Р
Е Ш Е
Н И Е
Гр. София 13.06.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Софийски градски съд първо гражданско отделение І-21
с-в в открито заседание на дeвети март
две хиляди двадесет и трета година в състав:
Съдия: Свилен Станчев
при
участието на секретар Снежана Апостолова, като разгледа докладваното от съдия
Свилен Станчев гр.дело № 3412 по описа за
2020 година, прецени:
Делото
е образувано по иск с правно основание чл. 153 ал. 2 от ЗПКОНПИ, предявен от КПКОНПИ(КПКОНПИ), срещу М.М.И. и М.М.Ж., за отнемане в полза на държавата на имущество на обща
стойност 112 095,09 лева, описано в обстоятелствената част на искането.
Ищецът КПКОНПИ излага, че първият ответник М.М.И. бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство
№ 513 ЗМК 373/2016 г. на СДВР, пр.пр. № 21065/2016 г.
на СГС, по което било образувано НОХД № 1274/2018 г. на СГС, за това, че за
периода от 18.11.2016 г. до 02.12.2016 г. в гр. София, в автокъща,
находяща се в кв. „Горубляне“, в съучастие с П.Л.Д. – действащ като
извършител, и трето неустановено по
делото лице - помагач, като помагач,
умишлено улеснил П.Л.Д., като предоставил чрез неустановеното лице
на Д. лек автомобил „Сеат Ибиза
с рег. № *******, собственост на „М.-К“ ЕООД, паркиран в подземен гараж № 11 б.
62, без надлежно разрешително съгласно Приложение № 1 към чл. 3 ал. 2 от ЗКНВП
да държи с цел разпространение високорискови наркотични вещества – хероин в
големи размери, с тегло 81 520,44 грама, на стойност 11 791 305
лева – престъпление по чл. 354а ал. 2 предл. 1 вр. ал. 1 изр. 1 пр. 4 вр. чл. 20
ал. 4 от НК. Производството пред първата инстанция приключило с оправдателна
присъда спрямо ответника, срещу която бил подаден протест от СГП. По
наказателното дело било допуснато обезпечение на наказанието глоба чрез
налагане на запор върху сума в левова равностойност общо 4656,97 лева, която
сума била иззета и се намирала в трезор на БНБ.
Във връзка с наказателното производство срещу ответника
била образувана проверка в КПКОНПИ, при следните първоначални данни:
Период на проверката: 04.07.2008 г. – 04.07.2018 г.
Проверявани лица:
- М.М.И.;
- М.М.Ж. – лице във фактическо съжителство;
- Т.М.И.-
дете;
- К.М.И.-
дете;
- ЕТ „М.-*– М.И.“ БУЛСТАТ *******за периода от
04.07.2008 г. до 01.01.2012 г.;
- ЕТ „М.– М.И.“ БУЛСТАТ *******за периода от
04.07.2008 г. до 01.01.2012 г.;
- „В.“ ООД ЕИК *******за целия проверяван период;
- „Д.П.И.“ ООД ЕИК *******за периода от 10.11.2016 г. до 01.03.2018 г.
Лично и семейно положение: Ответникът бил разведен през
1999 г. и към момента на проверката бил във фактическо съжителство с
ответницата М.М.Ж.. Ответникът има две деца: Т.М.И.(по
време на брака си) и К.М.И.– от фактическото съжителство с ответницата Ж..
Ответникът М.М.И. бил съдружник и участвал в управлението
„В.“ ООД, ЕИК *******, за периода от
04.07.2008 г. до 04.07.2018 г. Дружеството е вписано с Решение № 1 от 17.01.2000 г. (преди
проверявания период) по ф.д.№ 16049/1999 г. на СГС. По време на проверката е
констатирано придобиване от ответника И. на 2200 лева от продажба на дружествени
дялове на В. А.. Сумата била включена в приходната част на анализа и за нея не
е предявена претенция за отнемане.
М.М.Ж. била
съдружник и участвала в управлението на „Д.П.И.“ ООД ЕИК *******за периода от
10.11.2016 г. до 01.03.2018 г. На 01.03.2018 г. продала своите 25 дяла от
капитала и на дружеството с номинална стойност 525 лева всеки, представляващи
50% от капитала и имуществото на дружеството, на А.Г., за 13 125 лева.
Сумата била отразена в частта „Имущество“ на анализа. Към равностойността на
дружествените дялове не е предявена претенция за отнемане.
При
проверката ищецът КПКОНПИ направил следните констатации за придобито имущество
без установен законен източник, за които предявява претенция да се отнемат в
полза на държавата:
Налични парични суми, иззети от ответника М.М.И., които били предмет на изземване по досъдебното
производство:
-
30 бр. банкноти с номинал 100 лева, обща сума от 3000 лева;
-
1 бр. банкнота от 500 евро с левова равностойност 977,92 лева;
-
5 бр. банкноти с номинал 50 евро, с левова равностойност 488,96 лева;
-
1 бр. банкнота от 1000 рубли с левова равностойност 27,81 лева;
-
9 бр. банкноти с номинал 500 рубли с левова равностойност 125,13 лева;
-
4 бр. банкноти с номинал 100 рубли с левова равностойност 11,12 лева;
-
2 бр. банкноти с номинал 10 рубли с левова равностойност 0,56 лева;
-
1 бр. банкнота с номинал 5000 Lima Rubi Rupiah с левова рамвностойност
23,47 лева.
Парични преводи, извършени от М.М.И.:
На 01.06.2010 г.
ответникът М.М.И. изпратил паричен превод чрез системата
“Money gram” в
размер на 1050 евро с левова равностойност 2053,62 лева. Според ищеца сумата
подлежи на отнемане, тъй като не бил установен законен източник на
придобиването ѝ.
МПС, придобити от ответницата М.М.Ж.:
1. Лек автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „Ц 350“, рег.№ *****, дата на първа регистрация 16.05.2007 г., рама № WDD2040561F002289, двигател № 27296130621736, придобит на 08.01.2010 г. за сумата от 15
000 лв. и отчужден с договор за покупко продажба от 17.03.2011 г. за сумата от 5 000 лв.
Пазарна стойност към датата на
придобиване в размер на 35 000 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване в размер на 34 000 лв.
Ищецът
приема, че сумата от 34 000 лева, представляваща пазарна стойност на лекия
автомобил към датата на отчуждаване, подлежи на отнемане в полза на държавата
от М.М.Ж., тъй като не бил установен законен източник
на средствата за придобиването му.
2.
Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, рег.№ *****(стар №*****) дата на първа
регистрация 28.04.2010 г., рама № WAUZZZ4H7AN001262, двигател № CDS001399, придобит с договор за
покупко-продажба от 22.11.2012 г. за сумата от 14 000 лв., и отчужден с договор
за покупко продажба от 05.11.2015 г.
Пазарна стойност към датата на
придобиване в размер на 60 000 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване в размер на 55 000 лв.
Ищецът
приема, че сумата в размер на 55 000 лв., представляваща пазарна стойност на
лекия автомобил към датата на отчуждаване, подлежи на отнемане в полза на
държавата от М.Ж. на основание чл.151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата за придобиването му.
3. Лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Леон“, рег.№ *****, дата на първа регистрация
20.09.2005 г., рама № VSSZZZ1PZ6R005568, двигател № BSE028771, придобит с договор за
покупко-продажба от 11.06.2015 г. за
сумата от 3 160 лв.
Ищецът
приема, че за придобиването на лекия автомобил не бил установен законен
източник на средствата, с оглед на което същият подлежи на отнемане в полза на
държавата. Преди налагането на запора описаният автомобил бил отчужден.
Пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 8 500 лв.
Пазарна стойност към датата на очуждаването му
е в размер на 6 000 лв.
Ищецът приема, че сумата в размер на 6 000 лв., представляваща пазарна
стойност на лекия автомобил към датата на отчуждаване, подлежи на отнемане в
полза на държавата от М.Ж. на основание чл.151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т.
5, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средствата за придобиването му.
Парични средства по
банкови сметки с титуляр М.М.Ж.:
По разплащателна сметка в лева IBAN ***носка от титуляра
през 2015 г. на сумата от 10,20 лева. Според ищеца сумата подлежи на отнемане
от ответницата Ж., тъй като не бил установен законен източник на придобиването
ѝ.
По разплащателна сметка в лева IBAN ***и получени парични преводи от
трети лица през 2017 г.:
- превод от Purple Energy, САЩ на сума от 819,30 лева;
- превод във валута от С.В.в размер на 7800 лева;
- превод във валута на Т.Г.В.(заем) в размер на 1755 лева.
Според ищеца, общата сума от 10 374,30 лева на паричните преводи от
трети лица подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не бил установен законен
източник на придобиването ѝ.
В исковата молба е представен изготвен от ищеца анализ на приходите, разходите
и придобитото имущество от ответниците, със следните
констатации:
Издръжка на семейството. Ищецът приема сума от 125 201,61 лева за целия проверяван период,
разпределен по години, както следва:
- за 2008 г. (от
04.07.2008 г. до 31.12.2008 г.) - 5 310,25 лв.;
- за 2009 г,- 10
925 лв.;
- за 2010 г,- 10
613,50 лв.;
- за 2011 г,- 10
912,50 лв.;
- за 2012 г,- 12
526,50 лв.;
- за 2013 г,- 13
780 лв.;
- за 2014 г,- 14
526,50 лв.;
- за 2015 г. (от
01.01.2015 г. до 20.09.2015 г.) - 10 582,65 лв.;
- за 2015 г. (от
21.09.2015 г. до 31.12.2015 г.) - 3 426,37 лв.;
- за 2016 г - 12
358 лв.;
- за 2017 г,- 12
889 лв.;
- за 2018 г. (от
01.01.2018 г. до 04.07.2018 г.) - 7 351,34 лв.;
За периода от 04.07.2008 г. до 20.09.2015 г. била начислена и 1/2 издръжка
на дете Т.М.И..
Задгранични пътувания.
Ищецът
определя разходите за задгранични пътувания за проверявания период в размер на
общо 12 530,92 лева. Позовава се на Наредбата за командировки (нормативен
акт с такова заглавие няма, действащите нормативни актове са Наредбата за
командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации
в чужбина).
За ответника М.И. са
установени следните задгранични пътувания и са приети следните разходи:
За 2010 г.: З 011,97 лв.
1. На 26.03.2010 г. влизане в Република България
през ГКПП аерогара София от Прага, Чехия. Разходи за самолетен билет 1 бр. по 65 евро с левова равностойност 127,12 лв.
2. На 13.04.2010 г.
излизане от РБ през ГКПП аерогара София и влизане в Република България през
аерогара София (пътнически полет № ! В480) на 21.04.2010 г. в 1 ч. от Малага,
Испания. Комисията е определила разход по Наредбата за едно лице дневни пари за 8 дни по 35 евро, квартирни-
8 дни по 130 евро, транспортни
разходи -155 евро и общо направени разходи за престоя зад граница в размер 1
475 евро. с левова равностойност 2
884,85 лв.
На 13.06.2012 г. влизане в Р.
България през ГКПП аерогара София от Мадрид, Испания. Транспортни разходи - самолетен билет 1 бр. по 70 евро или 136,90 лв.
1. На 19.01.2013 г. влизане в Р.
България през ГКПП аерогара София от Москва, Русия. Транспортни разходи - самолетен билет 1 бр. по 350 евро или 684,54 лв.
1. На 26.03.2015 г. излизане от Република България през ГКПП аерогара
София и влизане в Република България през аерогара София на 27.03.2015 г. в
09,11 ч. от Истанбул, Турция. Комисията приема разход по Наредбата за едно лице
дневни пари за 1 ден по 30 щатски
долара, квартирни - 1 ден по 90 щатски долара транспортни разходи самолетен
билет 1бр. по 145 евро. Общо направените разходи за престоя зад граница са в
размер на 497,47лв.
2. На 05.06.2015 г.
излизане в 14,01 ч. с лек автомобил от
Република България през ГКПП Малко Търново и влизане в Република България през
Малко Търново на 06.06.2015 г. в 16,01 ч. Комисията
приема разход по наредбата за едно лице: дневни
пари за 2 дни по 30 щатски долара, квартирни 1 ден 90 щатски долара. Комисията
приема общо направени разходи за престоя зад граница в размер на 261,52 лв.
За 2016 г.- 2 892,51 лв.
1. На 27.02.2016 г. излизане от
Република България през ГКПП аерогара София и влизане в Република България през
аерогара София (пътнически полет № QR227) на 08.03.2016 г. от
Доха, Катар. Комисията е приела разход
по Наредбата за едно лице: дневни пари
за 11 дни по 30 щатски долара, квартирни 10 дни по 90 щатски долара,
транспортни разходи самолетен билет 1 бр. по 240 евро и общо направени разходи
за престоя зад граница са в размер на 2
655,18 лв.
2. На 31.03.2016 г.
излизане от Република България през ГКПП аерогара София и влизане в Република
България през аерогара София на 31.03.2016 г. от Истанбул, Турция. Приет е
разход по Наредбата за едно лице: дневни
пари за 1 ден по 30 щатски долара., , транспортни разходи самолетен билет 1 бр.
по 95 евро. Общо направените разходи за престоя зад граница са в размер на 237,33 лв.
За ответника М.Ж. са установени следните задгранични пътувания и са
приети от комисията следните разходи:
За 2016 г. - 1 828,70лв.
1. На 27.02.2016 г.
излизане от Република България през ГКПП аерогара София и влизане в Република
България през аерогара София на 08.03.2016 г. в 12,20 ч. от Доха, Катар.
Комисията е приела транспортни
разходи самолетен билет 1бр. по 240 евро, равняващи се на 469,40 лв. Не са определени други разходи,
предвид съвместното пътуване с ответника И..
2. На 27.10.2016 г. излизане от Република България през ГКПП
Калотина шосе и влизане в Република България през Калотина на 31.10.2016 г.
Комисията приема разход по Наредбата за едно лице: дневни пари за 5 дни по 35 евро., квартирни 4 дни по 130 евро. Приети
са общо направени разходи за престоя зад граница в размер на 1 359,30 лв.
1. На 19.10.2017 г. излизане от
РБ през ГКПП Калотина и влизане в Република България през Калотина на
23.10.2017 г. Комисията приема разход по наредбата за едно лице: дневни пари за 5 дни по 35 евро., квартирни
4 дни по 130 евро. Общо направените разходи за престоя зад граница са в размер
на 1 359,30 лв.
За периода 01.01.2018 г. - 04.07.2018 г. - 1
858 лв.
1. На 17.05.2018 г. излизане в 13,56 ч. през ГКПП
аерогара София и влизане в Република България през аерогара София от Виена,
Австрия. Комисията приема разход по Наредбата за едно лице: дневни пари за 5 дни по 35 евро., квартирни
5 дни по 130 евро., транспортни разходи за самолетен билет 1бр. по 125
евро.Общо направените разходи за престоя зад граница са в размер на 1 858 лв.
Платени
публичноправни задължения - данъци, такси, глоби:
Комисията е установила плащане от
ответницата М.Ж.: на публични задължения за 2016 г. - 257,45 лв. и За 2017 г. -
156,26 лв.
Анализ на търговската дейност.
От анализа на търговските
дружества, ищецът е установил следното:
1.
ЕТ „М.-*-М.И.“, ЕИК *****. За проверяван период от 04.07.2008 г. до 01.01.2012 г. – няма придобити недвижими имоти, няма извършени
данъчни ревизии, няма банкови сметки с титуляр търговецът.
2. ЕТ „М*-М.И.“,
ЕИК *******. За проверяван период: от
04.07.2008 г. до 01.01.2012 г. не са установени
недвижими имоти, придобити от търговеца. Няма извършени ревизии. Търговецът е
титуляр на разплащателна сметка в лева
*******, открита на 02.09.1998 г., закрита на 13.07.2009 г.
„В.“ ООД,
ЕИК *******. За
проверявания период от 04.07.2008 г. до 04.07.2018 г. дружеството не е
придобивало недвижими имоти. Дружеството е било собственик на лек автомобил,
марка „Мерцедес“, модел „ Ц 180“, per. № *****, дата на първа регистрация
30.11.2008 г„ рама № WDD2040461A186969, двигател № 27195231101715,
придобит на 19.12.2008
г. Отчужден с
договор на 30.09.2009 г. за сумата от 5 000 лв.
Данъчна информация:
През 2007 г. е имало образувано производство по принудително изпълнение от
2007 г. и няма данни за постъпили суми. Има наложени обезпечителни мерки. Има
подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО. Няма данни за извършени ревизии.
За 2008
г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2210-14433/31.03.2009 г. Декларирани
са приходи в размер на нула лв., разходи в размер на 29 682,40 лв. Финансов
резултат - счетоводна загуба в размер на 29 682,40 лв.
От счетоводен баланс е видно, че общата сума на актива е в размер на 59 000
лв., от които: машини, производствено оборудване и паратура
- 57 000 лв., парични средства в брой - 2 000 лв. Общата сума на пасива е в
размер на 59 000 лв., от които: 5 000 лв. - основен капитал, непокрита загуба -
10 000 лв., текуща загуба - 30 000 лв., задължения - 94 000 лв.
Банкова информация:
„В.“ ООД е титуляр на:
- разплащателна сметка в евро *****, открита на
26.06.2008 г. (преди проверявания период), активна. Начално салдо 90,20 евро,
изразходвани за банкови такси.
- разплащателна сметка в лева *****, открита на
17.03.2008 г. (преди проверявания период), активна. Начално салдо - 51,71 лв.,
изразходвани за банкови такси.
„Д.П.И.“ ООД, ЕИК *****.
За проверяван период от 10.11.2016 г.
до 01.03.2018 г. се установило следното имуществено състояние:
1. С Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 93, том III, рег.№ 4981, дело №
441/23.10.2015 г, „Д.П.И.“ ООД купува следния недвижим имот: НЕЗАСТРОЕН УПИ IX,
имот с пл.№№ 1038 и 1039 от кв.80, по плана на гр. Хаджидимово, целият с площ
от 1 060 кв.м. за сумата в размер на 4 100 лв. Данъчната оценка на имота е в
размер на 4 056,60 лв.
С Нотариален акт за учредяване на
договорна ипотека върху недвижим имот № 16, том I, рег.№ 230, дело №
16/18.01.2018 г. върху имота е учредена ипотека в полза на „Юробанк
България“ АД за обезпечаване на отпуснат на дружеството кредит на основание
Договор за банков кредит продукт „Бизнес револвираща
линия - плюс“ № BL 62291 от 18.01.2018 г. в размер
на 360 000 лв. Цел на кредита - съфинансиране
изпълнението на инвестиционен проект за строителство и оборудване на
Предприятие за пюрета и сокове от плодове, находящо
се в горепосоченото УПИ (ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения), съгласно
Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ №
01/04/2/0/00132 от 24.10.2016 г. и Анекс № 1 от 02.05.2017 г. между ДФЗ и „Д.П.И.“
ООД. Съдлъжници по договора за кредит са Е.С., М.Ж. и
„Г.-****“ ООД.
С Нотариален акт за учредяване на
договорна ипотека върху недвижим имот № 17, том I, рег.№ 231, дело №
17/18.01.2018 г. върху имота е учредена ипотека в полза на „Юробанк
България“ АД за обезпечаване на отпуснат на дружеството кредит на основание
Договор за банков кредит продукт „Бизнес помещения“ № BL 61832 от 18.01.2018
г. във връзка с неговата професионална/служебна дейност кредит в размер на 2
105 000 лв. Цел на кредита - съфинансиране
изпълнението на инвестиционен проект за строителство и оборудване на
Предприятие за пюрета и сокове от плодове находящо се
в горепосоченото УПИ (ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения), съгласно
Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка
4.2. - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ №
01/04/2/0/00132 от 24.10.2016 г. и Анекс № 1 от 02.05.2017 г. между ДФЗ и „Д.П.И.“
ООД.
Срок за издължаване на кредита -
120 месеца от датата на откриване на заемната сметка, а при анекси за
разсрочване съгласно уговореното.
Съдлъжници по договора за кредит - Е.С., М.Ж. и „Г.-****“ ООД.
Усвоена по договора от дружеството сума е - междинно плащане по същия, с дата
на превода 10.07.2019 г. - извън проверявания период.
С Нотариален акт за учредяване на
договорна ипотека върху недвижим имот № 17, том IV, рег.№ 6187, дело №
298/06.10.2017 г. е учредена ипотека в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД
за обезпечаване отпуснат на дружеството кредит в размер на 178 400 лв.
Ипотеката е учредена върху
недвижим имот (апартамент, мазе и припадащите се идеални части от общите части
на сградата) в гр. София, собственост на Д.Я.и К.К.,
придобити от същите през 2010 г.
Данъчна информация за„Д.П.И.“
ООД.
Към 27.07.2018 г. дружеството
няма задължения. Няма данни за прихващания и възстановявания на суми. Има
подадени ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. и 2017 г. Няма данни за извършени
ревизии.
Изплатени суми от дружеството
съгласно справка по чл. 73 по данни на НАП за 2016 г.: 2 270 лв. - на Х.Н.и 4
410 лв. - на Н.П.
За 2016 г. била подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО с вх.№ 0100И0152500/13.03.2017 г. Декларирани са приходи в размер на1 750
лв. иразходи в размерна 871,55 лв. Финансов резултат
- счетоводна печалба в размер на 878,45 лв. Дължим данък в размер на 87,85лв.
От счетоводен баланс е видно, че
общата сума на актива е в размер на 27 хил. лв., от които: съоръжения и други -
4 000 лв., предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на
изграждане - 23 000 лв. Общата сума на пасива е в размер на 27 000 лв., от
които: 26 000 лв. - акционерен капитал, 1 000 лв. - текуща печалба.
За 2016 г. не се установил
изплатен дивидент. В отчета за паричния порок не се установили допълнителни
вноски и връщането им към собствениците.
За 2017 г. била подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО с вх.№
0100И0247614/01.04.2018 г. Декларирани приходи в размер на 365 000,05лв. и
разходи в размер на 8 329,88 лв. Финансов резултат - счетоводна печалба в
размер на 356 670,17 лв., след извършено преобразуване за данъчни цели,
печалбата е в размер на 356 635,87 лв. Дължим данък в размер на 35 663,59 лв.
Общата сума на актива е в размер
на 643 000 лв., от които: съоръжения и други - 4 000 лв., Предоставени аванси и
дълготрайни материални активи в процес на изграждане - 386 000 лв., вземания от
клиенти и доставчици в размер на 253 000 лв. Общата сума на пасива е в размер
на 643 000 лв., от които: акционерен капитал - 26 000 лв., неразпределсна
печалба - 1 000 лв., текуща печалба - 357 000 лв., задължения - 259 000 лв.
За 2017 г. не се установил
изплатен дивидент. В отчета за паричния
порок не се установили допълнителни вноски и връщането им към собствениците.
Банкова информация за„Д.П.И.“
ООД.
„Д.П.И.“ ООД е титуляр на: следните сметки:
1. сметка в лева ******,
в „Юробанк
България“ ЕАД открита на 13.12.2017
г., активна.
По сметката са постъпили суми,
както следва:
2017 г.
-захранване от Е.С.
(съдружник) в размер на 100 лв.
-захранване от Д.Я.(ипотекарен длъжник по отпуснат на дружеството кредит) в
размер на 400 лв.
Сумите са разходвани за
комисионни по разплащателни сметки на „Д.П.И.“ ООД и оценка на поземлен имот.
2018
По сметката са
постъпили суми, както следва:
- захранване от Д.Я.в
размер на 23 050 лв.
- захранване от Е.С.
(съдружник) в размер на 9 000 лв.
От тях получените
суми са наредени в полза на ЦРОЗ за вписване - 280 лв. и за застраховка 637,92
лв.
Салдо по сметката към
25.01.2018 г. в размер на 30 134,03 лв.
2. Сметка в лева ******в „Юробанк България“
ЕАД открита на 23.01.2018 г.,
активна. По сметнката са постъпили следните суми:
2018
- захранване от М.Ж. в размер на
12 000 лв.
- „плащане по фактура“ от „Р.“
ЕООД в размер на 33 000 лв.
- усвояване на кредит в размер на
360 000 лв.
- захранване от Костадин Войнов -
представляващ „Г.****“ ООД, в размер на 697,50 лв.
От получените суми са
наредени към „Г.****“ ООД - 432 000 лв. с основание „плащане по фактура“ и 300
лв. към АФС ООД с основание „по фактура“.
3. Сметка в лева ******в „Юробанк България“ ЕАД открита на 23.01.2018 г., активна. По сметката няма движение на
средства за проверявания период.
4. Сметка в лева ******, в „Българо-американска кредитна банка“ АД, открита
на 02.11.2016 г. От сметката бил нареден превод на 10.11.2016 г. в полза на М.С.с
посочено основание „върната допълнителна вноска“. Последващо
движение на средства няма.
5. Сметка в лева ******, в „Сосиете
женерале Експресбанк“ ЕАД,
открита на 23.11.2015 г. , закрита на 20.09.2017 г.
6. Сметка в лева ******, в
„Уникредит Булбанк“ АД, открита на 13.06.2016 г.,
активна. По сметката няма движение на средства.
7. Сметка в лева
******в „Първа инвестиционна банка“ АД, открита на
13.09.2017 г., активна. По сметката е имало следното движение на средства:
2017 г.
-
постъпили 100 лева от Е.С. с основание захранване на сметка;
-
постъпили 3200 лева от Д.Я.с основание захранване на сметка;
-
постъпили 187 000 лева с основание плащане по фактура от „Р.“ ЕООД;
-
178 400 лева отпуснат и усвоен кредит на дружеството на 12.10.2017 г.
От
постъпилите средства били извършени плащания в полза на „Г.****“ ООД частично плащане
от 175 000 лева и доплащане от 187 000 лева.
2018
г.
-
1000 лева захранване
от Д.Я.;
-
2800 лева частично
плащане по фактура от „Р.“ ЕООД.
Ищецът приема, че дружеството било контролирано от
10.11.2016 г. до 01.03.2018 г. и не е придобивало през проверявания период
движимо и недвижимо имущество с „незаконоустановен“
произход.
След образуване на производството за отнемане на незакононно придобито имущество, по искане на Комисията, с
определение № 86 от 16.12.2019 г. по ч.гр.дело № СП-87 на СГС, съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на исканите от комисията обезпечителни
мерки.
От направения анализ на доходите
и имущественото състояние на ответниците, комисията –
ищец е констатирала следните значителни несъотвествия
между реализираните доходи и придобитото имущество по години:
За 2008 г.
1.
Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 25 326,53 лв., в т.ч.:
-доходи от продажба на имущество
придобито преди периода в размер на 17 700 лв.
- начално салдо по банкови сметки
усвоено през годината в размер на 58,67 лв.
- обезщетения и помощи в размер
на 7 567,86 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 6 210,25 лв., в
т.ч.:
- за издръжка на семейство по
данни на НСИ в размер на 5 310,25 лв.
- погасителни вноски по кредит
усвоен преди периода в размер на 900 лв.
3.
Установен нетен доход, положителен в размер на 19 116,28 лв.
4. Имущество
/пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/
общо в размер на 83 200 лв., в т.ч.:
- разход за придобиване на дружествени дялове и вноски от
собствениците в размер на 83 200 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 64 083,72лв.
За 2009
г.
1. Доходи, приходи или източници
на финансиране общо в размер на 2 757,03 лв., в т.ч.:
- обезщетения и помощи в размер
на 2 757,03 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 11 025 лв., в
т.ч.:
- за издръжка на семейство по
данни на НСИ в размер на 10 925 лв.
- погасителни вноски по кредит
усвоен преди периода в размер на 100 лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер
на 8 267,97 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени
вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 7 862,44 лв., в т.ч.:
- вноски по банкови сметки в
размер на 7 862,44 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 16 130,41 лв.
1. Комисията приема липса на
доходи за проверяваната година.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 13 625,47 лв., в
т.ч.:
- за издръжка на семейство по
данни на НСИ в размер на 10 613,50 лв.
- разходи за
пътувания в чужбина, определени от Комисията по стойностите съгласно Наредбата
за командировки в размер на 3011,97 лв. (наредба с такова заглавие няма,
очевидно Комисията има предвид Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина)
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 13 625,47 лв.
4. Имущество /пари,
движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в
размер на 37 053,62 лв., в т.ч.:
- покупка на МПС в размер на 35
000 лв.
- изпратени суми чрез система за
парични преводи в размер на 2 053,62 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 50 679,09
1. Доходи, приходи или източници
на финансиране общо в размер на 823,52
лв., в т.ч.:
- изплатени суми от „фирми“ по
чл. 73 от ЗДДФЛ в размер на 823,52 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 10 912,50 лв., в
т.ч.:
- за издръжка на семейство по
данни на НСИ в размер на 10 912,50 лв.
3.
Установен нетен доход, отрицателен в размер на 10 088,98 лв.
4. Имущество /пари,
движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ - не е
придобито такова за проверяваната година.
5. Установено несъответствие в размер на 10 088,98 лв.
За 2012
г.
1.
Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 185,27 лв., в т.ч.:
|
Л |
- изплатени суми от „фирми“ по
чл. 73 от ЗДДФЛ в размер на 185,27 лв.
2. Обичайни и
извънредни разходи общо в размер на 12
663,40 лв., в т.ч.:
- за издръжка на
семейство по данни на НСИ в размер на 12 526,50 лв.
- разходи за
пътувания в чужбина, определени от Комисията на 136,90
лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 12 478,13 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени
вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 60 000 лв., в т.ч.:
- разход за МПС в
размер на 60 000 лв.
5. Установено несъответствие в
размер на 72 478,13 лв.
За 2013 г.
1. Доходи, приходи
или източници на финансиране общо в размер на 350,42 лв., в т.ч.:
- изплатени суми от
фирми по чл.73 в размер на 350,42 лв.
2. Обичайни и
извънредни разходи общо в размер на 14 464,54 лв., в т.ч.:
- за издръжка на
семейство по данни на НСИ в размер на 13 780 лв.
- разходи за
пътувания в чужбина, определени от Комисията в размер на 684,54
лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 14 114,12 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени
вещни права и нематериални активи/ общо в размер на нула лв.
5.Установено несъответствие в
размер на 14 114,12 лв.
За 2014 г.
1. Доходи, приходи
или източници на финансиране общо в размер на 671,47 лв., в т.ч.:
- изплатени суми от
фирми по чл. 73 от ЗДДФЛ в размер на 671,47 лв.
2. Обичайни и
извънредни разходи общо в размер на 14
526,50 лв., в т.ч.:
- за издръжка на
семейство по данни на НСИ в размер на 14 526,50 лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 13 855,03 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени
вещни права и нематериални активи/ - не е придобивано за периода.
5. Установено несъответствие в
размер на 13 855,03 лв.
За 2015 г.
1. Доходи, приходи
или източници на финансиране общо в размер на 5 487,30 лв., в т.ч.:
- работна заплата в
размер на 5 487,30 лв.
2. Обичайни и
извънредни разходи общо в размер на 14
768,02 лв., в т.ч.:
- за издръжка на
семейство по данни на НСИ в размер на 14 009,02 лв.
- разходи за
пътувания в чужбина, съгласно Наредбата за командировки в размер на 759 лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 9 280,72 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени
вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 8 510,20 лв., в т.ч.:
- покупка на МПС в
размер на 8 500 лв.
- вноски по банкови
сметки в размер на 10,20 лв.
5. Установено несъответствие в
размер на 17 790,92 лв.
За 2017 г.
1. Доходи, приходи или източници
на финансиране общо в размер на 16
816,74 лв., в т.ч.:
- обезщетения и помощи в размер
на 4 816,74 лв.
- отпуснат банков кредит в размер
на 12 000 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 14 404,56 лв., в
т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 12889 лева;
- разходи за пътувания в чужбина, приети от комисията в размер на 1359,30
лв.
- данъци и такси в размер на
156,26 лв.
3.
Установен нетен доход, положителен в размер на 2 412,18 лв.
4. Имущество /пари,
движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в
размер на 10 374,30 лв., в т.ч.:
- суми от трети лица по банкови
сметки в размер на 10 374,30 лв.
5.
Установено несъответствие в размер на 7 962,12 лв.
За 2016
г. и 2018 г. Комисията не е установила несъответствие.
Според горните констатации, Комисията е приела, че за
целия проверяван период доходите, разходите и имуществото на ответника М.М.И. и членовете на неговото семейство са в следните
размери:
1.
Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 113 487,02 лв., в т.ч.:
- доходи от продажба на имущество
придобито преди периода в размер на 17 700 лв.
- начално салдо по банкови сметки
в размер на 58,67 лв.
- продажба на дружествени дялове
в размер на 13 125 лв.
- изплатени суми от фирми по чл.
73 от ЗДДФЛ в размер на 2 030,68 лв.
- обезщетения и помощи в размер на 18 028,85 лв.
- заплата по банкови сметки в
размер на 50 543,82 лв.
- банкови кредити в размер на 12
000 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 139 347,24 лв., в
т.ч.:
- за издръжка на семейство по
данни на НСИ в размер на 125 201,61 лв.
- разходи за пътувания в чужбина
в размер на 12 530,92 лв.
- погасителни вноски по кредити
усвоени преди периода на проверка в размер на 1000 лв.
- платени данъци в размер на
614,71 лв.
3.
Установен нетен доход, отрицателен в размер на 25 860,22 лв.
4. Имущество /пари;
парични суми, внесени по банкови сметки; допълнителни парични вноски в
търговски дружества; движими, недвижими вещи; ограничени вещни права;
нематериални активи/ общо в размер на 230
617,03 лв., в т.ч.:
- за придобиване на МПС в размер
на 103 500 лв.;
- за придобиване на
дружествени дялове и допълнителни вноски от собствениците в размер на 96 325
лв.;
- изпратени суми чрез система за
парични преводи Money gram в размер на 2053,62 лв.
- суми получени по
банкови сметки от трети лица в размер на 10 374,30 лв.;
- вноски по банкови
сметки и погасителни вноски по кредити в размер на 5 844,70 лв.
- намерени суми при претърсване в
размер на 4 656,97 лв.
Въз основа на горния анализ, комисията приема
несъответствие в размер на 256 477,25 лева.Камо предмет на отнемане Комисията
приема имущество на стойност 112 095,09 лева.
Искане.
Въз основа на
изложените обстоятелства, ищецът прави искане до съда дарпостанови
решение, с което да отнеме от ответниците М.М.И. и М.М.Ж. имущество на обща
стойност 112 095,09 лева, както следва:
От М.М.И.:
- сума от 4656,97
лева, представляваща стойността на иззетите при претърсването и изземването по
ДП № 513 ЗМК 373/2016 г. на СДВР, пр.пр. № 21065/2016
г. на СГП парични средства;
- сума от 2053,62
лева изпратен паричен превод чрез система за електронни разплащания през 2010
г.
От М.М.Ж.:
- сума от 95 000
лева, пазарната стойност на отчуждено движимо имущество;
- сума от 10,20 лева
вноска по разплащателна сметка в лева ******в „Банка ДСК“ ЕАД от титуляра;
- сума от общо
10 374,30 лева, вноски по разплащателна сметка в лева ******в „Уникредит Булбанк“ АД от трети лица.
Възражения
срещу иска.
Ответниците се представляват от
назначени особени представители след призоваване по реда на чл. 47 от ГПК.
Особеният
представител на ответника М.М.И. – адвокат И.М.
оспорва основателността на иска със следните възражения:
- недоказаност на
придобиване на имущество от ответника в края на проверявания период и на каква
стойност е то;
- оспорване
достоверността на извършения от Комисията анализ, при който констатираният
доход от 19 116,28 лева за 2008 г. не е взет предвид при анализа на
имуществото за 2009 г. , положителният нетен доход за 2016 г.-2018 не е взет
предвид при анализа;
- твърдение за
законен източник на претендираните за отннемане парични средства от този ответник в размер
съответно на 4656,97 лева (иззети през 2016 г.) и 2053,62 лева през 2008 г. (с
оглед установен положителен нетен доход за тази година от 19 116,28 лева).
Особеният
представител на ответницата М.М.Ж. адвокат С.М.
оспорва иска със следните доводи:
- възражение за
размер на предявения от Комисията иск,
по-нисък от несъответствието между доходите и имуществото, което законът приема
като значително – 150 000 лева;
- възражения срещу
методиката на оценяване на разходите на ответницата.
Фактите по
делото.
За проверявания
период ответникът М.М.И. и ответницата М.М.Ж. са живеели на съпружески начала, с едно дете от
съвместното им съжителство. Отгветникът М.М.И. имал предишен брак, прекратен преди начолото на проверявания период. По делото са налице данни
за две регистрации на ответника като едноличен търговец (въпреки ограничението
на чл. 58 ал. 4 ТЗ): „М.-*-М.И.“ със седалище гр.
Видин и „М*-М.И.“***, без да е развивана търговска
дейност под тези фирми (том I л. 131-134). Ответникът И. е бил
съдружник и управител на „В.“ ООД гр. София, като за състоянието и дейността на
дружеството е изготвен годишен финансов отчет само за 2008 г. За 2008 г.
дружеството е отчело притежавани дълготрайни материални активи 57 000
лева, счетоводна загуба от 30 000 лева, разплащания с контрагенти и
плащане на трудови възнаграждения общо 93 000 лева и постъпления от
допълнителни парични вноски от съдружниците
90 000 лева (том I л. 433-436). След този отчетен
период не е установено извършване на търговска дейност и реализация на доходи
чрез дружеството.
Ответницата М.М.Ж. е била съдружник и управител в „Д.П.И.“ ООД гр. Хаджидимово
обл. Благоевград. За проверявания период дружеството
е придобивало имущество във вид на недвижим имот и финансови средства. От
приложените към делото годишни финансови отчети за 2016 и 2017 г. се
установява, че за 2016 г. дружеството е отчело активи на стойност общо
27 000 лева, а отчетената счетоводна печалба е 878,45 лева. За 2017 г. са
отчетени активи на стойност 643 000 лева, а отчетената счетоводна печалба
е 356 670 лева. Съдът следва да отбележи, че ГФО за 2017 г. в частта му
„Отчет за приходите и разходите“ (том I л. 171-173) е
попълнен некоректно и практически не съдържа информация за извършвана от
дружеството стопанска дейност. Отчетена е липса на приходи от оперативна дейност,
и наличие на „други приходи“ в размер 365 000 лева, без да е конкретизиран
видът на приходите.
По
делото е назначена и изслушана съдебно-счетоводна експертиза със задачи на
вещото лице да установи размерите на приходите, разходите и стойността на
придобитото от ответниците имущество за проверявания
период. Според заключението на вещото лице, за проверявания период ответниците са реализирали приходи в общ размер
126 254,59 лева, разпределени по години, както следва:
-
за 2008 г. приходи от 25 326,53
лева;
- за 2009 г. приходи от 2757,03 лева;
- за 2010 г. не са реализирани приходи;
- за 2011 г. приходи от 823,52 лева;
- за 2012 г. приходи от 185,27 лева;
- за 2013 г. приходи от 350,42 лева;
- за 2014 г. приходи от 671,47 лева;
- за 2015 г. приходи от 5487,30 лева;
- за 2016 г. приходи от 48 259,10 лева;
- за 2017 г. приходи от 26 381,73 лева;
- за 2018 г. приходи от 16 012,22 лева.
Експертизата е приела за проверявания период следните
разходи, вкл. за издръжка, задгранични пътувания и погасяване на отпуснати
кредити:
- за 2008 г. разходи от 6210,25 лева;
- за 2009 г. разходи от 11 025 лева;
- за 2010 г. разходи от 13 625,47 лева;
- за 2011 г. разходи от 10 912,50 лева;
- за 2012 г. разходи от 12 663,40 лева;
- за 2013 г. разходи от 14 464,54 лева;
- за 2014 г. разходи от 14 526,50 лева;
- за 2015 г. разходи от 14 768,02 лева;
- за 2016 г. разходи от 21 991,62 лева;
- за 2017 г. разходи от 14 404,36 лева;
- за 2018 г. разходи от 9410,34 лева.
В съответствие
с анализа на приходите и разходите вещото лице е направило заключение, че ответниците са реализирали нетни доходи за 2008 г. и за
периода 2016 г. – 2018 г. включително. През останалата част на проверявания
период има недостиг на реализирани приходи за покриване разходите на ответниците (СИЕ стр. 16 том II л. 977).
За
проверявания период ответницата М.М.Ж. придобила
последователно чрез договори за покупко-продажба три автомобила, които
впоследствие били отчуждени:
- на
08.01.2010 г. придобит л.а. „Мерцедес Ц350“ рег. № *****, с вписана в договора
покупна цена 15 000 лева, отчужден на 17.03.2011 г. с вписана продажна
цена 5000 лева;
- на
22.11.2012 г. придобит л.а. „Ауди А8“ с рег. № ******, с вписана покупна цена
14 000 лева, отчужден на 05.11.2015 г. (продажната цена не се чете на
представеното от ищеца копие от договора – том I л. 390);
- на
11.06.2015 г. придобит л.а. „Сеат Леон“ с рег. № *****,
с вписана покупна цена 3160 лева. Автомобилът е бил продаден на 23.12.2019 г., след
проверявания период, преди налагането на обезпечителните мерки по предявения
иск.
Вещото
лице по съдебно-оценителната експертиза (том II л. 935-938) е определило следната пазарна оценка на
придобитите от ответницата Ж. автомобили през проверявания период:
- на
л.а. „Мерцедес Ц350“ рег. № ***** – пазарна стойност към датата на придобиване
08.01.2010 г. 45 582 лева и пазарна стойност към датата на отчуждаване
39 884 лева;
-
л.а. „Ауди А8“ с рег. № ****** – пазарна стойност към датата на придобиване
119 983 лева и пазарна стойност към датата на отчуждаване 68 333
лева;
-
л.а. „Сеат Леон“ с рег. № ***** – пазарна стойност към
датата на придобиване 10 798 лева и пазарна стойност към датата на
отчуждаване 5719 лева.
През
проверявания период ответницата М.М.Ж. придобила с
договор за покупко-продажба от 10.11.2016 г. 25 дружествени дяла от капитала на
„Д.П.И.“ ООД, всеки от които с номинална стойност 525 лева, представляващи 50 %
от капитала и имуществото на дружеството. Ответницата продала дружествените
дялове с договор от 01.03.2018 г.
През
проверявания период ответникът М.М.И. е продал на В. А.
22 дружествени дяла във „В.“ ООД по номинална стойност от 100 лева за
дружествен дял, с договор от 30.09.2008 г. С последващ
договор от 29.12.2008 г. ответникът И. купил от същото лице 22 дружествени дяла
от капитала на дружеството при същите условия.
Вещото
лице по съдебно-икономвическата експертиза е отчело
като придобито имущество през проверявания период следните вноски по банкови
сметки:
За 2009 г. - постъпила сума от 4020 евро, равностойни на 7862,44
лева по депозитна сметка на ответника М.М.И., като
същия ден е била преведена сума от 4000 евро на Андрей Михайлов с основание
„акционерна вноска“ (СИЕ л. 971).
За 2017 г. – вноски по
кредит в размер 2276,56 лева.
За 2018 г. – вноски по
кредит в размер на 5370,89 лева.
По делото са установени и
направени от трети лица вноски по сметката с титуляр М.Ж. с IBAN ***:
- от С.В.на 23.10.2017 г. –
4000 евро, превалутирани в 7800 лева;
- от Тодор Велев на
26.10.2017 г. – 900 евро, превалутирани в 1755 лева.
Вещото лице е отчело като
придобито имущество и паричните суми м
различни валути, иззети по досъдебното производство, с левова равностойност
4654,96 лева. Като придобито имущество е отчетена и сумата от 1050 евро,
равностойни на 2053,62 лева.
Въз основа на така
изложените констатации, в заключението на експертизата е установено
несъответствие между нетните доходи (такива са реализирани само за 2008 г. и
2016-2018 г.) и придобитото имущество за целия проверяван период в общ размер 317 554,12
лева (СИЕ таблица 13 том II л. 985).
Вещото лице е констатирало налично имущество в следните
размери:
- сума от 4656,97 лева, предмет на изземване по
досъдебното производство;
-
сума от 2053,62 лева паричен превод чрез системата за електронни разплащания
през 2010 г.;
-
сума от 9555 лева вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева в „УниКредит Булбанк“ АД.
От доказателствата по делото е видно, че придобитите през
проверявания период МПС са били отчуждени. Не се установява наличност на
парични средства, получени като цена при продажбата на МПС.
Правни изводи.
Така
установеното по делото несъответствие между доказаните за проверявания период
нетни доходи на ответниците и придобитото за същия
период имущество, обуславя правния извод, че за проверявания период не е
установен законен източник на придобитото от ответниците
имущество с парична равностойност в лева, включващо следните имуществени
компоненти:
- сума в различни валути с парична
равностойност общо 4656,97 лева, налични парични средства, иззети при
претърсване и изземване през 2016 г.;
-
сума от 2053,62 лева, преведена в полза на трети лица чрез системата за
електронни разплащания през 2010 г.;
-
сума от 9555 лева вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева с титуляр
ответникът М.М.И..
- сума
от 113 940 лева, придобита от продажната цена на 3 МПС, собствени на
ответницата М.М.Ж., за придобиването на които не е
установен законен източник на парични средства.
Съгласно
чл. 141 вр. чл. 1 т. 2 и чл. 5 ал. 1 ЗПКОНПИ, на
отнемане подлежи имущество на проверяваните лица, за придобиването на което не
е установен законен източник. Съгласно чл. 151 от същия закон, когато имуществото
липсва или е отчуждено, се отнема паричната му равностойност. По смисъла на тези
разпоредби, една от предпоставките за отнемането на незаконно придобито
имущество е то да бъде налично в патримониума на
проверяваното лице или на лицата по чл. 144-146 или чл. 150 от ЗПКОНПИ.
Липсващото или отчужденото имущество при хипотезата на чл. 151 ЗПКОНПИ вече не
е в патримониума на ответниците
и съдът не може да постанови неговото отнемане. Затова, цитираната разпоредба
предвижда отнемане на паричната равностойност на липсващото или отчуждено
имущество. Тази парична равностойност обаче също следва да бъде налична при ответника
при предявяването на иска по чл. 153 ЗПКОНПИ (в този смисъл ВКС ТР № 4 от
18.05.2023 г. по т.д. № 4/2021 г. ОСГК).
В
конкретния случай, единственото имущество, чиято наличност към края на
проверявания период е доказана по делото, са паричните сум в различна валута (3000
лева, 750 евро, 1610 рубли и 5000 Lima Rubi Rupiah, с левова равностойност общо 4656,97 лева, налични
парични средства, иззети при претърсване и изземване през 2016 г., и сума от
10,20 лева наличност по спестовна сметка в лева ******в „Банка ДСК“ ЕАД. От иззетите по наказателното
производство парични суми в различни валути искът е основателен само в частта
му до 3000 лева, какъвто е размерът на иззетата парична сума в лева.
Неоснователен е искът в частта му над тази сума до предявения размер от 4656,97
лева. Претендираната сума от 1656,97 лева е
равностойността на иззетата от ответника по досъдебното производство чужда
валута. Искане за отнемане на чужда валута не е направено. Няма основание за
постановяване отнемане на нейната равностойност в български лева, тъй като
чуждата валута е в наличност и за нея е неприложима разпоредбата на чл. 151 ЗПКОНПИ.
Сумата от 2053,62 лева
паричен превод в полза на трети лица чрез системата за електронни разплащания
през 2010 г. не е налично имущество при ответниците,
защото това е разпоредително действие с парични средства от ответниците
в полза на трети лица. Поради това, тази сума не подлегжи
на отнемане.
Не подлежи на отнемане
сумата от 95 000 пазарна стойност на отчуждено движимо имущество – 3 бр.
автомобили, които са били незаконно придобити. По делото не се установи
наличността на такава сума в патримониума на ответниците нито към края на проверката, нито при
предявяването на иска.
Не подлежи на отнемане
сумата от 10 374,30 лева – постъпления по банкова сметка *** М.М.Ж. през 2017 г., отбелязани като вноски от трети лица.
Според обстоятелствената част на исковата молба, сумите са изразходвани за
погасяване на кредит от 2412,88 лева, теглене и плащане на ПОС. Не се
установява наличност на равностойна сума по сметката към датата на предявяване
на иска, която да обуслови приложимостта на чл. 151 ЗПКОНПИ, поради което съдът
не може да постанови отнемане и на равностойността на описаните по-горе
имущества. Поради това, искът с правно основание чл. 153 ЗПКОНПИ е
неоснователен в частта относно неналичните подлежащи на отнемане суми или
паричната им равностойност.
Ответниците следва да заплатят на ищеца 271,53 лева според
уважената част от иска.
Мотивиран
от горното, съдът
Р
Е Ш И:
Отнема в полза на държавата като
незаконно придобито имущество сумата от 3000
(три хиляди) лева, собствена на М.М.И. ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, иззета по ДП №
513ЗМК 373/2016 г. на СДВР, пр.пр. № 21065/2016 г. на
СГП, като отхвърля предявения от КПКОНПИ(КПКОНПИ) иск с правно основание чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ в
частта му над тази сума до предявения в тази част размер от 4656,97 лева.
Отхвърля
предявения от КПКОНПИ срещу М.М.И. иск с правно основание чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ в
частта му за отнемане на сумата от 2053,62 лева изпратен паричен превод чрез
системата за електронни разплащания.
Отнема в полза на държавата като незаконно придобито имущество сумата от 10,20 лева (десет лева и двадесет
стотинки) собствена на М.М.Ж. ЕГН **********,
постоянен и настоящ адрес: ***, налична по спестовна сметка в лева ******в „Банка ДСК“ ЕАД.
Отхвърля
предявения от КПКОНПИ срещу М.М.Ж. иск
с правно основание чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на следните суми:
- сума от 95 000
лева, пазарната стойност на отчуждено движимо имущество;
- сума от общо
10 374,30 лева, вноски по разплащателна сметка в лева ******в „Уникредит Булбанк“ АД от трети лица.
Осъжда
М.М.И. и М.М.Ж. да заплатят
на КПКОНПИ разноски по делото в размер на 271,53 лева според уважената част от
иска.
Решението
подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването
му на страните.
СЪДИЯ: