О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
551/21.11.2018г.
№ ............ 21.11.2018 г. гр. Шумен
Шуменският районен съд, седемнадесети състав
На двадесет и първи ноември две хиляди и осемнадесета година
В закрито заседание в следния състав:
Председател:
Надежда Кирилова
Като разгледа докладваното от съдията - докладчик
ЧНД № 3019/2018 г. по описа за на ШРС
За да се произнесе взе предвид следното:
Настоящото
производство е образувано на основание
чл. 243, ал. 4 от НПК.
На 15.11.2018 г. в деловодството на Районна прокуратура –
Шумен е била депозирана жалба от „Мак - транс 2000“ ООД, гр. Шумен, в
ликвидация, чрез ликвидатора Боряна Николова Стоянова, със съдебен адрес: гр. Каспичан срещу Постановление от 07.11.2018 г. на прокурор при Районна прокуратура
- Шумен за прекратяване на наказателното производство по
досъдебно производство № 99/2017 г. по описа на ОД на МВР - Шумен. В жалбата се сочи, че издаденото
постановление е неправилно и незаконосъобразно, а извода, формиран от прокурора е обсурден и в разрез с
установениа в РБългария правов ред, като се
излагат подробни доводи и се иска неговата отмяна и връщане на делото на
прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона.
Жалбата е подадена в срока по чл. 243, ал. 4 от НПК от
легитимирано за целта лице, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Съдът за да
се произнесе по законосъобразността и обосноваността на горното постановление
взе предвид следното:
Досъдебното
производство № 99/2017
г. по описа на ОДМВР - Шумен е образувано с
постановление от 22.06.2017
г. на прокурор при Районна прокуратура - Шумен срещу Неизвестен извършител за престъпление
по чл. 201
от НК, а именно за това, че в периода 18.04.2016 г. - 26.09.2016 г. в гр. Шумен, в
качеството си на длъжностно лице присвоил чужди пари в размер на 30 000
лв., собственост на „Мак - транс 2000“ ООД, гр. Шумен, връчени в това му
качество да ги управлява. Разследването
по делото е приключено с писмено мнение
от 04.10.2018 г. на разследващия полицай,
съдържащо мнение за прекратяване на наказателното
производство, водено срещу Неизвестен извършител за
извършеното престъпление по чл. 201 от
НК на основание чл. 243,
ал. 1, т. 1 от НПК, във вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НК. С постановление
от 07.11.2018 г. на прокурор при Районна прокуратура – Шумен е прекратено наказателното
производство по цитираното досъдебно производство на основание чл. 243, ал. 1,
т. 1 от НПК, във вр. чл. 21, ал. 1, т. 1 от НПК, приемайки, че деянието по чл.
201 от НК е несъставомерно от обективна страна, а именно липсва елемент от
изпълнителното деяние – разпореждане от страна на свидетеля Венцислав Здравков
Илиев с имущество на „Мак - транс 2000“ ООД, гр. Шумен, което му е било
поверено да го пази и управлява в качеството на ликвидатор.
От събраните в досъдебното
производство доказателства се установява от фактическа страна следното:
Търговско дружество „Мак - транс 2000“ ООД, гр. Шумен,
представлявано от управителя Николай Янков Журналов било прекратено по силата
на решение № 64/25.06.2010 г., постановено по търг. дело № 146/2010 г. по описа
на Окръжен съд – Шумен. След прекратяване на търговското дружество се
пристъпило към ликвидацията му, като на основание чл. 266, ал. 2 от Търговския
закон /ТЗ/ за ликвидатор бил назначен Венцислав Здравков Илиев с Акт за
назначаване на ликвидатор № 20100826141629/31.08.2010 г. С цитирания акт за
назначаване на ликвидатор бил определен срок за приключване на ликвидацията –
31.03.2011 г., както и било определено месечно възнаграждение на ликвидатора в
размер на 400 лв., като е посочено, че
възнаграждението е за сметка на търговеца. Впоследствие, с определение №
318/30.08.2016 г., постановено по ч. търг. дело № 403/2016 г. по описа на ШОС, Венцислав
Здравков Илиев бил освободен като ликвидатор на „Мак - транс 2000“ ООД, гр.
Шумен, считано от датата на постановяване на посоченото определение, поради важни
причини по смисъла на чл. 266, ал. 4 от ТЗ – неизпълнение на задължението на
органа на ликвидация /от страна на ликвидатора Илиев/ да изпълнява работите си
с грижата на добър търговец. Освен това, с цитираното определение за ликвидатор
на посоченото търговско дружество била назначена Боряна Николова Стоянова, като
бил определен срок за приключване на ликвидацията – една година.
На 10.11.2016 г. била изпратена покана по
куриер от
свидетелката Боряна Стоянова до Венцислав Здравков Илиев, с искане за предаване на парични средства, документи и печати
на дружеството в ликвидация. Тъй като куриерът не открил Илиев, впоследствие - на
13.12.2016 г. му била изпратена нотариална покана. На 21.12.2016 г. Венцислав Илиев се явил в
кантората на нотариус Миглена Атанасова, но отказал да предостави на свидетелката
Боряна Стоянова документите на дружеството, понеже предстояло предприемане на
действия от негова страна по отмяна на определението на Окръжен съд – Шумен, с
което бил освободен като ликвидатор, което и направил впоследствие.
Междувременно свидетелят Николай Янков Журналов съобщил на свидетелката Боряна
Стоянова, че „Мак - транс 2000“ ООД, гр. Шумен имало открита сметка в ТБ
„Инвест банк“ АД от бившия ликвидатор Илиев. Тогава свидетелката Стоянова
поискала извлечение от банковата сметка и установила, че на 09.05.2016 г. по
същата е постъпил превод от ЧСИ Даниела Златева в размер на 30 267.17 лв.,
при която имало образувано изпълнително дело, със страни: взискател „Уникредит
Булбанк“ АД и длъжник „Мак - транс 2000“ ООД. Също така констатирала, че още 09.05.2016
г. Венцислав Илиев изтеглил от посочената сметка на дружеството сумата от
10 000 лв., на 11.05.2016 г. – 10 000 лв., на 27.05.2016 г. –
5 000 лв. и на 15.06.2016 г. – 5 000 лв., както и привел по сметка на
адвокатско дружество „Бъчварови“ следните суми: на 09.05.2016 г. – 500 лв. по
фактура 548/28.04.2016 г.; 09.05.2016 г.
– 500 лв. по фактура 549/09.05.2016 г. и на 09.05.2016 г. – 5000 лв. по договор
за правна помощ и защита от 03.05. /без посочена година на същия/.
По този повод бил депозиран сигнал от Боряна Николова
Стоянова до сектор „ПИП“ при ОД на МВР – Шумен за извършване на проверка по
реда на ЗМВР, въз основа на който след извършване на проверка по същият, било
образувано досъдебното
производство № 99/2017
г. по описа на ОД на МВР - Шумен.
При
така установената фактическа обстановка и на базата на събраната
доказателствена съвкупност обаче съдът не приема извода на прокурора, че
наказателното производство следва да бъде прекратено поради несъставомерност от
обективна страна на деянието по чл. 201 от НК. Съдът не споделя и
наказателно-правните изводи на прокурора. Настоящият
съдебен състав намира, че това становище на представителя на Районна
прокуратура – Шумен е необосновано, тъй като е изградено на база безрезервното
позоваване на свидетелските показания на бившия ликвидатор Венцислав
Здравков Илиев, без да се извърши проверка на законово
предвидените финансово – счетоводни документи – ведомости за заплати,
счетоводни отчети, разходни ордери за възнаграждения, разходни ордери на
получени аванси и др., респ. да бъде назначена съдебно – счетоводна експертиза за
направените разходи в инкриминирания период, в т. ч. да се установи дължими ли
са тези пари като възнаграждение на Венцислав Здравков Илиев в
качеството му ликвидатор и правомерно ли са получени
от последния.
Съдът
не споделя доводът на представителя на ШРП, че в случая от събрания
доказателствен материал се налага извода, че деянието по чл. 201 от НК е несъставомерно от обективна страна, а
именно липсва елемент от изпълнителното деяние – разпореждане от страна на
свидетеля Венцислав Здравков Илиев с имущество на „Мак - транс 2000“ ООД, гр. Шумен, което му е било поверено да го
пази и управлява в качеството на ликвидатор.
За визираният текст от НК е от
съществено значение да се установят конкретните действията на лицето, както и
мотивите за действията му. Съставът на престъплението по чл.
201 от НК предполага длъжностното лице да е разходвало повереното му
имущество в свой или чужд интерес, т. е., да се е отнесъл към това имущество
като към свое. Също така е необходимо тези чужди пари, да са връчени или
поверени да ги пази или управлява в това му качество. Безспорно установено е по
делото, че до 30.08.2016 г. Венцислав Здравков
Илиев
е имал качеството на длъжностно лице по чл. 93, т.
1, б. „б“ от НК, тъй като качеството му на ликвидатор на „Мак - транс 2000“ ООД, гр. Шумен удовлетворява изискването за „длъжностно лице“ по смисъла на НК. В
тази насока са решенията на ВКС, в които е изяснено придобиването на такова
качество от назначения за „ликвидатор“ на обявеното в ликвидация ЮЛ, по –
конкретно Решение № 295/01.07.2009 г. по н. д. № 284/2009 г., I н. о./. Следва
да се посочи, че законодателят
не е припознал изтичането на срока /в
конкретния случай определен от съда/
за извършване на ликвидацията като основание за автоматично приключване на
ликвидацията и заличаване на търговското дружество. Предвид възможността при необходимост срокът да може да се продължава /арг. от чл. 266, ал. 2, изр. последно от ТЗ/ може да се приеме, че същият има инструктивен характер и неговото
изтичане не води до приключване на ликвидацията, заличаване на дружеството и
прекратяване правомощията на ликвидатора. Отделно от това срокът по чл. 266 от ТЗ е за
извършване на ликвидацията, а не срок, през който назначеният ликвидатор може
да осъществява правомощията си на такъв. Приключването на
ликвидацията е обвързано единствено с изпълнение на задълженията по чл. 273, ал. 1 от ТЗ. То не е
обвързано нито със срока определен за извършване на ликвидацията, нито със
срока по чл. 272, ал. 1 от ТЗ. Ако ликвидацията не може да приключи в срока по чл. 266 от ТЗ, този срок
може да бъде продължен от органа, който го е определил. Т. е. ликвидаторът,
веднъж назначен и вписан в Търговския
регистър има правомощията на такъв или до
приключване на ликвидацията и заличаване на дружеството или ако в процеса на
ликвидация бъде заменен с друг. В
процесния случай става ясно, че едва с
определение № 318/30.08.2016 г., постановено по ч. търг. дело № 403/2016 г. по описа на
ШОС, Венцислав Здравков Илиев е бил освободен като ликвидатор на „Мак - транс
2000“ ООД, гр. Шумен, считано от датата на постановяване на посоченото
определение.
Прокурорът
при Районна прокуратура - Шумен, приемайки за вярна непроверената версия на
Венцислав Здравков Илиев, че част от усвоените от него средства са били
необходими, за да покрият задълженията, които търговското дружество е имало към
него като ликвидатор, тъй като от датата на назначаването му като ликвидатор –
31.08.2010 г. до освобождаването му като такъв – 30.08.2016 г., същият не е
получавал възнаграждението, което му се е следвало, е нарушил изискването за
обективност при формиране вътрешното си убеждение, тъй като не е обсъдил всички
„за“ и „против“ достоверността на тази версия.
Очевидно защитната теза, застъпвана от застрашеното от наказателно преследване
лице е безкритично споделена от представителя на Районна прокуратура – Шумен.
Следва да се посочи, че евентуалната липса на средства за
ежемесечно заплащане на това възнаграждение, би формирала парично задължение на
„Мак - транс 2000“ ООД, гр. Шумен
към лицето, на което не е платено възнаграждението, което формиране на парично
задължение би следвало да намери отражение в съответните законово определени
счетоводни документи. В този смисъл обаче от
материалите по делото не става ясно по отношение на изтеглените от Венцислав
Илиев от посочената сметка на дружеството суми в общ размер на 30 000 лв.
през периода от 09.05.2016 г. - 15.06.2016 г., както и за осъществените от него
на 09.05.2016 г. преводи по сметка на адвокатско дружество „Бъчварови“ суми в
общ размер на 5 000 лв., били ли са дължими
тези пари като възнаграждение на Венцислав
Здравков Илиев в качеството му ликвидатор
и правомерно ли ги е получил, както и правомерно ли са били преведени
посочените суми на адвокатско
дружество „Бъчварови“.
Също така, съдът
намира за необходимо да посочи, че не споделя извода на прокурора за липса на
доказателства за извършено престъпление с факта, че на 02.05.2017 г. бившия
ликвидатор Венцислав Илиев, след като изтеглил от сметката на търговското
дружество сумата от 30 000 лв., част от нея декларирал пред НАП – Варна, офис –
Шумен, подавайки на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в Приложение
№ 3 към същата посочил, че има получени възнаграждения по извънтрудови
правоотношения от „Мак - транс 2000“ ООД, гр. Шумен. Декларирането на
посочените суми не води автоматично до отпадане на вероятността от извършено
престъпно посегателство.
При
така установеното съдът намира, че изводът на прокурора, че наказателното
производство следва да бъде прекратено поради несъставомерност,
се явява необоснован и неподкрепен от доказателствените материали по делото. А
с оглед на изложеното се налага извода, че обжалваното постановление се явява
незаконосъобразно и необосновано и като такова следва да бъде отменено, тъй
като по делото не са събрани достатъчно доказателства, които
да водят до единствения и категоричен извод, че Венцислав Здравков Илиев
правомерно се е разпоредил с посочените суми през инкриминирания период.
Изложените аргументи налагат необходимостта от отмяна на
атакуваното постановление и връщането му на прокурора с указание да изпълни
точно задълженията си по чл. 226, ал. 2 и ал. 3 от НПК, изискващи да бъдат
извършени всички действия по разследването, необходими за разкриване на
обективната истина.
Водим
от горното и на основание чл. 243
ал. 6, т. 3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е л и:
ОТМЕНЯ Постановление от 07.11.2018 г.
на Районна прокуратура - Шумен, с което
е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 99/2017 г.
по описа на ОД на МВР - гр. Шумен, преписка Вх. № 314/2017 г. по описа на ШРП,
водено срещу Неизвестен извършител за
престъпление по чл. 201 от НК и връща досъдебно производство № 99/2017 г. по описа на
ОД на МВР - гр. Шумен на Районна прокуратура – Шумен, с указания да бъдат
изпълнени надлежно задълженията по чл. 226, ал. 2 и ал. 3 от НПК.
Настоящото определение подлежи на обжалване или
протестиране в 7-дневен срок от съобщаване му с връчване на копие от него на
страните пред Окръжен съд – Шумен, съобразно разпоредбата на чл. 243, ал. 7 от НПК.
Препис от определението да се изпрати на жалбоподателят Боряна
Николова Стоянова – ликвидатор на „Мак - транс 2000“ ООД, гр. Шумен и на
Районна прокуратура - Шумен.
След влизане в
сила на определението, препис от същото, ведно с материалите по досъдебно производство
№ 99/2017
г. по описа на ОД на МВР - Шумен, следва да бъде изпратено на Районна прокуратура -
Шумен, по компетентност.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :