РЕШЕНИЕ
№ 415
гр. София , 25.08.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на
двадесет и пети август, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:ИВАН Д. МИЧЕВ
като разгледа докладваното от ИВАН Д. МИЧЕВ Частно наказателно дело №
20211110212111 по описа за 2021 година
Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от СГП по чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ за
разкриване на банкова тайна по пр.пр.№ 708/2021г. по описа на СППр., с
което се иска по отношение на банкова сметка с IBAN: ..........................,
находяща се в ,,УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, с получател търговското
дружество ,,КИГ 2014“ ООД за периода от 01.01.2018г. до закриването й, да
предостави информация относно следното:
Данни, отнасящи се до индивидуализиране на титулярите на посочената
сметка за периода от 01.01.2018г. до момента/или до закриването им.
Лица, упълномощени да се разпореждат като пълномощници на
титулярите на банковата сметка, в случай, че такива са открити в банковата
институция.
Четливо копие от извлеченията за банкови движения на посочената
сметка.
Основания за преводите.
Документалните носители на информация относно оригиналният
договор за откриване на сметката.
1
Представени документи за самоличност.
Всички останали приложени документи към съответния договор
(нотариални актове, пълномощни и пр.) преводи, трансфери, като бъдат
изцяло идентифицирани титулярите на изпращащата и на бенефициарната
сметка (включително на цифрови сметки), внасяния, тегления, плащания и
заплащания с чек.
Операции, които са вписани като тегления или внасяния в брой, но
всъщност представляват трансфер от една сметка в друга.
Състояние на всички активи, досиета за изпълнение на нормативите,
както и документи, съдържащи лични, служебни и банкови тайни, списък на
лицата, упълномощени да оперират със сметките, с оторизиран подпис.
В искане е отразено, че е образувано досъдебно производство във
връзка с Европейска Заповед за разследване /ЕЗР/ от Прокурор при
Прокуратура на Република Италия.
Поисканата информация е за данни, представляващи банкова тайна по
смисъла на закона. В искането е посочена банковата институция и исканата
във връзка с направеното разследване информация.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и
приложените о делото доказателства, приема за установено следното:
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган
съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.
Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.
В искането до съда е посочено предоставяне разкриването на банкова
тайна, посредством установяване на извлечения от банкова сметка, както и
документи, свързани с провежданото разследване във връзка с банковата
дейност.Исканата информация, във връзка с банковата сметка, представлява
банкова тайна по смисъла на ЗКИ и може да бъде изисквана, чрез процедура в
настоящето производство.
Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението
на суми по банковата сметка като банката следва да разкрие информация,
представляваща банкова тайна, като за нуждите на образуваната преписка
бъде представена исканата информация. Сведенията, представляващи банкова
тайна, са необходими за разкриване на обективната истина като намеса в
2
правната сфера на посочения субект е пропорционална на обществения
интерес и по този начин ще се постигне необходимия баланс с реализацията
на непосредствено поставената задача на наказателния процес по чл.1, ал.1 от
НПК за разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и
правилното прилагане на закона.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по пр.пр.№
708/21г. по описа на Специализираната прокуратура. по отношение на
банкова сметка с IBAN: BG46UNCR70001523415864, находяща се в
,,УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, с получател търговското дружество ,,КИГ
2014“ ООД ......................... за периода от 01.01.2018г. до закриването й, да
предостави информация относно следното:
Данни, отнасящи се до индивидуализиране на титулярите на посочената
сметка за периода от 01.01.2018г. до момента/или до закриването им.
Лица, упълномощени да се разпореждат като пълномощници на
титулярите на банковата сметка, в случай, че такива са открити в банковата
институция.
Четливо копие от извлеченията за банкови движения на посочената
сметка.
Основания за преводите.
Документалните носители на информация относно оригиналният
договор за откриване на сметката.
Представени документи за самоличност.
Всички останали приложени документи към съответния договор
(нотариални актове, пълномощни и пр.) преводи, трансфери, като бъдат
изцяло идентифицирани титулярите на изпращащата и на бенефициарната
сметка (включително на цифрови сметки), внасяния, тегления, плащания и
заплащания с чек.
Операции, които са вписани като тегления или внасяния в брой, но
3
всъщност представляват трансфер от една сметка в друга.
Състояние на всички активи, досиета за изпълнение на нормативите,
както и документи, съдържащи лични, служебни и банкови тайни, списък на
лицата, упълномощени да оперират със сметките, с оторизиран подпис.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4