О П Р Е Д Е
Л Е Н И Е № 2023
Бургас, 22.10.2019 г.
Бургаският окръжен съд, Първо гражданско и търговско
отделение, в закрито заседание в състав:
Окръжен
съдия: Иван Воденичаров
като разгледа гр.
д. № 1008/2019 г., за да се произнесе по реда на чл. 140 вр. чл. 146 ГПК,
съобрази следното:
Делото е образувано по повод редовна искова молба на
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество /КПКОНПИ/, адрес гр. Бургас, ул. Филип Кутев № 26А, ет. 3 за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито имущество от : Ф.Р.Х. с ЕГН **********,
адрес *** и С. Стефчов Х. с ЕГН **********, адрес ***.
Съдът е връчил преписи от исковата молба и
приложенията на ответниците, които са редовно получени – на Ф.Х. на 05.08.2019
г. от нейния съпруг и лично на С.Х. на 05.08.2019 г. с указания да подадат
писмен отговор, задължителното съдържание на отговора и последиците от
неподаването му и неупражняването на права. В дадения законен тридесет дневен
срок отговори от ответниците не са постъпили.
Съдебните книжа са надлежно разменени.
По допустимостта
на производството:
Искът е предявен съобразно правилата за родова и местна
подсъдност по чл. 153 ЗПКОНПИ. Исковата молба изхожда от активно процесуално
легитимирано лице съобразно специалните разпоредби на закона чрез – КПКОНПИ
чрез законен представител. Претенцията е насочена срещу лица, по отношение на
които се твърди, че са налице предпоставките по този специален закон за
реализиране на право на отнемане на имущество.
Не са направени от страните възражения, нито до
настоящия момент са станали служебно известни на съда други факти или
обстоятелства, които след проверка за възникването им да водят до извода, че са
налице процесуални пречки или не са налице положителни процесуални предпоставки
за разглеждане на искането. При това положение мотивираното искане е допустимо.
Относно
проекта за доклад:
В настоящото определение ще се включи проект за доклад
по делото на осн. чл. 140, ал. 3, изр. 2 ГПК вр. чл. 146 ГПК.
ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД :
Ищецът твърди, че с Решение №1328/03.07.2019 г. КПКОНПИ е постановила да се внесе
искова молба за отнемане на незаконно придобитото имущество за лицето Ф.Р.Х. с ЕГН **********.
С Решения № 612/17.04.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производство по реда на ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество срещу Ф.Р.Х. с ЕГН **********, въз основа на постъпило в ТД Бургас уведомление
от Специализирана прокуратура с вх. №
УВКП-507-7/27.04.2018 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно
производство № 15/2012 г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 426/2012 г. по описа на
Специализирана прокуратура на лицето. Ф.Х. е привлечена в качеството на
обвиняем за това, че в периода 2009 г. – 2011 г. е участвала в организирана
престъпна група, създадена с цел извършване на престъпление по чл. 159г вр. с чл. 159а, ал. 3 с
користна цел на територията на Република България и Република Гърция - престъпление
по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. с ал. 2 вр. с ал. 1 от НК, което
попада в обхвата
на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ.
С Протокол №
ТД03-БС/УВ-4707/30.04.2018 г. била образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Ф.Р.Х.. В
хода на проверката са извършени справки в Национална база
данни „Население”, Търговски регистър, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“ и
са изпратени запитвания до ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен
адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация”, Централен регистър на особените
залози, ТД на НАП и Дирекция „Местни данъци и такси” към съответната община по
постоянен адрес на лицето.
В резултат на проверката се установило,
че ответницата Ф.Х. е родена в гр. Айтос, има постоянен и настоящ адрес,
омъжена е за ответника С.Х. от 04.06.1993 г. От брака си имат две дъщери и един
син – Лъчезара Джамбазова с ЕГН **********; Зюмбюла Славчева Х. с ЕГН: **********
и Иван Филков Х. с ЕГН: **********
Проверката била осъществена за периода
30.04.2008 г. до 30.04.2018 г.
Търговска дейност:
Не било установено проверяваното лице и членовете
на семейството му да са участвали в управлението и собствеността на търговски
дружества и ЕТ.
Недвижими имоти:
На името на проверяваното лице и
членовете на семейството му няма извършени вписвания в проверявания период.
Придобити МПС:
Установено
било, че на името на проверяваното лице и членовете на семейството ѝ има регистрирана собственост на
превозни средства както следва:
Ф.Р.Х.:
1. Лек автомобил – „ОПЕЛ” модел „ВЕКТРА 1.8 С” с рег. № А
2. Лек автомобил – „РЕНО” модел „ЕСПЕЙС” с рег. № А 3578
КВ, № рама – VF8J636150R314281, №
двигател – J7R3768F451989, дата на първоначална регистрация 01.01.1993 г.
регистриран на 14.08.2007 г. (преди
проверявания период).
С договор за продажба на МПС от 23.07.2008
г. Ф.Р.Х. продава горепосоченото превозно средство за сумата от 200 лв. Пазарната
стойност на автомобила към датата на отчуждаване – 07.2008 г. - 2 200 лв. Сумата от 2 200
лв., представляваща пазарна стойност на автомобила към датата на отчуждаването
му е отразена в приходната част на анализа за 2008 г., тъй като същият е
придобит преди проверявания период.
3. Лек автомобил – „БМВ” модел „320 И” с рег. № А 9721
КВ, № рама – WBABF110X0JA43461, №
двигател – БЕЗ НОМЕР, дата на първоначална регистрация 08.09.1993 г.
регистриран на 02.11.2007 г. (преди
проверявания период). С договор за продажба на МПС от
24.09.2008 г. Ф.Р.Х. продава на Атанас Йорданов Арабаджиев, ЕГН: **********
горепосоченото превозно средство за сумата от 300 лв. Пазарната стойност на
автомобила към датата на отчуждаване – 07.2008 г. - 2 500 лв. Сумата от 2 500 лв., представляваща пазарна стойност
на автомобила към датата на отчуждаването му е отразена в приходната част на
анализа за 2008 г., тъй като същият е придобит преди проверявания период.
4. Лек автомобил – „БМВ” модел „320 И” с рег. № А
5. Лек автомобил - “ОПЕЛ” модел „ОМЕГА” с рег. №А5126КА, № рама – W0L000025S1066335, №
двигател – X20XEV14077165, дата на първоначална регистрация 07.12.1994 г.,
регистриран на 02.12.2011 г. Автомобилът е придобит с договор за
покупко-продажба от 23.11.2011 г. за сумата от 200 лв. С договор за продажба на
МПС от 02.12.2011 г. Ф.Р.Х. продава, горепосоченото превозно средство за сумата
от 500 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 11.2011 г. – 2 100 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на
отчуждаване - 12.2011 г. – 2 100 лв.
Паричната равностойност от продажбата на автомобила към момента на
отчуждаването му не подлежи на отнемане в
полза на държавата, тъй като на основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е установено, че
получената сума от продажбата в размер на 2 100 лв. е вложена в осъществена в
близък период от време сделка, а именно: в покупка на 01.02.2012 г. на автомобил, подробно описан в т. 6, с пазарна стойност към момента на
придобиване в размер на 6 500 лв.
6. Лек автомобил - “БМВ” модел „
Придобиването на
автомобила е на стойност 6 500 лв., за която не е установен законен
източник на средства. Предвид установеното преобразуване на средствата от
продажбата на автомобил, подробно описан в т.
5, за целите на анализа и определяне на несъответствието в раздел
„Имущество“ е отразена сумата в размер на 4 400 лв. На основание чл. 149
от ЗПКОНПИ е установено, че част от получената сума от продажбата в размер на 6
300 лв. е вложена в осъществена в близък период от време сделка, а именно: в
покупка на 15.11.2012 г. на автомобил, подробно описан в т. 13, с пазарна стойност към момента на придобиване в размер на 5
000 лв.
Непреобразуваният
остатък от пазарната стойност на отчуждения автомобил в размер на 1 300 лв.
подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл.
142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за
придобиването му.
7.Товарен
автомобил – „Мерцедес” модел “Спринтер 312 Д”
с рег. № А 9984 МТ, № рама –
WDB9034621P514104, № двигател – 60298000320369, дата на първоначална
регистрация 16.10.1995 г., регистриран
на 04.07.2016 г. Автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба от
09.04.2013 г. за сумата от 1 000 лв. Автомобилът е отчужден с договор за
покупко-продажба от 20.08.2018 г. за сумата от 300 лв. Пазарната стойност на
автомобила към датата на придобиване
- 04.2013 г. – 11 500 лв. Пазарната
стойност на автомобила към датата на
отчуждаване – 8 100 лв.
Придобиването на
автомобила е на стойност 11 500 лв., за която не е установен законен източник
на средства. Предвид установеното преобразуване на средствата от продажбата на
автомобил, подробно описан в т. 13,
за целите на анализа и определяне на несъответствието в раздел „Имущество“ е
отразена сумата в размер на 6 400 лв.
Сумата
от 8 100 лв., представляваща
пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй
като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
8.Лек
автомобил – „БМВ” модел „320 Д” с рег. №
А 8380 НА, № рама –
WBAAP71040PJ40354, № двигател – 204D481105176, дата на първоначална
регистрация 29.10.2002 г., регистриран
на 08.12.2017 г. Автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба от
08.12.2017 г. за сумата от 600 лв. Автомобилът е отчужден с договор за
покупко-продажба от 20.10.2018 г. за сумата от 500 лв. Пазарната стойност на
автомобила към датата на придобиване
– 12.2017 г. – 4 600 лв. Пазарната
стойност на автомобила датата на отчуждаване – 4 400 лв.
Сумата от 4 600 лв., представляваща пазарна стойност
на автомобила към датата на придобиването му
е отразена в имуществената част на анализа за 2017 г., като не е
установен законен източник на средства за придобиването му.
Сумата
от 4 400 лв., представляваща
пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй
като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
С. Стефчов Х.:
9.Лек автомобил – „БМВ” модел „318 И” с
рег. № А 6273 КА, № рама –
WBACA31060FB12664, № двигател – без номер, дата на първоначална регистрация 18.06.1991 г., регистриран на
08.05.2007 г. (преди проверявания период). С договор за продажба на МПС от 26.01.2009 г. С.
Стефчов Х. продава горепосоченото превозно средство за сумата от 300 лв. Пазарната
цена на автомобила към датата на продажбата – 01.2009 г. - 2 000
лв.
Сумата от 2 000 лв.,
представляваща пазарна стойност на автомобила при отчуждаването му, е отразена
в приходната част на анализа за 2009 г., тъй като същият е придобит преди
проверявания период.
10.Лек автомобил – „РЕНО” модел
„ЕСПЕЙС” с рег. № А 8644 КВ, № рама – VF8J637050R135445, № двигател –
J7TV772F364081, дата на първоначална регистрация 30.12.1991 г., регистриран на
22.10.2007 г. С договор за продажба на МПС от 22.10.2007 г. С. Стефчов Х.
продава, горепосоченото превозно средство за сумата от 100 лв.
Автомобилът е придобит и отчужден извън
проверения период, поради което сумите послужили за придобиването и
отчуждаването му не са отразени.
11.Лек автомобил – „СЕАТ” модел
„ТОЛЕДО” с рег. № А
Сумата от 2 100 лв., представляваща
пазарна цена на автомобила при отчуждаването му, е отразена в приходната част
на анализа за 2008 г, тъй като същият е придобит преди проверявания период.
12.Лек автомобил – „ФИАТ” модел „БРАВА”
с рег. № А 5840 КН, № рама –
ZFA18200004494438, № двигател – 182A40009502017, дата на първоначална регистрация 09.12.1997 г., регистриран на
07.11.2008 г. Автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба от
28.10.2008 г. за сумата от 500 евро,
равняващи се на 978 лв. Пазарната цена на автомобила към датата на придобиване
– 10.2008 г. - 2 200 лв. Пазарната
цена на автомобила към дата на проверката - 1 200 лв.
Сумата от 2 200 лв.,
представляваща пазарна цена на автомобила към момента на придобиването му е
отразена в имуществената част на анализа
за 2008 г.
По отношение на лекия автомобил е
наложен запор от БОС.
13.Лек автомобил – „Фолксваген” модел
„ШАРАН” с рег. № А 1143 МВ, № рама –
WVWZZZ7MZVV038939, № двигател – AFN168894, дата на първоначална регистрация
06.03.1997 г., регистриран на 15.11.2012 г. Автомобилът е придобит с договор за
покупко-продажба от 15.11.2012 г. за сумата от 1 440 лв. Проверяваното
лице е собственик на автомобила до 25.04.2013 г., когато ПС е отчислено за „ПП”
Варна. Пазарната цена на автомобила към датата
на придобиване – 11.2012 г. - 5 000
лв. Пазарната цена на автомобила към дата на отчуждаване – 04.2013 г. - 4 600 лв.
Придобиването на
автомобила е на стойност 5 000 лв., за която не е установен законен източник на
средства. Предвид установеното преобразуване на средствата от продажбата на
автомобил, подробно описан в т. 6,
за целите на анализа и определяне на несъответствието сумата за придобиването
му не е отразена в раздел „Имущество“. Паричната равностойност от продажбата на
автомобила към момента на отчуждаването му не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е установено, че получената сума от продажбата в размер на 4 600 лв. е
вложена в осъществена в близък период от време сделка, а именно: в покупка на
04.2013 г. на автомобил, подробно описан
в т. 7, с пазарна стойност към
момента на придобиване в размер на 11 500 лв., който е обект на претенция..
Данъчно-осигурителна информация:
Данъчна информация:
· За проверявания период проверяваното лице и членовете на семейството му не са подавали ГДД по чл.
50 от ЗДДФЛ.
Осигурителна информация:
· За проверяваният период проверяваното лице и членовете на семейството му нямат деклариран
осигурителен доход.
За
проверяваният период не са
извършвани ревизии.
Дивиденти, ренти и др.: От постъпилата от НАП информация се
установило, че на съпруга на проверяваното лице са изплатени
суми от фирми както следва:
За 2015 г. в размер на 278,40 лв.; вид
на дохода – Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, предадено за
отпадъци; удържан данък в размер на 27,84 лв.; нетна сума в размер на 253,56 лв.
За 2017 г. в размер на 260 лв.; вид на
дохода – Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, предадено за
отпадъци; удържан данък в размер на 26 лв.; нетна сума в размер на 234 лв.
Сумите са отразени в приходната част на
анализа за съответните години.
Банкова информация:
След разкрита банкова тайна с решение
на БРС и предоставената информация от ТБ е установено, че проверяваните лица
имат разкрити следните банкови сметки:
В
„ОББ“:
Спестовен влог в евро №
BG12UBSS8002441627911 с титуляр С. Стефчов Х.,
открит на 13.10.2006 г. Начално салдо: 5,00 евро, равняващи се на 9,75
лв. Крайно салдо: 5,00 евро, равняващи се на 9,75 лв.
През 2010 г. са внесени на каса 3,32
евро, равняващи се на 6,50 лв., които са послужили за банкови такси. Няма
движение на средства в периода.
Сумата от 3,32 евро, равняващи се на 6,50 лв., е отразена в разходната част
на анализа за 2010 г.
В „Юробанк България“ АД:
Спестовен влог в евро №
BG14BPBI79374426093201 с титуляр Ф.Р. Х.,
открит на 30.11.2017 г. Крайно салдо: 1,80 евро
При откриването си по сметката е
захранена с 5,10 евро, равняващи се на 10
лв. Средствата са послужили за банкови такси. Няма друго движение по сметката.
Сумата от 5,10 евро, равняващи се на 10
лв., е отразена в разходната част на анализа за 2017 г.
В „Банка ДСК“ ЕАД:
Разплащателна сметка в лв. № 15978166 с
титуляр Ф.Р.Х., открита на 06.08.2008 г. и закрита на 07.03.2017 г.
2008 г. - По сметката са постъпили 750 лв. от дирекция „Социално подпомагане“ с основание „Помощи“.
Средствата са изтеглени на каса. Платени са банкови такси.
2009 г. - По сметката са постъпили 1 325 лв. от дирекция „Социално подпомагане“ с основание „Помощи“.
Средствата са изтеглени на каса. Платени са банкови такси.
2010 г. - По сметката са постъпили 840 лв. от дирекция „Социално подпомагане“ с основание „Помощи“.
Средствата са изтеглени на каса. Платени са банкови такси.
2011 г. - По сметката са постъпили 735 лв. от дирекция „Социално подпомагане“ с основание „Помощи“.
Средствата са изтеглени на каса. Платени са банкови такси.
2012 г. - По сметката са постъпили 735 лв. от дирекция „Социално подпомагане“ с основание „Помощи“.
Средствата са изтеглени на каса. Платени са банкови такси.
2013 г. - По сметката са постъпили 700 лв. от дирекция „Социално подпомагане“ с основание „Помощи“.
Средствата са изтеглени на каса. Платени са банкови такси.
2014 г. - По сметката са постъпили 155 лв. от дирекция „Социално подпомагане“ с основание „Помощи“.
Средствата са изтеглени на каса. Платени са банкови такси.
До края на периода няма движение по
сметката.
Сумите, представляващи социални помощи,
са отразени в приходната част на анализа за съответните години.
Разплащателна сметка в лв. № 18633476 с
титуляр Лъчезара Славова Х., открита на 09.07.2010 г. и закрита на 10.04.2017
г. Крайно салдо към 29.07.2011 г. – 72,77 лв.
2010
г. - По сметката са постъпили 355 лв. от дирекция „Социално подпомагане“ с основание „Помощи“.
Средствата са изтеглени на каса. Платени са банкови такси.
2011 г. - По сметката са постъпили 245 лв. от дирекция „Социално подпомагане“ с основание „Помощи“. Сумите
се теглят на АТМ от титуляра и се покриват банкови такси.
Сумите, представляващи социални помощи, са отразени в приходната част на
анализа за съответните години.
Издръжка за семейство:
Съгласно предоставени статистически
данни паричния разход за издръжка на домакинството с четири лица в периода
27.04.2008 г. – 30.6.2008 г. и в периода 29.07.2011 г. – 07.09.2016 г., с пет
лица в периода 01.07.2008 г. – 28.07.2011 г., с три лица в периода 08.09.2016 г. – 27.04.2018 г., през проверявания период
възлиза общо на 120 313.53 лв. по
години, както следва:
2008 г. – 7 354,26 лв.
2009 г. – 10 924 лв.
2010 г. – 9 721 лв.
2011 г. – 10 508,63 лв.
2012 г. – 11 819 лв.
2013 г. – 13 071 лв.
2014 г. – 13 085 лв.
2015 г. – 13 863 лв.
2016 г. – 12 947,10 лв.
2017 г. – 12 889 лв.
2018 г. – 4 131,54 лв.
Задгранични пътувания:
По данни на Главна дирекция „Гранична
полиция” при МВР-Бургас се установява, че за проверявания период са
преминавания /излизания/влизания/ през ГКПП на Р.България от проверяваното лице
и свързаните с него лица:
На 16.06.2008 г. проверяваното лице и
съпругът ѝ са напуснали страната през ГКПП Капитан Петко войвода и
на 20.06.2008 г. са регистрирани като
влизащи в Република България през ГКПП Кулата шосе. Разход за пребиваване в
Гърция: дневни пари за 5 дни по 70 евро
– 684,54 лв. и квартирни - 4 нощувки по 130 евро – 1 017,03 лв. Общо
направените разходи за престоя зад граница са в размер на - 1 701,57 лв.
На 22.09.2009 г. проверяваното лице е
напуснала страната през ГКПП Капитан Петко войвода и на 10.11.2009 г. е
регистрирана като влизаща в Република България през ГКПП Капитан Петко войвода.
Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за
50 дни по 35 евро – 3 080,43 лв. и квартирни - 49 нощувки по 130
евро – 12 458,64 лв. Общо направените разходи за престоя зад граница са в
размер на - 15 539,07 лв.
На 22.06.2010 г. проверяваното лице
заедно със двете си деца Иван и Зюмбюла са напуснали страната през ГКПП Кулата
шосе и на 16.08.2010 г. са регистрирани като влизащи в Република България през
ГКПП Капитан Петко войвода. Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 56
дни по 105 евро – 10 165,43 лв. и квартирни - 55 нощувки по 130 евро –
13 984,18 лв. Общо направените разходи за престоя зад граница са в размер
на - 24 149,61 лв.
На 06.02.2012 г. проверяваното лице
заедно със съпруга си и тяхното дете Зюмбюла са напуснали страната през ГКПП
Капитан Петко войвода и на 31.03.2012 г.
са регистрирани като влизащи в Република България през ГКПП Капитан Петко
войвода. Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 55 дни по 105 евро – 10 011,40 лв. и
квартирни - 54 нощувки по 130 евро – 13 729,93 лв. Общо направените
разходи за престоя зад граница са в размер на
- 23 741,33 лв.
На 10.12.2017 г. проверяваното лице и
съпругът ѝ са напуснали страната през ГКПП Калотина и на 10.01.2018 г. са
регистрирани като влизащи в Република България през ГКПП Калотина. Разход за
пребиваване в Сърбия: дневни пари за 32 дни по 70 евро – 4 312,61 лв. и
квартирни - 31 нощувки по 130 евро – 7 881,99 лв. Общо направените разходи
за престоя зад граница са в размер на -
12 194,60 лв.
На 14.04.2018 г. проверяваното лице е
напуснала страната през ГКПП Калотина и на
25.04.2018 г. е регистрирана като влизаща в Република България през ГКПП
Калотина. Разход за пребиваване в Сърбия: дневни пари за 12 дни по 35 евро – 821,45 лв. и квартирни -
11 нощувки по 130 евро – 2 796,84 лв. Общо направените разходи за престоя
зад граница са в размер на - 3 618,29
лв.
На 11.05.2008 г. съпругът на
проверяваното лице е напуснал страната през ГКПП Капитан Петко войвода и на
20.05.2008 г. е регистриран като влизащ в Република България през ГКПП Капитан
Петко войвода. Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 10 дни по 35 евро
– 684,54 лв. и квартирни - 9 нощувки по 130 евро – 2 288,32 лв. Общо
направените разходи за престоя зад граница са в размер на - 2 972,86 лв.
На 26.05.2008 г. съпругът на
проверяваното лице е напуснал страната през ГКПП Капитан Петко войвода и на
30.05.2008 г. е регистриран като влизащ в Република България през ГКПП Капитан
Петко войвода. Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 5 дни по 35 евро
– 342,27 лв. и квартирни - 4 нощувки по 130 евро – 1 017,03 лв. Общо
направените разходи за престоя зад граница са в размер на - 1 359,30 лв.
На 03.06.2008 г. съпругът на
проверяваното лице е напуснал страната през ГКПП Капитан Петко войвода и на
07.06.2008 г. е регистриран като влизащ в Република България през ГКПП Дунав
мост Русе. Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 5 дни по 35 евро –
342,27 лв. и квартирни - 4 нощувки по 130 евро – 1 017,03 лв. Общо
направените разходи за престоя зад граница са в размер на - 1 359,30 лв.
На 03.05.2010 г. съпругът на
проверяваното лице е напуснал страната през ГКПП Капитан Петко войвода и на
11.05.2010 г. е регистриран като влизащ в Република България през ГКПП Капитан
Петко войвода. Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 9 дни по 35 евро – 616,09 лв. и квартирни - 8
нощувки по 130 евро – 2 034,06 лв. Общо направените разходи за престоя зад
граница са в размер на - 2 650,15
лв.
На 27.05.2010 г. съпругът на
проверяваното лице е напуснал страната през ГКПП Кулата шосе и на 29.05.2010 г.
е регистриран като влизащ в Република България през ГКПП Капитан Петко войвода.
Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 3 дни по 35 евро – 205,36 лв. и
квартирни - 2 нощувки по 130 евро – 508,52 лв. Общо направените разходи за
престоя зад граница са в размер на -
713,88 лв.
На 02.08.2010 г. съпругът на
проверяваното лице е напуснал страната през ГКПП Кулата шосе и на 16.08.2010 г. е регистриран като влизащ в
Република България през ГКПП Капитан Петко войвода. Разход за пребиваване в
Гърция: дневни пари за 15 дни по 35 евро
– 1 026,81 лв. и квартирни - 14 нощувки по 130 евро – 3 559,61 лв.
Общо направените разходи за престоя зад граница са в размер на - 4 586,42 лв.
На 19.08.2010 г. съпругът на
проверяваното лице е напуснал страната през ГКПП Капитан Петко войвода и на
26.08.2010 г. е регистриран като влизащ в Република България през ГКПП Капитан
Петко войвода. Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 8 дни по 35 евро – 547,63 лв. и квартирни - 7
нощувки по 130 евро – 1 779,81 лв. Общо направените разходи за престоя зад
граница са в размер на - 2 327,44
лв.
На 30.08.2010 г. съпругът на
проверяваното лице е напуснал страната през ГКПП Капитан Петко войвода и на
16.09.2010 г. е регистриран като влизащ в Република България през ГКПП Капитан
Петко войвода. Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 18 дни по 35 евро
– 1 232,17 лв. и квартирни - 17 нощувки по 130 евро – 4 322,38 лв.
Общо направените разходи за престоя зад граница са в размер на - 5 554,56 лв.
На 01.02.2011 г. съпругът на
проверяваното лице е напуснал страната през ГКПП Капитан Петко войвода и на
12.02.2011 г. е регистриран като влизащ в Република България през ГКПП Капитан
Петко войвода. Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 12 дни по 35 евро
– 821,45 лв. и квартирни - 11 нощувки по 130 евро – 2 796,84 лв. Общо
направените разходи за престоя зад граница са в размер на - 3 618,29 лв.
На 28.02.2011 г. съпругът на
проверяваното лице е напуснал страната през ГКПП Капитан Петко войвода и на
23.03.2011 г. е регистриран като влизащ в Република България през ГКПП Капитан
Петко войвода. Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 24 дни по 35 евро
– 1 642,90 лв. и квартирни - 23 нощувки по 130 евро – 5 847,93 лв.
Общо направените разходи за престоя зад граница са в размер на - 7 490,83 лв.
На 23.12.2011 г. съпругът на проверяваното
лице е напуснал страната през ГКПП Капитан Петко войвода и на 27.12.2011 г. е
регистриран като влизащ в Република България през ГКПП Капитан Петко войвода.
Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 5 дни по 35 евро – 342,27 лв. и
квартирни - 4 нощувки по 130 евро – 1 017,03 лв. Общо направените разходи
за престоя зад граница са в размер на -
1 359,30 лв.
На 28.02.2012 г. съпругът на
проверяваното лице е напуснал страната през ГКПП Капитан Петко войвода и на
31.03.2012 г. е регистриран като влизащ в Република България през ГКПП Капитан
Петко войвода. Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за 33 дни по 35 евро
– 2 207,64 лв. и квартирни - 32 нощувки по 130 евро – 8 136,25 лв.
Общо направените разходи за престоя зад граница са в размер на - 10 343,90 лв.
На 20.10.2017 г. съпругът на
проверяваното лице е напуснал страната през ГКПП Дунав мост Русе и на
05.11.2017 г. е регистриран като влизащ в Република България през ГКПП
Калотина. Разход за пребиваване в Сърбия: дневни пари за 17 дни по 35 евро –
1 163,72 лв. и квартирни - 16 нощувки по 130 евро – 4 068,13 лв. Общо
направените разходи за престоя зад граница са в размер на - 5 231,85 лв.
На 25.02.2010 г. Иван Филков Х. е
напуснал страната през ГКПП Капитан Петко войвода и на 02.04.2010 г. е
регистриран като влизащ в Република България през ГКПП Капитан Петко войвода.
Разход за пребиваване в Гърция: дневни пари за
37 дни по 35 евро – 2 413,01 лв. и квартирни - 36 нощувки по 130
евро – 9 153,28 лв. Общо направените разходи за престоя зад граница са в
размер на - 11 566,29 лв.
Съгласно тези данни разходите за
пътуванията в чужбина, за които може да се установи престоя на пребиваване т.е.
необходимите минимални парични средства /дневни, квартирни / са, както следва:
2008 г.
- 7 393,04 лв.
2009 г.
- 15 539,07 лв.
2010 г.
- 51 548,34 лв.
2011 г.
- 12 468,42 лв.
2012 г.
- 34 085,23 лв.
2017 г.
- 17 426,45 лв.
2018 г.
- 3 618,29 лв.
Общо разходи в размер на 142 078,83 лв.
Платени публични задължения – данъци такси
глоби:
Проверяваното
лице и членовете на семейството му са
платили данъци в периода както следва:
2011 г. – 8 лв.
2012 г. – 22 лв.
2013 г. – 79,97 лв.
2015 г. – 7 лв.
2016 г. – 93,71 лв.
2017 г. – 163,59 лв.
Общо в размер на 374,27 лв.
Сумите са отразени в разходната част на
анализа за съответните години.
Безналични
ценни книжа:
От справка в регистрите на „Централен
Депозитар“ АД се установило, че проверяваното лице и членовете на семейството му не са притежавали
регистрирани ценни книги в „Централен Депозитар“.
Централен регистър на особените залози:
От
справка в информационната система на
Централния регистър на особените залози /ЦРОЗ/, се установи, че в регистъра няма вписвания за особени залози на проверяваното лице и членовете на семейството му.
Патентно
ведомство:
При извършена справка в публичния
регистър на Патентното ведомство се установи, че не са открити заявени или регистрирани обекти.
Митници:
От справка извършена в база данни на
агенция “Митници“ към Министерство на финансите, е видно, че липсват данни за регистрирани ЕАД, за
внасяне и изнасяне на стоки, декларации за внос и износ на валута от проверяваното лице и членовете на семейството му.
Въздухоплавателни
средства:
При извършена справка в информационната
система на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ не са намерени намерени записи за
притежавани, наети или държани на друго основание въздухоплавателни средства от
проверяваното
лице и членовете на семейството му.
Плавателни средства:
От
справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Морска
администрация” се установява, че проверяваното лице и членовете на семейството му не са притежавали плавателни съдове.
Налагане на обезпечителни мерки
Образувано е обезпечително производство
пред БОС, наложени са обезпечителни мерки, в хода на изпълнението 2 бр МПС –
предмет на обезпечението са били отчуждени, поради което предмет на претенцията
е паричната им равностойност към момента на отчуждаването им.
Декларация
и възражения и по чл. 57 от ЗОПДНПИ (отм.)
След налагане на обезпечителните мерки са изпратени покани с приложени към тях
декларации по чл. 136 от ЗПКОНПИ по постоянен и настоящ адрес до Ф.Р.Х. с изх. № ТД03БС/УВ-7460/08.05.2019 г. и
С. Стефчов Х. с изх № ТД03БС/УВ-7461/08.05.2019 г. Пощенските пратки, съдържащи
поканата и декларацията не са получени от адресатите, като същите са върнати в ТД
Бургас на 21.05.2019 г., с отметка „непотърсена”.
В
ТД Бургас на КПКОНПИ не са постъпили възражения, доказателства или
декларации по чл. 136 от ЗПКОНПИ от проверяваните лица.
Анализ за определяне на значително
несъответствие през периода:
За 2008 г.:
1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в
размер на 7 550 лв., в т.ч.:
- Доходи в размер на 750 лв.
- Приходи от продажба на МПС в размер на
6 800 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в
размер на 14 747,30 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на
НСИ в размер на 7 354,26 лв.
- разходи за пътувания в чужбина в
размер на 7 393,04 лв.
3. Установен нетен доход в отрицателен размер на
7 197,30 лв.
4. Имущество общо в размер на 3 700 лв., в т.ч.:
- МПС в размер на 3 700 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 10 897,30
лв.
За 2009 г.:
1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в
размер на 3 325 лв., в т.ч.:
- Доходи в размер на 1 325 лв.
- Приходи от продажба на МПС в размер на
2 000 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на
26 463,07 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на
НСИ в размер на 10 924 лв.
- разходи за пътувания в чужбина в
размер на 15 539,07 лв.
3. Установен нетен доход в отрицателен размер на
23 138,07 лв.
4. Имущество общо
в размер на 3 550 лв., в т.ч.:
- МПС в размер на 3 550 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 26 688,07
лв.
За 2010 г.:
1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в
размер на 1 195 лв., в т.ч.:
- Доходи в размер на 1 195 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на
61 275,84 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на
НСИ в размер на 9 721 лв.
- разходи за пътувания в чужбина в размер
на 51 548,34 лв.
- платени данъци и такси в размер на
6,50 лв.
3. Установен нетен доход в отрицателен размер на
60 080,84 лв.
4. Няма установено имущество.
5. Не се установява несъответствие. Разликата между
нетен доход и имущество е отрицателна величина в размер на 60 080,84 лв.
За 2011 г.:
1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в
размер на 980 лв., в т.ч.:
- Доходи в размер на 980 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на
22 985,05лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на
НСИ в размер на 10 508,63 лв.
- разходи за пътувания в чужбина в
размер на 12 468,42 лв.
- платени данъци и такси в размер на 8
лв.
3. Установен нетен доход в отрицателен размер на
22 005,05 лв.
4. Имущество общо в размер на 2 100 лв., в т.ч.:
- МПС в размер на 2 100 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 24 105,05
лв.
За 2012 г.:
1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в
размер на 735 лв., в т.ч.:
- Доходи в размер на 735 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на
45 926,23 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на
НСИ в размер на 11 819 лв.
- разходи за пътувания в чужбина в
размер на 34 085,23 лв.
- платени данъци и такси в размер на 22
лв.
3. Установен нетен доход в отрицателен размер на
45 191,23 лв.
4. Имущество общо в размер на 4 400 лв., в т.ч.:
- МПС
в размер на 4 400 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 49 591,23
лв.
За 2013 г.:
1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в
размер на 700 лв., в т.ч.:
- Доходи в размер на 700 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на
13 150,97 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на
НСИ в размер на 13 071 лв.
- платени данъци и такси в размер на
79,97 лв.
3. Установен нетен доход в отрицателен размер на
12 450,97 лв.
4. Имущество общо в размер на 6 400 лв., в т.ч.:
- МПС в размер на 6 400 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 18 850,97
лв.
За 2014 г.:
1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в
размер на 155 лв., в т.ч.:
- Доходи в размер на 155 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 13 085
лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на
НСИ в размер на 13 085 лв.
3. Установен нетен доход в размер на (отрицателен) 12
930 лв.
4. Няма установено имущество
5. Не се установява несъответствие. Разликата между
нетен доход и имущество е отрицателна величина в размер на 12 930 лв.
За 2015 г.:
1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в
размер на 253,56 лв., в т.ч.:
- Доходи в размер на 253,56 лв.
2. Обичайни и
извънредни разходи общо в размер на 13 870 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на
НСИ в размер на 13 863 лв.
- платени данъци и такси в размер на 7
лв.
3. Установен нетен доход в отрицателен размер на
13 616,44 лв.
4. Няма установено имущество.
5. Не се установява несъответствие. Разликата между
нетен доход и имущество е отрицателна величина в размер на 13 616,44 лв.
За 2016 г.:
1. Няма установени доходи, приходи и източници на
финансиране.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на
13 040,81лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на
НСИ в размер на 12 947,10 лв.
- платени данъци и такси в размер на
93,71 лв.
3. Установен нетен доход в отрицателен размер на
13 040,81 лв.
4. Няма установено имущество.
5. Не се установява несъответствие. Разликата между
нетен доход и имущество е отрицателна величина в размер на 13 040,81 лв.
За 2017 г.:
1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в
размер на 234 лв., в т.ч.:
- Доходи в размер на 234 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 30 489,04
лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на
НСИ в размер на 12 889 лв.
- разходи за пътувания в чужбина в
размер на 17 426,45 лв.
- платени данъци и такси размер на 173,59 лв.
3. Установен нетен доход в отрицателен размер на
30 255,04 лв.
4. Имущество общо в размер на 4 600 лв., в т.ч.:
- МПС в
размер на 4 600 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 34 855,04 лв.
За 2018 г.:
1. Няма установени доходи, приходи и източници на
финансиране.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на
7 749,83 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на
НСИ в размер на 4 131,54 лв.
- разходи за пътувания в чужбина в
размер на 3 618,29лв.
3. Установен нетен доход в отрицателен размер на
7 749,83 лв.
4. Няма установено имущество
5. Не се установява несъответствие. Разликата между
нетен доход и имущество е отрицателна величина в размер на 7 749,83 лв.
Анализ
за определяне на значително несъответствие за целия период:
1.
Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 15 127,56 лв. в т.ч.:
- Доход в размер на 6 327,56 лв.
- Приход от продажба на МПС в размер на 8 800
лв..
2.
Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 262 783,13 лв., в т.ч.:
- Разходи за издръжка на семейство,
съгл. данни на НСИ в размер на
120 313,53 лв.
- Разходи за пътувания в чужбина в размер на 142 078,83 лв.
- Платени данъци, такси и извънредни
разходи в размер на 390,77 лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 247 655.57 лв.
4. Имущество общо
в размер на 24 750
лв., в т.ч.:
- Разход за покупка на МПС в размер
на 24 750 лв.
5. Установено несъответствие в
размер на 272 405,57 лв.
Поради това
комисията приела значително
несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по
смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Предмет на
отнемане в исковото производство следва да бъде имущество на стойност 17 350 лв., тъй
като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по
смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във
вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
При тези данни ищецът прави искане за
отнемане в полза на държавата имущество на стойност 17 350 лв. от Ф.Р.Х. и С. Стефчов Х., както следва:
На основание чл.151 в вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ф.Р.Х. и С.
Стефчов Х.:
-
Сумата в размер
на 8 100 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил - „Товарен автомобил –
„Мерцедес” модел “Спринтер 312 Д” с рег.
№ А 9984 МТ, № рама – WDB9034621P514104, № двигател – 60298000320369, дата на
първоначална регистрация 16.10.1995 г.,
регистриран на 04.07.2016 г.
-
Сумата в размер
на 4 400 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил - Лек автомобил –
„БМВ” модел „320 Д” с рег. № А 8380 НА, № рама – WBAAP71040PJ40354, № двигател
– 204D481105176, дата на първоначална регистрация 29.10.2002 г., регистриран на 08.12.2017 г.
-
Сумата в размер
на 1 300 лв., представляваща
непреобразуваният остатък от пазарната стойност към момента на отчуждаване на
лек автомобил - “БМВ” модел „320” Д с рег. №А9406КА, № рама –
WBAAL71000CC24886, № двигател – 204D181379452, дата на първоначална регистрация
08.05.2000 г.
-
Сумата в размер
на 3 550 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил - „БМВ” модел „320 И” с рег. № А
3546 КМ, № рама – WBACE51040EN55396, № двигател – 206S334780984, дата на първоначална регистрация 05.05.1995
г., регистриран на 22.09.2009 г.
Правна
квалификация:
Претендираните
от ищеца права се основават на чл. 141, във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 151 и чл. 153 ЗПКОНПИ.
Относно тежестта на доказване
Комисията
носи тежестта да установи всички предпоставки, от които произтича правото на
отнемане в полза на държавата на имущество по ЗПКОНПИ : незаконно придобито
имущество и значително несъответствие в имуществото на ответника.
Относно доказателствата:
Приложените
писмени доказателства са относими и ще се допуснат.
Комисията е поискала допускането на съдебно-автотехническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза, което е основателно и ще се допусне след поставяне на въпросите към тях след преценка на относимостта им към спора.
Съдът намира,
че следва да пристъпи към насрочване на делото в открито съдебно заседание на
основание чл. 140, ал. 3 ГПК при спазване на специалната разпоредба на ЗПКОНПИ,
а именно като се обнародва в Държавен вестник обявление, съдържащо: номера на
делото; данни за постъпилото искане; опис на имуществото, указания за срока, в
който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху
имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание, която не
може да е по-рано от три месеца от публикуването на обявлението.
Мотивиран от изложеното и на осн. чл. 140 вр. чл. 146 ГПК съдът
О П Р Е Д Е Л И :
НАСРОЧВА
делото за 20.02.2020 г. от 10 часа.
ДА СЕ ПРИЗОВАТ
страните.
ДА СЕ ВРЪЧАТ
на страните преписи от настоящето определение.
ДА СЕ ОБНАРОДВА
обявление в „Държавен вестник” с реквизитите по закона
Да се
уведоми КОНПИ за размера на дължимата за обнародването такса.
СЪОБЩАВА на
страните проекта си за доклад по делото.
ДОПУСКА представените
ответника писмени доказателства.
ОБЯВЯВА, че
по искането на КПКОНПИ за назначаване на експертизи ще се произнесе след
депозиране с нарочна молба на въпросите към тях.
ОБЯВЯВА обявяване по останалите искания в съдебно заседание.
Определението
не може да се обжалва.
Окръжен
съдия: