Р Е
Ш Е Н
И Е
гр.София,
……………..г.
СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ
- 12 състав в закрито заседание на 01.10.2020 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Колев
при участието на секретаря………,
като взе предвид докладваното от съдия П.Колев гр.д.№ 1200 по описа за 2020 г.
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.25 ЗТР.
Производството е образувано по жалба на
„М.Е." АД, ЕИК ******срещу Отказ
№ 20200615172359-2/ 19,06.2020 г. на Агенция по вписванията,
за заличаване на част
от вписани действителни собственици.
Жалбоподателят твърди, че пред 2019 г., в съответствие с изискванията на § 9 от Закона
за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), по партида на
дружеството е било подадено заявление
образец Б7 на 30,05.2019 г,
(заявлението регистрирано под № 20190530160742. вписването под № 20190821170758). Заявлението е било за първоначални вписване, тъй като
обстоятелството се заявявало за първи
път, в изпълнение на промените в законодателството. Междувременно,
преди това заявление да бъде
обработено и обстоятелството вписано, в дружеството е постъпила информация за промяна
в собствеността на акции на дружеството
в съществен размер, която е довела и до окачествяване на нов действителен
собственик на дружеството по нравилата на Закона
за мерките срещу изпирането на пари. При
регламентираните значителни
санкции, предвидени в ЗМИП
и задължението за вписване на нововъзникналите
обстоятелства в кратък срок (чл. 6, ал.
2) по ЗТРРГОЛПЦ. дружеството
е подало ново заявление образец Б7 на 02,07.2019 г, (заявлението е регистрирано под №20190702155649.
вписването под №
20190822082700). Тъй като към момента на
промяната във фактическото положение и заявяване на обстоятелствата, пьрвоначалното заявление не е било обработено/ обстоятелството вписано, единствената опция за подаване на
заявлението е било „за първоначално
вписване” (опцията „промяна на обстоятелства”
не е била активна). Така след вписване на
първото заявление на 21.08.2013 г., на 22.08.2019
г, е вписано и второ заявление, а в раздел „Действителни собственици" отделните заявления са вписани
като първо и второ по ред
вписване (№ 001 и № 002).
Със Заявление за вписване иа
обстоятелства относно действителни собственици (образец Б7) с вх. №
20200615172359 е заявил промяна
на обстоятелства по номер по
ред на вписването
№ 001, като е поискал заличаване на вписаните действителни
собственици.
Обжалваният Отказ №
20200615172359-2/ 19,06.2020 г. е мотивиран с непредставяне на декларация по чл.63, ал.4, т.4 от ЗМИП.
Излага съображения за неправилност в насока:
Декларация не е необходима, тъй като с второто по ред заявление образец Б7 на 02,07.2019 г, (заявлението е регистрирано под №20190702155649, вписването е
под № 20190822082700) е представил
изискуемата се декларация. Не е могъл да заяви
заличаване на първоначално заявените за вписване действителни
собственици, тъй като АВ е забавила вписването на първоначално
заявените такива. Евентуално смята, че декларация не
е необходима, тъй като такава се
изисква само при вписване, но
не и при заличаване. Евентуално счита, че не
е спазен срока за даване на
указания.
Съдът,
като взе предвид становищата на страните и след като обсъди събраните по делото
доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:
Обжалваният
отказ е постановен по повод депозирано заявление за заличаване на за заличаване на вписани
с вписване № 001 действителни собственици.
След първоначалното вписване на обстоятелства свързани с действителния собственик на капитала, ако е настъпила в промяна в тези вписани обстоятелства,
те следва да се заявят
за отразяване в ТР. В случай че вписването
следва да се предшества от
заличаване, то се осъществява по реда на чл.
7а, ал.3 от НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 г. - когато се заявяват за
вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по
едно основно поле, следва да
се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване
със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват
обстоятелствата, чието вписване
се заявява.
Когато обаче вписването е заявено, но все още не
е осъществено от АВ, а възникнат нови обстоятелства подлежащи на вписване,
свързани със заличаване на вече отразените,
единствената активна опция в системата на АВ на разположение
е за първоначално вписване, което е ноторно известно на съда.
В този случай при липса на възможност за заявяване на
искане за заличаване, единствената възможност на страната
за да изпълни
законовото си задължение за заявяване е, да използва опцията
за първоначално вписване, което ще се доведе до
вписване на новите заявени обстоятелства наред с първоначалните.
В настоящия случа с подадено заявление образец Б7 на 30.05.2019 г, (заявлението регистрирано под № 20190530160742, вписано под №
20190821170758). Заявлението е било за първоначални вписване на действителен
собственик - Т.П.и Е.Д..
За перода от 30.05.2019 г до 02.07.2019 г.,
когато са заявени новонастъпилите обстоятелства със заявление образец Б7 от 02.07.2019 г, (заявлението е регистрирано под №20190702155649, а е вписано под № 20190822082700), относно нов действителен собственик на капитала,
първоначалното вписване още не е било
извършено.
Това е препятствало страна да заяви
по електронен път промяна на
вече заявените, но невписани още
обстоятелствата, съответстващи на
подадената декларация по чл.63, ал.4 от ЗМИП - действителен собственик С.Л..
В следстиве
на това в раздел „Действителни собственици" отделните заявления са вписани като
първо и второ по ред вписване
(№ 001 и № 002)., което не отговаря
на действителното положение отразено в декларацията по чл.63, ал.4 от ЗМИП към заявление образец Б7 от 02.07.2019 г. Следователно единствената възможност на страната е след
извършване на пръвоначалните вписвания, да поиска заличаване
на обстоятелствата, които не е могла да
заяви поради липса на техническа
възможност за това с второто
заявление - на първоначално заявените действителни собственици Т.П.и Е.Д..
Тъй като промяната е отразена във вече депозирана
нотариално
заверената декларация към заявление образец Б7 от 02.07.2019 г., то нова декларация със същото съдържание не е необходима.
Поради несъвпадане
на изводите на настояата инстанция
с тези на ДЛР, отказът следва да се отмени
и да се укаже
извършване на исканото заличаване.
Воден от горното, Софийски градски съд
Р Е
Ш И :
ОТМЕНЯ Отказ на АВ № 20200615172359/
15.06.2020 г. на Агенция по вписванията, като указва да се извърши заличаване
по Заявление №
20200615172359-2/ 15.06.2020 г.
Решението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: