РЕШЕНИЕ
№ 246
гр. Девня , 21.12.2020 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ, ІІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в закрито
заседание на двадесет и първи декември, през две хиляди и двадесета година в
следния състав:
Председател:ЮЛИЯН Ж. НИКОЛОВ
като разгледа докладваното от ЮЛИЯН Ж. НИКОЛОВ Частно гражданско
дело № 20203120101153 по описа за 2020 година
Производството е по чл. 62 ал.6 т.3 от Закона за кредитните
институции.
Образувано е по искане на Директор на ТД на “НАП” - Варна за
разкриване на сведения по реда на чл. 62 ал. 6 от ЗКИ.
Искането се обосновава с твърдения за извършвана проверка на „
БГ.ЕСКАРГО 2010“ ЕОООД с ЕИК ********* представлявано от лицето Т.
С. А. с адрес гр. Д., обл. В. бул. „С.“ № **,вх.*,ет.*,ап.** . Иска се
разкриване на сведения за операциите и наличностите по конкретна банкова
сметка на ревизираното лице в „ТБ“ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД за периода
от 14.06.2017г. до 21.12.2020 г./ настоящият момент /
Искането е подадено от оправомощено лице съобразно чл. 62 ал.6
т.3 от ЗКИ - Директор на ТД НАП - Варна.
Като преценява изложеното в искането, във връзка с доказателствата
към него, съдът счита, че то е основателно. От приложените доказателства, а
и от съдържанието на самото искане става ясно, че ревизираното лице е
възпрепятствало извършването на ревизията. В хода на ревизията на
1
задълженото лице е редовно връчено Искане за представяне на документи и
писмени обяснения, в това число и декларация със съгласие за разкриване на
банкова тайна. В предоставения срок изисканата информация, необходима за
установяване на факти и обстоятелства при извършване на възложената
ревизия не е предоставена от проверяваното лице.
С оглед гореизложеното, съдът намира направеното искане от
страна на Директора на ТД на Национална агенция за приходите гр. Варна за
основателно. Проверяваното лице не е представило изисканите документи, а
същите са необходими с оглед обективното и безпристрастно приключване на
проверката.
Воден от горното съдът
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА, като
ЗАДЪЛЖАВА „ТБ“ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД да разкрие сведения пред
Директора на ТД на “НАП” - Варна за операциите и наличностите по
сметката на лицето „ БГ.ЕСКАРГО 2010“ ЕОООД с ЕИК *********
представлявано от лицето Т. С. А. с IBAN **************** ,открита на
14.06.2017г. за периода от 14.06.2017г. до 21.12.2020 г./ настоящият момент /
ЗАДЪЛЖАВА горепосочената банка и всички нейни подразделения
на територията на страната ДА ПРЕДОСТАВЯТ на Директора на ТД на
„НАП“ – Варна посочените по - горе сведения в срок от 14 дни, считано от
датата на постъпване на искането в централното управление на съответната
банка.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Девня: _______________________
2