ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ ......................
16.04.2020г., гр.Ямбол
ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, ІV-ти състав, в закрито заседание на 16.04.2020г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калина
Пейчева
секретар:
като разгледа докладваното от съдията К. Пейчева
гр.дело № 79 по описа за 2019г.
на ЯОС,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по искова молба на
Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество (КПКОНПИ, Комисията) срещу: Т.И.С., А.П.Б.-С.,***, и Д.Т. ***, с която е
предявен иск с посочено правно основание чл.153, ал.2 от ЗПКОНПИ във връзка с
§5, ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ, за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество на обща стойност 738 363.37 лв., подробно описано в
исковата молба, с която са представени писмени доказателства по опис.
Подаден e писмен отговор от ответниците, в
който се оспорват предявените искове като
недопустими и неоснователни и са направени доказателствени искания.
По допустимостта на иска е налице влязло в сила
определение на БАС по ч.гр.д.№456/2019г. по описа на БАС, с което този въпрос е
разрешен като е отменено определение № 451/14.11.2019 г. на ЯОС по гр.дело №
79/2019 г. по описа на ЯОС. На настоящия съдебен състав е известно
обстоятелството, че пред ВКС е образувано тълкувателно дело № 1/2018г. на ОСГК
по въпроса: "Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка
по чл.15, ал.2 ЗОПДИППД(отм.), съответно по чл.27, ал.1 и 2 ЗОДНПИ (отм.); и
чл.112, ал.1 и 2 ЗПКОНПИ, за възникването надлежното упражняване и
съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за
отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито
имущество?" Този въпрос също е от значение за преценка на допустимостта на
настоящото производство, но същият този въпрос е решен с влязъл в сила съдебен
акт, а именно с определение №14 по ч.гр.д.№456/2019г. по описа на БАС. С оглед
изложеното предявеният иск се явява процесуално допустим.
Предвид горното, ЯОС пристъпи към
изпълнение на задълженията си по чл.140 ГПК, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
По доказателствата на ищеца:
Допуска и приема представените с
исковата молба писмени доказателства:
1.
Уведомление по чл. 25 от ЗОПДИПП (отм.) вх. № УВ-203/13.01.2017 г.
на Окръжна прокуратура - Русе
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Справки ГРАО |
|
|
|
|||
|
3. |
Докладна per. № ТД05ВТ/УВ-469/17.01.2017 г. |
|
|
|
|||
|
4. |
Протокол № 722/18.01.2017
г. от заседание на КОНПИ |
|
|
|
|||
|
5. |
Протокол за проверка per. № ТД05ВТ/УВ-700/23.01.2017 г. |
|
|
|
|||
|
6. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-772/25.01.2017 г. до Окръжна прокуратура, гр. Русе, с приложение
отговор вх. № ТД05ВТ/УВ-1229/06.02.2017 г. |
|
|
|
|||
|
7. |
Протокол за проверка в TP
и ПИС „СИЕЛА" per. № ТД05ВТ/УВ-1162/02.02.2017
г., с приложения |
|
|
|
|||
|
8. |
Протокол за проверка в ИКАР per. № ТД05ВТ/УВ-1163/02.02.2017 г., с приложения справки от ИКАР |
|
|
|
|||
|
9. |
Протокол за проверка в ИКАР per. № ТД05ВТ/УВ-6656/04.10.2017 г., с приложения справки от ИКАР |
|
|
|
|||
|
10. |
Протокол за проверка в
„Централен депозитар" АД per. №
ТД05ВТ/УВ-1164/02.02.2017 г., с приложения |
|
|
|
|||
|
11. |
Протокол за проверка в
Патентно ведомство per. №
ТД05ВТ/УВ-1165/02.02.2017 г. |
|
|
|
|||
|
12. |
Протокол за проверка в АИС
„КАТ" per. №
ТД05ВТ/УВ-1166/02.02.2017 г., с приложения |
|
|
|
|||
|
13. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-1167/02.02.2017 г. до ОДМВР, сектор „КАТ"-Ямбол, с приложен
отговор |
|
|
|
|||
|
14. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-1168/02.02.2017 г. до община Ямбол, МДТ, с приложен отговор |
|
|
|
|||
|
15. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-1169/02.02.2017 г. до община Ямбол, ТСУ, с приложен отговор |
|
|
|
|||
|
16. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-1170/02.02.2017 г. до ИАГД „ГВА", с приложен отговор |
|
|
|
|||
|
17. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-1171/02.02.2017 г. до ОДМВР Ямбол, за осъществени задгранични
пътувания, с приложен отговор |
|
|
|
|||
|
18. |
Писмо изх. № ТД05ВТ/УВ-1172/02.02.2017
г. до СВ - гр. Ямбол, с приложен отговор |
|
|
|
|||
|
19. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-1173/02.02.2017 г. до СВ - гр. Елхово, с приложен отговор |
|
|
|
|||
|
20. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-1174/02.02.2017 г. до СВ - гр. София, с приложен отговор |
|
|
|
|||
|
21. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-1175/02.02.2017 г. до ТД на НАП Бургас, офис Ямбол, с приложен
отговор |
|
|
|
|||
|
22. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-1792/17.02.2017 г. от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол |
|
|
|
|||
|
23. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-372/16.01.2018 г. от ТД на НАП Бургас, офис Ямбол |
|
|
|
|||
|
24. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-1254/12.02.2012 г. до ТД на НАП Бургас, офис Ямбол, с приложен
отговор |
|
|
|
|||
|
25. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-6659/04.10.2017 г. до ТД на НАП Бургас, офис Ямбол, с приложен
отговор |
|
|
|
|||
|
26. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-1453/10.02.2017 г. от Районен съд, гр. Ямбол, с приложени Решение
за разкриване на банкова тайна, Решение за разкриване на тайната на ЦД,
Искане и Писмо до всички банки |
|
|
|
|||
|
27. |
Информация от банки с липса
на информация, представляваща |
|
|
|
|||
|
|
банкова тайна |
|
|
||||
|
28. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-4425/31.05.2018 г. от „ОББ" АД |
|
|
||||
|
29. |
Протокол за проверка per. № ТД05ВТ/УВ-1820/20.02.2017 г. в регистър „Кораби" на Морска
администрация; |
|
|
||||
|
30. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-1978/23.02.2017 г. от „Райфайзенбанк" ЕАД, с приложен СД - 1
бр.; |
|
|
||||
|
31. |
Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-2354/10.03.2017
г. от „ДСК" ЕАД, с приложения |
|
|
||||
|
32. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-2458/17.03.2017 г. от „ОББ" АД , с приложения; |
|
|
||||
|
33. |
Писмо вх. №
ТД05ВТУУВ-2508/17.03.2017 г. от „Търговска банка Д" АД, с приложения |
|
|
||||
|
34. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-2670/21.03.2017 г. от „Уникредит булбанк" АД, с приложения |
|
|
||||
|
35. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-2610/21.03.2017 г. от „Юробанк България" АД, с приложения |
|
|
||||
|
36. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-2676/21.03.2017 г. от „Алианц банк" АД, с приложения |
|
|
||||
|
37. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-3034/03.04.2017 г. от „ЦКБ" АД, с приложения |
|
|
||||
|
38. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-3169/05.04.2017 г. от „Интернешънъл асет банк" АД, с
приложения |
|
|
||||
|
39. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-3454/05.04.2017 г. от „СИБАНК" ЕАД, с приложения |
|
|
||||
|
40. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-6657/04.10.2017 г. до „Централен депозитар" АД, с приложен
отговор Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-6858/19.10.2017 г. |
|
|
||||
|
41. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-6658/04.10.2017 г. до Служба по вписванията, гр. Ямбол, с приложен
отговор Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-6658/09.10.2017 г., с приложения |
|
|
||||
|
42. |
Протокол за проверка per. № ТД05ВТ/УВ-6661/04.10.2017 г. в ЦРОЗ, с приложения; |
|
|
||||
|
43. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-6678/06.10.2017 г. до „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт"
АД (Летище Варна), с приложен отговор Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-6798/16.10.2017
г. |
|
|
||||
|
44. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-6679/06.10.2017 г. до „Летище София" ЕАД, с приложен отговор
Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-6810/18.10.2017 г. |
|
|
||||
|
45. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-6680/06.10.2017 г. до СДВР - гр. София, с приложен отговор Писмо
вх. № ТД05ВТ/УВ-2275/15.03.2018 г. |
|
|
||||
|
46. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-6681/06.10.2017 г. до ДСИ при ЯРС, с приложен отговор Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-6799/16.10.2017 г. |
|
|
||||
|
47. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-6682/06.10.2017 г. до ЧСИ per. № 878, Ирина Христова, с
приложен отговор Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-7719/06.12.2017 г. |
|
|
||||
|
48. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-6683/06.10.2017 г. до Нотариус № 454 |
|
|
||||
49. Протокол за проверка per.
№ ТД05ВТ/УВ-6715/09.10.2017 г. в Стр. Агенция Митници, с приложения;
50. Протокол за проверка per.
№ ТД05ВТ/УВ-7349/20.11.2017 г. в Стр.
|
|
ЕИСПП, с приложения; |
|
|
||||
|
51. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-7389/22.11.2017 г. до РУ „Полиция" Ямбол, с приложен отговор
Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-7845/08.12.2017 г. |
|
|
||||
|
52. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-7390/22.11.2017 г. до Министерство на културата, с приложен отговор
Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-7984/18.12.2017 г. |
|
|
||||
|
53. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-7391/22.11.2017 г. до Регионален исторически музей, гр. Ямбол |
|
|
||||
|
54. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-7392/22.11.2017 г. до Национален исторически музей, с приложен
отговор Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-7884/08.12.2017 г. |
|
|
||||
|
55. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-7393/22.11.2017 г. до Национален военноисторически музей, с
приложен отговор Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-7466/27.11.2017 г. |
|
|
||||
|
56. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-7394/22.11.2017 г. до РУ „Полиция" Русе, с приложен отговор
Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-7681/05.12.2017 г. |
|
|
||||
|
57. |
Протокол за проверка per. № ТД05ВТ/УВ-7407/23.11.2017 г. в Агенция Митници; |
|
|
||||
|
58. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-7465/27.11.2017 г. от „Фрапорттуин стар еърпорт мениджмънт" АД
(Летище Бургас); |
|
|
||||
|
59. |
Писмо изх. № ТД05ВТ/УВ-7532/28.11.2017
г. до ТП на НОИ, гр. Ямбол, с приложен отговор Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-7966/13.12.2017 г., с приложения |
|
|
||||
|
60. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-7533/28.11.2017 г. до ТП на НОИ, гр. Ямбол, с приложен отговор
Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-7774/07.12.2017 г.; |
|
|
||||
|
61. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-7616/01.12.2017 г. до Окръжна прокуратура, гр. Русе, с приложен
отговор Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-7983/18.12.2017 г., с приложения |
|
|
||||
|
62. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-7664/04.12.2017 г. до Окръжна прокуратура, гр. Русе; |
|
|
||||
|
63. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-7836/08.12.2017 г. до „Търговска банка Д" АД, с приложен
отговор Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-7986/18.12.2017 г., с приложения |
|
|
||||
|
64. |
.Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-7837/08.12.2017 г. до „Търговска банка Д" АД, с приложен
отговор Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-7985/18.12.2017 г., с приложения |
|
|
||||
|
65. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-258/11.01.2018 г. от РУ „Полиция" Ямбол, с приложен отговор; |
|
|
||||
|
66. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-1230/12.02.2018 г. до Районен съд, гр. Троян; |
|
|
||||
|
67. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-1373/15.02.2018 г. до РУ „Полиция", гр. Ямбол; |
|
|
||||
|
68. |
Възлагателно писмо per. № ТД05ВТ/УВ-1494/20.02.2018 г. |
|
|
||||
|
69. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-1495/20.02.2018 г. до Окръжна прокуратура, гр. Русе; |
|
|
||||
|
70. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-1508/21.02.2018 г. от Районен съд, гр. Троян с приложено Решение за
разкриване на банкова тайна; |
|
|
||||
|
71. |
Писма от банки без банкова
информация |
|
|
||||
|
72. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-1914/06.03.2018 г. от РУ „Полиция", гр. |
|
|
|
|||
|
|
Ямбол, с приложение; |
|
|
|
|||
|
73. |
Постановление от 06.03.2018
г. на ОП - гр. Русе; |
|
|
|
|||
|
74. |
Писмо вх. № ТД05В17УВ-2314/19.03.2018
г. от ОП - гр. Русе, с |
|
|
|
|||
|
|
приложение; |
|
|
|
|||
|
75. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-2548/23.03.2018 г. от „Райфайзенбанк" |
|
|
|
|||
|
|
ЕАД, с приложения; |
|
|
|
|||
|
76. |
Приемо-предавателен
протокол per. № ТД05ВТ/УВ- |
|
|
|
|||
|
|
4980/29.06.2018 г., с
приложение Експертно заключение от д-р |
|
|
|
|||
|
|
Иво Жейнов |
|
|
|
|||
|
77. |
Писмо изх. №
ТД05ВТ/УВ-5103/05.07.2018 г. до ОП - гр. Русе; |
|
|
|
|||
|
78. |
Писмо вх. №
ТД05ВТ/УВ-5431/17.07.2018 г. от ОП - гр. Русе, с |
|
|
|
|||
|
|
приложения; |
|
|
|
|||
|
79. |
Протокол за проверка в АИС
„КАТ" per. № ТД05ВТ/УВ- |
|
|
|
|||
|
|
4984/29.06.2018 г. от ОП -
гр. Русе, с приложения; |
|
|
|
|||
|
80. |
Протокол за проверка в НБД
„Население", с приложения per. № |
|
|
|
|||
|
|
ТД05ВТ/УВ-5317/10.07.2018
г.; |
|
|
|
|||
|
81. |
Молба до ДСИ - PC, гр. Ямбол, изх. № ТД05ВТ/УВ- |
|
|
|
|||
|
|
10235/14.12.2018 г. |
|
|
|
|||
|
82. |
Молба до ОС, гр. Ямбол,
изх. № ТД05ВТ/УВ-10232/14.12.2018 г. |
|
|
|
|||
|
83. |
Съобщение вх. №
ТД05ВТ/УВ-10233/14.12.2018 г. от ОС - гр. |
|
|
|
|||
|
|
Ямбол |
|
|
|
|||
|
84. |
Молба до ДСИ - PC, гр. Ямбол, изх. № ТД05ВТ/УВ- |
|
|
|
|||
|
|
9973/03.12.2018 г. |
|
|
|
|||
|
85. |
Удостоверение, вх. №
ТД05ВТ/УВ-10234/14.12.2018 г. |
|
|
|
|||
|
86. |
Уведомление до Т.И.С., изх.
№ ТД05ВТ/УВ- |
|
|
|
|||
|
|
10234/14.12.2018 г., с
разписка |
|
|
|
|||
|
87. |
Искане до А.Б.-С., изх. №
ТД05ВТ/УВ- |
|
|
|
|||
|
|
10230/14.12.2018 г., с
разписка |
|
|
|
|||
|
88. |
Искане до Д.Т.С., изх. №
ТД05ВТ/УВ- |
|
|
|
|||
|
|
10231/14.12.2018 г., с
разписка |
|
|
|
|||
|
89. |
Декларация от Т.И.С., вх. №
ТД05ВТ/УВ- |
|
|
|
|||
|
|
225/04.01.2019 г., с
разписка |
|
|
|
|||
|
90. |
Възражение от Т.И.С., вх. №
ТД05ВТ/УВ- |
|
|
|
|||
|
|
226/04.01.2019 г., с
приложения |
|
|
|
|||
|
91. |
Обяснения от Т.И.С., вх. №
ТД05ВТ/УВ- |
|
|
|
|||
|
|
227/04.01.2019 г., с
приложения |
|
|
|
|||
|
92. |
Обяснения от А.Б.-С., вх. №
ТД05ВТ/УВ- |
|
|
|
|||
|
|
228/04.01.2019 г., с
приложения |
|
|
|
|||
|
93. |
Приложения към възражение
от Т.И.С., вх. № |
|
|
|
|||
|
|
226/04.01.2019 г. |
|
|
|
|||
|
94. |
Протокол за осъществен контакт
по телефон, per. № |
|
|
|
|||
|
|
483/16.01.2019 г. |
|
|
|
|||
|
95. |
Протокол за предявяване на
материали per. № 635/21.01.2019 г., с |
|
|
|
|||
|
|
приложено пълномощно; |
|
|
|
|||
|
96. |
Възражение от Т.И.С., вх. №
ТД05ВТ/УВ- |
|
|
|
|||
|
|
722/23.01.2019 г., с
приложения |
|
|
|
|||
|
97. |
Писмо изх. № 861/18.02.2019
г. на ТД на НАП, офис Ямбол, с |
|
|
|
|||
приложения;
98. Писмо изх. №ТД05ВТ/УВ-1039/30.01.2019г. доОП-гр.
Русе;
99. Протокол за проверка в НБД „Население" per.
№ ТД05ВТ/УВ-1555/19.02.2019 г., с приложения;
100. Писмо вх. № ТД05ВТ/УВ-1569/20.02.2019 г. от ОП -
гр. Русе, с приложение;
101. Писмо изх. № ТД05ВТ7УВ-1652/21.02.2019 г. до ОП -
гр. Русе;
102. Решение № 157/14.03.2018 г. на КПКОНПИ за
удължаване на срока на образуваната проверка
103. Решение № 996 от 21.11.2018 г. на КПКОНПИ за образуване
на производство
104. Решение №230/27.02.2019 г. на КПКОНПИ.
По искането на ищеца за допускане на съдебна
автотехническа оценъчна експертиза на МПС, съдебна оценъчна експертиза на
огнестрелно и хладно оръжие, и съдебно-икономическа експертиза, съдът ще се
произнесе след формулиране на задачите им от ищеца с нарочна писмена молба в
1-седмичен срок от съобщението.
По доказателствата на ответниците:
Назначава съдебно-счетоводна експертиза с вещо лице С. Н. Д., която след като извърши анализ на всички счетоводни
документи, касаещи както проверявания период, така също и периода от 1990 год.
до 23.01.2007 год. да даде отговор на следните въпроси, а именно: какво е
движението на паричните средства на първия и втория ответник, като бъде
извършена съпоставка с паричните преводи, получавани, както от първия, така и
от втория ответник от трудови възнаграждения, премии, участия в търговски
дружества, получавани заеми на парични суми, дарения, вземания по изпълнителни
дела като по отношения на втория ответник, даде заключение за получените доходи
през проверявания период от частната стоматологична практика,
при депозит от 400лв., вносим от ответниците по сметка
на ЯОС в едноседмичен срок от съобщението.
По искането за допускане на свидетели относно фактите
и обстоятелствата, посочени в писмения отговор, съдът ще се произнесе след
посочване на трите имена на поисканите свидетели, какви конкретни факти и
обстоятелства ще установява всеки, начина на призоваване, с писмена молба от
ответниците в 1-седмичен срок от съобщението.
Насрочва о.с.з. за 17.06.2020г. в 10.30ч., за която
дата и час страните да се призоват.
Да се връчи препис на страните, а на ищеца да се връчи
и препис от отговора на исковата молба.
Определението не подлежи на обжалване.
Окръжен
съдия: