№ 2077
гр. София, 30.04.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 94 СЪСТАВ, в закрито заседание на
тридесети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА
като разгледа докладваното от ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА Частно
наказателно дело № 20241110206093 по описа за 2024 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) 2017/1939 НА СЪВЕТА от 12 октомври 2017 година
за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска
прокуратура
Образувано е по повод постъпило искане от Европейски делегиран прокурор
по досъдебно производство № I.871/2023 г. по описа на Европейската
прокуратура за разкриване на банкова тайна по отношение на банкова сметка с
IBAN хххххххххх с титуляр „ххххххххххх“ ЕООД, ЕИК ххххххххххх, за периода
от хххххххххххх г. до ххххххххххх г. Иска се и предоставяне на информация по
отношение наличността и операциите с парични средства по сметката с посочване
номер на сметката, дата на операцията, валута, вид на операцията, наредител,
получател, данни за плащането и всякакви други данни, свързани със съответните
операции с посочване местонахождението на банковия офис, където са правени
разпорежданията с парични средства и/или онлайн банкиране; установяване на
движението сметката - входящи и изходящи преводи, теглене на каса, както и кое
лице е извършило разпоредителните действия по сметката; информация от кое
лице и кога е открита сметката с копие на документа за самоличност на лицето,
открило сметката, както и други налични документи по откриване/закриване на
1
банковата сметка; заверени копия на представени в банката пълномощни за
разпореждане с парични средства по банковите сметки; платежните документи,
съставени при извършването на разпорежданията със средствата; договори за
услуги, интернет/мобилно банкиране, свързани с тези банкови сметки; историята
на операциите по интернет банкиране/мобилно банкиране (с точно посочване на
датата на свързване, IP адреса, от който е осъществено свързването, извършената
операция и т.н.), извършени по посочената сметка.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от прокурор
от СГП, приема, че същото е допустимо, тъй като е направено от компетентен
орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
Разгледано по същество, същото е частично основателно.
Съгласно чл. 62 ал. 6 т. 1 ЗКИ съдът може да постанови разкриване на
сведения, представляващи банкова тайна, по искане на прокурора при наличие на
данни за извършено престъпление.
В случая от приложените по делото материали се установява, че Европейската
прокуратура наблюдава досъдебно производство № I.871/2023 г. с предмет
използване или представяне на фалшиви, неточни или непълни документи или
изявления, ако деянието води до неправомерно получаване или неправомерно
задържане на средства или активи от бюджета на Европейския съюз или
администрираните от него или от негово име бюджети, предвидено по чл. 181 ал.
1, 3 от Закон 78/2000 и фалшифициране на документи под личен подпис –
престъпление по чл. 322 ал. 1 от НК на хххххххххххх.
От събраните доказателства се установява, че предоставянето на данни за
наличностите и операциите по посочената в искането банкова сметка е от
значение за воденото досъдебно производство, предвид данните за използване на
документи с невярно съдържание, както и за несъответствие между изготвени
платежни нареждания и действително извършени плащания.
Към материалите по делото е приложена заповед за финансови транзакции №
235/UP от 10.04.2024 г. на съдия по правата и свободите в Окръжен съд
ххххххххххх, отдел I Наказателен, с който за срок от 30 дни – от 10.04.2024 г. до
09.05.2024 г. е одобрен метод за наблюдение и изследване, състоящ се в
получаване на данни относно финансови транзакции, извършени в периода от
22.06.2018 г. до 21.11.2022 г., свързани с банкова сметка с IBAN хххххххххх. Въз
основа на заповедта е издадено Решение на Европейския делегиран прокурор за
2
възлагане на мерки на европейски делегиран прокурор, предоставящ помощ при
трансгранични разследвания по чл. 31 от Регламента за Европейската
прокуратура, с което се възлага на европейски делегиран прокурор в България на
мерките, одобрени от Окръжен съд ххххххххххх, отдел I Наказателен, със заповед
за финансови транзакции № 235/UP от 10.04.2024 г.
Изискана е справка от регистъра на банковите сметки и сейфове при БНБ, от
която се установява, че банкова сметка с IBAN хххххххххх е с титуляр
„ххххххххххх“ ЕООД, ЕИК ххххххххххх, като същата е открита на хххххххххххх
г. и е закрита на ххххххххххх г.
Предвид горното искането следва да бъде уважено в частта, с която се иска да
бъде предоставена информация за операциите и наличностите по банкова сметка с
IBAN хххххххххх, открита и водена в „хххххххххххх“ АД, с титуляр
„ххххххххххх“ ЕООД, ЕИК ххххххххххх, за периода от хххххххххххх г. до
ххххххххххх г., като на европейския делегиран прокурор следва да бъде
предоставена и информация за дата на операциите, валута, вид на операциите,
наредител, получател, данни за плащането и всякакви други данни, свързани със
съответните операции с посочване местонахождението на банковия офис, където
са правени разпорежданията с парични средства и/или онлайн банкиране;
установяване на движението сметката - входящи и изходящи преводи, теглене на
каса, както и кое лице е извършило разпоредителните действия по сметката,
платежните документи, съставени при извършването на разпорежданията със
средствата; историята на операциите по интернет банкиране/мобилно банкиране
(с точно посочване на датата на свързване, IP адреса, от който е осъществено
свързването, извършената операция и т.н.), извършени по посочената банкова
сметка,
По отношение на останалата информация, предмет на искането - информация
от кое лице и кога е открита сметката с копие на документа за самоличност на
лицето, открило сметката, както и други налични документи по
откриване/закриване на банковата сметка; заверени копия на представени в
банката пълномощни за разпореждане с парични средства по банковата сметка,
договори за услуги, интернет/мобилно банкиране, свързани с тази банкова сметка,
искането следва да се остави без уважение, тъй като тези данни не представляват
банкова тайна по см. на чл. 62 ал. 2 ЗКИ, която според посочената разпоредба
обхваща единствено „фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и
операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката“. Горепосочената
3
информация следва да бъде изискана по реда на чл. 159 ал. 1 НПК, доколкото не
представлява банкова тайна и за предоставянето й не е необходима съдебна
санкция.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА относно наличностите
и операциите банкова сметка с IBAN хххххххххх, открита и водена в
„хххххххххххх“ АД, с титуляр „ххххххххххх“ ЕООД, ЕИК ххххххххххх, за
периода от хххххххххххх г. до ххххххххххх г., като на Европейския делегиран
прокурор следва да бъде предоставена и информация за дата на операциите,
валута, вид на операциите, наредител, получател, данни за плащането и всякакви
други данни, свързани със съответните операции с посочване местонахождението
на банковия офис, където са правени разпорежданията с парични средства и/или
онлайн банкиране, установяване на движението сметката - входящи и изходящи
преводи, теглене на каса, както и кое лице е извършило разпоредителните
действия по сметката, платежните документи, съставени при извършването на
разпорежданията със средствата; историята на операциите по интернет
банкиране/мобилно банкиране (с точно посочване на датата на свързване, IP
адреса, от който е осъществено свързването, извършената операция и т.н.),
извършени по посочената банкова сметка.
Горепосочената информация да се предостави на Европейски делегиран
прокурор хххххххххххххх.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в останалата му част.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4