Р Е
Ш Е Н
И Е
№ 303, 21.05.2019 год. ,
гр.Търговище
В ИМЕТО НА
НАРОДА
Търговищкият районен съд, шести
състав, в закрито заседание на двадесет и първи май през две хиляди
и деветнадесета година в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ВЯРА МАРКОВА
Секретар: Ж.И.,
като разгледа докладваното
от Председателя ч.гр.д. № 879 по описа за 2019 год. на
ТРС, за да се произнесе, взе предвид следното :
Производството
е по реда на чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във вр. с чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ.
Постъпило
е искане от А.М., в качеството й на Директор на ТД на КПКОНПИ гр.Варна, за
разкриване на сведения по чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции,
относно откриването, наличностите, движението и операциите по банковите сметки,
банковите трезори и банковите кредити на лицето Л.И. Я., ЕГН ********** *** и
свързаните с него юридически лица в банките,
подробно посочени в искането. В искането се твърди, че проверяваното лице е
привлечено като обвиняем за престъпление по чл.209, ал.2 от НК и по чл.323,
ал.1 от НК по ДП № 38/2017 год. на ОД МВР Търговище, преписка № 595/2017 год.
на РП-Търговище и спрямо него е образувана проверка № УВ-2/1/07.01.2019 год. по
описа на ТД –Варна, след постъпило уведомление на Районна прокуратура Търговище.
В хода на проверката
срещу лицето следвало да се проверят : наличните банкови сметки в лева и
валута, номера на банкови касети, вложени вещи в трезор, суми предоставени за
доверително управление, както и всички други обстоятелства които имат значение
за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му от
проверяваното лице и свързаните с него лица.
Съдът намира, че искането е основателно и
следва да се уважи. Съгласно чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ, Директорът на съответната ТД на КПКОНПИ може
да поиска от съда разкриване на сведения, без допълнителни изисквания или
мотиви за това. В случая е налице очевидна нужда от исканата информация за
проверявания период, която е от съществено значение за проверката. Безспорно е
по делото, че спрямо лицето са на лице основания за разкриване на сведения
съставляващи банкова тайна, доколкото същото е свързано лице с проверяваното
лице Л. Я., а предвид доказателствата към искането същото е основателно и по
отношение на свързаните лица, предвид
връзка с лицето, протичащо по проверката на Комисията.
Водим от
горното, съдът
Р Е Ш И
:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения по чл.62, ал.6, т.4 от Закона
за кредитните институции, в полза на ТД на КПКОНПИ гр.Варна, представлявана от
Директора А.М., относно
наличностите и операциите по банкови сметки - открити и закрити, датата и
основанието на операциите, документите въз основа на които са били извършени, в
периода 10.01.2009 год. – 10.01.2019 год., за лицето Л.И. Я.,
ЕГН ********** *** и свързаните с него юридически лица, в следните
банки :
1. Разплащателна
сметка с № 10803985 в „Банка ДСК“АД с титуляр Л.И.Я., открита на 11.10.2015г., закрита на
02.07.2009г., за периода 10.01.2009г. до закриването.
2. Кредит с № 15880704 в „Банка
ДСК“АД с титуляр Л.И.Я., открит на 11.07.2008г.,
закрит на 04.04.2012г., за периода от
10.01.2009г. до закриването.
3. Разплащателна сметка с № 13901866 в „Банка
ДСК“АД, с титуляр „Актив груп“ЕООД, открита на 04.05.2007г.,
активна, за периода от 10.01.2009г. до 10.01.2019г.
4. Разплащателна сметка с № 17852216 в „Банка
ДСК“АД, с титуляр „Актив груп“ЕООД, открита на 18.11.2009г.,
закрита на 06.08.2014г., за периода от
откриването до закриването.
5. Кредит с № 13910390 в „Банка
ДСК“АД, с титуляр „Актив груп“ЕООД, открит на 07.05.2008г.,
закрит на 14.12.2012г., за периода от от откриването до закриването.
6. Разплащателна сметка с № 10170201 в „Банка
ДСК“АД, с титуляр „Леско“ЕООД, открита на 15.04.2005г.,
закрита на 16.09.2011г., за периода от
10.01.2009г. до закриването.
7. Разплащателна сметка с № 22883065 в „Банка
ДСК“АД, с титуляр „Леско“ЕООД, открит на 19.08.2015г.,
активна, за периода от откриването до 11.01.2019г.
8. Кредит № 10187194 в „Банка ДСК“АД, с титуляр „Леско“ЕООД, открита на 30.09.2009г., закрита на 27.05.2011г., за периода от
откриването до закриването.
9. Спестовна сметка в лева с IBAN *** „Експресбанк„
АД, с титуляр Л.И.Я., открита на 10.05.2011г., активна, за периода от откриването до
10.01.2019г.
10. Спестовен влог в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД, с титуляр Л.И.Я., открит на 23.12.2014г., активен, за периода от откриването до
10.01.2019г.
11. Картова сметка в лева IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „ Лик Имоти Консулт“ ЕООД, открита на 18.05.2018г., активна, за периода от откриването до
10.01.2019г.
12. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „ Лик Имоти Консулт“ ЕООД, открита на 29.07.2013г., активна, за периода от откриването до
10.01.2019г.
13. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „ Актив груп“ ЕООД, открита на 17.09.2015г.,закрита на 05.10.2015г. за периода от откриването до закриването.
14. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „ Актив груп“ ЕООД, открита на 16.03.2016г.,закрита на 18.03.2016г. за периода от откриването до закриването.
15. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „ Актив груп“ ЕООД, открита на 13.12.2017г., активна, за периода от откриването до
10.01.2019г.
16. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „ Л.И.К. 74“ ЕООД, открита на 22.01.2015г., закрита на 22.01.2015, за периода от
откриването до закриването.
17. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „ Косоваль“ ЕООД,
открита на 19.09.2016г., активна, за периода от откриването до
10.01.2019г.
18. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „ БГ Пей“ ЕООД,
открита на 20.01.2014г., активна, за периода от откриването до
10.01.2019г.
19. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „ Леско“ ЕООД, открита
на 02.08.2013г., активна, за периода от откриването до 10.01.2019г.
20. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „ Леско“ ЕООД, открита
на 22.01.2010г., активна, за периода от откриването до 10.01.2019г.
21. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „ Лов и риболов - Търговище“ ЕООД, открита на 08.02.2011г., активна, за
периода от откриването до 10.01.2019г.
22. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „Фирузе“ ЕООД, открита
на 15.10.2013г., закрита на 15.04.2015г., за периода от откриването до
закриването.
23. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска
банка Д„ АД,, с титуляр „Фирузе“ ЕООД, открита
на 21.10.2013г., закрита на 15.04.2015г., за периода от откриването до
закриването.
24. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Алианц
Банк България„ АД, с титуляр Л.И.Я., открита на 19.08.2004г., активна, за периода от 10.01.2009г. до 10.01.2019г.
25. Разплащателна сметка в евро с IBAN *** „Алианц
Банк България„ АД, с титуляр Л.И.Я., открита на 19.08.2004г., закрита на 19.06.2009г., за периода от
10.01.2009г. до закриването.
26. Разплащателна сметка с IBAN *** „Алианц
Банк България„ АД, с титуляр „Леско“ЕООД, открита на 19.12.2006г., активна, за периода от 10.01.2009г. до 10.01.2019г.
27. Кредитна картна по сметка в лева с IBAN *** „Алианц
Банк България„ АД, с титуляр „Леско“ЕООД, открита на 01.10.2004г., активна, за периода от 10.01.2009г. до 10.01.2019г.
28. Разплащателна сметка в евро с IBAN *** „Алианц
Банк България„ АД, с титуляр „Леско“ЕООД, открита на 01.04.2005г., закрита на 03.08.2009г, за периода от
10.01.2009г. до закриването.
29. Картова сметка в евро с IBAN *** „Райфайзен
Банк „ АД, с титуляр Л.И.Я., открита на 01.02.2007г., закрита на 27.08.2018г., за периода от
10.01.2009г. до закриването.
30. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Райфайзен
Банк „ АД, с
титуляр Л.И.Я., открита на 13.10.2006г., активна, за
периода от 10.01.2009г. до 10.01.2019г.
31. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Райфайзен
Банк „ АД, с
титуляр „Актив Груп“ЕООД, открита на 19.12.2012г.,
закрита на 04.03.2014г., за периода от откриването до закриването.
32. Разплащателна сметка в лева с IBAN ***
„Интернешънъл Асет Банк „ АД,
с титуляр „Л.И.К. 74“ЕООД, открита на 03.09.2009г.,
закрита на 18.11.2011г., за периода от откриването до закриването.
33. Набирателна сметка в лева с IBAN ***
„Интернешънъл Асет Банк „ АД,
с титуляр „Л.И.К. 74“ЕООД, открита на 21.08.2009г.,
закрита на 03.09.2009г., за периода от откриването до закриването.
34. Сметка с IBAN *** „ОББ„ АД, с титуляр Л.И.Я., открита на 14.04.2004г., закрита на
06.03.2017г., за периода от 10.01.2009г. до
закриването.
35. Сметка с IBAN *** „ОББ„ АД, с титуляр Л.И.Я., открита на 26.02.2018г., активна, за
периода от откриването до 10.01.2019г.
36. Сметка с IBAN *** „ОББ„ АД, с титуляр „Актив Груп“ООД, открита на 07.11.2008г.,
закрита на 27.03.2009г., за периода от 10.01.2009г. до
закриването.
37. Сметка с IBAN *** „ОББ„ АД, с титуляр „Актив Груп“ООД, открита на 12.11.2014г.,
закрита на 26.08.2015г., за периода от откриването до закриването.
38. Сметка
с IBAN *** „ОББ„ АД,
с титуляр „Л.И.К. 74“ ЕООД, открита на 01.03.2011г., закрита на
24.06.2011г., за периода от откриването до закриването.
39. Сметка в лева с IBAN *** „ЦКБ„ АД, с титуляр Л.И.Я., открита на 01.06.2006г., закрита на 09.05.2015г., за периода от
10.01.2009г. до закриването.
40. Сметка в лева с IBAN *** „ЦКБ„ АД,
с титуляр Л.И.Я., открита на 12.07.2006г., закрита на 09.05.2015г., за периода от
10.01.2009г. до закриването.
41. Сметка в лева с IBAN *** „ЦКБ„ АД,
с титуляр Л.И.Я., открита на 23.02.2012г., активна, за периода от откриването до
10.01.2019г.
42. Сметка в лева с IBAN *** „ЦКБ„ АД,
с титуляр „Актив Груп“ЕООД, открита на 30.07.2008г., закрита на 26.03.2009г., за периода от
10.01.2009г. до закриването.
43. Сметка в лева с IBAN *** „ЦКБ„ АД,
с титуляр „Л.И.К. 74“ЕООД, открита на 05.10.2010г., закрита на 05.01.2017г., за периода от
откриването до закриването.
44. Сметка в лева с IBAN *** „ЦКБ„ АД,
с титуляр „Леско“ЕООД, открита на 10.03.2011г., закрита на 18.12.2014г., за периода от
откриването до закриването.
45. Разплащателна сметка с IBAN *** „Инвестбанк„ АД, с
титуляр „Актив Груп“ ЕООД, открита на 07.11.2013г.,
активна, за периода от откриването до 10.01.2019г.
46. Сметка в лева с IBAN *** „Юробанк
България „ АД, с титуляр „Леско“ ЕООД, открита на 15.10.2015г.,
активна, за периода от откриването до 10.01.2019г.
47. Сметка в лева с IBAN *** „Юробанк
България „ АД, с титуляр „Леско“ ЕООД, открита на 27.02.2014г.,
активна, за периода от откриването до 10.01.2019г.
48. Сметка в лева с IBAN *** „Юробанк
България „ АД, с титуляр Л.И.Я., открита на 21.08.2007г., активна, за
периода от 10.01.2009г. до 10.01.2019г.
49. Сметка в евро с IBAN *** „Юробанк
България „ АД, с титуляр Л.И.Я., открита на 21.08.2007г., активна, за
периода от 10.01.2009г. до 10.01.2019г.
50. Сметка в щатски долари с IBAN *** „Юробанк
България „ АД, с титуляр Л.И.Я., открита на 27.09.2004г., закрита на
13.08.2010г., за периода от 10.01.2009г. до
закриването.
51. Сметка в лева с IBAN *** „Юробанк
България „ АД, с титуляр Л.И.Я., открита на 10.03.2004г., закрита на
13.08.2010г., за периода от 10.01.2009г. до
закриването.
52. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Прокредит
Банк„ АД, с титуляр „РМС Инженеринг“ ЕООД, открита на 11.01.2010г.,
активна, за периода от 26.05.2010г. до 06.04.2011г.
53.Разплащателна
сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с титуляр Л. И.Я., открита на 14.11.2007г., активна, за периода от 10.10.2009г. до 10.01.2019г.
54.Разплащателна сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с
титуляр Л.И.Я., открита на 06.11.2006г., активна, за периода от 10.10.2009г. до 10.01.2019г.
55. Разплащателна
сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с титуляр Аксай Исмаилов Исмаилов, открита на 08.07.2013г.,
активна, за периода от откриването до 09.09.2014г.
56. Разплащателна
сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с титуляр „ ЛИК ИМОТИ КОНСУЛТ“ЕООД, открита на 19.07.2018г.,
активна, за периода от откриването до 10.01.2019г.
57. Разплащателна
сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с титуляр „ АКТИВ ГРУП“ЕООД, открита на 26.03.2009г.,
активна, за периода от откриването до 10.01.2019г.
58. Разплащателна
сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с титуляр „ АКТИВ ГРУП“ЕООД, открита на 03.12.2009г.,
активна, за периода от откриването до 10.01.2019г.
59. Разплащателна
сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с титуляр „Л.И.К. 74“ЕООД, открита на 09.12.2010г.,
активна, за периода от откриването до 10.01.2019г.
60. Разплащателна сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с титуляр „Л.И.К. 74“ЕООД, открита на 19.08.2014г.,
закрита на 21.08.2014г., за периода от откриването до закриването.
61. Разплащателна сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с
титуляр „Актив Инвест“ЕООД, открита
на 21.07.2008г., активна, за периода от 10.01.2009г. до 10.01.2019г.
62.Разплащателна сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с
титуляр „Актив Инвест“ЕООД, открита
на 15.11.2007г., активна, за периода от 10.01.2009г. до 10.01.2019г.
63. Разплащателна сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с
титуляр „Леско“ЕООД, открита на 15.05.2007г., активна, за периода от 10.01.2009г. до 10.01.2019г.
64. Разплащателна сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с
титуляр „Леско“ЕООД, открита на 18.04.2007г., закрита на 20.03.2012г., за периода от
10.01.2009г. до закриването.
65. Разплащателна сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с
титуляр „Лов и риболов - Търговище“ЕООД,
открита на 30.05.2009г., активна, за периода от
откриването до 10.01.2019г.
66. Набирателна сметка с IBAN *** „ПИБ“АД, с
титуляр „Лов и риболов - Търговище“ЕООД,
открита на 28.05.2009г., закрита на 30.05.2009г., за
периода от откриването до закриването.
РЕШЕНИЕТО не
подлежи на обжалване.
Препис от решението да се издаде на молителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: