Р Е Ш Е Н И
Е
№ 260059
гр. Габрово, 22.11. 2021 год.
В
ИМЕТО НА НАРОДА
Габровският
окръжен съд колегия в открито заседание на шестнадесети септември през две хиляди двадесет и първа година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : В. Генжова
при секретаря В. Килифарева
като
разгледа докладваното от съдията Генжова гр.д. № 31 по описа за 2018 год., за да се
произнесе взе предвид следното:
Производството е
по реда на чл. 235 и сл. от ГПК, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ,
вр. § 5, ал. 2 от ПЗР
на ЗПКОНПИ, във вр. с чл.153 от ЗПКОНПИ във вр. с §5, ал.2 от ПЗР на
ЗПКОНПИ.
Образувано е по
предявени от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобито имущество /КПКОНПИ/ срещу Г.Т.Т., ЕГН **********;
А.Л.Т., ЕГН **********; „КАС СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК *********; „РОДИ ТРАНС“ЕООД, ЕИК
********* и „КГ МЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК ********* искове с правна квалификация чл.
74, ал. 1, вр. чл. 75, ал. 1,
вр. чл. 62,
вр. чл. 63, ал. 2, т.
1, т. 2, т. 4 от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ/
за отнемане от ответниците в полза на държавата на имущество на обща стойност
195 092 лева/съгласно допуснато изменение на иска с определение на съда от
16.09.2021г. съгласно молба от 16.09.2021г– л. 486/, както следва:
На основание 142,ал.2,т.1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ или чл. 63, ал. 2, т.
1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ(отм.);
от Г.Т.Т. сумата от 175 010 лв. представляваща сбор на претенциите както
следва:
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща равностойността
дружествените дялове от капитала на „ТЕХНОИНВЕСТ-СТ” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Костинброд, обл. София, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща равностойността
на дружествените дялове от капитала на „ПЛАСТ ГЛАСС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. “***, представлявано
от Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „МЕБЕЛИНА” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Габрово, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АЛФРЕД” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. „***, представлявано
от Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ДИТ ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „МЕТАЛКОМЕРС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща равностойността
на дружествените дялове от капитала на „ИНТЕРМЕТАЛ” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща равностойността
на дружествените дялове от капитала на „БАТА” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ФЕРОИНВЕСТ” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АЙ ЕМ БИ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ТЕНЮ-56” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ТЕНЬО 56” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „СТРОЙ – ТРАНС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 010 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „МЕЛИОРАЦИЯ ИНВЕСТ-98”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Габрово, обл. Габрово, ж.к. „Войново”, представлявано
от Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „БОН ФЕРО” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ж.к. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КАС СТРОЙ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЛЕСКОМ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Габрово, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ГРАНД МЕДИЯ ГРУП ПП”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Костинброд, обл. София, ул. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КАРТИЕ-2008” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, обл. Русе, ул. “**, представлявано от Г.Т.Т., ЕГН
**********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЕВРОЛЕС-2008” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „**, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „СТРОЙ СИСТЕМ” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, ж.к. „**, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „РОДИ ТРАНС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Девня, обл. Варна, ул. „**представлявано от Г.Т.Т., ЕГН
**********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КОРОНА – 2001” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ж.к. „**, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ДУНАВ КОМЕРС 2008”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, обл. Бургас, ж.к. “**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КГ МЕДИЯ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Младост, бул. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ДИЛИЯ КОМЕРС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Одесос, бул. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КОП БИЛДИНГ” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Одесос, ул. “**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АНИМАЛИЯ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЛЕНА - СТРОЙ 2002”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЛЕНА 2004” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АВС АУТО” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Одесос, бул. “**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ВАЛСТРОЙ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „РОЯЛ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, ж.к. „**, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЯНИПЛАСТ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Приморски, ж.к. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЛЕСИНВЕСТ 09” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Одесос, бул. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
На основание чл. 142, ал.2,т.5
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ чл. 63, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от А.Л.Т., ЕГН **********:
- сумата в размер на 940 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта и
погасителни
вноски по срочен кредит по банкови сметки
в „Райфайзенбанк”
ЕАД;
На основание чл. 151 във вр. с чл. 142,ал.2,т.5 във вр. с чл. 141 ЗПКОНПИ или чл. 72, във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от А.Л.Т., ЕГН **********:
- сумата в размер на 2 642 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо
имущество – лек
автомобил Опел Астра, рег. № ЕВ****АР, дата на
първоначална регистрация 23.10.1995 г., рама W0L000051T2528602,
двигател C18XEL14072355, с допуснато
от съда изменение на този иск с определение от 16.09.2021
г. по
молба на КПКОНПИ ;
На основание чл. 145, ал.2 във вр. с
чл. 141 от ЗПКОНПИ или чл. 66, ал. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) от „КАС СТРОЙ” ЕООД, ЕИК:
*********:
- сумата в размер на 1 000 лв., вземане на Г.Т.Т., ЕГН
**********, представляваща парична вноска
от 2009 г. послужила за придобиване на
търговското предприятие на ЕТ „Ланел – С.С.”,
Булстат *********;
На основание чл. 145, ал.2 във вр. с
чл. 141 от ЗПКОНПИ или чл. 66, ал. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) от „РОДИ ТРАНС” ЕООД, ЕИК:
*********:
- сумата в размер на 500 лв., вземане на Г.Т.Т., ЕГН
**********, представляваща парична вноска
от 2009 г. послужила за придобиване на
търговското предприятие на ЕТ „П.Ж. – П.”, ЕИК:
*********;
- сумата в размер на 5 000 лв., вземане на Г.Т.Т., ЕГН
**********, представляваща парична вноска
от 2010 г. послужила за придобиване на
дружествените дялове от капитала на „ЛЕСКОМ-08” ЕООД, ЕИК:
*********;
На основание чл. 145, ал.2 във вр. с
чл. 141 от ЗПКОНПИ чл. 66, ал. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) от „КГ МЕДИЯ” ЕООД, ЕИК: *********:
- сумата в размер на 5 000 лв., вземане на Г.Т.Т., ЕГН
**********, представляваща парична вноска
от 2014 г. послужила за придобиване на
дружествените дялове от капитала на „СЧЕТОВОДНО КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА ДЖИ ЕН”
ЕООД, ЕИК: *********;
- сумата в размер на 5 000 лв., вземане на Г.Т.Т., ЕГН
**********, представляваща парична вноска
от 2015 г. послужила за придобиване на
дружествените дялове от капитала на „ИНТЕР СКРАП МЕТАЛС” ЕООД, ЕИК: *********.
Твърди се, че в
ТД на КОНПИ – Велико Търново е постъпило уведомление от Окръжна прокуратура гр. Варна,
регистрирано
с вх. рег. №
УВ-1614/11.08.2015 г., за привличане в качеството на обвиняем на Г.Т.Т., ЕГН
**********, по
досъдебно производство № 85/2011 г. по описа на Окръжен следствен отдел при
Окръжна прокуратура гр. Варна, за престъпление по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал.
1, т. 2, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 20, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 18 от ЗОПДНПИ
(отм.).
От справка рег. №
ТД09РУ/УВ-3200/18.07.2016 г. в „Единна информационна система за противодействие
на престъпността” /ЕИСПП/ при Прокуратурата на Р България Национална следствена
служба за лицето Г.Т.Т., ЕГН ********** се установило, че към 15.07.2016 г., има регистрирани данни и по
други наказателни производства: - НОХД № 652/2010 г. по описа на РС - гр. Горна
Оряховица; НОХД № 236/2010 г. по описа на РС - гр. Севлиево; НОХД № 82/2015 г. на Районен съд – Омуртаг и НОХД № 1762 по описа
за 2015 г. на Варненски окръжен съд.
Твърди се, че установената обща равностойност на присвоените чужди движими
вещи от престъпната дейност на Г.Т.Т. е в размер на 25 458,87 лева.
С протокол рег. №
ТД09РУ/УВ -3866/13.08.2015г.на ТД на КОНПИ- В.Търново е образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на Г.Т.Т..
От проверката е
установено, че през проверявания период от 13.08. 2005 год. до 13.08.2015, 2014
год. Г.Т. и членовете на неговото семейство са реализирали приходи общо в
размер на минус 6 117,45 лв., извършили са обичайни и извънредни разходи в
размер на общо 283 265,24 лв., имущество от престъпна дейност
25 458.87 лв., т. е. констатиран е отрицателен нетен доход на ответниците
за периода в размер на 289 382,69 лв. Придобитото имущество /пари, движими
и недвижим вещи, и нематериални активи/ е общо в размер на 283 265,24 лв.,
от което следва, че е налице несъответствие между установените приходи и
извършените разходи за проверявания период в посочения по-горе размер, което е
значително по смисъла чл. 21, ал. 2 от
ЗОПДНПИ във вр. с § 1, т. 7 от ДР на
ЗОПДНПИ.
Твърди се, че на
основание Решение № 33/24.01.2018, год. КПКОНПИ е внесла искане за обезпечение
на бъдещ иск по чл.
74 от ЗОПДНПИ/отм/ върху имуществото на проверяваното лице Г.Т.. С Определение № 2/29,
01, 2018 год. на Габровски окръжен съд по ч.гр. д. № 7/2018 г., исканото
обезпечение е допуснато, като е определен тримесечен срок за предявяване на
бъдещия иск, считано от налагане на обезпечителните мерки.
Излагат се доводи,
че анализът на събраните в хода на проверката данни /в т. ч. за придобито и
отчуждено имущество, движение по банкови сметки и т. н. / мотивира отнемане от
ответниците на имущество на обща стойност от 195 092 лева/съгласно допуснато
изменение на иска по молба от 16.09..2021 г. – л. 486/, описано по-горе.
Съобразно
изложеното е заявено становище за основателност на предявените искове.
Претендира разноски.
В указания
законоустановен срок по реда на чл. 131 от ГПК
е постъпил отговор от Г.Т. и А.Л., в който е изложено становище за
недопустимост и евентуално за неоснователност на исковата претенция. Релевират
се доводи посочените в молбата оценки да са необосновани. По отношение
участието на Г.Т. в търговски дружества се излагат доводи за необоснован извод
относно това, че за капитала им не е установен законен източник. А.Л. твърди,
че средствата за закупените от нея
недвижим имот и лек автомобил са получени като заем и помощ от пълнолетните й
деца. По отношение недопустимостта на иска се твърди, че не е установено от
ищеца, несъответствието между доходите и придобитото от ответниците имущество
да е на значителна стойност.
Съобразно
изложеното е заявено становище за прекратяване на производството по делото
поради недопустимост на иска и алтернативно се поддържа становище за
неоснователност на исковата претенция. Претендират разноски. Действията на адв.
Н. по подаване в срок отговор на исковата молба, действащ без представителна
власт към този момент , са потвърдени от ответниците в о.с.з. проведено на
30.05.2019г./л. 304 от делото/.
При така
изложеното след като обсъди доказателствата по делото съдът приема за
установено от фактическа и правна страна следното:
Субективното
материално право на държавата да отнема незаконно придобито имущество по
ЗОПДНПИ (отм.), съответно ЗПКОНПИ, се упражнява чрез КОНПИ, в качеството й на
процесуален субституент в производството по гражданска конфискация, което
съдържа както административна фаза – иницииране на проверка по сезиране от
компетентен орган, която се осъществява в 1-годишен срок, с възможност за
еднократно продължаване с 6 месеца, установяване на значително несъответствие
между имуществото на проверяваното лице и установен нетен доход и обосновано
предположение имуществото да е незаконно, така и съдебна - по обезпечаване на
иск с пр. осн. чл. 75, ал. 1 от
ЗОПДНПИ и предявяване на иск за отнемане на имуществото в полза на
държавата.
Срокът на
проверката по чл. 15, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.); , съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.); и чл. 112, ал. 1
и 2 ЗПКОНПИ,
не е процесуална пречка за надлежното упражняване и съществуването на правото
на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество и има
инструктивен характер. В този смисъл ТР № 1/04, 06, 2020 год. по т. д. № 1/2018
год. на ОСГК на ВКС.
Съгласно чл. 21. (1) от ЗОПДНПИ(отм.);
Комисията образува производство по отнемане на имущество, когато може да се
направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито, а
обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице.
Тъй като
преценката на значително несъответствие по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на
ЗОПДНПИ(отм.)съответно §1,т.3 от ДР на ЗПКОНПИ е съотношение
между имуществото на проверяваното лице и нетния доход, който надвишава
определен размер /250 000 лв. за целия проверяван период, редакция към датата
на образуване на проверката на 13.08. 2015 год.
по ЗОПДНПИ/отм/, или 150 000
лв. към датата на предявяване на иска по ЗПКОНПИ /, то е необходимо да се изясни
съдържанието на понятието имущество и доход. Легално определение за нуждите на
гражданската конфискация е дадено с § 1, т. 1
и т. 4 от ДР на
ЗОПДНПИ(отм.) или в §1,т.4ДР на ЗПКОНПИ. "Имущество" е пари, активи от
всякакъв вид - материални или нематериални, движими или недвижими вещи или
ограничени вещни права, а като "Доходи" са определени неизчерпателно
като източник на финансиране - възнаграждение, получено от лице по трудово и по
служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от
упражняване на свободни професии, чистият доход от предприемаческа дейност,
дивиденти и лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, доходи от
селскостопанска дейност и търговия на дребно, други доходи от лотарийни и
спортни залагания, лихви, лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от
продажба на имущество, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови
кредити и заеми от физически лица, както и всякакви други доходи, приходи и
източници на финансиране. Т. е. дадено е примерно изброяване на законен
източник на законен доход. Съгласно разясненията дадени с Решение № 97/18, 05,
2018 год. на ВКС по гр. д. № 3224/2017 год. ІV, ГО само доходите от забранена
със закон дейност са незаконни, а всички останали доходи от всякакъв вид
дейност са законни. "Не са от забранена със закон дейност, т. е. законни
са не само някои от посочените в § 1, ал. 4 ДР ЗОПДНПИ (отм.) доходи, но също
и:- недекларираните доходи (всички декларирани за нуждите на данъчното облагане
доходи се предполага да са законни); посочените и внесени по митническа
декларация доходи също са законни, когато има данни проверяваният да е работил,
макар и неофициално, в чужбина, но същите (или част от тях) може да са
незаконни, ако напр. проверяваният е осъден за квалифицирана контрабанда;
законни са също и доходите от полагане на труд или осъществяване на стопанска
дейност в т. нар. "сива икономика"; доходите от гадателство, лична
проституция и други дейности, които не всеки е готов да признае, че е
извършвал".
Съгласно § 1, т. 5.
от ДР на закона "Нетни доходи" са доходи, приходи или източници на
финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от
проверяваното лице и членовете на семейството му.
Фактическият
състав на предявените искове с пр. осн. чл. 75, ал. 1 от
ЗОПДНПИ(отм.), съответно чл. 153, ал.1 от ЗПКОНПИ обосноваващи
основателност на искането за отнемане на имущество предполага установяване на
следните правно релевантни факти:
1. Проверяваното
лице Г.Т.Т. да е привлечено като обвиняем за престъпление, включено в обхвата
на чл. 22, ал. 1 от
ЗОПДНПИ(отм.), към момента на образуване на процедурата за отнемане
на незаконно придобито имущество;
2. Ответникът
А.Л.Т. да попада сред лицата, визирани в чл. 63, ал. 2, т.
2 от ЗОПДНПИ
(отм.); , т. е. да е била съжителка на Г.Т. в периода на проверката;
4. Ответниците
"КАС СТРОЙ " ЕООД; „РОДИ ТРАНС“ЕООД;“КГ МЕДИЯ“ ЕООД да са сред лицата по чл. 66, ал. 2 от
ЗОПДНПИ (отм.); - юридическо лице, контролирано от Г.Т..
5. Значително
несъответствие по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на
ЗОПДНПИ(отм.); в ред. ДВ, бр. 66, 26, 07, 2013 год. между
имуществото на проверяваните лица и законните им доходи за релевирания период от 13.08.2005 год. до 13.08.2015 год. Размерът
на несъответствието между имуществото и нетния доход следва да надвишава 250
000, 00 лв. за целия проверяван период. /Изменението
на нормата на § 1, т. 7 от ДР на закона, с ДВ, бр. 103/2016 г., има приложение
за напред, доколкото съставлява материално-правна разпоредба/.
6. имуществото,
което се претендира да бъде отнето следва да е придобито по време на
проверявания период 13. 08. 2005 год. до 13.08.2015 год. Проверката обхваща
период от 10 години назад, считано от датата на започването й - чл. 27, ал. 3
от закона.
7. по претенцията
по чл. 72
вр. чл. 66, ал. 2 от
ЗОПДНПИ (отм.) или 145, ал.2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ - незаконно
придобито имущество от ЮЛ, контролирано от проверяваното лице, отчуждаване на
незаконно имущество след края на проверявания период по противопоставим на
държавата начин.
От приложените по
делото доказателства се установява, че с
Решение № 236/25.04.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в
ТД на КОНПИ – В.Търново уведомление от Окръжна прокуратура - Варна с вх. №
УВ-1614/11.08.2015 г. за привличане в качеството на обвиняем на Г.Т. по
досъдебно производство № 85/2011 г., на Окръжна прокуратура - Варна за
престъпление по чл. 255, ал.3, във
вр. с ал.1, т.2, т.6 и т.7, във вр. с чл. 20, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.
Образувано е НОХД № 1762/2015 г. на Варненски окръжен съд, по което е
постановена невлязла в сила присъда, към момента на предявяване на иска, като
Г.Т.Т. е признат за виновен по предявеното му обвинение и му е наложено
наказание лишаване от свобода за срок от две години и девет месеца и глоба в
размер на 500 лв.
Така цитираното
престъпление попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т.
23 от ЗОПДНПИ(отм.);.
С Протокол, вх. №
ТД09РУ/УВ-3866/13.08.2015 г. е образувана проверка с № УВ – 1614-2/2015 г. на
КПКОНПИ за установяване на значително несъответствие в имуществото на Г.Т.Т..
В хода на
проверката е установено и не се спори между страните, че Г.Т.Т. в периода
13.08.2005 г. до 31.12.2009 г. /в обхвата
на проверката/ е бил във фактическо съжителство с ответницата А.Л.Т.
От извършена
справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се установява, че "КАС СТРОЙ " ЕООД, ЕИК131498087
е регистрирано на 03.10.2005 г., като негов едноличен собственик на капитала е
бил А.И.Ц.. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв. и е внесен изцяло.
Установява се също така, че с договор за покупко-продажба на дружествени дялове
от 21.01.2009 г. Г.Т.Т. е придобил 50 дружествени дяла от по 100 лв. всеки или
100 % от капитала на дружеството, за сумата от 5 000 лв. С договор за
покупко-продажба на търговско предприятие от 13.07.2009 г. „КАС СТРОЙ“ ЕООД,
представлявано от Г.Т.Т. е придобил предприятието на ЕТ “Ланел – С.С.“, като
съвкупност от права, задължения и фактически отношения за сумата от 1000 лв.
От извършена
справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се установява, че „Роди Транс“ ЕООД, ЕИК ********* е
регистрирано на 03.05.2006 г., като негов едноличен собственик на капитала е
бил Т.Р.Т.. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лв. и е внесен изцяло.
С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 28.07.2009 г. Г.Т.Т.
придобива 50 дяла по 100 лв., представляващи 100% от капитала на посоченото
дружество. С договор за покупко-продажба на предприятие от 24.11.2009 г. „Роди
Транс“ ЕООД, представлявано от ответника
Г.Т. е закупило търговско предприятие ЕГ“ П.Ж. – П.“, като съвкупност от права
и фактически отношения за сумата от 500 лв.
С договор за
покупко-продажба на дружествени дялове от 07.01.2010г. „Роди Транс“ ЕООД, чрез
едноличния собственик на капитала Г.Т.Т. придобива 100 дяла по 50 лв.
,представляващи 100% от капитала на „Леском – 08“ ЕООД на стойност 5000 лв. и е
извършена пререгистрация седалището на дружеството.
От извършена
справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се установява, че „КГ Медия“ ЕООД, ЕИК ********* е
регистрирано на 06.03.2009 г. с управител и едноличен собственик на капитала –
К.Й.Г. С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 23.11.2009 г.
Г.Т.Т. е придобил 100 дяла по 50 лв., представляващи 100% от капитала на
дружеството за сумата от 5000 лв.С договор за покупко продажба на дружествени
дялове от 17.12.2014г. „КГ Медия“ ЕООД, представлявано и управлявано от
ответника Г.Т. е придобил 50 дяла по 100 лв. всеки или 100% от капитала на
„Счетоводно консултантска кантора Джи ен“ ЕООД за сумата от 5000 лв. С договор за покупко продажба на дружествени
дялове от 08.09.2009г. „ КГ Медия“ ЕООД, представлявано от ответника Г.Т. е придобило 100 дяла по 50 лв. или 100%
от капитала на „Интер Скрап Металс“ ЕООД за сумата от 5000 лв.
Основната
предпоставка за отнемането е установяването дали между притежаваното от
проверяваното лице имущество в началото и в края на проверявания период е
налице разлика и в каква посока е тя. Отнемането може да бъде извършено в
случай, че имуществото в края на проверявания период се е увеличило в сравнение
с това в началото на периода и това увеличение надхвърля посочения в § 1, т. 7 от ДР на
ЗОПДНПИ (отм.); размер. На отнемане по ЗОПДНПИ (отм.); подлежи
имущество, а не доход (доход може да бъде отнет само на основание чл. 53, ал. 2, б.
"б. " от НК). За да е възможно отнемането на някакво
имущество, то трябва да съществува реално (да е налично) към момента на
приключването на проверката, като част от патримониума на проверяваното или
свързаните с него лица или да е отчуждено по непротивопоставим на държавата
начин, без цената да е трансформирана в друго имущество, в който случай на
отнемане подлежи следващата се при отчуждаването парична равностойност. Затова
необходимо е да се определи кое имущество е налично в началото и в края на
проверявания период и каква е неговата парична равностойност. / В този смисъл
Решение № 147 от 16.09.2019 г. по гр. д. № 1998/2018 г., Г. К., ІV Г. О. на
ВКС/.
Имуществото на
проверяваното лице представлява неговите материални или нематериални активи,
движими или недвижими вещи или ограничени вещни права, налични към края на
проверявания период. Кръгът на това имущество е очертан в разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от
ЗОПДНПИ (отм.) , като към него се включват и подлежащите на отнемане
по чл. 64,
чл. 65,
чл. 66
и чл. 67 от ЗОПДНПИ
(отм.) имущества - Решение № 147 от 16.09.2019 г. по гр. д. № 1998/2018 г., Г.
К., ІV Г. О. на ВКС. При определяне размера на имуществото следва да се
съобразят и поетите от проверяваните лица задължения за придобиването на
отделни негови елементи. По този начин, от общата стойност на притежаваните от
лицето материални активи, следва да бъде приспаднат размера на поетите
задълженията за придобиването им.
Стойността на
имуществото, за което е направено искане за отнемане, е от значение
едновременно за преценката дали то е на значителна стойност и за съпоставката
на доходите на проверяваното лице с изразходваните средства за придобиването на
това имущество – така Решение № 19 от 05.02.2021 г. по гр. д. № 1680/2020 г.,
Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС.
В редакцията на чл. 69, ал. 1 от
ЗОПДНПИ(отм.) имуществото се оценява по действителната му стойност
към момента на неговото придобиване или отчуждаване. Ал. 2 на чл. 69, /ДВ. бр.
38 от 18 Май 2012 г. /, сочи че ако е установено, че цената, посочена в
документа за собственост, не е действително уговорената цена или в документа за
собственост липсва цена, имуществото се оценява към момента на неговото
придобиване или отчуждаване, а в частта, касаеща недвижимите имоти и
ограничените вещни права върху тях - по пазарна стойност. Изискването за
установена симулация е отпаднало с изменението на разпоредбата с ДВ. бр. 103 от
27 Декември 2016 г. Въпреки това съдът намира, че имуществото следва да бъде
оценено по действителната му стойност и съгласно чл. 148, ал. (1)
от ЗПКОНПИ към момента на неговото придобиване или отчуждаване,
доколкото процедурата по оценяване на същото е подготвителна фаза, редът за
който съгласно § 5, ал. 2 от ПЗР
на ЗПКОНПИ е ЗПКОНПИ.
По делото са
изслушани заключението на съдебно строително-техническа експертиза и съдебна авто-техническа
експертиза за установяване стойността на придобитите недвижими имоти, както и
на придобитите и отчуждени моторни превозни средства и недвижими имоти, които
като обективни и обосновани, съдът намира, че следва да съобрази при
постановяване на съдебния акт.
В искането си
комисията е посочила, че през проверявания период Г.Т. е придобил недвижим имот
в с. Страхилово, общ П.Тръмбеш – на 17.07.2006 г,. който е бил продаден на
06.07.2016 г.Към момента на придобиване на имота, неговата пазарна стойност е
била 4 700 лв., а към момента на продажбата му – 6 500 лв.
В периода на
проверката, на 17.07.2006г. А.Л. е
придобила недвижим имот в с. Павел, общ. П. Тръмбеш с пазарна цена към този
момент от 3 900 лв.
На 19.09.2006г.
А.Л. е придобила и 12/32 ид.ч. от недвижим имот в гр. Трявна с пазарна цена към
този момент от 4 800 лв.
Доколкото последните два имота не са
отчуждени, тяхната стойност следва да бъде определена към деня на придобиването
им ,така както е заключението на вещото лице, а не към деня на подаването на
искането в съда. Констатира се разминаване между цената, посочена в
нотариалните актове за продажбата на недвижимите имоти и пазарната им стойност, определена от вещото лице ,
поради което следва да се вземе предвид пазарната стойност на имотите определена от вещите лица.
Общата пазарната стойност на имотите, придобити от
А.Т., съгласно заключението на съдебно-строителната експертиза е 8 700
лева
Що се касае до
придобитите в проверявания период от А.Л. автомобили, съдът намира следното:
За лек
автомобил ВАЗ 2101, рег. № ЕВ 9179 АМ,
пазарната цена към датата на придобиване е 506 лв. , каквато е цената и към
датата на прекратяване на регистрацията, а към датата на предявяване на иска е
533 лв. Съдът приема пазарна цена в размер на 506 лв.към датата на
придобиването му, тъй като този автомобил не е отчужден.
Стойността на лек
автомобил "Опел Астра", рег. № **
е 2664 лв. към момента на придобиване и 2642лв. към момента на
отчуждаването му- 13.11.2009г. Съдът приема пазарната стойност в размер на 2642
лв. към момента на отчуждаването му./ В този смисъл Решение № 147/16.09.2019г. по гр.д. №
1998/2018г. на ВКС – ІV г.о./
По този начин
изчислена , паричната оценка на посочените автомобили възлиза на общо 3 148, 00
лв.
От писмо с вх. №
ТД09РУ/УВ-4537/12.09.2015 г. от ОД на МВР – Габрово, се установява, че за
периода на проверка има данни за регистрирани МПС по партидата на Г.Т.Т., а
именно: - лек автомобил ЗАЗ 968 А, рег.
№ **, дата на първоначална регистрация 31.10.1977 г., преди периода на проверка,
собственост до настоящия момент; и товарен автомобил Фиат Дукато, рег. **, дата
на първоначална регистрация 11.11.1985 г., Проверяваното лице придобива идеална
част от автомобила заедно с баща си и брат си на основание наследяване по
закон, след смъртта на майка му Е.Б. Т., през януари 2006 г.
На 28.04.2011 г. МПС е спряно от движение. Стойността на това имущество не
подлежи на отнемане и по отношение на същите не е предявено искане от ищеца.
Притежаваните от
Г.Т. дружествени дялове в посочените в заявлението 51 броя търговски дружества, следва да бъдат
оценени по тяхната номинална стойност, доколкото не може да се установи
пазарната им цена и същата възлиза общо на
235 210 лв. за дялове придобити от търговските дружества в периода 2007 г.- 2014 г. Дванадесет на брой
търговски дружества са били заличени от ТР в периода на проверката, като
стойността на дружествените дялове на същите възлиза на 60 000 лв. или към
края на проверката стойността на наличното имущество в дружествени дялове е
175 210 лв.
Както бе посочено
от стойността на имуществото следва да бъдат извадени задълженията, поети за
придобиване на отделни елементи от него и дарени средства. Ответникът А.Л.
поддържа, че е придобила МПС и недвижимите имоти със средства, които са и
предоставени от нейните пълнолетни деца, работещи в Англия, както и със
средства предоставени и от нейния брат, работещ в Гърция. За установяване на
тези обстоятелства по делото са разпитани двама свидетели М.М.и М.Н.. В
показанията си те твърдят, че пълнолетните деца на ответницата Л. са и помагали
с издръжката й и за закупуване на кола. В издръжката на Л. е помагал и нейният
брат, както и за закупуването на автомобил.Свидетелите не сочат конкретни суми,
които да са дадени на Л. за осъществяване на тези покупки, нито суми, които са
й дадени за издръжка. Съдът намира показанията на свидетелите, макар и не
особено конкретни, за непротиворечиви и същите следва да бъдат взети предвид.
Посочените в
искането на комисията парични суми, внесени по сметки на проверяваните лица, но
неналични към края на проверявания период, както и равностойността на сумите по
погасен кредит, отпуснат на проверяваните лица, не следва да се вземат предвид
при изчисляване стойността на имуществото, доколкото не представляват налично
имущество към края на проверявания период. При определяне стойността на
имуществото следва да се вземе предвид наличното имущество в края на
проверявания период, което от една страна би могло да е предмет на отнемане, а
от друга страна участва в определяне стойността на имуществото подлежащо на
преценка по § 1, т. 3 от ПЗР
на ЗПКОНПИ/ Решение № 191 от 15.02.2021 г. по гр. д. № 4768/2019 г.,
Г. К., ІV Г. О. на ВКС/.
По този начин,
съдът намира, че общият размер на придобитото по време на проверявания период
имущество възлиза на 261 493,04 лв.
по вариант втори на икономическата
експертизата / стр.43 от същото или стр. 444 от том ІІ на делото/.
От тази сума обаче, съобразно посоченото по-горе следва да
бъдат извадени стойността на имуществото, както следва: - сума в
размер на 4 860,69 лв. –платени
вноски по усвоени банкови кредити/ стр.23 от основното закл. на иконом
експ.-стр. 424 от д. /, придобито от А.Л. имущество – автомобили и ид.част на
недвижими имоти- в размер на 11 870 лв./ за което са и дарени средства от
трети лица/, както и сума в размер на 60 000 лв.,представляваща стойност
на дяловете на закупени от Г.Т.
търговски дружества, които са заличени в ТР, т.е. не съществуват в правния
мир към края на проверявания период.
След приспадане на горните суми общият размер на придобитото от двамата
ответници физически лица и налично към предявяване на иска имущество възлиза на
184 762,35 лв.
При така установения размер на
имуществото, същото следва да бъде съпоставено с нетния доход на проверяваните
лица по чл. 62,
ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./
- проверяваното лице и неговата съжителка. Съгласно т. 5 от ДР на
ЗОПДНПИ(отм.); "Нетни доходи" са доходи, приходи или
източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и
извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му.
По отношение на
приходите, които следва да бъдат включени за проверявания период, съдът
съобрази заключението на икономическата експертиза във втори вариант - /стр.
418 от д.или 17 от закл/, съгласно което приходите на лицата с установен
източник са както следва:
1. Доходи от
трудови и приравнени на тях правоотношения на Г.Т. и А.Л. са в размер на
13 561.89 лв.;
2. Доход от
продажба на недвижими имоти – 6 500 лв.;
3. Получен доход
от продажба на дялове в Търг. дружества – 5000 лв.
4. доходи получени
от продажба на МПС – 2642 лв.
4. Получени суми
от обезщетения и соц. помощи – 2 893,61лв.;
4. приходи
получени от кредити - 19 202.2 лв.
Или общият размер
на доходите на проверяваните лица е
49 619,7 лв.
Съдът намира, че в
общия размер на доходите следва да бъдат включени и средствата дадени от трети лица на А.Л. за закупуване на лек
автомобил марка "ВАЗ 2001" през 2007 г., л.а. марка „Опел Астра“
придобит през 2009 г. в размер на общо 3148 лв. показания за което дават
свидетелите М.М. и М.Н. Съдът намира финансовата помощ от такъв тип за житейски
обосновано и нормално с оглед възрастта на ответницата Л. и нейното социално
икономическо състояние,както и това, че помощта е осъществена от близки роднини
– нейните пълнолетни деца и брат . Доколкото тези автомобили не подлежат на
отнемане, стойността за придобиването им следва да бъде включена и в разходната
част на икономическия анализ.
По този начин,
общият размер на приходите на проверяваните лица А.Л. и Г. Т., възлиза на
сумата от 52 767,7 лв.
При съобразяване
на основното заключение на вещото лице,
следва да се приеме, че разходите на проверяваните лица за периода на
проверката възлизат в общ размер на 55 131.93 лв.
Разходите
включват:
1. Разходи за
издръжка по данни на НСИ – 46 277,60 лв.
2. Разходи за осигурителни вноски и данък върху доходите -
3993,64 лв.
3. Разходи за
банкови такси и погасителни вноски – 4 253,49 лв;
4. Разходи за
платена сума на „Мобилком“ –такса за учредяване на ТД - 607,20 лв.;
Общо за проверявания период е 55 131,93
лв.
Т. е нетния доход
между приходи и разходи /52 767,7 лв. и 55 131,93 лв./ е отрицателна
величина - 2 364,23 лв. Предвид това при съпоставка със стойността на
наличното имущество в края на проверявания период е видно да е налице
несъответствие, чиито размер е по-висок от 150 000 лв., но по-нисък от
250 000 лв. което не прави несъответствието значително по смисъла на § 1, т. 7 от ДР
към ЗПКОНПИ. (отм.), в редакцията приложима към случая.
Макар да не е установен законен източник за
придобитото през проверявания период имущество, с оглед презумпцията на чл. 5, ал. 1 от ЗПКОНПИ, която не е била оборена от ответниците по делото, следва да
се приеме, че същото е незаконно придобито. Същевременно доколкото
несъответствието не е значително по
смисъла на § 1, т. 7 от ДР
към ЗПКОНПИ. (отм.),тъй като не бе установено то да е над
предвидената и приложима към случая норма от 250 000 лв., предявеният иск
с пр. осн. чл. 75, ал. 1 от ЗОПНПИ(отм.), съответно чл. 153 от ЗПКОНПИ се явява неоснователен и следва да бъде
отхвърлен..
Предявеният иск е
неоснователен и по други съображения.
Както бе посочено
по-горе, паричните средства, които са изразходвани и не са налични, доколкото
не е установено да са трансформирани в реални активи или да се намират по
сметка на проверяваното лице или на лицата по чл. 63,
чл. 64,
чл. 65,
чл. 66
и чл. 67 от ЗОПДНПИ
(отм.) , съответно по чл. 143,
чл. 144,
чл. 145
и чл. 146 от ЗПКОНПИ,
не подлежат на отнемане. Тези парични средства могат да бъдат третирани като
преминали през имуществото на проверяваното лице, а както е посочено в решение
№ 97/18.05.2018 година, постановено по гр. д. № 3224/2017 година по описа на
ВКС, ГК, ІV г. о. не може да се отнеме равностойността на имущество, което е
преминало през патримониума на проверяваното лице, т. е. не е в негово
притежание в края на изследвания период, тъй като не е необходимо да се
доказва, че равностойността на отчужденото през изследвания период имущество е
вложена в придобиването на друго имущество до изтичането на този период. В този
смисъл и решение № 200/14.02.2019 година, постановено по гр. д. № 4143/2017
година по описа на ВКС, ГК, ІІІ г. о., решение № 228/06.07.2015 година,
постановено по гр. д. № 5321/2013 година, решение № 137/02.11.2018 година,
постановено по гр. д. № 2507/2017 година и решение № 147/16.09.2019 година,
постановено по гр. д. № 1998/2018 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о. трите по
описа на ВКС, ГК, ІV г. о. Както изрично е посочено в решение № 263/18.12.2020
година, постановено по гр. д. № 1293/2020 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о.,
постъпилите суми по банкови сметки стават част от имуществото на проверяваното
или свързаните с него лица, тъй като това са техни вземания от съответната
банка. С оглед на това, следва да бъде отхвърлено искането на комисията за
отнемане равностойността на погасителни вноски по кредитна карта на А.Л.Т. в
размер на 940 лв., на осн. чл. 63,ал.2,т.5 във вр. с чл. 62 от
ЗОПДНПИ/отм/или142,ал.2,т.5 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, доколкото не се доказа същите да
са налични в патримониума на проверяваното лице към края на проверявания
период.
По претенцията с
пр. осн. чл. 66,ал2 във вр. с чл. 62 от
ЗОПДНПИ(отм.) или чл. 145, ал.2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане в
полза на държавата от „КАС СТРОЙ“ ЕООД на сума в размер на 1000 лв.,
представляваща парична вноска от 2009г
на Г.Т.Т., за придобиване на ЕТ „Ланел – С.С.“, по претенцията към „“РОДИ
ТРАНС“ ЕООД в размер на 500 лв. представляваща парична вноска от 2009 г.
на Г.Т.Т. за придобиване на ЕТ “П.Ж. – П.“;
по претенцията за сумата от 5000 лв.
представляваща парична вноска от 2010 г. направена от Г.Т.Т. за придобиване на
дружествени дялове на „ЛЕСКОМ - №8“ ЕООД;
по претенцията към „КГ МЕДИЯ“ЕООД
за сумата от 5000 лв. вземане на Г.Т.Т. представляваща парична вноска от
2014 г. послужила за придобиване на дружествени дялове от капитала на
„Счетоводно Консултантска Кантора ДЖИ ЕН“ ЕООД; за сумата от 5000 лв. вземане
на Г.Т.Т. представляваща парична вноска от 2015 г. за придобиване на
дружествени дялове от „Интер скрап металс“ ЕООД, съдът намира същите за
неоснователни, доколкото бе установено, че тези дружества са действащи
търговски дружества и към настоящия момент. Съобразно посочената по-горе
практика на ВКС на отнемане в полза на държавата подлежи не равностойността на
дяловете, а самите дялове от съществуващите търговски дружества, каквото искане
не е заявено с исковата молба. Видно от петитума на молбата ищецът претендира
само равностойността на дяловете от търговските дружества, поради което и
претенцията се явява неоснователна.
По претенцията с
правно основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал.2, т.5 във вр. с чл. 62 от
ЗОПДНПИ или чл. 151, във вр. с чл.
142,ал.2,т.5 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от А.Л. на сумата от
2 642 лв., представляваща пазарна
стойност на отчуждено недвижимо имущество – л.а. „Опел Астра“.
Претенцията е
основана на осъществено отчуждаване на МПС през проверявания период. Горните
разпоредби следва да се тълкуват във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ,
а именно когато от имуществото на проверяваното лице не може да бъде обособена
отделна част, която да подлежи на отнемане, а от друга страна, когато
конкретното имущество е налично към датата на предявяване на исковете по чл. 151 от ЗПКОНПИ,
чл. 74 от ЗОПДНПИ
(отм.); но не може да бъде отнето тъй като е било прехвърлено чрез възмездна
разпоредителна сделка на трето добросъвестно лице или не е било прехвърлено, но
липсва в патримониума на проверяваното лице и тази липса се дължи на причини,
за които лицето отговаря. Доказателствената тежест за това, че са налице
предпоставките за отнемане на паричната равностойност на имуществото е на
ищеца. В негова тежест е да установи, че имуществото съществува в края на
проверявания период. /Решение № 263 от 18.12.2020 г. по гр. д. № 1293/2020 г.,
ГК на ВКС/. Ето защо и доколкото самият ищец сочи, че л.а. „Опел Астра“ рег №
** е отчужден през проверявания период/ или не е налично имущество в края на
периода/, то равностойността му не може да бъде отнета, поради което исковата
претенция е неоснователна.Тя е неоснователна и на още едно основание- не бе
установено този автомобил да е придобит с незаконни средства, съобразно
изложените по-горе съображения, а
именно, че е придобит със средства, които са дарени на ответницата А.Л. от нейните пълнолетни деца и брат.
По исковата
претенция с пр. осн. чл. 63, ал.2, т.1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) или 142, ал.2 т.1 във вр. с
чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от Г.Т.Т. на обща сума в размер на 175 010
лв., представляваща сбор от претенцията на ищеца за отнемане от ответника
Г.Т.Т. на:
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността дружествените дялове от капитала на „ТЕХНОИНВЕСТ-СТ” ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, обл. София, ул.
„***, представлявано от Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ПЛАСТ ГЛАСС” ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, обл. Велико
Търново, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „МЕБЕЛИНА” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Габрово, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АЛФРЕД” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. „***, представлявано
от Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ДИТ ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „МЕТАЛКОМЕРС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ИНТЕРМЕТАЛ” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „БАТА” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ФЕРОИНВЕСТ” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АЙ ЕМ БИ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ТЕНЮ-56” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ТЕНЬО 56” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „СТРОЙ – ТРАНС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 010 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „МЕЛИОРАЦИЯ ИНВЕСТ-98”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Габрово, обл. Габрово, ж.к. „Войново”, представлявано
от Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „БОН ФЕРО” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ж.к. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КАС СТРОЙ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЛЕСКОМ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Габрово, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ГРАНД МЕДИЯ ГРУП ПП”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Костинброд, обл. София, ул. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КАРТИЕ-2008” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, обл. Русе, ул. “**, представлявано от Г.Т.Т., ЕГН
**********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЕВРОЛЕС-2008” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „**, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „СТРОЙ СИСТЕМ” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, ж.к. „**, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „РОДИ ТРАНС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Девня, обл. Варна, ул. „**представлявано от Г.Т.Т., ЕГН
**********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КОРОНА – 2001” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ж.к. „**, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ДУНАВ КОМЕРС 2008”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, обл. Бургас, ж.к. “**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КГ МЕДИЯ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Младост, бул. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ДИЛИЯ КОМЕРС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Одесос, бул. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КОП БИЛДИНГ” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Одесос, ул. “**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АНИМАЛИЯ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЛЕНА - СТРОЙ 2002”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЛЕНА 2004” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АВС АУТО” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Одесос, бул. “**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ВАЛСТРОЙ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „РОЯЛ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, ж.к. „**, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЯНИПЛАСТ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Приморски, ж.к. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЛЕСИНВЕСТ 09” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Одесос, бул. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********.
Предмет на
отнемане съгласно чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) или 142,ал.2,т.1 във вр. с чл. 141 ЗПКОНПИ от
е незаконно придобитото имущество, като отнемане на паричната му
равностойност е допустимо в случаите, когато не е възможно отнемането на
обособено имущество по чл. 63, ал. 1 от
ЗОПДНПИ (отм.) или когато имуществото липсва или е отчуждено
съгласно чл. 72 от ЗОПДНПИ
/отм./. Дяловете са имущество по см. на & 1, т. 1 от ДР на
ЗОПДНПИ (отм.), което може да бъде предмет на отнемане съгласно чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.), а в случай, че към датата на предявяване на иска те са прехвърлени, на
отнемане подлежи паричната им равностойност.
Съгласно теорията
основният дял е частта в пари или друго имущество, с която съдружникът участва
в капитала на дружеството, а дружественият дял е делът от имуществото на
дружеството, който е пропорционален на дела от капитала. В широк смисъл
дружествения дял обхваща цялото съдържание на членственото правоотношение,
съвкупността от правата и задълженията на съдружника, които са имуществени и
неимуществени, и се намират помежду си в корелативна и неделима връзка. Предмет
на прехвърляне по см. на чл. 129 от ТЗ
е дружественият дял, което е синоним на прехвърляне на членството, съответно –
предмет на отнемане по реда на ЗПКОНПИ
също следва да бъде дружественият дял. При това, както при
прехвърлянето, така и при отнемането на дружествен дял по специалния закон,
имуществените права и задължения не могат да бъдат отделени от неимуществените.
Следователно, в производството по чл. 153 от ЗПКОНПИ
на отнемане подлежи дружественият дял на ответника, а не неговата парична
равностойност, нито паричната сума платена от и на проверяваното лице за
придобиването му. Паричната равностойност на дела може да бъде отнета, само в
случай че ответникът се е разпоредил с него, какъвто не е настоящия случай. По
делото е безспорно, че към датата на предявяване на иска ответникът притежава
дяловете от капитала на горепосочените търговски дружества, поради което на
отнемане подлежат самите дялове, но не и тяхната равностойност или паричните
суми заплатени за тяхното придобиване. Искането на ищеца за отнемане платената
от Г.Т. цена за придобиване на дялове от посочените по-горе търговски дружества
по изложените по-горе аргументи е неоснователно.
По изложените
съображения предявеният против
ответниците иск за отнемане в полза на държавата на имущество в размер на
195 092 лв./ окончателната цена, след допуснатото изменение на иска по
реда на чл. 214 ГПК в о.с.з. на 16.09.2021г. следва да бъде изцяло отхвърлен като неоснователен и
недоказан.
По разноските:
С оглед изхода от
спора на осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ разноски платими от ответниците не се следват .
Ответника Г.Т.,
чрез адв. Г.Н. - ГАК претендира заплащането на разноски за адвокатско
възнаграждение на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК във вр. с чл. 38 от ЗА. Видно от представеният по делото договор
за правна помощ и съдействие и пълномощно, че Г.Т. е упълномощил при условията
на чл. 38 от ЗА адв. Г.Н. да го защитава в производството. Последният е взел
участие по делото. Съобразно минималните възнаграждения по чл. 7, ал.2,т.5 от Наредба № 1/20054 г. на
адв. Н. се дължи възнаграждение, съобразно изхода на спора и размера на
предявеният спрямо Г.Т. иск от
195 092 лв. или сума от 5 431,84 лв. Ще следва ищеца да
бъде осъден да ги заплати на адв. Г.Н. на осн. чл. 78, ал.3 ГПК
Ще следва Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат *********, да бъде
осъдена да заплати в полза на Окръжен
съд – Габрово по сметка на съдебната власт сумата от 7 803,68 лева, на осн. чл.
157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал. 6 от ГПК.
На основание
изложеното, съдът
Р Е
Ш И:
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан,
предявения от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, Булстат ********* срещу Г.Т.Т. иск с пр. осн. чл. 62,
вр. чл. 63, ал. 2, т.
1 от ЗОПДНПИ(отм.) или 153
във вр. с 142, ал.2,т.1 във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на
държавата на сумата от 175 010 лв./
сто седемдесет и пет хиляди и десет лева/, представляваща общ размер на
претенциите както следва:
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща равностойността дружествените дялове от капитала на „ТЕХНОИНВЕСТ-СТ” ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр.
Костинброд, обл. София, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т., ЕГН
**********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ПЛАСТ ГЛАСС” ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, обл. Велико
Търново, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „МЕБЕЛИНА” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Габрово, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АЛФРЕД” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. „***, представлявано
от Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ДИТ ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „МЕТАЛКОМЕРС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ИНТЕРМЕТАЛ” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „БАТА” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ФЕРОИНВЕСТ” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АЙ ЕМ БИ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ТЕНЮ-56” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ТЕНЬО 56” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „СТРОЙ – ТРАНС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 010 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „МЕЛИОРАЦИЯ ИНВЕСТ-98”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Габрово, обл. Габрово, ж.к. „Войново”, представлявано
от Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „БОН ФЕРО” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, обл. Варна, ж.к. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КАС СТРОЙ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. “***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЛЕСКОМ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Габрово, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ГРАНД МЕДИЯ ГРУП ПП”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Костинброд, обл. София, ул. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КАРТИЕ-2008” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, обл. Русе, ул. “**, представлявано от Г.Т.Т., ЕГН
**********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЕВРОЛЕС-2008” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „**, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „СТРОЙ СИСТЕМ” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, ж.к. „**, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „РОДИ ТРАНС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Девня, обл. Варна, ул. „**представлявано от Г.Т.Т., ЕГН
**********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КОРОНА – 2001” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ж.к. „**, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ДУНАВ КОМЕРС 2008”
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, обл. Бургас, ж.к. “**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КГ МЕДИЯ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Младост, бул. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ДИЛИЯ КОМЕРС” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Одесос, бул. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КОП БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Одесос, ул. “**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АНИМАЛИЯ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЛЕНА - СТРОЙ 2002” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЛЕНА 2004” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АВС АУТО” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Одесос, бул. “**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ВАЛСТРОЙ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „***, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „РОЯЛ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, ж.к. „**, представлявано от Г.Т.Т.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЯНИПЛАСТ” ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Приморски, ж.к. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „ЛЕСИНВЕСТ 09” ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, обл. Варна, район Одесос, бул. „**, представлявано от
Г.Т.Т., ЕГН **********;
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 63, ал. 2, т. 5,
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) съответно 153 във вр. с чл. 142,ал.2,т.5
във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявен от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат *********
срещу
А.Л.Т., ЕГН ********** за отнемане в полза на
държавата на сумата в размер на 940 лв. /деветстотин и четиридесет лева/, представляваща погасителни вноски по кредитна карта и погасителни вноски по
срочен кредит по банкови сметки в „Райфайзенбанк” ЕАД, като
неоснователен и недоказан.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) или чл.151, във вр. с 142,ал.2,т.5 във вр. с чл.
141 и чл. 151 от ЗПКОНПИ предявен от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат *********
срещу
А.Л.Т., ЕГН ********** за отнемане в полза на
държавата на сумата в размер на 2642 лв. / две хиляди шестстотин четиридесет и два лева/, представляваща пазарната стойност на
отчуждено движимо имущество – лек автомобил Опел Астра, рег. № ЕВ****АР, дата на първоначална
регистрация 23.10.1995 г., рама W0L000051T2528602,
двигател C18XEL14072355, като
неоснователен и недоказан.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно
основание чл. 66, ал. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) или чл. 153,във вр.
с чл. 145, ал.2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ предявен от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат *********
срещу„КАС
СТРОЙ” ЕООД, ЕИК: ********* за отнемане в полза на държавата на сумата в размер на 1 000 лв./ хиляда лева/ ,
вземане на Г.Т.Т., ЕГН **********, представляваща парична вноска от 2009 г. послужила за придобиване на търговското
предприятие на ЕТ „Ланел – С.С.”, Булстат *********, като неоснователен и недоказан.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 66, ал. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) или чл. 153,във вр. с чл. 145, ал.2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ предявен от
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество, Булстат ********* срещу „РОДИ ТРАНС” ЕООД, ЕИК: ********* , за
отнемане в полза на държавата на сумата в размер на 500 лв./ петстотин лева/,
вземане на Г.Т.Т., ЕГН **********, представляваща парична вноска от 2009 г. послужила за придобиване на търговското
предприятие на ЕТ „П.Ж. – П.”, ЕИК: ********* и сумата в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/, вземане на Г.Т.Т., ЕГН **********,
представляваща парична вноска от 2010 г. послужила за придобиване на дружествените дялове от капитала на „ЛЕСКОМ-08” ЕООД, ЕИК: *********, като неоснователен и недоказан.
ОТХВЪРЛЯ, иска с правно основание чл. 66, ал. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) или чл.
153,във вр. с чл. 145, ал.2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявен от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество,
Булстат ********* срещу„КГ МЕДИЯ” ЕООД, ЕИК: *********, за отнемане в полза на държавата на сумата в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/, вземане на Г.Т.Т., ЕГН **********,
представляваща парична вноска от 2014 г. послужила за придобиване на дружествените дялове от капитала на „СЧЕТОВОДНО
КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА ДЖИ ЕН” ЕООД, ЕИК: ********* и сумата в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/, вземане на Г.Т.Т., ЕГН **********,
представляваща парична вноска от 2015 г. послужила за придобиване на дружествените дялове от капитала на „ИНТЕР СКРАП МЕТАЛС”
ЕООД, ЕИК: ********* ,като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество,
Булстат ********* ДА ЗАПЛАТИ ПО СМЕТКА НА Габровски окръжен съд държавна
такса в размер на 7 803,68 лева/
седем хиляди осемстотин и три лева и шестдесет и осем стотинки/, на осн. чл.
157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал. 6 от ГПК.
ОСЪЖДА Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество,
Булстат ********* ДА ЗАПЛАТИ адв. Г. И.Н.
– САК сумата от 5 431,84 лв. /пет хиляди четиристотин тридесет и един лева
и осемдесет и четири стотинки/ на осн. чл. 78, ал.3 ГПК, във вр. с чл. 38 от З
Адвокатурата и чл. 157, ал.2 от ЗПКОНПИ.
Решението подлежи на
обжалване пред АС - В.Търново в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЪДИЯ: