РЕШЕНИЕ
№ 699
гр. София, 15.10.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 104 СЪСТАВ в закрито заседание на
петнадесети октомври, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВ
като разгледа докладваното от ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВ Частно наказателно
дело № 20211110214297 по описа за 2021 година
Р Е Ш Е Н И Е
гр.София, 15.10.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Софийски районен съд, Наказателно отделение, 104 състав, в закрито
заседание на петнадесети октомври през две хиляди двадесет и първа
година, в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ:Георги Георгиев
1
като разгледа докладваното от съдия Георгиев ЧНД №14297 по описа за
2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.62, ал.6 и 7 от Закона за кредитните
институции.
Постъпило е искане от Софийска градска прокуратура за разкриване на
банковата тайна относно банкова сметка.
В искането се посочват следните обстоятелства:
Пр.№ЕЗР-162/2021 г. по описа на СлО-СГП, пр.пр.№11213/2020 г. по
описа на СГП е образувано по ЕЗР по дело №92 AR 155/2021 г. на
Прокуратура - Дюселдорф- ФРГ за деяния, осъществяващи престъпните
състави на чл.209 и чл.253 от НК на Р. България.
Кратко изложение на фактическата обстановка:
На 05.06.2018 г. обв.А. Л. се е свързал с постр.В. В., като му е разяснил,
че е представител на регистрираната на Маршаловите острови ф.
„СFХроint“, като му е предложил да извършат инвестиционни сделки. Той го
е заблудил, че инвестираните средства ще бъдат вложени рентабилно, но
всъщност вложените средства са били присвоени от обвиняемия, или от
други лица.
Постр.Виндшу от банковата си сметка превел по указания на обвиняемия
следните суми в различни сметки /посочва само българските банки, като
титулярите на сметките са установени в хода на разследването/:
По банкова сметка IВАN ........... с титуляр „АСЕФИНАНШЪЛС“ ЕООД ,
ЕИК ..............
На 25.09.2018 г. - 10100 евро;
На 04.10.2018 г. - 13000 евро;
На 23.10.2018 г. - 11000 евро;
На 27.11.2018 г. - 25000 евро;
На 28.11.2018 г. - 5000 евро.
По банкова сметка IВАN №.................... с титуляр „И ЕМ
ДИДЖИТЪЛ“ЕООД с ЕИК ................:
На 12.10.2018 г. - 2000 евро;
2
На 12.12.2018 г. - 20000 евро.
По банкова сметка IВАN .................., с титуляр „БИ ТИ ЕМ БИЗНЕС“
ЕООД ЕИК .................:
На 18.02.2019 г. - 12000 евро.
Иска се разкриване на банкова тайна относно: пълномощници по
сметките, наличностите и операциите, отразени в първичните банкови
документи като платежни нареждания, нареждания за теглене, разписки,
преводи и др. по горните банкови сметки на „Инвестбанк“ АД за период от
25.09.2018 г. до 18.02.2019 г.
Искането е подадено от процесуално легитимирано лице по чл.62, ал.6,
т.1 от Закона за кредитните институции, поради което е допустимо, но по
съществото си е неоснователно и не следва да се уважи.
Неоснователността се изразява в следното:
Съгласно чл.62, ал.6, т.1 от Закона за кредитните институции прокурорът
може да иска разкриване на банковата тайна при наличие на данни за
извършено престъпление или в случаите по чл.31 от Закона за Европейската
заповед за разследване.
За да се прецени дали има данни за извършено престъпление, следва да
бъде посочено престъплението с всички негови съставомерни признаци, и не
на последно място да се изложат фактите, които съставляват престъплението.
В представеното искане не се посочва нито мястото, нито
времеизвършването на деянието.
Не става ясно периодът между 25.09.2018 г. до 18.02.2019 г. каква
връзка има с разследваното престъпление, след като не е посочено
времеизвършването на деянието.
Времевият обхват на разкриване на банковата тайна не може да бъде
произволен, а следва да е подчинен на времеизвършването на деянието.
Липсва връзка между посочените търговски дружества и обв.А. Л.
Липсват факти относно механизма на въвеждане в заблуждение на
пострадалия В., както и в какво се изразява присвояването на парите.
Относно престъплението по чл.253 от НК, освен посочване на правната
норма, искането не съдържа никакви данни.
3
Съдът не може произволно да разкрива банкова тайна или да тълкува
времевия период, за който се иска нейното разкриване.
С оглед на горното докладчикът намира, че не са налице законните
предпоставки за разкриване на банковата тайна по искането на Софийска
градска прокуратура.
По тези мотиви съдът
РЕШИ:
На основание чл.62, ал.7 от Закона за кредитните институции ОСТАВЯ
БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО НА Софийска градска прокуратура за
разкриване на банкова тайна като неоснователно.
Решението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Г.Георгиев
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4