Определение по дело №480/2017 на Окръжен съд - Варна

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ............/04.01.2018г.

гр. Варна

 

          ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ЕДИНАДЕСЕТИ състав, в закрито заседание, проведено на втори януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: РАЛИЦА КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гр.дело № 480 по описа за 2017г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е искова молба от:

ИЩЕЦ: Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 112, БУЛСТАТ *********, представлявано от П. Георгиев Д. - Председател

срещу

ОТВЕТНИЦИ:

1/ В.С.С., ЕГН **********, постоянен адрес: ***;

2/ П.Д.Д., ЕГН **********, постоянен адрес: ***/ „КТМ ЕКС“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Варан, ул.“Тракия“ №10, ет.5, ап.11;

4/ С.П.И., ЕГН **********, постоянен адрес: ***;

5/ К.Й.П., ЕГН **********, посотянен адрес: ***

 

Съдът, като взе предвид, че в рамките на предоставения срок по чл. 131, ал. 1 ГПК, ответниците по делото  са депозирали отговор на исковата молба, намира, че на основание чл.140, ал.3 ГПК производството по делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание с призоваване на страните, на които да се съобщи проект за доклад по делото.

 

По предварителните въпроси:

Ответникът К.Й.П. изразява становище, че исковата молба е нередовна, евент. искът е недопустим. Съдът не споделя възраженията на ответника за нередовност на исковата молба, като намира, че в обстоятелствената част на искането КОНПИ е изложила съображения и твърдения, като е посочила изрично, че счита за недействителни по отношения на Държавата сделките сключени с лицата по чл. 64 т.2 от ЗОПДНПИ. Въпреки, че изрично не е формулирал петитум за признаване за установено, че сделките са недействителни, искането за отнемане на имуществото е формулирано достатъчно ясен начин с посочването на конкретната разпоредба от закона, касаеща хипотезата на чл. 64 т.2 от ЗОПДНПИ.

Съдът не споделя и възражението за недопустимост на вече изложените по-горе съображения.

 

Предвид изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА производството по делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.06.2018г. от 09:30 часа, за която дата и час да се уведомят страните.

 

ДА СЕ ИЗГОТВИ обявление за публикуване в „Държавен вестник“, съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указания за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят претенции върху имуществото, както и датата на насроченото първо съдебно заседание. УКАЗВА на заинтересованите лица да предявят претенциите си върху имуществото в срок до деня, предхождащ деня на насроченото първото съдебно заседание или в срок до 06.06.2018г., като предупреждава за последиците от неспазване на срока, а именно, че неподадените в срока претенции няма да бъдат разгледани от съда.

 

УКАЗВА на ищеца, в едноседмичен срок от съобщението, да представи доказателства за внесена такса за обнародване на публикация в размер на 630.00 лв.  по сметка на „Държавен вестник“ с IBAN - ***.

 

ПРЕДУПРЕЖДАВА ищеца, че в случай, че не представи доказателства за внасянето на депозита в указания срок, съдът ще наложи глоба.

 

СЪОБЩАВА НА СТРАНИТЕ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД НА ДЕЛОТО, на основание чл.140, ал.3 ГПК:

 

I.ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТ КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ПРЕТЕНДИРАНИТЕ ПРАВА И ВЪЗРАЖЕНИЯ:

 

ИЩЕЦЪТ КОНПИ твърди, че  с Решение № 574/01.12.2016 г.  на КОНПИ било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от Специализирана прокуратура с вх.№УВ-1368/18.09.2014г. за повдигнато обвинение по досъдебно производство № 333/2014 г., по описа на СП срещу В.С.С., ЕГН ********** за това, че през периода 01.01.2010 г. до настоящия момент (14.08.2014 г.) в гр. Варна ръководила организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица с цел да вършат съгласувано в страната или в чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода за повече от три години с участници: Христо Видолов Христов, ЕГН **********, Мартин Бориславов П., ЕГН **********, Борислав Д. Команчев, ЕГН ********** и Дияна Димова Александрова, ЕГН **********, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, във връзка с ал. 1 от НК.  Престъплението попадало в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 23 от ЗОПДНПИ. С протокол № ТД04ВА/УВ-21659/23.09.2014 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето В.С.С., ЕГН **********.  Проверката започнала на 23.09.2014 г., като нейният период бил от 23.09.2004 г. до 23.09.2014 г. С решение № 433/07.10.2015 г. на КОНПИ срокът на проверката бил удължен с шест месеца.

С Решение № 575/01.12.2016 г.  на КОНПИ било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от Специализирана прокуратура с рег.№ 333/2014 от 11.11.2015 г., с  вх. № УВ-2264/17.11.2015 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 63/2015 г. по описа на ГДБОП, на лицето П.Д.Д., ЕГН **********, за това, че: в периода от 01.01.2010 г. до настоящия момент на територията на Република България е участвал в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години (престъпления по глава ІХ от НК, както и престъпления по чл. 209, чл. 212 и чл. 253 от НК), ръководена от В.С.С., ЕГН **********, в която са участвали лицата – Христо Видолов Христов ЕГН **********, Мартин Бориславов П., ЕГН **********, Борислав Д. Команчев ЕГН ********** и Дияна Димова Александрова ЕГН **********, като групата е създадена с користна цел – престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК.  Престъплението попадало в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 23 от ЗОПДНПИ. С Протокол № ТД 04ВА/УВ-20891/25.11.2015 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето П.Д.Д., ЕГН **********. Проверката за лицето е започнала на 25.11.2015 г. , като нейният период  бил от 25.11.2005 г. до 25.11.2015 г.

В хода на проверката били извършени справки в: Национална база данни „Население”, Търговски регистър, АПИС – Регистър, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, ОД на МВР, сектор „КИАД“, ТД на НАП и до Дирекция „Местни данъци и такси” към съответната община по постоянен адрес на лицето.

 

От извършената проверка се установило следното:

 

В.С.С. е родена на *** *** и е с постоянен адрес:***1 и настоящ адрес:***. Неомъжена е, като за периода 23.09.2004 г. до 23.07.2008 г. се е намирала във фактическо съжителство с Тома Ставрев Томов, ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***. От съжителството им се е родила дъщеря Симона Томова Томова, ЕГН **********, с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***. Родители на В.С. са  баща: Спас Тодоров Спасов, ЕГН ********** и майка: Тодорка Атанасова С., ЕГН **********, а нейна сестра е  Татяна С.С., ЕГН **********.

За периода от 24.07.2008 г. до 30.09.2013 г. В.С. се е намирала във фактическо съжителство с П.Д.Д., ЕГН **********, от когото има син - Данаил Пламенов Д., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***; Постоянен адрес на П.Д. ***, а настоящ адрес:***, като негов баща е Д. Костадинов Д., ЕГН **********, майка: Галя Полименова Тодорова, ЕГН ********** и  брат: Станислав Д.Д., ЕГН **********.

Изводи за обосноваване на фактическо съжителство с лицето Тома Ставрев Томов:

Настоящият адрес на В.С.С. и постоянният адрес на Тома Ставрев Томов били едни и същи от 28.08.2001 г. до настоящия момент. Двамата имат дете - Симона Томова Томова, родена на *** г. На основание § 1, т. 9 от ДР на ЗОПДНПИ Тома Ставрев Томов бил включен в обхвата на проверката по реда на ЗОПДНПИ, като лице във фактическо съжителство с проверяваното лице за периода от 23.09.2004 г. до 23.07.2008 г., когато е родена Иванеса Томова Томова, дъщеря на Тома Ставрев Томов от друга майка.

Изводи за обосноваване на фактическо съжителство с лицето П.Д.Д.:

Настоящият и постоянният адрес на В.С.С. и П.Д.Д. не съвпадат, но двамата имат дете - Данаил Пламенов Д., роден на *** г. Съгласно разпитаните в наказателното производство свидетели, В.С. и П.Д. са били във фактическо съжителство. От разпита на Д. Костадинов Д.-баща на П.Д.Д., проведен на 13.08.2014 г., се установило, че двамата са живели на семейни начала преди да се роди детето им, т. е. от средата на 2008 г. до около година преди провеждане на разпита. По отношение на началната дата на фактическото съжителство следва да се приеме датата 24.07.2008 г., тъй като тогава било родено детето Иванеса Томова Томова, дете на предишния съжител на В.С. – Тома Ставрев Томов. Според друг свидетел Емил Николаев Колев, както и според показанията на самия П.Д., с В. са се разделили в края на 2013 г. От Решение № 2133/21.12.2015 г. по в. гр. д. № 2523/2015 г. на Окръжен съд – Варна е установено, че П.Д. е осъден да заплаща издръжка на детето им - Данаил Пламенов Д. в размер на 300 лв., считано от 04.10.2013 г., което означава, че С. и Д. са били вече разделени.

С оглед на изложеното и на основание § 1, т. 9 от ДР на ЗОПДНПИ, П.Д.Д. е бил включен в обхвата на проверката по реда на ЗОПДНПИ, като лице във фактическо съжителство с проверяваното лице за периода от 24.07.2008 г. до 30.09.2013 г.

 

Проверката за лицето В.С.С. била започнала на 23.09.2014 г. Период на проверка бил от 23.09.2004 г. до 23.09.2014 г. С решение № 433/07.10.2015 г. на КОНПИ срокът на проверката бил удължен с шест месеца.

Проверката за лицето П.Д.Д. била започнала на 25.11.2015 г. Период на проверка бил от 25.11.2005 г. до 25.11.2015 г.

 

Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:

От направени справки в Търговски регистър и СИЕЛА – Регистър било видно, че лицата участват в управлението и собствеността на следните търговски дружества и ЕТ:

1. ДЗЗД „ВИП”, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Св. Прокопий Варненски” № 29. Съдружник и управител – 50 %.

          Не са установени извършени разходи от проверяваното лице при учредяване на дружеството.

 

          2. „Симон-Блесинг” ЕООД, ЕИК *********, регистрирано по ф. д. № 2079/2001 г. на ВОС, ф. о. (преди проверявания период), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Св. Прокопий Варненски” № 29, размер на капитала – 5 000 лв., едноличен собственик на капитала и управител е В.С.С.. Дружеството не е пререгистрирано в ТР.

          Равностойността на дружествените дялове в размер на 5 000 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като са придобити преди проверявания период.

 

3. „Дивестмънт” ООД, ЕИК *********, регистрирано по ф. д. № 463/2006 г. на ВОС, ф. о., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Марин Дринов” № 58, размер на капитала – 5 000 лв., внесен капитал – 5 000 лв. Съдружници: В.С.С., притежаваща 2 500 лв. или 50% от капитала и Янчо Д.Д., притежаващ 2 500 лв. или 50% от капитала. Управители: В.С.С. и Янчо Д.Д..

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър на 21.08.2008 г. Пререгистрирано в ТР на 21.08.2008 г.

          С договор за продажба на дружествени дялове от 21.02.2011 г. В.С.С. прехвърля на Д. Иванова Иванова притежаваните от нея 50 дяла по 50 лева всеки за сумата от 2 500 лв.

Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

4. „Денивес Тайм” ООД, ЕИК *********, регистрирано в Търговския регистър на 13.08.2009 г., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” № 112, ет. 3, офис 9, размер на капитала – 5 000 лв., внесен капитал – 1 750 лв. Съдружници: В.С.С., притежаваща 2 500 лв. или 50% от капитала и Д. Иванова Иванова, притежаваща 2 500 лв. или 50% от капитала. Управители: В.С.С. и Д. Иванова Иванова.

С решение на Общото събрание на съдружниците на „Денивес Тайм” ООД, ЕИК *********, от 11.10.2016 г. е взето решение за напускане на дружеството от съдружника В.С.С., която да продаде на Християн Георгиев Хаджиколев собствените си 250 дяла, по 10 лв. всеки поотделно, на обща стойност 2 500 лв., представляващи 50 % от капитала. С договор за прехвърляне на дружествени дялове от 11.10.2016 г. дяловете са прехвърлени – извън проверявания период.

Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства.

 

5. „Дабо Консулт” ООД, ЕИК *********, регистрирано в Търговския регистър на 01.03.2010 г., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Йоан Екзарх” № 3, размер на капитала – 6 лв., внесен капитал – 6 лв. Съдружници: В.С.С., притежаваща 3 лв. или 50% от капитала и Георги Д. Георгиев, притежаващ 3 лв. или 50% от капитала           С договор за продажба на дружествени дялове от 19.05.2011 г. В.С.С. прехвърля на Георги Д. Георгиев притежаваните от нея 3 дяла по 1 лев всеки за сумата от 3 лв.

Сумата от продажбата на дружествените дялове в размер на 3 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

6. „Сида Трейд” ООД, ЕИК *********, регистрирано в Търговския регистър на 03.12.2010 г., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Свети Йоан Кръстител” № 3, ет. 3, ап. 7, размер на капитала – 1 000 лв., внесена сума – 1 000 лв. Съдружници: В.С.С., притежаваща 500 лв. или 50 % от капитала и лицето, което е във фактическо съжителство с проверяваното лице – П.Д.Д., притежаващ 500 лв. или 50 % от капитала. С договор за продажба на дружествени дялове от 20.09.2013 г. В.С.С. прехвърля на Д. Костадинов Д. /баща на П.Д.Д./ притежаваните от нея 500 дяла по 1 лев всеки за сумата от 500 лв. С договор за продажба на дружествени дялове от 30.11.2013 г. Д. Костадинов Д. прехвърля на П.Д.Д. притежаваните от него 500 дяла по 1 лев всеки за сумата от 500 лв., с което Д. става едноличен собственик на капитала на дружеството.

          Със запорно съобщение изх. № 6294/05.10.2015 г., издадено по изпълнително дело № 20157160400145 по описа на ЧСИ Николай Георгиев, рег. № 716, капитала на дружеството е запориран в полза на „Банка ДСК” АД.

          Равностойността на придобитите от П.Д.Д. 1 000 дружествени дяла в размер на 1 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата, на основание чл. 63, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

          7. „Сида Трейд 1” ЕООД, ЕИК *********, регистрирано в Търговския регистър на 26.09.2013 г., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” № 112, ет. 3, офис 9, размер на капитала – 1 000 лв., внесена сума – 1 000 лв. Едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е В.С.С..

          Равностойността на 1 000 дружествени дяла в размер на 1 000 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

Недвижими имоти:

От извършените справки в система ИКАР и изискана информация от службите по вписвания се установява, че  лицата са извършвали следните разпоредителни сделки с недвижими имоти:

І. Проверяваното лице е придобило по възмезден начин следните недвижими имоти:

          1. С нотариален акт № 109, том V, рег. № 5195, дело № 791 от 25.11.2004 г. (акт № 118, том ХС, дело № 20452 от 2004 г. на СВ–Варна) Донка Колева Янева, Катели Колев Кателиев и Балаши Атанасова Колева, представлявани от пълномощника си Кремена Николаева Николова продават на В.С.С. и Ивелин Щерев Цветков общо за сумата от 432,07 лв. собствените си недвижими имоти, находящи се в землището на село Генерал-Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област и представляващи:

          - поземлен имот с начин на трайно ползване лозе в местност „Катели тарла”, пета категория, цялото с площ 3,001 дка, съставляващо имот № 154002 по плана за земеразделяне на село Генерал-Кантарджиево, при граници /съседи/: имоти № № 154003, лозе на насл. на Панайот Тодоров Маджуров; 408, полски път на Община Аксаково, 154001, лозе на Калица Вълчева Йорданова и 406, полски път на Община Аксаково.

          Данъчната оценка на поземления имот е в размер на 216,07 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 1 209 лв.

          Пазарната оценка на ½ идеална част от поземления имот е в размер на 604,50 лв.

          - поземлен имот с начин на трайно ползване лозе в местност „Катели тарла”, пета категория, цялото с площ 3,000 дка, съставляващо имот № 158005 по плана за земеразделяне на село Генерал-Кантарджиево, при граници /съседи/: имоти № № 158005, изоставена нива на насл. на Яни Христомиров Янев; 431, полски път на Община Аксаково, 158013, лозе на Коконка Йорданова Петрова, 425, полски път на Община Аксаково, 158006, лозе на Катели Й. Кателиев, 490, дере, овраг, яма на Община Аксаково.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 1 209 лв.

          Пазарната оценка на ½ идеална част от поземления имот е в размер на 604,50 лв.

          С договор за доброволна делба, вписан под № 128, том ІІ, вх. рег. 1804 от 05.02.2009 г. В.С.С. получава в дял и става изключителен собственик на имот № 154002, а Ивелин Щерев Цветков получава в дял и става изключителен собственик на имот № 158005.

          С нотариален акт № 17, том ІІІ, рег. № 4975, дело № 352 от 29.09.2016 г. (акт № 176, том 65, дело № 13870 от 2016 г. на СВ–Варна) имотът е продаден на С.П.И. за сумата от 567,20 лв.

          Данъчната оценка на поземления имот е в размер на 567,20 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 3 100 лв.

          Пазарна оценка на имота към настоящия момент е в размер на 3 100 лв.

          Имот № 154002 е отчужден след повдигане на обвинение по досъдебно производство № 333/2004 г., по описа на Специализирана прокуратура и след започване на проверка по реда на ЗОПДНПИ. От друга страна в хода на водено съдебно производство за обявяване на недействителност на договор за замяна по т. д. № 101/2015 г., по описа на Окръжен съд – Варна (подробно описано в т. 7) съдът е събрал свидетелски показания, според които В.С.С. е знаела, че след повдигане на обвинение по наказателно производство веднага следват съответни мерки от страна на КОНПИ.

          С оглед гореизложеното се налага извода, че продажбата на имот № 154002 е извършена с цел прикриване на незаконния му произход.

          За придобиване на имот № 154002 не е установен законен източник на средства, поради което и на основание чл. 64, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, сделката е недействителна по отношение на държавата и недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата.

 

          2. С нотариален акт № 4, том І, рег. № 41, дело № 4 от 13.01.2005 г. (акт № 40, том ІІ, дело № 288 от 2005 г. на СВ–Варна) Гергина Стефанова Казакова, представлявана от пълномощника си Кремена Николаева Николова продава на В.С.С. и Ивелин Щерев Цветков собствения си недвижим имот, находящ се в землището на село Генерал-Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област и представляващ: поземлен имот с начин на трайно ползване нива в местност „Тепето”, десета категория, цялата с площ 1,676 дка, съставляваща имот № 001123 по плана за землище село Генерал-Кантарджиево, образуван от имот № 001117, при граници /съседи/: имоти № № 000555, населено място с. Генерал-Кантарджиево; 001179, нива-насл. на Жеко И. Атанасов, 001122, лозе на Кали Стефанова Георгиева; 001118, НМ извън регулация-Георги Костадинов Михалев и др. за цена 100 лв.

Данъчната оценка на имота е в размер на 14 лв.

          С договор за доброволна делба, вписан под № 128, том ІІ, вх. рег. 1804 от 05.02.2009 г. В.С.С. получава в дял и става изключителен собственик на имота, а Ивелин Щерев Цветков получава в дял и става изключителен собственик на друг придобит от двамата имот.

          С нотариален акт № 191, том ІІІ, рег. № 4140, дело № 441 от 14.05.2016 г. (акт № 3, том 30, дело № 6253 от 2016г. на СВ–Варна) имотът е продаден на К.Й.П. за сумата от 10 000 лв.

          Данъчната оценка на имота е в размер на 5 132,60 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 130 лв.

          Пазарната оценка на ½ идеална част от имота към момента на придобиване е в размер на 65 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 15 000 лв.

          Пазарна оценка на имота към настоящия момент е в размер на 15 000 лв.

          Имот № 001123 е отчужден след повдигане на обвинение по досъдебно производство № 333/2004 г., по описа на Специализирана прокуратура и след започване на проверка по реда на ЗОПДНПИ. От друга страна в хода на водено съдебно производство за обявяване на недействителност на договор за замяна по т. д. № 101/2015 г., по описа на Окръжен съд – Варна (подробно описано в т. 7), съдът е събрал свидетелски показания, според които В.С.С. е знаела, че след повдигане на обвинение по наказателно производство веднага следват съответни мерки от страна на КОНПИ.

          С оглед гореизложеното се налага извода, че продажбата на имот № 001123 е извършена с цел прикриване на незаконния му произход.

          За придобиване на имот № 001123 не е установен законен източник на средства, поради което и на основание чл. 64, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, сделката е недействителна по отношение на държавата и недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата.

 

          3. С нотариален акт № 161, том І, рег. № 4603, дело № 163 от 05.05.2005 г. (акт № 68, том ХХХІІІ, дело № 7867 от 2005 г. на СВ–Варна) „Кондор комерс” ЕООД, чрез своя управител и представляващ Петър И. Владимиров продава на В.С.С. ***, представляващ апартамент № 21 с площ 212,67 кв. м, състоящ се от входен коридор, три спални, дневна-кухня, баня, тоалет, дрешник и два балкона, при граници на жилището: стълбище, вътрешен двор, ап. № 1, ул. „Караагач” и ап. № 20 с прилежащата му изба № 21 с площ 3,5 кв. м, при граници на избата: избен коридор, изба № 22, рампа и изба № 20, заедно с 2,7849 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, равняващи се на 38,67 кв.м. идеални части, както и 50 кв.м. ид.ч. от терена, върху който е построена сградата, съставляващ УПИ № І-6405 от кв. 799 по плана на ХVІІ подрайон на града, целият с площ 1 580 кв.м., при граници на терена: ул. „Караагач”, ул. „Царевец”, ПИ № ІІІ-6405 и ПИ 0 ІІ-общ. за сумата от 114 767,1 лв. с включен ДДС, при данъчна оценка 113 767,1 лв.

          С нотариален акт за замяна на недвижим имот срещу ценни книжа № 34, том 4, рег. № 8472, дело № 322 от 25.08.2014 г. (акт № 74, том ХLVІІІ, дело № 9983 от 2014 г. на СВ–Варна) В.С.С., чрез пълномощника си Весела Блажева Николова прехвърля на „КТМ ЕКС“ ЕООД, представлявано от управителя си Любомир И. Крачунов в замяна на 50 броя налични и поименни акции с номинал по 100 лева всяка една от тях, всичките от капитала на „Балик тур“ АД, ЕИК *********.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 254 778 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на замяната е в размер на 296 285 лв.

          Под № 31, том ІІІ, дело 755/2016 г. на СВ-Варна е вписана искова молба от В.С.С. срещу „КТМ ЕКС“ ЕООД с искане да бъде прогласен за нищожен договорът за замяна на недвижимия имот с акции на „Балик тур“ АД.

          С решение от 08.08.2016 г. на Окръжен съд – Варна, търговско отделение, постановено по т. д. № 101/2015г. по описа на ВОС е прогласена недействителността на договор за замяна от 25.08.2014 г. Решението не е влязло в сила.

          В мотивите към горецитираното решение Окръжен съд – Варна е приел, че: „ В срока по чл. 367, ал. 1 от ГПК ответникът „КТМ ЕКС“ ЕООД е подал писмен отговор, в който е изразено становище за неоснователност на предявените срещу него искове. На първо място, твърди се, че оспорваното упълномощаване е извършено по настояване на ищцата, по повод на образувано по отношение на нея ДП № 79/2014 г. на ДАНС, пр. пр. № 333/2014 г., по описа на СП, като целта е била да се избегне налагането на обезпечителни мерки от КОНПИ – гр. София по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество“.

          За придобиване на имота от проверяваното лице не е установен законен източник на средства, поради което и на основание чл. 64, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, сделката е недействителна по отношение на държавата, но недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

          4. С нотариален акт № 134, том ІІІ, рег. № 2917, дело № 451 от 01.07.2005 г. (акт № 198, том LІІ, дело № 12449 от 2005 г. на СВ–Варна) Янка Костадинова Славова, представлявана от пълномощника си Кремена Николаева Николова продава на В.С.С. и Ивелин Щерев Цветков собствения си недвижим имот, находящ се в землището на село Генерал-Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, местност „Ялнъз Баа”, пета категория и представляващ: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 3,000 дка, съставляваща имот № 148008 по плана за землище село Генерал-Кантарджиево, образуван от имот № 001117, при граници /съседи/: имоти № № 148004, нива на Алекси Костадинов Казаков; 000389, полски път на Община Аксаково, 000687, полски път на Община Аксаково; 148005, нива-насл. на Христо Д. Колишев за цена 25 000 лв.   Данъчната оценка на имота е в размер на 214,50 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 25 000 лв.

          Пазарната оценка на 1/2 идеална част от имота към момента на придобиване е в размер на 12 500 лв.

          Пазарната оценка на 1/2  идеална част от имота към настоящия момент е в размер на 12 500 лв.

          С договор за доброволна делба, вписан под № 128, том ІІ, вх. рег. 1804 от 05.02.2009 г. Ивелин Щерев Цветков получава в дял и става изключителен собственик на имота, а В.С.С. получава в дял и става изключителен собственик на имот № 154002.

 

          5. С нотариален акт № 137, том 2, рег. № 5887, дело № 286 от 26.04.2006 г. (акт № 104, том ХХІХ, дело № 6863 от 2006 г. на СВ–Варна) Цветелина Красимирова Желязкова и Д. Живков Желязков продават на В.С.С. следния недвижим имот, а именно: място, находящо се в с. Близнаци, общ. Аврен, област Варна, с площ 1 453 кв. м, представляващо УПИ № ІІІ-365 по плана на с. Близнаци, при граници на имота: път, УПИ № ІІ-364, УПИ № ІV-369 и УПИ № V-370 за сумата от 1 643,30 лв.

          С нотариален акт № 20, том 4, рег. № 9596, дело № 524 от 27.06.2006 г. (акт № 56, том ХLІХ, дело № 11636 от 2006 г. на СВ–Варна) имотът е дарен на Красен Гошев И.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 46 903 лв..

          Пазарната оценка на имота към настоящия момент е в размер на 40 000 лв.

          Недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

 

          6. С нотариален акт № 8, том І, рег. № 319, дело № 7 от 10.01.2008 г. (акт № 16, том ІІ, дело № 240 от 2008 г. на СВ–Варна) Атанаска Стефанова Добрикова и Огнян Маринов Добриков, чрез пълномощника си Атанаска Стефанова Добрикова продават на В.С.С. следния свой собствен недвижим имот: ателие № 9, находящо се на трети етаж в офис сграда в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” № 112, състоящ се от две офис помещения, санитарен възел и кухненски бокс, с площ от 65,29 кв.м., при граници: калкан, бул. „Вл. Варненчик”, офис 2, стълбище, както и 3,3248 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, цялото с площ 383 кв.м., съставляващо УПИ № V „за общ.обсл.”, в кв. 535 по плана на 14-ти микрорйон на гр. Варна, при граници: от три страни – улици по регулация и УПИ № VІ „за общ.обсл.” за сумата от 77 000 лв.

          Данъчна оценка на имота е в размер на 51 944,70 лв.

          С нотариален акт за замяна на недвижим имот срещу ценни книжа № 34, том 4, рег. № 8472, дело № 322 от 25.08.2014 г. (акт № 74, том ХLVІІІ, дело № 9983 от 2014 г. на СВ–Варна) В.С.С., чрез пълномощника си Весела Блажева Николова прехвърля на „КТМ ЕКС“ ЕООД, представлявано от управителя си Любомир И. Крачунов в замяна на 50 броя налични и поименни акции с номинал по 100 лева всяка една от тях, всичките от капитала на „Балик тур“ АД, ЕИК *********.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 137 065 лв.

          Пазарната оценка на имота към момент на замяната е в размер на 90 960 лв.

Пазарна оценка на имота към настоящия момент е в размер на 84 500 лв.

          Под № 31, том ІІІ, дело 755/2016 г. на СВ-Варна е вписана искова молба от В.С.С. срещу „КТМ ЕКС“ ЕООД с искане да бъде прогласен за нищожен договорът за замяна на недвижимия имот с акции на „Балик тур“ АД.

          С решение от 08.08.2016 г. на Окръжен съд – Варна, търговско отделение, постановено по т. д. № 101/2015г. по описа на ВОС е прогласена недействителността на договор за замяна от 25.08.2014 г. Решението не е влязло в сила.

          В мотивите към горецитираното решение Окръжен съд – Варна е приел, че: „ В срока по чл. 367, ал. 1 от ГПК ответникът „КТМ ЕКС“ ЕООД е подал писмен отговор, в който е изразено становище за неоснователност на предявените срещу него искове. На първо място, твърди се, че оспорваното упълномощаване е извършено по настояване на ищцата, по повод на образувано по отношение на нея ДП № 79/2014 г. на ДАНС, пр. пр. № 333/2014 г., по описа на СП, като целта е била да се избегне налагането на обезпечителни мерки от КОНПИ – гр. София по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество“.

          За придобиване на имота от проверяваното лице не е установен законен източник на средства, поради което и на основание чл. 64, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, сделката е недействителна по отношение на държавата и недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата.

 

          7. С нотариален акт № 20, том ІХ, рег. № 6337, дело № 1168 от 24.09.2008 г. (акт № 148, том VІІ, дело № 2069 от 2008 г. на СВ–Балчик) Яни Стефанов Зенгинов чрез пълномощника Марияна Василева Матева продава на В.С.С. следните недвижими имоти, представляващи:

          - поземлен имот – пасище с площ 6,980 дка, находящо се в местността „Сакар тепе”, представляващо имот с идентификатор 39459.27.62 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, който имот е със стар идентификатор 27.46 при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 39459.27.47, имот с идентификатор 39459.27.63, имот с идентификатор 39459.27.42, имот с идентификатор 39459.27.41 и имот с идентификатор 39459.27.55;

          - поземлен имот – пасище с площ 6,980 дка, находящо се в местността „Сакар тепе”, представляващо имот с идентификатор 39459.27.63 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, който имот е със стар идентификатор 27.46 при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 39459.27.47, имот с идентификатор 39459.27.8, имот с идентификатор 39459.27.40, имот с идентификатор 39459.27.26, имот с идентификатор 39459.27.42 и имот с идентификатор 39459.27.62 общо за сумата от 10 000 лв.

          Данъчната оценка на имотите е в размер на 506,75 лв.

          С нотариален акт № 29, том ІІІ, рег. № 1672, дело № 327 от 12.06.2014 г. (акт № 11, том ІV, дело № 524 от 2014 г. на СВ–Балчик) имотите са продадени на „Албена” АД, к. к. Албена, представлявано от пълномощника Делян И.Д. за сумата от 136 516,94 лв., която сума е получена напълно по банкова сметка *** *** „ПИБ” АД.

          Пазарната оценка на имотите към момента на придобиване е в размер на 81 910 лв.

          Действителната стойност на имотите към момента на отчуждаване е в размер на 136 516,94 лв.

Сумата в размер на 136 516,94 лв., представляваща действителната стойност на имотите към датата на отчуждаването им, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С.,  на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

          8. С нотариален акт № 39, том ІІ, рег. № 7977, дело № 172 от 20.09.2010 г. (акт № 178, том ХLVІІ, дело № 10395 от 2010 г. на СВ–Варна) Татяна С.С. чрез пълномощника си П.Д.Д. продава на В.С.С. следния недвижим имот, представляващ: дворно място – УПИ VІІІ-402, кв. 57 по действащия план на с. Любен Каравелово, с площ от 890 кв. м по скица, идентичен с парцел ІV-92, кв. 38 с площ от 950 кв. м по предходен акт за собственост, находящ се в с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна, при граници и съседи на имота: УПИ ІХ-401, алея, УПИ VІІ-403 и улица, ведно с построената в описаното дворно място стопанска постройка за сумата от 5 055,10 лева.

          С нотариален акт № 155, том 4, рег. № 17252, дело № 668 от 04.12.2012 г. (акт № 104, том LХІХ, дело № 14486 от 2012 г. на СВ–Варна) имотът е продаден на Веско Великов Витанов за сумата от 1 000 лв.

          Данъчната оценка на имота е в размер на 5 055,10 лева.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 39 338 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 39 338 лв.

Сумата в размер на 39 338 лв., представляваща пазарната стойност на имота към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

          9. С нотариален акт № 74, том ІІ, рег. № 8807, дело № 202 от 18.10.2010 г. (акт № 91, том LІІІ, дело № 11603 от 2010 г. на СВ–Варна) Д. Пламенов Желязков продава на В.С.С. следния недвижим имот, представляващ: поземлен имот с № 136012, с площ 3, 000 дка, находящ се в землището на село Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, с начин на трайно ползване: жилищна територия, шеста категория, находяща се в местността „Бекчи тепе”, при граници и съседи: имот № 136013 - нива, имот № 000680 – полски път, имот № 136011 – нива, имот № 136114 – жилищна територия и имот № 136113 – жилищна територия за сумата от 8 764,80 лв.

          Данъчната оценка на имота е в размер на 8 764,80 лв.

          С нотариален акт № 16, том ІІІ, рег. № 4974, дело № 351 от 29.09.2016 г. (акт № 100, том 65, дело № 13786 от 2016 г. на СВ–Варна) имотът е продаден на С.П.И. за сумата от 9 900 лв.

          Данъчната оценка е в размер на 10 032 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 50 000 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 57 000 лв.

Пазарна оценка на имота към настоящия момент е в размер на 57 000 лв.

          Имотът е отчужден след повдигане на обвинение по досъдебно производство № 333/2004 г., по описа на Специализирана прокуратура и след започване на проверка по реда на ЗОПДНПИ. От друга страна в хода на водено съдебно производство за обявяване на недействителност на договор за замяна по т. д. № 101/2015 г. по описа на Окръжен съд – Варна (подробно описано в т. 7) съдът е събрал свидетелски показания, според които В.С.С. е знаела, че след повдигане на обвинение по наказателно производство веднага следват съответни мерки от страна на КОНПИ.

          С оглед гореизложеното се налага извода, че продажбата на имота е извършена с цел прикриване на незаконния му произход.

          За придобиване на имота от проверяваното лице не е установен законен източник на средства, поради което и на основание чл. 64, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, сделката е недействителна по отношение на държавата и недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата.

 

          10. С нотариален акт № 174, том І, рег. № 3467, дело № 139 от 02.08.2011 г. (акт № 52, том ХLІХ, дело № 10427 от 2011 г. на СВ–Варна) Д. Костов Стоянов продава на В.С.С. следния недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Манастирски рид”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3631, с площ 1,697 дка, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – друг вид застрояване, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори № № 2515.9577, стар идентификатор: пл. № 25153426 по кадастралната карта на гр. Варна за сумата от 10 000 лв.

          С нотариален акт № 175, том ІІ, рег. № 5699, дело № 294 от 14.09.2011 г. (акт № 100, том LVІІІ, дело № 12369 от 2011 г. на СВ–Варна) имотът е продаден на Атанас Панайотов Атанасов за сумата от 10 000 лв.

Данъчната оценка на поземления имот е в размер на 38 815,50 лв.

Пазарната оценка на поземления имот към момента на придобиване е в размер на 95 609 лв.

Пазарната оценка на поземления имот към момента на отчуждаване е в размер на 95 609 лв.

Сумата в размер на 95 609 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.

 

          11. С нотариален акт № 175, том І, рег. № 3468, дело № 140 от 02.08.2011 г. (акт № 49, том ХLІХ, дело № 10424 от 2011 г. на СВ–Варна) Д. Костов Стоянов продава на В.С.С. следния недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Ален мак”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3426, с площ 1,622 дка, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори № № 2515.759, 2515.9577 и 2515.913 за сумата от 10 000 лв.

          С нотариален акт № 58, том ІІ, рег. № 4611, дело № 199 от 20.10.2011 г. (акт № 5, том LХVІІ, дело № 14197 от 2011 г. на СВ–Варна) имотът е продаден на Атанас Панайотов Атанасов за сумата от 10 000 лв.

Данъчната оценка на поземления имот е в размер на 39 601,10 лв.

Пазарната оценка на поземления имот към момента на придобиване е в размер на 158 161 лв.

Пазарната оценка на поземления имот към момента на отчуждаване е в размер на 158 161 лв.

След проследено преобразуване на имущество на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ се установява, че след продажбата на недвижимия имот при пазарна стойност 158 161 лв., с част от нея в размер на 39 116,60 лв. проверяваното лице е направило вноска на каса по сметка IBAN ***, което е предмет на отнемане в бъдещото исково производство.

Сумата в размер на 119 044,40 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му и преобразуваната сума за захранване на сметка IBAN ***, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

          12. С нотариален акт № 176, том І, рег. № 3469, дело № 141 от 02.08.2011 г. (акт № 50, том ХLІХ, дело № 10425 от 2011 г. на СВ–Варна) Д. Костов Стоянов продава на В.С.С. следния недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Ален мак”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3176, с площ 652 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори № № 2515.913, 2515.9577, 2515.910, 2515.911и 2515.912 за сумата от 10 000 лв.

          Данъчната оценка на имота е в размер на 14 913,20 лв.

          С нотариален акт № 41, том ІV, рег. № 5781, дело № 298 от 12.12.2011 г. (акт № 121, том LХХХ, дело № 17105 от 2011г. на СВ–Варна) имотът е продаден на Мариян Кирилов Александров за сумата от 8 000 евро или 15 646,64 лв.

Данъчната оценка на поземления имот е в размер на 14 913,20 лв.

Пазарната оценка на поземления имот към момента на придобиване е в размер 63 577 лв.

Пазарната оценка на поземления имот към момента на отчуждаване е в размер 63 577 лв.

Сумата в размер на 63 577 лв., представляваща пазарната стойност на поземления имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С.,  на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

          13. С нотариален акт № 177, том І, рег. № 3470, дело № 142 от 02.08.2011 г. (акт № 34, том ХLІХ, дело № 10410 от 2011 г. на СВ–Варна) Д. Костов Стоянов продава на В.С.С. 1,300 дка идеални части и на Медине Юмер Веиз 1,000 дка идеални части от следния недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Манастирски рид”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2517.4576, целият с площ от 3,672 дка, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, без граници по предходен документ за собственост и по скица, стар идентификатор пл. № 5172881 по кадастралната карта на гр. Варна за сумата от 10 000 лв.

Данъчната оценка на имота е в размер на 52 607,93 лв.

          С нотариален акт № 77, том 4, рег. № 7083, дело № 583 от 08.08.2014 г. (акт № 129, том ХLІV, дело № 9197 от 2014 г. на СВ–Варна) имотът е продаден на „Ивес 103” ЕООД, представлявано от Румен Д. Недев за сумата от 3 000 евро или 5 867,49 лв., която ще бъде платена по банков път от купувача по банкова сметка *** В.С.С. в „ПИБ” АД. От сметка IBAN ***, че на 11.08.2014 г. е преведена сумата от 6 000 евро или 11 734,98 лв. от „Ивес 103” ЕООД.

          Данъчната оценка на имота е в размер на 89 769,40 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 73 242 лв.

          Пазарната оценка за 1,300 дка идеални части от имота към момента на придобиване е в размер на 41 398 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 124 979 лв.

          Пазарната оценка за 1,300 дка идеални части от имота към момента на отчуждаване е в размер на 70 640 лв.

Сумата в размер на 70 640 лв., представляваща пазарната стойност на 1,300 дка идеални части от имота към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

          14. С нотариален акт № 19, том І, рег. № 541, дело № 19 от 01.03.2012 г. (акт № 7, том Х, дело № 1941 от 2012 г. на СВ–Варна) Янчо Николов Домниев, чрез пълномощника В.С.С. продава на П.Д.Д. (лицето, с което проверяваното лице в във фактическо съжителство) следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1170 по КК и КР, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кв. „Виница”, местност „Перчемлията”, „Ардино”, с предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 604 кв.м., при граници: имоти № 10135.2512.1339, № 10135.2512.420, № 10135.2512.866, № 10135.2512.424, № 10135.2512.1337 за сумата от 10 000 лв.

          Данъчната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 11 642,10 лв.

          С нотариален акт № 5, том I, рег. № 88, дело № 4 от 09.01.2014 г. (акт 72,  том I, дело № 70/09.01.2014 г. на СВ – Варна) имотът е продаден на „Еко Егс“ ЕООД за сумата от 9 800 лв.

          Данъчната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 12 729,30 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 39 400 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 43 000 лв.

Сумата в размер на 43 000 лв., представляваща пазарната стойност на поземления имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

          15. С нотариален акт № 21, том І, рег. № 543, дело № 21 от 01.03.2012 г. (акт № 12, том Х, дело № 1946 от 2012 г. на СВ–Варна) Янчо Николов Домниев, чрез пълномощника  В.С.С. продава на П.Д.Д. /лицето, с което проверяваното лице в във фактическо съжителство/ следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1145 по КК и КР, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кв. „Виница”, местност „Перчемлията”, „Ардино”, с предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 376 кв.м., при граници: имоти № 10135.2512.1144, № 10135.2512.9509, № 10135.2512.124, № 10135.2512.157, № 10135.2512.155 за сумата от 5 000 лв.

          Данъчната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 7 247,40 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 25 500 лв.

 

          16. С нотариален акт № 75, том ІІ, рег. № 4226, дело № 267 от 30.05.2013 г. (акт № 38, том ХХІХ, дело № 5926 от 2013 г. на СВ–Варна) Янчо Николов Домниев, чрез пълномощника Станислав Д.Д. продава на П.Д.Д. /лицето, с което проверяваното лице в във фактическо съжителство/ следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1128 по КК и КР, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кв. „Виница”, местност „Перчемлията”,местност „Ардино”, с предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 499 кв.м., при граници: имоти № 10135.2512.9509, № 10135.2512.1127, № 10135.2512.1129, № 10135.2512.1262 за сумата от 9 900 лв.

          Данъчната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 10 516,40 лв.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 34 500 лв.

          С нотариален акт № 79, том III, рег. № 3981, дело № 515 от 20.12.2013 г. (акт 137, том LXXXI, дело № 16957/27.12.2013 г. на СВ – Варна) имотите, подробно описани в т. 15 и т. 16, са продадени на Борислав Тодоров П..

          Данъчната оценка на имотите към момента на отчуждаване е в общо размер на 18 440,60 лв.

          Пазарната оценка на имотите към момента на отчуждаване им е общо в размер на 70 000 лв.

          Под № 45, том ІІ, дело 480/2014 г. на СВ-Варна е вписана искова молба от Добромир И. Фотев срещу П.Д.Д. и Янчо Николов Домниев с искане да бъде установено, че П.Д.Д. не е собственик на 254,61 кв. м. идеални части от имота, а собственик е Добромир И. Фотев, както и да бъдат отменени нотариален акт № 75, том ІІ, рег. № 4226, дело № 267 от 30.05.2013г. и констативен нотариален акт № 117, том І, рег. № 2793, дело № 112 от 17.08.2012г. Тъй като искът е подаден след отчуждаването на имота като ответник е конституиран купувачът Борислав Тодоров П..

Сумата в размер на 70 000 лв., представляваща общата пазарна стойност на поземлените имоти (описани в т. 15 и т. 16) към датата на отчуждаването им, подлежи на отнемане в полза на държавата от П.Д.Д., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

 

          17. С нотариален акт № 183, том І, рег. № 3461, дело № 134 от 23.07.2013 г. (акт № 197, том ХLІІ, дело № 8823 от 2013 г. на СВ–Варна) Наум Д. Наумов, действащ чрез пълномощника си Тодор Валентинов Вълчев и Донка Тодорова Наумова продават на В.С.С. собствения си недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Свети Никола”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2563.448 по кадастрална карта и кадастрални регистри, с площ от 793 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 10135.2563.243, 10135.2563.447, 10135.2563.271,  10135.2563.449 за сумата от 28 000 евро или 54 763,24 лв., която е платена от купувача по посочена от продавачите банкова сметка ***ия нотариален акт.

          Данъчната оценка на имота е в размер на 44 566,60 лв.

          С нотариален акт № 73, том І, рег. № 808, дело № 83 от 13.03.2014 г. (акт № 197, том ХІІ, дело № 2490 от 2014г. на СВ–Варна) имотът е продаден на Милко Д. Николов за сумата от 34 000 лв., преведена по лична сметка на Мартин Бориславов П. – участник в организираната престъпна група IBAN *** „Първа инвестиционна банка” АД.

Пазарната оценка на поземления имот към момента на придобиване е в размер на 54 763,24

Пазарната оценка на поземления имот към момента на отчуждаване е в размер на 34 000 лв.

На основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, при което се установява, че сумата в размер на 34 000 лв., получена от продажбата на имота е вложена за придобиване на недвижим имот, намиращ се в гр. Варна, к. к. „Чайка”, представляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.2573.27, с площ от 332 кв. м, подробно описан в т. 18.

 

          18. С нотариален акт № 124, том І, рег. № 1377, дело № 139 от 10.05.2014 г. (акт № 125, том ХХІІІ, дело № 4780 от 2014 г. на СВ–Варна) Тодор Николов Георгиев и Валентин Георгиев Николов чрез пълномощника им Дияна Димова Александрова - участник в организираната престъпна група продават на В.С.С. недвижим имот, намиращ се в гр. Варна, к. к. „Чайка”, представляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.2573.27, с площ от 332 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори: 10135.2573.26 и 10135.2573.28 за сумата от 7 000 лв.

          Данъчната оценка на имота е в размер на 6 996,9 лв.

          С нотариален акт за замяна на недвижим имот срещу ценни книжа № 34, том 4, рег. № 8472, дело № 322 от 25.08.2014 г. (акт № 74, том ХLVІІІ, дело № 9983 от 2014г. на СВ–Варна) В.С.С., чрез пълномощника си Весела Блажева Николова прехвърля на „КТМ ЕКС“ ЕООД, представлявано от управителя си Любомир И. Крачунов в замяна на 50 броя налични и поименни акции с номинал по 100 лева всяка една от тях, всичките от капитала на „Балик тур“ АД, ЕИК *********.

          Пазарната оценка на имота към момента на придобиване е в размер на 75 364 лв.

За придобиване на имота е извършен разход в размер на 75 364  лв. през 2014г., за който не е установен законен източник на средства. Предвид установеното преобразуване на средства от продажба на имот, описано по - горе, за целите на анализа и определяне на несъответствието са включени допълнително вложените средства в размер на 41 364 лв.

          Пазарната оценка на имота към момент на замяната е в размер на 75 364 лв.

          Пазарна оценка на имота към настоящия момент е в размер на 73 000 лв.

          Под № 31, том ІІІ, дело 755/2016 г. на СВ-Варна е вписана искова молба от В.С.С. срещу „КТМ ЕКС“ ЕООД с искане да бъде прогласен за нищожен договорът за замяна на недвижимия имот с акции на „Балик тур“ АД.

          С решение от 08.08.2016 г. на Окръжен съд – Варна, търговско отделение, постановено по т. д. № 101/2015 г. по описа на ВОС е прогласена недействителността на договор за замяна от 25.08.2014 г.  Решението не е влязло в сила.

          В мотивите към горецитираното решение Окръжен съд – Варна е приел, че: „ В срока по чл. 367, ал. 1 от ГПК ответникът „КТМ ЕКС“ ЕООД, е подал писмен отговор, в който е изразено становище за неоснователност на предявените срещу него искове. На първо място, твърди се, че оспорваното упълномощаване е извършено по настояване на ищцата, по повод на образувано по отношение на нея ДП № 79/2014 г. на ДАНС, пр. пр. № 333/2014 г., по описа на СП, като целта е била да се избегне налагането на обезпечителни мерки от КОНПИ – гр. София по Закона за отнемане на в полза на държавата на незаконно придобито имущество“.

          За придобиване на имота от проверяваното лице не е установен законен източник на средства, поради което и на основание чл. 64, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, сделката е недействителна по отношение на държавата и недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата.

 

ІІ. Проверяваното лице е придобило по безвъзмезден начин следните недвижими имоти:

          1. С нотариален акт № 161, том ІІІ, рег. № 3849, дело № 463 от 04.07.2005 г. (акт № 33, том LІІІ, дело № 12492 от 2005 г. на СВ–Варна) Спас Тодоров Спасов и Тодорка Атанасова С. даряват на дъщеря си В.С.С. следния свой собствен недвижим имот: жилищна сграда с РЗП 150 кв.м., ведно с дворно място, находящо се в с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна с площ от 1 315 кв.м., включено в УПИ № VІІІ-95, целият с площ от 1 530 кв. м, в кв. 33 по плана на селото, при граници: път, УПИ № VІІ-91, УПИ ІХ-95.

          Недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит безвъзмездно от родителите на проверяваното лице.

 

          2. С нотариален акт № 126, том VІІ, рег. № 5002, дело № 1191 от 07.10.2005 г. (акт № 195, том VІІ, дело № 2369 от 2005 г. на СВ–Балчик) Йорданка Анастасова Георгиева и Илия И. Георгиев, представлявани от В.С.С. даряват на В.С.С. следния недвижим имот, представляващ: поземлен имот – нива с площ 8,980 дка, трета категория, находяща се в местността „Дренака”, представляваща имот с идентификатор 62788.32.83 по кадастралната карта на с. Рогачево, общ. Балчик, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори 32.82, 32.29, 32.24, 32.28.

          С нотариален акт № 194, том VІІ, рег. № 5192, дело № 1254 от 18.10.2005 г. (акт № 69, том VІІІ, дело № 2478 от 2005 г. на СВ–Балчик) имотът е продаден на „Батимекс 1” ООД, гр. Варна, представлявано от Янчо Д.Д. за сумата от 160 000 лева.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 160 000 лева.

Сумата в размер на 160 000 лв., представляваща пазарната стойност на поземления имот към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като имотът е придобит безвъзмездно.

 

          3. С нотариален акт № 192, том ІV, рег. № 4333, дело № 674 от 17.10.2005 г. (акт № 166, том LХХХІІІ, дело № 19763 от 2005 г. на СВ–Варна) Кремена Николаева Николова дарява на В.С.С. собствения си недвижим имот, находящ се в землището на село Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, местност „Бекчи тепе”, шеста категория и представляващ: поземлен имот с начин на трайно ползване пасище, мера с площ 9,729 дка, съставляващ имот № 000373 плана за земеразделяне на с. Генерал Кантарджиево, при граници и съседи на имота: имоти № № 135022 – нива на „Сиинвест” ЕООД и др.; 000680 – полски път на Община Аксаково, 135021 – нива на насл. на Данаил Стефов Тодоров; 135006 – нива на Пантелей Пантелеев Каламан.

          С нотариален акт № 37, том V, рег. № 4547, дело № 713 от 26.10.2005 г. (aкт № 69, том VІІІ, дело № 2478 от 2005 г. на СВ–Балчик) имотът е продаден на Иван Весков Генчев за сумата от 90 479,70 евро или 176 962,91 лева. Част от продажната цена е постъпила по сметка № ********** EUR в „Уникредит Булбанк” АД.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 176 962,91 лева.

          Сумата в размер на 176 962,91 лв., представляваща пазарната стойност на поземления имот към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит безвъзмездно. Същата е включена в приходната част на икономическия анализ.

 

          4. С нотариален акт № 14, том VІІІ, рег. № 5281, дело № 1272 от 21.10.2005 г. (aкт № 94, том VІІІ, дело № 2524 от 2005 г. на СВ–Балчик) Ивелин Щерев Цветков дарява на В.С.С. следните недвижими имоти:

          - поземлен имот – нива с площ 6,172 дка, трета категория, находяща се в местността „Сакар тепе”, представляваща имот с идентификатор 39459.9.14 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, при граници и съседи на имота: имот 9.13, имот 0.33, имот 9.15 и имот 9.1;

          - поземлен имот – нива с площ 3,830 дка, трета категория, находяща се в местността „Ликълка”, представляваща имот с идентификатор 39459.6.8 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, при граници и съседи на имота: имот 6.7, имот 0,31, имот 6.9 и имот 0.33.

          С нотариален акт № 90, том VІІІ, рег. № 5489, дело № 1344 от 02.11.2005 г. (aкт № 163, том VІІІ, дело № 2653 от 2005 г. на СВ–Балчик) имотите са продадени на „Батимекс 1” ООД, гр. Варна, представлявано от Янчо Д.Д. за сумата от 300 000 лева.

          Пазарната оценка на имотите към момента на отчуждаване е в размер на 300 000 лева.

Сумата в размер на 300 000 лв., представляваща пазарната стойност на поземлените имоти към датата на отчуждаването им, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като имотите са придобити безвъзмездно.

 

          5. С нотариален акт № 74, том V, рег. № 4722, дело № 744 от 03.11.2005 г. (aкт № 83, том ХС, дело № 21309 от 2005 г. на СВ–Варна) Иван И.И., представляван от пълномощника си Кремена Николаева Николова дарява на Кремена Николаева Николова, В.С.С., Татяна С.С. и Илиян Й. Симеонов собствения си недвижим имот,  находящ се в землището на село Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, представляващ: поземлен имот с начин на трайно ползване лозе в местност „Катели тарла”, пета категория, с площ 4,000 дка, съставляващ имот № 159001 по плана за землище с. Генерал Кантарджиево, при граници и съседи на имота: имоти № № 000434 – полски път на Община Аксаково, 039001 – пасище, мера на насл. на Хасан Сюлейманов Мехмедов; 000421 – полски път на Община Аксаково, 000431 – полски път на Община Аксаково 159003 – лозе на Валери Георгиев Върбанов.

          Под № 192, том ХVІІІ, вх. рег. № 34272 от 2008 г. на СВ–Варна) е вписана искова молба за съдебна делба на имота.

          1/3 идеална част от недвижимия имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобита безвъзмездно.

 

          6. С нотариален акт № 122, том ІІІ, рег. № 3266, дело № 436 от 29.06.2006 г. (акт № 166, том LІ, дело № 12226 от 2006 г. на СВ–Варна) Димитричка Петкова Тодорова, представлявана от пълномощника си В.С.С. дарява на В.С.С. собствения си недвижим имот, намиращ се в землището на кв. Виница, община Варна, Варненска област и представляващ: поземлен имот с начин на тайно ползване нива в местност „Кара тепе”, цялата с площ 6,578 дка, съставляваща имот № 000235 по плана на землището на кв. Виница, община Варна, Варненска област, при граници и съседи /по скица/: 000215, пасище с храсти; 000214, нива; 000289, др. трансп. тер.; 000218, нива.

          С нотариален акт № 155, том ІV, рег. № 4711, дело № 629 от 11.09.2006 г. (акт № 22, том LХХІV, дело № 17514 от 2006 г. на СВ–Варна) имотът е продаден на Борислав И. Попов и Елеонора Василева Митева за сумата от 2 000 лева.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е 2 000 лева.

Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща пазарната стойност на поземления имот към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като имота е придобит безвъзмездно.

 

          7. С нотариален акт № 113, том ІV, рег. № 4311, дело № 593 от 17.08.2006 г. (акт № 62, том LХVІ, дело № 15668 от 2006 г. на СВ–Варна) Валентин Георгиев Николов и Тодор Николов Георгиев, представлявани от пълномощника си Георги Станков Кьосев даряват на В.С.С., представлявана от пълномощника си Георги Станков Кьосев собствения си недвижим имот, намиращ се в землището на кв. Виница, община Варна, Варненска област, местност „Кара тепе” и представляващ: поземлен имот с начин на тайно ползване залесена територия /иглолистна гора/, с площ 3,872 дка, съставляващ имот № 000608 по плана на землище кв. Виница, при граници и съседи: имот № № 000607, залесена нива – МЗГ-Държавно лесничейство; 000149, вилна зона – СО „Манастирски рид, Бялата чешма”.

          С нотариален акт № 158, том VІІ, рег. № 13148, дело № 1340 от 18.09.2008 г. (акт № 43, том LХХХV, дело № 21478 от 2008 г. на СВ–Варна) имотът е продаден на Тодор Янчев Д. за сумата от 15 000 лева.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 15 000 лева.

Сумата в размер на 15 000 лв., представляваща пазарната стойност на поземления имот към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като имота е придобит безвъзмездно.

 

          8. С нотариален акт № 111, том V, рег. № 5551, дело № 767 от 24.10.2006 г. (акт № 170, том ХС, дело № 21463 от 2006 г. на СВ–Варна) Валентин Георгиев Николов и Тодор Николов Георгиев, представлявани от пълномощника си В.С.С. даряват на В.С.С. собствения си недвижим имот, находящ се в землището на кв. Виница, община Варна, Варненска област и представляващ: поземлен имот с начин на тайно ползване залесена територия, в местност „Манастир тепе”, с площ 6,000 дка, съставляващ имот № 192004 по плана на землище кв. Виница, при граници /съседи/: имоти № № 000192, залесена територия на МЗГ-Държавно лесничейство; 192005, залесена територия на СО „Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата”.

          С нотариален акт № 36, том ІІ, рег. № 3643, дело № 221 от 10.05.2011 г. (акт № 162, том ХХVІ, дело № 5589 от 2011 г. на СВ–Варна) 2 000 кв.м. ид.ч. от имота са продадени на Христо Видолов Христов – участник в организираната престъпна група, за сумата от 915 лева, а 1 500 кв.м. ид.ч. от имота са продадени на Руси Парашкевов Русев за сумата от 685 лв.

          С нотариален акт № 81, том 4, рег. № 7096, дело № 586 от 08.08.2014 г. (акт № 130, том ХLІV, дело № 9198 от 2014 г. на СВ–Варна) имотът е продаден на „Ивес 103” ЕООД, представлявано от Румен Д. Недев за сумата от 50 000 евро или 97 791,50 лева.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 97 791,50 лева.

          Пазарната оценка на 2,500 дка от имота към момента на отчуждаване е в размер на 40 746,46 лева.

Сумата в размер на 40 746,46 лв., представляваща пазарната стойност на 2,500 дка от имота към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като имота е придобит безвъзмездно.

 

          9. С нотариален акт № 172, том V, рег. № 5854, дело № 820 от 07.11.2006 г. (акт № 142, том ХСVІІ, дело № 23104 от 2006 г. на СВ–Варна) Василка Тодорова Топалова, Спас Тодоров Срасов и Василка Стоянова Тодорова, представлявани от пълномощника си В.С.С. даряват на В.С.С. собствения си недвижим имот, находящ се в землището на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, представляващ: поземлен имот с начин на тайно ползване нива, в местност „Бекчи тепе”, с площ 8,998 дка, съставляваща имот № 134011 по плана на землище с. Генерал Кантарджиево, при граници /съседи/: имоти № № 134012, нива на насл. на Лефтер Д. ***, 134010, нива на Васил Вълчев Кунев.

          С нотариален акт № 59, том ІІ, рег. № 7468, дело № 226 от 29.11.2010 г. (акт № 171, том LХІV, дело № 14044 от 2010 г. на СВ–Варна) имотът е продаден на „Евроестейтс” ООД, гр. София, представлявано от Рафик Елиас Зард Абу Жауд за сумата от 26 288,60 лева.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 26 288,60 лева.

Сумата в размер на 26 288,60 лв., представляваща пазарната стойност на имота към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като имота е придобит безвъзмездно.

 

          10. С нотариален акт № 11, том VІ, рег. № 6082, дело № 855 от 16.11.2006 г. (акт № 57, том СІ, дело № 23921 от 2006 г. на СВ–Варна) Ставра Христова С. и Янка Христова Гечева, представлявани от пълномощника си В.С.С. даряват на В.С.С. собствения си недвижим имот, находящ се в землището на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, представляващ: поземлен имот с начин на тайно ползване лозе, в местност „Азман тарла”, цялото с площ 3,001 дка, шеста категория, съставляващо имот № 114007 по плана на землище с. Генерал Кантарджиево, при граници /съседи/: имоти № № 114005, лозе на насл. на Георги И.Й.;***, 114004, лозе на Румен Д.И.,***.

          С нотариален акт № 114, том ХІ, рег. № 14363, дело № 2078 от 22.12.2006 г. (акт № 124, том СХХVІІІ, дело № 30161 от 2006 г. на СВ–Варна) имотът е продаден на „Коспие” ЕООД, представлявано от Константинос Пиерис, чрез пълномощника му Красилина Тодорова Николова за сумата от 2 000 лева.

          Пазарната оценка на имота към момента на отчуждаване е в размер на 2 000 лева.

Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща пазарната стойност на имота към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като имота е придобит безвъзмездно.

 

          11. С нотариален акт № 75, том ІІ, рег. № 8808, дело № 203 от 18.10.2010 г. (акт № 89, том LІІІ, дело № 11602 от 2010 г. на СВ–Варна) Д. Пламенов Желязков дарява на В.С.С. собствения си недвижим имот, а именно: поземлен имот № 134016, с площ 3,000 дка, находящ се в землището на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, с начин на тайно ползване: жилищна територия, шеста категория, находящо се в местността „Бекчи тепе”, при граници и съседи: имот № 134050 - жилищна територия, имот № 000679 - полски път, имот № 134015 – жилищна територия, имот № 134007 - нива.

          С нотариален акт № 15, том ІІІ, рег. № 4973, дело № 350 от 29.09.2016 г. (акт № 177, том 65, дело № 13871 от 2016 г. на СВ–Варна) имотът е продаден на С.П.И. за сумата от 9 900 лв.

          Данъчната оценка е в размер на 10 032 лв.

          Пазарна към момента на отчуждаване е в размер на 57 000 лв.

Сумата в размер на 57 000 лв., представляваща пазарната стойност на имота към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като имота е придобит безвъзмездно.

 

Придобити МПС:

От справка в Централна база – КАТ и писма рег. № 35018/08.10.2014г. и рег.№ТД04-ВИ/УВ-10757/06.06.2016г. на сектор „ПП” при ОД на МВР-Варна се установява, че лицата имат регистрирани следните моторни превозни средства:

          1. Лек автомобил марка „БМВ”, модел „525Д” с рег. № В 9999 КС, рама № WBANC51020B127469, двигател № 256D232835593, дата на първа регистрация 29.03.2004 г., придобит с договор от 05.11.2005 г. за сумата от 7 200 лв. Автомобилът е отчужден с договор от 26.02.2013 г. за сумата от 1 200 лева.

          Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване е 60 000 лева.

          Пазарната оценка на автомобила към момента на отчуждаване е 18 400 лв.

Сумата в размер на 18 400 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е установен законен източник на средства за придобиването му (от продажба на недвижими имоти, придобити от проверяваното лице чрез дарение).

 

2. Лек автомобил марка „БМВ” модел „320 И” с рег. № В 7999 КР, рама № WBAWK71030PW98667, двигател № В074Н991, дата на първа регистрация 30.07.2007 г., придобит с договор и фактура от 30.07.2007 г. за сумата от 92 215 лв. с ДДС. Автомобилът е отчужден на 22.05.2015 г.

          Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване е 92 215 лева.

          Пазарната стойност на автомобила към момента на отчуждаване е 30 500 лева.

Сумата в размер на 30 500 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

3. Лек автомобил марка „БМВ” модел „Х5” с рег. № В 9999 КР, рама № WBAFF41060L043574, двигател № 20966499306D3, дата на първа регистрация 06.09.2007 г., придобит с договор от 13.05.2008 г. за сумата от 56 500,01 евро или 110 504,41 лв. Автомобилът е отчужден с договор от 08.11.2013 г. за сумата от 5 000 лева.

          Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване е 110 504,41 лева.

          Пазарната оценка на автомобила към момента на отчуждаване е 50 000 лв.

На основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че сумата в размер на 50 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му - 08.11.2013 г., е вложена на 27.11.2013 г. за придобиване на лек автомобил марка „БМВ”, модел „Х РЕИХЕ”, с рег. № В 9999 НХ, описан в част „МПС“, т. 7, сумата от чиято продажба е предмет на отнемане в полза на държавата.

 

          4. Лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, рег. № В 1042 РМ, рама № VF1JA040520305674, двигател № K7MA700D066794, дата на първа регистрация 26.05.1999г., придобит с договор от 03.11.2009 г. за сумата от 1 000 лв. Автомобилът е отчужден с договор от 25.08.2014 г.

          Пазарната стойност към момента на придобиване е 5 500 лв.

          Пазарната стойност към момента на отчуждаване е 3 500 лв.

Сумата в размер на 3 500 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от П.Д.Д.,  на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

          5. Мотоциклет марка „Сузуки“, модел „ГСХ“ с рег. № В 3574 К, дата на първа регистрация 01.03.2007 г., рама № JS1GT76AX62115839, двигател № T713149586, придобит договор от 03.06.2009 г. за сумата от 200 лв. Мотоциклетът е отчужден с договор от 26.11.2013 г. за сумата от 300 лв.

          Пазарната стойност към момента на придобиване е  18 000 лв.

          Пазарната стойност към момента на отчуждаване е  15 000 лв.

Сумата в размер на 15 000 лв., представляваща пазарната стойност на мотоциклета  към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от П.Д.Д., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

          6. Лек автомобил марка „БМВ”, модел „530Д” с рег. №  В 9999 НВ, рама № WBAFW51090C512159, двигател № N57D30A23847589, дата на първа регистрация 29.10.2010 г., придобит с договор от 25.11.2012 г. за сумата от 2 000 евро или 3 911,66 лева. Автомобилът е отчужден с договор от 21.08.2014 г. за сумата от 4 000 лева.

          Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване е 66 000 лв.

          Пазарната оценка на автомобила към момента на отчуждаване е 53 800 лв.

Сумата в размер на 53 800 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

          7. Лек автомобил марка „БМВ”, модел „Х РЕИХЕ” с рег. В 9999 НХ, рама № WBAFH01020L852931, двигател № 31117941, дата на първа регистрация 18.10.2012 г., придобит с договор от 27.11.2013 г. за сумата от 49 900 евро или 97 595,92 лева. Автомобилът е отчужден с договор от 21.08.2014 г. за сумата от 5 000 лева.

          Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване е посочената в договора.

          Пазарната стойност на автомобила към момента на отчуждаване е 78 000 лева.

Сумата в размер на 78 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С.,  на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

Друго имущество:

При извършено претърсване и изземване от ДАНС - Варна в дома на проверяваното лице в гр. Варна, ул.“Царевец“ № 38, вх. Б, ет. 1, ап. 21, за които е съставен Протокол за претърсване и изземване от 13.08.2014г., във връзка с ДП № 79/2014 г. по описа на ДАНС, са иззети следните банкноти:

Три пачки с банкноти от 50 лв., с общ брой на банкнотите 300 броя, на обща стойност 15 000 лв. (веществено доказателство /ВД/ - 9).

Сумата в размер на 15 000 лв., иззета с протокол за претърсване и изземване от 13.08.2014 г. по ДП № 79/2014 г. по описа на ДАНС, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник за придобиването й.

 

Данъчно-осигурителна информация:

 

От писмо изх. № 49673-2/13.10.2014 г. на ТД на НАП – Варна се установява следното:

1. Данъчна информация за В.С.С.:

          - ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. с вх. № **********/09.04.2009 г., с която е деклариран доход от друга стопанска дейност и от прехвърляне на права или имущество общо в размер на 21 281,40 лв. и данък върху годишна данъчна основа в размер на 2 128,14 лв. Нетен доход в размер на 19 153,26 лв.

          - ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. с вх. № **********/07.02.2011 г., с която е деклариран доход от прехвърляне на права или имущество в  размер на 23 659,74 лв. и данък върху годишна данъчна основа в размер на 2 365,97 лв. Нетен доход в размер на 21 293,77 лв.

          - ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. с вх. № 034391200027146/03.02.2012 г., с която е деклариран доход от прехвърляне на права или имущество в размер на 6 521,98 лв. и данък върху годишна данъчна основа в размер на 652,20 лв. Нетен доход в размер на 5 869,78 лв.

2. Осигурителна информация за В.С.С.:

          - 2004 г. – осигурен по код 01, осигурител „Батимекс 1”ООД, за периода м.09-м.12, осигурителен доход в размер на 800 лв.;

          - 2005 г. – осигурен по код 01, осигурител „Батимекс 1”ООД, за периода м.01–м.12, начислен месечен облагаем доход в размер на 1 800 лв.;

          - 2006 г. – осигурен по код 01, осигурител „Батимекс 1”ООД, за периода м.01–м.04, начислен месечен облагаем доход в размер на 488,42 лв. и осигурен по код 12, осигурител „Дивестмънт”ООД, за периода м.03–м.12, осигурителен доход в размер на 2 200 лв.;

          - 2007 г. – осигурен по код 12, осигурител „Дивестмънт”ООД, за периода м.01–м.12, осигурителен доход в размер на 2 640 лв.;

          - 2008 г. – осигурен по код 12, осигурител „Дивестмънт”ООД, за периода м.01–м.12, осигурителен доход в размер на 13 440 лв.;

          - 2009 г. – осигурен по код 12, осигурител „Дивестмънт”ООД, за периода м.01–м.12, осигурителен доход в размер на 5 121 лв.;

          - 2010 г. – осигурен по код 12, осигурител „Дивестмънт”ООД, за периода м.01–м.12, осигурителен доход в размер на 1 107,27 лв.;

          - 2011 г. – осигурен по код 12, осигурител „Сида Трейд”ЕООД, за периода м.02–м.12, осигурителен доход в размер на 4 305 лв.;

          - 2012 г. – осигурен по код 12, осигурител „Сида Трейд”ЕООД, за периода м.01–м.12, осигурителен доход в размер на 5 040 лв.;

          - 2013 г. – осигурен по код 12, осигурител „Сида Трейд”ЕООД, за периода м.01–м.09,  осигурителен доход в размер на 3 633 лв.;

          - 2014 г. – осигурен по код 12, осигурител „Сида Трейд 1”ЕООД, за периода до м.02–м.08, осигурителен доход в размер на 2 716 лв.

             

3. Данъчна информация за Тома Ставрев Томов – лице във фактическо съжителство с проверяваното лице за периода от 23.09.2004 г. до 23.07.2008 г.: няма данни за подавани ГДД.

 

4. Осигурителна информация за Тома Ставрев Томов – лице във фактическо съжителство с проверяваното лице за периода от 23.09.2004 г. до 23.07.2008 г.:

- 2006 г. – осигурен по код 01, осигурител ET „Венцислав Братанов”, за периода м.10–м.11, начислен месечен облагаем доход – 380 лв. и осигурител „Експириан”, за м.12, начислен месечен облагаем доход – 70,06 лв.;

- 2007 г. – осигурен по код 01, осигурител „Експириан” ЕООД, за периода м.01–м.06, начислен месечен облагаем доход – 987,86  лв. и осигурител „Темел 1” ЕООД, за периода м.11–м.12, начислен месечен облагаем доход – 353,18 лв.;

- 2008 г. – осигурен по код 01, осигурител „Темел 1”ЕООД, за периода м.01–м.03, начислен месечен облагаем доход – 750 лв. и осигурител „Каварна Ексклузив” ЕООД, за периода м.06–м.07, начислен месечен облагаем доход – 340 лв.;

 

5. Данъчна информация за П.Д.Д. – лице във фактическо съжителство с проверяваното лице за периода от 23.07.2008 г. до 30.09.2013 г.: няма данни за подадени годишни данъчни декларации.

 

6. Осигурителна информация за П.Д.Д. - лице във фактическо съжителство с проверяваното лице за периода от 23.07.2008 г. до 30.09.2013 г.:

- 2006 г. осигурен  по код 01, осигурител „Гранд хотел Варна“  с ЕИК *********  с  месечен облагаем доход в размер на 711,71 лв.

         - 2007 г. осигурен  по код 01, осигурител „Темел 1“  с ЕИК **********  с  месечен облагаем доход в размер на 1 815,71 лв.

         - 2008 г. осигурен  по код 01, осигурител „Темел 1“  с ЕИК **********  с  месечен облагаем доход в размер на 220,14 лв. за м.януари и м.юли

         - 2011 г. осигурен  по код 12 осигурител „Сида трейд“  с ЕИК *********  с  месечен облагаем доход в размер на 5 040 лв.

         - 2012 г. осигурен  по код 12 осигурител „Сида трейд“  с ЕИК *********  с  месечен облагаем доход в размер на 5 040 лв.

         - 2013 г. осигурен  по код 12 осигурител „Сида трейд“  с ЕИК *********  с  месечен облагаем доход в размер на 5 040 лв.

         - 2014 г. осигурен  по код 12 осигурител „Сида трейд“  с ЕИК *********  с  месечен облагаем доход в размер на 3 360 лв.

 

7. Липсват данни за извършвани на проверяваното лице и свързаните с него лица ревизии и проверки, съответно издадени ДРА, ДОА, РА, РД и АПВ.

 

          8. Получени доходи от П.Д.Д. съгласно „Справка по чл.57 от ЗОДФЛ и чл.73 за изплатени суми от фирми“:

-        За 2007 г. изплатена сума в размер на  30 лв., удържан данък 0 лв.

-        За 2009 г. изплатена сума в размер на  90 лв., удържан данък 0 лв.

 

Банкова информация:

С решение № 471/29.01.2015 г.на Районен съд - Варна е разкрита банкова тайна за В.С.С., ЕГН **********.

 

От писмо изх. № 446210/06.02.2015 г. на „Уникредит Булбанк” АД се установява следното:

1. Сметка с IBAN ***, открита на 12.10.2000 г., закрита на 09.02.2011 г., с титуляр В.С.С.. Няма движение по сметката.

 

2. Сметка IBAN ***, открита на 16.11.2012 г. и закрита на 11.02.2013 г. с титуляр В.С.С.. По сметката няма движение на парични средства.

 

3. Сметка с IBAN ***, открита на 24.02.2006 г., закрита на 09.02.2011 г., с титуляр В.С.С.. По сметката са направени вноски на каса от проверяваното лице по години, както следва:

          - на 31.03.2006 г. – 108 924,40 евро или 213 037,60 лв.;

          - на 02.03.2007 г. – 50 000 евро или 97 791,50 лв., които на 05.03.2007 г. са прехвърлени по сметка BG18UNСR76302475821902.

За направените от лицето през 2006 г. лични вноски в размер на 213 037,60 лв. е установен законен източник на средства /от продажба на недвижими имоти, придобити от проверявано лице чрез дарение/, поради което не подлежат на отнемане в полза на държавата.

 

4. Сметка с IBAN ***, открита на 06.12.2005 г., закрита на 09.02.2011 г. с титуляр В.С.С.. На 06.12.2005 г. по сметката е постъпила сумата в размер на 30 000 евро или 58 674,90 лв., която е преобразувана от сметка № ********** /от продажбата на отчужден от проверяваното лице недвижим имот, придобит чрез дарение в с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, местност „Бекчи тепе”/. На 24.02.2006 г. е направена вноска на каса от проверяваното лице в размер на 83 941,20 евро или 164 174,71 лв.

За постъпилите по сметката суми през 2005 г. и 2006 г. общо в размер на 113 941,20 евро или 222 849,61 лв. е установен законен източник на средства /от продажба на недвижими имоти, придобити от проверявано лице чрез дарение/, поради което не подлежат на отнемане в полза на държавата.

 

5. Сметка IBAN  ***, открита на 06.12.2005 г., закрита на 08.07.2008 г., с титуляр В.С.С.. На 06.12.2005 г. по сметката е постъпила сумата в размер на 30 000 евро или 58 674,90 лв., която е преобразувана от сметка № ********** /от продажбата на отчужден от проверяваното лице недвижим имот, придобит чрез дарение в с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, местност „Бекчи тепе”/. На 05.03.2007 г. по сметката е постъпила сумата в размер на 50 000 евро или 97 791,50 лв., която е преобразувана от сметка BG13UNСR76302475849540.

За сумата в размер на 30 482,83 евро или 59 619,23 лв. постъпила по сметката през 2005 г. е установен законен източник на средства /от продажба на недвижими имоти, придобити от проверявано лице чрез дарение/, поради което не подлежат на отнемане в полза на държавата.

За част от направените от лицето през 2007 г. лични вноски в размер на 72 700,81 лв. е установен законен източник на средства /от продажба на недвижими имоти, придобити от проверявано лице чрез дарение/, поради което не подлежат на отнемане в полза на държавата.

За част от направените от лицето през 2007 г. вноски в размер на 25 090,69 лв. не е установен законен източник на средства, поради което и на основание чл.63, ал. 2, т.1 , във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ подлежат на отнемане в полза на държавата от В.С.С..

 

6. Сметка № ********** в лева, открита на 25.10.2005 г. и закрита на 06.12.2005 г., с титуляр В.С.С.. По сметката няма движение на парични средства.

 

7. Сметка № ********** в евро, открита на 25.10.2005 г. и закрита на 06.12.2005 г., с титуляр В.С.С.. По сметката е постъпила част от продажната цена на отчужден от проверяваното лице недвижим имот, придобит чрез дарение в размер на 60 480 евро или 118 288,59 лв. /с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, местност „Бекчи тепе”/. На 06.12.2005 г. сумата в размер на 30 000 евро или 58 674,90 лв. е прехвърлена по сметка IBAN  ***.

За сумата в размер на 60 480 евро или 118 288,59 лв. постъпила по сметката през 2005 г. е установен законен източник на средства /от продажба на недвижими имоти, придобити от проверявано лице чрез дарение/, поради което не подлежат на отнемане в полза на държавата.

 

От писмо изх. № И-1897/16.02.2015 г. на „Първа инвестиционна банка” АД се установява следното:

1. Кредитна карта с IBAN ***, открита на 31.01.2011 г., активна, с титуляр В.С.С..

На 24.11.2011 г. от сметка BG 25 FINV 915010BGN0KNUI са прехвърлени суми в размер общо на 1 674,86 лв.; от сметка IBAN  ***рехвърлени суми в размер общо на 2 575 лв.; от сметка BG 28 FINV 91502015216720 по сметката са прехвърлени суми в размер общо на 1 235 лв.

През 2012 г. от сметка BG 28 FINV 91502015216720 са прехвърлени суми в размер общо на 3 373 лв.; от сметка BG 71 FINV91502015352134 по сметката са прехвърлени суми в размер общо на 2 435 лв.; от сметка BG 05 FINV 91502015474572 по сметката са прехвърлени суми в размер общо на 2 500 лв.; от сметка BG 17 FINV 91502015122925 по сметката са прехвърлени суми в размер общо на 5 650 лв.;

През 2013 г. от сметка BG 64 FINV 91502015724643 по сметката е прехвърлена сума в размер 1 000 лв.;

По сметката са направени вноски на каса от В.С. и от трети лица общо в размер на 43 675,50 лв. за погасяване на задължения по кредитна карта по години, както следва:

- 2011 г. – в размер на 4 160 лв. от В. С. и в размер на 95 лв. от трети лица;

- 2012 г. – в размер на 13 626 лв. от В. С. и в размер на 2 319 лв. от трети лица;

- 2013 г. – в размер на 6 738,50 лв. от В. С. и в размер на 13 342,10 лв. от трети лица;

- 2014 г. – в размер на 900 лв. от В. С. и в размер на 2 494,90 лв. от трети лица;

На 12.06 2014 г. от сметка BG 25 FINV 915010BGN0KNUI по сметката са прехвърлени сума в размер на 1 674,86 лв. и на 17.09.2014 г. сума в размер на 70,04 лв.

Платени са суми общо в размер на 70 564,54 лв. през ПОС, както следва:

          - 2011 г. – 10 769 лв.;

          - 2012 г. – 29 623,98 лв.;

          - 2013 г. – 26 169,69 лв.;

          - 2014 г. – 5 191,22 лв.

Сумата общо в размер на 43 675,50 лв., внесена на каса от В.С. и трети лица за погасяване на задължения по кредитна карта, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като представлява разход за лицето.

 

2. Свободен депозит в евро с IBAN ***, открита на 22.02.2011 г., закрита на 16.06.2011 г., с титуляр В.С.С.. По сметката на 22.02.2011 г. е направена вноска на каса от проверяваното лице в размер на 10 000 евро или 19 558,30 лв.

За направения от лицето депозит е установен законен източник на средства /от продажба на недвижими имоти, продобити от проверяваното лице чрез дарение/, поради което не подлежи на отнемане в полза на държавата.

 

          3. Разплащателна сметка с IBAN ***, открита на 01.03.2007  г., активна, с титуляр В.С.С.. По сметката са получавани обезщетения от НОИ по години, както следва:

          - 2009 г. – 11 291,44 лв.;

          - 2010 г. – 6 078,69 лв.;

          - 2011 г. – 648 лв.

          На 14.11.2007 г. по сметката е постъпила сумата в размер на 123 000 лв. от „Албена автотранс“ АД с основание „покупка на земя“, която сума е изтеглена на 16.11.2007 г. от В.С.. От справка ИКАР се установява, че проверяваното лице не е извършвало сделки на тази дата, покупко-продажбата е извършена между трети лица. Продавачи по сделката са Анна Неделчева Флорова и Иванка Неделчева Николова.

          На 23.11.2011 г. е получено обезщетение от ЗАД „Армеец” в размер на 92 864 лв. с основание „по щета“. На 29.11.2011 г. е получена сумата в размер на 2 136,50 лв. от Окръжен съд – Варна с основание „по ТД 1843“.

На 24.11.2011 г. В.С. тегли на каса и прехвърля суми по други нейни лични сметки, както следва:

          - 8 400 лв. по сметка IBAN ***дитна карта.

          - 1 610 лв. по сметка BG 98 FINV 915010BGN0QCNK за вноски по кредитна карта;

          - 62 800 лв. по сметка BG 28 FINV 91502015216720;

- 20 000 лв. тегли на каса.

През 2014 г. сумата в размер на 1 070,04 лв. е прехвърлена по сметка BG 98 FINV 915010BGN0QCNK за вноски по кредитна карта;

На 12.12.2011 г. по сметката е постъпила сумата в размер на 15 612 лв. от Мариян Александров с основание „покупка на имот“ /продажба на имот 652 кв.м. в гр. Варна, местност „Ален мак“/.

На 12.06.2014 г. е преведена по сметката сумата в размер на 136 516,94 лв. от „Албена“ АД с основание „покупка на имот“ /продажба на имоти с обща площ 13,960 дка, находящи се в местността „Сакар тепе”/.

Внесени суми на каса от трети лица без основание по години, както следва:

          - 2012 г. – 1 425 лв.;

          - 2014 г. – 750 лв.

Сумата в размер на 15 612 лв., представляваща част от продажната цена на отчужден недвижим имот с н.а.№41, том ІV, рег.№5781, дело №298/12.12.2011г., подлежи на отнемане в полза на държавата и е отразена в частта „Недвижими имоти“.

 Сумата в размер на 136 516,94 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като представлява плащане по сделка с нотариален акт № 29, том ІІІ, рег. № 1672, дело № 327 от 12.06.2014г., като сумата от продажбата на недвижимия имот подлежи на отнемане в полза на държавата.

Сумата общо в размер на 72 810 лв., представляваща част от изплатена застрахователна полица от ЗАД „Армеец“ (общо в размер на 92 864 лв.) е преобразувана по сметки IBAN ***, BG 98 FINV 915010BGN0QCNK, BG 28 FINV 91502015216720.

Сумата в размер на 20 054 лв., представляваща част от изплатена застрахователна полица от ЗАД „Армеец“ (общо в размер на 92 864 лв.), непреобразувана в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата  от В.С.С. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Сумата общо в размер на 125 175 лв., представляваща внесени суми от трето лице, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С.,  на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.

 

4. Свободен депозит в лева IBAN ***, открит на 30.09.2010 г., закрит на 03.05.2011 г., с титуляр В.С.С.. По сметката на 30.09.2010 г. е направена вноска на каса от проверяваното лице в размер на 70 000 лв. Изплатена е лихва за 2011 г. в размер на 2 111 лв. През 2011 г. от сметката са прехвърлени суми по друга лична сметка на В.С./BG 34 FINV 915010BGN0QVUA/, които са послужили за погасителни вноски по кредитна карта, както следва:

- на 10.03.2011 г. - 1 587 лв.;

- на 22.03.2011 г. - 2,58 лв.;

- на 11.04.2011 г. - 10 000 лв.

- на 21.04.2011 г. - 7 153,69 лв. 

Сумата общо в размер на 18 743,27 лв. е преобразувана по сметка BG 34 FINV 915010BGN0QVUA.

Сумата в размер на 51 256,73 лв., представляваща вноска на каса, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

Сумата общо в размер на 2 111 лв., представляваща начислени лихви по сметката, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като е начислена върху суми с незаконен произход.

 

          5.Свободен депозит в евро  IBAN  ***, открит на 30.09.2010 г. и закрит на 19.09.2011 г., с титуляр В.С.С.. Движението по сметката е както следва:

По сметката на 30.09.2010 г. е направена вноска в размер на 25 000 евро или 48 895,75 лв.

На 19.09.2011 г. сума в размер на 296,76 евро с левова равностойност 1 812,58 лв. е прехвърлена по сметка BG 17 FINV 91502015122925.  

          На 03.08.2011 г. сума в размер на 1 598,18 лв. е прехвърлена по сметка BG 34 FINV 915010BGN0QVUA за погасяване на задължения по кредитна карта.

През 2011 г. сума в размер общо на 2 575 лв. е прехвърлена по сметка BG 98 FINV 915010BGN0QCNK за погасяване на задължения по кредитна карта.

За 2011 г. е изплатена лихва в размер на 913,87 лв.

          Сумата общо в размер на 5 985,76 лв. е преобразувана по сметки BG 17 FINV 91502015122925, BG 34 FINV 915010BGN0QVUA, BG 98 FINV 915010BGN0QCNK.

Сумата в размер на 42 910 лв., представляваща вноски на каса подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63 ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.С.С., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 913,87 лв., представляваща начислени лихви, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63 ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.С.С., тъй като е начислена върху сума с незаконен произход.

 

6. Свободен депозит в евро  IBAN  ***, открит на 19.09.2011 г. и закрит на 12.11.2012 г. с титуляр В.С.С.. Движението по сметката е както следва:

През 2011 г. по сметката са направени вноски на каса от проверяваното лице общо в размер на 35 000 евро или 68 454,05 лв./на 19.09.2011 г. - 15 000 евро или 29 337,45 лв. и на 26.10.2011 г. – 20 000 евро или 39 116,60 лв./

На 19.09.2011 г. чрез вътрешно банков превод от сметка BG 39 FINV 91502014661585 е прехвърлена сума в размер на 296,76 евро с левова равностойност 1 812,58 лв.

През 2012 г. от сметката са прехвърлени суми по други лични сметки на лицето, както следва:

- 5 650 лв. по сметка BG 98 FINV 915010BGN0QCNK за погасяване на задължения по кредитна карта.

- 14 220,90 лв. по сметка BG 34 FINV 915010BGN0QVUA за погасяване на задължения по кредитна карта.

Сумата общо в размер на 21 683,49 лв. е преобразувана по сметки BG 34 FINV 915010BGN0QVUA и BG 98 FINV 915010BGN0QCNK.

Сумата в размер на 46 770,57 лв., представляваща вноски на каса подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63 ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.С.С., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

 

7. Свободен депозит в лева IBAN ***, открит на 24.11.2011 г., закрит на 05.07.2012 г., с титуляр В.С.С.. По сметката за откриване на депозита е преведена от разплащателна сметка IBAN *** на 62 800 лв. /от изплатено застрахователно обезщетение от ЗАД „Армеец“/. Изплатена е лихва за 2012 г. в размер на 1 422,86 лв. Прехвърлени суми по други лични сметки на лицето по години, както следва:

- на 27.12.2011 г. - 1 235 лв. по сметка BG 98 FINV 915010BGN0QCNK.

- на 27.12.2011 г. – 357 лв. по BG 34 FINV 915010BGN0QVUA.

- през 2012 г. сума в размер общо на 3 373 лв. е прехвърлена по сметка BG 98 FINV 915010BGN0QCNK и сума в размер на 630 лв. по сметка BG 34 FINV 915010BGN0QVUA.     

Сумата общо в размер на 5 595 лв. е преобразувана по сметки BG 34 FINV 915010BGN0QVUA и BG 98 FINV 915010BGN0QCNK.             

Сумата в размер на 57 205 лв., представляваща част от изплатена застрахователна полица от ЗАД „Армеец“ (общо в размер на 92 864 лв.), преобразувана от сметка с IBAN ***, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.63, ал.2, т.5, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.С.С..

Сумата в размер на 1 422,86 лв. представляваща начислени лихви, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63 ал. 2, т.1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.С., тъй като е начислена върху сума с незаконен произход.

 

8. Свободен депозит в евро IBAN ***, открит на 27.02.2012 г., закрит на 10.05.2012 г., с титуляр В.С.С.. По сметката на 27.02.2012 г. е направена вноска на каса от проверяваното лице в размер на 20 000 евро или 39 116,60 лв. За 2012 г. е изплатена лихва в размер на 176,74 лв.

Прехвърлени суми през 2012 г., както следва:

- 2 435 лв. по сметка BG 98 FINV 915010BGN0QCNK за погасяване на задължения по кредитна карта.

- 14 700 лв. по сметка  BG 34 FINV 915010BGN0QVUA  за погасяване на задължения по кредитна карта.

Сумата общо в размер на 17 135 лв. е преобразувана по сметки BG 34 FINV 915010BGN0QVUA и BG 98 FINV 915010BGN0QCNK.             

Сумата в размер на 21 981,60 лв., представялваща вноска на каса от лицето подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63 ал. 2, т.1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.С.С., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 176,74 лв., представляваща начислени лихви, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63 ал. 2, т.1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.С.С., тъй като е начислена върху сума с незаконен произход.

 

9. Свободен депозит в евро IBAN ***, открит на 28.05.2012 г., закрит на 25.07.2012 г., с титуляр В.С.С.. По сметката на 28.05.2012 г. е направена вноска на каса от проверяваното лице в размер на 20 000 евро или 39 116,60 лв. За 2012 г. е изплатена лихва в размер на 127,01 лв. През 2012 г. сума в размер на 2 500 лв. е прехвърлена по сметка BG 98 FINV 915010BGN0QCNK за погасяване на задължения по кредитна карта.

Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща вноски за погасяване на задължения по кредитни карти не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е  разход за лицето.

Сумата в размер на 36 616,60 лв., представялваща вноска на каса от лицето подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63 ал. 2, т.1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.С.С., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 127,01 лв., представляваща начислени лихви, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63 ал. 2, т.1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.С.С., тъй като е начислена върху сума с незаконен произход.

 

10. Свободен депозит в лева IBAN ***, открит на 03.12.2012 г., закрит на 18.04.2013 г., с титуляр В.С.С.. По сметката на 03.12.2012 г. е направена вноска в размер на 20 000 лв. За 2013 г. е изплатена лихва в размер на 245,84 лв.

Прехвърлени суми по други лични сметки на лицето, както следва :

- 1 000 лв. по сметка BG 98 FINV 915010BGN0QCNK за погасяване на задължения по кредитна карта.

- 3 000 лв. по сметка BG 34 FINV 915010BGN0QVUA за погасяване на задължения по кредитна карта.    

Сумата общо в размер на 4 000 лв. е преобразувана по сметки BG 34 FINV 915010BGN0QVUA и BG 98 FINV 915010BGN0QCNK.             

Сумата в размер на 16 000 лв., представялваща вноска на каса от лицето подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63 ал. 2, т.1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.С.С., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 245,84 лв., представляваща начислени лихви, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63 ал. 2, т.1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.С.С., тъй като е начислена върху сума с незаконен произход.

 

11. Свободен депозит в евро с IBAN ***, открит на 16.07.2013 г., с титуляр В.С.С.. По сметката през 2013 г. са направени вноски общо в размер на 28 000 евро или 54 763,24 лв. На 17.07.2013 г. сумата в размер на 54 763,24 лв. е преведена по сметката на Тодор Валентинов Вълчев за закупуването на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Свети Никола”. На 11.08.2014 г. по сметката е постъпила сумата в размер на 6 000 евро или 11 734,98 лв. от „ИВЕС 103“ ЕООД с основание „за покупка на имот“, находящ се в гр. Варна, местност „Манастирски рид”/.

Сумата в размер на 11 763, 98 лв., не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като представлява плащане по сделка с нотариален акт № 177, том І, рег. № 3470, дело № 142 от 02.08.2011 г., като сумата от продажбата на който подлежи на отнемане в полза на държавата в бъдещото исково производство и е подробно описана в част „Недвижими имоти:“, т. 13.

Сумата в размер на 54 763,24 лв., не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като представлява плащане по сделка с нотариален акт № 124, том І, рег. № 1377, дело № 139 от 10.05.2014 г. и предмет на отнемане в бъдещото исково производство е недвижимият имот, подробно описан в част „Недвижими имоти:“, т. 18.

 

12. Кредитна карта с IBAN ***, открита на 14.02.2011 г., активна, с титуляр В.С.С..

По сметката постъпват суми за погасяване на задължения по кредитната карта, прехвърлени от други сметки на лицето, както следва:

През 2011г.

На 10.03.2011 г. от свободен депозит в лева IBAN ***ума в размер на 1 587 лв.; на 22.03.2011 г. в размер на 2,58 лв.; на 11.04.2011 г. в размер на 10 000 лв. и на 21.04.2011 г. в размер на 7 153,69 лв. 

На 03.08.2011 г. от свободен депозит в евро  IBAN  ***ума в размер на 1 598,18 лв.

На 24.11.2011 г. от разплащателна сметка с IBAN ***ума в размер на 8 400 лв.;

На 27.12.2011 г. от сметка BG 28 FINV 91502015216720 е прехвърлена сума в размер на 357 лв.

Общо прехвърлени средства през 2011г. в размер на 29 098,45 лв.

През 2012г.

На 01.02.2012г. от сметка BG 28 FINV 91502015216720 е прехвърлена сума в размер на 630 лв.

На 29.05.2012 г. от свободен депозит в евро IBAN ***ума в размер на 14 700 лв.

На 14.08.2012 г. от свободен депозит в евро  IBAN  ***ума в размер на 4 875 лв.; на 15.08.2012 г. в размер на 2 925 лв.; на 18.10.2012 г. в размер на 3 000 лв.; на 12.11.2012 г. в размер на 3 000 лв. и на 12.11.2012 г. в размер на 420,91 лв.

Общо прехвърлени средства през 2012г. в размер на 28 920,91 лв.

През 2014г.

На 11.04.2014 г. от разплащателна сметка с IBAN ***ума в размер на 52,77 лв.; на 12.06.2014 г. в размер на 1 000 лв. и на 22.07.2014 г. в размер на 154,35 лв.

Общо прехвърлени средства през 2014г. в размер на 1 207,12 лв.

По сметката са направени вноски на каса от В.С. и П.Д.Д. общо в размер на 145 684,93 лв. за погасяване на задължения по кредитна карта по години, както следва:

- 2011 г. – в размер на 33 982,43 лв;                                                                

- 2012 г. – в размер на 77 432,50 лв.;

- 2013 г. – в размер на 27 886 лв.;

- 2014 г. – в размер на 6 384 лв.

По сметката са направени вноски на каса от трети лица общо в размер на 128 070,96 лв. за погасяване на задължения по кредитна карта по години, както следва:

- 2012 г. – в размер на 7 473 лв.;

- 2013 г. – в размер на 100 465,46 лв., в т.ч. от Мартин Бориславов П.;

- 2014 г. – в размер на 20 132,50 лв., в т.ч. от Мартин Бориславов П.

Платени /усвоени/ са суми общо в размер на 438 458,08 лв. през ПОС, както следва:

- 2011 г. – 76 011,17 лв.;

- 2012 г. – 96 264,81 лв.;

- 2013 г. – 146 310,65 лв.;

- 2014 г. – 29 871,45 лв.

Сумата общо в размер на 273 755,89, внесена на каса от В.С., П.Д. и трети лица за погасяване на задължения по кредитна карта, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като представлява разход за лицето.

 

От писмо изх. № 15777/24.02.2015 г. на „Райфайзенбанк България” ЕАД се установява следното:

1. Разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 18.11.2008 г., закрита на 27.05.2011 г., с титуляр В.С.С.. Няма движение по сметката.

 

2. Разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита на 22.04.2008 г., закрита на 27.05.2011 г., с титуляр В.С.С.. На 23.04.2008 г. по сметката са постъпили 200 000 лв. от трети лица с вписано основание „по договор за покупко-продажба“, която сума е изтеглена от проверяваното лице на същата дата /от справка ИКАР се установява, че В.С. не е продавала на тази или близки на тази дата недвижими имоти/.

Сумата общо в размер на 200 000 лв., представляваща внесени суми от трето лице, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С.,  на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.

 

3. Разплащателна сметка в евро с IBAN ***, открита на 28.11.2012 г., активна, с титуляр В.С.С.. На 29.11.2012 г. по сметка са постъпили 16 250 евро или 31 782,24 лв. от трето лице без вписано основание за превода. Цялата сума е изтеглена от В.С. по дати, както следва:

          - на 29.11.2012 г. – 1 000 евро или 1 955,83 лв. ;

          - на 30.11.2012 г. – 2 005,50 евро или 3 922,42 лв.;

          - на 30.12.2012 г. – 3 012 евро или 5 890,96 лв.;

          - на 04.12.2012 г. - 10 220,43 евро или 19 989,42 лв.

Сумата в размер на 31 782,24 лв., представляваща вноски на каса от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

 

От писмо изх. № 3700-0197/12.02.2015г. на „Алианц Банк България” АД се установява следното:

1. Разплащателна сметка в лева с IBAN ***, открита на 14.05.2012 г., с титуляр В.С.С.. Няма движение по сметката.

 

От писмо изх. № 9142-621/20.02.2015 г. на „Инвестбанк” АД се установява следното:

1. Картова сметка в лева IBAN *** „Инвестбанк” АД, открита на 07.04.2009 г., с титуляр В.С.С., ЕГН **********. По сметката е получена на 16.04.2009 г. социална помощ в размер на 600 лв. Крайното салдо е 0 лв.

Сумата в размер на 600 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е с установен законен източник.

 

От писмо изх. № НИ-01-1601/1/10.02.2015 г. на „Банка Пиреос България” АД се установява следното:

1. Спестовен влог в лева IBAN  *** „Банка Пиреос България” АД, открита на 18.05.2004 г., закрита на 04.04.2007 г., с титуляр В.С.С.. На 30.10.2006 г. по сметката е постъпила сумата в размер на 365,30 лв. без посочен наредител и основание, които са изтеглени в брой на 15.03.2007 г.

Сумата в размер на 365,30 лв., представляваща вноски на каса от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата от В.С.С.,  на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

 

ІІ. С решение № 2961/20.07.2016 г. на Районен съд Варна, е разкрита банкова тайна за П.Д.Д., ЕГН **********.

1. Свободен депозит IBAN № BG66 FINV 9150 2015 7163 62, открит на 27.11.2012 г. и активен към датата на извлечението, с титуляр П.Д.Д., ЕГН **********. На 27.11.2012 г. П.Д., внася по сметката сумата в размер на 39 650 евро или 77 548,66 лв. Същия ден сумата в размер на 39 510 евро /77 274,84 лв./ е преведена на Иван Георгиев, Мюнхен, Германия, с основание превод за „закупуване на автомобил”. Останалата сума в размер на 138,25 евро /270,40 лв./ е удържана за банкови такси.

Сумата в размер на 77 548,66 лв., представляваща вноска на каса, подлежи на отнемане в полза на държавата от П.Д.Д., на чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

Издръжка за семейство:

Съгласно статистическите данни по НСИ общият разход за издръжка на лицето и  неговото семейство/домакинство възлиза общо на 110 415,57 лв. по години, както следва:

- 2004 г. – 1 460 лв.;

- 2005 г. – 5 867 лв.;

- 2006 г. – 6 485 лв.;

- 2007 г. – 7 798 лв.;

- 2008 г. – 9 102 лв.;

- 2009 г. – 10 060 лв.;

- 2010 г. – 9 710 лв.;

- 2011 г. – 10 200 лв.;

- 2012 г. – 11 819 лв.;

- 2013 г. – 13 999 лв.;

- 2014 г. – 8 790 лв.

В т.ч. за П.Д. извън периода на фактическото съжителство – за 2005 г. – 241,25 лв.; за 2006 г. – 2 705 лв.; за 2007 г. – 3 223 лв., за 2014 г. – 5 522 лв. и за 2015 г. – 4 813,32 лв.

 

Задгранични пътувания:

От писмо изх. № 365000-852/10.10.2014 г. и вх. № ТД04ВА/УВ-13133/06.07.2016 г.  на сектор КИАД на ОД на МВР - Варна се установява, че има данни за пътувания извън страната на В.С.  и П.Д.Д. за периода на проверката, както следва:

На В.С.С.:

          - пътуване от 23.01.2005 г. до 25.01.2005 г. /3 дни/. Дневни пари – 90 щатски долара, квартирни пари – 180 щатски долара. Общо разходи – 270 щатски долара по курс 1,497 лева или 404 лева.;

          - пътуване от 30.12.2005 г. до 04.01.2006 г. /6 дни/. Дневни пари – 210 евро, квартирни пари – 650 евро. Общо разходи – 860 евро по курс 1,95583 лева или 1 682 лева.;

          - пътуване от 19.05.2006 г. до 25.05.2006 г. /7 дни/. Дневни пари – 245 евро, квартирни пари – 780 евро. Общо разходи – 1 025 евро по курс 1,95583 лева или 2 005 лева.;

          - пътуване от 15.08.2006 г. до 22.08.2006 г. /8 дни/. Дневни пари – 280 евро, квартирни пари – 910 евро. Общо разходи – 1 190 евро по курс 1,95583 лева - 2 327 лева.;

          - пътуване от 29.12.2006 г. до 04.01.2007 г. /7 дни/. Дневни пари – 245 евро, квартирни пари – 780 евро. Общо разходи – 1 025 евро  по  курс 1,95583 лева или 2 005 лева.

- Пътуване от 06.04.2007 г.  до 13.04.2007 г. /8 дни/. Дневни пари – 280 евро, квартирни пари – 910 евро. Общо разходи – 1 190 евро  по  курс 1,95583 лева или 2 327 лева.;

          - пътуване от 18.08.2007 г.  до 25.08.2007 г. /8 дни/. Дневни пари – 280 евро, квартирни пари – 910 евро. Общо разходи – 1 190 евро  по  курс 1,95583 лева или 2 327 лева.;

          - пътуване от 02.11.2007 г. до 05.11.2007 г. /4 дни/. Дневни пари – 120 английски лири, квартирни пари – 300 английски лири. Общо разходи – 420 английски лири по курс 2,81374 лева или 1 182 лева.;

          - пътуване от 29.12.2007 г. до 03.01.2007 г. /6 дни/. Дневни пари – 210 евро, квартирни пари – 650 евро. Общо разходи – 860 евро  по  курс 1,95583 лева или 1 682 лева.;

          - пътуване от 28.04.2008 г. до 02.05.2008 г. /5 дни/. Дневни пари – 175 евро, квартирни пари – 520 евро. Общо разходи – 695 евро  по  курс 1,95583 лева или 1 359 лева.;

          - пътуване от 30.05.2008 г.  до 04.06.2008 г./6 дни/. Дневни пари – 210 евро, квартирни пари – 650 евро. Общо разходи – 860 евро  по  курс 1,95583 лева или 1 682 лева.;

          - пътуване от 16.08.2008 г. до 27.08.2008 г./12 дни/. Дневни пари – 420 евро, квартирни пари – 1 430 евро. Общо разходи – 1 850 евро  по  курс 1,95583 лева или 3 618 лева.;

          - пътуване от 10.04.2012 г. до 14.04.2012 г./5 дни/. Дневни пари – 150 английски лири, квартирни пари – 400 английски лири. Общо разходи – 550 английски лири  по курс 2,36526 лева или 1 301 лева.

          - пътуване от 30.03.2013г. до 07.04.2013г.  /9 дни/. Дневни пари – 315 евро, квартирни пари – 1 040 евро. Общо разходи – 1 355 евро по  курс 1,95583 лева - 2 650 лева. За две лица 5 300 лв.

Общо разходи за задгранични пътувания в размер на 29 201 лв.

 

На П.Д.Д.:

1. Пътуване на П.Д.Д., от 08.10.2006 г. до 28.10.2006 г. през ГКПП Калотина. Дневни пари за 20 дни - 700 евро, квартирни за 19 дни – 2 470 евро. Общо разходи за пътуване – 3 170 евро или 6 199,98 лв.

2. Пътуване на П.Д.Д., от 28.04.2008 г. до 02.05.2008 г. през ГКПП Аерогара Варна - пътуване до Австрия. Дневни пари за 5 дни - 175 евро, квартирни за 4 дни – 520 евро. Общо разходи за пътуване – 695 евро или 1 359,30 лв.

3. Пътуване на П.Д.Д., от 30.05.2008 г. до 04.06.2008 г. през ГКПП Аерогара София - пътуване до Гърция. Дневни пари за 5 дни - 175 евро, квартирни за 4 дни – 520 евро. Общо разходи за пътуване – 695 евро или 1 359,30 лв.

6. Пътуване от 16.08.2008г.  до 27.08.2008 г. /12 дни/. Дневни пари – 420 евро, квартирни пари – 1 430 евро. Общо разходи – 1 850 евро  по  курс 1,95583 лева - 3 618 лева. За две лица 7 236 лв.

7. Пътуване от 10.04.2012г.  до 14.04.2012г.  /5 дни/. Дневни пари – 150 английски лири, квартирни пари – 400 английски лири. Общо разходи – 550 английски лири  по  курс 2,36526 лева - 1 301 лева.

8. Пътуване от 30.03.2013г.  до 07.04.2013г.  /9 дни/. Дневни пари – 315 евро, квартирни пари – 1 040 евро. Общо разходи – 1 355 евро  по  курс 1,95583 лева - 2 650 лева. За две лица       5 300 лв.

Общо за периода разходите за пътуване в чужбина са в размер на 22 755,58 лв.

 

МВР ни уведомява, че след 01.01.2007г. българските граждани се проверяват на ГКПП по метода „преценка на риска“, поради което данните за пътуванията им в АИФ „Граничен контрол“ са непълни. Предвид това, за част от излизанията на проверяваното лице и членовете на семейството му, след посочената дата не могат да се отчетат разходи за пребиваване в чужбина.

 

Платени публично-правни задължения - данъци, такси, глоби:

 

От писмо изх. № МД-Т14002006ВН-001ВН  и № ТД 04ВА/УВ-13818 от 18.07.2016 г. на Община Варна се установява, че В.С. и П.Д. са извършили следните плащания:

          - 2006 г. – платени са 720,85 лв. /съгласно разходите за издръжка по данни на НСИ са начислени 91 лв., т.е. като разход се начислява остатъкът от 629 лв. /;

          - 2007 г. – платени са 1 595,08лв. /съгласно разходите за издръжка по данни на НСИ са начислени 150 лв., т.е. като разход се начислява остатъкът от 1 445,08 лв. /;

          - 2008 г. – платени са 2 585,90 лв. /съгласно разходите за издръжка по данни на НСИ са начислени 157 лв., т.е. като разход се начислява остатъкът от 2 428,90 лв. /;

          - 2009 г. – платени са 1 905,54 лв. /съгласно разходите за издръжка по данни на НСИ са начислени 174 лв., т.е. като разход се начислява остатъкът от 1 731,54 лв. /;

          - 2010 г. – платени са 3 533,34 лв. /съгласно разходите за издръжка по данни на НСИ са начислени 494 лв., т.е. като разход се начислява остатъкът от 3 039,34 лв. /;

          - 2011 г. – платени са 5 540,57 лв. /съгласно разходите за издръжка по данни на НСИ са начислени 718 лв., т.е. като разход се начислява остатъкът от 4 822,70 лв. /;

          - 2012 г. – платени са 2 164,50 лв. /съгласно разходите за издръжка по данни на НСИ са начислени 777 лв., т.е. като разход се начислява остатъкът от 1 387,50 лв. /;

          - 2013 г. – платени са 3 229,10 лв. /съгласно разходите за издръжка по данни на НСИ са начислени 876 лв., т.е. като разход се начислява остатъкът от 2 353,10 лв. /;

- 2014 г. – платени са 12 450,46 лв. /съгласно разходите за издръжка по данни на НСИ са начислени 876 лв., т.е. като разход се начислява остатъкът от 11 574,46 лв. /;

От писмо изх. № **********/19.05.2016 г. от Община Варна се установява, че Тома Ставрев Томов – лицето във фактическо съжителство с проверяваното лице за периода от 23.09.2004 г. до 23.07.2008 г. има деклариран недвижим имот, придобит по наследство и дарение и един лек автомобил, като е извършил следните плащания:

- 2005 г. – платени 139,86 лв. /съгласно разходите за издръжка по данни на НСИ са начислени 268 лв., което не превишава платените от лицето суми за данъци и такси /;

- 2007 г. – 19,90 лв. /включена в разходната част на анализа/.

 

П.Д.Д.:

За 2009 г. в размер на 55,70 лв.

За 2010 г. в размер на 98,11 лв.

За 2012 г. в размер на 1 111,53 лв.

За 2013 г. в размер на 610,72 лв.

За 2014 г. в размер на 64,08 лв.

 

Безналични ценни книжа:

От писмо вх. № ТД04ВА/УВ-3210/23.02.2015 г. и вх. № ТД04ВА/УВ- 11225/10.06.2016 г.  на „Централен депозитар” АД се установява, че лице и  не притежават безналични ценни книжа, придобити през проверявания период.

 

Въздухоплавателни средства:

От писмо изх. № 26-00-1114/06.10.2014 г. и вх. № ТД04ВА/УВ-11051/09.06.2016 г.  на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” се установява, че  лицата нямат записи за притежавани, наети или държани на друго основание въздухоплавателни средства.

 

Плавателни средства:

От справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Морска администрация” се установява, че лицата не притежават плавателни съдове.

 

Особени залози:

От електронна справка в Централния регистър на особените залози се установява, че в регистъра няма вписвания за особени залози на лица.

 

Информация за ЮЛ:

 

1. „Симон-Блесинг” ЕООД, ЕИК *********, проверяваното лице е едноличен собственик на капитала и представляващ, размер на капитала – 5 000 лв., внесена сума – 5 000 лв.

          - ГДД за 2008 г. по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/25.03.2009 г. – декларирано е, че дружеството не е извършвало дейност е не дължи данъци;

          - ГДД за 2009 г.  по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/30.03.2009 г. – декларирано е, че дружеството не е извършвало дейност е не дължи данъци.

 

2. „Сида Трейд 1” ЕООД, ЕИК *********, проверяваното лице е едноличен собственик на капитала и представляващ,  размер на капитала – 1 000 лв., внесена сума – 1 000 лв.

          - ГДД за 2013 г. по чл. 92 от ЗКПО вх. № 0300И0147082/03.03.2014 г. – декларирано е, че дружеството не е извършвало дейност и не е отчело приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.

 

Банкова информация:

- Разплащателна сметка в лева с IBAN ***, открит на 24.01.2014 г., с титуляр „Сида Трейд1“ ЕООД. На 24.01.2014 г. по сметката е внесена сумата в размер на 50 лв. за откриване на сметката. Няма друго движение на парични средства по сметката.

 

3. „Сида Трейд“ ООД, ЕИК *********, дружеството е със собственици П.Д.Д. и В.С.С., като разпределението на капитала е 500 дяла по 1 лев, от които към датата на регистрация са внесени 1 000 лв. Основна дейност на дружеството е даване под наем и експлоатация на недвижими имоти.

Данъчна информация:

- ГДД за 2010 г. по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 034351000048608/25.02.2011 г. – декларирано е, че дружеството не е извършвало дейност е не дължи данъци;

- ГДД за 2011 г. по чл. 92 от ЗКПО /електронно подадена/– декларирани приходи в размер на 0 лв. и разходи в размер на 470 лв., отрицателен финансов резултат в размер на 470 лв.;

- ГДД за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО /електронно подадена/– декларирани приходи в размер на 16 500,43 лв. и разходи в размер на 10 992,33 лв., положителен финансов резултат в размер на 5 508,10 лв., корпоративен данък в размер на 503,81 лв.;

- ГДД за 2013 г. по чл. 92 от ЗКПО /електронно подадена/ – декларирани приходи в размер на 31 601,79 лв. и разходи в размер на 13 233,71 лв., положителен финансов резултат в размер на 18 368,08 лв., корпоративен данък в размер на 1 818,44 лв.

 

Придобити недвижими имоти:

  Няма придобити недвижими имоти на дружеството.

 

Придобити МПС:

  Няма придобити МПС.

 

Банкова информация:

С решение № 2705/01.07.2016 г. на Районен съд Варна, е разкрита банкова тайна за „СИДА ТРЕЙД“ ООД.

От писмо с изх. № /И-29265/16.09.2016 г. на „Първа инвестиционна банка“АД е установено следното:

1. Разплащателна сметка № BG16 FINV 9150 1015 1351 02, открита на 29.09.2011 г. и активна, с титуляр „СИДА ТРЕЙД“ ООД с ЕИК *********.

Движението по сметката е по години, както следва:

- през 2012 г. - получени преводи от фирма „Мартилекс 2” ООД в размер на 7 500 лв. с основание „по фактури“, от който 4 920 лв. са изтеглени в брой от проверяваното лице;

- през 2013 г. - получени преводи от фирма „Мартилекс 2” ООД  в размер на 31 320,02 лв. с основание „по фактури“. Внесена сума от В.С. в размер на 1 500 лв. От получените суми са разходвани - 35 150 лв., от които - 32 650 лв. са изтеглени в брой от проверяваното лице и 2 500 лв. са преведени на фирма „Макк” ЕООД с основание „месечна вноска по договор“.

- през 2014 г. - получени преводи от фирма „Мартилекс 2” ООД в размер на 32 820,02 лв., от които - 12 500 лв. с основание „по фактури“. Внесена сума от проверяваното лице в размер на 902 лв. От получените суми са разходвани - 13 380 лв., от които -  10 880 лв. са изтеглени в брой от проверяваното лице и 2 500 лв. са преведени на фирма „Макк” ЕООД с основание „месечна вноска по договор“.

Сумата в размер на 2 402 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

 

Икономически анализ за определяне на значително несъотвествие по години за ответника В.С.С.:

          За 2004 г.

          1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 800 лв. в т.ч:- от трудови правоотношения в размер на 800 лв.

          2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 1 460 лв. в т.ч:

          - за издръжка на домакинство в размер на 1 460 лв.

          3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 660 лв.

          4. Имущество общо в размер на 1 209 лв. в т.ч:

          - разход за покупка на недвижимо имущество в размер на 1 209 лв.

          5. Установено несъответствие в размер на 1 869 лв.

 

          За 2005 г.

          1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 638 762,91 лв., в т.ч.:

          - от трудови правоотношения и по ГДД в размер на 1 800 лв.

          - от продажба на недвижими имоти в размер на 636 962,91 лв.

          2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 7 953 лв., в т.ч.:

          - за издръжка в размер на 5 867 лв.

          - за пътувания в чужбина в размер на 2 086 лв.

          3. Установен положителен в нетен доход в размер на 630 809,91 лв.

          4. Имущество общо в размер на 327 343 лв., в т.ч.:

          - за придобиване на недвижими имоти в размер на 267 343 лв.

          - за придобиване на МПС в размер на 60 000 лв.

          5. Липсва несъответствие.

 

          За 2006 г.

          1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 4 938,48 лв., в т.ч.:

          - от трудови правоотношения и по ГДД на В.С. в размер на 488,42 лв.

          - от трудови правоотношения и по ГДД на Тома Томов в размер на 450,06 лв.

          - от продажба на недвижими имоти в размер на 4 000 лв.

          2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 13 451 лв., в т.ч.:

          - за издръжка в размер на 6 485 лв.

          - за пътувания в чужбина в размер на 6 337 лв.

          - за местни данъци и такси в размер на 629 лв.

          3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 8 512,52 лв.

          4. Имущество общо в размер на 426 980,61 лв., в т.ч.:

          - за придобиване на недвижими имоти в размер на 46 903 лв.

          - за лични вноски по банкови сметки в размер на 377 212,31 лв.

          - внесени суми по банкови сметки от трети лица в размер на 365,30 лв.

          - разход за придобиване на дружествени дялове в размер на 2 500 лв.

          5. Установено несъответствие в размер на 435 493,13 лв.

 

          За 2007 г.

          1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 1 341,04 лв.

- от трудови правоотношения и по ГДД на Тома Томов в размер на 1 341,04 лв.

          2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 16 781,08 лв.,  в т.ч.:

          - за издръжка в размер на 7 798 лв.

          - за пътувания в чужбина в размер на 7 518 лв.

          - за местни данъци и такси в размер на 1 465,08 лв.

          3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 15 440,04 лв.

          4. Имущество общо в размер на 313 006,50 лв., в т.ч.:

          - за придобиване на МПС в размер на 92 215 лева.

          - за лични вноски по банкови сметки в размер на 97 791,50 лв.

          - внесени суми от трети лица в размер на 123 000 лв.

          5. Установено несъответствие в размер на 328 446,54 лв.

 

          За 2008 г.

          1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 20 243,26 лв.,  в т.ч.:

          - от трудови правоотношения и по ГДД в размер на 19 153,26 лв.

          - от трудови правоотношения и по ГДД на Тома Томов в размер на 1 090 лв.

          2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 18 189,90 лв., в т.ч.:

          - за издръжка в размер на 9 102 лв.

          - за пътувания в чужбина в размер на 6 659 лв.

          - за местни данъци и такси в размер на 2 428,90 лв.

          3. Установен положителен нетен доход в размер на 2 053,36 лв.

          4. Имущество общо в размер на 529 479,41 лв., в т.ч.:

          - за придобиване на недвижими имоти в размер на 218 975 лв.

          - за придобиване на МПС в размер на 110 504,41 лева.

          - внесени суми от трети лица в размер на 200 0000 лв.

          5. Установено несъответствие в размер на 527 426,05 лв.

 

          За 2009 г.

          1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 11 981,44 лв. в т.ч:

          - от обезщетения и помощи в размер на 11 981,44 лв.

          2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 11 847,24 лв., в т.ч.:

          - за издръжка в размер на 10 060 лв.

          - за местни данъци и такси в размер на 1 787,24 лв.

          3. Установен нетен доход в размер на 134,20 лв.

          4. Имущество общо в размер на 24 375 лв. в т.ч.:

          - за учредяване на дружество в размер на 875 лв.

          - за придобиване на МПС в размер на 23 500 лв. 

          5. Установено несъответствие в размер на 24 240,80 лв.

 

          За 2010 г.

          1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 27 372,46 лв., в т.ч.:

          - от трудови правоотношения и по ГДД в размер на 21 293,77 лв.

          - от получени обезщетения и помощи в размер на 6 078,69 лв.

          2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 12 847,45 лв., в т.ч.:

          - за издръжка в размер на 9 710 лв.

          - за местни данъци и такси в размер на 3 137,45 лв.

          3. Установен положителен нетен доход в размер на 14 525,01 лв.

          4. Имущество общо в размер на 186 320,30 лв. , в т.ч.:

          - за придобиване на недвижими имоти в размер на 89 338 лв.

          - за лични вноски по банкови сметки в размер на 95 979,30 лв.

          - за учредяване на дружество в размер на 1 003 лв. 

          5. Установено несъответствие в размер на 171 795,29 лв.

 

          За 2011 г.

          1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 6 724,50 лв., в т.ч.:

          - от трудови правоотношения и по ГДД в размер на 1 440 лв.

          - от получени обезщетения и помощи в размер на 648 лв.

          - приходи от продажба на дружествени дялове в размер на 2 500 лв.

          - други приходи в размер на 2 136,50 лв.

          2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 101 802,87 лв., в т.ч.:

          - за издръжка в размер на 10 200 лв.

          - за местни данъци и такси в размер на 4 822,70 лв.

          - други разходи в размер на 86 780,17 лв.

          3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 95 078,37 лв.

          4. Имущество общо в размер на 487 612,02 лв., в т.ч.:

          - за придобиване на недвижими имоти в размер на 358 745 лв.

          - за лични вноски по банкови сметки в размер на 32 978,15 лв.

          - лихви, начислени върху суми с незаконен произход в размер на 3 024,87 лв.

          - изплатено застрахователно обезщетение в размер на 92 864 лв.

          5. Установено несъответствие в размер на 582 690,39 лв.

 

          За 2012 г.

          1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 0 лв.,  в т.ч.:

          2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 141 507,82 лв., в т.ч.:

          - за издръжка в размер на 11 819 лв.

          - за пътувания в чужбина в размер на 1 301 лв.

          - за местни данъци и такси в размер на 2 499,03 лв.

          - други разходи в размер на 125 888,79 лв.

          3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 141 507,82 лв.

          4. Имущество общо в размер на 317 980,71 лв., в т.ч.:

          - за придобиване на недвижими имоти в размер на 64 900 лв.

          - за придобиване на МПС в размер на 66 000 лв.

          - за лични вноски по банкови сметки в размер на 152 146,86 лв.

          - внесени суми от трети лица в размер на 33 207,24 лв.

          - лихви, начислени върху суми с незаконен произход в размер на 1 726,61 лв.

          5. Установено несъответствие в размер на 459 488,53 лв.

 

          За 2013 г.

          1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 18 900 лв., в т.ч.:

          - от продажба на МПС, придобити със законни средства в размер на 18 400 лв.

- приходи от продажба на дружествени дялове в размер на 500 лв.

          2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 188 064,16 лв., в т.ч.:

          - за издръжка в размер на 12 620 лв.

          - за местни данъци и такси в размер на 2 963,82 лв.

          - за други разходи в размер на 172 480,34 лв.

          3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 169 164,16 лв.

          4. Имущество общо в размер на 138 605 лв., в т.ч.:

          - за придобиване на недвижими имоти в размер на 89 263,24 лв.

          - за придобиване на МПС в размер на 47 595,92 лв.

          - за учредяване на дружество в размер на 1 500 лв.

          - лихви, начислени върху суми с незаконен произход в размер на 245,84 лв.

          5. Установено несъответствие в размер на 307 769,16 лв.

 

За 2014 г.

          1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 40 746,46 лв., в т.ч.

- от продажба на имущество, придобито със законни средства в размер на 40 746,46 лв.

          2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 60 727,13 лв., в т.ч.:

          - за издръжка в размер на 8 790 лв.

          - за местни данъци и такси в размер на 11 574,46 лв.

          - други разходи в размер на 35 062,67 лв.

          - за пътувания в чужбина в размер на 5 300 лв.

          3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 19 980,67 лв.

          4. Имущество общо в размер на 91 114 лв., в т.ч.:

          - за придобиване на недвижими имоти в размер на 75 364 лв.

          - иззети с протокол парични средства в размер на 15 000 лв.

          - внесени суми от трети лица в размер на 750 лв.

          5. Установено несъответствие в размер на 111 094,67 лв.

 

          Икономически анализ за определяне на значително несъответствие за целия проверяван период:

          1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 771 810,55 лв., в т.ч.:

          - от трудови правоотношения и по ГДД на В.С. в размер на 44 975,45 лв.

          - от трудови правоотношения и по ГДД на Тома Томов в размер на 2 881,10 лв.

          - от получени обезщетения и помощи в размер на 18 708,13 лв.

          - от продажба на недвижими имоти в размер на 681 709,37 лв.

          - от продажба на дружествени дялове в размер на 3 000 лв.

          - от продажба на МПС, придобити със законни средства в размер на 18 400 лв.

          - други приходи в размер на 2 136,50 лв.

          2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 574 631,65 лв., в т.ч.:

          - за издръжка на семейство в размер на 93 911 лв.

          - за пътувания в чужбина в размер на 29 201 лв.

          - за местни данъци и такси в размер на 31 307,68 лв.

          - други разходи в размер на 420 211,97 лв.

          3. Установен положителен нетен доход в размер на 197 178,90 лв.

          4. Имущество общо в размер на 2 844 025,55 лв., в т.ч.:

          - за покупка на недвижими имоти  в размер на 1 212 040,24 лв.

          - за придобиване на МПС в размер на 399 815,33 лв.

          - за лични вноски по банкови сметки в размер на 756 108,12 лв.

          - иззети с протокол парични средства в размер на 15 000 лв.

          - внесени суми от трети лица в размер на 357 322,54 лв.

          - разход за учредяване на дружество в размер на 5 878 лв.

          - лихви, начислени върху суми с незаконен произход в размер на 4 997,32 лв.

          - изплатено застрахователно обезщетение в размер на 92 864 лв.

          5. Установено несъответствие в размер на 2 646 846,65 лв.

 

Икономически анализ за определяне на значително несъотвествие по години за ответника за ответника П.Д.Д.:

 

Икономически анализ за определяне на значително несъотвествие по години:

За 2005г.

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на нула лв., в т.ч.:

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 241,25 лв., в т.ч.:

- за издръжка в размер на 241,25 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 241,25 лв.

4. Имущество общо в размер на 0,00 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 241,25 лв.

 

За 2006г.

1.  Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 711,71 лв., в т.ч.:

- от трудови правоотношения на П.Д. в размер на 711,71 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 8 904,98 лв., в т.ч.:

- за издръжка в размер на 2 705 лв.

- за пътувания в чужбина в размер на 6 199,98 лв.

3. Установен нетен доход  в отрицателен размер на 8 193,27 лв.

4. Имущество общо в размер на 0,00 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 8 193,27 лв.

 

За 2007г.

1.  Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 1 845,71 лв., в т.ч.:

- от трудови правоотношения на П.Д. в размер на 1 815,71 лв.

- по чл.57 от ЗОДФЛ в размер на 30 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 3 223 лв.,  в т.ч.:

- за издръжка в размер на 3 223 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 1 377,29 лв.

4. Имущество общо в размер на 0,00 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 1 377,29 лв.

 

За 2008г.

1.  Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 19 373,40 лв., в т.ч.:

- от трудови правоотношения и по ГДД на В.С. в размер на 19 153,26 лв.

- от трудови правоотношения на П.Д. в размер на 220,14 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 17 504,28 лв., в т.ч.:

- за издръжка в размер на 5 120,78 лв.

- за пътувания в чужбина в размер на 9 954,60 лв.

- за местни данъци и такси в размер на 2 428,90 лв.

3. Установен нетен доход положителен размер на 1 869,12 лв.

4. Имущество общо в размер на 192 414,41 лв., в т.ч.:

- за придобиване на недвижими имоти в размер на 81 910 лв.

- за придобиване на МПС в размер на 110 504,41 лева.

5. Установено несъответствие в размер на 190 545,29 лв.

 

За 2009г.

1.  Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 11 981,44 лв., в т.ч.:

- по чл.57 от ЗОДФЛ в размер на 90 лв.

- от обезщетения и помощи в размер на 11 891,44 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 11 847,24 лв., в т.ч.:

- за издръжка в размер на 10 060 лв.

- за местни данъци и такси в размер на 1 787,24 лв.

3. Установен нетен доход  в отрицателен размер на 134,20 лв.

4. Имущество общо в размер на 24 375 лв., в т.ч.:

- за придобиване на МПС в размер на 23 500 лева.

-  учредяване на дружество в размер на 875 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 24 240,80 лв.

 

За 2010г.

1.  Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 27 372,46 лв., в т.ч.:

- от трудови правоотношения и по ГДД на В.С. в размер на 21 293,77 лв.

- от получени обезщетения и помощи в размер на 6 078,69 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 12 847,45 лв., в т.ч.:

- за издръжка в размер на 9 710 лв.

- за местни данъци и такси в размер на 3 137,45 лв.

3. Установен нетен доход в положителен размер на 14 525,01 лв.

4. Имущество общо в размер на 186 320,30 лв. , в т.ч.:

- за придобиване на недвижими имоти в размер на 89 338 лв.

- за лични вноски по банкови сметки в размер на 95 979,30 лв.

- за учредяване на дружество в размер на 1 003 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 171 795,29 лв.

 

За 2011г.

1.  Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 6 724,50 лв., в т.ч.:

- от трудови правоотношения и по ГДД на В.С. в размер на 1 440 лв.

- от получени обезщетения и помощи в размер на 648 лв.

- от продажба на дружествени дялове в размер на 2 500 лв.

- други в размер на 2 136,50 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 101 80,87 лв., в т.ч.:

- за издръжка в размер на 10 200 лв.

- за местни данъци и такси в размер на 4 822,70 лв.

- други разходи – по кредитни карти в размер на 86 780,17 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 95 078,37 лв.

4. Имущество общо в размер на 487 612,02 лв., в т.ч.:

- за придобиване на недвижими имоти в размер на 358 745 лв.

- за лични вноски по банкови сметки в размер на 41 563,15 лв.

- получени суми от трети лица в размер на 84 279 лв.

- лихви, начислени върху суми с незаконен произход в размер на 3 024,87 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 582 690,39 лв.

 

За 2012г.

1.  Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 0,00 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 141 507,82 лв., в т.ч.:

- за издръжка в размер на 11 819 лв.

- за пътувания в чужбина в размер на 1 301 лв.

- за местни данъци и такси в размер на 2 499,03 лв.

- други разходи – по кредитни карти в размер на 125 888,79 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 141 507,82 лв.

4. Имущество общо в размер на 317 980,71 лв., в т.ч.:

- за придобиване на недвижими имоти в размер на 64 900 лв.

- за придобиване на МПС в размер на 66 000 лв.

- за лични вноски по банкови сметки в размер на 152 146,86 лв.

- получени суми от трети лица в размер на 33 207,24 лв.

- лихви, начислени върху суми с незаконен произход в размер на 1 726,61 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 459 488,53 лв.

 

За 2013г.

1.  Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 18 400 лв., в т.ч.:

- от продажба на МПС, придобито със законни средства в размер на 18 400 лв..

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 146 438,06 лв., в т.ч.:

- за издръжка в размер на 13 999 лв.

- за пътувания в чужбина в размер на 5 300 лв.

- за местни данъци и такси в размер на 2 963,82 лв.

- други разходи – по кредитни карти в размер на 124 175,24 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 128 038,06 лв.

4. Имущество общо в размер на 90 982,08 лв., в т.ч.:

- за придобиване на недвижими имоти в размер на 89 236,24 лв.

- за учредяване на дружество в размер на 1 500 лв.

- лихви, начислени върху суми с незаконен произход в размер на 245,84 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 219 020,14 лв.

 

За 2014г.

Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 7 791,60 лв., в т.ч.:

- усвоени суми по кредити в размер на 7 418 лв.

- други в размер на 373,60 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 6 042,08 лв., в т.ч.:

- за издръжка в размер на 5 522 лв.

- за местни данъци и такси в размер на 64,08 лв.

- други разходи – вноски по стоков кредит в размер на 456 лв.

3. Установен нетен доход в положителен размер на 1 749,52 лв.

4. Имущество общо в размер на 0,00 лв.

5. Не се установява несъответствие

 

За 2015г.

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 0,00 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 4 813,32 лв., в т.ч.:

- за издръжка в размер на 4 813,32 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 4 813,32 лв.

4. Имущество общо в размер на 0,00 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 4 813,32 лв.

 

 

 Икономически анализ за определяне на значително несъответствие:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 94 200,82 лв., в т.ч.:

- от трудови правоотношения и по ГДД на В.С. в размер на 41 887,03 лв.

- от трудови правоотношения на П.Д. в размер на 2 747,56 лв.

- по чл. 57 от ЗОДФЛ в размер на 120 лв.

- от получени обезщетения и помощи в размер на 18 618,13 лв.

- от продажба на др.дялове в размер на 2 500 лв.

- от продажба на МПС, придобити преди проверявания период в размер на 18 400 лв.

- от усвоени кредити в размер на 7 418 лв.

- други в размер на 2 510,10 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 455 172,35 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство в размер на 77 413,35 лв.

- за пътувания в чужбина в размер на 22 755,58 лв.

- за местни данъци и такси в размер на 17 703,22 лв.

- други разходи – кредитни карти и стоков кредит в размер на 337 300,20 лв.

3. Установен нетен доход в отрицателен размер на 360 971,53 лв.

4. Имущество  общо в размер на 1 299 684,52 лв., в т.ч.:

- за покупка на недвижими имоти  в размер на 684 129,24 лв.

- за придобиване на МПС в размер на 200 004,41 лв.

- за лични вноски по банкови сметки в размер на 289 689,31 лв.

- получени суми от трети лица в размер на 117 486,24 лв.

- за учредяване на дружества в размер на 3 378 лв.

- лихви, начислени върху суми с незаконен произход в размер на 4 997,32 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 1 660 656,05 лв.

 

Налице са предпоставките, визирани в чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, чл. 72 и чл. 64, т.2 от ЗОПДНПИ, като твърди, че е налице значително несъответствие.

 

С решение № 574/01.12.2016 г. и решение № 575/01.12.2016 г. на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество е образувано производство по ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН ********** и П.Д.Д., ЕГН **********, и е взето решение за внасяне на мотивирано искане в Окръжен съд - Варна за допускане на обезпечение на бъдещ иск.

На основание Решение № 575/ 01.12.2016 г. на КОНПИ за лицето П.Д.Д. и Решение №574/ 01.12.2016 г. за лицето В.С.С. е внесено едно общо искане за обезпечение на бъдещ иск пред Варненски окръжен съд. С Определение от 06.12.2016 г. на Варненски окръжен съд, по ч.гр.дело №2316/ 2016  г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобито имущество. Издадени са пет броя обезпечителни заповеди, с които са допуснати поисканите от КОНПИ обезпечителни мерки, чрез налагане на възбрани върху недвижими имоти и запори върху МПС и банкови сметки, собственост на лицата.

 

Декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ:

С писма изх. № ТД04ВА/УВ-20410/14.12.2016 г., изх. № ТД04ВА/УВ-20411/14.12.2016 г., изх. № ТД04ВА/УВ-20408/14.12.2016 г. и изх. № ТД04ВА/УВ-20409/14.12.2016 г. на проверяваното лице е изпратена декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ. В поканата е определен проверявания период, като на лицето е предоставена възможност за участие в производството, съгласно разпоредбата на чл.60 от ЗОПДНПИ.

В определения от закона срок В.С.С. не е подала декларация.

С молба вх. № ТД04ВА/УВ-192/04.01.2017 г. същата е посочила, че всички документи, удостоверяващи обстоятелствата, посочени в декларацията по чл. 57 от ЗОПДНПИ са иззети от дома й и са приложени по досъдебно производство № 333/2014 г., по описа на Специализираната прокуратура.

 

С писма-покани изх.№ ТД04ВА/УВ-20410/14.12.2016г., изх.№ ТД04ВА/УВ-20411/14.12.2016г.,  изх.№ТД04ВА/УВ-20408/14.12.2016г. и изх.№ ТД04ВА/УВ-20409/14.12.2016г. на проверяваните лица П.Д.Д. и В.С.С. са изпратени декларации по чл. 57 от ЗОПДНПИ. П.Д. е подал декларация вх. № ТД04ВА/УВ-705/12.01.2017 г. В декларацията се потвърждават събраните в хода на производството данни.

1.       В раздел ІІ от декларацията /имотно състояние/, проверяваното лице не декларира притежавани към настоящия момент недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и моторни, сухопътни, плавателни и въздухоплавателни средства. Декларира извършени през проверявания период придобивни и отчуждителни сделки с МПС (л.а.“Рено Сценик“ и мотор „Сузуки“), за които лицето не представя документи и не сочи стойности. Декларира източник на средства за придобиването им – спестявания.

1.1. От събраните по делото доказателства (писма от КАТ) се установяват извършени сделки за покупко-продажба на цитираните превозни средства. При преценка на събраните доказателства и въз основа на изготвените пазарни стойности, КОНПИ приема, че стойностите, вписани в договорите за покупко-продажба са значително занижени и следователно не са действително уговорените. Приема се, че автомобилите са придобити на по-високи цени от декларираните в договорите, сключени с частно-правни субекти. Установено е по отношение и на двете превозни средства, че за придобиването им не са установени законни средства, поради което е отправена претенция за отнемане на сумите, получени от продажбата им.

1.2. Проверяваното лице декларира „задължения по кредит от „Париба“ АД в размер на 17 000 лв., главница 6 000 лв. и от „ДСК“ ЕАД в размер на 1 000 лв.“:

От направенят анализ на събраната банкова информация, след разкриване на банкова тайна се установява, че:

-  По банкова сметка № BG 98 FINV 91501016305774 на проверяваното лице, е получен превод на 13.10.2014 г. от BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EAD в размер на 5 790 лв., с основание - съгл. договор PLUS-10961221. Сумата е включена в приходната част на икономическия анализ.

-  По банкова сметка *** № 22074172 на проверяваното лице в банка „БДСК“ ЕАД, е усвоен стоков кредит, отпуснат в Технополис Варна, РЦ Варна на 07.09.2014 г., в размер на 1 628 лв. Усвояването на кредита е отразено в банковата инфромация, но тъй като се касае за стоков кредит, то същия не е включен в приходната част на анализа.

-  Проверяваното лице декларира банкова сметка *** „ПИБ“ АД – IBAN №BG08FINV9150116305774. От събраната и анализирана информация не се установява наличие на такава сметка.

2.   В раздел ІІІ от декларацията  „Източници на средства за придобиване на имущество и за издръжката на семейството“, проверяваното лице декларира, че получава издържка от родителите си, които работят, както и че има собствени доходи, като не сочи никакви размери, период на получаване, основание.

Към декларацията не са приложени никакви доказателства в тази насока и такива не са събрани в хода на проверката.

 

 

В срок по чл.131 от ГПК, по делото от ОТВЕТНИКА К.Й.П. е постъпил отговор на исковата молба, в който изразява становище, с което твърди, че исковата молба е нередовна, евент. искът е недопустим, евент. неоснователен.

По отношение на редовността - твърди, че титулната и обстоятелствената част на им не кореспондират с формулирания петитум. Така в титулната част К.П. бил заявен като ответник, като в обстоятелствената част насочването на иска срещу имуществото на К.П. е мотивирано (без да са наведени конкретни твърдения обуславящи приложението на конкретната правна норма) с правно основание чл.64, ал.2 във вр. чл.63, ал.1, т.1 от ЗОПДНПИ. В същото време в петитума на исковата молба не било заявено отнемане на имущество от П., нито било обективирано искане за прогласяване на недействителност на сделката, материализирана в нот.акт №191, том Ш, per. №4140, дело 441 от 14.05.2016г. (акт №3, том XXX, дело 6253/2016 на СВ - Варна) по отношение на държавата, с която той е придобил имот от В.С.. Ищецът бил заявил искане да се отнеме от В.С.С., предмета на разпоредителната сделка, преобретател по която е К.П.. От изложеното в исковата молба било видно, че ищецът бил поискал отнемане от ответника В.С. в полза на държавата на имот, който бил собственост на П., който имот бил придобит от него по възмезден начин. В исковата молба липсвали фактически твърдения относно наличието, на който и да е от елементите на хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗОПДНПИ. Горното обосновавало извода, че исковата молба била нередовна и като такава следвало да бъде оставена без движение до отстраняване на нередовностите й.

Отделно счита, че така предявеният иск е недопустим. Доколкото процесуалната легитимация в процеса се определяла от ищеца съобразно посоченото от него в исковата молба, при така депозираната в настоящото производство искова молба не били наведени твърдения, които да обосноват приложението на нормата на чл.64, ал.2 от ЗОПДНПИ, по отношение на К.П..  С оглед липсата на твърдения в исковата молба за наличие на знание и/или цел за прикриване на незаконния произход на имота от страна на П. при сключването на сделката за покупко-продажба, обективирана в НА №191, том III, рег.№4140, дело 441 от 14.05.2016г. (акт №3, том XXX, дело 6253/2016 на СВ - Варна), се налагал извод, че К.П. не бил надлежно пасивно процесуално легитимиран по така предявения иск и производството по делото следвало да бъде прекратено по отношение на него.

В случай, че съдът не приеме изложените по-горе основания за недопустимост и разгледа иска по същество, заявява, че същият е неснователен.  К.П. се занимавал професионално с покупко-продажба на недвижими имоти от четири години. От няколко години бил собственик на агенция за недвижими имоти „Нова Хоум", ЕИК *********. За обстоятелството, че процесния поземлен имот №001123, в землището на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна се продава узнал от свой познат около седмица преди сключване договора за покупко-продажба. Тъй като познавал имотите в тази местност и бил наясно, че обявената продажна цена е изгодна, той проявил интерес и се свързал с адв. С.З. (пълномощник на собственика - В.С.). Параметрите на договора за покупко-продажба били уговорени между двамата, без в договарянето да е участвала лично собственичката. След като всички подробности били уточнени, страните -П., а собственичката, чрез пълномощник - се явили пред нотариус и изповядали сделката. Уговорената цена от 10 000,00лв. била заплатена, както е посочено в нотариалния акт - по сметка на адв. З.. Ответникът П. не е познавал и никога не се е срещал с проверяваното лице, нито преди сключването на сделката, нито по време на преговорите или изповядването й. Той не познавал и лицата от обкръжението на В.С. и по никакъв начин не е знаел за извършваната спрямо нея и другите ответници проверка или за повдигнатите им обвинения. Желанието за закупуване на процесния имот било продиктувано единствено от инвестиционните намерения на К.П.. Ответникът П. имал намерение със собствени средства да построи жилищна сграда за свои нужди, за което свидетелствала и приложената към настоящия отговор Виза за проектиране №33-869/28.06.2016г. за жилищна сграда в ПИ №001123 в землището на с. Генерал Кантарджиево, издадена от Община Аксаково. Видно от посоченото в документа, той бил издаден по молба на К.П., подадена на 20.06.2016г. Т.е. веднага след вписване на разпоредителната сделка, с която е придобил имота в Служба по вписванията - Варна  бил предприел действия по реализиране на инвестиционните си намерения. Изложеното обосновавало извод, че той не е знаел за незаконния произход на имота, в противен случай действията му биха били насочени към продажба на имота, а не към влагане на нови средства в него. За обстоятелствата твърдени в искането на Комисията Кр. П. узнава едва когато през м. декември 2016г,. след като получава от Агенция по вписванията съобщение за наложена обезпечителна мярка и след това се запознава с Определение № 2940, постановено на 06.12.2016год. по ч.гр.д. № 2316/2016год. от БОС, с което е допуснато обезпечение на настоящия иск. При сключване на процесния договор, ответникът нито е знаел, нито е можел да предположи, че имуществото, което купува е незаконно придобито, нито пък го е купил с цел прикриване на незаконния му произход.

          Моли съда да прекрати производството срещу него или да отхвърли иска, като неоснователен. Моли да му бъдат присъдени разноски.

 

         

В срок по чл.131 от ГПК, по делото от ОТВЕТНИКА В.С.С. е постъпил отговор на исковата молба, с който оспорва предявените искове.

I.OTHOCHO ФАКТИЧЕСКОТО СЪЖИТЕЛСТВО С ТОМА ТОМОВ И П.Д.:

Оспорва твърденията в ИМ стр.З, че периодът на фактическото съжителстване на В.С. с Тома Ставрев Томов, баща на дъщеря й Симона Томова Томова, е бил от 23.09.2004г. до 23.07.2008г. Твърди, че е живяла на семейни начала с Томов от 2001 година до 2004 година. Не поддържала връзка с Томов след 2004г.

Оспорва периода на фактическо съжителство с ответника П.Д.. Със същия била живяла на семейни начала от 22.03.2008 година когато П.Д. се е установил в нейното жилище, до септември 2013 година, а не от 24.07.2008г., както се твърдяло в исковата молба, като се изхождало от датата на раждане на другото дете на Томов - Иванеса.

II. ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВАТА НА В.С.:

Освен произхода на средства на В.С., установен от ищеца, в т.ч. сумите описани в исковата молба в точка II- приходи от продадено имущество, което преди това С. БИЛА придобила по безвъзмезден начин - стр.13-19, посочва и следния произход на средства:

1. Парични средства в размер на 5 000 лева, дарени на 20.03.2002г. на В.С. от баба й Василка Стоянова Тодорова, ЕГН ********** Василка Стоянова Тодорова е майка на бащата на В. - Спас Спасов. Василка Стоянова Тодорова е получила 10 000 лева от продажба на недвижим имот по нотариален акт № 78, т.1, д. № 54/15.03.2002г. на нотариус Елена Дионисова, с № 190 в НК, р-н PC Варна,/ акт № 33, т.9, д.1933/2002г., вх.р. № 2970/18.03.2002г. на СВ Варна/. Бабата била дарила по 5 000 лева на внуците си В.С. и Александър.

2. Парични средства в размер на 8000 лева, дарени на 30.03.2005г. на В.С. от Тодорка Атанасова С., ЕГН **********, майка, която от своя страна била получила средствата от продажба на наследствен недвижим имот в с.Ген. Кантарджиево от 21.01.2005г. по нотариален акт № 68, т.1, д.№ 60/21.01.2005г. на нотариус Александър Ганчев, с № 194 в НК, р-н PC Варна, /акт № 158, т.З, д.679/2005г. -СВ Варна/.

3. Парични средства в размер на 20 000 лева, дарени на 01.04.2006г. на В.С. от Тодорка Атанасова С., ЕГН **********, нейна майка, която от своя страна била получила от продажба на наследствен недвижим имот в с.Кранево от 20.03.2006г. по нотариален акт № 94, т.2, д.№ 206/20.03.2006г. на нотариус Обретен Обретенов, с № 109 в НК, р-н PC Балчик, /акт № 61, т.2, д.525/2006г. -СВ Балчик/.

4. Парични средства в размер на 65 000 лева, дарени на 30.05.2006г. на В.С. от Тодорка Атанасова С., ЕГН **********, майка, която от своя страна била получила от продажба на наследствен недвижим имот в с.Рогачево от 20.03.2006г. по нотариален акт № 92, т.2, д.№ 204/20.03.2006г. на нотариус Обретен Обретенов, с № 109 в НК, р-н PC Балчик, /акт № 59, т.2, д.523/2006г. -СВ Балчик/.

5. Парични средства в размер на 53 000 лева, дарени на 05.11.2007г. на

В.С. от Тодорка Атанасова С., ЕГН **********, майка, която от своя страна била получила от продажба на наследствен недвижим имот в с.Ген. Кантарджиево от 03.09.2007г. по нотариален акт № 138, т.2, д.№ 280/03.09.2007г. на нотариус Жельо Костов, с № 149 в НК, р-н PC Варна /акт № 35, т.81, д.19862/2006г. -СВ Варна/.

          6. Разпределен в полза на В.С.С. дивидент от „Дивестмънт" ООД, ЕИК148012102, в размер чисто 237 500 лв. на 25.11.2010г.

В изпълнение на решение на Общото събрание на съдружниците от 22.11.2010г. бил разпределен дивидент в полза на С. в размер на 250 000лв. При изплащането на дивидента бил удържан данък дивидент 5%, при източника, равняващи се на 12 500лв. Данъкът бил платен по банков път на НАП на 12.01.2011г. от дружеството. С. била получила чиста сума от 237 500 лева в брой, на 25.11.2010г.

Печалбата на „Дивестмънт" ООД, от която бил разпределен дивидента била формирана от сумите постъпили от продажбите извършени от дружеството по следните актове:

-Нотариален акт № 157, т.З, д.442/19.04.2007г. на нотариус Обретен Обретенов, с № 109 в НК, р-н PC Балчик, /акт №61, т.З, д.№ 923/2007г. СВ Балчик/;

-Нотариален акт № 158, т.З, д. № 443/19.04.2007г. на нотариус Обретен Обретенов, с № 109 в НК, р-н PC Балчик, /акт №62, т.З, д. 921/2007г. на СВ Балчик/;

-Нотариален акт № 159, т. 3, д. № 444/19.04.2007г. на нотариус Обретен Обретенов, с № 109 в НК, р-н PC Балчик, /акт № 63, т.З, д. 925/2007г. на СВ Балчик/;

-Нотариален акт № 160, т. 3, д. № 445/19.04.2007г. на нотариус Обретен Обретенов, с № 109 в НК, р-н PC Балчик, /акт № 64, т.З, д. 926/2007г. на СВ Балчик/;

-Нотариален акт № 191, т. 3, д.№ 249/2009г. на нотариус Обретен Обретенов, с № 109 в НК, р-н PC Балчик, /акт № 52, т.4, д. 1121/2009г. на СВ Балчик/;

-Нотариален акт № 168, т. 3, д. №417/2009г. на нотариус Обретен Обретенов, с № 109 в НК, р-н PC Балчик, /акт № 57, т.4, д. 678/2009г. на СВ Балчик/;

-Нотариален акт № 137, т. 1, д. № 117/2010г. на нотариус Обретен Обретенов, с № 109 в НК, р-н PC Балчик, /акт №11, т.2, д.184/12.03.2010г.;

 

III.УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

За № 3 - „Дивестмънт" ООД:

Оспорва твърденията, че сумата от 2 500 лв. получена от продажбата на дялове на „Дивестмънт" ООД, подлежи на отнемане, тъй като при регистрация на дружеството вноската от 2500 лева, която bila направила С. е със законен произход - от продажбата на недвижим имот на ответницата. При регистрацията на дружеството на 13.02.2006г. С. била внесла дялов капитал в размер на 2500 лева с произход -продажбата на имот по нотариален акт № 194, том VII, per. № 5192, дело № 1254 от 18.10.2005 г. (акт № 69, том VIII, дело № 2478 от 2005 г. на СВ-Балчик), продаден на „Батимекс 1" ООД, гр. Варна за сумата от 160 000 лева. Същият имот е бил дарен на С. на 07.10.2005 година от Йорданка Анастасова Георгиева и Илия И. Георгиев с нотариален акт № 126, том VII, per. № 5002, дело №1191 от 07.10.2005г. (акт№ 195, том VII, дело № 2369 от 2005 г. на СВ-Балчик) -нива с площ 8,980 дка,находяща се в местността „Дренака", представляваща имот с идентификатор 62788.32.83 по кадастралната карта на с. Рогачево, област Добрич. Произходът на сумата от 2500 лева е известен на ищеца, тъй като е описал горните сделки на л.16, т.2 от ИМ и бил признал произхода на 160 000лева.

За № 4 - относно дружество „Денивестайм"ООД:

Оспорва твърденията, че сумата от 2 500 лв. от продажбата на дялове на „Денивестайм" ООД подлежи на отнемане. Това дружество било регистрирано на 13.08.2009г. като ответницата била внесла уставния капитал от 2500 лева с част от сумата от 160 000 лева с произход описан по-горе в изложението относно „Дивестмънт" ООД, а именно - от продажбата по нотариален акт № 126, том VII, per. № 5002, дело №1191 от 07.10.2005г. (акт№ 195, том VII, дело № 2369 от 2005 г. на СВ-Балчик) на дарения имот в местност Дренака, с Рогачево. Т.е. и в този случай на ищеца му бил известен произхода на сумата от 2500 лева.

За № 7 - относно „Сида Трейд 1" ЕООД, ЕИК *********:

Регистрирано било на 26.09.2013г. с уставен капитал от 1000 лева с произход - парите получени по нотариален акт № 114, том XI, per. № 14363, дело № 2078 от 22.12.2006 г. (акт № 124, том 78, дело№ 30161 от 2006 г. на СВ-Варна), с който бил продаден на „Коспие" ЕООД за 2000 лв. Имот, придобит безвъзмездно от ответницата. Произходът на тези средства бил описан от ищеца на л. 18, т.10 от ИМ.

 

IV. ОТНОСНО НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ:

1. Относно имот № 154002 по плана за земеразделяне на село Генерал Кантарджиево, с площ от 3,001 дка /стр.6, т.1 от ИМ/:

Оспорва твърденията в ИМ, че същият подлежи на отнемане поради това, че не е установен законен източник на средства за придобиването му. Както е установено на стр. 6, т.1 от ИМ този имот, заедно с още един са придобити в съсобственост между В.С.С. и Ивелин Щерев Цветков общо за сумата от 432,07 лв. Т.е. С. е заплатила половината от сумата, равняваща се на 216,04 лв. Произходът на средствата - парични средства в размер на 5000 лева, дарени на В.С. от баба й Василка Стоянова Тодорова, ЕГН ********** през март 2002г. Василка Стоянова Тодорова била получила 10 000 лева от продажба на недвижим имот по нотариален акт № 78, т.1, д. № 54/15.03.2002г. на нотариус Елена Дионисова, с № 190 в НК, р-н PC Варна,/ акт № 33, т.9, д.1933/2002г., вх.р. № 2970/18.03.2002г. на СВ Варна/. Оспорва посочената в ИМ пазарна оценка на имота към датата на придобиване на имота 25.11.2004г. в размер на 1209 лв.

По отношение на продажбата на имота на С.П.И. с нотариален акт № 17, том III, per. № 4975, дело № 352 от 29.09.2016 г. (акт № 176, том 65, дело № 13870 от 2016 г. на СВ-Варна), оспорва твърденията в ИМ, че тази продажба била извършена с цел прикриване на незаконния произход на средствата за придобиване на имота. Ищецът сочи, че по т.д. № 101/2015г. на ВОС съдът е събрал свидетелски показания, според които В.С.С. е знаела, че след повдигане на обвинение по наказателно производство веднага следват съответни мерки от страна на КОНПИ. Това твърдени било невярно и го оспорва. Ищецът не е запознат с фактите и обстоятелствата по т.д. № 101/2015г. на ВОС. Искът по т.д. № 101/2015г. на ВОС е заведен от В.С. против «КТМ ЕКС» ЕООД, с ЕИК *********, за обявяване на нищожност на Нотариален акт за замяна № 34, том 4, дело 322/25.08.2014г. на нотариус Светлана Димова, с per. № 363, с който «КТМ ЕКС» ЕООД е придобило три недвижими имота от С.. Искът на С. е уважен с Решение № 651 от 08.08.2016г. по т.д. № 101/2015г. на ВОС. В мотивите на това решение съдът сочел, че „Няма доказателства, че с това прехвърляне са целени последиците, които се твърдят в показанията на първата група свидетели - Илия Костадинов З. и Тодор Валентинов Вълчев, а именно да бъде прехвърлено правото на собственост върху притежаваните от ищцата недвижими имоти и движими вещи на доверени на същата лица с цел избягване на евентуалното им отнемане по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ/." Този текст се намира на стр.10, изр. второ от № 651 от 08.08.2016г. по т.д. № 101/2015г. на ВОС /лист 816 - гръб от т.д. 101/2015 ВОС/.

Оспорва посочената в ИМ пазарна оценка от 3100 лв. към датата на продажбата на С.П.И. - 29.09.2016г., както и пазарната оценка към настоящия момент от 3100лв.

               2. Относно имот № 001123 по плана за землище село Генерал-Кантарджиево. /стр.6 и 7,т.2 от ИМ/:

Оспорва твърденията в ИМ, че същият подлежи на отнемане поради това, че не бил установен законен източник на средства за придобиването му. Имотът бил придобит в съсобственост с Ивелин Щерев на 13.01.2005г. за цена от 100 лева, от които половината били дадени от В.С. - 50 лв. Произход на средствата - от дарени пари 5000 лева на 20.03.2002г. от бабата на В.С. и от получени от нея заплати. Имотът бил продаден на К.Й.П. за сумата от 10 000 лв. на 14.05.2016г. Плащането било извършено чрез банков превод. К.Й.П. и В.С. не се познавали лично, сделката била извършена от пълномощник.

Оспорва посочената в ИМ пазарна оценка към датата на отчуждаване на

имота и към днешна дата, която е 15 000 лева.

По отношение на продажбата на имота на К.Й.П. с нотариален акт от 14.05.2016г., оспорва твърденията в ИМ, че тази продажба била извършена с цел прикриване на незаконния произход на средствата за придобиване на имота. Ищецът сочи, че от свидетелските показания събрани по т.д. № 101/2015г. на ВОС съдът е събрал свидетелски показания, според които В.С.С. е знаела, че след повдигане на обвинение по наказателно производство веднага следват съответни мерки от страна на КОНПИ. Това твърдени било невярно и го оспорва. Подробни съображения в предходната точка.

3.По отношение на Ателие № 9, находящо се на трети етаж в офис сграда в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик" № 112 /стр.9, т.6 от ИМ/:

Оспорва твърденията в ИМ, че същият подлежи на отнемане поради това, че не бил установен законен източник на средства за придобиването му.

Имотът бил закупен от ответницата на 10.01.2008г. за сумата от 77 000 лева с произход - част от спестени средства, получени от продажба с нотариален акт № 37, том V, per. № 4547, дело № 713 от 26.10.2005 г. (акт № 69, том VIII, дело № 2478 от 2005 г. на СВ-Балчик), с който недвижим имот бил продаден на Иван Весков Генчев за сумата от 90 479,70 евро или 176 962,91 лева. /сделката била описана на стр.16, т.З от ИМ, в раздела за безвъзмездно придобити имоти/.

Оспорва посочената в ИМ цена на придобиване в размер на 137 065лв.

По отношение на този имот ищецът навежда твърдения, че в Решение № 651 от 08.08.2016г. по т.д. № 101/2015г. на ВОС ответникът „КТМ ЕКС" ЕООД, е подал писмен  отговор, в който се твърди, че оспорването упълномощаване е извършено по настояване на ищцата, по повод на образувано по отношение на нея ДП№ 79/2014 г. на ДАНС, пр. пр. № 333/2014 г., по описа на СП, като целта е била да се избегне налагането на обезпечителни мерки от КОНПИ — гр. София по Закона за отнемане на в полза на държавата на незаконно придобито имущество ". Твърденията на КТМ ЕКС" ЕООД не били доказани в производството по т.д. 101/2015г. и по тази причина искът бил уважен.

4.По отношение на сумата от 136 516,94 лв., получена от С. от продажбата на имоти 39459.27.63 и 39459.27.62 в с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, на „Албена" АД: /стр.9 и 10 от ИМ, т.7/:

Оспорва твърденията в ИМ, че сумата от 136 516,94 лв. подлежи на отнемане, тъй като не бил установен законен източник за придобиването й. В исковата молба е посочен какъв бил източника за придобиване на тези средства, а именно законно извършена продажба на недвижими имоти на „Албена" АД с извършено банково плащане на цената.

Имотите били закупени от С. на 24.09.2008 г. за общо 10000 лева от продавач Яни Стефанов Зенгинов. Произходът на средствата за покупка - законни средства, които били остатък от цената, получена от продажба с нотариален акт № 37, том V, per. № 4547, дело № 713 от 26.10.2005 г. (акт № 69, том VIII, дело № 2478 от 2005 г. на СВ-Балчик), с който недвижим имот бил продаден на Иван Весков Генчев за сумата от 90 479,70 евро или 176 962,91 лева. /сделката била описана на стр.16, т.З от ИМ, в раздела за безвъзмездно придобити имоти/.

5. Относно сумата от 39 338 лв., определена от ищеца като пазарна цена на придобиванеи отчуждаване на недвижим имот, представляващ: дворно място - УПИ VIII-402, кв. 57 по действащия план на с. Любен Каравелово, с площ от 890 кв. м по скица, идентичен с парцел IV-92, кв. 38 с площ от 950 кв /стр.10, т.8 от ИМ/:

Оспорва твърденията в ИМ, че сумата от 39 338 лв., лв. подлежи на отнемане, тъй като не е установен законен източник за придобиването й. Оспорвам пазарните оценки на имота към датите на придобиване и отчуждаване на имота в размер на 39 338 лв. Имотът бил закупен от С. за цена от 5 055 лв, които са законни средства от остатъка от продажната цена получена от продажба с нотариален акт № 37, том V, per. № 4547, дело № 713 от 26.10.2005 г. (акт № 69, том VIII, дело № 2478 от 2005 г. на СВ-Балчик), с който недвижим имот бил продаден на Иван Весков Генчев за сумата от 90 479,70 евро или 176 962,91 лева. /сделката била описана на стр.16, т.З от ИМ, в раздела за безвъзмездно придобити имоти/.

6. Относно поземлен имот с № 136012, с площ 3, 000 дка, находящ се в землището на село Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, закупен от С. на 18.10.2010г. за 8 764,80 лв. и продаден на 29.09.2016 г. (акт № 100, том 65, дело № 13786 от 2016 г. на СВ-Варна) на С.П.И. за сумата от 9 900 лв. /стр.10, т.9 от ИМ/:

Оспорва твърденията в ИМ, че същият подлежи на отнемане поради това, че не е установен законен източник на средства за придобиването му. Имотът бил закупен за 8 764,80 лв., с произход - част от цената получена при продажба на недвижими имот по нотариален акт № 158, том VII, per. № 13148, дело № 1340 от 18.09.2008 г. (акт № 43, том LXXXV, дело № 21478 от 2008 г. на СВ-Варна), който е продаден на Тодор Янчев Д. за сумата от 15 000 лева. Сделката била известна на ищеца, тъй като била описана в т.7 на стр.17 от ИМ. Оспорва пазарните цени, посочени в исковата молба към датата на придобиване на имота и към датата на продажбата му, съответно 50 000 лв. и 57 000 лв.

По отношение на продажбата на имота на С.П.И. с нотариален акт от 29.09.2016 г., оспорва твърденията в ИМ, че тази продажба е извършена с цел прикриване на незаконния произход на средствата за придобиване на имота. Ищецът сочи, че от свидетелските показания събрани по т.д. № 101/2015г. на ВОС съдът бил събрал свидетелски показания, според които В.С.С. е знаела, че след повдигане на обвинение по наказателно производство веднага следват съответни мерки от страна на КОНПИ. Това твърдение било невярно и го оспорва. Подробни съображения - в т.1 по-горе в раздела за недвижими имоти.

7.Относно сумата от 95 609 лв., представляваща пазарната стойност към датата та отчуждаване на поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3631, с площ 1,697 дка, находящ се в гр. Варна, местност „Манастирски рид"/стр.11, т.10 от ИМ/:

Оспорва твърденията в ИМ, че сумата от 95 609 лв., подлежи на отнемане, тъй като не е установен законен източник за придобиването й. Имотът бил закупен със законни средства в размер на 10 000 лв. с произход -част от разпределен в полза на В.С.С. дивидент от „Дивестмънт" ООД, ЕИК148012102 - получени чисто 237 500 лв. на 25.11.2010г./ 250000 лева, от които след приспадане на 12 500 лв. „данък дивидент" са останали чисто 237500 лв./.

Оспорва пазарните цени, посочени в исковата молба към датата на придобиване на имотите и към датата на продажба на обединения имот, съответно 96 609 лв. и 95 609 лв. Имотът бил продаден на Атанас Панайотов Атанасов за същата сума.

8. Относно сумата в размер на 119 044,40 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на недвижим имот от към датата на отчуждаването му – 158161 лв. и преобразувана сума за захранване на сметка на С. в ПИБ АД /стр.11, т.11от ИМ/:

Оспорва твърденията в ИМ, че сумата от 119 044,40 лв., подлежи на отнемане, тъй като не е установен законен източник за придобиването й. Имот 10135.2515.3426 с площ 1622 кв. м., бил придобит от ответницата на 02.08.2011г. за сумата от 10 000 лв. със законни средства - част от разпределен в полза на В.С.С. дивидент от „Дивестмънт" ООД, ЕИК148012102 - получени чисто 237 500 лв. на 25.11.2010г. Оспорва пазарните цени посочени в исковата молба към датата на придобиване на имота и към датата на продажбата му, съответно 158 161 лв. и 158 161 лв. Внесената в банковата сметка сума от 39116 лв. са с произход - част от дивидента в размер на 237500 лв., получени на 25.11.2010г.

9. Относно сумата от 63 577 лв., представляваща пазарна стойност на недвижим имот към датата на отчуждаването му. /стр.12, т.12 от ИМ/:

Оспорва твърденията в ИМ, че сумата от 63 577 лв. подлежи на отнемане, тъй като не е установен законен източник за придобиването й. Имот с идентификатор 10135.2515.3176 с площ 652 кв.м. в гр.Варна, бил придобит от ответницата на 02.08.2011г. за цена от 10 000 лв. с произход - част от разпределен в полза на В.С.С. дивидент от „Дивестмънт" ООД, ЕИК148012102 - получени чисто 237 500 лв. на 25.11.2010г. Имотът бил продаден на Мариян Александров за сумата от 8 000 евро или 15 646,64 лв. по фиксинга на БНБ, а реално по банковата сметка са постъпили 15612 лв. представляващи левовата равностойност на 8000 евро по обменния курс на банката. Оспорва пазарните цени посочени в исковата молба към датата на придобиване и отчуждаване на имота, съответно 63 577 лв. и 63 577 лв.

Относно сумата от на 70 640 лв. /стр.12, т.13 от ИМ/

10. Оспорва твърденията в ИМ, че сумата от 70 640 лв. подлежи на отнемане, тъй като не е установен законен източник за придобиването й. 1,000 дка идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.2517.4576, целият с площ от 3,672 дка, находящ се в гр. Варна, местност „Манастирски рид", С. закупува през 2011 година от Д. Костов Стоянов за сумата от 10 000 лв. със средства от останалия й разпределен дивидент от „Дивестмънт" ООД, изплатен на на ответницата на 25.11.2010 година в размер на 237 500 лв. и е продаден на „ИВЕС 103" ЕООД за 6000 евро получени по банкова сметка. ***, посочени в исковата молба към датата на придобиване на имотите и към датата на продажба съответно 73 242 лв. и 124 979 лв.

11. Относно сумата от 43 000 лв./стр.13, т. 14 от ИМ/:

Оспорва твърденията в исковата молба, че В.С. като пълномощник на продавача Янчо Николов Домниев е получила цената на недвижимия имот от купувача П.Д.Д. - цената на недвижимия имот в размер на 10000 лева, както и каквато и да е друга сума, в т.ч. сумата от 43 000 лв. Видно от текста на нотариалния акт, цената е платена от купувача директно на продавача преди сключване на нотариалния акт. /Нотариален акт № 19, том I, per. № 541, дело № 19 от 01.03.2012г. (Акт № 7, том X, дело № 1941 от 2012г. на СВ-Варна) - приложение № 35 към ИМ./

Оспорва твърденията в ИМ, че сумата от 43 000 лв. подлежи на отнемане, тъй като не е установен законен източник за придобиването й. В конкретния случай, оспорва придобиването на тази сума от С.. В този случай изобщо липсва имущество, което да е предмет на отнемане.

Оспорва пазарните цени на имота към датата на придобиването и към датата на отчуждаването му съответно 39400 лв. и 43000лв.

12. По т.17, стр. 14 от ИМ:

Имот с идентификатор 10135.2563.448 е закупен от С. през 2013 година за 28 000 евро от Донка и Наум Наумови. Средствата за закупуването са от изплатена застрахователна премия от ЗК „Армеец" през 2011 година в размер на 93 082 лв. Т.е. средствата за закупуване на имота имат законен произход. В последствие имотът е продаден на Милко Николов за сумата от 34000 лв.

13.Относно имот с идентификатор № 10135.2573.27, с площ от 332 кв.м., в гр. Варна, к. к. „Чайка": /стр. 15, т.18 от ИМ/:

Оспорва твърденията в ИМ, че същият подлежи на отнемане поради това, че не е установен законен източник на средства за придобиването му. Имотът е придобит за цена от 7 000 лв. с част от средствата получени като застрахователно обезщетение от ЗК „Армеец" в общ размер на 93 082 лв. По отношение на този имот ищецът навежда твърдения, че в Решение № 651 от 08.08.2016г. по т.д. № 101/2015г. на ВОС ответникът „КТМ ЕКС" ЕООД, е подал писмен отговор, в който се твърди се, че оспорването упълномощаване е извършено по настояване на ищцата, по повод на образувано по отношение на нея ДП№ 79/2014 г. на ДАНС, пр. пр. № 333/2014 г., по описа на СП, като целта е била да се избегне налагането на обезпечителни мерки от КОНПИ — гр. София по Закона за отнемане на в полза на държавата на незаконно придобито имущество ". Твърденията на КТМ ЕКС" ЕООД не били доказани в производството по т.д. 101/2015г. - съдът не кредитирал показанията на свидетелите Илия З. и Тодор Вълчев и по тази причина искът бил уважен.

Оспорва пазарната оценка към момента на придобиване посочена в ИМ в размер на 75364лв.

 

V.OTHOCHO ПРИДОБИТИ МПС:

1. По т. 3 стр. 20 от ИМ:

За БМВ Х5 В 9999 КР твърди, че бил придобит от С. за 56 000,01 евро на 13.05.2008 година с част от средства от продажба на имоти 39459.9.14 и 39459.6.8, местност „Ликълка", село Кранево за 300 000 лв на 02.11.2005 година / нотариален акт № 90, том VIII, per. № 5489, дело № 1344 от 02.11.2005 г. (акт № loi, том VIII, дело № 2653 от 2005 г. на СВ-Балчик). Тези имоти били дарение на С. от Ивелин Щерев Цветков на 21.10.2005 година. МПС било продадено но 08.11.2013 г за 5000 лв. Този произход на средства в размер на 300 000 лева бил известен на ищеца, тъй като го бил описал подробно в т.4 на стр.16 от ИМ. Автомобилът бил продаден за 5000 лева, която цена кореспондира с техническото му състояние към датата на продажбата.

Оспорва пазарната оценка на автомобила към датата на отчуждаване в размер на 50 000лв.

2.По т.6, стр.20 от ИМ:

Оспорва твърденията в ИМ, че сумата от 53800 лв. подлежи на отнемане, тъй като не е установен законен източник за придобиването й. Автомобил БМВ модел 530 Д, с ДК№ В 9999 НВ бил закупен от С. за 2000 евро на 25.11.2012 г. с част от паричните средства, получени от продажба на имот на 29.11.2010 година за цена от 26 288 лв. на „Евроестейст", представлявано от Рафик Елиас Зард Абу Жауд. Имотът е бил дарение на ответницата от баба й Василка Стоянова Тодорова, баща й Спас Тодорв Спасов и леля й Василка Топалова. Произходът на тези средства бил описан в исковата молба в т.9 на стр. 18. Впоследствие автомобилът бил продаден на 21.08.2014 г. за 4000 лв. Оспорва пазарните оценки на автомобила към датите на придобиването му и отчуждаването му, съответно 66000лв и 53800лв.

3.По т.7 стр.21 от ИМ:

Оспорва твърденията в ИМ, че сумата от 78 000 лв., подлежи на отнемане, тъй като не е установен законен източник за придобиването й. Оспорва твърденията, че автомобилът бил отчужден на 21.08.2014г. Автомобил БМВ Х6 В 9999 НХ бил закупен на 27.11.2013 г за 49 900 евро с част от парите, получени от продажбата на имот по нотариален акт № 194, том VII, per. № 5192, дело № 1254 от 18.10.2005 г. (акт № 69, том VIII, дело № 2478 от 2005 г. на СВ-Балчик), продаден на „Батимекс 1" ООД, гр. Варна за сумата от 160 000 лева. Същият имот е бил дарен на С. на 07.10.2005 година от Йорданка Анастасова Георгиева и Илия И. Георгиев с нотариален акт № 126, том VII, per. № 5002, дело №1191 от 07.10.2005г. (акт№ 195, том VII, дело № 2369 от 2005 г. на СВ-Балчик) -нива с площ 8,980 дка, находяща се в местността „Дренака", представляваща имот с идентификатор 62788.32.83 по кадастралната карта на с. Рогачево, област Добрич. Произходът на сумата бил известен на ищеца, тъй като бил описал горните сделки на л.16, т.2 от ИМ и бил признал произхода на 160 000лева.

Освен произхода, посочен по-горе, С. имала и останали пари от продажба на имоти 39459.9.14 и 39459.6.8, местност „Ликълка", село Кранево за 300 000 лв на 02.11.2005г., които имоти били дарение на С. от Ивелин Цветков на 21.10.2005 година, /описани подробно в т.4 на стр.16 от ИМ/. Във връзка с направеното оспорване на твърдението, че автомобилът бил отчужден от С., представя влязло в сила Решение от 14.07.2016 г. по гражданско дело № 2497 по описа за 2015 г. на ВОС, с което била прогласена нищожността на договор за покупко - продажба на МПС, с нотариална заверка на подписите с per. № 8374/21.08.2014 г. на Нотариус Светлана Димова, per. № 363 на НК, с район на действие ВРС, с който В.С.С. продава лек автомобил марка „БМВ", модел „X РЕИХЕ", цвят - черен металик, ДК № В 9999 НХ. Т.е. неоснователна била претенцията на ищеца за присъждане на равностойността на отчуждения автомобил в размер на 78 000 лв., след като със съдебното решение било установено, че автомобилът не бил отчужден.

 

VI.ДРУГО ИМУЩЕСТВО.

Относно сумата от 15000 лева, иззета с Протокол за претърсване и изземване от 13.08.2014г., във връзка с ДП № 79/2014 г. по описа на ДАНС: /стр.21 от ИМ/:

Оспорва твърденията в ИМ, че сумата от 15000 лв., подлежи на отнемане, тъй като не е установен законен източник за придобиването й. Произходът на тези средства бил спестена сума от парите, получени от продажбата на 12.06.2014г. на недвижими имоти в с. Кранево, с идентификатори 39459.27.62 и 39459.27.63 на „Албена" АД за цена от 136 516 лв. Произходът на средствата, с които са закупени имотите от В.С. бил обяснен в т. 4 в раздел Недвижими имоти.

 

VII. БАНКОВИ СМЕТКИ:

Оспорва твърденията в исковата молба, че сумите които според ищеца подлежали на отнемане, описани подробно в исковата молба са без законен произход.

Оспорва, че е налице законово основание за отнемане на всички банкови лихви, начислени върху сумите по банковите сметки на ответницата, описани в исковата молба. Същите не подлежат на отнемане, с оглед на акцесорния им характер, тъй като сумите, върху които са начислени, също не подлежат на отнемане - същите са със законен източник.

Съоображения по суми:

1.Оспорва твърденията, че сумата от 25090,69 лв. подлежи на отнемане, тъй като не е установен законен източник, /стр.24 от ИМ/: Тази сума била спестявания на С. от сумите, които е получила като дарение от майка си Тодорка Атанасова С., ЕГН ********** - както следва 8000 лева, дарени на 30.03.2005г. и 20000 лева, дарени на 01.04.2006г., описани подробно по-горе в точки 2 и 3 в раздела Произход на средствата на В.С..

2. Оспорва твърденията, че сумата от 15612 лв. подлежи на отнемане, /стр.25 от ИМ/. Сумата от 15612 лв. била постъпила 12.12.2011 г. по банковата сметка на ответницата от Мариян Александров и левовата равностойност на цената на имота в размер на 8000 евро, превалутирана в лева по обменния курс на банката, на недвижим имот с идентификатор 10135.2515.3176 с площ 652 кв.м. в гр.Варна. Този имот бил придобит от ответницата на 02.08.2011г. за цена от 10 000 лв. с произход - част от разпределен в полза на В.С.С. дивидент от „Дивестмънт" ООД, ЕИК ********* - получени чисто 237500 лв. на 25.11.2010г. /този случай е обсъден в т.9 от раздел Недвижими имоти/;

3. Оспорва твърдението, че сумата в размер на 20 054 лв., представляваща част от изплатена застрахователна полица от ЗАД „Армеец" (общо в размер на 92 864 лв.), подлежи на отнемане./стр.26 от ИМ/. Застрахователното обезщетение било изплатено на С. във връзка с погиване на автомобил, който бил закупен със законни средства, посочени по -горе в раздела Произход на средствата – т. II.

4.Оспорва твърдението, че сумата общо в размер на 125 175 лв., представляваща внесени суми от трето лице, подлежи на отнемане /стр. 26 от ИМ/. В ИМ не било уточнено кое лице и на какво основание е внесло сумата, с оглед на организиране на защитата в тази част от иска.

5.Оспорва, че сумата в размер на 51 256,73 лв., представляваща вноска на каса, подлежи на отнемане в полза на държавата, /стр.26 от ИМ/. Сумата представлявала част от сумата от 53 000 лева, дарени на В.С. на 05.11.2007г. от майка й.

6.Оспорва, че начислената лихва по банковата сметка в размер на 2 111 лв., подлежи на отнемане, тъй като тя е начислена върху законни средства.

7.Оспорва, че сумата в размер на 42 910 лв., представляваща вноска на каса подлежи на отнемане в полза на държавата, /стр. 26 от ИМ/. Същата била със законен произход - суми дарени от майката са В.С., описани подробно по-горе в раздела Произход на средствата - т.II.

8.Оспорва, че начислената лихва по банковата сметка в размер на 913,87 лв., подлежи на отнемане, тъй като тя е начислена върху законни средства.

9.Оспорва, че сумата от 46 770, 57 лв. подлежи на отнемане, /стр.27 от ИМ/. Същата е със законен произход посочен по-горе в раздела Произход на средствата.

10. Оспорва, че сумата в размер на 57 205 лв., представляваща част от изплатена сума по застрахователна полица от ЗАД „Армеец" (общо в размер на 92 864 лв.), подлежи на отнемане в полза на държавата. / стр.27 от ИМ/ Застрахователното обезщетение било изплатено на С. във връзка с погиване на автомобил, който е закупен със законни средства, посочени по -горе в раздела Произход на средствата /дарени средства от майката и разпределен дивидент/.

11.Оспорва, че начислената лихва по банковата сметка в размер на 1422,86 лв., подлежи на отнемане, тъй като тя е начислена върху законни средства.

12.Оспорва, че сумата от 21 981.60 лв. и начислената лихва от 176,74 лв. подлежат на отнемане. Същата била със законен произход,  посочен по-горе в раздела Произход на средствата. Лихвата била начислена върху законни средства.

13.Оспорва, че сумата от 36 616,60 лв. и начислената лихва от 127,01 лв., лв. подлежат на отнемане, /стр.28 от ИМ/. Сумата от 20 000 евро, с левова равностойност от 36 616,60 лв. била с произход спестена сума –част, от която е от разпределен дивидент от „Дивестмънт" ООД, описан по-горе и част от сумата е от продажба на дарени недвижими имоти, описани в точка II от Исковата молба - приходи от продадено имущество, което преди това С. е придобила по безвъзмезден начин - стр. 13-19. Лихвата била начислена върху законни средства.

14.Оспорва, че сумата от 16 000 лв., и начислената лихва от 245.84 лв., лв. подлежат на отнемане, /стр.28 от ИМ/. Произходът на сумата е същия както в горната точка 13 -дивидент и спестена сума от продажба на недвижими имоти.

15.Оспорва, че сумата от 200000 лв., подлежи на отнемане, /стр.30 от ИМ/. Това била цена на недвижим имот, получена от С. като пълномощник на трети лица, продавачи и в последствие - отчетена на упълномощителите.

16.Оспорва, че сумата от 16 250 евро или 31 782,24 лв. подлежали на отнемане, /стр .30 от ИМ/. Това била цена на недвижим имот, получена от С. като пълномощник на трети лица, продавачи и в последствие - отчетена на упълномощителите.

17.Оспорвам, че сумата от 365,30 лв., представляваща вноски на каса от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата, /стр.31 от ИМ/. Тази сума била застрахователно обезщетение от ЗК „Евроинс".

18. Оспорва, че сумата от 2402 лв. подлежи на отнемане, представляваща вноски на каса от В.С.С. по разплащателна сметка с титуляр „СИДА ТРЕЙД" ООД.

 

VIII. ОТНОСНО АНАЛИЗА В ИМ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОТВЕТНИЦАТА:

Оспорва анализа на приходите и разходите на ответниците за проверявания период, описан в исковата молба - стр.31 - 42. Същият бил неверен, не отчитал правилно действителните приходи и разходи на ответницата. Оспорва твърденията, че е налице несъответсвие между приходите и разходите на ответницата в проверявания период.

 

 

 

В срок по чл.131 от ГПК, по делото от ОТВЕТНИКА „КТМ ЕКС“ ЕООД е постъпил отговор на исковата молба, с който оспорва предявените искове, с които се иска отнемане на осн. чл.64, т.2, вр. чл.63, ал.2, т.1, вр. чл.62 от ЗОПДНПИ от В.С.С., на

-Недвижим имот: Ателие № 9, находящо се на трети стаж в офис сграда в гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик" № 112, състоящ се от две офис пометения, санитарен възел и кухненски бокс, с площ от 65.29 кв.м.. при граници: калкан, бул. „Владислав Варненчик" , офис № 2, стълбище, както и 3.3248% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворно място, цялото с площ or 383 кв.м., съставляващо УПИ № 5 „за общ.обсл.", в кв. 535 по плана на 14 ти микрорайон на гр. Варна, при граници: от три страни - улици по регулация и У11И № VI „за общ.обсл.", с пазарна оценка на имота към момента на замяна в размер на 90 960 лв. и пазарна оценка на имота към момента на завеждане на иск в размер на 84 500 лв., както и на,

-Недвижим имот, намиращ се в гр. Варна, к.к. „Чайка", представляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.2573.24, с площ от 332 кв.м., при граници: ПИ с идентификатор 10135.2573.26 и 10135.2573.28, с пазарна оценка на имота към момента на замяна в размер на 75 364 лв. и пазарна оценка на имота към момента на завеждане на иска в размер на 73000 лв.

Счита главното искане за отнемане на горепосочените недвижими имоти за неоснователно, по следните съображения:

КОНПИ се позовавала на първоинстанционното решение по т.д. № 101/2015 г. на ВОС,  с което била прогласена недействителност на договор за замяна от 25.08.2014 г., по силата на който проверяваното лице В.С.С., чрез пълномощника Весела Блажева Николова, чрез замяна била прехвърлила на „КТМ ЕКС" ЕООД горепосочените недвижимите имоти. Това решение не било влязло в сила и след обжалване било отменено с Решение № 88/19.04.2017 г. по в.т.д. № 84/2017 г. и бил отхвърлен предявеният от В.С. срещу „КТМ ЕКС" ЕООД евентуален иск по чл. 40 ЗЗД за прогласяване недействителността на договор за замяна от 25.08.2014г., обективиран в нотариален акт за замяна № 34, том IV. per. № 8472. дело № 322/2014 г. на нотариус Светлана Димова, per. № 363, с район на действие ВРС, сключен между страните и В.С.С. била осъдена да заплати разноски за производството. Към този момент, решението не било влязло в законна сила. Твърди се, че в отговора на исковата молба, „КТМ ЕКС" ЕООД посочвало целта на замяната, като избягване налагане на обезпечителни мерки от КОПНИ. В случая не било съобразено, че знанието или предполагане от третите лица, че имуществото било незаконно придобито, или са придобили имуществото с цел прикриване на незаконния му произход или на действителните права, свързани с него следвало да е било налице към момента на сделката. Твърди, че „КТМ ЕКС" ЕООД не е имало знание за целта на сделката към момента на нейното извършване, а това е станало много по-късно през януари 2015 г., след получаване на исковата молба на В.С. и извършеното по повод на това от дружеството изследване на обстоятелствата относно сделката. Освен заради КОНПИ, С. имала спешна необходимост да се разпореди с имотите си, за да осигури финансиране на операцията си и за връщане на взетите от нея заеми, издръжка на семейството й, както и за противодействия срещу прокуратурата и ДАНС. Считам, че в исковата молба не са изцяло описани фактическата обстановка и хронологията на събитията, а тенденциозно са изложени факти и обстоятелства в полза на ищеца. Поради тази причина, изводът на КОНПИ за незаконно придобиване от­страна на дружеството на посочените в исковата молба вещи и парични суми бил неправилен.

 

 

 

В срок по чл.131 от ГПК, по делото от ОТВЕТНИКА П.Д.Д., действащ чрез особен представител е постъпил отговор на исковата молба, с който се сочи, че исковете са допустими, но неоснователни.

Твърди, че нe била налице втората предпоставка по чл. 22 от ЗОПДНПИ за отнемане в полза на държавата, тъй като липсвало значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице съгласно легалната дефиниция на §1,т.7. Разликата между имуществото и нетния доход не надвишавала  250 000 лв. за целия проверяван период-25.11.2005 г.-25.11.2015 г. Освен това имуществото не било придобито по незаконен начин. През проверявания период ответникът П.Д.Д. е имал приходи от законни източници- издръжка от родителите си и собствени доходи. В този смисъл била подадената от него на 12.01.2017 г. декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ.

Разходите за придобиване на недвижимите имоти и моторните превозни средства били общо 25 400 лв., а не както приема КОНПИ /10 000 лв. за закупуване на ПИ 10135.2512.1170, 5 000 лв. за закупуване на ПИ 10135.2512.1145, 9 900 лв. за закупуване на ПИ 10135.2512.1128 , 200 лв. за закупуване на лек автомобил „Рено", per. № В 1042 РМ и 300 лв. за закупуване на мотоциклет „Сузуки", per. № В 3574 К/. Това била действителната стойност на имуществото към момента на придобиването и към момента на отчуждаването. Ако към тези разходи се прибави сумата 77 548,66 лв., представляваща вноска на каса и разходите за издръжка на семейството съгласно статистически данни по НСИ не се получавала разлика между имуществото и нетния доход, която да надвишава 250 000 лв. за целия проверяван период. Доказателства за нетния доход на П.Д.Д. били представени по делото за периода 2005-2015 г.

ОTHOCHO недвижимите имоти:

Оспорва посочените в исковата молба пазарни оценки към момента на придобиване и към момента на отчуждаване на имотите, представляващи ПИ с идентификатори 10135.2512.1170, 10135.2512.1145 и 10135.2512.1128 /л. 13 и 14 на искането на КОНПИ до окръжния съд/. Посочените в искането пазарни цени били неправилно определени и значително завишени. По делото липсвали доказателства, че цената, посочена в документите за собственост, не била действително уговорената цена и затова имуществото следвало да се оцени по посочените в нотариалните актове цени. Дори и да не бил установен законен източник на средствата за придобиването на недвижимите имоти подлежала на отнемане в полза на държавата само пазарната цена, посочена в нотариалните актове, с които ответникът П.Д.Д. се бил разпоредил с имотите, която била съответно 9 800 лв. и 9 900 лв., тъй като това била действителната пазарна цена.

ОТНОСНО отнемане на сумите 3 500 лв. и 18 000 лв., представляващи пазарната стойност на отчуждените МПС- лек автомобил „Рено", модел „Меган Сценик", per. № В 1042 РМ и мотоциклет „Сузуки", модел „ГСХ", per. № В3574К:

Оспорва посочените в исковата молба пазарни оценки към момента на придобиване и към момента на отчуждаване на моторните превозни средства/л. 20 на искането на КОНПИ до окръжния съд/. Посочените в искането пазарни цени били неправилно определени и значително завишени. По делото липсвали доказателства, че цената, посочена в документите за собственост, не била действително уговорената цена и затова имуществото следвало да се оцени по посочените в договорите за продажба цени.

Дори и да не бил установен законен източник на средствата за придобиването на моторните превозни средства подлежала на отнемане в полза на държавата само пазарната цена, посочена в договорите за продажба, с които ответникът П.Д.Д. се бил разпоредил с моторните превозни средства, която била съответно 300 лв. и 1000 лв.

ОTHOCHO искането за отнемане на сумата 77 548,66 лв. /л. 31 на искането до окръжния съд/:

Не били налице основанията за отнемане на сумата 77 548,66 лв., тъй като липсвали доказателства, че тази сума била придобита незаконно.

Не ставало ясно как били определени размера на разходите за пътуване в чужбина /дневни и квартирни/, но предполага, че те били определени в размерите на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. Тази наредба обаче не следвало да намери автоматично приложение, доколкото П.Д.Д. не е бил командирован в чужбина или изпратен на специализация от работодател. При пътуванията си в чужбина и престоя там той  бил на чужда издръжка. Затова тези разходи следвало да бъдат изключени от общия размер на обичайните и извънредните разходи на проверяваното лице.

 

 

II.ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРАВАТА ПРЕТЕНДИРАНИ ОТ ИЩЕЦА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ОТВЕТНИКА

 

Предявени са от ИЩЕЦА Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 112, БУЛСТАТ *********, представлявано от П. Георгиев Д. – Председател срещу ОТВЕТНИЦИТЕ:

1/ В.С.С., ЕГН **********, постоянен адрес: ***;

2/ П.Д.Д., ЕГН **********, постоянен адрес: ***/ „КТМ ЕКС“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Варан, ул.“Тракия“ №10, ет.5, ап.11;

4/ С.П.И., ЕГН **********, постоянен адрес: ***;

5/ К.Й.П., ЕГН **********, посотянен адрес: ***,

обективно и субективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ, за отнемане в полза на Държавата на следното имущество на ответниците на обща стойност 1 915 781,05 лв. /един милион деветстотин и петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и един лева и пет стотинки/, както следва:

I.ИСКОВЕ с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 от ЗОПДНПИ срещу проверяваните лица:

А/  срещу В.С.С., ЕГН **********, за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ,:

- сумата от 1 000 лв., представляваща номиналната стойност на 1 000 дяла от капитала на „Сида Трейд 1” ЕООД, ЕИК *********, регистрирано в ТР на 26.09.2013 г., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” № 112, ет. 3, офис 9;

- сумата от 15 000 лв., представляваща иззети с протокол за претърсване и изземване от 13.08.2014 г. по ДП № 79/2014 г. по описа на ДАНС парични средства;

- сумата от 25 090,69 лв., представляваща част от весените парични средства от В.С.С. по сметка IBAN ***, открита на 06.12.2005 г., закрита на 08.07.2008 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 20 054 лв., представляваща част от изплатена застрахователна полица от ЗАД „Армеец“ (общо в размер на 92 864 лв.), непреобразувана в друго имущество, постъпила по разплащателна сметка с IBAN ***, открита на 01.03.2007 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 125 175 лв., представляваща внесени суми от трети лица по сметка с IBAN ***, открита на 01.03.2007 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 51 256,73 лв., представляваща вноска на каса по свободен депозит в лева IBAN ***, открит на 30.09.2010 г., закрит на 03.05.2011 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 2 111 лв., представляваща начислени лихви по свободен депозит в лева IBAN ***, открит на 30.09.2010 г., закрит на 03.05.2011 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 42 910 лв., представляваща вноски на каса по свободен депозит в евро IBAN ***, открит на 30.09.2010 г. и закрит на 19.09.2011 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 913,87 лв., представляваща начислени лихви по свободен депозит в евро IBAN ***, открит на 30.09.2010 г. и закрит на 19.09.2011 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 46 770,57 лв., представляваща вноски на каса по свободен депозит в евро  IBAN  ***, открит на 19.09.2011 г. и закрит на 12.11.2012 г. с титуляр В.С.С.;

- сумата от 57 205 лв., представляваща част от изплатена застрахователна полица от ЗАД „Армеец“ (общо в размер на 92 864 лв.), преобразувана от сметка с IBAN ***, постъпила по свободен депозит в лева IBAN ***, открит на 24.11.2011 г., закрит на 05.07.2012 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 1 422,86 лв., представляваща начислени лихви по свободен депозит в лева IBAN ***, открит на 24.11.2011 г., закрит на 05.07.2012 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 21 981,60 лв., представялваща вноска на каса по свободен депозит в евро IBAN ***, открит на 27.02.2012 г., закрит на 10.05.2012 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 176,74 лв., представляваща начислени лихви по свободен депозит в евро IBAN ***, открит на 27.02.2012 г., закрит на 10.05.2012 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 36 616,60 лв., представялваща вноска по свободен депозит в евро IBAN ***, открит на 28.05.2012 г., закрит на 25.07.2012 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 127,01 лв., представляваща начислени лихви по свободен депозит в евро IBAN ***, открит на 28.05.2012 г., закрит на 25.07.2012 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата в размер на 16 000 лв., представляваща вноска на каса по свободен депозит в лева IBAN ***, открит на 03.12.2012 г., закрит на 18.04.2013 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 245,84 лв., представляваща начислени лихви по свободен депозит в лева IBAN ***, открит на 03.12.2012 г., закрит на 18.04.2013 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата общо в размер на 200 000 лв., представляваща внесени суми от трето лице по разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита на 22.04.2008 г., закрита на 27.05.2011 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 31 782,24 лв., представляваща вноски на каса от трети лица по разплащателна сметка в евро с IBAN ***, открита на 28.11.2012 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 365,30 лв., представляваща вноски на каса от трети лица по спестовен влог в лева IBAN *** „Банка Пиреос България” АД, открита на 18.05.2004 г., закрита на 04.04.2007 г., с титуляр В.С.С.;

- сумата от 2 402 лв., представляваща вноски на каса от В.С.С. по разплащателна сметка № BG16 FINV 9150 1015 1351 02, открита на 29.09.2011 г., с титуляр „СИДА ТРЕЙД“ ООД с ЕИК *********.

 

Б/ срещу П.Д.Д., ЕГН **********, за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

-сумата в размер на  1 000 лв., представляваща номиналната стойност на притежаваните 1 000 дяла от капитала на „Сида Трейд” ООД, ЕИК *********, регистрирано в ТР на 03.12.2010 г., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.”Свети Йоан Кръстител” № 3, ет. 3, ап. 7.

-сумата в размер на 77 548,66 лв., представляваща вноска на каса по свободен депозит IBAN № BG66 FINV 9150 2015 7163 62  с титуляр П.Д.Д., ЕГН **********.

 

В/ срещу В.С.С., ЕГН **********, за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

          - сумата от 2 500 лв., представляваща продажната цена на 50 дяла от капитала на „Дивестмънт” ООД, ЕИК *********, регистрирано по ф. д. № 463/2006 г. на ВОС, ф. о., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Марин Дринов” № 58;

          - сумата от 2 500 лв., представляваща продажната цена на 250 дяла от капитала на „Денивес Тайм” ООД, ЕИК *********, регистрирано в ТР на 13.08.2009 г., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” № 112, ет. 3, офис 9;

          - сумата от 136 516,94 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на поземлен имот – пасище с площ 6,980 дка, находящо се в местността „Сакар тепе”, представляващо имот с идентификатор 39459.27.62 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, който имот е със стар идентификатор 27.46 при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 39459.27.47, имот с идентификатор 39459.27.63, имот с идентификатор 39459.27.42, имот с идентификатор 39459.27.41 и имот с идентификатор 39459.27.55 и поземлен имот – пасище с площ 6,980 дка, находящо се в местността „Сакар тепе”, представляващо имот с идентификатор 39459.27.63 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, който имот е със стар идентификатор 27.46 при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 39459.27.47, имот с идентификатор 39459.27.8, имот с идентификатор 39459.27.40, имот с идентификатор 39459.27.26, имот с идентификатор 39459.27.42 и имот с идентификатор 39459.27.62;

          - сумата от 39 338 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на недвижим имот, представляващ: дворно място – УПИ VІІІ-402, кв. 57 по действащия план на с. Любен Каравелово, с площ от 890 кв. м по скица, идентичен с парцел ІV-92, кв. 38 с площ от 950 кв. м по предходен акт за собственост, находящ се в с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна, при граници и съседи на имота: УПИ ІХ-401, алея, УПИ VІІ-403 и улица, ведно с построената в описаното дворно място стопанска постройка за сумата от 5 055,10 лева;

          - сумата от 95 609 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Манастирски рид”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3631, с площ 1,697 дка, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – друг вид застрояване, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори № № 2515.9577, стар идентификатор: пл. № 25153426 по кадастралната карта на гр. Варна;

          - сумата от 119 044,40 лв., представляваща непреобразувана част от пазарната стойност на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Ален мак”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3426, с площ 1,622 дка, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори № № 2515.759, 2515.9577 и 2515.913;

          - сумата от 63 577 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Ален мак”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3176, с площ 652 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори № № 2515.913, 2515.9577, 2515.910, 2515.911и 2515.912;

          - сумата от 70 640 лв., представляваща пазарната стойност на 1,300 дка идеални части от имота към датата на отчуждаването на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Манастирски рид”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2517.4576, целият с площ от 3,672 дка, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, без граници по предходен документ за собственост и по скица, стар идентификатор пл. № 5172881 по кадастралната карта на гр. Варна;

          - сумата от 43 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1170 по КК и КР, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кв. „Виница”, местност „Перчемлията”, „Ардино”, с предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 604 кв.м., при граници: имоти № 10135.2512.1339, № 10135.2512.420, № 10135.2512.866, № 10135.2512.424, № 10135.2512.1337;

          - сумата в размер на 70 000 лв., представляваща общата пазарна стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1145 по КК и КР, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кв. „Виница”, местност „Перчемлията”, „Ардино”, с предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 376 кв.м., при граници: имоти № 10135.2512.1144, № 10135.2512.9509, № 10135.2512.124, № 10135.2512.157, № 10135.2512.155 и поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1128 по КК и КР, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кв. „Виница”, местност „Перчемлията”,местност „Ардино”, с предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 499 кв.м., при граници: имоти № 10135.2512.9509, № 10135.2512.1127, № 10135.2512.1129, № 10135.2512.1262;

          - сумата от 53 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „БМВ”, модел „530Д” с рег. № В 9999 НВ, рама № WBAFW51090C512159, двигател № N57D30A23847589, дата на първа регистрация 29.10.2010 г.;

          - сумата от 78 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „БМВ”, модел „Х РЕИХЕ” с рег. В 9999 НХ, рама № WBAFH01020L852931, двигател № 31117941, дата на първа регистрация 18.10.2012 г.;

 

Г/ срещу П.Д.Д., ЕГН **********, за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.72, във вр. с  чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

-сумата в размер на 43 000 лв., представляваща пазарната стойност на имота към датата на отчуждаването, на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1170 по КК и КР, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кв. „Виница”, местност „Перчемлията”, „Ардино”, с предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 604 кв.м., при граници: имоти № 10135.2512.1339, № 10135.2512.420, № 10135.2512.866, № 10135.2512.424, № 10135.2512.1337

-сумата в размер на 70 000 лв., представляваща общата пазарна стойност към датата на отчуждаване на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1145 по КК и КР, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кв. „Виница”, местност „Перчемлията”, „Ардино”, с предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 376 кв.м., при граници: имоти № 10135.2512.1144, № 10135.2512.9509, № 10135.2512.124, № 10135.2512.157, № 10135.2512.155 и поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1128 по КК и КР, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кв. „Виница”, местност „Перчемлията”,местност „Ардино”, с предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 499 кв.м., при граници: имоти № 10135.2512.9509, № 10135.2512.1127, № 10135.2512.1129, № 10135.2512.1262

-сумата в размер на 3 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, рег. № В 1042 РМ, рама № VF1JA040520305674, двигател № K7MA700D066794, дата на първа регистрация 26.05.1999г.

-сумата в размер на 15 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на мотоциклет марка „Сузуки“, модел „ГСХ“ с рег. № В 3574 К, дата на първа регистрация 01.03.2007 г., рама № JS1GT76AX62115839, двигател № T713149586.

 

II.ИСКОВЕ с правно основание чл.74 вр. чл. 75 ал.2 и чл. 75 ал.1 от ЗОПДНПИ срещу проверяваното лице и лицата по чл. 64 от ЗОПДНПИ, както следва:

 

Д/ срещу В.С.С., ЕГН ********** и С.П.И., ЕГН **********, искове с правно основание чл. 75 ал.2 вр. чл. 64 т.2, предл.трето от ЗОПДНПИ да бъде прието за установено в отношенията между страните, че на основание чл. 64 т.2, предл.трето от ЗОПДНПИ по отношение на Държавата е недействителна сключената между ответниците  В.С.С., ЕГН ********** и С.П.И., ЕГН **********,  възмездна сделка, обективирана в нотариален акт № 17, том ІІІ, рег. № 4975, дело № 352 от 29.09.2016 г. (акт № 176, том 65, дело № 13870 от 2016 г. на СВ–Варна), с който описаният по-долу  имот е продаден от В.С. на ответника С.П.И. за сумата от 567,20 лв., като сключена с цел прикриване на незаконния произход на имуществото:

-Недвижим  имот, находящ се в землището на село Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, представляващ  поземлен имот с начин на трайно ползване лозе в местност „Катели тарла”, пета категория, цялото с площ 3,001 дка, съставляващо имот № 154002 по плана за земеразделяне на село Генерал-Кантарджиево, при граници /съседи/: имоти № № 154003, лозе на насл. на Панайот Тодоров Маджуров; 408, полски път на Община Аксаково, 154001, лозе на Калица Вълчева Йорданова и 406, полски път на Община Аксаково,

кумулативно обективно и субективно съединени с искове с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 вр. от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице и С.П.И., ЕГН **********, като лице по чл. 64 т.2 от ЗОПДНПИ за отнемане на посочения по-горе недвижим имот,

като в условията на евентуалност в случай, че съдът не уважи исковете с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 вр. от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице и С.П.И., ЕГН **********, като лице по чл. 64 т.2 от ЗОПДНПИ,  за отнемане на посочения по-горе недвижим имот, иск с правно основание чл. 74 вр. чл.75 ал.1 вр. чл. 72 от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице за отнемане на паричната равностойност в размер на сумата от  3 100 лв., представляваща пазарната стойност на същия недвижим имот към датата на отчуждаването му;

 

Е/ срещу В.С.С., ЕГН ********** и К.Й.П., ЕГН **********, искове с правно основание чл. 75 ал.2 вр. чл. 64 т.2, предл.трето от ЗОПДНПИ да бъде прието за установено в отношенията между страните, че на основание чл. 64 т.2, предл.трето от ЗОПДНПИ по отношение на Държавата е недействителна сключената между ответниците  В.С.С., ЕГН ********** и К.Й.П., ЕГН **********,  възмездна сделка, обективирана в нотариален акт № 191, том ІІІ, рег. № 4140, дело № 441 от 14.05.2016 г. (акт № 3, том 30, дело № 6253 от 2016г. на СВ–Варна), с който описаният по-долу  имот е продаден от В.С. на ответника К.Й.П. за сумата от 10 000 лв., като сключена с цел прикриване на незаконния произход на имуществото:

-Недвижим имот, находящ се в землището на село Генерал-Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област и представляващ: поземлен имот с начин на трайно ползване нива в местност „Тепето”, десета категория, цялата с площ 1,676 дка, съставляваща имот № 001123 по плана за землище село Генерал-Кантарджиево, образуван от имот № 001117, при граници /съседи/: имоти № № 000555, населено място с. Генерал-Кантарджиево; 001179, нива-насл. на Жеко И. Атанасов, 001122, лозе на Кали Стефанова Георгиева; 001118, НМ извън регулация-Георги Костадинов Михалев и др.,

кумулативно обективно и субективно съединени с искове с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 вр. от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице и К.Й.П., ЕГН **********, като лице по чл. 64 т.2 от ЗОПДНПИ за отнемане на посочения по-горе недвижим имот,

като в условията на евентуалност в случай, че съдът не уважи исковете с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 вр. от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице и К.Й.П., ЕГН **********, като лице по чл. 64 т.2 от ЗОПДНПИ,  за отнемане на посочения по-горе недвижим имот, иск с правно основание чл. 74 вр. чл.75 ал.1 вр. чл. 72 от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице за отнемане на паричната равностойност в размер на сумата от  15 000 лв., представляваща пазарната стойност на същия недвижим имот към датата на отчуждаването му;

 

Ж/ срещу В.С.С., ЕГН ********** и „КТМ ЕКС“ ЕООД, ЕИК *********, искове с правно основание чл. 75 ал.2 вр. чл. 64 т.2, предл.трето от ЗОПДНПИ да бъде прието за установено в отношенията между страните, че на основание чл. 64 т.2, предл.трето от ЗОПДНПИ по отношение на Държавата е недействителна сключената между ответниците  В.С.С., ЕГН ********** и „КТМ ЕКС“ ЕООД, ЕИК *********,  възмездна сделка, обективирана в нотариален акт за замяна на недвижим имот срещу ценни книжа № 34, том 4, рег. № 8472, дело № 322 от 25.08.2014 г. (акт № 74, том ХLVІІІ, дело № 9983 от 2014 г. на СВ–Варна), с който В.С.С. прехвърля на „КТМ ЕКС“ ЕООД, описания по-долу недвижим имот в замяна на 50 броя налични и поименни акции с номинал по 100 лева всяка една от тях - от капитала на „Балик тур“ АД, ЕИК *********, като сключена с цел прикриване на незаконния произход на имуществото:

- Недвижим имот: ателие № 9, находящо се на трети етаж в офис сграда в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” № 112, състоящ се от две офис помещения, санитарен възел и кухненски бокс, с площ от 65,29 кв.м., при граници: калкан, бул. „Вл. Варненчик”, офис 2, стълбище, както и 3,3248 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, цялото с площ 383 кв.м., съставляващо УПИ № V „за общ.обсл.”, в кв. 535 по плана на 14-ти микрорйон на гр. Варна, при граници: от три страни – улици по регулация и УПИ № VІ „за общ. обсл.“,

кумулативно обективно и субективно съединени с искове с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 вр. от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице и „КТМ ЕКС“ ЕООД, ЕИК *********, като лице по чл. 64 т.2 от ЗОПДНПИ за отнемане на посочения по-горе недвижим имот,

като в условията на евентуалност в случай, че съдът не уважи исковете с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 вр. от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице и „КТМ ЕКС“ ЕООД, ЕИК *********, като лице по чл. 64 т.2 от ЗОПДНПИ,  за отнемане на посочения по-горе недвижим имот, иск с правно основание чл. 74 вр. чл.75 ал.1 вр. чл. 72 от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице за отнемане на паричната равностойност в размер на сумата от  90 960 лв., представляваща пазарната стойност на същия недвижим имот към датата на отчуждаването му;

 

И/ срещу В.С.С., ЕГН ********** и С.П.И., ЕГН **********, искове с правно основание чл. 75 ал.2 вр. чл. 64 т.2, предл.трето от ЗОПДНПИ да бъде прието за установено в отношенията между страните, че на основание чл. 64 т.2, предл.трето от ЗОПДНПИ по отношение на Държавата е недействителна сключената между ответниците  В.С.С., ЕГН ********** и С.П.И., ЕГН **********,  възмездна сделка, обективирана в нотариален акт № 16, том ІІІ, рег. № 4974, дело № 351 от 29.09.2016 г. (акт № 100, том 65, дело № 13786 от 2016 г. на СВ–Варна), с който описаният по-долу  имот е продаден от В.С. на ответника С.П.И. за сумата от 9 900 лв., като сключена с цел прикриване на незаконния произход на имуществото:

-Поземлен имот с № 136012, с площ 3, 000 дка, находящ се в землището на село Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, с начин на трайно ползване: жилищна територия, шеста категория, находяща се в местността „Бекчи тепе”, при граници и съседи: имот № 136013 - нива, имот № 000680 – полски път, имот № 136011 – нива, имот № 136114 – жилищна територия и имот № 136113 – жилищна територия,

кумулативно обективно и субективно съединени с искове с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 вр. от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице и С.П.И., ЕГН **********, като лице по чл. 64 т.2 от ЗОПДНПИ за отнемане на посочения по-горе недвижим имот,

като в условията на евентуалност в случай, че съдът не уважи исковете с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 вр. от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице и С.П.И., ЕГН **********, като лице по чл. 64 т.2 от ЗОПДНПИ,  за отнемане на посочения по-горе недвижим имот, иск с правно основание чл. 74 вр. чл.75 ал.1 вр. чл. 72 от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице за отнемане на паричната равностойност в размер на сумата от 57 000 лв., представляваща пазарната стойност на същия недвижим имот към датата на отчуждаването му;

 

Й/ срещу В.С.С., ЕГН ********** и „КТМ ЕКС“ ЕООД, ЕИК *********, искове с правно основание чл. 75 ал.2 вр. чл. 64 т.2, предл.трето от ЗОПДНПИ да бъде прието за установено в отношенията между страните, че на основание чл. 64 т.2, предл.трето от ЗОПДНПИ по отношение на Държавата е недействителна сключената между ответниците  В.С.С., ЕГН ********** и „КТМ ЕКС“ ЕООД, ЕИК *********,  възмездна сделка, обективирана в нотариален акт за замяна на недвижим имот срещу ценни книжа № 34, том 4, рег. № 8472, дело № 322 от 25.08.2014 г. (акт № 74, том ХLVІІІ, дело № 9983 от 2014г. на СВ–Варна), с който В.С.С. прехвърля на „КТМ ЕКС“ ЕООД, описания по-долу недвижим имот в замяна на 50 броя налични и поименни акции с номинал по 100 лева всяка една от тях - от капитала на „Балик тур“ АД, ЕИК *********, като сключена с цел прикриване на незаконния произход на имуществото:

- Недвижим имот, намиращ се в гр. Варна, к. к. „Чайка”, представляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.2573.27, с площ от 332 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори: 10135.2573.26 и 10135.2573.28,

кумулативно обективно и субективно съединени с искове с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 вр. от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице и „КТМ ЕКС“ ЕООД, ЕИК *********, като лице по чл. 64 т.2 от ЗОПДНПИ за отнемане на посочения по-горе недвижим имот,

като в условията на евентуалност в случай, че съдът не уважи исковете с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 вр. от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице и „КТМ ЕКС“ ЕООД, ЕИК *********, като лице по чл. 64 т.2 от ЗОПДНПИ,  за отнемане на посочения по-горе недвижим имот, иск с правно основание чл. 74 вр. чл.75 ал.1 вр. чл. 72 от ЗОПДНПИ срещу В.С.С., ЕГН **********, като проверявано лице за отнемане на паричната равностойност в размер на сумата от  75 364 лв., представляваща пазарната стойност на същия недвижим имот към датата на отчуждаването му;

 

III.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА ТЕЖЕСТ

 

В тежест на ищеца е да установи в условията на пълно и главно доказване по исковете с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 от ЗОПДНПИ срещу проверяваните лица ответниците: В.С.С. и П.Д.Д.: 1/ че същите са привлечени за обвиняеми за посочените в искането престъпления, които попадат в кръга на престъпленията по чл. 22 от ЗОПДНПИ;  2/ че проверката срещу двамата ответници е извършена законосъобразно, в това число, че са спазени законоустановените срокове по извършването й; 3/ че двамата ответници са били във фактическо съжителство за посочения в искането период;  4/ наличието на незаконно придобито имущество – в този смисъл  вида и стойността на придобитото имущество от ответниците през проверявания период; несъответствие между имуществото на ответниците и нетния доход, което е значително по смисъла на §1, т.7 ДР ЗОПДНПИ, както и всички останали конкретни положителни факти, които обуславят наличието на незаконно придобито имущество.

 

В тежест на ищеца е да установи в условията на пълно и главно доказване по исковете с правно основание чл.74 вр. чл. 75 ал.2 и чл. 75 ал.1 от ЗОПДНПИ срещу проверяваните лица и лицата по чл. 64 от ЗОПДНПИ, след като установи наличието на незаконно придобито имущество у В.С., че сделките сключени от последната с всеки един от останалите трима ответници - „КТМ ЕКС“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Варан, ул.“Тракия“ №10, ет.5, ап.11, С.П.И., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, и К.Й.П., ЕГН **********, посотянен адрес: ***, са възмездни и единствената цел, с която са сключени и от двете страни по сделката е да се прикрие незаконния произход на имуществото.

 

В тежест на ответниците В.С.С. и П.Д.Д.,  по исковете с правно основание чл. 74 вр. чл. 75 ал.1 от ЗОПДНПИ, е да установят конкретните факти по възраженията си, от които черпят изгодни за себе си последици, като твърденията са за законни източници на средства – в този смисъл ответниците следва да докажат произхода на тези средства - че е този, който всеки твърди в отговора на исковата молба, както и че са разполагали с достатъчно финансови средства, за да покрият разходите, вкл. за закупуване, които са направили.

 

В тежест на всички ответници по исковете с правно основание чл.74 вр. чл. 75 ал.2 и чл. 75 ал.1 от ЗОПДНПИ срещу проверяваните лица и лицата по чл. 64 от ЗОПДНПИ е да установят конкретните факти по възраженията си, от които черпят изгодни за себе си последици, като в случая защитата се свежда до оспорване на твърденията на ищеца, като в тази връзка ответниците могат да проведат насрещно доказване за положителните факти и обстоятелства, посочени в отговорите на исковата молба, които според тях обуславят противоположен извод – т.е. че сделките не са сключени, за да се прикрие незаконния произход на имуществото.

 

IV. УКАЗАНИЯ КЪМ СТРАНИТЕ ЗА КОИ ОТ ТВЪРДЯНИТЕ ОТ ТЯХ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ СОЧАТ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

 

  УКАЗВА на ищеца, че не сочи доказателства за периода на фактическото съжителство на ответницата В.С. с Тома Томов и на ответницата С. с ответника П.Д., както и че сделките сключени от В.С. с всеки един от останалите трима ответници - „КТМ ЕКС“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Варан, ул.“Тракия“ №10, ет.5, ап.11, С.П.И., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, и К.Й.П., ЕГН **********, посотянен адрес: ***, са сключени от последните трима ответници с единствената цел да се прикрие незаконния произход на имуществото.

 

 

ПО ДОПУСКАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

 ДОПУСКА ДО СЪБИРАНЕ като писмени доказателства по делото, представените с исковата молба /искането на КОНПИ/ писмени документи, надлежно заверени по реда на чл.183 от ГПК.

 

ДОПУСКА ДО СЪБИРАНЕ като писмени доказателства по делото, представените с отговора на исковата молба, подаден от К.Й.П. /вх. No 12154 / 28.04.2017г./ писмени документи, надлежно заверени по реда на чл.183 от ГПК.

 

ДОПУСКА ДО СЪБИРАНЕ като писмени доказателства по делото, представените с отговора на исковата молба, подаден от В.С.С. /вх. No 12485 / 02.05.2017г./ писмени документи, надлежно заверени по реда на чл.183 от ГПК.

 

ДОПУСКА ДО СЪБИРАНЕ като писмени доказателства по делото, представените с отговора на исковата молба, подаден от „КТМ ЕКС“ ЕООД /вх. No 14890 / 25.05.2017г./ писмени документи, надлежно заверени по реда на чл.183 от ГПК.

 

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ /по искане на ответника К.Й.П./ един свидетел при режим на водене за установяване на обстоятелствата, посочени в отговора на исковата молба – всички във връзка със сключването на процесната сделка.

 

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ /по искане на ответника В.С.С./ следните свидетели при режим на призоваване за установяване на периода на фактическо съжителство на В.С. с Тома Ставрев Томов, както следва:

- Стефан Адамов И., ЕГН: **********, с адрес ***;

-Георги Станков Кьосев, ЕГН: **********, с адрес ***.

УКАЗВА на ответницата В.С.С. в седемдневен срок от получаване на настоящото определение да внесе по сметка на ВОС сумата от общо 40 лв. /четиридесет лева/, като депозит за призоваване на свидетелите. Същите да бъдат призовани след внасяне на определения депозит. 

 

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ /по искане на ответника В.С.С./ двама свидетели при режим на водене, както следва:

- Спас Тодоров Спасов за установяване на следните факти:  извършеното дарение от Василка Стоянова Тодорова /негова майка/ на дъщеря му В.С.С. през 2002г.;

- Тодорка Атанасова С. за установяване на следните факти: предоставените от  нея безвъзмездно суми на В.С. през 2006г. и 2007г.;

 

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ /по искане на ответника „КТМ ЕКС“ ЕООД/ двама свидетели при режим на водене за установяване на обстоятелствата, посочени в отговора на исковата молба – всички във връзка със сключването на процесната сделка.

 

ДОПУСКА ПРОВЕЖДАНЕ на СЪДЕБНО - ОЦЕНИТЕЛНА ЕКСПЕРТИЗА, след като вещото лице се запознае с материалите по делото, а при необходимост и след като направи справка при компетентните институции, да определи пазарната стойност на недвижимите имоти към посочените моменти, както следва:

 

1.Недвижим имот, находящ се в землището на село Генерал-Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, представляващ поземлен имот с начин на трайно ползване лозе в местност „Катели тарла”, пета категория, цялото с площ 3,001 дка, съставляващо имот № 154002 по плана за земеразделяне на село Генерал-Кантарджиево, при граници /съседи/: имоти № № 154003, лозе на насл. на Панайот Тодоров Маджуров; 408, полски път на Община Аксаково, 154001, лозе на Калица Вълчева Йорданова и 406, полски път на Община Аксаково.

Пазарната стойност на ½ идеална част от имота към момента на придобиване - 25.11.2004 г.

Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 29.09.2016 г.

2.Недвижим имот, находящ се в землището на село Генерал-Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, представляващ поземлен имот с начин на трайно ползване лозе в местност „Катели тарла”, пета категория, цялото с площ 3,000 дка, съставляващо имот № 158005 по плана за земеразделяне на село Генерал-Кантарджиево, при граници /съседи/: имоти № № 158005, изоставена нива на насл. на Яни Христомиров Янев; 431, полски път на Община Аксаково, 158013, лозе на Коконка Йорданова Петрова, 425, полски път на Община Аксаково, 158006, лозе на Катели Й. Кателиев, 490, дере, овраг, яма на Община Аксаково.

Пазарната стойност на ½ идеална част от имота към момента на придобиване - 25.11.2004 г.

Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 14.05.2016 г.

3.Недвижим имот, находящ се в землището на село Генерал-Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област и представляващ: поземлен имот с начин на трайно ползване нива в местност „Тепето”, десета категория, цялата с площ 1,676 дка, съставляваща имот № 001123 по плана за землище село Генерал-Кантарджиево, образуван от имот № 001117, при граници /съседи/: имоти № № 000555, населено място с. Генерал-Кантарджиево; 001179, нива-насл. на Жеко И. Атанасов, 001122, лозе на Кали Стефанова Георгиева; 001118, НМ извън регулация-Георги Костадинов Михалев и др.

Пазарната стойност на ½ идеална част от имота към момента на придобиване - 13.01.2005 г.

Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 14.05.2016 г.

4.Недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Царевец” № 38, вход „Б”, ет. 2, представляващ апартамент № 21 с площ 212,67 кв. м, състоящ се от входен коридор, три спални, дневна-кухня, баня, тоалет, дрешник и два балкона, при граници на жилището: стълбище, вътрешен двор, ап. № 1, ул. „Караагач” и ап. № 20 с прилежащата му изба № 21 с площ 3,5 кв. м, при граници на избата: избен коридор, изба № 22, рампа и изба № 20, заедно с 2,7849 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, равняващи се на 38,67 кв.м. идеални части, както и 50 кв.м. ид.ч. от терена, върху който е построена сградата, съставляващ УПИ № І-6405 от кв. 799 по плана на ХVІІ подрайон на града, целият с площ 1 580 кв.м., при граници на терена: ул. „Караагач”, ул. „Царевец”, ПИ № ІІІ-6405 и ПИ 0 ІІ-общ.

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 05.05.2005 г.

Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 25.08.2014 г.

5.Недвижим имот, находящ се в землището на село Генерал-Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, местност „Ялнъз Баа”, пета категория и представляващ: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 3,000 дка, съставляваща имот № 148008 по плана за землище село Генерал-Кантарджиево, образуван от имот № 001117, при граници /съседи/: имоти № № 148004, нива на Алекси Костадинов Казаков; 000389, полски път на Община Аксаково, 000687, полски път на Община Аксаково; 148005, нива-насл. на Христо Д. Колишев.

Пазарната стойност на ½ идеална част от имота към момента на придобиване - 01.07.2005 г.

6.Недвижим имот - място, находящо се в с. Близнаци, общ. Аврен, област Варна, с площ 1 453 кв. м, представляващо УПИ № ІІІ-365 по плана на с. Близнаци, при граници на имота: път, УПИ № ІІ-364, УПИ № ІV-369 и УПИ № V-370.

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 26.04.2006 г.

7.Ателие № 9, находящо се на трети етаж в офис сграда в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” № 112, състоящ се от две офис помещения, санитарен възел и кухненски бокс, с площ от 65,29 кв.м., при граници: калкан, бул. „Вл. Варненчик”, офис 2, стълбище, както и 3,3248 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, цялото с площ 383 кв.м., съставляващо УПИ № V „за общ.обсл.”, в кв. 535 по плана на 14-ти микрорйон на гр. Варна, при граници: от три страни – улици по регулация и УПИ № VІ „за общ.обсл.”

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 10.01.2008 г.

Пазарната стойност на имота към момента на замяна - 25.08.2014 г.

8.Поземлен имот – пасище с площ 6,980 дка, находящо се в местността „Сакар тепе”, представляващо имот с идентификатор 39459.27.62 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, който имот е със стар идентификатор 27.46 при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 39459.27.47, имот с идентификатор 39459.27.63, имот с идентификатор 39459.27.42, имот с идентификатор 39459.27.41 и имот с идентификатор 39459.27.55

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 24.09.2008 г.

Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 12.06.2014 г.

9.Поземлен имот – пасище с площ 6,980 дка, находящо се в местността „Сакар тепе”, представляващо имот с идентификатор 39459.27.63 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, който имот е със стар идентификатор 27.46 при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 39459.27.47, имот с идентификатор 39459.27.8, имот с идентификатор 39459.27.40, имот с идентификатор 39459.27.26, имот с идентификатор 39459.27.42 и имот с идентификатор 39459.27.62

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 24.09.2008 г.

Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 12.06.2014 г.

10.     С нотариален акт № 39, том ІІ, рег. № 7977, дело № 172 от (акт № 178, том ХLVІІ, дело № 10395 от 2010 г. на СВ–Варна) Татяна С.С. чрез пълномощника си П.Д.Д. продава на В.С.С. следния недвижим имот, представляващ: дворно място – УПИ VІІІ-402, кв. 57 по действащия план на с. Любен Каравелово, с площ от 890 кв. м по скица, идентичен с парцел ІV-92, кв. 38 с площ от 950 кв. м по предходен акт за собственост, находящ се в с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна, при граници и съседи на имота: УПИ ІХ-401, алея, УПИ VІІ-403 и улица, ведно с построената в описаното дворно място стопанска постройка.

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 20.09.2010 г.

Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 04.12.2012 г.

11.Поземлен имот с № 136012, с площ 3, 000 дка, находящ се в землището на село Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област, с начин на трайно ползване: жилищна територия, шеста категория, находяща се в местността „Бекчи тепе”, при граници и съседи: имот № 136013 - нива, имот № 000680 – полски път, имот № 136011 – нива, имот № 136114 – жилищна територия и имот № 136113 – жилищна територия.

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 18.10.2010 г. Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 29.09.2016 г.

12.Недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Манастирски рид”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3631, с площ 1,697 дка, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – друг вид застрояване, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори № № 2515.9577, стар идентификатор: пл. № 25153426 по кадастралната карта на гр. Варна.

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 02.08.2011 г.  Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 14.09.2011 г.

13.Недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Ален мак”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3426, с площ 1,622 дка, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори № № 2515.759, 2515.9577 и 2515.913.

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 02.08.2011 г.  Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 20.10.2011 г.

14.Недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Ален мак”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3176, с площ 652 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори № № 2515.913, 2515.9577, 2515.910, 2515.911и 2515.912

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 02.08.2011 г. Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 12.12.2011 г.

15.     1,300 дка идеални части от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Манастирски рид”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2517.4576, целият с площ от 3,672 дка, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, без граници по предходен документ за собственост и по скица, стар идентификатор пл. № 5172881 по кадастралната карта на гр. Варна.

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 02.08.2011 г. Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 08.08.2014 г.

16.     Поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1170 по КК и КР, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кв. „Виница”, местност „Перчемлията”, „Ардино”, с предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 604 кв.м., при граници: имоти № 10135.2512.1339, № 10135.2512.420, № 10135.2512.866, № 10135.2512.424, № 10135.2512.1337

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 01.03.2012 г.

Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 09.01.2014 г.

17.Поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1145 по КК и КР, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кв. „Виница”, местност „Перчемлията”, „Ардино”, с предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 376 кв.м., при граници: имоти № 10135.2512.1144, № 10135.2512.9509, № 10135.2512.124, № 10135.2512.157, № 10135.2512.155

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 01.03.2012 г.

Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 20.12.2013 г.

18.Поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1128 по КК и КР, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски, кв. „Виница”, местност „Перчемлията”,местност „Ардино”, с предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 499 кв.м., при граници: имоти № 10135.2512.9509, № 10135.2512.1127, № 10135.2512.1129, № 10135.2512.1262 за сумата от 9 900 лв.

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 30.05.2013 г.

Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 20.12.2013 г.

19.     С нотариален акт № 183, том І, рег. № 3461, дело № 134 от (акт № 197, том ХLІІ, дело № 8823 от 2013 г. на СВ–Варна) Наум Д. Наумов, действащ чрез пълномощника си Тодор Валентинов Вълчев и Донка Тодорова Наумова продават на В.С.С. собствения си недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност „Свети Никола”, а именно: поземлен имот с идентификатор № 10135.2563.448 по кадастрална карта и кадастрални регистри, с площ от 793 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 10135.2563.243, 10135.2563.447, 10135.2563.271,  10135.2563.449.

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 23.07.2013 г. Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 13.03.2014 г.

20. Недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к. к. „Чайка”, представляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.2573.27, с площ от 332 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори: 10135.2573.26 и 10135.2573.28.

Пазарната стойност на имота към момента на придобиване - 10.05.2014 г. Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаване - 25.08.2014 г.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за възнаграждение и разноски, свързани с изготвяне на заключението в размер на 600 /шестстотин/ лева, платими от ищеца в десетдневен срок от получаване на съобщението за настоящото определение.

 

НАЗНАЧАВА на основание чл.195, ал.1 ГПК в качеството на вещо лице по изпълнение на поставената задача Живка Недева Бонева, което да бъде уведомено за изготвяне на експертизата след внасяне на определения депозит. УКАЗВА на  вещото лице задължението да уведоми съда, в случай, че не може да изготви заключението поради липса на квалификация, болест или друга обективна причина или в определения срок, както и да представи заключението си най-малко една седмица преди насроченото съдебно заседание, на основание чл. 197, ал. 2, 198 и 199 ГПК, както и отговорността, която носи по чл. 86 ГПК. УКАЗВА на вещото лице, че за определяне на окончателен размер на възнаграждението, е необходимо да представи към заключението си справка – декларация, съгласно чл.23, ал. 2 и чл.26, ал. 1 от Наредба №2/29.05.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

 

ДОПУСКА ПРОВЕЖДАНЕ на СЪДЕБНО – ОЦЕНИТЕЛНА АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, след като вещото лице се запознае с материалите по делото, а при необходимост и след като направи справка при компетентните институции, да определи пазарната стойност на моторните превозни средства към посочените моменти, както следва:

1.лек автомобил марка „БМВ”, модел „525Д” с рег. № В 9999 КС, рама № WBANC51020B127469, двигател № 256D232835593, дата на първа регистрация 29.03.2004 г.

Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване - 05.11.2005 г.

Пазарната оценка на автомобила към момента на отчуждаване- 26.02.2013 г.

2.лек автомобил марка „БМВ” модел „320 И” с рег. № В 7999 КР, рама № WBAWK71030PW98667, двигател № В074Н991, дата на първа регистрация 30.07.2007 г.

Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване - 30.07.2007 г.

Пазарната стойност на автомобила към момента на отчуждаване - 22.05.2015 г.

3.лек автомобил марка „БМВ” модел „Х5” с рег. № В 9999 КР, рама № WBAFF41060L043574, двигател № 20966499306D3, дата на първа регистрация 06.09.2007 г.

Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване - 13.05.2008 г.

Пазарната оценка на автомобила към момента на отчуждаване - 08.11.2013

4.Лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, рег. № В 1042 РМ, рама № VF1JA040520305674, двигател № K7MA700D066794, дата на първа регистрация 26.05.1999г.

Пазарната стойност към момента на придобиване - 03.11.2009 г.

Пазарната стойност към момента на отчуждаване - 25.08.2014 г. 

5.Мотоциклет марка „Сузуки“, модел „ГСХ“ с рег. № В 3574 К, дата на първа регистрация 01.03.2007 г., рама № JS1GT76AX62115839, двигател № T713149586.

Пазарната стойност към момента на придобиване - 03.06.2009 г. 

Пазарната стойност към момента на отчуждаване - 26.11.2013 г.

6.Лек автомобил марка „БМВ”, модел „530Д” с рег. №  В 9999 НВ, рама № WBAFW51090C512159, двигател № N57D30A23847589, дата на първа регистрация 29.10.2010 г.

Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване - 25.11.2012 г.

Пазарната оценка на автомобила към момента на отчуждаване -21.08.2014 г.

7.Лек автомобил марка „БМВ”, модел „Х РЕИХЕ” с рег. В 9999 НХ, рама № WBAFH01020L852931, двигател № 31117941, дата на първа регистрация 18.10.2012 г.

Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиване - 27.11.2013 г.

Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване - 21.08.2014 г.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за възнаграждение и разноски, свързани с изготвяне на заключението в размер на 400 /четиристотин/ лева, платими от ищеца в десетдневен срок от получаване на съобщението за настоящото определение.

 

НАЗНАЧАВА на основание чл.195, ал.1 ГПК в качеството на вещо лице по изпълнение на поставената задача Бисер Николов Атанасов, което да бъде уведомено за изготвяне на експертизата след внасяне на определения депозит. УКАЗВА на  вещото лице задължението да уведоми съда, в случай, че не може да изготви заключението поради липса на квалификация, болест или друга обективна причина или в определения срок, както и да представи заключението си най-малко една седмица преди насроченото съдебно заседание, на основание чл. 197, ал. 2, 198 и 199 ГПК, както и отговорността, която носи по чл. 86 ГПК. УКАЗВА на вещото лице, че за определяне на окончателен размер на възнаграждението, е необходимо да представи към заключението си справка – декларация, съгласно чл.23, ал. 2 и чл.26, ал. 1 от Наредба №2/29.05.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

 

ДОПУСКА ПРОВЕЖДАНЕ на СЪДЕБНО –СЧЕТОВОДНА ЕКСПЕРТИЗА I, след като вещото лице се запознае с материалите по делото, а при необходимост и след като направи справка при компетентните институции, да определи размера на несъответствието между имуществото и нетния доход на ответника В.С.С., като даде заключение по следните задачи:

1.       Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., размера на получените от В.С.С. доходи от: трудови и приравнени на тях правоотношения; доходи, декларирани с годишна данъчна декларация; социални помощи и обезщетения.

2.       Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.07.2008г., размера на получените от Тома Ставрев Томов доходи от: трудови и приравнени на тях правоотношения; доходи, декларирани с годишна данъчна декларация; социални помощи и обезщетения.

3.       Да определи по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., размера на получените от П.Д.Д. доходи от: трудови и приравнени на тях правоотношения; доходи, декларирани с годишна данъчна декларация; социални помощи и обезщетения.

4.       Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., размера на получените от  В.С.С. приходи от продажба на недвижими имоти, МПС и дружествени дялове, придобити от лицето: преди проверявания период; безвъзмездно; със законни средства, съобразно наведените твърдения за това с исковата молба доколкото, същите не са декларирани с годишна данъчна декларация.

5.       Въз основа на даднните от т.1 до т.4, да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г. общия размер на доходите, приходите или източниците на финансиране на В.С.С. и лицата, с които е била във фактическо съжителство.

6.       Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., размера на обичайните разходи за издръжка на домакинството на В.С.С., съобразно данните от Националния статистически институт и броя на членовете на домакинството й.

7.       Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., размера на разходите на В.С.С. за платени публично-правни задължения.

8.       Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.07.2008г., размера на разходите на Тома Ставрев Томов за платени публично-правни задължения.

9.       Да определи по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., размера на разходите на П.Д.Д. за платени публично-правни задължения.

10.     Да определи  по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., размера на разходите за пътувания в чужбина / дневни и квартирни / на В.С.С., съобразно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 от 2004 г. на Министерски съвет.

11.     Да определи  по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.07.2008г., размера на разходите за пътувания в чужбина / дневни и квартирни / на Тома Ставрев Томов, съобразно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 от 2004 г. на Министерски съвет.

12.     Да определи  по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., размера на разходите за пътувания в чужбина / дневни и квартирни / на П.Д.Д., съобразно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 от 2004 г. на Министерски съвет.

13.     Да определи  по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., размера на разходите за погасяване на задължения по кредитни карти на В.С.С..

14.     Въз основа на даднните то т.6 до т.13, да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., общия размер на обичайните и извънредни разходи на В.С.С. и лицата, с които е била във фактическо съжителство.

15.     Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., размера на нетния доход, като разлика между доходите, приходите и източниците на финансиране / т.5 / и размера на извършените обичайни и извънредни разходи / т.14 /.

16.     Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г.,  размера на разходите на В.С.С. и на лицата, с които е била във фактическо съжителство през съответните периоди, посочени в исковата молба, за възмездно придобиване на недвижими имоти, съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване, определена от вещите лица по съдебните експертизи или съобразно цената, посочена в документите за придобиване или други документи, в случаите, когато пазарна стойност не е определена

17.     Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г.,  размера на разходите на В.С.С. и на лицата, с които е била във фактическо съжителство през съответните периоди, посочени в исковата молба, за възмездно придобиване на МПС, съобразно съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване, определена от вещите лица по съдебните експертизи или съобразно цената, посочена в документите за придобиване или други документи, в случаите, когато пазарна стойност не е определена.

18.     Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г.,  размера на разходите на В.С.С. и на лицата, с които е била във фактическо съжителство през съответните периоди, посочени в исковата молба, за възмездно придобиване на дружествени дялове, съобразно цената, посочена в съответните документ.

19.     Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., общия размер на внесените от В.С.С. парични средства по банкови сметки, след приспадане на средствата прехвърлени от други сметки или представляващи преобразувано имущество.

20.     Да определи по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., общия размер на внесените от П.Д. парични средства по банкови сметки, след приспадане на средствата прехвърлени от други сметки или представляващи преобразувано имущество.

21.     Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., общия размер на внесените от трети лица парични средства по банкови сметки с титуляр В.С.С..

22.     Да определи по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., общия размер на внесените от трети лица парични средства по банкови сметки с титуляр П.Д.Д..

23.     Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., общия размер на изплатените лихви по банкови сметки с титуляр В.С.С., начислени върху суми, за които в исковата молба се твърди, че не е установен законен източник.

24.     Да определи по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., общия размер на изплатените лихви по банкови сметки с титуляр П.Д.Д., начислени върху суми, за които в исковата молба се твърди, че не е установен законен източник.

25.     Да определи размера на иззетите с протокол парични средства от В.С.С. в хода на наказателното производство по ДП № 333//2014г.

26.     Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г. размера на изплатените на В.С.С. застрахователни обезщетения.

27.     Въз основа на даднните по т.16 до т.26, да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., общия размер на имуществото на В.С.С. и лицата, с които е била във фактическо съжителство.

28.     Да определи по години, за периода от 23.09.2004г. до 23.09.2014г., размера на несъответствието/съответствието, като разлика между нетния доход / т.15 / и размера на имуществото / т.27 /.

29.     Резултатите от отговорите на поставените задачи да се представят в табличен вид с включени колони по видове приходи, разходи и имущество, и редове по години, като информацията в последния ред бъде обощена за целия период от 23.09.2004г. до 23.09.2014г.

30. Да направи анализ на приходите и разходите на В.С., като вземе предвид и сумите описани в раздела „Произход на средствата на В.С." от писмен отговор, подаден от ответницата В.С., както и сумите, описани в исковата молба в точка II- приходи от продадено имущество, което преди това С. е придобила по безвъзмезден начин - стр.13-19.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за възнаграждение и разноски, свързани с изготвяне на заключението в размер на 1200 лв. /хиляда и двеста лева/, от които 900 лв. /деветстотин лева/, платими от ищеца, а 300 лв./триста лева/, платими от ответницата В.С., в десетдневен срок от получаване на съобщението за настоящото определение.

 

НАЗНАЧАВА на основание чл.195, ал.1 ГПК в качеството на вещо лице по изпълнение на поставената задача Радослав Христов Станчев, което да бъде уведомено за изготвяне на експертизата след внасяне на определения депозит. УКАЗВА на  вещото лице задължението да уведоми съда, в случай, че не може да изготви заключението поради липса на квалификация, болест или друга обективна причина или в определения срок, както и да представи заключението си най-малко една седмица преди насроченото съдебно заседание, на основание чл. 197, ал. 2, 198 и 199 ГПК, както и отговорността, която носи по чл. 86 ГПК. УКАЗВА на вещото лице, че за определяне на окончателен размер на възнаграждението, е необходимо да представи към заключението си справка – декларация, съгласно чл.23, ал. 2 и чл.26, ал. 1 от Наредба №2/29.05.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

 

ДОПУСКА ПРОВЕЖДАНЕ на СЪДЕБНО –СЧЕТОВОДНА ЕКСПЕРТИЗА II, след като вещото лице се запознае с материалите по делото, а при необходимост и след като направи справка при компетентните институции, да определи размера на несъответствието между имуществото и нетния доход на ответника П.Д.Д., като даде заключение по следните задачи:

 

1.       Да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г., размера на получените от П.Д.Д. доходи от: трудови и приравнени на тях правоотношения; доходи, декларирани с годишна данъчна декларация; социални помощи и обезщетения.

2.       Да определи по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., размера на получените от В.С.С. доходи от: трудови и приравнени на тях правоотношения; доходи, декларирани с годишна данъчна декларация; социални помощи и обезщетения.

3.       Да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г., размера на получените от  П.Д.Д. приходи от продажба на недвижими имоти, МПС и дружествени дялове, придобити от лицето: преди проверявания период; безвъзмездно; със законни средства, съобразно наведените твърдения за това с исковата молба доколкото, същите не са декларирани с годишна данъчна декларация.

4.       Да определи по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., размера на получените от  В.С.С. приходи от продажба на недвижими имоти, МПС и дружествени дялове, придобити от лицето: преди проверявания период; безвъзмездно; със законни средства, съобразно наведените твърдения за това с исковата молба доколкото, същите не са декларирани с годишна данъчна декларация.

5.       Въз основа на даднните от т.1 до т.4, да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г. общия размер на доходите, приходите или източниците на финансиране на П.Д.Д. и лицето, с което е бил във фактическо съжителство.

6.       Да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г., размера на обичайните разходи за издръжка на домакинството на П.Д.Д., съобразно данните от Националния статистически институт и броя на членовете на домакинството му.

7.       Да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г., размера на разходите на П.Д.Д. за платени публично-правни задължения.

8.       Да определи по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., размера на разходите на В.С.С. за платени публично-правни задължения.

9.       Да определи  по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г., размера на разходите за пътувания в чужбина / дневни и квартирни / на П.Д.Д., съобразно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 от 2004 г. на Министерски съвет.

10.     Да определи  по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., размера на разходите за пътувания в чужбина / дневни и квартирни / на В.С.С., съобразно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 от 2004 г. на Министерски съвет.

11.     Да определи  по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., размера на разходите за погасяване на задължения по кредитни карти на В.С.С..

12.     Въз основа на даднните то т.6 до т.11, да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г., общия размер на обичайните и извънредни разходи на П.Д.Д. и лицето, с което е бил във фактическо съжителство.

13.     Да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г., размера на нетния доход, като разлика между доходите, приходите и източниците на финансиране / т.5 / и размера на извършените обичайни и извънредни разходи / т.12 /.

14.     Да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г.,  размера на разходите на П.Д.Д. и на лицето, с което е бил във фактическо съжителство през периода, посочен в исковата молба, за възмездно придобиване на недвижими имоти, съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване, определена от вещите лица по съдебните експертизи или съобразно цената, посочена в документите за придобиване или други документи, в случаите, когато пазарна стойност не е определена

15.     Да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г.,  размера на разходите на П.Д.Д. и на лицето, с което е бил във фактическо съжителство през периода, посочен в исковата молба, за възмездно придобиване на МПС, съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване, определена от вещите лица по съдебните експертизи или съобразно цената, посочена в документите за придобиване или други документи, в случаите, когато пазарна стойност не е определена

16.     Да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г.,  размера на разходите на П.Д.Д. и на лицето, с което е бил във фактическо съжителство през периода, посочен в исковата молба, за възмездно придобиване на дружествени дялове, съобразно цената, посочена в съответните документ.

17.     Да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г., общия размер на внесените от П.Д. парични средства по банкови сметки, след приспадане на средствата прехвърлени от други сметки или представляващи преобразувано имущество.

18.     Да определи по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., общия размер на внесените от В.С.С. парични средства по банкови сметки, след приспадане на средствата прехвърлени от други сметки или представляващи преобразувано имущество.

19.     Да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г., общия размер на внесените П.Д.Д. парични средства по банкови сметки, след приспадане на средствата прехвърлени от други сметки или представляващи преобразувано имущество.

20.     Да определи по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., общия размер на внесените от трети лица парични средства по банкови сметки с титуляр В.С.С..

21.     Да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г., общия размер на изплатените лихви по банкови сметки с титуляр П.Д.Д., начислени върху суми, за които в исковата молба се твърди, че не е установен законен източник.

22.     Да определи по години, за периода от 24.07.2008г. до 30.09.2013г., общия размер на изплатените лихви по банкови сметки с титуляр В.С.С., начислени върху суми, за които в исковата молба се твърди, че не е установен законен източник.

23.     Въз основа на даднните по т.16 до т.22, да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г., общия размер на имуществото на П.Д.Д. и лицето, с което е бил във фактическо съжителство.

24.     Да определи по години, за периода от 25.11.2005г. до 25.11.2015г., размера на несъответствието/съответствието, като разлика между нетния доход / т.15 / и размера на имуществото / т.23 /.

25.     Резултатите от отговорите на поставените задачи да се представят в табличен вид с включени колони по видове приходи, разходи и имущество, и редове по години, като информацията в последния ред бъде обощена за целия период от 25.11.2005г. до 25.11.2015г.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за възнаграждение и разноски, свързани с изготвяне на заключението в размер на 900 /деветстотин/ лева, платими от ищеца в десетдневен срок от получаване на съобщението за настоящото определение.

 

НАЗНАЧАВА на основание чл.195, ал.1 ГПК в качеството на вещо лице по изпълнение на поставената задача Радослав Христов Станчев, което да бъде уведомено за изготвяне на експертизата след внасяне на определения депозит. УКАЗВА на  вещото лице задължението да уведоми съда, в случай, че не може да изготви заключението поради липса на квалификация, болест или друга обективна причина или в определения срок, както и да представи заключението си най-малко една седмица преди насроченото съдебно заседание, на основание чл. 197, ал. 2, 198 и 199 ГПК, както и отговорността, която носи по чл. 86 ГПК. УКАЗВА на вещото лице, че за определяне на окончателен размер на възнаграждението, е необходимо да представи към заключението си справка – декларация, съгласно чл.23, ал. 2 и чл.26, ал. 1 от Наредба №2/29.05.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника П.Д.Д., действащ чрез особен представител адв. Д.П., експертизите да дадат заключение, като изготват и втори вариант за размера на несъответствието/съответствието, като размера на имуществото се определи съобразно пазарната оценка, посочена в нотариалните актове и договорите за продажба на МПС, като неотносимо с оглед разпоредбата на чл. 69 от  ЗОПДНПИ.

 

УКАЗАНИЯ КЪМ СТРАНИТЕ:

 

  УКАЗВА на страните, че тази страна, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощника на страната. При неизпълнение на това задължение всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени.

 

НАПЪТВАНЕ КЪМ ДОБРОВОЛНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРА

 

НАПЪТВА на основание чл. 140, ал. 3 ГПК страните към спогодба, като им указва, че в производството по ЗОПДНПИ страните могат да сключат спогодба, с която да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност. Спогодбата се одобрява от съда, ако не противоречи на закона и на добрите нрави. Спогодбата има последиците на влязло в сила решение от деня на одобряването й и не подлежи на разваляне. Държавната такса за производството се определя върху сумата, за която е постигната спогодбата, и се поема от страните поравно.  Разноските за производството остават в тежест на страните, както са направени.

 

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните по делото в хода на насроченото по делото съдебно заседание да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответни процесуални действия, съобразно изразеното от всяка от тях становище, на основание чл. 146, ал. 3 ГПК.

 

ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на страните по делото, на основание чл. 140, ал. 3 ГПК, а от депозираните отговори на исковата молба – на ищеца по делото,  с Приложение № 6 към чл. 2, т. 6 от Наредба № 7/22.02.2008г. на МП за утвърждаване на образци и книжа, свързани с връчването по ГПК.

                                          

 

  ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ: