Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№

 

гр.Харманли,25.01.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         

    Производството е за разкриване на банкова тайна и намира правно основание чл.115 ал.1 от ЗАКОН  ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, вр. чл.62 ал.6 т.4 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

Постъпило е искане от И.Д. Директор на Териториална дирекция гр. Пловдив на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане и незаконно придобито имущество за разкриване на банкова тайна.

В искането се твърди, че в Териториална дирекция – гр. Пловдив при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.110, ал. 1 от ЗПКОНПИ, е постъпило Уведомление от Районна  прокуратура - Харманли, за внесен обвинителен акт по досъдебно производство № 232/2015 г. по описа на РУ гр.Харманли при ОД на МВР гр.Хасково, пр.пр. № 566/2015 г.,  по което лицето С.Д.М., ЕГН ********** *** е привлeчeно в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК.

Престъпното деяние е сред визираните в чл. 108, ал. 1, т.10 от ЗПКОНПИ и се явява една от предпоставките за провеждане на проверка за установяване на незаконно придобито имущество. С Протокол № ТД08ПЛ/УВ-15112/31.10.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето С.Д.М., ЕГН **********. Семейно положение – неженен.

Период на проверката от 31.10.2008 г. до 31.10.2018 г.

В хода на проверката, органите от Комисията следва да съберат данни относно имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност по отношение на обследваното лице и свързаните с него лица.

Моли във връка с посочените по-горе правни и фактически основания съдът да постанови решение, с което да бъдат разкрити:

1. Сведенията, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ

- фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете в изброените по-долу търговски банки, с титуляри:

С.Д.М., ЕГН ********** за периода от 31.10.2008 г. до  31.10.2018 г.

СПИСЪК НА БАНКИТЕ:

1.  ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ

2.  БАНКА ДСК ЕАД

3.  БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ

4.  БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

5.  БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

6.  ТБ”ВИКТОРИЯ” ЕАД

7.  ИНВЕСТБАНК АД

8.  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

9.  КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

10. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

11. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

12. ОБЩИНСКА БАНКА АД

13. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

14. ПРОКРЕДИТ БАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

15. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

16. РАЙФАЙЗЕН БАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

17. СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД - ГР.ВАРНА

18. СИТИБАНК ЕВРОПА АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ

19. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

20. ТЕ - ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ

21. ТОКУДА БАНК АД

22. ТЪРГОВСКА БАНКА "Д" АД

23. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

24. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

25. ТЕКСИМ БАНК АД

26. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Прилага следните доказателства, обосноваващи наличие на основание за разкриване на банкова тайна:

 Копие от Заповед №ДС-4/22.01.2019 г. на Председателя на КПКОНПИ;

Копие от Писмо на Районна прокуратура гр.Харманли с вх. № УВКП-1335/23.10.2018г.;

Копие от Ел. справки от НБД „Население”

Копие от Протокол за започване на проверка от 31.10.2018г.

Съдът, след като се запозна с така мотивираното искане и приложенията към него, приема за установено от фактическа страна следното:

С писмо изх. № 566/27.09.2018 г. на Районна прокуратура – Харманли до Териториална дирекция на КПКОНПИ – гр.Пловдив, постъпило с вх. №УВКП-1335/23.10.2018 г. е уведомена на основание чл.25 от ЗОПДНПИ, че на 19.02.2018 г. Райна прокуратура – гр.Харманли е внесла обвинителен акт по досъдебно производство № 232/2015 г. по описа на РУ – Харманли пр.пр. № 566/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Харманли срещу ЕМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЯНОВ, ЕГН ********** от гр.Сливен, С.Д.М., ЕГН  ********** *** и БОРИС МИЛКОВ БОРИСОВ с ЕГН ********** за престъпление по чл.209 ал.1, вр. чл.20 ал.2 , вр. чл.26 ал.1 от НК. Образувано е НОХД № 102/2018 г. по описа на Районен съд – Харманли  и на 09.05.2018 г. и на тримата обвиняеми са наложени наказания „Лишаване от свобода” за срок от 1 година при 3 години изпитателен срок. Към писмото е приложен препис от обвинителен акт по преписка № 566/2015 г. по описа на Районна прокуратура – гр.Харманли по досъдебно производство № 232/2015 г. по описа на РУ гр.Харманли при ОД  на МВР-гр.Хасково.

От извършената справка от НБД “Население” от 23.10.2018 г.  е видно, че С.Д.М. с ЕГН  ********** ***. Семейно положение: неженен.

С протокол за започване на проверка вх. ТД08ПЛ/УВ-15112 от 31.10.2018 г. на И.Д. Директор на ТД на КПКОНПИ-гр.Пловдив е образувана проверка УВКП-1335-2/31.10.2018 г. по описа на ТД – Пловдив на КПКОНППИ за установяване дали има значително несъответствие в имуществото на С.Д.М. с ЕГН  **********. Проверката е възложена Радослава Иванова –  инспектор в ТД - Пловдив на КПКОНПИ.   Период на проверката 31.10.2008 г. до 31.10.2018 г. Разпоредено е в хода на проверката да се съберат сведения за изясняване произхода на имуществото, неговото местонахождение, начина на придобиването и на преобразуването му, доходи, разходи, както и други обстоятелства, съгласно чл.114 и чл.115 от ЗПКОНПИ.

Искането изхожда от легитимиран орган по чл.115 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, същото е мотивирано и отправено по надлежния ред и пред родово и местно компетентния съд. Разпоредбата на чл.107 ал.1 от закона предвижда, че комисията образува производство по този закон, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито. Ал.2 на посочения текст определя кога е налице обосновано предположение, а именно, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

Проверката по чл.110 ал.1 от ЗПКОНПИ започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, когато лицето е привлечено като обвиняем за престъпление по посочените в закона тестове. От писмо изх. № 566/27.09.2018 г. на Районна прокуратура – Харманли до Териториална дирекция – Пловдив на КПКОНПИ, постъпило с вх. № УВКП-1335/23.10.2018 г. се установява, че на 19.02.2018 г. Райна прокуратура – гр.Харманли е внесла обвинителен акт по досъдебно производство № 232/2015 г. по описа на РУ – Харманли пр.пр. № 566/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Харманли срещу ЕМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЯНОВ, ЕГН ********** от гр.Сливен, С.Д.М., ЕГН  ********** *** и БОРИС МИЛКОВ БОРИСОВ с ЕГН ********** за престъпление по чл.209 ал.1, вр. чл.20 ал.2 , вр. чл.26 ал.1 от НК. Образувано е НОХД № 102/2018 г. по описа на Районен съд – Харманли  и на 09.05.2018 г. и на тримата обвиняеми са наложени наказания „Лишаване от свобода” за срок от 1 година при 3 години изпитателен срок.

Престъплението попада в обхвата на разпоредбата на чл.108 ал.1 т.10 от ЗПКОНПИ.

В хода на извършваната проверка следва да съберат данни за  имуществото, неговото местонахождение, стойността и правното основание за придобиването му; пазарната стойност на имуществото към момента на придобиването; пазарната стойност на имуществото към момента на проверката; преобразуване на имуществото; приходите и разходите за обичайна дейност и извънредните приходи и разходи на юридическото лице; обичайните и извънредните доходи и разходи за издръжка на физическото лице и на членовете на семейството му; платените публичноправни парични задължения към държавата и общините; сделките с имуществото на юридическото лице;  сделките с имуществото на проверяваното лице и на членовете на семейството му; пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството му, както и на лицата, които представляват юридическото лице;  обезпеченията и тежестите, наложени върху имуществото, както и задълженията, които са поети; други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото, начина на придобиването и на преобразуването му, които са предмет на проверка по чл.114 ал.1 от ЗПКОНПИ, с оглед извършване на икономически анализ за съпоставка на законните средства за придобиване на имущество и средствата, произхождащи от престъпна дейност. Стойността на придобитото имущество и неговите източници следва да бъдат установени с оглед изискванията по чл.5 ал.1 от ЗПКОНПИ, предвид на това, че за незаконно придобито имущество се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник.

Ето защо на основание чл.115 ал.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ съдът следва да уважи искането на И.Д. Директор на Териториална дирекция-Пловдив на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/-София. Ето защо съдът следва да постанови решение, с което в посочените банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България да бъдат разкрити сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62 ал.2 от ЗКИ – факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете в изброените търговски банки с титуляр С.Д.М., ЕГН  ********** за периода от 31.10.2008 г. до  31.10.2018 г.

СПИСЪК НА БАНКИТЕ:

1.  ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ

2.  БАНКА ДСК ЕАД

3.  БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ

4.  БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

5.  БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

6.  ТБ”ВИКТОРИЯ” ЕАД

7.  ИНВЕСТБАНК АД

8.  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

9.  КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

10. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

11. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

12. ОБЩИНСКА БАНКА АД

13. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

14. ПРОКРЕДИТ БАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

15. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

16. РАЙФАЙЗЕН БАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

17. СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД - ГР.ВАРНА

18. СИТИБАНК ЕВРОПА АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ

19. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

20. ТЕ - ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ

21. ТОКУДА БАНК АД

22. ТЪРГОВСКА БАНКА "Д" АД

23. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

24. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

25. ТЕКСИМ БАНК АД

26. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

 

Водим от горното, съдът

 

 

Р                Е                Ш              И

 

 

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62 ал.2 от ЗКИ – факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете с титуляр С.Д.М., ЕГН  ********** в изброените търговски банки:

СПИСЪК НА БАНКИТЕ:

1.  ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ

2.  БАНКА ДСК ЕАД

3.  БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ

4.  БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

5.  БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

6.  ТБ”ВИКТОРИЯ” ЕАД

7.  ИНВЕСТБАНК АД

8.  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

9.  КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

10. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

11. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

12. ОБЩИНСКА БАНКА АД

13. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

14. ПРОКРЕДИТ БАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

15. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

16. РАЙФАЙЗЕН БАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

17. СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД - ГР.ВАРНА

18. СИТИБАНК ЕВРОПА АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ

19. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

20. ТЕ - ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ

21. ТОКУДА БАНК АД

22. ТЪРГОВСКА БАНКА "Д" АД

23. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

24. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

25. ТЕКСИМ БАНК АД

26. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

за периода от 31.10.2008 г. до  31.10.2018 г.

 

ПРЕПИС от настоящото решение да се връчи на И.Д. Директор на Териториална дирекция гр. Пловдив на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане и незаконно придобито имущество.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                         

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: