О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр.София, 13.12.2019 г.
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
СОФИЙСКИЯТ
ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, VI-14 състав, в закрито съдебно заседание на тринадесети
декември през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА
като
разгледа докладваното от съдията
Георгиева
търг.
дело № 2176 по описа за 2019 година,
съобрази, че:
Производството е по чл. 223, ал. 2 от ТЗ.
Съдът е сезиран с молба от А.Н.Х., в качеството й на акционер, притежаващ повече от 5% от акциите в капитала на "М.Б. " АД, ЕИК********, чрез адв. И.А. с искане да бъде овластена да свика Общо събрание на акционерите на дружеството с описания дневен ред. Твърди, че в качеството си на акционер е отправила искане за свикване на извънредно ОСА до Съвета на директорите с посочен дневен ред, но това не е сторено и сроковете са изтекли. ИСКА съдът да го овласти да свика извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, при спазване на сроковете и условията за провеждането му, установени в ТЗ и Устава, което да се проведе в гр.София, ул.“********с посочения в молбата дневен ред – т. 1- т.4.
Съдът като обсъди молбата и приложените доказателства, намира, че молбата е основателна. Съгласно чл. 223, ал. 2 от ТЗ във връзка с ал. 1, ако след искане от акционери, които повече от три месеца, притежават акции, представляващи повече от 5% от капитала, УС, съответно СД не свика Общо събрание, или такова не бъде проведено в 3-месечен срок от искането, то окръжният съд свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването за това, като обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява пред съда с нотариално заверена декларация. Съдът намира, че от приложените документи се установяват предпоставките за горното, тъй като молителят е представил временно удостоверение № 16/25.06.2018 г. с джиро от 01.04.2019 г., както и изрична декларация с нотариална заверка на подписа от нотариус под рег. № 3529/15.10.2019 г. на Нотариус Н.Г. с рег. № 047 на НК и район на действие РС- София, че акциите, които са 11, 87 % от капитала се притежават повече от три месеца, като е представено и искане за свикване на ОС с описания дневен ред. Съдът констатира, че искането е връчено при условията на чл.50, ал.4 вр. с чл.47, ал.1 ГПК, съгласно отбелязването на разписка от 29.08.2019 г. на пом.нотариус. Няма данни в установения от закона едномесечен срок (считано от изтичане на двуседмичния срок от залепването) по чл. 223, ал. 2 от ТЗ, който е изтекъл да е свикано ОС с искания дневен ред. От констативния протокол под рег. № 4923, том 2, № 200 от 23.05.2019 г. на Нотариус с рег. № 533 на НК е видно, че на ОС на 23.05.2019 г. не са взети решения по т. 1 и т.3 от сега предложния дневен ред. От данните в ТР по партида на дружеството е видно, че не е приет и обявен ГФО за 2018 г. и не е свикано ОС в посочения времеви период.
Предвид горното, съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено.
Воден от горните съображения, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ОВЛАСТЯВА на основание чл. 223, ал. 2 от ТЗ по негово искане молителят А.Н.Х. с ЕГН **********, в качеството й на акционер да свика Общо събрание на акционерите на "М.Б." АД, ЕИК********, при спазване на сроковете и условията за провеждане на ОС на акционерите на търговското дружество, установени в ТЗ и Устава, което да се проведе в офиса на търговското дружество на адрес: гр.София, ул.“Хайдушка поляна“ № 6, при следния дневен ред:
1.Освобождаване от длъжност на
досегашните членове на Съвета на директорите и представляващи дружеството:
Съвет на директорите В.П.В., И.П.И.и И.С.И.и представляващите дружеството като
изпълнителни директори А.П.И.и В.П.В.;
2. Избор от ОСА на нови членове на Съвета
на директорите;
С проект за решение по т.2 – да бъдат
избрани следните нови членове на съвета на директоритеМ.Н. П., ЕГН **********;
с постоянен адрес *** ******ет******, с професионална квалификация „Магистър
електронна техника“ от ВМЕИ София; Я.С.П., ЕГН **********, с постоянен адрес ***,
професионална квалификация „консервни технологии“, средно хническо образование;
А.П.И., ЕГН **********, с постоянен адрес *** квалификация висше икономическо
образование; Н.И.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес ***. Професионална
квалификация висше образование по философия Икономика на извънпроизводствената
сфера. Трудов стаж в сферата на културата,науката и управлението; И.А.А., ЕГН **********,
с постоянен адрес: ***, професионална квалификация „юрист“.
т.3 Избор от ОСА на дипломиран експерт счетоводител
за проверка на материалите и Годишния финансов отчет за 2019 г., с проект за решение по т.3 – да
бъде избран Д.В.К., ЕГН ********** и диплома № 652, вписан в регистъра на ИДЕС.
т.4 Възлагане на новоизбраните
членове на Съвета на директорите в срок от един месец след вписването им в
Търговския регистър да изготвят Доклад за дейността на дружеството в периода 01
януари 2017 г. - 31 май 2019 г., който да бъде представен на извънредно общо
събрание на акционерите, свикано незабавно след изготвянето на доклада.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Да се издаде препис на молителя.
Да се изпрати препис от същото на АВ-Търговски регистър.
СЪДИЯ: