№ 19
гр. Г. , 23.08.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – Г. в закрито заседание на двадесет и трети август, през
две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Христо Ангелов
като разгледа докладваното от Христо Ангелов Частно гражданско дело №
20215550100365 по описа за 2021 година
Производство с правно основание чл.115, ал.1 от Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ във връзка с
чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.
Постъпило е Искане от Директора на ТД на КПКОНПИ гр.П. с правно основание
чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ. В искането е изложено, че с
Протокол № ТД08ПЛ/УВ6637 от 22.06.2021г. на Директора на ТД на КПКОНПИ - П. е
образувана проверка по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу лицето И.И.А., ЕГН ***********,
с постоянен адрес: гр.Г., ул."С.В." №* за периода 22.06.2011г. до 22.06.2021г. Твърди се, че
проверката е образувана въз основа на уведомление от Районна прокуратура – Стара Загора,
съгласно което на И.И.А. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.354в,
ал.1 от НК. Твърди се, че престъпното деяние е визирано в хипотезата на чл.108, ал.1, т.25 от
ЗПКОНПИ и се явява една от предпоставките за провеждане на производство, в което
следва да се съберат данни относно имуществото, правното основание за придобиването му
и неговата пазарна стойност по отношение на проверяваното лице и свързаните с него
физически и юридически лица. Посочено е, че за да бъдат установени обстоятелствата по
чл.114, ал.1 от ЗПКОНПИ и за нуждите на проверката е необходимо да се получи и
анализира банкова информация по смисъла на ЗКИ за кръгът проверявани по ЗПКОНПИ
лица с оглед установяване на имуществото и неговото преобразуване /чл.114, ал.1, т.1 и т.4
от ЗПКОНПИ/. Изложено е, че в качеството си на вземане към трето лице, наличността по
банкови сметки е включена в общото понятие за имущество, както и че е необходимо
установяване движението по тези сметки, възможните източници на финансиране за
придобиване на имущество - банкови кредити, преводи от трети лица, трансфери и други,
както и на други факти и обстоятелства, които са от значение на проверката. Установено е,
1
бе свързани към обвиняемия лица са неговата съпруга – И.Ж.Ж., непълнолетно дете –
И.И.А..
Предвид това моли, във връзка с посочените по-горе правни и фактически
основания, съдът да постанови решение, с което да бъдат разкрити сведенията,
представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ, а именно: в следните
търговски банки: „Уникредит Булбанк” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Обединена Българска
банка” АД, „Юробанк България” АД, „БНП ПАРИБА С.А.” – клон София,”КТБ” АД,
„Интернешънъл Асет Банк” АД, „Инвестбанк” АД, „Райфайзен Банк /България/” АД, „Първа
Инвестиционна Банка” АД, „Тексим Банк” АД, „Ти Би Ай Банк” ЕАД, „Търговска Банка
Алианц България” АД, „Общинска банка” АД, „Централна Кооперативна Банка” АД,
„Българо-Американска Кредитна Банка” АД, „Българска Банка за развитие” АД, „Търговска
банка „Д”” АД, „Прокредит Банк /България/” ЕАД, „Токуда Банк” АД, „Инг Банк Н.В.” –
клон София, „Сити Банк Европа” АД – Клон българия КЧТ, „Те Дже Зираат банкасъ” – клон
София, „Варенголд Банк АГ”, клон София, „БНБ Париба Пърсинъл Файненс С.А.” – клон
България и „Биг Банк – АС” клон България, да бъдат разкрити сведения за обвиняемия и
свързаните с него лица, касаещи: 1.Банковите сметки и информация за датата на откриване и
датата на закриване на банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанието за
откриването на банковата сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по
сметките; наличностите по сметките /салда по дати/; заверени копия от първичните
счетоводни документи - искане за разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи,
лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, Булстат, учредителен
договор или устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие; 2.
Банкови трезори и информация за датата на наемане и датата на освобождаване; клонът,
където е нает; справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване; 3. Банковите
кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита;
обезпечение на кредита - неговият вид и стойност; редовност на погасяване на кредита;
размер на месечната погасителна вноска; копие от вносните бележки, платежните
нареждания и имената на вносителя; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита;
кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник; заверени
копия от кредитното досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални
актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество
и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и
разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие, по отношение на
следните лица: И.И.А., ЕГН ***********, с постоянен и настоящ адрес: гр.Г., общ.Г.,
ул."С.В." № *, за периода от 22.06.2011г. до 22.06.2021г.; И.И.А., ЕГН **********, с
настоящ адрес от 27.08.2020г. - гр.Г., общ.Г., ул."С.В." № *, за периода от 24.08.2020г. до
22.06.2021г., И.Ж.Ж., ЕГН **********, с настоящ адрес: гр.Г., общ.Г., ул."С.В." № *, за
периода от 11.06.2020г. до 22.06.2021г.
Съдът, като съобрази приложените към искането документи, намира, че искането е
основателно и като такова следва да бъде уважено. За постигане целите на ЗПКОНПИ е
2
необходимо да бъдат разкрити и предоставени на Директора на ТД на КПКОНПИ гр.П.
исканите сведения относно подробно описаните по-горе лица.
Предвид изложеното и на основание чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.62,
ал.6, т.4 от ЗКИ съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на банковата тайна чрез
предоставяне на Директора на ТД на КПКОНПИ гр.П. на факти и обстоятелства,
засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете в следните търговски банки:
„Уникредит Булбанк” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Обединена Българска банка” АД, „Юробанк
България” АД, „БНП ПАРИБА С.А.” – клон София,”КТБ” АД, „Интернешънъл Асет Банк”
АД, „Инвестбанк” АД, „Райфайзен Банк /България/” АД, „Първа Инвестиционна Банка” АД,
„Тексим Банк” АД, „Ти Би Ай Банк” ЕАД, „Търговска Банка Алианц България” АД,
„Общинска банка” АД, „Централна Кооперативна Банка” АД, „Българо-Американска
Кредитна Банка” АД, „Българска Банка за развитие” АД, „Търговска банка „Д”” АД,
„Прокредит Банк /България/” ЕАД, „Токуда Банк” АД, „Инг Банк Н.В.” – клон София, „Сити
Банк Европа” АД – Клон българия КЧТ, „Те Дже Зираат банкасъ” – клон София, „Варенголд
Банк АГ”, клон София, „БНБ Париба Пърсинъл Файненс С.А.” – клон България и „Биг Банк
– АС” клон България, да бъдат разкрити сведения за обвиняемия и свързаните с него лица,
касаещи: 1.Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на
банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанието за откриването на банковата
сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметките; наличностите по
сметките /салда по дати/; заверени копия от първичните счетоводни документи - искане за
разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда,
удостоверение за актуално състояние, Булстат, учредителен договор или устав, както и
други налични документи, съдържащи се в съответното досие; 2. Банкови трезори и
информация за датата на наемане и датата на освобождаване; клонът, където е нает; справка
за лицата, ползвали трезора и датите на ползване; 3. Банковите кредити и информация за
датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита -
неговият вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната
погасителна вноска; копие от вносните бележки, платежните нареждания и имената на
вносителя; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита; кредитите, по които
проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник; заверени копия от кредитното
досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна
документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните
документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други
налични документи, съдържащи се в съответното досие, по отношение на следните лица:
И.И.А., ЕГН ***********, с постоянен и настоящ адрес: гр.Г., общ.Г., ул."С.В." № *,
3
за периода от 22.06.2011г. - 22.06.2021г.;
И.И.А., ЕГН **********, с настоящ адрес от 27.08.2020г. - гр.Г., общ.Г., ул."С.В." №
*, за периода от 24.08.2020г. до 22.06.2021г.;
И.Ж.Ж., ЕГН **********, с настоящ адрес: гр.Г., общ.Г., ул."С.В." № *, за периода
от 11.06.2020г. до 22.06.2021г.
Препис от решението да се изпрати на Директора на ТД на КПКОНПИ гр.П..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Г.: _______________________
4