Производството е по реда на чл.62, ал.6, вр. с ал.2 и ал.7 от Закона за кредитните институции(ЗКИ). Съдът е сезиран с искане от прокурор приСофийска градска прокуратура, Специализирано звено „Антикорупция”, за разкриване на банкова тайна във връзка с досъдебно производство № 45/2014 г. по описа на СО-СГП-СЗА. В искането се твърди, че срещу Стоян Беширов и Румяна Караиванова е водено досъдебното производство за престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и 2, вр. чл. 282, ал. 1, пр. 1 и 2, вр. чл. 20, ал. 4 и чл. 26, ал. 1 НК. В хода на разследването са извършени огледи на местопроизшествие, претърсване и изземване, оглед на веществени доказателства, разпити на свидетели и са приобщени писмени доказателства. С постановление на административния ръководител на СГП на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК делото е възложено на следовател в Следствения отдел при СЗА-СГП. За нуждите на разследването с оглед събиране и проверка на доказателствата е необходимо да се установи какво е движението на средствата по сметките на фирмите и лицата, ангажирани с изпълнението на обществените поръчки, възложени от Община - Неделино в периода от 01.01.2012 г. до 09.09.2015 г. или лицата, които са съпрузи или в близки родствени връзки с обвиняемите, респ. дружествата, които те представляват или имат участие в управителните им органи. Прави се искане ТБ „Юробанк България”АД да предостави за нуждите на разследването по ДП № 45/2014 г. по описа на сектор СО-СГП-СЗА: 1. Данни (в т.ч. копия на документи), отразяващи движението по банковите сметки на посочените лица и дружества, с данни за наредителите, вносителите, получателите и с посочване на датата на банковата операция и размера на оперираната сума, а именно по банковите сметки на : А.„НС-Индъстрис“ ЕООД, ЕИК-********* - BG90BPBI79271040831802 - разплащателна в лева; - BG20BPBI79271040831801 - разплащателна в лева; -BG02BPBI79271040831801 - разплащателна в евро; -BG72BPBI79271040831802 - разплащателна в евро; -BG64BPBI79271140831801 - разплащателна в щ.долари; - BG20BPBI79271040831801 - разплащателна в лева Б.„НЕС Адвайзърс“ ЕООД, ЕИК-********* -BG06BPBI79401072153201 - разплащателна в лева; -BG20BPB179405072153201 - разплащателна в лева; В.„А Секюрити“ ЕООД, ЕИК-********* -BG07BPBI79401069300801 - разплащателна в лева; - BG07BPBI79401069300801 - разплащателна в лева; Г. „Риск Инженеринг“ АД, ЕИК – ********* -BG73BPBI79402000182908 - разплащателна в лева; - BG50BPBI79402400182901 - разплащателна в евро; -BG16BPBI79401000182901 - разплащателна в лева; -BG86BPBI79401000182902 - разплащателна в лева; -BG60BPBI79401100182901 - разплащателна в щ.долари; -BG95BPBI79401400182901 - разплащателна в евро от ; -BG68BPBI79401400182902 - разплащателна в евро от; -BG15BPBI79402100182901 - срочен депозит в щ.долари Д. „ЕН ВИЛ БИ“ ЕООД, ЕИК-********* -BG42BPB179405071596801 - сметка в лева Е.Стоян Стефанов Беширов ЕГН-********** -BG54BPBI79421078927301 – разплащателна Ж.Виолета Стоянова Беширова ЕГН-********** -BG13BPBI79421076701501 - разплащателна в лева З. Нели Стоянова БешироваЕГН-********** - BG43BPBI79271041875301 - разплащателна в лева; - BG51BPBI79241941875301 - разплащателна в британски лири И.Стефан Стоянов Николов ЕГН-********** -BG72BPBI79242450011801 - разплащателна в евро; - BG44BPBI79244085746003 - разплащателна в лева; -BG53BPBI79244485746002 - разплащателна в евро; - BG91BPBI79242085746001 - срочен депозит в лева; -BG46BPB179242485746002 - срочен депозит в евро; -BG64BPBI79242085746002 - срочен депозит в лева; -BG80BPBI79244485746001 - спестовен влог в евро Й.Величко Ангелов Караиванов ЕГН-********** -BG82BPB179274042120101 - разплащателна в лева К.Диана Стефанова Николова-Атанасова ЕГН-********** -BG52BPBІ79244093177902 - разплащателна в лева; -BG79BPBI79244093177901 - спестовен влог в лева Л. Вескомерс ЕООД ЕИК-********* -BG87BPBI79271042042901 - разплащателна в лева 2. Извлечения за постъпилите и изтеглени суми за периода 01.01.2012 г. до 09.09.2015 г. от посочените в т. 1 сметки. 3. Копие от спесимена, депозиран пред съответната банка на лицето, разпореждало се (оперирало) със сметките на посочените дружества и лица. Молят, да се постанови мотивирано решение на основание чл. 62 ал. 6 ЗКИ и да се уважи искането им, като им се предостави исканата от тях информация, представляваща банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, в обхвата посочен по-горе, по отношение на посочените лица и фирми и за срок от 20 дни от датата на връчване на решението. Молят информацията да бъде предоставена по ДП № 45/2014 г. по описа на сектор СО-СГП-СЗА на сл.Красимир Драганов, гр. София, бул. „Черни връх“ № 45. Към делото са приложени заверени ксерокопия от Постановление от 06.11.2014 г. за образуване на досъдебно производство; Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 24.11.2014 г., с което Стоян Стефанов Беширов, кмет на Община гр. Неделино, е привлечен като обвиняем за извършено престъпление от общ характер по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2 във вр. с чл.282, ал.1, пр.1 и 2 във вр. с чл.20, ал.2 и чл.26, ал.1 НК.; Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 15.12.2014 г., с което Румяна Стефанова Караиванова, секретар на Община гр. Неделино, е привлечена като обвиняема за извършено престъпление от общ характер по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2 във вр. с чл.282, ал.1, пр.1 и 2 във вр. с чл.20, ал.2 и чл.26, ал.1 НК. Съдът, след като се запозна с искането и съобразно приложените доказателства (29 тома по д.п. 45/2015 г.) намира за установено следното: Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал.6, т.1 вр. с ал.7 ЗКИ, районният съдия може да постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, по искане на прокурора, при наличие на данни за извършено престъпление. Понятието „банкова тайна” се дефинира в разпоредбата на чл. 62, ал.2 ЗКИ, като това са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. Искането изхожда от компетентен орган-прокурор при СГП, към което са приложени доказателства, събрани в 29 тома по д.п. №45/2014 г., които обуславят необходимостта от разкриване на банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ на банковите сметки на посочените дружества и лица. В искането се съдържат данни за извършено престъпление и целта на исканата банкова информация е свързана с разследването по воденото наказателно производство. Направена е справка в Търговския регистър и по реда на Наредба №14/18.11.2009 г., от която се установява, че „НС-Индъстрис“ ЕООД, ЕИК-*********, е със собственик и управител Нели Стоянова Беширова - дъщеря на Стоян Беширов; „НЕС Адвайзърс“ ЕООД, ЕИК-*********,същое със собственик и управител Нели Стоянова Беширова; „А Секюрити“ ЕООД, ЕИК-*********, е с едноличен собственик на капитала – Нели Стоянова Беширова; „Риск Инженеринг“ АД, ЕИК – *********, е с представител Нели Стоянова Беширова, която е и член на съвета на директорите; „ЕН ВИЛ БИ“ ЕООД, ЕИК-*********, е със собственик и управител Нели Стоянова Беширова; Вескомерс ЕООД ЕИК-*********, са с управител Минка Младенова Беширова - майка на Стоян Беширов. Виолета Стоянова Беширова е съпруга на Стоян Стефанов Беширов; Нели Стоянова Беширова – дъщеря на Стоян Беширов; Стефан Стоянов Николов - баща на Румяна Караиванова; Величко Ангелов Караиванов - съпруг на Румяна Караиванова и Диана Стефанова Николова-Атанасова - сестра на Румяна Караиванова. Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна и с оглед наличието на предпоставките на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ, исканото разрешение следва да бъде дадено. С оглед обема на исканата информация, съдът следва да определи срок за предоставяне на сведенията от 20 дни, считано от връчване на решението. Предвид изложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ, разкриване на информация, представляваща банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ, за следната сметка в посочената кредитна институция – ТБ „Юробанк България”АД и относно посочените дружества и лица, а именно: 1. Данни (в т.ч. копия на документи), отразяващи движението по банковите сметки на посочените лица и дружества, с данни за наредителите, вносителите, получателите и с посочване на датата на банковата операция и размера на оперираната сума, а именно по банковите сметки на : А.„НС-Индъстрис“ ЕООД, ЕИК-********* - BG90BPBI79271040831802 - разплащателна в лева; - BG20BPBI79271040831801 - разплащателна в лева; -BG02BPBI79271040831801 - разплащателна в евро; -BG72BPBI79271040831802 - разплащателна в евро; -BG64BPBI79271140831801 - разплащателна в щ.долари; - BG20BPBI79271040831801 - разплащателна в лева Б.„НЕС Адвайзърс“ ЕООД, ЕИК-********* -BG06BPBI79401072153201 - разплащателна в лева; -BG20BPBІ79405072153201 - разплащателна в лева; В.„А Секюрити“ ЕООД, ЕИК-********* -BG07BPBI79401069300801 - разплащателна в лева; - BG07BPB179401069300801 - разплащателна в лева; Г. „Риск Инженеринг“ АД, ЕИК – ********* -BG73BPBI79402000182908 - разплащателна в лева; - BG50BPBI79402400182901 - разплащателна в евро; -BG16BPBI79401000182901 - разплащателна в лева; -BG86BPBI79401000182902 - разплащателна в лева; -BG60BPBI79401100182901 - разплащателна в щ.долари; -BG95BPBI79401400182901 - разплащателна в евро от ; -BG68BPBI79401400182902 - разплащателна в евро от; -BG15BPBI79402100182901 - срочен депозит в щ.долари Д. „ЕН ВИЛ БИ“ ЕООД, ЕИК-********* -BG42BPB179405071596801 - сметка в лева Е.Стоян Стефанов Беширов ЕГН-********** -BG54BPBI79421078927301 – разплащателна Ж.Виолета Стоянова Беширова ЕГН-********** -BG13BPBI79421076701501 - разплащателна в лева З.Нели Стоянова БешироваЕГН-********** - BG43BPBI79271041875301 - разплащателна в лева; - BG51BPBI79241941875301 - разплащателна в британски лири И.Стефан Стоянов Николов ЕГН-********** -BG72BPBI79242450011801 - разплащателна в евро; - BG44BPBI79244085746003 - разплащателна в лева; -BG53BPBI79244485746002 - разплащателна в евро; - BG91BPBI79242085746001 - срочен депозит в лева; -BG46BPB179242485746002 - срочен депозит в евро; -BG64BPBI79242085746002 - срочен депозит в лева; -BG80BPBI79244485746001 - спестовен влог в евро Й.Величко Ангелов Караиванов ЕГН-********** -BG82BPBI79274042120101 - разплащателна в лева К.Диана Стефанова Николова-Атанасова ЕГН-********** -BG52BPB179244093177902 - разплащателна в лева; -BG79BPBI79244093177901 - спестовен влог в лева Л. Вескомерс ЕООД ЕИК-********* -BG87BPBI79271042042901 - разплащателна в лева 2. Извлечения за постъпилите и изтеглени суми за периода 01.01.2012 г. до 09.09.2015 г. от посочените в т. 1 сметки. 3. Копие от спесимена, депозиран пред съответната банка на лицето, разпореждало се (оперирало) със сметките на посочените дружества и лица. ОПРЕДЕЛЯ 20 (двадесет)дневен срок за разкриване на банковата тайна, считано от връчване на решението на молителя. Информацията да бъде предоставена по д.п. 45/2014 г. по описа на сектор СО-СГП-СЗА на сл. Красимир Драганов, гр. София, бул. „Черни връх” №45. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С Ъ Д И Я: |