№ 5624
гр. София, 05.12.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 100-ЕН СЪСТАВ, в закрито заседание
на пети декември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:АЛЕКСАНДРИНА ПЛ.
ДОНЧЕВА
като разгледа докладваното от АЛЕКСАНДРИНА ПЛ. ДОНЧЕВА Частно
наказателно дело № 20231110216587 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 и ал. 2 от Закона за
кредитните институции (ЗКИ).
Постъпило е искане от Европейски делегиран прокурор за разкриване на банкова
тайна във връзка с водено разследване по досъдебно производство № 3286 ЗМ-114/2021 г. по
описа на ГДНП, номер I. 87/2021 г. на Европейската прокуратура, образувано и водено за
престъпление по чл. 248а, ал. 5, вр. ал. 3, вр. ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В искането са
изложени подробно обстоятелства във връзка с извършваното разследване по делото.
Иска се разкриване на банкова тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. I, във вр. ал. 2 от
Закона за кредитните институции, като бъде разрешено разкриване на банкова тайна за
периода от откриването до закриването на банковите сметки (обхващащ инкриминирания
период, както и периода от регистрация на фирмата, който е до три месеца преди сключване
на договора с Агенция по заетостта, действието на договорите с Агенция по заетостта и
малко след прекратяването им с цел да се проследи дали след приключване на договора са
налице някакви постъпления от търговска дейност) по отношение на сведенията, движение
по банковите сметки - справка за наличността и операциите с парични средства по сметките
с посочване изрично на местонахождението на банковия офис. където са правени
разпорежданията с парични средства и/или онлайн банкиране; установяване на движението
сметката - входящи и изходящи преводи, теглене на каса, както и кое лице е извършило
разпоредителните действия по сметката /от кого на кого са преведени парите/ относно
следните сметки:
I. По отношение на „СМГруп 1“ ООД - Варна, ЕИК *********:
-банкова сметка IBAN: BG 77 FINV 91501016988256,
открита в „Първа
инвестиционна банка“ АД, открита на 18.04,2017г. и закрита на 25.06.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 06 FINV 91501017027170,
открита в ..Първа
инвестиционна банка" АД. открита на 17.07.2017г. и закрита на 25.06.2019г,;
-банкова сметка IBAN: BG 62 BPBI 79451071438901, открита в „Юробанк България“
АД, открита на 13.04.2020г. и закрита на 27,09.2021г.;
II. По отношение на „Смарт4трейд“ ЕООД - Варна, ЕИК *********:
1
-банкова сметка IBAN: BG 53 FINV 91501017208490,
открита в „Първа
инвестиционна банка" АД. открита на 28.08.2018г. и закрита на 01.07.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 69 FINV 91501017208493,
открита в „Първа
инвестиционна банка“ АД, открита на 28.08.2018г. и закрита на 01.07.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 31 FINV 91501017208498,
открита в „Първа
инвестиционна банка“ АД. открита на 28.08.2018г. и закрита на 01.07.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 84 UBBS 80021085603540, открита в ..Обединена
българска банка“ АД, открита на 30.07.2019г. и закрита на 31.12.2019г ♦;
-банкова сметка IBAN: BG 19 BPBI 88981029339501, открита в ..Юробанк България“
АД, открита иа 05.03.2019г, и закрита на 27.11.2020г.
III. По отношение на ,,Смарт4ПР“ ЕООД - Варна, ЕИК *********:
-банкова сметка IBAN: BG 02 FINV 91501017017348, открита в „Първа
инвестиционна банка“ АД, открита на 23.06.2017г. и закрита на 25.03.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 20 FINV 91501017027112, открита
в „Първа
инвестиционна банка“ АД, открита на 17.07.2017г. и закрита на 25.03.2019г.;
-байкова сметка IBAN: BG 03 FINV 91501017155070, открита
в „Първа
инвестиционна банка“ АД. открита на 25.04.2018г. и закрита на 25.03.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 84 BPBI 79451071037701, открита в „Юробанк България“
АД. открита на 15.02.2019г. и активна към момента; за периода от откриването й -
15.02.20191. до 31.12.20201. включително;
IV. По отношение на „Лоно груп“ ЕООД - Варна, ЕИК *********:
-банкова сметка IBAN: BG 78 FINV 91505217218509, открита в
„Първа
инвестиционна банка“ АД, открита на 19.09.2018г. и закрита на 14.12.2018i
-банкова сметка IBAN: BG 12 FINV 91501017257534, открита в
„Първа
инвестиционна банка“ АД, открита на 14.12.2018г. и закрита на 18.02.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 71 СЕСВ 97901011073200, открита в „Централна
кооперативна банка“ АД, открита на 02.05.2019г. и активна към момента; за периода от
откриването й - 02.05.2019г. до 31.12.2020г. включително;
-банкова сметка IBAN: BG 38 BPBI 88981029308701, открита в „Юробанк България“
АД, открита на 18.02.2019г. и закрита на 30.03.2020г.
Иска се разрешението да обхваща предоставяне на заверени копия на всички
документи касаещи изтеглени пари на каса - платежни нареждания и други от процесните
сметки, както и справки от мобилно или online банкиране (ако има такива) за извършени
нареждания от процесиите сметки към други сметки за съответните периоди.
Искането е мотивирано с това, че разкриването на банкова тайна е необходимо за
разкриване на обективната истина и изясняване на въпроса, дали четирите дружества Лоно
Груп ЕООД, Смарт4трейд ЕООД, СМГруп 1 ООД, Смарт4ПР ЕООД не са регистрирани
единствено с цел усвояване на европейски субсидии чрез фиктивно наемане на лица,
отговарящи на условията на Агенция по заетостта или чрез връщане на част от заплатите на
лицата обратно към работодателя, за да се проследи чрез движението по банковите сметки
на дружествата има ли постъпления от други източници, освен от Агенция по заетостта; ако
има данни за търговски сделки от съмнителните дружества - да се изискат документите по
тези сделки /фактури, договори/, като се види кой ги е подписал и да се разпитат
2
управител/представители на контрагентите; а в случай на налично електронно банкиране, да
се проверят IP адресите, от които се е осъществявало /с оглед проверка дали не е
извършвано от едно лице за всички дружества/.
Направеното от Европейски делегиран прокурор искане е по съществото си искане за
разкриване на сведения по чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, представляващи банкова тайна и е насочено
към изясняване на обстоятелствата по досъдебно производство № 3286 ЗМ-114/2021 г. по
описа на ГДНП, номер I. 87/2021 г. на Европейската прокуратура.
Софийски районен съд, след като разгледа искането и приложените към него
доказателства намира следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да постанови
разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има искане от прокурор и данни
за извършено престъпление.
В настоящия случай е постъпило искане от компетентен орган, към което са
приложени доказателства (воденото досъдебно производство), обуславящи необходимостта
от разкриване на банковата тайна по посочените в искането банкови сметки в търговските
банки, с оглед събирането на доказателства за нуждите на воденото разследване по
досъдебното производство, документиране и доказване на престъпната дейност на лица, а
така също и установяване на евентуални данни за други престъпления, с оглед на което
претендираната намеса в правната сфера на лицата се явява пропорционална на
преследваните легитимни цели.
В този смисъл искането се явява основателно, като съдът преценява в случая, че
разкриването на посочените сведения по сметката следва да бъде за исканите периоди за
съответните банкови сметки, а именно за периода от откриването до закриването на
банковите сметки, като информацията следва да съдържа данни за движение по банковите
сметки - справка за наличността и операциите с парични средства по сметките с посочване
изрично на местонахождението на банковия офис, където са правени разпорежданията с
парични средства и/или онлайн банкиране; установяване на движението сметката - входящи
и изходящи преводи, теглене на каса, както и кое лице е извършило разпоредителните
действия по сметката /от кого на кого са преведени парите, както и да се предоставят
заверени копия на всички документи касаещи изтеглени пари на каса - платежни
нареждания и други от процесиите сметки, както и справки от мобилно или online
банкиране (ако има такива) за извършени нареждания от процесиите сметки към други
сметки за съответните периоди.
С оглед на посочените обстоятелства и на основание чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 и ал.
2 от ЗКИ, Софийският районен съд
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на информация, представляваща банкова
тайна по следните банкови сметки:
I. По отношение на „СМГруп 1“ ООД - Варна, ЕИК *********:
-банкова сметка IBAN: BG 77 FINV 91501016988256,
открита в „Първа
инвестиционна банка“ АД, открита на 18.04,2017г. и закрита на 25.06.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 06 FINV 91501017027170,
открита в ..Първа
инвестиционна банка" АД. открита на 17.07.2017г. и закрита на 25.06.2019г,;
-банкова сметка IBAN: BG 62 BPBI 79451071438901, открита в „Юробанк България“
АД, открита на 13.04.2020г. и закрита на 27,09.2021г.;
II. По отношение на „Смарт4трейд“ ЕООД - Варна, ЕИК *********:
3
-банкова сметка IBAN: BG 53 FINV 91501017208490,
открита в „Първа
инвестиционна банка" АД. открита на 28.08.2018г. и закрита на 01.07.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 69 FINV 91501017208493,
открита в „Първа
инвестиционна банка“ АД, открита на 28.08.2018г. и закрита на 01.07.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 31 FINV 91501017208498,
открита в „Първа
инвестиционна банка“ АД. открита на 28.08.2018г. и закрита на 01.07.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 84 UBBS 80021085603540, открита в ..Обединена
българска банка“ АД, открита на 30.07.2019г. и закрита на 31.12.2019г ♦;
-банкова сметка IBAN: BG 19 BPBI 88981029339501, открита в ..Юробанк България“
АД, открита иа 05.03.2019г, и закрита на 27.11.2020г.
III. По отношение на ,,Смарт4ПР“ ЕООД - Варна, ЕИК *********:
-банкова сметка IBAN: BG 02 FINV 91501017017348, открита в „Първа
инвестиционна банка“ АД, открита на 23.06.2017г. и закрита на 25.03.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 20 FINV 91501017027112, открита
в „Първа
инвестиционна банка“ АД, открита на 17.07.2017г. и закрита на 25.03.2019г.;
-байкова сметка IBAN: BG 03 FINV 91501017155070, открита
в „Първа
инвестиционна банка“ АД. открита на 25.04.2018г. и закрита на 25.03.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 84 BPBI 79451071037701, открита в „Юробанк България“
АД. открита на 15.02.2019г. и активна към момента; за периода от откриването й -
15.02.20191. до 31.12.20201. включително;
IV. По отношение на „Лоно груп“ ЕООД - Варна, ЕИК *********:
-банкова сметка IBAN: BG 78 FINV 91505217218509, открита в
„Първа
инвестиционна банка“ АД, открита на 19.09.2018г. и закрита на 14.12.2018i
-банкова сметка IBAN: BG 12 FINV 91501017257534, открита в
„Първа
инвестиционна банка“ АД, открита на 14.12.2018г. и закрита на 18.02.2019г.;
-банкова сметка IBAN: BG 71 СЕСВ 97901011073200, открита в „Централна
кооперативна банка“ АД, открита на 02.05.2019г. и активна към момента; за периода от
откриването й - 02.05.2019г. до 31.12.2020г. включително;
-банкова сметка IBAN: BG 38 BPBI 88981029308701, открита в „Юробанк България“
АД, открита на 18.02.2019г. и закрита на 30.03.2020г.
Като разкриването на посочените сведения по всяка банкова сметката следва да бъде
за периода от откриването до закриването на съответната банкова сметка, като
информацията следва да съдържа данни за движение по банковите сметки - справка за
наличността и операциите с парични средства по сметките с посочване изрично на
местонахождението на банковия офис, където са правени разпорежданията с парични
средства и/или онлайн банкиране; установяване на движението сметката - входящи и
изходящи преводи, теглене на каса, както и кое лице е извършило разпоредителните
действия по сметката /от кого на кого са преведени парите, както и да се предоставят
заверени копия на всички документи касаещи изтеглени пари на каса - платежни
нареждания и други от процесиите сметки, както и справки от мобилно или online
банкиране (ако има такива) за извършени нареждания от процесиите сметки към други
сметки за съответните периоди.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
4
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
5