Р Е Ш Е Н И Е
гр. София, 31.10.2019 година
В И М Е Т О Н А
Н А Р О Д А
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО
ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-13, в закрито съдебно
заседание на 01.11.2019
г., в състав:
СЪДИЯ: Владимир Вълков
като разгледа
докладваното от съдия
ч.т.д. № 1311 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 530 и сл. ГПК вр. чл. 223 ал. 2 ТЗ.
Предмет на
разглеждане е искане на „Л.“ ЕООД да бъде овластен да свика общо събрание на
акционерите в „Х.Х.“ АД.
Молителят се
легитимира като титуляр на 22,87769 % от капитала на „Х.Х.“ АД, а според приложеното джиро и
декларацията притежава акциите повече от 3 месеца преди депозиране на искането.
Видно от вписаните в търговския регистър членовете на управителния орган на
акционерното дружество са заличени. При това положение условието по чл. 223 ал.
2 ТЗ е неприложимо.
Учредителният акт
не предвижда структуриран орган – надзорен съвет. Ето защо и налице е законен
интерес у акционера да потърси съдействие за свикване на общо събрание.
Търсеното в случая съдействие касае овластяване на молителя да свика
събранието, поради което съдът
Р Е Ш И:
ОВЛАСТЯВА на основание чл. 223 ал. 2 ТЗ „Л.“ ЕООД, ЕИК ******** да
свика общо събрание на „Х.Х.“ АД – София, ЕИК********, което да се проведе на
06.12.2019 г. от 10 ч. в ресторанта на к-с „Х.Х.“ село Рогачево, община Балчик
при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на дружеството за периода 2014-2018 г.
Проекто-решение: Не приема отчета за дейността на дружеството за периода 2014-2018 г. Указва на освободения Съвет на директорите да изготви детайлна информация за всички сключени договори, за тяхното изпълнение, както и за задълженията, които са поели от името и за сметка на дружеството, доклад с горната информация да бъде депозиран пред дружеството в срок до 05.04.2019 г.
2. Отчет за дейността на Съвета на директорите като орган на дружеството за периода 2014-2018 г.
Проекто-решение: Не приема отчета на Съвета на директорите за периода от 2014-2018 г. Указва на Съвета на директорите да предостави детайлна информация за овластяването на трети лица да извършват действия и да приемат изявления от името и за сметка на дружеството, в това число, на не единствено, адвокати, консултанти, счетоводители и др. лица.
3. Финансови отчети и данни за финансовото състояние на дружеството по години, както следва: за 2014 г.; 2015 г.; 2016 г. и 2017 г. Информация за първото полугодие на 2018г.
Проекто-решение: Не приема финансовите отчети и данни за финансовото състояние. Същите не са заверени от одитор.
4. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка на годишните приключвания за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.
Проекто-решение: Отлага избора на регистриран одитор за следващото общо събрание на акционерите. Възлага на новоизбрания Съвет на директорите да събере три оферти за избор на специализирано одиторско предприятие, което да завери ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г..
5. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка на годишното приключване за 2018 г.
Проекто-решение: Отлага избора на регистриран одитор за следващото общо събрание на акционерите. Възлага на новоизбрания Съвет на директорите да събере три оферти за избор на специализирано одиторско предприятие, което да завери ГФО за 2018 г..
6. Разглеждане на заявления за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите.
Проекто-решение: Във връзка със самостоятелно предприетите действия от лицата, избрани за членове на Съвета на директорите за заличаването им като такива, Общото събрание реши не освобождава заличените членове на Съвета на директорите от отговорност, задължава новоизбрания Съвет на директорите в срок до 01.05.2019 г. да събере нужната информация за нанесени вреди на дружеството от членовете на Съвета на директорите, както и да предяви искове за ангажиране на имуществената им отговорност.
7. Избор на нови членове на Съвета на директорите.
Проекто-решение: на основание чл. 224, ал. 2 Търговския закон за членове на Съвета на директорите се номинират следните лица:
• С.П.роден на *** г. с адрес в *********
• Иймон Сторе, гражданин на Ирландия, роден на *** г. с адрес в 245 Pace Rd., Blanchardstown, Dublin 15;
• Л. Г., гражданин на Словакия, роден на *** г. е адрес в ******* Slovakia.
8. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството;
Проекто-решение: Променя седалището и адреса на управление на дружеството като от досегашния адрес на управление:***, офис 337, седалището и адреса на управление се променя на БЪЛГАРИЯ с. Рогачево 9632, Област Добрич, Община Балчик, ж.к. Х.Х..
9. Изменение на Устава, съобразно приетите от Общото събрание решения.
Проекто-решение: Изменя устава на акционерното дружество в съответствие с днешните решения на Общото събрание и по-конкретно по промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.
При липса на кворум на датата, на която е свикано събранието новото заседание ще се проведе на 21.12.2019 г. от 10 ч. в ресторанта на к-с „Х.Х.“ село Рогачево, община Балчик.
Решението не
подлежи на обжалване.
СЪДИЯ: