал нищо.
Предполагам, че адресът е бил там. В последствие я проверих в интернет и ми
излезе като адрес. Когато я закупих не знам какъв беше адреса.
На въпроси на адв. П.
Свидетелят: Закупих регистрирана вече фирма. Не ми е било известно
дали е била регистрирана по ЗДДС. Доколкото помня упълномощих жена.
Доколкото помня я упълномощих да извършва всякаква дейност, свързана с
фирмата, един вид като управител. Те се свързаха с мен, аз не бях я виждал
реално жената. Само с документите бяхме при нотариус и я прехвърлихме.
Пълномощника се свърза с мен и отидохме при нотариус да направим
пълномощно. Не знам по каква причина тя ме потърси да е пълномощник на
моята фирма. Мисля, че пълномощното касаеше всичко – да ме представлява
навсякъде. Това беше преди 10-11 години. Предишният собственик на
„Трипъл И“ ЕООД нямам спомен как се свързах с него. Не съм контактувал с
друго лице от фирмата. По време на прехвърлянето, доколкото помня, беше
една жена, това е единствената ни среща. Даже не съм сигурен дали тя е
собственичката, защото бяха жена и мъж заедно. Табелата на фирмата и към
момента стоеше на този адрес, който излиза в интернет като представителство
на фирмата. Последно проверявах преди година и половина-две. На партерно
помещение в една кооперация, има сложена табела, но нито офис, нито нещо
функционира. Почуках на вратата, минавал съм един-два пъти, защото е
близо до мястото където живея, но не виждам да функционира, не виждам
някакви хора там, затворено, не изглежда на офис. Има табелка, то е като
гаражно помещение и имаше сложена табела „Трипъл И“ ЕООД. Един път
съм викан в полицията, доколкото знам свързано с това дело. Мисля, че беше
преди 2-3 г. Това беше единствения път. За този работник беше преди 8 г., на
който не му е било изплатено месечно възнаграждение, това беше преди да
купя фирмата. Когато закупих фирмата не ми е известно дали са се водили в
нея на работа и други лица. Не познавам подсъдимите. Не знам на
упълномощеното от мен лице дали някой е връчвал съобщения от НАП. Не
познавам лице с имена Г. В. Х..
На въпроси на прокурора
3
Свидетелят: При нотариус Г. в гр. Варна, при нея упълномощих лицето,
което да работи с фирмата. Това беше месец-два след като придобих фирмата.
Прокурорът: Нямам повече въпроси.
Адв. П.: Нямам повече въпроси.
Свидетелят: Моля да ми бъдат заплатени направените от мен пътни
разноски за автобус, за което представям закупен билет.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДА СЕ ИЗПЛАТЯТ на свидетеля В. Д. К. направените разходи за
пътуването му от гр. Варна до гр. Перник и обратно в размер на 68,00 лв.
Съдът пристъпи към разпит на свидетеля М. като сне самоличността му
както следва:
С. И. М. – 47 г., българин, българско гражданство, неженен, осъждан,
без родство и дела с подсъдимите, живущ в гр. ****, с ЕГН **********.
Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност по чл.290
НК. Свидетелят обеща да говори истината.
На въпроси на прокурора
Свидетелят: Всичко започна преди няколко години. Работех с Б. К. и
към края на 2015 г. човекът изчезна и къде ли не ме викаха, по БОП, по
дирекции. Почнаха да ми говорят за някакви милиони, които никога не съм
виждал, и това продължи няколко години. През седмица аз съм някъде.
Разпознавах човека, казаха ми, че бил починал. За фирмата „Волтер“ са ме
викали. Придобивах фирмите предимно през адвокати. Правил съм
пълномощни през хора, които не съм ги познавал, виждал съм ги за пръв път.
Б. К. ги намираше тези хора. Точно по това време бях закъсал за работа и Б.
К. каза, че ще получавам 10%. Каза, че фирмата участва в търг строителство,
ще работя и ще взимам 10%. Видя ми се изгодно и се съгласих. Плащаше ми
по 200-300 лв. на всяка фирма, която придобивах. В един момент той изчезна
към края на 2015 г. Нямам представа колко фирми така съм придобил, казаха,
че са били много. Фирмата „Волтер“ ЕООД ми говори, защото за тази фирма
са ме викали няколко пъти. Дори като бях в ареста и в затвора са идвали при
мен за тази фирма. Аз лично не съм извършвал никаква търговска дейност с
тази фирма. Когато я придобих ми платиха за нея. Дадоха ми някакви
4
документи на фирмата и аз ги дадох на Б.. Не знам дали е било с приемо-
предавателен протокол. Не помня дали съм виждал фактури на фирма
„Волтер“ ЕООД. Когато ми прехвърлиха фирмата просто взех документите и
ги дадох на Б.. Аз не съм подписвал нищо от името на тази фирма, не съм
сключвал сделки от името на тази фирма, не съм сключвал договори, правех
само пълномощни и Б. се занимаваше с всичко. В данъчното не съм ходил,
вадил съм само електронни подписи на ул. Ал. Невски и паметника В. Левски
в една пряка, в една синя сграда, там вадех електронни подписи и ги давах на
Б., не знам точно за кои фирми са. „АКБ Транс“ ЕООД не ми е познато, не
съм сключвал сделки с това дружество, не съм продавал нищо. Не познавам
подсъдимите, за пръв път ги виждам. Името Г. Х. не ми говори нищо. Не съм
се срещал с него. Предполагам, че Б. е извършвал сделки от името на
„Волтер“ ЕООД. В дирекцията, на разпознаването, ми казаха, че Б. К. бил
починал.
На въпроси на адв. П.
Свидетелят: Не знам дали Б. К. е работил с тази фирма. Не си спомням
точно на кои фирми съм вадел електронни подписи. Нямам представа дали с
тази фирма е работил, но когато ходих в полицията ми показаха едни
документи с цифри, страшно големи суми. С Б. се виждахме на докторската
градинка и в едно кафе, там се запознахме, с баща ми правехме покриви.
Почнах да работя с него. Нямах никакъв проблем няколко години, всичко
вървеше. Беше ми дал един хубав телефон с неговия номер, по който
държахме връзка. В един момент през 2015 г. Б. изчезна. Звънях му няколко
пъти, хвърлих картата, заложих телефона и така. Хората, на които правех
пълномощни всеки път бяха различни, виждал съм ги за първи път. За
пълномощните Б. ми даваше по 50 лв. Не ми е известно дали
пълномощниците са подписвали договори, дали са издавали фактури, дали са
извършвали търговска дейност. Дори в годините когато бях в затвора ми
казаха, че дадената фирма е работила, не помня за коя фирма ставаше въпрос.
За „Волтер“ ЕООД казаха, че е с голямо задължение, не знам за какви пари
ставаше дума. Казаха, че е работила тази фирма. Пред нотариус се
извършваше подписването, предимно на ул. Христо Ботев, там има нотариуси
и там почти във всички кантори съм бил. Не знам дали „Волтер“ ЕООД е била
регистрирана по ЗДДС. Не знам дали е имала касов апарат тази фирма. На
5
пълномощника не съм давал документи, всички документи ги давах на Б..
Касов апарат никога не са ми показвали. Не знам Б., освен с мен, дали е
правил тези неща и с други хора. Винаги когато съм ходил, беше с още един
човек Митко, висок, рус от Благоевград. Виждал съм го няколко пъти и него,
но винаги когато сме се виждали повечето случаи е бил сам. Не помня кога
съм купил тази фирма. Не знам дали в момента тази фирма все още се води на
мое име.
На въпроси на прокурора
Свидетелят: Аз не съм предприемал действия за закриване на тази
фирма, не знам дори как става. Приятели са ме съветвали да отида и да ги
закрия, но аз не знам как. За „Волтер“ ЕООД не помня кого упълномощих.
Общо взето не съм чел документи, просто влизах при нотариуса и подписвах.
Не знам тази фирма дали е имала офиси когато я придобих. Помня, че в 9-то
РУ ме викаха за тази фирма. Някои фирми имат и данъчни задължения. Не
знам коя фирма с какво задължение е. Викали са ме в полицията за същото, за
което ме питате.
Прокурорът: Нямам повече въпроси.
Адв. П.: Нямам повече въпроси.
Прокурорът: Считам, че не следва да се приключва съдебното
следствие, тъй като не са разпитани всички свидетели, които са по списъка,
приложен към обвинителния акт. По отношение на редовно уведомените
двама свидетели, които не се явяват и не сочат уважителни причини за
неявяването си, считам, че следва да им бъде наложена глоба и за следващото
с.з. следва да бъдат доведени принудително. Считам, че следва да бъдат
призовани още 3-4 свидетели, които не са били призовавани до сега.
Адв. П.: Присъединявам се, следва да бъдат разпитани свидетелите по
обвинителния акт.
Съдът намери, че делото не следва да бъде приключвано. Ще следва да
бъдат разпитани неявилите се в днешното с.з. редовно призовани свидетели
Р. Н. Х. и Г. П. П.. Тъй като същите не са посочили уважителна причина за
неявяването си, на тези свидетели ще следва да бъде наложена глоба. По
отношение на свидетеля М. Р. С., тъй като в списъка е отбелязано, че е
починал, ще следва да бъде направена съответната справка в Община Варна.
6
Водим от гореизложеното съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Отлага и насрочва делото за 20.03.2023 г. от 14,00 часа, за която дата и
час подсъдимите и техния защитник се уведомиха.
Да се призоват свидетелите Р. Н. Х., Г. П. П. и С. С. Б..
НАЛАГА на тези свидетели глоба по 150 лв. на всеки от тях за
неявяването им в с.з. без уважителна причина. В призовките им да се впише
за наложената глоба, както и че при последващо неявяване без уважителна
причина ще бъдат доведени принудително чрез органите на ОЗ „Охрана“.
ДА СЕ ИЗГОТВИ запитване до Община Варна, както и да ни бъдат
изпратени съответни данни за това свидетелят М. Р. С. с ЕГН **********
дали е починал.
Да се призоват още четирима свидетели, посочени в списъка към
приложението на обвинителния акт, които до момента не са били
призовавани.
Адв. П.: Моля незаверен препис от протокола да ми бъде изпратен на
ел.адрес.
Заседанието завърши в 15,00 часа.
Протоколът се изготви в съдебно заседание.
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
7