№ 98
гр. Провадия, 16.05.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ, II-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
шестнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Елена Ив. Стоилова
като разгледа докладваното от Елена Ив. Стоилова Частно гражданско дело
№ 20223130100462 по описа за 2022 година
Производството е по чл. 62, ал.7, вр. ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции, вр.
чл. 115 от ЗПКОНПИ. Образувано е по повод постъпило искане за разкриване на сведения за
наличностите и операциите по банкови сметки, подадено от директора на Териториална
дирекция - Варна при КПКОНПИ.
В искането е изложено, че във връзка с получено уведомление по ЗПКОНПИ от РП
****** за образувано досъдебно производство комисията е започнала проверка за събиране
на доказателства за установяване произхода и местонахождението на имущество, за което
има данни, че е незаконно придобито, по отношение на лицето А.Г.А., ЕГН **********, от
гр. *******
Иска се разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити
сметки на лицето, датата и основанието на операциите, документите, въз основа на които са
извършени, както и информация относно сключени договори за кредит за следната сметка в
лева с № ******* с титуляр А.Г.А., ЕГН ********** открита на ****** г. в „Централна
кооперативна банка“ АД за периода от 30.11.2011г. – 16.11.2021г.
Провадийският районен съд, като анализира приложените към искането доказателства
и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното:
Депозираното искане е процесуално допустимо, като подадено от компетентен орган и
съдържа изискуемите реквизити.
От представените с молбата доказателства е видно, че е образувано производство за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност от лицето А.Г.А., ЕГН
**********, от гр. ******* по което Атанасов е осъден. Във връзка с образуваното
досъдебно производство РПР е изпратено уведомление до Комисията.
Съгласно чл. 62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции, по искане на директора
1
на териториалната дирекция на КПКОНПИ, съдът може да постанови разкриване на фактите
и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на
клиентите на банката. В случая са налице законоустановените предпоставки за разкриването
на банкова тайна по чл. 115 от ЗПКОНПИ, предвид необходимостта за постигане на целите
по ЗПКОНПИ - предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно
придобиване на имущество и разпореждането с него. Ето защо и искането за разкриване на
банкова тайна следва да бъде уважено.
Мотивиран от горното, Провадийският районен съд
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банкова тайна по отношение на лицето А.Г.А., ЕГН
**********, от гр. ******* ул.******** относно сведения за наличностите и операциите по
открити/закрити сметки на лицето, датата и основанието на операциите, документите, въз
основа на които са извършени, както и информация относно сключени договори за кредит
за следната сметка в лева с № ******* с титуляр А.Г.А., ЕГН ********** открита на ******
г. в „Централна кооперативна банка“ АД за периода от 30.11.2011г. – 16.11.2021г.
Решението е окончателно.
Съдия при Районен съд – Провадия: _______________________
2