Р Е
Ш Е Н
И Е №260000
гр.
Шумен 9.02.2022г.
В
ИМЕТО НА НАРОДА
Шуменският окръжен
съд в открито заседание на осемнадесети
януари, две хиляди двадесет и втора година , в състав:
Окръжен съдия: Азадухи Карагьозян
при секретаря Татяна Тодорова, като разгледа докладваното
от окръжният съдия гр. дело №139 по описа
за 2018г. за да се произнесе , взе предвид следното:
Предявен е иск с правно основание чл.153
ал.1 във вр. с § 5 ал.2 ПЗР на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество.
В исковата
си молба до съда ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество,
предявява претенция за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество срещу Й.А.Д.. Ищецът излага,
че с решение на комисията №3/10.01.2018г. на КПКОНПИ било образувано производство за отнемане на
незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ гр. Варна
уведомление от Окръжна прокуратура –Шумен
за привличане като обвиняем на ответника
Й.А.Д. за извършено престъпление по
чл.255 ал.3 във вр.с чл.255ал.1 т.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК и за
престъпление по чл.246 ал.3 във вр. с чл.243 ал.2 т.3 ,във вр. с чл.20 ал.2 от НК . За престъплението против паричната
и кредитната система по чл. 246, ал. 3, вр. чл. 243, ал. 2, т. 3, вр. чл. 20,
ал. 2 от НК, лицето Й.А.Д. имало сключено споразумение по н.о.х.д.№102/2016 г.
и му е наложено наказание „пробация“ за срок от 6 месеца, чието изпълнение е
започнало да се изпълнява ефективно на 15.03.2016 г.
В комисията била образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника.
Проверката започнала на 17.07.2015г. и
обхванала периода от 17.07.2005г. до 17.07.2015г., като в хода на проверката и
извършените справки било установено гражданското му състояние и семейното
положение, участието на ответника в търговски дружества, придобитите през
проверявания период 10 години назад преди началото на проверката, , недвижими
имоти, МПС, данъчно - осигурителна информация за лицето и търговските
дружества, в които е участвало, наличности и движения по банкови сметки,
необходима му издръжка , задгранични пътувания, платени публични задължения. Комисията
твърди, че за проверявания период проверката констатирала несъответствие в
имуществото на ответника в размер
на 2 989 646.53лв. като
посочва, че предмет на производството за отнемане е имущество на обща стойност 1 351 113.67лв.В исковата молба
подробно е описана и банковата информация за банкови
сметки и движението по тях, както и подадени годишни данъчни декларации, данни
за осигурителен доход, задгранични пътувания. Посочени са общо - Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 24 841.93лв. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 1 404 069.06лв. Установен нетен доход в отрицателен размер
на 1 379 227.13лв. Имущество /пари, движими, недвижими вещи,
ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 1 610 419.40лв.
и установено несъответствие в размер на 2 989 646.53лв..
Предвид изложеното сочи, че е налице значително несъответствие в
имуществото на проверяваното лице по смисъла чл.21, ал. 2 от ЗОПДНПИ/отм./ във
вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./, като предмет на отнемане в исковото
производство следвало да бъде имущество на стойност 1 351 113.67лв.
На
основание изложените обстоятелства, сезиращият орган КПКОНПИ прави искане до съда да постанови
решение, с което да отнеме в полза на държавата следното имущество на обща стойност 1 351 113.67лв. от ответника Й.А.Д. на осн.чл.63 ал.2 т.1 във връзка с
чл.62 от ЗОПДНПИ /отм./ както следва :
- сумата в
размер на 3 500 лв., представляваща равностойността на внесения капитал в
търговско дружество „Аида 9 Д.“ ЕООД, ЕИК *********.
- сумата в
размер на 5 000 лв., представляваща предоставен паричен заем от
собственика Й.А.Д. на търговско дружество „Аида 9 Д.“ ЕООД, ЕИК *********,
подлежащ на връщане.
- сумата в
размер на 1 500 лв., представляваща равностойността на наличните 15
дружествени дяла в капитала на търговско дружество „Доми – Самостоятелна
медико-диагностична лаборатория“ ООД, ЕИК *********.
- сумата в
размер на 610 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски по
сметка в лева BG *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 07.11.2014 г., активна
към момента на проверката.
- сумата в
размер на 147 575,76 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски по сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД
на 10.06.2005 г., активна към момента на проверката.
- сумата в
размер на 470 022,23 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски от трети лица по сметка в щатски долари *, открита в
„Уникредит Булбанк” АД на 10.06.2005 г., активна към момента на проверката.
- сумата в
размер на 2 145,57 лв., представляваща непреобразуваната част от направени
вноски по сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на
01.10.2009 г., активна към момента на проверката.
- сумата в
размер на 15 400 лв., представляваща непреобразуваната част от направени
вноски от трети лица по сметка в лева *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на
03.12.2004 г. и закрита на 20.05.2011 г.
- сумата в
размер на 4 558,50 лв., представляваща непреобразуваната част от направени
вноски по сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на
13.05.2009 г. и закрита на 11.12.2010 г.
- сумата в
размер на 1 200 лв., представляваща непреобразуваната част от направени
вноски по сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на
01.10.2009 г. и закрита на 21.07.2011 г.
- сумата в
размер на 500 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски по
сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 01.10.2009 г. и
закрита на 21.07.2011 г.
- сумата в
размер на 2 608,50 лв., представляваща непреобразуваната част от направени
вноски по сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на
13.05.2009 г. и закрита на 05.01.2011 г.
- сумата в
размер на 1 200 лв., представляваща непреобразуваната част от направени
вноски по сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на
14.10.2008 г. и закрита на 05.01.2011 г.
- сумата в
размер на 3 720 лв., представляваща непреобразуваната част от направени
вноски по сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на
01.10.2009 г. и закрита на 21.07.2011 г.
- сумата в
размер на 200 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски по
сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 01.10.2009 г. и
закрита на 18.07.2011 г.
- сумата в
размер на 400 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски по
сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 24.06.2008 г. и
закрита на 21.07.2011 г.
- сумата в
размер на 2 650 лв., представляваща непреобразуваната част от направени
вноски по сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на
29.09.2004 г. и закрита на 05.01.2011 г.
- сумата в
размер на 1 212,62 лв., представляваща непреобразуваната част от направени
вноски по сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на
23.06.2010 г. и закрита на 20.05.2011 г.
- сумата в
размер на 68 218,50 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски по сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД
на 04.09.2009 г. и закрита на 13.05.2011 г.
- сумата в
размер на 1 784,69 лв., представляваща генерирана лихва от направени
вноски по сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на
04.09.2009 г. и закрита на 13.05.2011 г.
- сумата в
размер на 31 667,16 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски по сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД
на 15.10.2012 г. и закрита на 29.04.2014 г.
- сумата в
размер на 500,36 лв., представляваща генерирана лихва от направени вноски по
сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 15.10.2012 г. и
закрита на 29.04.2014 г.
- сумата в
размер на 14 063,01 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски по спестовна сметка в щатски долари *, открита в „Централна
Кооперативна Банка” АД на 11.08.2008 г. и закрита на 07.05.2012 г.
- сумата в
размер на 40 578,12 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски от трети лица по спестовна сметка в щатски долари *, открита в
„Централна Кооперативна Банка” АД на 11.08.2008 г. и закрита на 07.05.2012 г.
- сумата в
размер на 1 094,81 лв., представляваща генерирана лихва от направени
вноски по спестовна сметка в щатски долари *, открита в „Централна Кооперативна
Банка” АД на 11.08.2008 г. и закрита на 07.05.2012 г.
- сумата в
размер на 142 195,39 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски по депозитна сметка в евро *, открита на 20.02.2009 г. и
закрита на 17.03.2015 г.
- сумата в
размер на 3 528,30 лв., представляваща генерирана лихва от направени
вноски по депозитна сметка в евро *, открита на 20.02.2009 г. и закрита на
17.03.2015 г.
- сумата в
размер на 23 192,47 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски по депозитна сметка в щатски долари *, открита в „Централна
Кооперативна Банка” АД на 07.05.2012 г. и закрита на 20.08.2012 г.
- сумата в
размер на 450,57 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски
по депозитна сметка в щатски долари *, открита в „Централна Кооперативна Банка”
АД на 06.08.2012 г., активна към момента на проверката.
- сумата в
размер на 82 694,56 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски по депозитна сметка в щатски долари *, открита в „Централна
Кооперативна Банка” АД на 20.08.2012 г. и закрита на 03.04.2014 г.
- сумата в
размер на 1 650,33 лв., представляваща генерирана лихва от направени
вноски по депозитна сметка в щатски долари *, открита в „Централна Кооперативна
Банка” АД на 20.08.2012 г. и закрита на 03.04.2014 г.
- сумата в
размер на 7 270 лв., представляваща непреобразуваната част от направени
вноски по разплащателна сметка в щатски долари *, открита в „Централна
Кооперативна Банка” АД на 14.01.2008 г., активна към момента на проверката.
- сумата в
размер на 267 158,30 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в щатски долари *,
открита в „Централна Кооперативна Банка” АД на 14.01.2008 г., активна към
момента на проверката.
- сумата в
размер на 1 063,92 лв., представляваща непреобразуваната част от направени
вноски по разплащателна сметка в лева *, открита в „Първа Инвестиционна Банка”
АД на 31.01.2008 г., активна към момента на проверката, претендира и присъждане
на направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът Й.А.Д. в срока по чл.131 ал.1 от ГПК не е депозирал отговор на исковата молба. Същият не се явява и в съдебно заседание.
От събраните
по делото доказателства и от становищата на страните, преценени по отделно и в
съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна: Видно от
решение на комисията №3/10.01.2018г. на КПКОНПИ
било образувано производство за отнемане на незаконно придобито
имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ гр. Варна уведомление от
Окръжна прокуратура –Шумен за
привличане като обвиняем на ответника Й.А.Д.
за извършено престъпление по чл.255 ал.3
във вр.с чл.255ал.1 т.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК и за престъпление по чл.246
ал.3 във вр. с чл.243 ал.2 т.3 ,във вр. с чл.20 ал.2 от НК . За престъплението против паричната и
кредитната система по чл. 246, ал. 3, вр. чл. 243, ал. 2, т. 3, вр. чл. 20, ал.
2 от НК, лицето Й.А.Д. има сключено споразумение от 7.03.2016г. по
н.о.х.д.№102/2016 г. и му е наложено наказание „пробация“ за срок от 6 месеца.
В комисията била образувана проверка за установяване на значително
несъответствие в имуществото на ответника. Проверката започнала на 17.07.2015г.
и обхванала периода от 17.07.2005г. до 17.07.2015г., като в хода на проверката
и извършените справки било установено гражданското му състояние и семейното
положение, участието на ответника в търговски дружества, придобитите през
проверявания период 10 години назад преди началото на проверката, , недвижими
имоти, МПС, данъчно - осигурителна информация за лицето и търговските
дружества, в които е участвало, наличности и движения по банкови сметки,
необходима му издръжка , задгранични пътувания, платени публични задължения.
Комисията е установила за проверявания
период несъответствие в имуществото на
ответника в размер на 2 989 646.53лв. От заключението на вещото лице по СИЕ
,възприето от съда и неоспорено от страните , се установява ,че въз основа на
материалите по делото размерът на изплатения доход по чл.57 от ЗОДФЛ/отм./ и
чл.73 от ЗДДФЛ на Й.А.Д., по години за периода от 17.07.2005г. до 17.07.2015
год. вкл. е общо 317,80лв., от които по години: 2011г.-317,80лв., въз основа на
материалите по делото размерът на дохода на Й.А.Д. от получени помощи и пенсии,
по години за периода от 17.07.2005г. до 17.07.2015г. вкл. е 2121,34лв., от
които по години:-2014г.- 80,21лв., 2015г. -2041,13лв.,
въз основа на материалите по делото размерът на изтеглените парични средства,
които са били налични по банкови сметки на Й.А.Д. преди началото на
проверявания период, по години за периода от 17.07.2005г. до 17.07.2015г. вкл.
е 21002,79лв., въз основа на материалите по делото размерът на приходите от
продажба на МПС, собственост на Й.А.Д. преди началото на проверявания период,
по години за периода от 17.07.2005г. до 17.07.2015г.. вкл. е 1400,00лв., от
които по години:-2008г. -1400,00лв.,
въз основа на информацията по т. 1. до т.4 общо доходите, приходите или
източниците на финансиране, по години за периода от 17.07.2005г. до 17.07.2015г.
вкл. е общо 24841,93лв., , размерът на обичайните разходи за издръжка на
домакинството, съобразена с броя на членовете на семейството на Й.А.Д., по
години за периода от 17.07.2005г. до 17.07.2015г. вкл., съобразно данните на
НСИ е общо 37780,00лв., въз основа на данните по делото разходите за
задгранични пътувания на Й.А.Д., по години за периода от 17.07.2005г. до
17.07.2015г. вкл., съобразно данните от Наредбата за командировките в чужбина
са общо 31094,07лв., ,въз основа на данните по делото разходите за заплащане на
стоки и услуги по банковите сметки ,чрез ПОС терминал от ответника за периода
от 17.07.2005г. до 17.07.2015г. вкл. са общо 1329460.83лв., въз основа на
информацията по т.6 до т.8 общо обичайните и извънредни разходи, по години от
17.07.2005г. до 17.07.2015г. вкл. е 1398334,90лв., въз основа на информацията
по т.5 и т.9 нетния доход, по години за периода от 17.07.2005г. до 17.07.2015г.
вкл. е общо (-1373492,97)лв., въз основа на материалите по делото, разходите за
придобиване на дружествени дялове, извършени от Й.А.Д., по години за периода от
17.07.2005г. до 17.07.2015г. вкл. са общо 5000,00лв., въз основа на материалите
по делото размерът на направените лични вноски от Й.А.Д. в търговско дружество „Аида
9 Д.“ЕООД, ЕИК *********, по години от 17.07.2005г. до 17.07.2015г. вкл. е общо
5000,00лв., от които по години:-2009г.-5000,00лв., въз основа на материалите по
делото разходите за придобиване на акции, извършени от Й.А.Д., по години за
периода от 17.07.2005г. до 17.07.2015г. вкл. са общо 37393,89лв., въз основа на
материалите по делото разходите за вноски на парични средства по банкови
сметки, извършени от Й.А.Д., по години за периода от 17.07.2005г. до
17.07.2015г. вкл. са общо 204054,55лв., въз основа на материалите по делото
разходите за вноски/преводи на парични средства от трети лица по банкови сметки
на Й.А.Д., по години за периода от 17.07.2005г. до 17.07.2015г. вкл. са общо
1138223,21лв., въз основа на материалите по делото разходите за изтеглени
парични средства на ATM-терминал, извършени от Й.А.Д., по години за периода от
17.07.2005г. до 17.07.2015г. вкл. са общо 258500,42лв., въз основа на
информацията по т.11 до т.16 общо имуществото, по години от 17.07.2005г. до
17.07.2015г. вкл. е общо 1648172,07лв., въз основа на информацията по т.10 и
т.17 несъответствието между нетния доход и имуществото, по години за периода от
17.07.2005г. до 17.07.2015г. вкл. е 3 021 665,04лв.
При така
установената по-горе фактическа обстановка, съдът достигна до следните изводи:
За уважаване
на искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност по чл.74 от ЗОПДНПИ/отм./ а сега чл.153 ал.1 от ЗПКОНПИ , който ред е
приложим в случая на основание § 5
ал.2 ПЗР на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
е необходимо наличието, в
кумулативна даденост на следните предпоставки: ответникът да е привлечен като
обвиняем за престъпление посочено в чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./, а сега чл.108
ал.1 от ЗПКОНПИ, наличие на значително несъответствие в имуществото на
проверяваните лица – чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ/ отм./ а сега чл.107 ал.2 от ЗПКОНПИ, и по отношение на това имущество да не е доказан законен източник на
средствата за придобиването му.
В настоящия
случай, безспорно е налице първата предпоставка. Образувано е досъдебно
производство №16/2013г. по описа на ОСлО
при ОП Шумен и срещу ответника ШОП е внесла обвинителен акт за извършено от него престъпление по чл.255 ал.3 във вр.с чл.255ал.1 т.1 във вр. с
чл.26 ал.1 от НК и за престъпление по чл.246 ал.3 във вр. с чл.243 ал.2 т.3
,във вр. с чл.20 ал.2 от НК .
Съгласно чл.62, ал.1, вр. чл.1 от ЗОПДНПИ/отм./
а сега чл.141 от ЗПКОНПИ , на отнемане в полза на държавата подлежи незаконно
придобитото имущество, като за такова се
смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен
източник. Тежестта да докаже, че е разполагал със законен източник за
придобитото от него имущество е на ответника по иска. Според чл.142 ал.2 от ЗПКОНПИ , имуществото по чл.141 включва личното имущество на проверяваното
лице, имуществото придобито общо от двамата съпрузи или от лицата във
фактическо съжителство , имуществото на неговите ненавършили пълнолетие деца, и
имуществото на съпруга на проверяваното лице ,независимо от избрания от
съпрузите режим на имуществени отношения , имуществото на лицето с което
проверяваното лице и във фактическо съжителство . Когато не е възможно да се отнеме обособено
имущество, отнема се паричната му равностойност определена по пазарна цена към
момента на предявяване на иска за отнемане. Релевантния момент за оценка на незаконно
придобитото имущество посочен в чл.148 касае единствено нуждите на производството,
определящо наличието на съответствие / несъответствие между нетния доход и
разходите за придобиване на имущество, докато на осн.чл.151 от ЗПКОТПИ при
подлежащо на отнемане имущество, което е отчуждено и не може да бъде отнето се
отнема паричната му равностойност, по пазарна цена, към момента на предявяване
на иска.
От събраните
по делото писмени доказателства и от заключението на вещото лице по СИЕ се
установява ,че за проверявания период ответникът има общо
приходи в размер на 24 841.93лв. , обичайни и извънредни разходи в размер
на 1 398 334.90лв. ,нетен доход в отрицателен размер на
1 373 492.97лв. общо разходи за имущество в размер на
1 648 172.07лв. и
несъответствието в имуществото на ответника е в размер на 3 021 665.04лв. Ответникът
не е оспорил исковата претенция нито е доказал по делото ,че придобитото от него имущество е със
законен източник и ,че не е налице несъответствие в имуществото му .
Предвид
гореизложеното по делото се установиха всички законови предпоставки за
уважаване на иска по чл.153 ал.1 от ЗПКОНПИ и искът следва да бъде уважен за
пълният предявен размер от 1 351 113.67лв.
Съобразно изхода от спора на ищеца следва да се присъдят направените по делото
разноски по представеният списък в
размер на 150лв. за обявление в ДВ ,2 500лв. възнаграждение на вещото
лице по СИЕ и 450лв. за юрисконсултско възнаграждение на осн.чл.78 ал.8 от ГПК , общо сумата от 3 100лв.
На осн.чл.157 ал.2 от ЗПКОНПИ и чл.78 ал.6 от ГПК ответникът следва да се осъди да заплати и държавна такса по делото в
размер на 54 944.55лв.
Водим от гореизложеното, съдът
Р
Е Ш И :
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, по иска на
КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО,
Булстат *********, гр.София, ул. Г. С. Раковски №112, следното незаконно
придобито имущество на обща стойност от 1 351 113.67лв. от Й.А.Д., ЕГН ********** ***, на осн.чл.142
ал.2 т.1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ а
именно:
- сумата в
размер на 3 500 лв.,
представляваща равностойността на внесения капитал в търговско дружество „Аида
9 Д.“ ЕООД, ЕИК *********.
- сумата в
размер на 5 000 лв.,
представляваща предоставен паричен заем от собственика Й.А.Д. на търговско
дружество „Аида 9 Д.“ ЕООД, ЕИК *********, подлежащ на връщане.
- сумата в
размер на 1 500 лв.,
представляваща равностойността на наличните 15 дружествени дяла в капитала на
търговско дружество „Доми – Самостоятелна медико-диагностична лаборатория“ ООД,
ЕИК *********.
- сумата в
размер на 610 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по сметка в лева BG *, открита в „Уникредит
Булбанк” АД на 07.11.2014 г., активна към момента на проверката.
- сумата в
размер на 147 575,76 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски
долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 10.06.2005 г., активна към
момента на проверката.
- сумата в
размер на 470 022,23 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по
сметка в щатски долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 10.06.2005 г.,
активна към момента на проверката.
- сумата в
размер на 2 145,57 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски
долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 01.10.2009 г., активна към момента
на проверката.
- сумата в
размер на 15 400 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по
сметка в лева *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 03.12.2004 г. и закрита на
20.05.2011 г.
- сумата в
размер на 4 558,50 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски
долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 13.05.2009 г. и закрита на
11.12.2010 г.
- сумата в
размер на 1 200 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски долари *, открита
в „Уникредит Булбанк” АД на 01.10.2009 г. и закрита на 21.07.2011 г.
- сумата в
размер на 500 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски долари *, открита
в „Уникредит Булбанк” АД на 01.10.2009 г. и закрита на 21.07.2011 г.
- сумата в
размер на 2 608,50 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски
долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 13.05.2009 г. и закрита на
05.01.2011 г.
- сумата в
размер на 1 200 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски
долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 14.10.2008 г. и закрита на
05.01.2011 г.
- сумата в
размер на 3 720 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски
долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 01.10.2009 г. и закрита на
21.07.2011 г.
- сумата в
размер на 200 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски долари *, открита
в „Уникредит Булбанк” АД на 01.10.2009 г. и закрита на 18.07.2011 г.
- сумата в
размер на 400 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски долари *, открита
в „Уникредит Булбанк” АД на 24.06.2008 г. и закрита на 21.07.2011 г.
- сумата в
размер на 2 650 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски долари *, открита
в „Уникредит Булбанк” АД на 29.09.2004 г. и закрита на 05.01.2011 г.
- сумата в
размер на 1 212,62 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски
долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 23.06.2010 г. и закрита на
20.05.2011 г.
- сумата в
размер на 68 218,50 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски
долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 04.09.2009 г. и закрита на
13.05.2011 г.
- сумата в
размер на 1 784,69 лв.,
представляваща генерирана лихва от направени вноски по сметка в щатски долари *,
открита в „Уникредит Булбанк” АД на 04.09.2009 г. и закрита на 13.05.2011 г.
- сумата в
размер на 31 667,16 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски
долари *, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 15.10.2012 г. и закрита на
29.04.2014 г.
- сумата в
размер на 500,36 лв., представляваща
генерирана лихва от направени вноски по сметка в щатски долари *, открита в
„Уникредит Булбанк” АД на 15.10.2012 г. и закрита на 29.04.2014 г.
- сумата в
размер на 14 063,01 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по спестовна сметка в
щатски долари *, открита в „Централна Кооперативна Банка” АД на 11.08.2008 г. и
закрита на 07.05.2012 г.
- сумата в
размер на 40 578,12 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по
спестовна сметка в щатски долари *, открита в „Централна Кооперативна Банка” АД
на 11.08.2008 г. и закрита на 07.05.2012 г.
- сумата в
размер на 1 094,81 лв.,
представляваща генерирана лихва от направени вноски по спестовна сметка в
щатски долари *, открита в „Централна Кооперативна Банка” АД на 11.08.2008 г. и
закрита на 07.05.2012 г.
- сумата в
размер на 142 195,39 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по депозитна сметка в
евро *, открита на 20.02.2009 г. и закрита на 17.03.2015 г.
- сумата в
размер на 3 528,30 лв.,
представляваща генерирана лихва от направени вноски по депозитна сметка в евро *,
открита на 20.02.2009 г. и закрита на 17.03.2015 г.
- сумата в
размер на 23 192,47 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по депозитна сметка в
щатски долари *, открита в „Централна Кооперативна Банка” АД на 07.05.2012 г. и
закрита на 20.08.2012 г.
- сумата в
размер на 450,57 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по депозитна сметка в щатски долари *,
открита в „Централна Кооперативна Банка” АД на 06.08.2012 г., активна към
момента на проверката.
- сумата в
размер на 82 694,56 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по депозитна сметка в
щатски долари *, открита в „Централна Кооперативна Банка” АД на 20.08.2012 г. и
закрита на 03.04.2014 г.
- сумата в
размер на 1 650,33 лв.,
представляваща генерирана лихва от направени вноски по депозитна сметка в
щатски долари *, открита в „Централна Кооперативна Банка” АД на 20.08.2012 г. и
закрита на 03.04.2014 г.
- сумата в
размер на 7 270 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по разплащателна
сметка в щатски долари *, открита в „Централна Кооперативна Банка” АД на
14.01.2008 г., активна към момента на проверката.
- сумата в
размер на 267 158,30 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по
разплащателна сметка в щатски долари *, открита в „Централна Кооперативна
Банка” АД на 14.01.2008 г., активна към момента на проверката.
- сумата в
размер на 1 063,92 лв.,
представляваща непреобразуваната част от направени вноски по разплащателна
сметка в лева *, открита в „Първа Инвестиционна Банка” АД на 31.01.2008 г.,
активна към момента на проверката.
ОСЪЖДА Й.А.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
гр.София направените по делото разноски в размер на общо 3 100лв.
ОСЪЖДА Й.А.Д., ЕГН ********** *** да заплати по
сметка на ШОС държавна такса в размер на 54 944.55лв.
Решението
подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред
Апелативен съд - Варна .
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: