Р
Е Ш Е
Н И Е
№…….
Гр.София, 20.11.2020 г.
В ИМЕТО
НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО
ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-5 състав, в закрито заседание, в състав:
СЪДИЯ: ЦВЕТАНКА БЕНИНА
като
разгледа докладваното търговско дело № 2056 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.25,
ал. 4 ЗТР, вр. с Глава ХХI ГПК.
Образувано е по жалба на „Н.– И.Ф.“ АД срещу отказ с рег. № 20200921173431/06.10.2020
г. на АВ – ТРРЮЛНЦ, постановен по заявление с входящ № 20200921173431/06.10.2020
г. В отказа за вписване са изложени
мотиви, че съгласно чл. 59, ал. 1 и § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона
за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ , за действителни собственици на
търговското дружество могат да бъдат посочени само физически лица, в какъвто
смисъл е посоченото единствено поле № 550 за попълване на индивидуализиращите
ги данни и съответстващи на данни именно за физическо лице. Сочи се, че в
случая в поле № 550 е посочено „Ч.Х.“АД, което счита за недопустимо да бъде
вписано като действителен собственик на дружеството – жалбоподател, като
констатираният порок не е от категорията на подлежащите на отстраняване въз
основа на дадени указания.
В жалбата срещу постановения отказ
на длъжностното лице при АВ-ТРРЮЛНЦ са изложени оплаквания срещу неговата
незаконосъобразност. В тази връзка са изложени доводи, че посоченият като
действителен собственик – „Ч.Х.“АД е публично дружество по смисъла на чл. 110,
ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, като в тази
връзка са поставени ограничения относно разкриване на информация за акционерите
на дружеството, включително и съобразно § 2 от ДР на ЗМИП. С оглед на това
счита, че отказът е бил постановен неправилно при несъобразяване на така
въведеното нормативно ограничение, поради което моли да бъде отменен, като бъде
указано вписването на заявеното обстоятелство.
Съдът, като взе предвид твърденията
на жалбоподателя и събраните по делото доказателства, намира следното от
фактическа и правна страна:
Видно от
приложената преписка, до АВ – ТРРЮЛНЦ е било отправено искане със заявление по
образец приложение № Б7 с входящ № 20200921173431/06.10.2020 г. подадено по
електронен път, за вписване на обстоятелствата относно действителния собственик
по партидата на „Н.– И.Ф.“ АД , ЕИК *****, като в поле № 550 е бил посочен
като такъв „Ч.Х.“АД.
Жалбата предмет на разглеждане в настоящото производство съдът намира за
процесуално допустима, доколкото е подадена от активно легитимирано за това
лице срещу акт подлежащ на съдебен контрол и в установения за това 7-дневен
срок от уведомяването на лицето, по чието заявление е бил постановен отказът.
Разгледана по същество, жалбата се
явява и основателна по следните съображения:
В разпоредбата на чл. 63, ал. 1 ЗМИП
е предвидено задължението за вписване по партидите на юридическите лица в
ТРРЮЛНЦ на данните съобразно 61, ал. 1 ЗМИП относно физическите лица, които са
техни действителни собственици. В чл. 63, ал. 4 ЗМИП са конкретизирани данните
подлежащи на вписване, като съответстват на предвидените такива за
индивидуализиране на физическите лица, а именно – имена, гражданство, единен
граждански номер, респ. дата на раждане, държава на пребиваване, в случай че е
различна от Република България.
В случая като мотив за постановения
отказ е изложен посочването на юридическо лице – „Ч.Х.“АД в графата предвидена
за вписване на данни само на физически лица.
При служебно изготвена справка в
публичния регистър на електронния сайт на Комисията за финансов надзор съдът
установи вписване на дружеството посочено като действителен собственик като
публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 ЗППЦК. При това положение,
дейността на дружеството, както и разкриването на информация по отношение на
него, включително и касателно дяловото участие, се осъществяват под прекия
контрол на Комисията за финансов надзор.
Съобразно разпоредбата на § 2, ал.
1, т. 1 от ДР на ЗМИП „действителен собственик“ по отношение на корпоративните
юридически лица е лицето, което пряко
или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на
глас в това юридическо лице, с изключение на случаите на дружество, чийто акции
се търгуват на регулиран пазар и каквито се явяват публичните дружества.
С оглед на това, съдът приема, че
дружеството посочено като действителен собственик на акциите попада в обхвата
на въведено законово ограничение, на публично оповестяване не подлежат данни
относно физическите лица притежателите на акциите в това дружество. Същевременно
законоустановено е задължението му за оповестяване на качеството на дружеството
като действителен собственик, поради което следва да бъде допуснато изключение
и разпоредено вписването му като такъв, като отказът в този смисъл бъде отменен.
Така мотивиран, съдът
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ
ОТКАЗ № 20200921173431/06.10.2020 г., издаден от ТРРЮЛНЦ на
Агенция по вписванията, заявление по образец приложение № Б7 с входящ №
20200921173431/06.10.2020 г.
ВРЪЩА
преписката на АВ със задължение за обявяване на обстоятелствата по заявление по образец приложение № Б7 с
входящ № 20200921173431/06.10.2020 г.
Решението не
подлежи на обжалване.
Препис от него да се изпрати незабавно на Агенция по
вписванията за изпълнение на дадените указания.
СЪДИЯ :