Номер 26220.07.2020 г.Град Търговище
В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд – ТърговищеIX състав
На 20.07.2020 година в закрито заседание в следния състав:
Председател:Красимира И. Колева
като разгледа докладваното от Красимира И. Колева Частно гражданско дело №
20203530100798 по описа за 2020 година
Производството е по реда на чл.62 ал.6 т.3 б.”а” или “б” ЗКИ.
Постъпило е с Вх.рег.№ 5855/20.07.2020г. по описа на РС-Търговище искане за
разкриване на банкова тайна № П-03002520073830-050-001/16.07.2020г. от М.Г.К.
– Директор на ТД на НАП-Варна, на осн. чл.62 ал.6 т.3 б.”а” или „б“ от ЗКИ - за
разкриване на : факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по
сметки на „БХТ БГ“ ЕООД, ЕИК *********, с адресгр. Търговище, пл. „Свобода“
№ 4, ет.4, стая 403 , за период: от 01.07.2018г. до 31.03.2020г. по банковите сметки
на задълженото лице в „УниКредит Булбанк“ АД.
В искането се сочи, че е възложена проверка на за установяване на факти и
обстоятелства по повод извършена ревизия , възложена със заповед за възлагане на
проверка № П-03002520073830-0РП-001/04.05.2020г. От писмените доказателства
по делото се установи, че е изготвено ИПДПОЗЛ № П-03002520073830-040-
002/01.07.2020г. , с което е изискано представяне на документи, удостоверяващи
парични средства – по банкови сметки, съответно кой е наредител и произход, както
и налични за проверявания период. Искането е връчено на деклариран електронен
адрес на задълженото лице. Във връзка с искането са били представени банкови
извлечения от други банки, но не и от „УниКредит Булбанк“ АД и в декларация от
упълномощено лице е посочено, че в счетоводството на дружеството не са
постъпвали банкови извлечения от визираната банка.
Съгласно чл. 62 ал.6 т.3 б. “а” от ЗКИ, съдът може да постанови разкриване на
сведенията по ал.2 по искане на директора на териториалната дирекция на
националната агенция по приходите, когато: се представят доказателства, че
проверяваното лице е осуетило извършването на проверка или ревизия или не води
необходимата отчетност, както и че тя е непълна или недостоверна, а по чл.62 ал.6
т.3 б.“б“ от ЗКИ – когато с акт на компетентен държавен орган е установено
настъпването на събитие, довело до унищожаване на отчетната документация на
проверяваното лице. В конкретния случай съдът счита, че е налице хипотезата на
чл.62 ал.6 т.3 б. „а“, предлож.2 и 3 от ЗКИ, а именно, че проверяваното лице е
осуетило извършването на ревизия, както и не води необходимата отчетност, както и
че тя е непълна. Ето защо съдът счита, че така направеното искане към настоящия
момент е обосновано и мотивирано, поради което и следва да бъда уважено.
Въз основа на изложените мотиви, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ по чл.62 ал.6 т.3 б.“а“ от Закона
за кредитните институции, в полза на Директор на ТД на НАП-Варна – М.Г.К.,
относно фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по
открити/закрити банкови сметки, датата и основанието на операциите, документите,
въз основа на които са извършени, на „БХТ БГ“ ЕООД, ЕИК *********, с адрес гр.
Търговище, пл. „Свобода“ № 4, ет.4, стая 403, представлявано от Ана-Мария Стоица
, за период: от 01.07.2018г. до 31.03.2020г. по банковите сметки на задълженото
лице в „УниКредит Булбанк“ АД, а именно:
1. BG38 UNCR 7000 1523 0845 59, открита на 0510.2017г.
2. BG07 UNCR 7000 1523 0849 23, открита на 05.10.2017г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ОТ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ НА
МОЛИТЕЛЯ.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Търговище: _______________________