Р Е Ш Е Н
И Е № 532
гр.Пловдив, 25.09.2019 г.
В ИМЕТО НА
НАРОДА
ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ХVІ състав, в закрито съдебно
заседание на двадесет и пети септември две хиляди и деветнадесета година, в
състав
СЪДИЯ: Росица
Кюртова
като разгледа докладваното от съдията т.дело №749
по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.25, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ.
Образувано е по жалба на „СОЛМЕКС“ЕООД, ЕИК *********,
седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Капитан Райчо“ №56, ет.2,
представлявано от Б.П., чрез пълномощник адв.М.А., против отказ на длъжностно
лице по регистрация при Агенция по вписванията №20190530101514-2/15.08.2019 г. за
вписване на обстоятелства по чл.63, ал.1 и ал.4 от Закона за мерките срещу
изпиране на пари.
Жалбоподателят счита отказa за незаконосъобразен и
по изложените в жалбата съображения моли същият да бъде отменен.
Съдът, след като прецени материалите по делото и
взе предвид възраженията в жалбата, намира следното:
Обжалваният отказ датира от 15.08.2019 г., а
жалбата е подадена на 22.08.2019 г., видно от придружителното писмо на АВ, с
което е изпратена в съда, следователно срокът по чл.25, ал.1 ЗТР е спазен.
Жалбата изхожда от легитимирана страна, надлежно представлявана, и е допустима,
а по същество е основателна по следните съображения:
От вписванията в търговския регистър се
установява, че едноличен собственик на капитала на дружеството-жалбоподател е „СОЛАР
ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ“ЕООД, ЕИК *********, гр.Пловдив, а едноличен собственик на
капитала на последното дружество е представляващата жалбоподателя Б.П..
Повод за отказа е заявление образец Б7 №20190530101514
за вписване на обстоятелства по чл.63, ал.1 и ал.4 ЗМИП относно „СОЛМЕКС“ЕООД,
а именно: юридическо лице, чрез което пряко се упражнява контрол; представители
на юридическото лице, чрез което пряко се упражнява контрол; и лице за контакт.
Като лице, упражняващо контрол, в заявлението е посочено „СОЛАР ИНВЕСТ
ТРЕЙДИНГ“ЕООД, ЕИК *********, гр.Пловдив, представлявано заедно и поотделно от Б.П.
и Х.К.П. – двамата граждани на ****, а като лице за контакт – Е.С.Х., ЕГН **********,***.
Заявлението е придружено от нотариално заверено съгласие на лицето за контакт и
декларация по чл.63, ал.4 ЗМИП, в която са декларирани заявените за вписване
обстоятелства. Графите относно действителните собственици – физически лица, в
декларацията не са попълнени.
На 14.08.2019 г. са дадени указания от длъжностното
лице по вписвания за представяне на нотариално заверена декларация по чл.63,
ал.4 ЗМИП, които са изпълнени със заявление обр.Ж №20190815151326.
Отказът за вписване на заявените обстоятелства е
аргументиран с това, че същите обстоятелства не подлежат на вписване,
същевременно не е заявено вписване на действителен собственик – физическо лице,
както изисква разпоредбата на чл.63, ал.5 ЗМИП.
Съдът намира, че отказът е незаконосъобразен.
Съгласно чл.61, ал.1 ЗМИП учредените на територията на Република България
юридически лица и други правни образувания са длъжни да получават, да
разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и
актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни
собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.
Информацията за действителните собственици според същия закон се предоставя
чрез вписване в търговския регистър по партида на съответния търговец на: 1.) идентификационни
данни за действителните собственици – физически лица; 2.) данни за юридическите
лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява
контрол; както и 3.) идентификационни данни на физическо лице за контакт,
постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата
на търговеца не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на
Република България законен представител – физическо лице – чл.63, ал.4 ЗМИП.
Самото заявяване и необходимите документи, свързани с горното вписване, са
уредени в чл.50а от Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп
до ТРРЮЛНЦ.
В аспекта на горните нормативни разпоредби и при
преглед на подаденото заявление, съдът намира, че същото отговаря на
изискванията на закона по съдържание и приложени документи, както и, че са
заявени подлежащи на вписване обстоятелства. Заявените обстоятелства подлежат
на вписване съгласно чл.63, ал.4, т.2 и т.3 ЗМИП, следователно изводът на
длъжностното лице за противното не съответства на закона. Действително, в
декларацията не са посочени действителни собственици – физически лица, като
такива не са и заявени за вписване. Съгласно чл.63, ал.5 ЗМИП, обаче, в
настоящия случай не следва да се декларират и вписват действителни собственици
– физически лица, тъй като е налице хипотеза по т.1 от визираната норма,
уреждаща по аргумент за обратното хипотезите, в които действителни собственици
не се декларират, а именно – като собственик на капитала на
дружеството-заявител е вписано юридическо лице, а като едноличен собственик на
капитала на това юридическо лице е вписана в регистъра Б.П., която би могла да
се определи като действителен собственик на дружеството-жалбоподател по смисъла
на §2 ДР ЗМИП. Или изводът, който може да се направи въз основа на подаденото
заявление, е точно обратен на този, направен от длъжностното лице, а именно –
заявени са подлежащи на вписване обстоятелства, а действителният собственик –
физическо лице, не подлежи на заявяване за вписване, поради което заявлението е
следвало да бъде уважено. Ето защо отказът следва да бъде отменен, като се
дадат задължителни указания за вписване на заявените обстоятелства.
Мотивиран от горното, съдът
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ отказ №20190530101514-2/15.08.2019 г. на длъжностно лице
по регистрация към Агенция по вписванията, за вписване по партида на „СОЛМЕКС“ЕООД,
ЕИК *********, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Капитан Райчо“
№56, ет.2, представлявано от Б.П., на обстоятелства по чл.63, ал.1 и ал.4 от
Закона за мерките срещу изпиране на пари.
УКАЗВА на длъжностното лице да извърши исканото със заявление образец
Б7 №20190530101514 вписване.
Решението не подлежи на
обжалване.
СЪДИЯ: