№ 15
гр. Асеновград, 12.01.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети януари през две хиляди
двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Невена Т. Кабадаиева
като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско
дело № 20225310100108 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от Директор на Териториална дирекция
Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за
разкриване на сведения за наличностите и операциите и наличностите по
банкови сметки, както следва: „ИНВЕСТБАНК“ АД с адрес на централата:
гр. София 1404, бул. „България” No 85 по отношение на лицето: Н. АС. АС.,
ЕГН **********, за периода от 01.10.2011 г. до 01.10.2021 г. титуляр по: -
разплащателна сметка IBAN NoBG511ORT73751002259800, открита на
06.01.2010 г., закрита на 19.12.2013 г. 2. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с адрес
на централата: гр.София, 1000, пл. „СВЕТА НЕДЕЛЯ” No 7 по отношение на
лицето: ф.А. /ЕМР. С. Р./, ЕГН **********, за периода от 24.07.2012 г. до
01.10.2021 г., титуляр по: -банкова сметка с дебитна карта в BGN с IBAN
BG92 UNCR70001522805391, открита на08.12.2016 г., закрита на 12.10.2020 г.
3. Ти Би Ай Банк“ЕАД с адрес на централатагр.София, 1421, район Лозенец,
ул. „Димитър Хаджикоцев“ No52-54 по отношение на лицето: ф.А. /ЕМР. С.
Р./, ЕГН **********, за периода от 24.07.2012 г. до 01.10.2021 г., титуляр по:
-разплащателна сметка в BGN с IBAN BG 50 ТВІВ 93 10 10 50468601,
открита на 16.01.2017 г.; -разплащателна сметка в BGN с IBAN BG 23 ТВІВ
9310 10 50468602, открита на 27.04.2017 г.; -банкова сметка по отпуснат
Стоков кредит с договор No4000372461 от 26.09.2016 г.; -банкова сметка по
1
отпуснат Потребителски кредит с договор No70002153460 от 16.01.2017 г.; -
банкова сметка по отпуснат Стоков кредит с договор No ********** от
18.01.2017 г.; -банкова сметка по отпуснат Потребителски кредит с договор
No ********** от 27.04.2017 г. 4. Търговска банка Д“ АД с адрес на
централата гр.София 1606, бул.“Ген.Е.И.Тотлебен“ No 8 по отношение на
лицето: ф.А. /ЕМР. С. Р./, ЕГН **********, за периода от 24.07.2012 г. до
01.10.2021 г., титуляр по: -картова сметка BG38DEMI92401000177156 в BGN,
открита на 15.09.2016 г.; -разплащателна сметка BG07DEMI92401000119320 в
BGN, открита на 04.03.2014 г. Представят писмени доказателства.
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по
делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът
е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив
на КОНПИ.
Видно от приложените към искането документи, с Протокол от
01.10.2021 г. на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание
уведомление от ОП Пловдив, че на лицето Н. АС. АС. ЕГН **********
повдигнато обвинение по ДП 117/2021г по описа на РУ МВР Асеновград
за престъпление по чл. 354 А ал.1 от НК.
Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че
са налице основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване
банкова тайна – налице е акт на директора на съответната териториална
дирекция, след постъпило уведомление от прокурора за привличане лицето
в качеството на обвиняем за престъпление от изброените в чл. 108 ал.1 т.25
от ЗПКОНПИ. Ето защо следва да постанови разкриване на сведения за
операциите и наличностите по банкови сметки за посочените лица в
изброените кредитни институции, за посочения период. Като неоснователно
ще се отхвърли искането за определяне срок за отговор от страна на банките
до 14 дни от получаване препис от съдебното решение , при липса на такава
предвидена възможност в ЗКИ.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
2
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на
сведения за наличностите и операциите и наличностите по банкови сметки,
сведения за датата на разкриване и закриване, началните и крайните салда,
движението и основанията за извършване на банковите операции, кредитните
досиета и наличните суми по банкови сметки, както следва:
„ИНВЕСТБАНК“ АД с адрес на централата: гр. София 1404, бул.
„България” No 85 по отношение на лицето: Н. АС. АС., ЕГН **********, за
периода от 01.10.2011 г. до 01.10.2021 г. титуляр по разплащателна сметка
IBAN NoBG511ORT73751002259800, открита на 06.01.2010 г., закрита на
19.12.2013 г.
2. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с адрес на централата: гр.София,
1000, пл. „СВЕТА НЕДЕЛЯ” No 7 по отношение на лицето: ф.А. /ЕМР. С. Р./,
ЕГН **********, за периода от 24.07.2012 г. до 01.10.2021 г., титуляр по
банкова сметка с дебитна карта в BGN с IBAN BG92 UNCR70001522805391,
открита на 08.12.2016 г., закрита на 12.10.2020 г.
3. Ти Би Ай Банк“ЕАД с адрес на централатагр.София, 1421, район
Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ No52-54 по отношение на лицето: ф.А.
/ЕМР. С. Р./, ЕГН **********, за периода от 24.07.2012 г. до 01.10.2021 г.,
титуляр по разплащателна сметка в BGN с IBAN BG 50 ТВІВ 93 10 10
50468601, открита на 16.01.2017 г.; разплащателна сметка в BGN с IBAN BG
23 ТВІВ 9310 10 50468602, открита на 27.04.2017 г.; -банкова сметка по
отпуснат Стоков кредит с договор No4000372461 от 26.09.2016 г.; -банкова
сметка по отпуснат Потребителски кредит с договор No70002153460 от
16.01.2017 г.; -банкова сметка по отпуснат Стоков кредит с договор No
********** от 18.01.2017 г.; -банкова сметка по отпуснат Потребителски
кредит с договор No ********** от 27.04.2017 г.
4. Търговска банка Д“ АД с адрес на централата гр.София 1606,
бул.“Ген.Е.И.Тотлебен“ No 8 по отношение на лицето: ф.А. /ЕМР. С. Р./, ЕГН
**********, за периода от 24.07.2012 г. до 01.10.2021 г., титуляр по картова
сметка BG38DEMI92401000177156 в BGN, открита на 15.09.2016 г.;
разплащателна сметка BG07DEMI92401000119320 в BGN, открита на
04.03.2014 г.
ОТХВЪРЛЯ искането за определяне срок на банките за разкриване на
сведенията
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
3
ПРЕПИС от решението да се връчи на страната по реда на чл. 38
ал.2 ГПК.
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
4