Решение по дело №349/2022 на Окръжен съд - Ямбол

Мотиви по Решение № 6/24.01.2023г., постановено по АНД №
349/2022г. по описа на ОС-Ямбол:

Производството пред ОС-Ямбол е по реда на чл. 83а и следващите от
ЗАНН.
Образувано е по предложение на прокурор от РП-Ямбол за налагане
на имуществена санкция на юридическото лице /ЮЛ/ "Арст Фрукт" ЕООД,
ЕИК *********, със седалище и адрес на управление в гр. Ямбол, ж.
к."Хале", бл.9, вх."Д", ет.3, ап.91,представлявано от едноличния собственик
на капитала и управител Х.Ж.А., ЕГН **********, имуществена санкция в
размер на4 8 78 лева, представляваща имуществена облага, с която ЮЛ би
се обогатило в резултат на извършеното от управляващото и представляващо
търговското дружество лице Х.А. престъпление с правна квалификация по
********, вр. ******** от НК.
В съдебно заседание представителят на Ямболската окръжна
прокуратура поддържа внесеното предложение с аргументи, че са налице
всички формални законови предпоставки за ангажиране на обективната
имуществена отговорност на ЮЛ. В подкрепа на становището си прокурорът
сочи, че ЮЛ би могло да се обогати в резултат на извършеното от неговия
управител престъпление от общ характер по ********, вр. с ******** НК.
Пледира за уважаване като основателно предложението на РП-Ямбол за
налагане на имуществена санкция на търговското дружество в размера,
който е посочен в предложението- 4 878 / четири хиляди осемстотин
седемдесет и осем / лева.
В съдебно заседание ЮЛ-търговско дружество "Арст Фрукт" ЕООД-
Ямбол се представлява от неговия управител Х.А. и от редовно
упълномощен защитник - адвокат С.Д. от ЯАК. Пледира се да се остави без
уважение предложението на РП-Ямбол , т. к. не са налице предпоставките по
чл.83а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗАНН за налагане на имуществена санкция на ЮЛ
при липсата на настъпила за търговското дружество облага в размер на
посочената от прокурора сума- 4878 лева.
Ямболският окръжен съд след отделна и съвкупна преценка на
събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа
страна следното:
Търговското дружество "Арст Фрукт" ЕООД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление в гр. Ямбол, ж. к."Хале", бл.9, вх."д", ет.3,
ап.91 е с едноличен собственик на капитала и управител Х.Ж.А., ЕГН
********** и понастоящем е вписано в търговския регистър към Агенция
по вписванията.
С Постановление от ******* в Ямболската районна прокуратура е
образувано ДП ******* по описа на ОД на МВР-Ямбол, за това че на ******
1

г. в гр.Ямбол, са съставени неистински частни документи- договор за
потребителски кредит №******** между Г.А.Г. и "БНБ Париба Пърсънъл
Файнес, С.А." и договор за потребителски кредит № ****** между Г.А.Г. и
"Уникредеит " ЕАД, които са употребени пред търговското дружество
"Арст Фрукт" ЕООД -Ямбол, за да се докаже, че съществува правно
отношение - отпускане на паричен заем - престъпление по ******** от НК.
С Постановление от *******г. на разследващ полицай на
управляващия и представляващ търговското дружество "Арст Фрукт" ЕООД
Х.Ж.А. е предявено обвинение за извършено престъпление с правна
квалификация по ********.
На ******г. е сключено споразумение между прокурор от РП-Ямбол и
упълномощения защитник на Х.А. - адвокат С.Д. от ЯАК за решаване на
наказателното производство по ДП ******* по описа на ОД на МВР-Ямбол
като същото е внесено за разглеждане в РС-Ямбол.
Образувано е НОХД ******* по описа на РС-Ямбол и с Определение
от ******* г. на осн. чл. ******** от НПК е одобрено внесеното от РП-
Ямбол споразумение, според което Х.Ж.А. се признава за виновна в това, че
в периода от ******* г. до ******г., в гр. Ямбол, в условията на
продължавано престъпление, чрез използване то на неистински частни
документи пред "Уникредит Кънсюмър Файненсинг" ЕАД - договор за
стоков кредит № ******* от ******* г. между "Уникредит Кънсюмър
Файненсинг" ЕАД и С.В.А. от гр. Ямбол и общи условия към него,
декларация от *******г. за определяне на изискванията и потребностите и за
приемане на застраховането по застрахователна програма "Защита Макс",
общи условия за застрахователна програма "Защита Макс", искане за
предоставяне на кредит, съгласие за обработка на лични данни и декларация
за информираност относно правата на субекта на данните № ******* от
******* г., заверка върху копието на личната карта на С.В.А. от гр. Ямбол,
като на документите от ******** г. е придаден вид, че са подписани от
С.В.А., както и договор за стоков кредит №****** между "Уникредит
Кънсюмър Файненсинг" и Г.А.Г. от гр. Ямбол и общите условия към него,
декларация от ******г. за определяне на изискванията и потребностите и за
приемане на застраховането по застрахователна програма "Защита Макс",
общите условия по застрахователната програма "Защита Макс", искане за
предоставяне на кредит, съгласие за обработка на лични данни и декларация
за информираност относно правата на субекта на данните № ****** от
****** г., заверка върху копието на лична карта на Г.А.Г от гр. Ямбол и
договор за потребителски кредит ********-******** с оторизационен код
******** от ****** г. между "БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон
България" и Г.А.Г. от гр. Ямбол, условия по договора, съгласие за обработка
на лични данни във връзка с искане за отпускане на кредит , декларация за
предоставяне на лични данни и информация за тяхната обработка във
връзка с искане за отпускане на кредит или сключване и изпълнение на
договор за потребителски кредит ********-********, условия за обработка
2

на лични данни, информационно известие, заверка върху копието на лична
карта на Г.А.Г от гр. Ямбол, като на документите от ****** г. е придаден вид
, че са подписани от Г.А.Г и ТАКА Е ПОЛУЧИЛА без правно основание в
качеството си на собственик на " Арст Фрукт " ЕООД гр. Ямбол чуждо
движимо имущество- парична сума в общ размер на 4 878 лева, от които
3880 лева, собственост на "Уникредит Кънсюмър Файненсинг"ЕАД и 998
лева, собственост на "БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България",
представляващи парични суми, отпуснати по договори за стокови кредити
за закупуване на стоки с намерение противозаконно да ги присвои, както
следва :
- на *******2 г. в гр. Ямбол чрез използването на неистински частни
документи пред "Уникредит Кънсюмър Файненсинг " ЕАД- договор за
стоков кредит № ******* от ******* г. между банката и С.В.А. от гр. Ямбол
и общи условия към него , декларация от *******2 г. за определяне на
изискванията и потребностите и за приемане на застраховането и
застрахователна програма " Защита Макс", общи условия за застрахователна
програма "Защита Макс", искане за предоставяне на кредит, съгласие за
обработка на лични данни и декларация за информираност относно правата
на субекта на данните № ******* от ******* г., заверка върху копието на
личната карта на С.В.А. , на които е придаден вид ,че са подписани от
С.В.А. от гр. Ямбол Е ПОЛУЧИЛА без правно основание в качеството си на
собственик на "Арст Фрукт 4 ЕООД гр. Ямбол чуждо движимо имущество -
парична сума в общ размер на 1900 лева , собственост на "Уникредит
Кънсюмър Файненсинг " ЕАД, представляваща паричната сума отпусната
по договор за стоков кредит № ******* от ******* г. за закупуване на стока-
спално обзавеждане, с намерение противозаконно да я присвои;
- на ****** г. в гр. Ямбол чрез използване на неистински частни
документи пред "Уникредит Кънсюмър Фейненсинг" ЕАД- договор за стоков
кредит № ****** между банката и Г.А.Г от гр. Ямбол и общите условия
към него, декларация от ****** г. за определяне на изискванията и
потребностите и за приемане на застраховането по застрахователна програма
"Защита Макс", общите условия за застрахователна програма "Защита Макс",
искане за предоставяне на кредит, съгласие за обработка на лични данни и
декларация за информираност относно правата на субекта на данните с №
****** от ******** г., заверка върху копието на лична карта на Г.А.Г., на
които е придаден вид ,че са подписани от Г.А.Г., Е ПОЛУЧИЛА без правно
основание в качеството си на собственик на "Арст Фрукт" ЕООД гр. Ямбол
чуждо движимо имущество- парична сума в общ размер на 1980 лева,
собственост на "Уникредит Кънсюмър Фейненсинг" ЕАД, представляваща
паричната сума отпусната по договора за стоков кредис с № ****** от
******** г. за закупуване на стока - спално обзавеждане, с намерение
противозаконно да я присвои;
- на ****** г. в гр. Ямбол чрез използването на неистински частни
документи пред "БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България", а
3

именно : договор за потребителски кредит ********-******** и
оторизационен код ******** от ****** г. между "БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А. клон България" и Г.А.Г. , условия по договора, съгласие за
обработка на лични данни във връзка с искането за отпускане на кредит или
сключване и изпълнение на договор за потребителски кредит ********-
********, декларация за предоставяне на лични данни и информация за
тяхната обработка във връзка с искане за отпускане на кредит или
сключване и изпълнение на договор за потребителски кредит ******** -
********, условия за обработка на лични данни, информационно известие,
заверка върху копието на личната карта на Г.А.Г от гр. Ямбол, Е
ПОЛУЧИЛА без правно основание в качеството и на собственик на
търговското дружество " Арст Фрукт" ЕООД- гр.Ямбол чуждо движимо
имущество- парична сума в размер на 998 лева, собственост на "БНП Париба
Пърсънъл Файенс С. А. клонн България", представляваща парична сума
отпусната по договор за потребителски кредит с оторизационен код
******** от ****** г. за закупуване на стоки- спален комплект, с намерение
противозаконно да я присвои - престъпление по ********, вр. ******** от
НК. Със същото Определение за одобряване на постигнато споразумение ,
обвиняемото лице Х.А. е осъдено на една година "лишаване от свобода",
което наказание на осн. чл. 66, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от
три години, считано от влизане в сила на съдебния акт.
Цитираното определение на РС-Ямбол, постановено по НОХД *******
е влязло в законна сила на *******г.
Изложената фактическа обстановка съдът установи от
изисканото и приложено за прослуждане НОХД ******** г. по
описа на РС-Ямбол, както и от приложените по ДП ******** по
описа на ОД на МВР- Ямбол писмени доказателствени източници.
При така установеното по категоричен начин от фактическа
страна и в съответствие с нормата на чл. 413 НПК и на чл. 383, ал.1
от НПК касателно последиците от одобреното споразумение,
настоящият съд прави следните правни изводи:
Отговорността по реда на чл. 83а от ЗАНН се ангажира при
кумулативното наличие на следните предпоставки: привлеченото към
наказателна отговорност лице да е юридическо; да се е обогатило или
да би могло да се е обогати в резултат на осъщественото
престъпление от кръга на посочените в нормата на чл. 83а, ал.1 от
ЗАНН лица и престъплението да е извършено от лице , което е
вписано в точки 1 до 4 от цитираната норма.
Към момента на осъществяване на престъпното деяние по
********, когато е призната за виновна и осъдена с влязъл в сила
съдебен акт на *******г. Х.Ж.А. е едноличен собственик на
капитала и управляващ търговското дружество " Арст Фрукт" ЕООД-
4

Ямбол . Престъпният състав по ******** от НК е сред посочените в
нормата на чл. 83а, ал.1 от ЗАНН.
"Арст Фрукт" ЕООД , със седалище и адрес на управление в гр.
Ямбол е търговско дружество с ограничена отговорност и по
смисъла на чл.113, вр. с чл.63, ал.3 от ТЗ е юридическо лице/ЮЛ/, т.
е. представлява годен субект за носене на административна
отговорност- имуществена санкция по реда на чл. 83а от ЗАНН.
Търговското дружество е могло да се обогати следствие
извършеното от неговия управител престъпление по ********, вр.
******** от НК, т. к. безспорно е налице връзка между търсената от
неговия управител и представляващ облага в пари, пряк резултат от
осъщественото документно престъпление от физическото лице и
имущественото състояние на търговското дружество. Несъмнено
управителят на търговското дружество е пожлучил без правно
основание реализирайки преследваната престъпна користна цел
чуждо движимо имущество - пари в брой , които са неправомерна
облага от 4 878 лева. Тази сума представлява неправомерна облага по
смисъла на чл. 83г, ал.6, т.1 от ЗАНН, с която дружеството би могло
да се обогати неправомерно в резултат на осъщественото от неговия
управител тежко умишлено престъпление от общ характер по
смисъла на ********, вр. ******** от НК.
Имуществената санкция следва да се определи в размерите
предвидени в нормата на чл. 83а, ар.1 от ЗАНН. Облагата , която би
могло да получи търговското дружество е имуществена и в този
смисъл следва да се отмери в рамките на санкция до 1 000 000 / един
милион/лева, но не по- малко от равностойността на облагата.
Сумата , с която търговското дружество би се обогатило във връзка
с осъщественото от неговия собственик и управител престъпление
възлиза на 4 878 лева- сумата е изводима от влязлото в сила
определение , с което е одобрено постигнатото споразумение за
решаване на наказателното производство, водено срещу управителя
Христина Алексиева за престъпление по ********, вр. с ********
от НК.
Аргументиран от гореизложеното и на осн. чл. 83г, ал.6, т.1 от
ЗАНН, Ямболският окръжен съд постанови решението си.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

5

Номер на акта:	6
Дата:	24 януари 2023 г.
Съдия:	Пепа Илиева Чиликова

Дело:	20222300200349
Тип на делото:	Административно наказателно дело
Дата на образуване:	15 декември 2022 г.

Решение по дело №349/2022 на Окръжен съд - Ямбол

Съдържание на акта Свали акта

Съдържание на мотивите Свали мотивите