Решение по дело №18/2020 на Окръжен съд - Сливен

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  62

Гр.Сливен, 28.07.2022г

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито съдебно заседание на  двадесет и първи юни,  през две хиляди  двадесет и втора  година, в състав:

                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА                                                 

    При секретаря   Радост Гърдева, като разгледа докладваното от съдия Ангелова  гр.дело №  18 по описа за 2020г, за да се произнесе, съобрази:

 

          Предявен е осъдителен  иск за отнемане  в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност  137 611.11 лв,  с  правно основание  - чл. 153 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/ ЗПКОНПИ/.

         В  исковата молба се твърди, че с решение № 3/08.01.2020г. е образувано производство  за отнемане на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило от РП - Н.З. уведомление от 17.05.2018 г., че прокуратурата  привлякла Ф.А.С. като обвиняем по ДП № 159/2018 г. на РУ МВР - Н.З., пр. пр. № 50/18 г. на РП - Н.З. и  внесла в съда  обвинителен  за престъпление по чл. 234 ал. 1 НК, по което е образувано НОХД № 250/2018 г. на РС - Н.З.,  приключило с влязла в сила на 14.09.2018 г. присъда, с която подс. Ф.А.С. е призната за невиновна и оправдава по повдигнато й обвинение, за това, че на 01.03.2018 г., в условията на продължавано престъпление, е държала в дома си  акцизни стоки без бендерол – 150 бр. кутии  цигари марка “Комплимент Блу“, на стойност 1125 лв.

         Твърди се, че с протокол 17.05.2018 г. била образувана проверка по повод установяване на значително несъотвествие в имуществото на Ф.А.С., като  проверката започнала на 17.05.2018 г. и  обхващала периода 17.05.2008 г. - 17.05.2018 г., като с  решение на  КПКОНПИ № 697/30.04.2019 г., срокът на проверката бил удължен до 17.11.2019 г.

В хода на проверката било установено, че Ф.А.С. е омъжена за С.В.С., има  три  пълнолетни деца, братя и сестри.

Няма участие  в управлението и собствеността на ТД, но нейния съпруг е регистриран като ЕТ „Баяс-Сапфир - С.С.“, като не било установено незаконно придобито имущество от едноличния търговец.

Твърди се, че проверяваните лица придобили следните  имоти:

1/С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № **, том *, peг. № ****, дело № 1280 от 05.11.2012 г. на нотариус с рег. №183 , вписан под Акт № **, том ***, дело № 2034/05.11.2012 г., А.А.Я. продава на С. В. С. следния недвижим имот:

Административна сграда, фурна и баня с общо РЗП 554 кв. м, находяща се в пл. № 110 в УПИ № III ,в квартал № 35 по ПУП на с. Б., общ. Н.З., отредено за кметство и поща, със съответните идеални части от правото за строеж в имота, представляваща сграда на два етажа свързана с вътрешно стълбище, включваща: етаж първи - фурна и баня и етаж втори - коридор и административни помещения, при посочени  граници , за сумата от 9 800 лева.

Пазарна стойност към дата на придобиване - 16 500 лв.

Пазарна стойност към настоящ момент - 10 250 лв.

2/С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № **, том **, peг. № ****, дело № **** от 08.11.2013 г. на нотариус с рег. №183, вписан под акт № ***, том ***, дело № ****/08.11.2013 г. С.П.М. продава на С. В. С. следния недвижим имоти:

Нива с площ 7 600 кв.м., трета категория, състояща се от имот № 053088, ЕКАТТЕ - 70487, идентификатор № 70487.53.88, находяща се в землището на с. Съдиево, м. „Сливенско шосе“, за сумата 1 200 лв.

3/С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 5, том IV, рег. № 3449, дело № 546/2015 г. на нотариус с рег. №534, вписан под Акт № 76, том I, дело № 2451/2015 г., е сключена договорна ипотека между С.В.С., Ф.А.С. и П. Георгиев Стоянов, за горепосочения имот в замяна на отпуснат от П. Г.С. заем в размер на 6 080 лева, със срок на изплащане 30.05.2016 г.

С молба за заличаване на договорна ипотека от 11.04.2017 г. същата била  заличена, поради плащане на задължението.

Сумата 6 080 лв., представляваща стойността на погасения заем, подлежала на отнемане от Ф.А.С. и С.В.С. на основание чл. 151, вр. с чл. 142  ал. 2 т. 2 ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

4/С  нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 160, том VI, peг. № 7051, дело № 777 от 30.10.2018 г., С.В.С. и Ф.А.С., продавали на „ПЕНЕЛОПА ГРУП“ ЕООД с ЕИК ********* гореописаното недвижимо имущество.

Пазарна стойност към дата на придобиване - 4 650 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 7 600 лв.

Сумата  7 600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижимия имот, подлежи на отнемане в полза на държавата от ответниците на осн. чл. 151 във вр. с чл. 142 ал. 2 т.2, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

5/С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 24, том XIII, peг. № 8847, дело № 1663 от 21.12.2013 г. на нотариус с рег.№183, вписан под акт № 161, том XVI, дело № 2764/21.12.2013 г., С.П.М. продал на С.В.С. следния имот:

 УПИ № Ш-318 с площ от 730 кв.м., отреден за жилищни нужди в квартал № 49 по план на с. Съдиево, представляващ дворно място с находящото се в него жилище с площ 24 кв. метра, за сумата от 2 150 лева.

Пазарна стойност към дата на придобиване - 4 100 лв.

Пазарна оценка към настоящ момент - 3 750 лв.

Твърди се, че е проследена трансформация, като сума в размер на 2 350 лв. (с неустановен произход), изтеглена на каса от сметка на титуляра № ************ е използвана за закупуване на този имот. Имотът подлежал  на отнемане в полза на държавата от Ф.  С. и С.В.С. на осн. чл. 142 ал. 2 т. 2 вр. с чл. 141 ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

6/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 124, том 3, peг. № 3894, дело № 479 от 09.10.2014 г. на нотариус с рег. №163, вписан  под акт № 153, том XII, дело № 1807/2014 г., С.В.С. и Ф.А.С. продали на М. Я.Д.:

Дворно място, съставляващо част от ПИ пл. № 323, в квартал 37 с площ 1 130 кв.м., за който е отреден УПИ VI-323 в квартал 37, по ПУП на с. Е., общ. Н.З., предназначен за жилищни функции, с площ съгласно скица от 1 140 кв.м., с неуредени регулационни сметки за 23 кв.м. и за 13 кв.м., ведно с находящите в него едноетажна полумасивна жилищна сграда с площ 90 кв.м., паянтова жилищна сграда с площ от 25 кв.м. и паянтова стопанска сграда с площ от 8 кв.м., последните две - търпими строежи в режим на „доизживяване“, за сумата от 5 000 лева.

Пазарна стойност към дата на отчуждаване - 19 500 лева.

7/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 156, том II, peг. № 1452, дело № 259 от 18.03.2015 г. на нотариус с рег. № 183, вписан, под Акт № 82, том III, дело № 429/2015 г., С.В.С.  и Ф.А.С. продали на А.П.С.  следния имот:

Друга селищна територия, съставляваща имот №000114, находящ се в с.П.м. с площ 8 282 кв. м, находяща се в землището на с. П.м., общ. Н.З.,  за сумата от 1 250 лева.

Пазарна стойност към дата на отчуждаване - 5 050 лева.

От извършени справки в Централна база на КАТ относно проверяваното лице  се установяват следните регистрации:

1/Товарен автомобил марка: Мерцедес, модел - 210 Д, с peг. № ********, рама № ********, двигател № *********, цвят - бял, дата на първоначална регистрация - 14.11.1991 г., дата на деклариране - 10.12.2013 г. в КАТ. Автомобилът бил  придобит на 27.11.2013 г., с договор за покупко-продажба на МПС, за сумата 400лв

Пазарна стойност към дата на придобиване - 4 800 лева.

Пазарна стойност към настоящия момент - 3 000 лева.

2/ Товарен автомобил марка Опел, модел - Комбо, с peг. № *******, рама № *********, двигател № **********, цвят - бял, дата на първоначална регистрация - 24.10.1995., дата на деклариране в КАТ- 13.06.2014 г. Автомобилът бил придобит на 28.05.2014 г., с договор за покупко-продажба на МПС, за сумата  100 лв.

Пазарна стойност към дата на придобиване - 2 700 лева.

Пазарна стойност към настоящия момент - 1 500 лева.

Проследена била  трансформация, като сума в размер на 2 500 лв. (с неустановен произход), изтеглена от сметка № BG ***********,  е била  използвана за придобиването на автомобила.

 И двата автомобила подлежал на отнемане в полза на държавата, т.к не бил установен законен източник на средствата за придобиването му.

Твърди се,  че няма подавани ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за периода на проверката от проверяваното лице и съпругът му.

За същия период нямало данни в регистъра по чл. 62, ал. 4 от КТ проверяваното лице и съпругът му да са осигурявани.

          С.В.С. се самоосигурявал като собственик в ЕТ „БИЯС-САПФИР-С.С.“ до 01.01.2012 г.

С.В.С. бил  пенсионер. Получените суми от пенсии са отразени в приходната част на анализа от раздел „ Банкова информация“.

По данни на НАП, на съпруга на проверяваното лице са изплатени суми от фирми както следва: За 2016 г.- 3 232,15 лева изплатена сума; вид на дохода - Доход от ДЗО и застраховки „Живот“; удържан данък в размер на 0 лв.; нетна сума в размер на 3 232,15 лв. Общо - 3 232,15 лв.

Проверяваните лица имали разкрити следните банкови сметки:

1/Разплащателна сметка в лева № ************** с титуляр С.В.С., открита в „Прокредит Банк България“ ЕАД с на 15.05.2007 г. и закрита на 22.06.2010 г. Начално салдо: 15,30 лв.

От сметката са извършвани погасителни вноски по кредит, усвоен преди проверявания период, средствата за който са внасяни на каса.

За 2008 г. - направени  били погасителни вноски по кредит в размер на 1 925,28 лева. Платени са банкови такси.

Сумата 15,30 лв., представляваща начално салдо по сметката била отразена в приходната част на анализа за 2008 г.

Сумата 1 925,28 лв., представляваща погасителни вноски по кредит била отразена в разходната част на анализа за 2008 г., тъй като кредитът бил усвоен преди проверявания период.

За 2008 г. - направени  погасителни вноски по кредит - 1 187,45 лв. Платени банкови такси. До края на периода нямало движение по сметката.

2/  Сметка в лева № ************** с титуляр С.В.С., открита в на „ОББ“ АД на 15.10.2012 г., активна. Салдо в края на проверявания период в размер на: 0 лв.

За 2012 г. - усвоен е потребителски кредит № 2492666 в размер на  сумата 5 000 лв. Направени  били плащания на застрахователни премии в размер на 18,30 лв. Направени погасителни вноски по кредит в размер на 685,76 лв. Платени  банкови такси в размер на 139,58 лв. От сметката се извършвали сделки с ценни книжа на ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ“ и „ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ”, подробно описани в раздел „ Безналични ценни книжа“.

За 2013 г. - Усвоен е потребителски кредит № 2566911 в размер на  сумата 3 000 лв. Получени са плащания по застрахователни полици в размер на 525,43 лв. Направени  били  плащания на застрахователни премии в размер на 98,86 лв. Внесени  на каса - 1 000 лв., които  послужили за сделки с оперативни ценни книжа. Направени  били погасителни вноски по кредит в размер на 4 575,78 лв. Платени  банкови такси в размер на 83,76 лв. От сметката били извършени сделки с ценни книжа от ДФ„ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ“ и „ОББ ПАТРИМОНИУМ  ЗЕМЯ”.

За 2014 г. - Усвоен е потребителски кредит № 2662003 в размер на 3 000 лв. и потребителски кредит № 2737784 в размер на 5 100 лв. Получени  били  плащания по застрахователни полици в размер на 254,93 лв. Направени  били  плащания на застрахователни премии в размер на 117,36 лв. Внесени на каса -1 000 лв., които са послужили за сделки с оперативни ценни книжа. Направени  били  погасителни вноски по кредит в размер на 6 700,82 лв. Платени  банкови такси - 168,81 лв. По сметката се правели  погасителни вноски по кредит към „БНП Пърсънъл Файненс“. Получен  бил  превод от трето лице в размер на 25,20 лв., послужил за погасителни вноски по кредита. От сметката се извършвали сделки с ценни книжа на ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ“ и „ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ”,

За 2015 г. - Усвоен бил потребителски кредит № 2794044 в размер на сумата  3 000 лв. Постъпили са суми от ДФ „Земеделие“ в размер на 403,59 лв. На 11.03.2015г  бил направен трансфер по сметка на титуляря № BG *********** в размер на 1 500 лв. Направени били погасителни вноски по кредит в размер на 5 851 лв, направени  плащания на застрахователни премии в размер на 118,56 лв, платени  банкови такси  -108,64 лв, направено  плащане по сметка на СлОС в размер на 50 лв. От сметката са средства от сделки с ценни книжа на ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ“ и „ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ”, подробно описани в раздел „ Безналични ценни книжа“. Същите са били  изтеглени на каса.

За 2016 г. - Усвоен  потребителски кредит № 2936227 в размер на сумата  3 000 лв. и потребителски кредит № 3024617 в размер на 6 150 лв.

На 11.03.16г  бил направен трансфер по сметка на титуляря № BG *********** в размер на 5 000 лв. Извършени  били плащания на застрахователни премии в размер на 54,52 лв. Направени  били погасителни вноски по кредит - 4 027,56 лв. Платени  банкови такси -240лв

За 2017- направени  погасителни вноски по кредит - 3 819,57 лв

За 2018 г. - направени погасителни вноски по кредит 1 005,97 лв.

Твърди се, че сумата 26 666,46 лв., представляваща погасителни вноски в периода  2012г. - 2018 г., подлежи на отнемане от С.  С. на основание чл. 151, вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, вр. с чл, 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не бил установен законен източник на средствата за придобиването й.

3/ Сметка в лева № **************с титуляр С.В.С., открита на 25.10.2002 г., активна. Начално салдо: 394,77 лв. Салдо в края на проверявания период в размер на: 153,94 лева.

За 2008 г. - по сметката постъпили средства от пенсии в размер на 990,40 лв. Сумата  990,40 лв., представляваща получени пенсии, била отразена в приходната част на анализа за 2008 г.

За 2009 г. - по сметката постъпили средства от пенсии в размер на 1 962,70 лв. Внесени на каса - 1 980 лв. С тях, средства от получените пенсии и началното салдо, бил  открит срочен депозит с главница 2 800 лв. До 2010 г. депозитът бил подновяван с главницата и натрупаните лихви за общо девет поредни периода. Направени били плащания по застрахователна полица в размер на 469,72 лв. Внесени на каса  били 2 000 лв. с които е открит срочен депозит. Внесени  на каса 0 1 000 лв. С тях и средства от получените пенсии,е открит срочен депозит с главница 2 100лв

За 2010 г. - По сметката постъпили средства от пенсии в размер на 2 072,44 лв. Закрит бил срочен депозит с главница 2 000 лв., като са начислени лихви в размер на 36,99 лв. Средствата  били изтеглени на каса. Закрит бил срочен депозит с главница 2 800 лв. като са начислени лихви в размер на 105,28 лв., от които 71,44 лв. върху средства без законен източник и 33,84 лв. върху средства със законен източник. Средствата  били изтеглени на каса. Закрит е срочен депозит с главница 2 100 лв., като са начислени лихви в размер на 77,67 лв., от които 36,99 лв. върху средства без законен източник и 40,68 лв. върху средства със законен източник. Изтеглени  били на каса 500 лв. Внесени са на каса средства в размер на 2 000 лв. с които е открит срочен депозит с главница 3 000 лв. Депозитът бил  закрит и начислени лихви в размер на 0,51 лв. от които 0,34 лв. върху средства без законен източник и 0,17 лв. - върху средства със законен източник. Средствата били изтеглени на каса. Направени били и плащания по застрахователна полица в размер на 1878,24 лв.

За 2011 г. - По сметката постъпили средства от пенсии в размер на 2 047,44 лв. Направени  били плащания по застрахователна полиза в размер на 1 971 лв. Начислени  лихви в размер на 7,68 лв.

За 2012 г. - По сметката постъпили средства от пенсии в размер на 2 113,03 лв. Направени  били плащания по застрахователна полица в размер на 1 971 лв. Начислени лихви в размер на 9,92 лв.

За 2013 г. - По сметката постъпват средства от пенсии в размер на 2 279,22 лв. Направени  били  плащания по застрахователна полиза в размер на 1 971 лв. Начислени  лихви в размер на 7,80 лв.

За 2014 г. - По сметката постъпват средства от пенсии в размер на 2 350,80 лв. Направени  били плащания по застрахователна полиза в размер на 1 971 лв. Начислени  лихви в размер на 7,68 лв.

За 2015 г. - По сметката постъпили средства от пенсии в размер на 2 418,20 лв. Направени  били плащания по застрахователна полиза в размер на 1 971 лв. Начислени  лихви в размер на 0,69 лв.

За 2016 г. - По сметката постъпили средства от пенсии в размер на 2 265,13 лв. Направени  били  плащания по застрахователна полиза в размер на 1 971 лв. Начислени  лихви в размер на 0,68 лв.

За 2017 г. - По сметката постъпват средства от пенсии в размер на 2 666,66 лв. Направени са плащания по застрахователна полица -1 971 лв.

За 2018 г. - По сметката постъпили средства от пенсии в размер на 1 245,40 лв. Направени  били плащания по застрахователна полиза в размер на 164,25 лв. Изтеглени  на каса -  600 лв.

Сумата 20,52 лв., представляваща изплатени лихви, подлежала на отнемане от С.В.С. на основание чл. 151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като е начислена върху сума, за която не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

4/ Депозитна сметка в евро № ************** с титуляр С.В.С., открита на 05.12.2006 г. и закрита на 04.08.2015 г. Начално салдо: 35 евро.

За 2009 г. - Внесени на каса - 100 евро, равняващи се на 195,58 лева. Направен  превод в размер на 73,98 евро, равняващи се на 144,69 лева.

За 2010 г. - Внесени са на каса средства в размер на 600 евро, равняващи се на 1 173,50 лева. Изтеглени са на каса 500 от тях.

За 2011 г. - Внесени са на каса средства в размер на 150 евро, равняващи се на 293,37 лева.

За 2012 г. - Внесени са на каса средства в размер на 1 952,10 евро, равняващи се на 3 817,98 лева.

За 2013 г. - Внесени на каса средства в размер на 340 евро, равняващи се на 664,98 лв. Начислени са лихви  -25,99 евро, равняващи се на 50,90 лв. Изтеглени са на каса  -2 285 евро, равняващи се на 4 474,72 лв.

За 2014 г. - Начислени  лихви  - 31,56 евро, равняващи се на 61,73 лева. Изтеглени са на каса -  353,85 евро, равняващи се на 692,07 лв. до края на периода няма движение по сметката.

Сумата 5 949,83 лв., представляваща вноски на каса в периода 24.01.2010 г. - 2014 г. подлежала на отнемане в полза на държавата от С.С. на основание чл.151 вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, вр. с чл. 141, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

Сумата 112,63 лв., представляваща изплатени лихви, подлежала  на отнемане в полза на държавата от С.В.С. на основание чл. 151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като е начислена върху сума с незаконно установен произход.

5/ Сметка в лева № ************** ,с титуляр С.С., открита на 09.12.2005  и закрита на 03.04.2012 г. Начално салдо: 1,79 лв. Нямало движение по сметката. Платени  били банкови такси.

6/ Депозитна сметка в евро № **************, с титуляр С.В.С.. Открита на 17.04.2003 г. и закрита на 03.04.2012 г. Начално салдо: 50,65 евро, равняващи се на 99,06 лв.

Изтеглени  били  40 евро на каса. На 15.06.2009 г.  били  внесени на каса 550 евро, равняващи се на 1 075,71 лева и  открит едномесечен депозит с тях. Депозитът бил подновяван ежемесечно в продължение на 15 месеца. На 01.10.2010 г. е  закрит, като по сметката са натрупани лихви в размер на 30,27 евро, равняващи се на 59,20 лева. Със наличните по сметката 589 евро е закупена валута и изтеглена от сметката. На 02.04.2012 г. е закупена валута от банката и са постъпили по сметката 3,07 евро, равняващи се на 6 лв., послужили за банкови такси. Платени са банкови такси. Няма друго движение до края на периода.

Сумата  44,93 лв., представляваща изплатени лихви, подлежала на отнемане в полза на държавата от С.В.С. на основание чл. 151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като е била  начислена върху сума с незаконно установен произход.

7/ Депозитна сметка в лева № **************, с титуляр С.В.С.. Открита на 05.12.2006 г., активна. Начално салдо: 315,78 лева. Салдо в края на проверявания период в размер на: 264,94 лева.

За 2008 г. - Внесени са на каса 3 000 лв. Изтеглени са на каса 2 500лв.

2009 г. - внесени са на каса 2 800 лв. Изтеглени са на каса 2 126 лв.

2010 г. - Внесени са на каса 12 285 лв. Изтеглени са 7 220 лв. Платени са застрахователни премии в размер на 492,34 лв.

За 2011 г. - Внесени - 8 968 лв. Начислени са лихви  - 159,52 лв. Платени  застрахователни премии  - 984,96 лв.

За 2012 г. - Внесени - 12 650 лв. Начислени са лихви - 449,35 лв. Платени  застрахователни премии  1 772,46 лв. Изтеглени на каса 5 000лв.

За 2013 г. - Постъпили  преводи с основания „заплати и пенсии“ - 39 лв. Внесени - 6 767,50 лв. Начислени са лихви -637,21 лв. Платени  застрахователни премии - 2 034,96 лв. Изтеглени  на каса - 11 750 лв.

За 2014 г. - Постъпили  преводи с основания „заплати и пенсии“ - 331,50 лв. Внесени - 5 562 лв. Начислени са лихви - 174,43 лв. Платени  застрахователни премии - 2 034,96 лв. Изтеглени на каса 3 200 лв.

Проследена била трансформация, като сумата в размер на 2 500 лв., изтеглена на каса в периода 12.06.13-06 била използвана за закупуването на МПС, описано в т.2 на раздел „придобити МПС“, а именно:  товарен автомобил „Опел Комбо“ с рег. ********.

За 2015 г. - Постъпили  преводи с основания „заплати и пенсии“ в размер на 351 лв. Постъпил  трансфер от сметка на титуляря № ************ в размер на 1 500 лв. Внесени са 12 285,25 лв. Начислени са лихви  -16,21 лв. Платени са застрахователни премии в размер на 2 034,96 лв. Изтеглени  на каса -  5 900 лв.

За 2016 г. - Постъпили  преводи с основания „заплати и пенсии“ в размер на 351 лв. Постъпил трансфер от сметка на титуляря № ************  -  5 000 лв. Внесени - 5 123,02 лв. Начислени са лихви - 30,99 лв. Платени  застрахователни премии  -1 263,62 лв.

За 2017 г. - Постъпили  преводи с основания „заплати и пенсии“ в размер на 351 лв. Внесени - 4 145 лв. Начислени са лихви - 1,43 лв. Платени са застр. премии - 3 830,22 лв. Изтеглени са на каса  - 8 391,80 лв.

За 2018 г. - Постъпили преводи с основания „заплати и пенсии“ в размер на 164,25 лв. Постъпили  преводи от живитозастрахователна компания „Металайф“ - 15 544,70 лв. Внесени - 3 000 лв. Начислени лихви  5,36 лв. Платени  застрахователни премии . 1 106,11 лв. Изтеглени на каса 17 600 лв. Направен е превод по сметка на ЧСИ  - 1 427,25 лв.

Сумата 5 800 лв., представляваща вноски на каса в периода до 24.01.2010 г., не подлежи на отнемане в полза на държавата от С.В.С., тъй като на основание чл.152 от ЗПКОНПИ правата на държавата били  погасени по давност. Сумата  19,56 лв., представляваща изплатени лихви в периода до 24.01.2010 г., не подлежи на отнемане в полза на държавата от С.В.С., тъй като на основание чл. 152 от ЗПКОНПИ правата на държавата  били  погасени по давност.

Сумата 50 381,18 лв., представляваща вноски на каса в периода 24.01.2010 г. - 2018 г., подлежала  на отнемане от С.С. на основание чл. 151 вр.чл. 142, ал, 2, т. 4, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

Сумата  1 454,94 лв., представляваща изплатени лихви, подлежи на отнемане в полза на държавата от С.В.С. на основание чл.151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл, 141 от ЗПКОНПИ, тъй като е начислена върху сума с незаконно установен произход.

8./ Депозитна сметка в евро ***************, с титуляр С.В.С., открита на 03.07.2013 г., активна. Салдо в края на проверявания период: 19,70 евро, равняващи се на 38,53 лв.

За 2013 г. - Внесени били по сметката средства в размер на 1695 евро, равняващи се на 3 315,13 лв. Със същите средства е открит срочен депозит. Платени  били банкови такси.

За 2014 г. - Натрупана  лихва по депозита - 66,11 евро, равняващи се на 129,30 лв. Направен е превод - 2,72 евро, равняващи се на 5,32 лв. Изтеглени  на каса 256,41 евро, равняващи се на 501,49 лв.

За 2015 г. - Внесени по сметката - 127 евро, равняващи се на 248,39 лв. Открит е депозит с главница -1 615,45 евро, равняващи се на 3 159,55лв

За 2016 г. - Начислена е лихва по депозита 17,92 евро, равняваща се на 35,05 лв. Открит е нов депозит с главница 1 633,42 евро, равняваща се на 3 194,69 лв. Натрупани са лихви по него- 11,06 евро, равняващи се на 21,63 лв. Внесени  на каса -  500 евро, равняващи се на 977,92 лв.

За 2017 г. - Натрупани са лихви по депозита в размер на 14,71 евро, равняващи се на 28,77 лв.

За 2018 г. - Натрупани са лихви по депозита  -3,62 евро, равняващи се на 7,08 лв. Направени  преводи към сметка на титуляря - 94,78 евро и 94,70 евро, равняващи се на 185,37 лв. и 185,22 лв., послужили за застрахователни премии. Изтеглени на каса - 1 948,72 евро, равняващи се на 3 811,37 лв.

Сумата  4 541,44 лв., представляваща вноски на каса в периода 2013 г. - 2016 г., подлежала на отнемане от С.В.С. на основание чл. 151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

Сумата 221,83 лв., представляваща изплатени лихви, подлежала на отнемане в полза на държавата от С.В.С. на основание чл. 151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като е начислена върху сума с незаконно установен произход.

9/ Депозитна сметка в лева *****************, с титуляр С.В.С., открита на 10.10.2012 г., активна. Салдо в края на проверявания период: 0,00 лева. При откриването сметката е захранена с 5 300 лв., с която е открит 12 месечен депозит.

За 2013 г. - Начислени лихви - 251,59 лв. лихви. Платени  25,16 лв. данъци. Открит е нов депозит с цялата налична сума.

За 2014 г. - Начислени 210 лв. - лихви. Платени  16,80 лв.  -данъци. Открит е нов депозит с цялата налична сума.

          За 2015 г. - Начислени са 102,95 лв. лихви. Платени са 8,24 лв. данъци. Открит е нов депозит с цялата налична сума.

         За 2016 г. - Начислени  40,61 лв. лихви. Платени  3,25 лв. данъци. Обменена е валута за 682 лв. и сумата е внесена по сметката. Открит е нов депозит с цялата налична сума.

За 2017 г. - Начислени - 6,53 лв. лихви. Платени - 0,52 лв. данъци. Открит е нов депозит с цялата налична сума в размер на 6 540,21лв.

Сумата  5 982 лв., представляваща вноски на каса в периода 2012 г. – 2016 г., подлежала на отнемане от С.В.С. на основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването

Сумата  557,71 лв., представляваща изплатени лихви, подлежала на отнемане в полза на държавата от С.В.С. на основание чл. 151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като е начислена върху сума с незаконно установен произход.

10/ Депозитна сметка в лева *****************, с титуляр С.В.С., открита на 25.10.2002 г. и закрита 03.04.2012 г. Начално салдо: 0,00 лева.

За 2009 г. - Внесени  по сметката средства в размер на 1 494,30 лева. Изтеглени  на каса 1 485 лева. Получен е превод от трето лице в размер на 2 200 лева. Платени са банкови такси.

За 2010 г. - Внесени  на каса - 2 077,50 лева. Открит е депозит с главница 4 279,42 лева. Начислени лихви - 79,14 лева. Внесени са на каса още 1 400 лева. Направен превод - 5 500 лева. Постъпили  преводи от трето лице -3 060 лева. Средствата са изтеглени на каса. Платени банкови такси.

За 2011г. - Внесени  на каса - 62 лева, с които е направен превод по сметка на „БНП Пърсънъл Фанйнс“ за погасителна вноски за кредит в размер на 57,94 лева. Платени са банкови такси.

За 2012 г. - платени са банкови такси.

Сумата 1 494,30 лв., представляваща вноски на каса в периода до 24.01.2010 г., не подлежала на отнемане в полза на държавата от С.В.С., тъй като  правата на държавата са погасени по давност.

Сумата 3 571,80 лв., представляваща вноски на каса в периода до 24.01.2010 г., не подлежала на отнемане в полза на държавата от С.В.С., тъй като правата на държавата са погасени по давност.

Сумата 1 400 лв., представляваща вноски на каса в периода 24.01.2010 г. - 2011г., подлежала на отнемане в полза на държавата от С.С. на основание чл. 151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

Сумата  5 066,10 лв., представляваща вноски от трети лица в периода до 24.01.2010 г., не подлежала на отнемане в полза на държавата от С.В.С., тъй като на основание чл.152 от ЗПКОНПИ правата на държавата са погасени по давност.

Сумата 3 060 лв., представляваща вноски от трети лица в периода след 24.01.2010 г., подлежала на отнемане в полза на държавата от С.В.С. на основание чл. 151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

Сумата 79,14 лв., представляваща изплатени лихви, подлежалра на отнемане в полза на държавата от С.В.С. на основание чл. 151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като е начислена върху сума с незаконно установен произход.

11/ Сметка в щатски долари *****************с титуляр С.В.С.., открита на 08.07.2005 г., закрита на 25.01.2010 г. Начално салдо: 0,00 долара. Няма движение по сметката.

12/ Кредит № 567869, усвоена сума -5 500 лв. на 09.12.2005 г.

13/ Кредит № 2492666, усвоена сума - 5 000 лв. на 11.10.2012 г.

14/ Кредит № 2566911, усвоена сума - 3 000 лв. на 07.06.2013 г.

15/ Кредит № 2662003, усвоена сума в- 3 000 лв. на 14.03.2014 г.

16/ Кредит № 2737784, усвоена сума - 5 100 лв. на 03.10.2014 г.

          17/ Кредит № 2794044, усвоена сума - 3 000 лв. на 06.03.2015 г.

18/ Кредит № 2936227, усвоена сума - 3 000 лв. на 10.03.2016 г.

19/ Кредит № 3024617, усвоена сума - 6 150 лв. на 13.1.2016 г.

Кредитите били анализирани по банковите сметки.

          С  Договор за стоков кредит CREX-02009973, проверяваното лице   закупило климатик и кафе машина за 1 445 лв. на 16.12.2008г.

           Кредитът е погасен на 30.06.2010 г. Направени са погасителни вноски :  за 2009 г.-1 179,12 лв..  за 2010 г. - 687,82 лв., като 98,26 лв.  били внесени преди 24.01.2010 г.

Сумата  884,34 лв., представляваща погасителни вноски в периода до 24.01.2010 г., не подлежала на отнемане в полза на държавата от С.В.С. правата на държавата са погасени по давност.

Сумата 491,13 лв., представляваща погасителни вноски в периода след 24.01.2010 г., подлежала на отнемане от С.С. на основание чл. 151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр, с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

С Договор за кредит CREX-02356133, са закупени гардероб и бюро за 740 лв. на 09.04.2010 г. Кредитът  бил погасен на 05.07.2011 г. Направени са погасителни вноски :  2010 г. - 463,20 лв.; 2011 г. - 405,34 лв.

Сумата 868,54 лв., представляваща погасителни вноски в периода 2010 г. - 2011 г„ подлежала  на отнемане от С.С. на основание чл. 151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

С Договор за кредит CREX-10868936, били закупени аксесоари за мебели за 571,32 лв. на 06.08.2014 г. Кредитът  бил  погасен на 20.08.2015 г. Направени са погасителни вноски:2014 г. - 232,32 лв;  2015 г. - 464,69

Сумата  697,01 лв., представляваща погасителни вноски в периода 2014 г. - 2015 г., подлежала на отнемане от С.С. на основание чл. 151 във вр.чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването й.

         Твърди се, че в  периода 17.05.2008 г. - 17.05.2018 г., на името на С.С. имало действащи полици към „ОББ-Алико Животозастрахователно дружество“ АД и „ОББ Металайф“, които към настоящ момент са преобразувани в „ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД. По полиците лицето  внасяло застрахователни премии от сметките си в ОББ.

Съгласно статистическите данни на НОИ, паричният разход за издръжка на домакинството, за Ф.А.С. и членовете на нейното семейство, през проверявания период възлиза общо 82 932,50лв.

От извършените справки се установило, излизане РБ през ГКПП Аерогара София на 06.04.2016 г. в 18:49 ч., Влизане от РБ през ГКПП Ареогара София на 11.04.2016 г. в 23:53 ч.

Общо разходи в размер на 1 682,01 лева., която сума  била включва в разходната част на анализа за 2016 година.

Лицето било одобрено по програма за държавно подпомагане към Държавен фонд „Земеделие“ за 2014 г. През 2015 г. са изплатени средства по схема за директни плащания в размер на  сумата  403,59 лв.

Лицето не било регистрирано като земеделски производител и нямало регистрирана земеделска техника на негово име.

В периода 2009- 2018г, проверяваното лице и съпругът й са платили данъци в размер на 2050.94 лв.общо.

От справка в регистрите на „Централен депозитар“ АД се установило, че С.В.С.  притежава регистрирани ценни книги в Централен Депозитар. В проверяваният период  били извършени сделки с ценни книжа за сумата 2 901,82 лв., представляваща продажната цена на ценните книжа при отчуждаването им, която подлежала на отнемане в полза на държавата от С.В.С., тъй като не бил установен законен източник на средствата за придобиването й.

       Направен е  анализ за определяне на значително несъответствие по години. Анализът сочи, че Ф.А.С. и членовете на семейството и за проверявания периода  реализирали: доходи, приходи и източници на финансиране -103 844,26 лв.; обичайни и извънредни разходи - 124 267,62 лв., нетен доход  - минус 20 423,36лв, имущество - 162 859,25 лв. и   установено несъответствие - 183 282,61 лв

          Налице било  значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното лице, което надвишава  сумата 150 000 лв. за целия проверяван период по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Иска се постановяване на решение, с което да се  отнеме полза на държавата следното имущество на стойност  137 611,11 лв., както следва:

  от Ф.А.С.  и С.В.С..

        1/Недвижим имот - Административна сграда, фурна и баня с общо РЗП 554 m2, находяща се в пл. №110, в УПИ III от  квартал № 35 по ПУП на с. Б., общ. Н.З., отредено за кметство и поща, със съответните идеални части от правото за строеж в имота, представляваща сграда на два етажа, свързана с вътрешно стълбище, включваща: етаж първи - фурна и баня и етаж втори - коридор и административни помещения, при граници на имота: изток улица, север улица, запад имот с пл.№111, юг имот с пл.№ 109.

2/Недвижим имот - УПИ № Ш-З 18 с площ от 730 m2, отреден за жилищни нужди в квартал №49 по плана на с. С., община Н.З., обл.С., представляващ дворно място с находящото се в него жилище с площ 24 m2, при граници на имота: изток - УПИ №VIII-318; запад - №УПИ П-З 15, север - улица, юг - УПИ VI-317.

3/Товарен автомобил марка: Мерцедес, модел - 210 Д, с рег.№********, рама № *************, двигател № *********, цвят - бял, дата на първоначална регистрация - 14.11.1991 г., придобит на 27.11.2013 г. с договор за покупко-продажба

4/Товарен автомобил марка: Опел, модел - Комбо, с per. ********, рама № *********, двигател № **********, цвят - бял, дата на първоначална регистрация - 24.10.1995 г., придобит на 28.05.2014 г., с договор за покупко-продажба на МПС.

На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ф.А.С. и С.В.С.:

Сумата 7 600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижимия имот, представляващ: Нива с площ от 7 600 м 2, трета категория, състояща се от имот № 053088, ЕКАТТЕ - 70487, идентификатор №70487.53.88, находяща се в землището на с. Съдиево, местността „Сливенско шосе“, общ. Н.З., обл. Сливен,

Сумата 6 080 лв., представляваща стойността на погасен заем, отпуснат от П. Г.С. на С.В.С. и Ф.А.С. ,  съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека Хе 5, том IV, рег.Хе 3449, дело Хе 546/2015 г. на нотариус с per. №  534, вписан  под Акт  № **, том I, дело №  2451/2015 г.

На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 4 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от  С.В.С.,

Сумата 2 901,82 лв., представляваща продажната цена на ценните книжа от ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ“ и „ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ“;

Сумата 26 666,46 лв., представляваща погасителни вноски в периода 2012 г. - 2018 г. по кредити по сметка в лева № BG ***************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата  20,52 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по сметка в лева № **************в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата  5 949,83 лв., представляваща вноски на каса в периода 24.01.2010г. -2014 г. по депозитна сметка в евро № ************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата 112,63 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по депозитна сметка в евро  № ************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата 44,93 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по депозитна сметка в евро с №   ************** в „ОББ“, с титуляр С.В.С.;

Сумата  50 381,18 лв., представляваща вноски на каса в периода 24.01.2010 г. - 2018 г. по депозитна сметка в лева  №  ************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата  1 454,94 лв. - изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по депозитна сметка в лева  с №  ************** в „ОББ“ АД с титуляр С.В.С.;

Сумата 4 541,44 лв., представляваща вноски на каса в периода 2013 г. - 2016 г. по депозитна сметка в евро № ********************в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата 221,83 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по депозитна сметка в евро  *************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата 5 982 лв., представляваща вноски на каса в периода 2012 г. - 2016 г. по депозитна сметка в лева ***************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата 557,71 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по депозитна сметка в лева ***************** в „ОББ“ АД с титуляр С.В.С.;

Сумата 1 400 лв., представляваща вноски на каса в периода 24.01.2010г.-2011 г. по Депозитна сметка в лева ***************** в „ОББ“ АД , с титуляр С.В.С.

           Сумата  3 060 лв., представляваща вноски от трети лица в периода след 24.01.2010г. по Депозитна сметка в лева ***************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

          Сумата 79,14 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по Депозитна сметка в лева ***************** в „ОББ“ АД с титуляр С.В.С.;

Сумата  491,13 лв., представляваща погасителни вноски в периода след 24.01.2010 г. по стоков кредит CREX-02009973, отпуснат от „БНП ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.“;

Сумата  868,54 лв., представляваща погасителни вноски в периода 2010-2011 г. по кредит CREX-02356133, отпуснят от „БНП ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.“;

Сумата  697,01 лв., представляваща погасителни вноски в периода 2014-2015 г. по кредит CREX-10868936, отпуснят от „БНП ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.“.

Ответниците Ф.А.С. и С.В.С. са подали общ отговор на исковата молба, в срока по чл. 131 ГПК, с който оспорват изцяло  предявените искове.

Твърдят, че в проверявания период от време имали достатъчни доходи, включително и предоставени от дъщеря им Б.С.В., която от 15-16 години живеела и работела в Д., и които доходи им позволили да посрещнат  както ежедневните си разходи, така и да закупят няколко недвижими имота и МПС. Дъщеря им лично и чрез трети лица /съжител- И. Д. и братовчеди/, редовно им изпращала през проверявания период, както и към момента, значителни парични суми от чужбина, с които ги подпомагала финансово. С част от изпратените  средства  закупили няколко имота, посочени в исковата молба, по нейно поръчение и за нейна сметка, макар и на тяхно име. Постъпилите суми в банковите сметки на С.В.С., посочени в исковата молба като такива с неустановен източник на придобиване, в действителност  били  преведени от дъщеря им  Б.С.В. от чужбина. Всички направени от С.В.С. вноски на каса през проверявания период, също  били парични средства, получени от дъщеря им, която работела в Д. и получава средно месечно възнаграждение в размер, многократно надвишаващ MP3 за България.

Твърдят, че в анализа на банковите сметки на С.С. не са включени всички приходи. Не били установени наредителите на преводите. Не  били проверени получени на тяхно име суми от чужбина суми по „Western Union“, въпреки че  бил ноторно известен факта на постъпващи от чужбина значителни парични суми, с които работещите там финансово подпомагат близките си в България. По „Western Union“ те двамата получили  от дъщеря им над 80 000лв. през проверявания период.

В с.з. ищецът  поддържа предявените искове  и моли да бъдат уважени. Претендира разноски съгласно списък по чл. 80 ГПК. Представя  писмена защита.

          В с.з. ответницата Ф.А.С., ред. призована, не се явява и не се представлява от процесуален представител.

           В с.з. ответникът С.В.С., ред. призован, се явява лично и с процесуален представител. Оспорва предявените искове и поддържа подадения отговор на исковата молба.  Не са претендирани разноски, нито е представил списък с разноските.

         Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

         Срещу  Ф.А.С.  било е повдигнато обвинение   по ДП № 159/2018 г. на РУ МВР - Н.З., пр. пр. № 50/18 г. на РП - Н.З., за това, че на 01.03.2018г, в гр.Н.З., в дома си на ул.“Освобождание „№36,  в условията на повторност, след като е осъждана за друго такова престъпление със споразумение от 22.06.2016г, по НОХД № 3645/2016г на РС-Пловдив, държала акцизни стоки без бандерол- 150 броя купии  цигари марка  „compliment blue“ на стойност 1125 лева, всички кутии без акцизен бандерол, когато такъв се изисква позакон- чл. 2 т.2 от  Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 100 ал.1 от същия закон и съглассно чл. 28 ал.1 от Закона за тютюна , тютюневите и свързаните с тях изделия,като случаят не е маловажен- престъпление по чл. 234 ал.2 т.1, вр. с ал.1, вр. с чл. 28 ал.1 НК.

          По внесения в съда  обвинителен  за престъпление по чл. 234 ал. 2 вр. ал.1 НК, е образувано НОХД № 250/2018 г. по описа на РС - Н.З.,  приключило с влязла в сила на 14.09.2018 г. присъда № 62/29.08.2018г, с която подс. Ф.А.С. е призната за невиновна и оправдава по повдигнато й обвинение по чл. 234 ал.2 т.1 вр. с ал.1 вр. с чл. 28 ал.1НК.

        След получено уведомление от прокуратурата  на 17.05.2018г за привлеченото лице  Ф.А. Ставнева като обвиняев в извършване  на престъпление по чл. 234 ал.2 НК, с протокол № ТД03-БС/УВ-5384 от 17.05.2018г е образувана проверка по повод установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Ф.А.С.. 

         С решение на КПКОНПИ № 2289 от 02.10.2019г. е образувано производство  за отнемане на незаконно придобито имущество  в полза на държавата.    

         Проверката е започнала на 17.05.2018 г. и  обхваща период от 10 години, от  17.05.2008 г. до 17.05.2018 г., като с  решение на  КПКОНПИ № 697/30.04.2019 г., срокът на проверката е удължен до 17.11.2019 г.

        Взето е решение № 3/08.01.2020г на Комисията  да се внесе искане в СлОС за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 137 611.11лв от Ф.А.С. и С.В.С..

         Искът на КПКОНПИ срещу ответниците е предявен  на 13.01.2020г.  

В хода на проверката е установено, че Ф.А.С. е омъжена за С.В.С..

Бракът им, втори по ред на Ф.А.С.,  е сключен на 03.10.1988г. От този брак  е родено едно дете - св.Б.С.В., която е  пълнолетна.

         От първия си брак или фактическо съжителство, ответницата Ф.С. има други  две деца- М.С.К. и Е.С.М., които са също пълнолетни.     

         Двамата ответници  нямат участие  в управлението и собствеността на  търговски дружества. С.В.  е регистриран като ЕТ  с фирма „Баяс-Сапфир - С.С.“, но проверката не е установила незаконно придобито имущество от едноличния търговец.

В рамките на проверявания период, ответниците са придобили в режим на СИО следните недвижими имоти:

1/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ** от 05.11.2012 г., том *, peг. № 7507, дело № 1280 на нотариус Я.В.  с рег. №183 и район на рейдствие РС-Н.З.,  вписан в служба по вписвания под Акт № **, том ***, дело № 2034/05.11.2012 г., А.А.Я. продава на С.В.С. следния имот:имот:

Административна сграда, фурна и баня с общо РЗП 554 кв. м, находяща се в пл. № 110, в УПИ III/три/ от  квартал № 35/тридесет и пет/ по ПУП на с. Б., общ. Н.З., отредено за кметство и поща, със съответните идеални части от правото за строеж в УПИ № III от  квартал № 35 по ПУП на с. Б., представляваща сграда на два етажа, свързани с вътрешно стълбище, включваща: етаж първи - фурна и баня и етаж втори - коридор и административни помещения, при граници на имота: изток- улица, север -улица, запад-  имот с пл. №111, юг-  имот с пл. № 109,  за сумата 9 800 лева.

Пазарна стойностна имота към дата на придобиване е 15 300 лв.

Пазарна стойност към датата на предявява на иска  е 10 200 лв.

2/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ** от 08.11.2013 г., том **, peг. № 7630, дело № 1416 на Нотариус Я.В. с рег. №183 и район на действие РС-Нова Загра, вписан  Служба по вписвания под Акт № 113, том XIV, дело № 2333/08.11.2013 г., С.П.М. продава на С.В.С. следни имот:

Нива  с площ 7 600 дка, трета категория, състояща се от имот № 053088, ЕКАТТЕ - 70487, идентификатор № 70487.53.88, находяща се в землището на с. С., местността „********“, общ. Н.З., обл. Сливен ,  при граници : имот № 000334 – стонски двор на ДПФ, имот № 053089- нива на „Пенелопе Груп“ЕООД, имот № 053069- нива на Л.Т.К., имот № 053070- нива на П.И.Т.; имот № 000062- стопански двор, ; имот № 000059- полски път на община-Н.З., за сумата от 1 200 лева. 

Пазарна стойностна имота към дата на придобиване е  3840 лв.

3/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ** от 21.12.2013 г, том ***, peг. № 8847, дело № 1663. на Нотариус Я.В. с рег.№183 и район на действие РС-Н.З., вписан в сулжбата по вписвания под Акт № 161, том XVI, дело № 2764/21.12.2013 г., С.П.М. продал на С.В.С. следния имот:

 УПИ № Ш- 318, с площ от 730 кв.м., отреден за жилищни нужди в квартал № ** по план на с. С., общ.Н.З., представляващ дворно място с находящото се в него жилище с площ 24 кв. метра, при граници на имота: изток - УПИ №VIII-318; запад - № УПИ П-З 15, север - улица, юг - УПИ № VI- 317, за сумата от 2 150 лева.

Пазарна стойност към дата на придобиване - 3200 лв.

Пазарна оценка към  датата на предявяване на иска -  2 900 лв.

4/ С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 5/26.11.2015г, том IV, рег. № 3449, дело № 546/2015 г. на нотариус Ж.Д. *** действие РС-Н.З.,  вписан в службата по вписвания под акт № 76, том I, дело № 2451/2015 г., е сключена договорна ипотека между С.В.С., Ф.А.С. и П. Г.С., по силата на който,  първите двама учредяват договорна ипотека върху гореоописания имот срещу  отпуснат от П. Г.С. заем в размер на  сумата 6 080 лева, със срок на изплащане 30.05.2016 г.

Ипотеката е заличена по  молба от кредитора от 11.04.2017г , поради плащане на задължението.

5/ С   нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 124 от 09.10.2014 г, том 3, peг. № 3894, дело № 479. на нотариус  В. *** действие РС-Н.З.,  вписан в  службата по вписвания  под акт № 153, том XII, дело № 1807/2014 г., С.В.С. и Ф.А.С. продали на М. Я. Д. следния недвижим имот:

Дворно място, съставляващо част от ПИ пл. № 323, в квартал 37 с площ съгласно скица от 1 130 кв.м., за който е отреден УПИ VI-323, в квартал 37, по ПУП на с. Е., общ. Н.З., предназначен за жилищни функции, с площ 1 140 кв.м., с неуредени регулационни сметки за 23 кв.м. и за 13 кв.м., ведно с находящите в него едноетажна полумасивна жилищна сграда с площ 90 кв.м., паянтова жилищна сграда с площ 25 кв.м. и паянтова стопанска сграда с площ 8 кв.м., последните две - търпими строежи в режим на „доизживяване“, за сумата от 5 000 лева.

Пазарна стойност към дата на отчуждаване - 19 800 лева.

6/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 156 от 18.03.2015 г, том II, peг. № 1452, дело № 259. на нотариус  Я.В. с рег. № 183 и район на действие РС-Нова Загра, вписан, СВ под Акт № 82, том III, дело № 429/2015 г., С.В.С.  и Ф.А.С. продали на А.П.С.  следния имот:

Друга селищна територия, съставляваща имот №000114, с площ от 8 282 дка, находяща се в землището на с. П.м., общ. Н.З., при граници: имот № 022037; №  022038; № 000122; №000119; №000095 и №000099, за сумата от 1 250 лева

Пазарна стойност към дата на отчуждаване- 5750лв.

7/С  нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *** от 30.10.2018г, том **, peг. № 7051, дело № 777 на Нотариус  Я.В. с рег. № 183 и район на действие РС-Н.З., вписан в службатга по вписвания под акт № 32, т.9, дело № 1569/2018г,  С.В.С. и Ф.А.С., продавали на „ПЕНЕЛОПА ГРУП“ ЕООД с ЕИК ********* следния недвижим имот:

Поземлен имот с идентификатор № 70487.53.88, представляващ  - нива  с площ 7 599,находяща се в с. С., местността „С.ш.“, общ. Н.З.,  при посочени  граници,  за сумата от 7600лв. 

Пазарната стойност на имота към датата на отчуждване е  6630 лв.

Пред проверявания период ответниците са придобили в режим на СИО следните МПС-та:

1/Товарен автомобил марка: Мерцедес, модел - 210 Д, с peг. № ********, рама № ********, двигател № *********, цвят - бял, дата на първоначална регистрация - 14.11.1991 г., дата на деклариране - 10.12.2013 г. в КАТ,  придобит  с договор за покупко-продажба на МПС 27.11.2013 г.,,  за сумата от 400 лв.

Пазарна стойност към дата на придобиване – 3000лв.

Пазарна стойност към датата на предявяване на иска - 1650 лева.

2/ Товарен автомобил марка Опел, модел - Комбо, с peг. № *******, рама № *********, двигател № **********, цвят - бял, дата на първоначална регистрация - 24.10.1995., дата на деклариране в КАТ- 13.06.2014 г,  придобит с договор за покупко-продажба на МПС 28.05.2014 г.,  за сумата  100 лв.

Пазарна стойност към дата на придобиване - 2 000 лева.

Пазарна стойност към датата на предявяване на иска - 1 100 лева.

    По данни на НАП,  Ф.А.С. няма декларирани доходи за периода 17.05.2008 г. - 17.05.2018 г. с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, няма въведени данни за осигуряване за периода, няма сключвани трудови договори и няма изплащани доходи, различни от трудови правоотношения.

          По данни на НАП, С.В.С. няма декларирани доходи за периода 17.05.2008 г. - 17.05.2018 с  ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ, няма въведени данни за осигуряване за периода, няма сключвани трудови договори.

          За 2008г, са натрупани начални салда по шест разплащателни сметки на двамата ответници, в общ размер на сумата  895.15лв.   

          През проверявания период С.В.С. е получил от пенсии в общ размер на сумата  24  344.31лв, по две банкови сметки.

          От ДФ„Земеделие“ същият е получил през 2015 сумата 403.65лв.  

          От продажба на имоти, двамата ответници  получили общо 25 500лв, както следва: през 2014г - сумата 19 800лв от продажба на имот в с.Е. и през 2015г-сумата 5700лв от продажба на имот в с.П.м..

          Вещото лице, изготвило СИЕ не е включило сумата от продажбатга на третия имот –нива от 7600дка, в с. Съдиево, м.“Сливенско шосе“, тъй като продажбата на имота и извършена извън обследвания период. 

           За целия проверяван период са получили лихви по банкови сметки в общ размер на сумата 254.90лв.

           По банкова сметка *** С. В.С., отрита в „ОББ“АД с №**************, са изплатени застрахователна премии  от „Метлайф ЖЗД“АД, както следва: на 22.03.2016г – сумата 3232.15лв. и  на 16.01.2018г- сумата 15 380.69лв,  или  обща сума  18 612.74лв

            По банкова сметка *** С.В. в „ОББ“АД с № *************** за периода 2008 г. - 2018 г. са получени няколко превода от  Т.И.Х., в общ размер на сумата 5260лв, както следва : на 29.12.2009г- 2200лв; на 26.02.2010г- 1000лв,; на 30.08.2010г- 1000лв и на 17.10.2010г- 160лв.

         На 02.10.2017 г. по банкова сметка *** С.В. в „ОББ“АД ************** е получен паричен превод от Ш.Ю., в размер на 1365,35 лв.

         Общо за целия период,  вноските от трети са в размер на  6625.35лв

          По време на обследвания период, С.В.С.  изтеглил общо 7 банкови кредита, както следва:

          на 15.10.2012г- сумата 5000лв; на 11.06.2013г- сумата 3000лв; на 18.03.2014г - сумата 3000лв; на 09.10.2014г- 5100лв; на11.03.2015г-3000лв; на 11.03.2016г- 3000лв, на 13.10.2016г – 6150лв.

          На 26.11.2015г  С. В.С.  получил   заем от физическото лице  П. Г.С.  в размер на  сумата 6150лв.

         Общо за целия период, изтеглените кредити, които възлизат в  размер на  28 250лв  и  получения заем от физическото лице/ 6080лв/, са  34 330лв.

        На 15.05.2007г/ преди проверявания период/ е бил изтеглен кредит от С.В. „Прокредитбанк“АД в размер на 5000лв, като част от погасителните вноски са извършвани в рамките на проверявания период: през 2008г- вноски в размер на 1825.28лв + 12лв такси и през 2009г- 1205.10лв + 39.40лв банкови такси  или обща сума  3081.80 лв, която е включена от в.л  като разход за 2008г и 2009г. 

         Начислените по банковите сметки на проверяваните лица лихви за периода 17.05.2008-17.05.2018г са в общ размер на сумата 2625.71лв.     

         Погасителните вноски по изтеглените кредити за целия проверяван период са в размер на сумата  37 294.55лв, в т.ч. и върнатия заем на ФЛ.

          За попупка на ценни книжа от от смека  *************ответниците са  платени общата  сума  2640 лв , както следва : през 2012- 80лв; 2013г- 2440лв. и 2014г- 120лв.

         За  периода 2009-2018г, са заплатили на застрахователни дружества по сключени от тях застраховки  общата сума 33 135.12лв.

         На 06.03.2018г е  извършен превод от разплащателна сметка на С.В. в „ОББ“АД  по изп.дело № 184/2018г на  ЧСИ Г.Г., в размер на сумата 1427.25лв .

         За закупуване на три имота през обследвания период / фурна –баня в с.Б., нива от 7.6 дка в с. С. и дворно място в с.С., с площ 730 кв.м.  / ответниците са заплатили общата сума от 22 340лв.

          За закупуване на две МПС-та през проверявания период /т.а.“Мерцедес 210Д и „Опел Комбо// са заплатили общата сума 5000лв. 

От справка в регистрите на „Централен депозитар“ АД се установява, че С.С. притежава регистрирани ценни книги.

В проверяваният период извършил следните сделки с ценни книжа:

1.     ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ“

          На 30.10.2012 г. купува 1,5717 дяла, със стойност 12,7262 лв. за дял, за 20 лв.;  на 30.11.2012 г. купува 1,567 дяла със стойност 12,7646 лв. за дял, за 20 лв;  на  03.01.2013 г. купува 1,5549 дяла със стойност 12,8641 лв. за дял, за 20 лв.;  на 30.01.2013 г. купува 1,5502 дяла със стойност 12,9026 лв. за дял, за 20 лв; на 01.03.2013 г. купува 1,5430 дяла със стойност 12,9634 лв. за дял, за 20 лв.; на 01.04.2013 г. купува 1,5341 дяла със стойност 13,0419 лв. за дял,  за 20 лв.; на 22.04.2013 г. купува 76,5339 дяла със стойност 13,0732 лв. за дя, л за 1000лв;  на 30.04.2013 г. купува 1,5285 дяла със стойност 13,0848 лв. за дял, за 20 лв.; на 30.05.2013 г. купува 1,5203 дяла със стойност 13,1560 лв. за дял, за 20 лв.; на 02.07.2013 г. купува 1,5106 дяла със стойност 13,2419 лв. за дял, за 20 лв.; на 30.08.2013 г. купува 1,4971 дяла със стойност 13,3641 лв. за дял, за 20 лв.; на 01.10.2013 г. купува 1,4910 дяла със стойност 13,4154 лв за дял, за 20 лв.; на 30.10.2013 г. купува 1,4840 дяла със стойност 13,4781 лв. за дял, за 20 лв.;  на 02.12.2013 г. купува 1,4779 дяла със стойност 13,5358 лв. за дял,  за 20 лв.; на 04.03.2014 г. купува 1,4569 дяла със стойност 13,7279 лв. за дял, за 20 лв;на  04.04.2014 г. купува 1,4481 дяла със стойност 13,8115 лв. за дял, за 20 лв. ; на 06.07.2014 г. купупа 1,4386 дяла със стойност 13,9038 лв. за дял за 20 лв; на 07.01.2015 г. продава 100,7078 дяла със стойност 13,9191 лв. за дял за 1 400,92 лв.

2.     „ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ“

В рамките на проверявания  период  е извършило следните сделки:

на 30.10.2012 г. купува 1,5634 дяла със стойност 12,7895 лв. за дял, за 20 лв.;  на 30.11.2012 г. купува 1,5564 дяла със стойност 12,8536 лв. за дял, за 20 лв.; на 03.01.2013 г. купува 1,5528 дяла със стойност 12,8915 лв. за дял, за 20 лв.; на 30.01.2013 г. купува 1,5357 дяла със стойност 13,7262 лв. за дял, за 20 лв.; на 01.03.2013 г. купува 1,5300 дяла със стойност 13,7262 лв. за дял, за 20 лв.; на 01.04.2013 г. купува 1,5099 дяла със стойност 13,7262 лв. за дял, за 20 лв. ; на 29.04.2013 г. купува 75,4358 дяла със стойност 13,7262 лв. за дял, за 1 000 лв.; на 30.04.2013 г. купува 1,5068 дяла със стойност 13,7262 лв. на дял, за 20 лв.; на 30.05.2013 г. купува 1,4920 дяла със стойност 13,7262 лв. за дял, за 20 лв.;  на 02.07.2013 г. купува 1,4838 дяла със стойност 13,7262 лв. за дял, за 20 лв.; на 30.08.2013 г. купува 1,4726 дяла със стойност 13,7262 лв. за дял, за 20 лв.; на 01.10.2013 г. купува 1,4682 дяла със стойност 13,7262 лв. за дял, за 20 лв.; на 30.10.2013 г. купува 1,4569 дяла със стойност 13,7262 лв. за дял, за 20 лв.; на 02.12.2013 г. купува 1,4542 дяла със стойност 13,7262 лв. за дял, за 20 лв.; на 04.03.2014 г. купува 1,4143 дяла със стойност 14,7262 лв. за дял, за 20 лв.; на 04.04.2014 г. купува 1,3703 дяла със стойност 14,7262 лв. за дял, за 20 лв.; на 06.07.2014 г. купува 1,3681 дяла със стойност 14,7262 лв. за дял, за 20 лв.; на 07.01.2015 г. продава 99,1712 дяла със стойност 15,7262 лв. за дял за 1 500,90 лв.;

        Всички операции се извършвали през сметка на титуляря №*****************., а закупените ценни книжа са на обща  стойност 2640лв ,съгласно заключението на СИЕ.

        Вноските на каса направени от ответниците по общо седем банкови сметки, в рамките на обследвания 10-годишен период,  са в общ размер на сумата 83 521.13лв.

        За местни данъци и такси, както и нотариални такси двамата ответници  са заплатили общата сума 2557.39лв.

         За издръжка  на семейството по данни на НСИ, за целия 10 годишен период, проверяваните лица са платили общо 82 932.50лв, разпределена по години, както следва : през 2008г- 5694.97лв; през 2009-9244лв; през 2010г- 6889.48лв; през 2011г- 6661лв; през 2012-7501лв; през 2013г-8215лв; през 2014г- 8375лв; през 2015г- 8469лв; през 2016г- 8611лв ; през 2017г- 9650лв  и през  2018г- 36220.05лв.

        За периода 17.05.2008г- 10.03.2010г издръжката е изчислена за тричленно семейство, а за периода 11.03.2010г-17.05.2018г- за двучленно

        За путувания в чужбина през 2016г ответниците платили сумата   1613.56лв , а през 2018г сумата- 1427.25лв, или обща сума 3040.51лв.,  която е изчислена от вещото лице по Наредбата  за служебни командировки и специализации в чужбина.

        При тези данни, вещото лице е изчислило, че приходите на проверяваните лица възлизат  на  104 249.96лв,  разходите са 124 747.32лв, а нетния доход  е отрицателна величина – 20 497.36лв.

        Според заключението на СИЕ, за обследвания период, общо придобитото имущество възлиза на стойност  157 421.03 лв и  включва :

           1/ 22 340 лв –стойността на придобити недвижими имоти;

           2/ 5000лв – стойността на придобити МПС-та;

           3/  37 394.55лв - погасителни вноски по кредити;

           4/ 83 521.13лв -вноски в банка от ответниците;

           5/ 6625.35лв - вноски в банки от трети лица;

           6/   2640лв, платени за закупуване на ценни книжа

           Разликата между нетен доход/ -20 497.36/ и имущество/157 421.03лв/ формира несъотвествие от минус 177 917.39лв.

           Изготвено е  допълнителното заключение  от същото в.л.,  което е съобразило  изплатени лихви по банковите сметки на ответниците в размер на 254.90лв, която сума е прибавена в приходната част на анализа.

          Съобразило е и начислените лихви по общо 6 банкови сметки на ответниците, в общ размер на сумата 2449.95лв, която е  прибавена към имуществото. Така доходите възлизат  в размер на 104 504.86, разходите остават непроменен като размер, нетния доход е минус  202 242.46лв, придобитото имущество - на стойност  159 870.98лв, а несъотвествието в размер на  отрицателната величина  180 113.44лв.

          Съгласно заключението на  допълнителната СТЕ, в един от имотите, представляващ фурна в с.Б., са извършени подобрения на обща стойност 2322.65лв., включваща материали и труд.

         Сградата била построена през 1960г, двуежажна, масивна.

         Първият етаж се състоял от помещение и санитарен възел, подова настилка от мозайка,  стени- измазани и боядинасни, частично облицовани с фаянс, част от помещенията били в изключително лошо състояние, със счупени прозорци, паднала мазилка, компромерирани врати и влага.

        Вторият етаж се състоял от коридор и девет помещения, врати-шперцвани, с разбити брави, процорци в лошо състояние, стени в по-голямата си част боядисани, тавани- измазани. Сградата не се използвала и поддържала от години, имало влага в отделните помещения и течове .

        Подменени били само шест прозореца. Четири били неотваряеми.

        Пазарната стойност на този имот към датата на предявяване на иска, според заключението на допълнителната СТЕ  е 10 200лв.

        По делото е  изготвено  второ допълнително заключение от в.л. Ч.,  с което, според поставените от ищеца въпроси, се включва в придобитото имущество сумата 50 000лв, представляваща по твърдение на св.Б.В. стойността на закупено  през 2016г оборудване в един от имотите / фурна в с.Б./ и сумата 30 000лв, представляваща стойността на извършени през 2017г подорбения в същия имот. С включването на тези две суми, общото имущество възлиза в размер на 239 870.98лв, а несъответствието е минус 260 113.44лв.  

         Съдът намира, че първите две заключения на СИЕ имат нужда от известни корекции, а третото не се въприема от съда, тъй като при извършения оглед от вещо лице - оценител на движими вещи, се установи, че липсва твърдяното от ответника С.В.С. оборудване , което било закупено с дарени средства от  дъщеря му - св. Б.В.,  за да функционира фурната в с.Б..  

               По негови твърдения, с изпратените от дъщеря му пари, закупил  оборудване за фурната/ втора употреба/, което впоследствие продал, тъй като дъщеря му и зет му не се прибрали от чужбина, а  с получените от продажбата пари,  той погасявал  задължения по изтеглени кредити.   

         Според  показанията на св.В.,  през 2011г дарила на баща си сумата 15 000лв да закупи фурна в с.Б.,  през 2012  веднъж на два месеца му изпращала пари от чужбина между 1500лв и 2000лв,  през 2013г  му  дарила сумата  15 000лв за закупуване на имот от 8 дка с една постройка, а през 2016г, когато й гостувал в Д.,  му дала на ръка безвъзмездно сумата 50 000лв за оборудване на фурната. 

               Св.В. твърди, че  от 2010г насам живее и работи в Д., където получавала месечен доход от 1500лв -2000лв на месец, а нейния съпруг, когато работел, получавал  приблизително същите доходи на месец. Не плащали  наем, а имали разходи само за издръжка на домакинството.

               При този доход, съпоставим със стандарта на живот в Д.,  е доста трудно да се спестят  парични средства в посочените от св.В. размери.

              Но дори  да е имала възможност да спестява и  дарява част от месечните си доходи на своите родители, включително за тяхната издръжка и закупуване на имоти,  не е достатъчно само доказването на факта, че е имала финансова възможност за това при липса на доказателства за декларираните й доходи - преди и по време на даренията, за движението на банковите й влогове, ако има такива и за направените от нея и семейството й  разходи. 

                Дадените в тази посока свидетелски показания са на лице, заинтресовано от изхода на делото, поради което съдът не може да направи  изводи  само  въз  основа на тях и да приеме за доказан приход сумата 50 000лв, а също и останалите суми, за които св.В. твърди,  че са дарени  на  родителите й за оборудване и ремонт на фурната.

               Що се отнася до твърденията на ответника С.В., че в същия имот са направени подобрения, те се потвърдиха от заключението на допълнителната САТЕ, според което в същия  имот са извършени подобрения, макар  и  на  стойност  2 322.65лв.

               По изложените събражения, съдът приема, че не е  доказано твърдението, че извършените  подобрения са на стойността 30 000лв, нито, че е закупено оборудване за фурната/ било то ново или втора употреба/ , на стойност 50 000лв, тъй като  по делото се  установи, че  такова липсва.         

         При огледа, извършен в имота от вещо лице, се установява, че  липсват вещи втора употреба или нови, представляващи оборудване за фурна. Вещото лице  е открило само стоманена, вградена, едрогабаритна селска фурна, на две нива, която е отпреди 50 -60 години, неизползваема, за  предаване на  скраб. Фурните били две - една на крачена и една-вградена, имало тестомесачка и  няколко стелажа, но  не са открити вещи –втора употреба, които да са за обрудване на фурна, нито пък нови.

         Намерените в имота вещи били едрогабаритни и не можело да се изнесат от помещението без да бъдат нарязани.

         Съдът намира, че приходите, доходи, източници на финансиране  на проверяваното лице и свързаните с него лица  през обследвания 10-годишен  период,  възлиза на   110 966.10  лв  и включват:

         1/ 24 344.31 лв- получени пенсии от С.В.  С.;

         2/  403.65лв-  получени суми от Държавен фонд“Земеделие“

         3/  18 612.74  лв-  получени  суми от застраховки;

   4/  28 250 лв- получени банкови кредити;

   5/  6080  лв-   получен заем от физическо лице П. Г.С.;

         6/ 6625.35 лв- вноски от трети лица по банковите см. на ответниците ;

   7/ 25 500 лв – суми от продажбата на три  недвижими имота;

   8/  254.90 лв-  начислени лихви по банкова сметка;

   9/  895.15 лв-  начални салда по банкови сметки на ответниците;

         Разходите/ извънредни и обичайни/ на проверяваното лице и свързани с него лица  през целия проверявания период  са в общ  размер на   198 221.72 лв. и  включват:

         1/ 82 932.50   лв - обичайни разходи, т.е. разходи за издръжка на лицето и членовете на семейството му по данни на НСИ;

         2/ 3040.51  лв-  разходи за пътувания в чужбина;    

         3/ 2 557.39  лв-  платени  местни данъци и такси, нотариални такси.

         4/ 37 294.55 лв-  погасителни вноски по кредити и върнат заем на ФЛ;

         5/ 3081.80лв-    погасителни вноски по кредит, изтеглен през 2007г;

         5/ 2 449.95 лв -  начислени лихви по банкови сметки;

         6/ 33 135.12 лв-  платени застрахователни премии по  застраховки;   

         7/   2640 лв.   -    разходи за   закупуване на ценни книжа;

         8 / 5  000  лв  -    разходи за закупуване на  МПС –та;

         9 / 22 340 лв-      разходи за закупуване на  недвижими имоти;

         10/  2 322.65  -    разходи за  извършени подобрения ;

         11/ 1427.25лв. –  превод по изп.дело № 184/2018г на ЧСИ Г.Г.

          Разликата между приходи и разходи за целия проверяван период  формира нетния  доход,  който  е отрицателна величина  -  87 255.62лв.,

          Съдът изчисли, че за проверявания период, ответниците са придобили имущество  на обща стойност  26 140 лв, което  е налично в края на периода  и  включва:

          1/ 18 500 лв- пазарната стойност на всички придобити недвижими имоти,  които са   налични  в края на  проверявания период: фурна в с.Б. и дворно място в с.Съдиево/ 15 300лв+ 3200лв/

          2/  5 000  лв-  пазарната стойност на придобитите две МПС-та,  които са налични  в края на проверявания период/ 3000 +   2000лв/

          3/ 2 640лв-    ценни книжа;

            Съгласно  чл. 148 ЗПКОНПИ, имуществото се оценява по пазарна  към момента на неговото придобиване или отчуждаване, като съдът е въприел посочените от СТЕ и АТЕ пазарни цени на имоти и МПС-та към  датата на тяхното  придобиване.

         При изчисляване размера на имуществото,  съдът  изключи всички вноски по разплащателни сметки, направени  от  трети лица в размер на 6625.35лв. Тези вноски на каса са приход за проверяваното лице, но не са  имущество и не би следвало да участват в изчисляване на превишението.

         Само ако  са налични в края на проверявания период, ще участват при изчисляване на превишението, но при липса на доказателства за това, съдът приема, че  не са налични.

         Съдът изключи от имуществото и всички вноски по банкови сметки, направени от ответниците, в общ размер на 83 521.13лв, тъй като не се доказа, че са налични в края на проверявания период.

         Те не подлежат на отнемане, нито следва да се включват в имуществото за определяне размера на несъответствието, доколкото тези суми само са преминали през имуществото в рамките на проверявания период и  са изразходвани.

        Вноските от титуряла на банковата сметка не увеличават имуществото му, нито го намаляват, както и теглето на суми от банковата му сметка не намалява имуществото, нито го увеличава. В този случай, притежавани пари в брой се заменят от парично вземане от банката и обратно- паричното вемане се заменя с пари в брой.  

         Когато се касае за пари, преминали през държането на проверяваното лице, които са потребени и неналични в края на проверявания период, няма как да бъдат отнети. В качеството си на потребими вещи и платежно средство, парите могат да бъдат похарчени за задоволяване на различни потребности, поради което се отнемат , ако са налични.

         Ако са преминали през банковите сметки и не са налични,  не би могло да се претендира тяхното отнемане.      

         Според преобладаващата съдебна практика на ВКС, внесените от ответниците суми по банковите им сметки, за които не се установи законово основание за внасянето, но не са налични по тези сметки в края на проверявания период/ при липса на доказателства за обратното/, не подлежат на отнемане в полза на държавата, нито са релелевантни чрез включването им в имуществото за определяне размера на несъответствието по смисъла на §1 т.3 ДР ЗПКОНПИ, доколкото са само преминали през това имущество в рамките на проверявания период, били са изразходвани, без да са вложени в друго подлежащо на отнемане имущество, а когато са вложени в придобиването на такова имущество- то подлежи на отнемане или неговата равностойност, ако е било отчуждено- в предвидените от закона случаи и то само, ако е налице несъответствие.

         В решение № 131/20.07.2022г по в.гр.дело № 183/2022г на БАС, е прието, че преминалите суми през банковите сметки на ответниците през процесния период, които не са налични в края на периода, не следва да бъдат отчетени нито като приход при внасянето им, нито като разход при тегленето им, нито  са част от имуществото и не могат да бъдат отнемани в полза на държавата.

        При изчисляване размера на  имуществото  съдът  изключи и сумата  37 294.55лв,  представляваща погасителни вноски по кредити, тъй като кредитът е източник на средства, а връщането му е разход.

        Ако средствата, с които са погасявани задълженията по договорите за банков кредит не са имали законов източник, на отнемане ще подлежи придобитото въз основа на кредитите имущество, а не погасителните вноски,  направени  в полза на банката.

        Ако  кредитите са били изразходвани изцяло за задоволяване на нуждите на проверяваното лице и неговото семейство, тогава ще липсва предмет на отнемане. 

        Кредитът е законен източник на финансиране. Той не винаги води до обогатяване на кредитополучателя, но обяснява временното повишение на придобитото имущество над дохода. Връщането му обаче е разход и  вноските за погасяване на кредит, следва да се отнесат като разход.

        Имайки предвид изложените съображения, съдът изчисли, че притежаваното от проверяваното лице  в края на проверявания период имущество,  което е  налично, възлиза на  обща  стойност  26 140  лв,  и включва единствено  пазарната стойност на закупените два недвижими имоти и две МПС, както и наличните цинни книжа  на  стойност  2 640лв

       Ответниците са придобили имущество на обща стойност  26 140 лв, нетния им доход е отрицателна величина – 87 255.62 лв.,,  а несъотвествието по  § 1 т.3 ДР ЗПКОНПИ   е  в  размер на  -  113 395.62лв. 

        Това несъотвествие не е „значително“ по смисъла на §1 т.3 ДР ЗПКОНПИ, тъй като не надхвърля  150 000лв, за целия проверяван период.

        В началото на периода, проверяваното лице и неговото семейство не са имали имущество, вън от вещи за обикновена употреба и наличната сума от  895.15 лв по  банковите им сметки  като начални салда

        В края на проверявания период двамата ответници притежават имущество на обща стойност  26 140 лв , т.е. налице е увеличение на имуществото  със сумата   25 244.85  лв.

        Тази фактическа обстановка е установена от съда въз основа на съвкупна  преценка  и анализ на  събраните  по делото доказателства.

         Писмените съдът цени като относими,  допустими и неоспорени.

         Съдът цени показанията на разпитания по делото свидетел Б.С.В.,  доколкото са допустими съгласно чл. 165 ал.1 т.3 ГПК, релевантни за спора, но с оглед разпоредбата на чл. 172 ГПК,  при отчитане на нейната заинтересованост от изхода на делото, тъй като е дъщеря на ответниците.

         Дадените от ответника С. В.С. обяснения по реда на чл. 176 ГПК, съдът цени с оглед на всички обстоятелства по делото и  в тази им част, в която се подкрепят от  заключенията на изготвените СТЕ. 

         Съдът приема заключенията на изслушаните по делото  съдебно-техническа и авто-техническа, в т.ч. с направеното в с.з. на 28.07.2020г  допълнение на заключението, като обосновани, ясни и  неоспорени.

         Съдът възприема пазарните стойности на двата процесни автомобила към датата на предявяване на иска,  определени от вещото лице в с.з. на 28.07.2020г, а не тези, посочени в писменото му заключение, които са дадени въз основа на твърдението на ответника С.В., че автомобилите  били предадени за скраб.

        Същият е представил на вещото лице  2 бр. покупко- изплащателни сметки  за предаване на отпадъчно желязо, на обща стойност 495лв.

        Тези документи не са представени нито с отговора на исковата молба,  нито в първото с.з., респ. не са и приети като доказателства по делото, поради което не могат да бъдат ценени от съда.

         От друга страна, вещото лице изготвя заключение само въз основа на доказателствата по делото и извършени служебни справки, не и въз основа на документи,  представени  му от страните  и то извън съдебно заседание.

         Видно от представените по делото справки от КАТ,  автомобилите са налични и върху тях са наложени запори, поради което, съдът приема за меродавна пазарната оценка към дата на предявяване на иска, дадена  не в писменото заключение на в.л., а тази, посочена в с.з., която е в размер  1650лв –за автомобил “Мердецес“ и 1100лв- за автомобил„Опел Комбо“.

        Съдебно-икономическите експертизи, изслушани по делото, съдът приема за компетентно изготвени, съобразно поставените от ищеца въпроси, което наложи съдът да извърши собствени изчисления на приходите, разходите и имуществото, съобразени  със  съдебната практика.   

         Така приетото за установено от фактическа страна, води до  следните правни изводи:

         Предявени са  осъдителни искове за отнемане в полза на държавата  на незаконно придобито имущество от двамата ответници, на обща стойност  137 611.11лв., с правно основание чл. 153 ал.1  ЗПКОНПИ .

         Исковете са процесуално допустими, а разгледани по същество  неоснователни и недоказани, поради което следва да се отхвърлят изцяло.

         За да възникне правото на държавата за отнемане на незаконно придобито имущество, трябва да са налице  следните кумулативно дадени предпоставки:

         1/ проверяваното лице да е  привлечено като обвиняем за престъпление измежду тези, изброени в чл. 108 ал. 1 от ЗПКОНПИ; 

        2 / през проверявания период лицето да е  придобило имущество на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 3 от ДР ЗПКОНПИ, т.е.  при несъответствие между имуществото и нетния доход, надвишаващ 150 000лв за целия проверяван период /в редакцията на тази  разпоредба към релевантния момент, който е датата на образуване на проверката.

        3/ въз основа на доказателствата по делото да е формирано обосновано предположение, че придобитото от проверяваното лице имущество е от незаконен източник, като  съгласно  чл. 107 ал. 2 ЗПКОНПИ, обосновано е онова предположение, когато се установява значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смила  на § 1 т.3 ДР ЗПКОНПИ. 

        4/ имуществото да е придобито в период от 10 години назад от предявяване на иска и

        5/ да не е било придобито със законен източник на средства.

        Първите четири предпоставки трябва да са установени по делото от ищеца чрез пълно и главно доказване, а петата – от ответниците.

        В тежест на ответниците е да установят, че имуществото, което е на значителна стойност е придобито със средства от законен произход, т.е. да оборят презумпцията  по чл.107 ал.2 ЗПКОНПИ  с насрещно доказване.

        Съдът намира, че първите четири предпоставки са доказани по делото.

        Първият ответник- Ф.А.С. е била привлечена като обвиняем в извършване на  престъпление по чл. 234 ал.2 НК, попадащо в приложното поле на чл. 108 ал.1, т.15 ЗПКОНПИ и предпоставка по чл. 107 ал.1 от същия закон за образуване от КПКОПНИ на производство  за установяване на незаконно придобито имущество.

        Въпреки че е  призната за невиновна и оправдана по повдигнатото й обвинение от  наказателния съд,  резултата от наказателното производство е без значение за резултата от настоящото исково производство.       

        Съгласно чл. 153 ал.6 ЗПКОНПИ, прекратяването на наказателното производство или влизане в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен за престъпления, посочени чл. 108 ал.1, не съставлява законова пречка за съществуването и надлежно упражняване на правото на иск за отнемане  на незаконно придобито имущество в полза на държавата.

        Тъй като първите двама ответници са съпрузи, на основание чл. 142  ал.2, т.2  от ЗПКОНПИ,  искът е допустим и  срещу  втори ответник С.В.С..

        По делото се установи, че  на основание чл. 107 ал.1 от ЗПКОННПИ , Комисията е образувала производство срещу проверяваното лице, извършила е проверка и е установила значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, поради което е направила обосновано предположение за незаконно придобито имущество.

        Преценката  за „значително“ несъответствие по смисъла на §1 т.3 от ДР ЗПКОНПИ е съотношението между имуществото на проверяваното лице и нетния доход, който надвишава определен размер за целия проверяван период и този размер се преценя към датата на образуване на проверката. 

        Проверката е образувана на 17.05.2018г, към която дата е в сила разпоредбата на § 1 т.3 ДР на ЗПКОНПИ,  която предвижда, че значително е  онзи размер на несъответствието между имущество и  нетен доход, който надвишав 150 000лв за целия проверяван период.

       Основна предпоставка за отнемане е установяването дали има разлика в имуществото на проверяваното лице в началото и в края на проверявания период и ако има, в каква посока е тя. Отнемане може да бъде извършено само, ако имуществото в края на проверявания период се е увеличило в сравение с това в началото на периода и това увеличиение надхвърля посочения в § 1 т.3 ДП ЗПОНПИ размер. 

        Затова, на изследване подлежи имуществото, което проверяваното лице е притежавало в началото и в края на проверявания период и само, ако е налице увеличение на имуществото в края на периода в сравнение с началото, което да е в такъв размер, че да обоснове значително несъответствие по смисъла  на § 1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ,  едва  тогава може да се заключи, че имуществото е незаконно придобито.

        На отнемане по реда на чл. 153 ал.1 ЗПКОНПИ, подлежи налично имущество, което съществува в патримониума на проверяваното и свързаните с него лица в края на проверявания период, ако към този момент е установено наличие на превишение и значително несъответствие по смисъла  на § 1 т.3 от ДР на КПКОНПИ.

         Легалното определение на „имущество“ е дадено в §1, т.4 от ДР на ЗПКОНПИ.

         Това е всякакъв вид собственост, материална и наметариална, движима и недвижима, ограничени вещни права, пари и активи от всякакъв вид .

         Доходите са определени неизчерпателно в закона, като съгласно решение №97/18.05.2018г по гр.д. № 3224/17г на ВКС, 4 гр.о., само доходите от забранена със закон дейност са незаконни,а всички останали доходи от всякакъв вид дейност са законни, независимо дали са декларирани или не, дали са доходи от „сива“ икономика и пр.

        Съгласно § 1 т.8 от ДР на ЗПКОНПИ,  „нетни доходи“ са доходи, приходи или източници на финансиране,намалени с размера на обичайните и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството.

       Обичайните разходи по смисъла на §1 т.9 от ДР на закона, са разходите за издръжка на лицето и членовете на семейството му съобразно данните на Националния статистически институт /НСИ/.  

       Ако проверяваното лице твърди, че неговите разходи за издръжка са в по-нисък или по -висок размер от данните на НСИ, следва да го докаже.

       В противен случай, се приема, че обичайните разходи за издръжка на лицето и неговото семейство се определят по обективен критерий, а именно:  по данни на НСИ.

       На отнемане в полза на държавата подлежи имущество, а не доход и това имущество трябва да е налично към момента на приключване на проверката  като част от патримониума на  проверяваното лице или да не е отчуждено по непротивопоставим на държавата начин, без цената да е трансформирана в друго имущество, в който случай, на отнемане подлежи  паричната равностойност.

       Имуществото представлява само активите и паричните средства, които са придобити от ответниците пред проверявания период - недвижими имоти, МПС-та, влогове и депозити в банки и др.

       Според това дали са налични в патримониума на проверяваното лице, тези блага може да бъдат придобито, отчуждено или преобразувано имущество.

       Неналични парични суми като: погасителни вноски по кредити и кредитки карти, преводи и вноски по банкови сметки, направени от ответниците или трети лица,  не съставляват имущество по смисъла на § 1 т.4 ДР на ЗПКОНПИ.

       От имуществото се изключват и преминалите през патримониума на проверяваното лице парични средства, за които не е доказано, че са налични в  края на проверявания период. Парични средства, които са били налични у лицето или по неговите банкови сметки в определен момент, но не е установено, че са налични в края на обследвания период, не съставляват имущество. Приемайки, че тези суми са изразходени, при липса на доказателства за обратното, те не са част от имущество на проверяваното лице и свързаните с него лица.

        Основанието за отнемане в полза на държавата е несъответствието да е значително по смисъла на § 1 т.3 ДР ЗПКОНПИ, а именно: размерът на несъответствието между имущество в края на проверявания период и нетния доход да надвишава 150 000лв, за целия проверяван период.

        По делото се установи, че в края на проверявания период  имуществото на ответниците се е увеличило със сумата 25 244.85  лв. ,  а разликата между  имущество и нетен доход  формира несъотвествието от  113 395.62 лв,  което не  е „значително“ по смисъла на §1 т.3 ДР ЗПКОНПИ, тъй като не надхвърля 150 000лв за целия проверяван период.

        Следователно, не  може да бъде приложена презумпцията по чл. 107 ал.2 ЗПКОНПИ за незаконно придобито имущество през проверявания период и  не  са  налице основанията за неговото отнемане от ответниците. 

         Предвид изхода от спора, ищецът дължи разноски на ответниците в пълен размер, но  тъй като не са ги претендирали, съдът не ги присъжда.

      На основание чл. 78 ал.2 ЗОПДНПИ/отм/, с решението съдът присъжда държавна такса и разноски в зависимост от изхода на делото.

       Държавна такса не се внася при подаване на исковата молба, но поради  отхвърляне на исковете, съдът осъжда ищеца да заплати на основание чл. 157 ал.2 ЗПКОНПИ държавна такса в размер на 4% върху цената на иска, или  сумата   5504.44 лв.

          Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

Р    Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ  като НЕОСНОВАТЕЛНИ предявените от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество , БУСТАТ - *********** и съдебен адрес ***, против  Ф.А.С.  с ЕГН - ********** и  С.В.С. с ЕГН-**********,***,  искове по чл. 153 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност    137 611.11лв,  както следва:

  от Ф.А.С.  и С.В.С., на основание чл. 151, вр. с чл. 142 ал.2 т.2 вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

1/Недвижим имот,  представляващ: Административна сграда, фурна и баня с общо РЗП 554 кв метра, находяща се в пл. № 110, в УПИ III/три/ от  квартал № 35/тридесет и пет/ по ПУП на с. Б., общ. Н.З., отредено за кметство и поща, със съответните идеални части от правото за строеж в УПИ № III от квартал № 35 по ПУП на с. Б., представляваща сграда на два етажа, свързани с вътрешно стълбище, включваща: етаж първи - фурна и баня и етаж втори - коридор и административни помещения, при граници на имота: изток- улица, север -улица, запад-  имот с пл. №111, юг-  имот с пл. № 109 

Пазарна стойност към датата на предявяване на иска - 10 200 лв.

2/Недвижим имот, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  Ш-318, с площ 730  кв.м., отреден за жилищни нужди, в квартал № 49 по плана на село С., община Н.З., обл.Сливен, представляващ дворно място ведно с находящото се в него жилище в режим на доизживяване, с площ 24 кв.м., при граници: изток - УПИ №VIII-318; запад - №УПИ П-З 15, север - улица, юг - УПИ №VI-317 .

Пазарна стойност към датата на предявяване на иска – 2 900 лв.

3/Товарен автомобил марка: Мерцедес, модел - 210 Д, с рег.№ ********, рама № ***********, двигател № *********, цвят - бял, дата на първоначална регистрация - 14.11.1991 г., придобит на 27.11.2013 г. с договор за покупко-продажба на МПС от Т.А.Г., с пазарна стойност към настоящия момент - 3 000 лева.

4/Товарен автомобил марка: Опел, модел - Комбо, с per. ********, рама № *********, двигател № **********, цвят - бял, дата на първоначална регистрация - 24.10.1995 г., придобит на 28.05.2014 г., с договор за покупко-продажба на МПС от И.Р.А., с пазарна стойност към настоящия момент - 1 500 лева.

 

От Ф.А.С. и С.В.С. , на основание чл. 151, вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2 , вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

Сумата 7 600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, представляващ: нива с площ от 7 600 дка, трета категория,  имот № 053088,  ЕКАТТЕ - ******, представляваща имот с идентификатор №70487.53.88, находящ се в землището на с. С., местността „С.ш.“, общ. Н.З., обл. Сливен, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 98, том XI, per. № 7630, дело № 1416 от 08.11.2013 г. на нотариус с рег.Хе183, вписан   в службата по вписвания под акт № 113, том XIV, дело № 2333/08.11.2013г. и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот№ 160, томVI,per.№7051, дело №  777/2018г 

Сумата 6 080 лв., представляваща стойността на погасен заем, отпуснат от П. Г.С. на С.В.С. и Ф.А.С. ,  съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 5, том IV, рег.№ 3449, дело № 546/2015 г. на нотариус с per. №  534, вписан в службата по вписвания  под акт № 76,том I, дело №  2451/2015г.

 

от  С.В.С., на основание чл. 151 , вр. с чл. 142, ал. 2, т. 4 , вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ

Сумата 2 901,82 лв., представляваща продажната цена на ценните книжа от ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ“ и „ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ“;

Сумата 26 666,46 лв., представляваща погасителни вноски в периода 2012 г. - 2018 г. по кредити по сметка в лева № *************в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата  20,52 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по сметка в лева № **************в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата  5 949,83 лв., представляваща вноски на каса в периода 24.01.2010г. -2014 г. по депозитна сметка в евро № ************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата 112,63 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по депозитна сметка в евро  № ************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата 44,93 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по депозитна сметка в евро с №   ************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

              Сумата  50 381,18 лв., представляваща вноски на каса в периода 24.01.2010г. - 2018 г. по депозитна сметка в лева  №  ************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

               Сумата  1 454,94 лв. - изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по депозитна сметка в лева  с №  ************** в „ОББ“ АД с титуляр С.В.С.;

            Сумата 4 541,44 лв., представляваща вноски на каса в периода 2013 г. - 2016 г. по депозитна сметка в евро № **************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

            Сумата 221,83 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по депозитна сметка в евро  *************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

             Сумата 5 982 лв., представляваща вноски на каса в периода 2012 г. - 2016 г. по депозитна сметка в лева ***************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

             Сумата 557,71 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по депозитна сметка в лева ***************** в „ОББ“ АД с титуляр С.В.С.;

Сумата 1 400 лв., представляваща вноски на каса в периода 24.01.2010г -2011г. по Депозитна сметка в лева ***************** в „ОББ“ АД ,с титуляр С.В.С.

Сумата  3 060 лв., представляваща вноски от трети лица в периода след 24.01.2010г. по Депозитна сметка в лева ***************** в „ОББ“ АД, с титуляр С.В.С.;

Сумата 79,14 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по Депозитна сметка в лева ***************** в „ОББ“ АД с титуляр С.В.С.;

Сумата  491,13 лв., представляваща погасителни вноски в периода след 24.01.2010 г. по стоков кредит CREX-02009973, отпуснат от „БНП ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.“;

Сумата  868,54 лв., представляваща погасителни вноски в периода 2010-2011 г. по кредит CREX-02356133, отпуснят от „БНП ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.“;

Сумата  697,01 лв., представляваща погасителни вноски в периода 2014-2015 г. по кредит CREX-10868936, отпуснят от „БНП ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.“.

 

                  ОСЪЖДА  от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество , БУСТАТ - ******** и съдебен адрес *** да заплати по сметка на Сливенски окръжен съд  държавна такса  в размер на сумата   5 504.44 лв.

 

 Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Бургас, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: