№ 11
гр. Ботевград , 26.05.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД, V-ТИ ГР. СЪСТАВ в закрито заседание
на двадесет и шести май, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:Петя Д. Стоянова
като разгледа докладваното от Петя Д. Стоянова Частно гражданско дело №
20211810100884 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 във вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за
кредитните институции /ЗКИ/ във вр. с чл. 44, ал. 5 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ и чл. 91, ал.
2, т. 4 от ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК и чл. 115 от ЗПКОНПИ.
Образувано е по искане от Директора на ТД София на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество/
КПКОНПИ/, за разкриване на информация от всички лицензирани банки на
територията на Република България, посочени в приложен списък към искането,
относно: 1. Банковите сметки и информация за: датата на откриване и датата на
закриване на банковата сметка; начално салдо на сметката; крайно салдо; салдо след
всяка операция; вид валута; вид на сметката; основанието за откриване на банковата
сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметката; наличностите
по сметката /салда по дати/; извършените преводи от и към чужбина; отпуснати
банкови кредити, в т.ч. и договори и анекси за банкови кредити; датата на отпускане и
датата на погасяване на кредита; размер на кредита; обезпечение на кредита- неговия
вид и стойност; изготвената пазарна оценка на имуществото, послужили за
обезпечение на кредита; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната
погасителна вноска; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита; 2.
Информацията за наличностите и операциите по сметките (открити и закрити) за ценни
книжа и пари на клиенти, както и всички факти и обстоятелства, представляващи
търговска тайна, която информация следва да бъде предоставена от „Централен
депозитар“АД и инвестиционните посредници, за периода от 13.06.2020 г. до
24.03.2021 г., по отношение на лицата *********** и ***********, тъй като с Решение
No ПР-14/23.03.2021 г. на КПКОНПИ е започнала проверка на основание чл. 107, ал. 2
от ЗПКОНПИ за установяване на произхода и местонахождението на имущество,
придобито от лицето, начина на придобиване и на преобразуването му, във връзка с
1
неподадена в срок пред Комисията декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ***********,
заемащ длъжността Заместник – министър на околната среда и водите, в качеството
задължено лице по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ.
Съдът като се запозна с искането и приложените към него доказателства, прие че
същото е основателно и като такова следва да бъде уважено.
Искането е направено от компетентен орган-Директора на Териториална
дирекция София на КПКОНПИ на основание чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
Видно от писмените доказателства по делото се установява, че с Протокол от
05.04.2021 година на Директора на ТД-София на КПКОНПИ е възложена проверка по
чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ срещу лицето ***********, с ЕГН ***********, с
постоянен адрес гр. Правец, ул. Възраждане No 106, за периода от 24.03.2011 година до
24.03.2021 година. Установява се, че проверката е била образувана въз основа на
Решение No ПР-14/23.03.2021 г. на КПКОНПИ срещу ***********, заемащ длъжност-
заместник-министър на околната среда и водите, във връзка с неподадена в срок пред
Комисията декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – в едномесечен срок от
освобождаване на длъжността съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ.
В хода на образуваната проверка, органите на Комисията, в съответствие с
разпоредбите на ЗПКОНПИ, следва да проверят имуществото на проверяваното лице и
физическите и юридически лица свързани с него, както и други обстоятелства, които
имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването,
да получат и анализират информацията за притежаваните ценни книги и сделките с
тях, доколкото същите представляват имущество по смисъла на закона и са източник
на приходи, респективно разходи за лицата.
Искането е подадено от правоимащо лице съобразно чл. 115 от ЗПКОНПИ от
Директор на ТД-София на КПКОНПИ.
Видно от представените данни за адресна регистрация на проверяваното лице
***********, искането е отправено пред местно компетентен районен съд. Посоченото
лице - ***********, с ЕГН *********** е съпруга на проверяваното лице ***********
съгласно приложената справка от НБД“Население“.
Съобразно датата на образуване на проверката, периода, за който се отнася
исканата информация, не надхвърля рамките на регламентирания 10-годишен срок по
чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ.
Съдът намира, че за постигане целите на ЗПКОНПИ е необходимо да бъдат
разкрити и предоставени на Директора на ТД на КПКОНПИ-София, исканите
сведения.
Водим от гореизложеното и на основание чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във вр. с чл.
62, ал. 6, т. 4 и ал. 5, т. 4 от ЗКИ и чл. 91, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от
ЗППЦК
2
Ботевградски районен съд
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА на основание чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ във вр. с чл. 115 от
ЗПКОНПИ на Директора на ТД София към КПКОНПИ разкриване на банкова тайна
или на сведенията от всички лицензирани банки в Република България, а именно: 1.
Уни Кредит Булбанк АД; 2. Банка ДСК EАД; 3. Обединена българска банка АД; 4.
Юробанк България АД; 5. Райфайзенбанк (България) ЕАД; 6. Експресбанк АД; 7.
Алианц Банк България АД; 8. Бигбанк АС- клон България; 9. Ти Би Ай Банк EАД; 10.
Първа инвестиционна банка АД; 11. Българо - американска кредитна банка АД; 12.
ПроКредит Банк (България) АД; 13. Търговска Банка Д АД; 14. Токуда Банк АД; 15.
Инвестбанк АД; 16. Централна кооперативна банка АД; 17. Общинска банка АД; 18.
Българска банка за развитие АД; 19. Интернешънъл Асет Банк АД; 20. ЧПБ Тексим
АД; 21. ИНГ Банк Н. В. - клон София; 22. Ситибанк Н.А. - клон София; 23. БНП
Париба С. А. - клон София; 24. БНП Париба Пърсънъл Файненс С. А. - клон България;
25. Те -Дже Зираат Банкасъ - Клон София; 26. Варенголд Банк АГ- клон София, и 27.
Корпоративна търговска банка АД/в несъстоятелност/, относно банковите сметки и
информация за: датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка;
начално салдо на сметката; крайно салдо; салдо след всяка операция; вид валута; вид
на сметката; основанието за откриване на банковата сметка; клонът, където е открита;
движението на средствата по сметката; наличностите по сметката /салда по дати/;
извършените преводи от и към чужбина; отпуснати банкови кредити, в т.ч. и договори
и анекси за банкови кредити; датата на отпускане и датата на погасяване на кредита;
размер на кредита; обезпечение на кредита- неговия вид и стойност; изготвената
пазарна оценка на имуществото, послужили за обезпечение на кредита; редовност на
погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; срок и условия на
отпускане; вид и цел на кредита, за следните лица: ***********, с ЕГН ***********,
и ***********, с ЕГН ***********, с период на проверката: от 13.06.2020 г. до
24.03.2021 г.
РАЗРЕШАВА на основание чл. 91, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от
ЗППЦК и чл. 115 от ЗПКОНПИ на Директора на ТД София към КПКОНПИ,
разкриване на исканите сведения, а именно на информацията за наличностите и
операциите по сметките (открити и закрити) за ценни книжа и пари на клиенти, както и
всички факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, която информация
следва да бъде предоставена от „Централен депозитар“ АД и инвестиционните
посредници, за следните лица: ***********, с ЕГН *********** и ***********, с
ЕГН ***********, с период на проверката: от 13.06.2020 г. до 24.03.2021 г.
ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок от получаването на препис от съдебното
решение и придружителното писмо от съответната институция за разкриване на
сведенията.
Препис от решението да се изпрати на Директора на ТД София на КПКОНПИ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
3
Съдия при Районен съд – Ботевград: _______________________
4