Р Е
Ш Е Н
И Е № 260205
гр. Бургас, 27.05.2022г.
В ИМЕТО НА
НАРОДА
Бургаският окръжен съд, в открито
съдебно заседание на двадесет и седми април две хиляди и двадесет и втора
година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Добрев
при
секретаря Тодорка Стоянова като разгледа докладваното от съдията Добрев
гражданско дело № 1568 по описа за 2017 г.,
за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е образувано по повод
предявена искова молба от Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество /КОНПИ/, за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество от лицата Л.С. (Lefteris
Acнeritou Solomi), ЛНЧ **********, с постоянен адрес: ***, А.Ж.С.,
ЕГН **********,***,
„Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:
гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“ № 40, ет.2, „Фрийдъм пропъртис“ ЕООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев
бряг“, „Авеню център“ и „Фрийдъм трейдинг“ ООД, ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление: гр.Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, „Авеню център“ на
стойност 2 340 514,39 лева, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ от Л.С. L H S), ЛНЧ **********:
- равностойността на придобитите 50
дружествени дяла, в размер на 100 лева всеки или общо 5 000 лв. от капитала на
„Фрийдъм пропъртис“ ЕООД ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр.
Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“, представлявано от Л.С.;
- равностойността на придобитите 50
дружествени дяла, в размер на 50 лева всеки или общо в размер на 2 500 лв. от
капитала на „Фрийдъм трейдинг“ ООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на
управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“, представлявано от Л.С.;
- равностойността на придобитите 10
дружествени дяла, в размер на 1 лев всеки или общо 10 лв. от капитала на „Ирмос
маркет“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК
„Слънчев бряг“, „Авеню център“, 1, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1. представлявано от Л.С.;
- сумата в размер на 40 000 лв.,
представляваща вноска на каса по спестовен влог ************ в лева, открит в
„Корпоративна търговска банка“ АД с титуляр Л.С. L H S), ЛНЧ **********;
- сумата в размер на 999,80 лв.,
представляваща начислена лихва по спестовен влог ************ в лева, открит в
„Корпоративна търговска банка“ АД с титуляр Л.С. L H S), ЛНЧ **********;
- сумата в размер на 54 000 лв.,
представляваща вноска на каса по спестовен влог ************ в лева, открит в
„Корпоративна търговска банка“ АД с титуляр Л.С. (LА S), ЛНЧ **********;
-сумата в размер на 1 510,14 лв.,
представляваща начислена лихва по спестовен влог ************ в лева, открит в
„Корпоративна търговска банка“ АД с титуляр Л.С. L H S), ЛНЧ **********;
- сумата в размер на 48 895 лв.,
представляваща внесени средства през 2008 г. на границата на Република
България;
-сумата от 989 000 лв. представляваща
възстановени суми от „Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД на Л.С. през 2009 г. и 2010 г.;
- вземане на Л.С. от „Фрийдъм трейдинг“
ООД в размер на 207 141,38 лв., представляващо направени вноски по кредит на
дружеството по сметка IBAN ***, открита в „Райфайзенбанк България“ АД;
- вземане на Л.С. от „Фрийдъм трейдинг“
ООД в размер на 219 858,62 лв., представляваща разликата между направените в
периода 2009 г. - 2012 г. допълнителни парични вноски от лицето в общ размер от
495 000 лв., и приспаднатите, възстановени суми в размер на 68 000 лв. и
платените 105 909,71 евро или 207 141,38 лв. за придобиване на имот на
23.02.2011 г.;
- вземане на Л.С. от „Фрийдъм трейдинг“
ООД в размер на 68 000 лв., представляваща възстановени през 2010 г. и 2012 г.
суми;
- вземане на Л.С. от „Фрийдъм пропъртис“
ЕООД в размер на 5 000 лв., представляващо допълнителни парични вноски от 2009
г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ от А.Ж.С.. ЕГН **********:
-равностойността на придобитите 50
дружествени дяла, на стойност 50 лева в размер на 2 500 лв. от капитала на
„Фрийдъм трейдинг“ ООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр.
Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“, представлявано от Л.С.;
- сумата в размер на 160 лв.,
представляваща вноска на каса по сметка с № 1714 02279703 в лева, открит в
„УниКредит Булбанк“ АД от А.Ж.С., ЕГН **********;
- сумата в размер на 9 578,39 лв.,
представляваща вноска на каса по сметка VISA CLASSIC IBAN ***, открита в „МКБ
Юнионбанк“ ЕАД с титуляр А.Ж.С., ЕГН **********;
- сумата в размер на 6 275,80 лв., представляваща вноска на каса по спестовен влог BG73KORP92204005481901 в лева, открит в „Корпоративна търговска банка“ АД
с титуляр А.Ж.С., ЕГН **********;
- сумата в размер на 22,26 лева,
представляваща лихва по спестовен влог
BG73KORP92204005481901
в лева, открит в „Корпоративна търговска банка“ АД с титуляр А.Ж.С., ЕГН **********.
На основание чл. 63. ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ от Л.С. (Lefteris А Solomn. ЕНЧ ********** и А.Ж.С..
ЕГН **********:
-лек автомобил Марка „БМВ“, Модел „Х5“, рег.№ А 9770МА, рама
WBAFA71020LN04687, двигател 306D182479847, цвят черен, с първоначална
регистрация от 01.01.2001г.
На основание чл. 63. ал. 2. т. 1 във
връзка с чл. 62, във връзка с чл. 66. ал. 2. във връзка с чл.70 от ЗОПДНПИ/отм./
от „Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД, ЕИК *********:
- недвижим имот в местност „Симеонова
могила“, в землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, нива,
седма категория, с площ 7,206 дка, поземлен имот № 010027, при граници и
съседи: имот № 000858 - полски път на Община Поморие, имот № 010026 - нива на
„Ройал Инвестмент“ ООД, имот № 010020 - нива на Я Я К, имот № 010019 - нива на насл.
на Д Я Г и имот № 010028 - нива на насл. на Н К И, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 153, том 11, рег.№ 3664, дело № 2063 от
18.10.2007 г. по описа на нотариус № 289.
- недвижим имот в местност „Чокур
чалък“, в землището на с.Равда, община Несебър, ЕКАТТЕ 61056, нива, четвърта
категория, с площ 8,198 дка, поземлен имот № 003019, при граници и съседи: имот
№ 003018 - нива на Й И П, имот № 003007 - нива на насл. на Х Н О, имот № 003008
- нива на П А С, имот № 003020 - нива на Община Несебър, кад.№ 000004 - полски
път на Община Несебър, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 175, том 34, рег.№ 17563, дело № 6582 от 29.10.2007 г. по описа
на нотариус № 208.
- недвижим имот в местност „Чокур
чалък“, в землището на с.Равда, община Несебър, ЕКАТТЕ 61056, нива, четвърта
категория, с площ 7,981 дка, поземлен имот № 006004, при граници и съседи: имот
№ 006003 - нива на К Х Й и др., кад.№ 000015 - полски път на Община Несебър,
имот № 006005 - нива на наел. Ангел Андонов Дърлянов, имот № 006014 – нива на А
К Н и др., имот № 006011 - нива на Т А Г и др., придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 19, том № 36, рег.№ 18136, дело № 6816 от
09.11.2007 г. по описа на нотариус № 208.
- недвижим имот в местност „Банята“, в
землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033,1/2 идеална част от
лозе, третата категория, с площ 3,200 дка, поземлен имот № 022335, при граници
и съседи: имот № 022336 - лозе на Р Й Д, имот № 022285 - лозе на Г Д К, имот №
022284 - лозе на Ц Д Р, кад.№ 000663 - полски път на Община Поморие, имот №
022329 - лозе на А И Ж, имот № 022330 - лозе на Г А П, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 187, том 12, рег.№ 4001, дело № 2290
от 16.11.2007 г. по описа на нотариус № 289.
-недвижим имот в местност „Показателя“,
в землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ
35033, 1/2 идеална част от лозе, третата категория, с площ 2,507 дка, поземлен имот № 020292,при граници и съседи: имот №
020291 - лозе на Я И З и др., имот №
020414- лозе на В И Б, имот № 020446-
лозе на Д И Б, имот № 020330 - лозе на Ж Н М, кад.№ 000712 - полски път
на Община Поморие, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 188, том 12, рег.№ 4002, дело № 2291 от 16.11.2007 г. по описа на
нотариус № 289.
- недвижим имот в местност „Двете
чешми“, в землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, лозе, седма
категория, с площ 7,8 дка, поземлен имот № 002334, при граници и съседи: имот №
002333 - лозе на И Х Т, имот № 002354 - лозе на Г С Д, имот № 002527 - лозе на С.
С Н и кад.№ 000621 - полски път на Община Поморие, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот№ 189, том 12, рег.№ 4003, дело № 2292 от
16.11.2007 г. по описа на нотариус № 289.
- 1/5 идеална част от недвижим имот в
местност „Давалии“, в землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033,
нива, четвъртата категория, с площ 5 дка, поземлен имот № 005332, при граници и
съседи: имот № 005333 - нива на И К Т, имот № 005090 - нива на „Джи ес Касандра
панорама вю“ ЕООД, кад.№ 000730 - полски път на Община Поморие, имот № 005211 -
нива на З И З, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №
55, том 13, рег.№ 4089, дело № 2358 от 23.11.2007 г. по описа на нотариус №
289.
- една втора идеална част от недвижим
имот в местност „Банята“, в землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ
35033, лозе, трета категория, с площ 2,050 дка, поземлен имот № 022082, при
граници и съседи: имот № 022363 - лозе на М Г Т, имот № 022115 - лозе на В Г М,
имот № 022116 - лозе на насл. на Я Д Я, кад.№ 000705 - полски път на Община
Поморие, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 56,
том 13, рег.№ 4090, дело № 2359 от 23.11.2007 г. по описа на нотариус № 289.
-недвижим имот в местност „Чокур чалък“,
в землището на с.Равда, община Несебър, ЕКАТТЕ 61056, нива, четвърта категория,
с площ 4,011 дка, поземлен имот № 002023, при граници и съседи: имот № 002022- нива
на В П А, имот № 002009- нива на „Си ар ем холдингс“ ООД, имот № 002018 - нива
на А Г М , кад.№ 000009 - полски път на Община Несебър, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 174, том 37, рег.№ 18827, дело №
7146 от 23.11.2007 г. по описа на нотариус № 208.
-недвижим имот в местност „Двете чешми“,
в землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, нива, четвърта
категория, с площ 7,500 дка, поземлен имот № 002246, при граници и съседи: имот
№ 002245 - нива на С В Г, имот № 002257 - нива на М Т Д, имот № 002280 - нива
на Ю И П, имот № 002247 - нива на С В С и кад.№ 000672 - полски път на Община
Поморие, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 173,
том 13, рег.№ 4263, дело № 2471 от 06.12.2007 г. по описа на нотариус № 289.
-667/4334 идеални части от недвижим имот
в местност „Минералния извор“, в землището на гр.Каблешково, община Поморие,
ЕКАТТЕ 35033, нива, четвърта категория, с площ 4,334 дка, поземлен имот №
006230, при граници и съседи: имот № 006215 - нива на Н Т В, кад.№ 000723 -
полски път, общински, имот № 006205 - нива на Ж П П, имот № 006231 - нива на
„Рафаел трейдинг“ ООД и др., имот № 006232 - нива на Д И Я, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 74, том 3, рег.№ 1622,
дело № 448 от 06.12.2007 г. по описа на нотариус № 249.
-667/4334 ид.части от недвижим имот в
местност „Минералния извор“, в землището на гр.Каблешково, община Поморие,
ЕКАТТЕ 35033, нива, четвърта категория, с площ 4,334 дка, поземлен имот №
006231, при граници и съседи: кад.№ 000731 - път Ш-класен на държавата, имот №
006205 - нива на, имот № 006230 - нива на „Рафаел трейдинг“ ООД и др., имот №
006232 - нива на Димчо Илиев Янев, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 73, том 3, рег.№ 1621, дело № 447 от 06.12.2007г.
по описа на нотариус № 249.
-недвижим имот в местност „Бадемите“, в
землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, нива, четвърта
категория, с площ 8,079 дка, поземлен имот № 018155, при граници и съседи: имот
№ 018149 - нива на наел. на П И Б, кад.№ 000798 - полски път на Община
Поморие, кад.№ 000836 - полски път на Община Поморие, имот № 018154 - нива на В.
М Т, придобит с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 196, том
13, рег.№ 4293, дело № 2494 от 10.12.2007 г. по описа на нотариус № 289.
-недвижим имот в местност „Чокур чалък“,
земеделска земя, нива, четвърта категория, с площ 8,201 дка, поземлен имот №
003013 по плана за земеразделяне на с.Равда, общ.Несебър, при граници и съседи:
имот № 003034 - нива на Д И П, имот № 003024 - нива на Л А К, имот № 003029 -
нива на „Пи ес ей“ ЕООД, имот № 003030 - нива на „Пи ес ей“ ЕООД, имот № 003025
- нива на „Еленица Си инвестмънт“ ООД, кад.№ 000015 - полски път на Община
Несебър, придобит с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 177,
том 14, рег.№ 20327, дело № 7913 от 17.12.2007 г. по описа на нотариус № 208.
- недвижим имот, земеделска земя, нива с
площ 9,474 дка, четвърта категория земя, поземлен имот № 030051, при граници и
съседи: имот № 030052 - нива на Д И Г, имот № 030008 - нива на Т К Б и др.,
имот № 030039 - нива на М Н Д, кад.№ 000077 - полски път на Община Несебър, в
местността „Чешме тарла“ в землището на с.Равда, община Несебър, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 41, том 3, рег.№ 1871,
дело № 428 от 21.02.2008 г. по описа на нотариус № 208.
- една втора идеална част от недвижим
имот в местност „Чешма тарла“, в землището на с.Равда, община Несебър,
земеделска земя с площ от 6,501 дка поземлен имот с идентификатор № 61056.32.20
по кадастралната карта на с.Равда, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 81, том 8, рег.№ 5081, дело № 1457 от
29.05.2009 г. по описа на нотариус № 208.
- поземлен имот в землището на
с.Оризаре, Община Несебър с площ от 10,175 дка в местността „Дренака“, имот
идентификатор № 53822.14.37, по кадастралната карта на с.Оризаре, при граници и
съседи: № 53822.14.38, № 53822.14.56, № 53822.14.36, № 53822.14.35, 74,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 21, том 17,
рег.№ 10782, дело № 3186 от 25.08.2009 г. по описа на нотариус № 208.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 във връзка с чл. 66, ал. 2 от
ЗОПДНПИ/отм./ от „Фрийдъм пропъртис“ ЕООД, ЕИК *********:
-УПИ с площ от 2 300 кв.м. с
идентификатор № 51500.11.27 в местността „Бостанлъка“, по кадастралната карта
на гр.Несебър, при граници и съседи: имот№ 51500.11.7, № 51500.11.50, №
51500.11.20, № 51500.11.26, № 51500.11.8, № 51500.10.27, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 28, том 30, рег.№ 18948, дело № 5637
от 08.10.2008 г. по описа на нотариус № 208.
Ищецът КОНПИ твърди в исковата молба, че на 24.01.2012г. срещу Л.С.- гражданин
на Р К е образувано досъдебно производство ЗМ БОП-73/2011г., по описа на отдел
„БОП“ МВР-Бургас, като след приключване на действията по разследване на
11.02.2013г. в Окръжен съд Бургас е внесено споразумение за решаване на делото,
одобрено с протоколно определение от 22.02.2013г. по НОХД 159/2013г. по описа
на същия съд. С посочения влязъл в сила съдебен акт, С. е признат за виновен в
извършване на престъпление по чл.234 ал.2 вр. ал.1 НК за това, че на
23.10.2011г. в к.к „Слънчев бряг“ хотелски комплекс „Калиа Апартмънс“ държал
подправени парични знаци в големи количества, а именно: 311 броя банкноти с
номинал 100 щатски долара всяка, като знаел, че същите са подправени и му е
наложено наказание ЛОС за срок от три години, изтърпяването, на което е
отложено за срок от четири години.
Тъй като
престъплението попадало в приложното поле на чл.22 ал.1 т.15 ЗОПДНПИ/отм./,
Комисията била уведомена за повдигнатото обвинение. С решение 282/28.06.2017г.
на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество срещу Л.С. (L A S ),
ЛНЧ **********.
Въз
основа на събраните доказателства в хода на проверката Комисията извършила икономически
анализ и установила, че за проверявания период 2003-2013г. е налице значително
несъответствие по смисъла на чл.21 ал. 2 вр. § 1 т. 7 ЗОПДНПИ/отм./ между
имуществото, придобито от ответниците- физически лица и техните доходи, което
несъответствие е в размер на 2 338 407.89 лева за целия проверяван
период. Предвид горната констатация можело да се направи обосновано
предположение, че имуществото е незаконно придобито.
Посочва се също така, че са извършени
множество справки и запитвания и установени търговските дружества, в които
първите двама ответници имали участие, размерите на дружествените им дялове,
недвижимите имоти, придобити от тях през проверявания период, моторните
превозни средства, закупени и регистрирани от двамата, подадените в качеството
им на физически лица данъчни декларации по ЗДДФЛ, размерите на внесените
осигурителни вноски от ответниците за изследвания период, платените
публично-правни задължения, наличността на парични средства в посочените в
исковата молба кредитни институции и осъществените пътувания на двамата зад
граница за времето 2005г.-2013г. Установено било недвижимото имущество и
моторните превозни средства, придобити от ответните дружества през проверявания
период от време, като е посочено, кое от тях, според ищеца, подлежи на отнемане
в полза на държавата.
След
анализ на дейността на първия ответник и при констатираното значително
несъответствие в имуществото му се претендира да бъде отнето в полза на
държавата имущество на стойност 2 340 514.39 лева от ответниците.
Подробно описани са равностойността на дружествените дялове, вземанията на
първия ответник и недвижимите имоти, които според КОНПИ подлежат на отнемане.
Ответниците
Л.С., ЛНЧ **********, А.Ж.С., ЕГН **********, „Фрийдъм
инвестмънт“ ЕООД, ЕИК *********, „Фрийдъм пропъртис“ ЕООД, ЕИК ********* и
„Фрийдъм трейдинг“ ООД, ЕИК ********* с отговора си оспорват основателността на
искането. Поначало не се отрича факта, че Окръжен съд гр.Бургас е одобрил
сключеното между прокуратурата и първия ответник споразумение по НОХД 159/13г.
по описа на БОС, като е определил съответното за извършеното деяние наказание.
Посочва се обаче, че престъплението за което е ангажирана наказателната
отговорност на първия ответник не е резултатно и в одобреното от съда
споразумение за прекратяване на производството не са описани настъпили вреди от
противоправното деяние. Изразено е становище, че периодът на проверката не е
съобразен с обстоятелството, че С. е получил разрешение за продължително
пребиваване на територията на страната на 16.09.2009г. Изложени са и доводи, че
периодът който е трябвало да се изследва от комисията следва да започва от
23.10.2011г.- влизане в сила на акта на съда за осъждането му. Уточнява се в
отговора също така, че доколкото вещите, предмет на престъплението са отнети, то е нямало как
същите да постъпят в търговския оборот.
Относно
наличието на доходи се посочва, че заедно с втората ответница са получили
сумата от 37 600 евро за закупуване на имот в Кипър, от която възможност
не са се възползвали и вложили средствата на територията на България. На
10.05.2010г. ответникът Л. получил финансова помощ от публично дружество- Банка
Кипър в размер на 73 000 евро. Всички придобити от първия и втория
ответник финансови средства на територията на Р К били вложени на територията
на Република България.
Последните
трима ответника били търговски дружества, регистрирани много преди датата на
инкриминираното деяние, което обстоятелство обосновавало липсата на времева
връзка с извършеното престъпление. По този повод се посочва, че средствата,
представляващи внесен капитал на дружествата са с източник- доходи реализирани
на територията на Р К. Претендираната сума от 989 000 лева била внесена от
Л. под формата на допълнителни парични вноски, поради което и му била
възстановена по предвидения в ТЗ ред, като това е станало през 2009-2010г.-
преди противоправното деяние. Уточнява се също така, че всички имоти са
придобити от „Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД в периода 2006-2009г., а този период е
значително отдалечен от датата на инкриминираното деяние. Представени са
разпечатки за получените от горното дружество суми от клиенти, във връзка с
извършени продажби, за времето 2008-2013г., както и договор за заем от
10.12.2009г. Апартаментът в к-с „Лазур“, по твърдения на ответниците е придобит
със средства, собствени на „Фрийдъм трейдинг“ ООД и такива предвидени за
изплащане под формата на отпуснат кредит от „Райфайзен банк“АД. Този имот също е
закупен преди инкриминираната дата, поради което и за него не били налице
основания за отнемането му, доколкото нямало данни за незаконни източници на
средства.
Изразено
е и становище, че посочената обща стойност на имуществото-
2 340 514.39 лева, което се иска да бъде отнето е силно завишена и
нереална. По мнение на ответниците при определяне на горната цифра са
пренебрегнати действителните продажни цени, посочени в нотариалните актове,
които по своята правна природа представляват официален свидетелстващ документ,
ползващ се с материална доказателствена сила, включително относно възприетите
от нотариуса факти- за изявленията, направени пред него.
В
заключение се твърди, че наличието на започнало наказателно преследване не може
да бъде формална предпоставка за образуване на производство по ЗОПДНПИ, а
проверяваният период следва да е пряко свързан с датата на инкриминираното
деяние. Споделено е и мнение, че предмет на отнемане по реда на горния
нормативен акт представлява само това имущество, което е придобито пряко или
косвено от престъпна дейност, но непосредствено или като резултат от
извършеното противоправно деяние от страна на дееца или трети лица, поради
което и наличието на законен източник на доходи трябва да се изследва само за
периода, следващ осъщественото престъпление.
С нарочна молба
ищецът е посочил вида и стойността на имуществото, в това число вземанията и задълженията, които КПКОНПИ признава, че
всеки от ответниците е притежавал в началото и в края на проверявания период.
Бургаският окръжен съд като взе предвид твърденията и
доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства и съобрази
законовите разпоредби, приема следното:
От фактическа страна въз
основа на приетите доказателства по делото се установява, че ответникът Лефтери
С. е
привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство ЗМ БОП-73/2011г.
по описа на отдел „БОП“ МВР-Бургас за извършено престъпление по чл.234
ал.2 т.3 вр. ал.1 НК вр. чл.1 ал.1, чл.2 т.2, чл.4 т.7, чл.11 ал.1 т.1 ЗАДС вр.
чл.28 ал.1, чл.25 ал.1 и ал.2 ЗТТИ за това, че на 23.10.2011г. в к.к „Слънчев
бряг“ хотелски комплекс „Калиа Апартмънс“ държал подправени парични знаци в
големи количества, а именно: 311 броя банкноти с номинал 100 щатски долара
всяка, като знаел, че същите са подправени. Образуваното наказателно
производство срещу ответника, приключило с влязъл в сила съдебен акт-
определение за одобряване на споразумение от 22.02.2013г., постановено по НОХД
159/2013г. по описа на Окръжен съд гр.Бургас, с което за извършено престъпление
по чл.234 ал.2 т.3 вр. ал.1 НК вр. чл.1 ал.1, чл.2 т.2, чл.4 т.7, чл.11 ал.1
т.1 ЗАДС вр. чл.28 ал.1, чл.25 ал.1 и ал.2 ЗТТИ на Л.С. е наложено наказание
лишаване от свобода за срок от три години, а изтърпяването на същото е отложено
за срок от четири години.
С писмо от 30.05.2013г. Окръжна прокуратура гр.Бургас уведомила КОНПИ за образуваното
наказателно производство срещу ответника, а на 13.08.2013г. комисията
стартирала проверка за установяване значително несъответствие в имуществото на Л.С..
След приключване на същата с решение №282/28.06.2017г. на КОНПИ на основание
чл.11 ал.1 т.1 вр. чл.61 ал.2 т.2 и чл.74 ал.1 ЗОПДНПИ/отм./, срещу ответниците
е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество.
Не
се спори по делото, че Л.С. и А.Ж.С. са в брак помежду си от началото на 2010г.,
както и че семейството се е състояло от един член до датата на сключване на
брак, две лица от този момент нататък и три лица след раждането на детето Андреа
Лефтери С. през 2012г.
Липсват
разногласия по изложените в исковата молба фактически твърдения за участието на ответника С. в търговски
дружества и конкретно във „Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД и „Фрийдъм пропъртис“ ЕООД,
в които последният е едноличен собственик на капитала, както и във „Фрийдъм
трейдинг“ ООД, в което собствеността на капитала е разпределена по равно между
двамата ответници- всеки по 50 дяла.
Не са налице противоположни позиции и относно придобиването
от първите две дружества на недвижимите имоти, подробно описани в исковата
молба, включително датите на покупко-продажбите, осъществени през процесния
период.
Спорът
е концентриран най-вече върху това как следва да се формират приходите на
ответниците и какви стойности трябва да се включат при изчисляване размера на
техния доход през проверявания период. Противоречиви позиции са застъпени
относно включването в периода на проверката на времето преди инкриминирата
дата, на която е извършено деянието, за което е ангажирана наказателната
отговорност на ответника, както и относно произхода на доходите, за които се
твърди, че са получени на територията на Р К. На критика е подложен начина, по
който се изчислява стойността на придобитите недвижими имоти, без да се
съобразява посочената в нотариалните актове цена. Поддържа се от ответниците и
тезата, според която, предмет на отнемане следва да представлява само това
имущество, което е придобито пряко или косвено от престъпна дейност и като
резултат от извършеното противоправно деяние от страна на дееца.
Съдът
е допуснал и приел съдебно- оценъчна автотехническа експертиза, която е
установила пазарната стойност на моторното превозно средство, предмет на
претенцията към датата на внасяне на
исковата молба в съда, а именно лек автомобил марка „БМВ“, модел „Х5“, с
регистрационен номер А97 70МА.
Вещото
лице, натоварено с изготвяне на съдебно- оценъчната експертиза на недвижимите
имоти е определило пазарните им стойности към датата на придобиване и към датата на предявяване на иска. Експертът
е използвал метода на сравнителната стойност на пазарните аналози. Съдът
кредитира изцяло заключенията на вещите лица, като при съобразяване на
използвания метод на оценяване- на сравнимите пазарни аналози- намира същите за
обосновани и мотивирани.
За
доказване твърденията на ответниците, че са разполагали със законни приходи и
източници на финансиране през проверявания период по делото са представени и
приети като писмени доказателства следните документи: удостоверение за
проучване на недвижима собственост от 27.11.2017г., издадено от Регионален
кадастрален офис Лимасол, при отдел Кадастър и земеразделяне; справка за състояние
на осигурителна сметка за 2003, 2004 и 2005г., издадено на 20.11.2017г. от
служба „Социално осигуряване“- Никозия; писмо от 21.11.2017г., издадено от
Банка Кипър, клон Нику Патихи в Никозия за получена финансова помощ от
посоченото по-горе публично дружество; удостоверение от 21.11.2017г., издадено
от Кооперативна банка- Кипър, регионален офис- Никозия, в което се посочва
баланс по сметка на ответника Л. в цитираната кредитна институция. Към всеки от
изброените документи е приложен превод от гръцки на български език. Представени
са също така банково извлечение от „Юробанк България“АД от еврова сметка на
ответника Л.С., отразяващо движението по същата за времето от 01.01.2005г.- 01.01.2013г.,
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 16 том II-4, рег.№3873, дело №199 от 12.06.2008г. на нотариус
Емилия Бакалова и договор за заем от 10.12.2009г., сключен между „Илди
Инвест“ЕООД и „Фрийдъм Инвестмън“ЕООД.
В
хода на производството е изискана и приобщена информация за движението по
сметка на ответника Л.С., открита на 30.03.2006г. в „Алфа Банка-клон България“
за периода от 01.07.2008г. до 13.08.2013г.
Заключенията
на вещите лица, изготвили съдебно-оценъчните експертизи, ведно с приобщените
писмени доказателства са послужили като основа за изготвяне на
съдебно-икономическа експертиза. В основното експертното заключение по
допуснатата такава при отговор на задачите на ищеца, вещото лице е съпоставило
нетния доход на ответниците с придобитото имущество по години за периода на
проверката. При определяне на приходите са съобразявани декларираните от
ответниците доходи пред НАП, НОИ, подадените данъчни декларации, постъпилите
като обезщетения и социални помощи средства, приходи от кредитни карти и от
продажба на МПС, придобито преди проверявания период. Приходите и начина, по
който са формирани сумите, отразени като доходи на ответниците са отразени детайлно
по пера /включително в табличен вид/ и посочени от експертизата, като същото се
отнася и за изчисленията, извършени за установяване на обичайните и
извънредните разходи на Л.С. и А.С.. Задълбочено са изследвани началното и
крайното салдо на всяка една календарна година. Общият размер на доходите,
приходите и източниците на финансиране на ответниците за времето 13.08.2003г.- 13.08.2013г.,
според вещото лице, възлиза на сумата от 68 361.40 лева. Общият размер на
обичайните и извънредни разходи на ответниците за същия период е 56 715.88
лева. Нетният доход, формиран при съпоставяне на посочените две стойности е 11 645.52
лева. Съотношението между полученият размер на нетния доход и общо придобитото
от ответниците, през проверявания период имущество /на стойност 4 942 686.90
лева/ е представено като отрицателна величина в размер на -
4 931 041.38 лева. Експертизата е посочила общата стойност на
отразените в кредитните обороти на сметки 411, 491, 499 суми, постъпвали във
„Фрийдъм Инвестмънт“ЕООД. Описани са в табличен вид и сумите, постъпили по
сметките на ответниците, включително на последното дружество за времето
2007-2009г. в общ размер на 4 743 936.23 лева.
В
първото допълнително заключение вещото лице е включило като разход на
ответниците и направените от тях изходящи преводи по сметките на трети лица в
общ размер на 849 686.02 лева, което е довело до промяна на нетния доход
за процесния период. При този начин на изчисления констатираното от вещото лице
несъответствие е отрицателна величина в размер на -5 429 034.36 лева.
По настояване на ответниците вещото лице е отразило в табличен вид доходите,
приходите и източниците на финансиране на всички ответници за проверявания
период, като при формиране на същите е взело предвид не само декларираните пред
органите на фиска такива, но и заемите, получени в страната и чужбина,
даренията, които се твърди, че са направени в полза на втората ответница, както
и всички постъпили по банковите сметки на ответниците суми от трети лица.
В
следващото допълнително заключение вещото лице е отговорило на въпроса какъв е
общият размер на направените в дружествата- ответници допълнителни парични
вноски, както и на задачата от кого са финансирани и захранвани сметките на
физическото лице Л.С. с посочване на постъпилите суми и отразени основания за
плащане.
В
допълнително заключение №3, след направен подробен анализ на постъпилите по
личната сметка на първия ответник суми, вещото лице е достигнало до извод, че
наличните средства са превишавали във всеки един момент направените
допълнителни парични вноски, както и че изходящите потоци за закупуване на
недвижими имоти и МПС и за възстановяване на парични средства на собствениците
са надвишавали по стойност входящите такива.
В
последното, представено по делото заключение е изведена констатация, че
постъпилите под формата на допълнителни парични вноски и постъпилите суми от
трети лица, както и средствата от инвестиционна дейност са били достатъчни, за
да се придобият недвижимите имоти от дружествата ответници, тъй като по
счетоводни данни сумата на входящите парични потоци през всички години е
по-голяма от сумата на изходящите такива. В табличен вид са отразени
имуществата, придобити от „Фрийдъм Инвестмънт“ЕООД, за които е наблюдаван
недостиг на средства през 2006 и 2007г.
Съгласно разпоредбата на § 1 т. 3 ЗПКОНПИ / приложима в настоящия процес по силата на § 5, ал. 2 от ПЗР на закона/, преценката за това налице ли е значително несъответствие, необходима предпоставка за отпочване на производството по отнемане на незаконно придобито имущество, следва да бъде направена въз основа на съпоставката между придобитото през проверявания период имущество и нетния доход на проверяваното лице, последният формиран като разлика от получените доходи, приходи или източници на финансиране и извършените обичайни и извънредни разходи /§ 1 т.8/. В разпоредбата на § 1 т. 2 законодателят е посочил кои постъпления в имуществото съставляват доходи, приходи или източници на финансиране. Макар и изброяването да не е изчерпателно, то несъмнен е изводът, че се има предвид само законно получените доходи, приходи и източници на финансиране. Това следва и от самата разпоредба, доколкото изрично сочи например, че приходи от продажба на имущество са само тези, за които е установен законен източник, или доходи от движима и недвижима собственост, за придобиването на които е установен законен източник. В тежест на ищеца е възложено да установи наличието на несъответствие между имуществото на ответниците и техните доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените от тях обичайни и извънредни разходи, което по размер надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период от 13.08.2003г.- 13.08.2013г. Проверяваното лице следва да установи основанието за придобитото от него имущество, т. е. че същото е законно.
Проверката
извършвана от КПКОНПИ следва да обхваща период от десет години назад, считано
от датата на започването и, като в случая се касае за изрично посочен в закона
срок, който тече за минал период от време- чл.27 ал.3 ЗОПДНПИ/отм./, съотв.
чл.112 ал.3 ЗПКОНПИ. Да се приеме, че процесният период следва да включва само времето,
след инкриминираното деяние несъмнено противоречи на смисъла и целта на закона-
да се проследи десет години назад наличието на законни източници за придобиване
на имущество от проверяваните лица.
Съдът, при съобразяване нормата на чл.14 от договора за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна Република България и Р К съгласно която документи, издадени и удостоверени в надлежната форма, скрепени с официалния печат на компетентния държавен орган или длъжностното лице на една от договарящите страни, не се нуждаят от легализация на територията на другата договаряща страна, е приел писмени доказателства, за които се твърди, че удостоверяват получен от ответника С. на територията на Р К, доход. При оценка на същите трябва да се съобрази също така, че последният е декларирал суми при влизането си на територията на Република България, но задължение за посочване произход на средствата не е предвидено в нашето митническото законодателство. Приложените удостоверения и справки свидетелстват за предоставени суми и налично салдо по сметка на ответника към датата на тяхното издаване, но в хода на съдебното дирене не са събрани данни тези именно средства да са депозирани по личната сметка на С. или внесени от него в брой, включително впоследствие под формата на допълнителни парични вноски в дружествата- ответници. За първата, сочена като получена сума, в размер на 37 600 евро за закупуване на апартамент, липсва въобще информация за лицето, на което е предоставена. Само твърденията, че това се е случило и част от сумите, с които са захранвани сметките на ответника са с произход- отпуснати кредити от посочените две банки /Банка Кипър-клон Нику Патихи и Кооперативна банка на Кипър/, както и липсата на данни за придобито недвижимо имущество не са достатъчни, за да се приеме за безспорно доказана тази теза. Други доказателства /банкови извлечения, свидетелски показания, представени пред ГКПП на страна документи/, в подкрепа на направените изявления за доходи, реализирани на територията на Р К не са ангажирани, което не позволява на съда да кредитира позицията за законен източник на доходи на Л.С. в посочените, в горните документи, размери.
Казаното важи и за заема, който се твърди да е предоставен на „Фрийдъм Инвестмънт“ ЕООД от „Илди Инвест“ЕООД. Успешно доказване, в подкрепа на тези фактически твърдения, по делото не е проведено, още по-малко са приобщени убедителни доказателства, свидетелстващи за реалното получаване на финансови средства от дружеството- ответник.
Съдът
намира възражението на процесуалните представители на ответниците, че
релевантна за нуждите на производството е цената, посочена в договорите за
покупко-продажба за неоснователно. Държавата не е обвързана от цената по
сделката, като меродавна е пазарната стойност към момента на осъществяване на
придобивния способ. В решение № 89 от 29.01.2010
г. по гр.д.№ 717/ 2009 г. на ІІІ г.о. на ВКС е прието, че пазарната стойност,
реално съобразена към момента на придобиване е тази, която определя дали
спорното имущество е на значителна стойност. При преценка действителната
стойност на отчужденото имущество съдът също не е обвързан от посочената от
страните по сделката цена. Преценката за стойността на имуществото е с оглед
установените по делото обстоятелства за реалната такава, каквато е пазарната,
освен когато по делото няма конкретни данни, даващи основание да се приеме
друго /в този смисъл решение № 264/
25.10.2017 г. по гр.д. № 5307/ 2016 г., ІV г.о./ В случая от ответниците не са
ангажирани никакви доказателства, че уговорените продажни цени не са симулативни
и, че представляват реалната стойност на закупените и продадените от тях
превозни средства и недвижими имоти през провявания период. Важно е да се
отбележи, че определената от вещото лице пазарна цена на придобитите недвижими имоти
от „Фрийдъм Инвестмънт“ ЕООД надвишава договорените насрещни вземания по
договорите само в една част от случаите. За друга част от сделките е договаряна
и отразявана като платена в нотариалния акт за покупко-продажба- цена, която
надвишава сериозно пазарната оценка на имота.
По делото не е проведено необходимото успешно
доказване и на твърденията, че А.С. е
получила суми като дарение от родителите си. Данни на последната да е
предоставена цената от продажбата на недвижим имот в гр.Бургас, к-с
„Бр.Миладинови“, собственост на Ж и И Ж не са налични, поради което и няма как
да се приеме, че ответницата е разполагала със средства, представляващи доход
по смисъла на §1 т.2 ЗПКОНПИ.
При съобразяване на казаното по-горе настоящият
състав възприема начина на извършване на изчисления, използван от вещото лице в
основното заключение в отговор на въпросите на ищеца, доколкото при него са
отчетени и съобразени само законните приходи и обявени пред НАП и НОИ доходи на
ответниците. Както вече се посочи убедителни и безспорни данни по делото в
подкрепа на твърденията за други законни източници на средства, на ответниците
не са приобщени. Постъпвалите по време на проверявания период, по личната
сметка на С. / от него самия и от трети лица/, суми категорично не могат да се
третират като законен доход. Това е така, тъй като не е доказано от ответника С.,
чиято е доказателствената тежест, на какво основание са предоставени тези
средства от третите лица, какви задължения са поети и изпълнени от него във
връзка с получените средства. Посочването в една част от приобщените по делото
банкови документи, намерили отражение в заключението на вещото лице, на
основание- закупуване на земя е крайно недостатъчно, за да се приеме, че се е
случило именно финансиране за придобиване на недвижими имоти за чужда сметка, в
каквато насока са обясненията на ответника за техния произход. Захранването на
сметките на ответника с големи суми парични средства през процесния период е
факт, но източникът и начинът на придобиване на тези финансови наличности,
предоставяни на С. за закупуване на земя в България е неизвестен, поради което
същите не могат да бъдат считани за законен приход на последния.
Без правна стойност в настоящия случай е и
обстоятелството, че по делото не е доказана пряка причинна връзка между
деянието по чл.234 ал.2 вр. ал.1 НК и имуществото, за което липсва законен
придобивен източник. Законът не изисква подобна връзка, а изхожда от житейската
презумпция, че необяснимите откъм произход активи биха могли да бъдат плод на
престъпна дейност. Важно да се
отбележи, че гражданската конфискация няма пряка връзка с конкретното
престъпление, то е само предпоставка за образуване на производство от страна на
ищеца и за извършване на проверка. Процесуалната предпоставка за протичане на
съдебно производство е наличие на обосновано предположение на комисията, че
дадено имущество е незаконно придобито. Липсват законови изисквания, обвързващи
приключването на процеса за гражданска конфискация с изхода от успоредно
провежданото наказателно производство. Съгласно чл. 108, ал. 4 ЗПКОНПИ,
която норма е приложима и в настоящия процес по силата на § 5, ал. 2 от ПЗР на
закона, проверката по чл. 107, ал. 2 започва и продължава независимо от
спирането или прекратяването на наказателното производство. Наред с това
разпоредбата на чл. 153, ал. 5 от същия нормативен акт предвижда, че съдебното
производство започва и продължава независимо от прекратяването на наказателното
производство, а следващата ал. 6 гласи, че не съставлява законова пречка за
съществуването и упражняването на правото на иск за отнемане на незаконно
придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното
производство или влизането в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за
невинен за престъпления, посочени в разпоредбата на чл.108, ал. 1 от закона.
Според
мотивите на КС в решение №3/12 г., на изследване подлежи имуществото, с което
проверяваният е разполагал в началото и в края на изследвания период,
увеличаването му през същия период от законни източници (трудова дейност,
частно предприемачество, наследяване, сделки и др.), направените през това
време разходи и възникналите задължения. Следователно при съпоставката на
направените разходи и получените приходи трябва да се изследва целия проверяван
период, а не отделни дати или години от същия. Разликата между двете стойности
трябва да се преценява в края на същия период, като наличните положителни салда
за предходната година се приемат за начално такова на следващата.
След анализ на приобщените в хода на
производството доказателства се установява, че през процесния период личните
банкови сметки на физическото лице С. са захранвани от него самия и основно от
трети лица, с които пък средства са финансирани дружествата- ответници под
формата на внасяни допълнителни парични вноски. С тези заемни средства са
придобивани недвижими имоти, поради което като
имущество на ответниците за проверявания период несъмнено трябва да се отчетат внесените по
сметките на С. и преобразувани в друго имущество /в случая закупени недвижими
имоти от „Фрийдъм Инвестмънт“ЕООД и „Фрийдъм Пропъртис“ ЕООД/ парични суми.
Внесените
и изтеглените от банковите сметки на ответника С. средства, които не са били
налични към датата на предявяване на иска и не са трансформирани в друго
имущество не трябва да се вземат предвид при извършване на анализа. Макар и да не се установява законово основание
за внасянето им, същите нито
подлежат на отнемане в полза на държавата, нито са релевантни- чрез включването
им в имуществото на ответниците за определяне размера на несъответствието по
смисъла на § 1 т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ- доколкото тези суми само са „преминали“
през това имущество в проверявания период- били са разходвани, без да са
вложени (респ. – трансформирани) в друго подлежащо на отнемане имущество.
Казаното се
отнася и за неналичните парични суми, представляващи погасителни вноски по
кредити и вноски и лихви по банкови сметки и парични
вноски в собствени дружества, които не
съставляват "имущество" по смисъла на чл. 156, ал. 4,
т. 1,
вр. пар. 1, т. 4
ЗПКОНПИ.
Това имущество не е част от патримониума на проверяваното лице, поради което и
няма как да се отнеме.
В конкретния казус като такива средства следва
да се третират направените вноски по банкови сметки в размер на 109 832.19
лева, както и лихвите върху суми с неустановен произход в размер на
2907.13лева. При формиране на общата стойност на придобитото имущество не
следва да се вземат предвид и направените допълнителни парични вноски в
ответните дружества на обща стойност 1 961 000 лева, тъй като както
вече се посочи тези средства са част от постъпилите по личните банкови сметки
на ответника С. суми от трети лица през проверявания период и влизат в общия
размер на получените такива суми през процесния период.
Предпоставка за отнемането на имущество по ЗПКОНПИ е наличието на превишение и значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице в края на проверявания период, като на отнемане подлежи имущество, а не доход, тъй като доход може да бъде отнет само по наказателно-правен ред. Обогатяване може да бъде налице само в случаите, когато между притежаваното от лицето имущество в началото на проверявания период и в края на проверявания период е налице превишение, при което имуществото се е увеличило в края на проверявания период. Когато не се констатира такова увеличаване или е налице намаляване на имуществото в края на проверявания период, то не е налице обогатяване, тоест липсва имущество, което да подлежи на отнемане. При това, увеличението следва да е в такъв размер, че да обоснове значително несъответствие по смисъла на § 1 т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ или да превишава със 150 000 лв. нетния доход на проверяваното лице за целия проверяван период.
Във връзка с казаното
по-горе съдът приема, че стойността на придобитото
имущество от ответниците през периода в това число придобити движими вещи /автомобили/,
придобити дялове в търговски дружества и получени финансови средства от трети
лица възлиза на общата сума от 2868947.58 лева. Последната цифра трябва да се
съпостави с нетния доход на ответниците, който е в размер на 11 645.52 лева. Така констатираното
несъответствие се равнява на 2857302.06 лева. Този размер превишава предвидения в закона минимален такъв от
150 000 лева за целия проверяван период, поради следва да бъде направен
извод за наличие на значително несъответствие.
Вече беше казано, че с § 5, ал. 2
от ПЗР на ЗПКОНПИ от влезлия в сила на 07.01.2019г. ЗИД на действащия Закон за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.) е предвидено неприключилите проверки и
производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество да се довършват по реда на новия закон. В решение
№86/11.06.2020 по дело №3930/2019 на ВКС, IV Г.О. се
приема, че част от „реда по този закон” е разпоредбата на пар.1, т.3 от
ЗПКОНПИ, която постановява, че значително несъответствие е онзи размер на
несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв.
за целия проверяван период. Предвид това по висящите производства, започнали по
реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество, следва да намери приложение разпоредбата на пар.1, т.3 от ДР на
ЗПКОНПИ, съгласно която несъответствието между имуществото и нетният доход
следва да надвишава 150 000 лева.
За да възникне потестативното право на държавата
за отнемане на незаконно придобито имущество трябва в обективната
действителност да бъдат осъществени следните материално- правни предпоставки:
лицето, с което останалите правни субекти са в граждански брак или са негови
непълнолетни деца през проверявания период да е привлечено като обвиняем за
престъпление по чл.108 ал.1 ЗПКОНПИ, като съгласно чл.153 ал.6 от същия нормативен
акт не съставлява законова пречка за съществуването и надлежното упражняване
правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на
държавата прекратяването на наказателното производство срещу обвиняемия; през проверявания период да е налице
значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното
лице, надвишаващо 150 000лв. за целия проверяван период; въз основа на
доказателствата по делото да е формирано основателно предположение, че
придобитото от проверяваното лице имущество е от незаконен източник, като
обосновано е предположението, когато се установи значително несъответствие в
имуществото на проверяваното лице; имуществото да е придобито с незаконен
източник на средства в срока по чл.112 ал.3 от закона. Тези материално-правни
предпоставки подлежат на доказване от ищеца при условията на пълно и главно
доказване, а в тежест на ответника е
възложено да установи, че имуществото, по отношение на което се констатира
значително несъответствие, е придобито със средства от законен произход.
Неустановяването на законен източник за придобиването на имуществото не
замества основателното предположение, че придобитото имущество е от незаконен
източник, а само освобождава Комисията от тежестта да го установи по несъмнен
начин. Следователно недоказването на твърдяните основания относно
произхода на средствата, с които са придобити процесните движими и недвижими
вещи в случая е равнозначно на неустановеност на законността на придобитото с
тях имущество.
От изложеното, след оценка на
събраните по делото доказателства и при възприемане на посочения по-горе начин
на изчисление се следва, че за придобитите от ответниците „Фрийдъм
Инвестмънт“ЕООД и „Фрийдъм Пропъртис“ ЕООД през
проверявания период недвижими имоти- подробно индивидуализирани в исковата
молба на КОНПИ, както и лек автомобил марка „БМВ“, модел“Х5“ с регистрационен
номер А 9770 МА, последните не са разполагали със средства от законен източник.
Юридическите лица несъмнено са пряко контролирани от ответника С. по смисъла на
§1 т.6 ЗПКОНПИ, който е едноличен собственик на капитала им, поради което и при
установения начин на финансирането им и при непровеждане на успешно доказване
от страна на ответниците на произхода на средства, с които имотите са
закупувани трябва да бъдат приложени последиците на закона, предвиждащи
отнемане на това имущество.
Претенцията в частта и в която се иска отнемане на
суми от ответника Л.С. и ответницата А.Ж.С., представляващи парични средства-
вноски на каса, начислени лихви и внесени средства през 2008г. на територията
на страната от С., които са изразходвани и не са налични към момента на
предявяване на иска следва да се отхвърли по изложените вече по-горе
съображения. Неоснователно е искането за отнемане на сумите, представляващи
направени вноски от Л.С. по кредит, ползван от „Фрийдъм Трейдинг“ООД в размер
на 207 141.38 лева и допълнителните парични вноски в размер на
219 858.62 лева, предоставени от С. на последното дружество, както и на
сумата от 5000 лева, предоставени на „Фрийдъм Пропъртис“ЕООД, тъй като
доказателства имуществото да е налично в патримониума на С. не са събрани по
делото, нито се твърди настъпила трансформация и преобразуване на същото.
Същото се отнася за сумите от 989 000 лева възстановени на Л.С. от
„Фрийдъм Инвестмънт“ЕООД и 68 000 лева, възстановени на С. от „Фрийдъм
Трейдинг“ ООД за времето 2009-2012г.- данни такива средства да са налични по
сметките или да съществуват като част от патримониума на С. към момента на
приключване на проверката отсъстват и такова успешно доказване не е проведено
от КПКОНПИ.
По отношение
на сумите в размер на 5000 лева, представляващи равностойността на 50
дружествени дяла от капитала на „Фрийдъм Пропъртис“ ЕООД, придобити от Л.С., 2500
лева, представляващи равностойността на 50 дружествени дяла от капитала на „Фрийдъм
Трейдинг“ООД, придобити от Л.С., 10 лева, представляващи равностойността на 10
дружествени дяла от капитала на „Ирмос Маркет“ЕООД, придобити от Л.С. и 2500
лева, представляващи равностойността на 50 дружествени дяла от капитала на „Фрийдъм
Трейдинг“ООД, придобити от А.Ж.С., настоящият състав стои на застъпеното в съдебната практика по приложение на
ЗОПДНПИ
/отм/ становище, че след като ответниците продължават да са
собственици на дялове, формиращи капитала на горните дружества, същите не са
отчуждени и са в техния партимониум, то не е налице законово основание за
отнемането на тяхната равностойност. /решение № 187/13.12.18 г. по гр. д. № 1180/18 г. на ВКС, ІV
г. о. /. На
отнемане в този случай подлежи самият дружествен дял, а такова искане към съда
не е отправено. При това положение предявените искове за отнемане равностойност
на дружествени дялове се явяват неоснователни и следва също да се отхвърлят.
С оглед
обстоятелството, че ищецът е освободен от процесуалното задължение
предварително да внесе държавна такса за разглеждане на исковете с решението си
съдът присъжда държавна такса и направените разноски в зависимост от изхода на
делото съобразно разпоредбата на чл. 157 ал.2 ЗПКОНПИ. Тази норма е специална и
дерогира общите правила, уредени в ГПК.
Предвид изхода от
спора, съобразно на уважената част от исковете, ответниците Л.С., А.Ж.С.,
„Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД, „Фрийдъм
пропъртис“ ЕООД и „Фрийдъм трейдинг“ ООД трябва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца
направените от него съдебно-деловодни разноски /включващи и юрисконсултско
възнаграждение от 350 лева/ в размер на 1190.90 лева.
В полза на
ответниците, съобразно на отхвърлената част от исковете, следва да се присъдят съдебно-деловодни
разноски в размер на 25813.02 лева. Претендираното адвокатско възнаграждение е
в размер равен на минималния, предвиден в Наредба №1/2004г. за минималните
размери на адвокатските възнаграждения, поради което и не следва да се
намалява.
Ответниците Л.С., А.Ж.С.,
„Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД, „Фрийдъм
пропъртис“ ЕООД и „Фрийдъм трейдинг“ ООД следва да заплатят по сметка на Окръжен съд гр.Бургас,
в полза на бюджета на съдебната власт, държавна такса в размер на 30 256 лева
върху уважената част от исковете.
Ищецът КПКОНПИ следва
да заплати по сметка на Окръжен съд гр.Бургас, в полза на бюджета на съдебната
власт, държавна такса в размер на 66 418.05 лева върху отхвърлената част
от исковете.
Мотивиран от
изложеното Бургаският окръжен съд
ОТНЕМА в полза на държавата по предявената
искова молба от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Л.С.
(L A S), ЛНЧ **********, с постоянен адрес: ***, А.Ж.С., ЕГН **********,***, „Фрийдъм
инвестмънт“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,
ул.“Христо Ботев“ № 40, ет.2, „Фрийдъм пропъртис“ ЕООД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление: гр. Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“
и „Фрийдъм трейдинг“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:
гр.Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“ следното незаконно придобито имущество:
На основание чл. 142 ал. 2 т. 2 във
връзка с чл. 141 ЗПКОНПИ от Л.С. (L А S. ЕНЧ ********** и А.Ж.С.. ЕГН **********:
-лек автомобил марка „БМВ“, Модел „Х5“, рег.№ А 9770МА,
рама WBAFA71020LN04687, двигател 306D182479847, цвят черен, с първоначална
регистрация от 01.01.2001г.
На основание чл. 145 ал.2 вр. чл.149 вр.
чл.141 ЗПКОНПИ от „Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД, ЕИК *********:
- недвижим имот в местност „Симеонова
могила“, в землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, нива,
седма категория, с площ 7,206 дка, поземлен имот № 010027, при граници и
съседи: имот № 000858 - полски път на Община Поморие, имот № 010026 - нива на
„Ройал Инвестмент“ ООД, имот № 010020 - нива на Я Я К, имот № 010019 - нива на насл.
на Д Я Г и имот № 010028 - нива на насл.
на Н К И, придобит с с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 153, том 11, рег.№ 3664, дело № 2063 от 18.10.2007 г. по описа на нотариус №
289.
- недвижим имот в местност „Чокур
чалък“, в землището на с.Равда, община Несебър, ЕКАТТЕ 61056, нива, четвърта
категория, с площ 8,198 дка, поземлен имот № 003019, при граници и съседи: имот
№ 003018 - нива на Й И П, имот № 003007 - нива на насл. на Х Н О, имот № 003008
- нива на П А С, имот № 003020 - нива на Община Несебър, кад.№ 000004 - полски
път на Община Несебър, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 175, том 34, рег.№ 17563, дело № 6582 от 29.10.2007 г. по описа на
нотариус № 208.
- недвижим имот в местност „Чокур
чалък“, в землището на с.Равда, община Несебър, ЕКАТТЕ 61056, нива, четвърта
категория, с площ 7,981 дка, поземлен имот № 006004, при граници и съседи: имот
№ 006003 - нива на К Х Й и др., кад.№ 000015 - полски път на Община Несебър,
имот № 006005 - нива на наел. А А Д, имот № 006014 – нива на А К Н и др., имот
№ 006011 - нива на Т А Г и др., придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 19, том № 36, рег.№ 18136, дело № 6816 от 09.11.2007 г. по
описа на нотариус № 208.
- недвижим имот в местност „Банята“, в
землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033,1/2 идеална част от
лозе, третата категория, с площ 3,200 дка, поземлен имот № 022335, при
граници и съседи: имот № 022336 - лозе на Р Й Д, имот № 022285 - лозе на Г Д К,
имот № 022284 - лозе на Ц Д Р, кад.№ 000663 - полски път на Община Поморие,
имот № 022329 - лозе на А И Ж, имот № 022330 - лозе на Г А П, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 187, том 12, рег.№ 4001,
дело № 2290 от 16.11.2007 г. по описа на нотариус № 289.
-недвижим имот в местност „Показателя“,
в землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ
35033, 1/2 идеална част от лозе, третата категория, с площ 2,507 дка, поземлен имот № 020292,при граници и съседи: имот №
020291 - лозе на Я И З и др., имот №
020414- лозе на В И Б, имот № 020446-
лозе на Д И Б, имот № 020330 - лозе на Ж Н М, кад.№ 000712 - полски път
на Община Поморие, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 188, том 12, рег.№ 4002, дело № 2291 от 16.11.2007 г. по описа на
нотариус № 289.
- недвижим имот в местност „Двете
чешми“, в землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, лозе, седма
категория, с площ 7,8 дка, поземлен имот № 002334, при граници и съседи: имот №
002333 - лозе на И Х Т, имот № 002354 - лозе на Г С Д, имот № 002527 - лозе на С.
С Н и кад.№ 000621 - полски път на Община Поморие, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот№ 189, том 12, рег.№ 4003, дело № 2292 от
16.11.2007 г. по описа на нотариус № 289.
- 1/5 идеална част от недвижим имот в
местност „Давалии“, в землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033,
нива, четвъртата категория, с площ 5 дка, поземлен имот № 005332, при граници и
съседи: имот № 005333 - нива на И К Т, имот № 005090 - нива на „Джи ес Касандра
панорама вю“ ЕООД, кад.№ 000730 - полски път на Община Поморие, имот № 005211 -
нива на Захари Иванов Захариев, придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 55, том 13, рег.№ 4089, дело № 2358 от 23.11.2007 г. по
описа на нотариус № 289.
- една втора идеална част от недвижим
имот в местност „Банята“, в землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ
35033, лозе, трета категория, с площ 2,050 дка, поземлен имот № 022082, при
граници и съседи: имот № 022363 - лозе на М Г Т, имот № 022115 - лозе на В Г М,
имот № 022116 - лозе на насл. на Я Д Я, кад.№ 000705 - полски път на Община
Поморие, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 56,
том 13, рег.№ 4090, дело № 2359 от 23.11.2007 г. по описа на нотариус № 289.
-недвижим имот в местност „Чокур чалък“,
в землището на с.Равда, община Несебър, ЕКАТТЕ 61056, нива, четвърта категория,
с площ 4,011 дка, поземлен имот № 002023, при граници и съседи:имот № 002022- нива
на В П А, имот № 002009- нива на „Си ар ем холдингс“ ООД, имот № 002018 - нива
на А Г М , кад.№ 000009 - полски път на Община Несебър, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 174, том 37, рег.№ 18827, дело №
7146 от 23.11.2007 г. по описа на нотариус № 208.
-недвижим имот в местност „Двете чешми“,
в землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, нива, четвърта
категория, с площ 7,500 дка, поземлен имот № 002246, при граници и съседи: имот
№ 002245 - нива на С В Г, имот № 002257 - нива на М Т Д, имот № 002280 - нива
на Ю И П, имот № 002247 - нива на С В С и кад.№ 000672 - полски път на Община
Поморие, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 173,
том 13, рег.№ 4263, дело № 2471 от 06.12.2007 г. по описа на нотариус № 289.
-667/4334 идеални части от недвижим имот
в местност „Минералния извор“, в землището на гр.Каблешково, община Поморие,
ЕКАТТЕ 35033, нива, четвърта категория, с площ 4,334 дка, поземлен имот №
006230, при граници и съседи: имот № 006215 - нива на Н Т В, кад.№ 000723 -
полски път, общински, имот № 006205 - нива на Ж П П, имот № 006231 - нива на
„Рафаел трейдинг“ ООД и др., имот № 006232 - нива на Д И Я, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 74, том 3, рег.№ 1622,
дело № 448 от 06.12.2007 г. по описа на нотариус № 249.
-667/4334 ид.части от недвижим имот в
местност „Минералния извор“, в землището на гр.Каблешково, община Поморие,
ЕКАТТЕ 35033, нива, четвърта категория, с площ 4,334 дка, поземлен имот №
006231, при граници и съседи: кад.№ 000731 - път Ш-класен на държавата, имот №
006205 - нива на Ж П П, имот № 006230 - нива на „Рафаел трейдинг“ ООД и др.,
имот № 006232 - нива на Д И Я, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 73, том 3, рег.№ 1621, дело № 447 от 06.12.2007г. по описа на
нотариус № 249.
-недвижим имот в местност „Бадемите“, в
землището на гр.Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, нива, четвърта
категория, с площ 8,079 дка, поземлен имот № 018155, при граници и съседи: имот
№ 018149 - нива на насл. на П И Б, кад.№ 000798 - полски път на Община Поморие,
кад.№ 000836 - полски път на Община Поморие, имот № 018154 - нива на В. М Т,
придобит с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 196, том 13,
рег.№ 4293, дело № 2494 от 10.12.2007 г. по описа на нотариус № 289.
-недвижим имот в местност „Чокур чалък“,
земеделска земя, нива, четвърта категория, с площ 8,201 дка, поземлен имот №
003013 по плана за земеразделяне на с.Равда, общ.Несебър, при граници и съседи:
имот № 003034 - нива на Д И П, имот № 003024 - нива на Л А К, имот № 003029 -
нива на „Пи ес ей“ ЕООД, имот № 003030 - нива на „Пи ес ей“ ЕООД, имот № 003025
- нива на „Е С инвестмънт“ ООД, кад.№ 000015 - полски път на Община Несебър,
придобит с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 177, том 14,
рег.№ 20327, дело № 7913 от 17.12.2007 г. по описа на нотариус № 208.
- недвижим имот, земеделска земя, нива с
площ 9,474 дка, четвърта категория земя, поземлен имот № 030051, при граници и
съседи: имот № 030052 - нива на Д И Г, имот № 030008 - нива на Т К Б и др.,
имот № 030039 - нива на М Н Д, кад.№ 000077 - полски път на Община Несебър, в
местността „Чешме тарла“ в землището на с.Равда, община Несебър, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 41, том 3, рег.№ 1871,
дело № 428 от 21.02.2008 г. по описа на нотариус № 208.
- една втора идеална част от недвижим
имот в местност „Чешма тарла“, в землището на с.Равда, община Несебър,
земеделска земя с площ от 6,501 дка поземлен имот с идентификатор № 61056.32.20
по кадастралната карта на с.Равда, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 81, том 8, рег.№ 5081, дело № 1457 от
29.05.2009 г. по описа на нотариус № 208.
- поземлен имот в землището на
с.Оризаре, Община Несебър с площ от 10,175 дка в местността „Дренака“, имот
идентификатор № 53822.14.37, по кадастралната карта на с.Оризаре, при граници и
съседи: № 53822.14.38, № 53822.14.56, № 53822.14.36, № 53822.14.35, 74,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 21, том 17,
рег.№ 10782, дело № 3186 от 25.08.2009 г. по описа на нотариус № 208.
На основание чл. 145 ал.2 вр. чл.149 вр.
чл.141 ЗПКОНПИ от „Фрийдъм пропъртис“ ЕООД, ЕИК *********:
-УПИ с площ от 2 300 кв.м. с
идентификатор № 51500.11.27 в местността „Бостанлъка“, по кадастралната карта
на гр.Несебър, при граници и съседи: имот№ 51500.11.7, № 51500.11.50, №
51500.11.20, № 51500.11.26, № 51500.11.8, № 51500.10.27, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 28, том 30, рег.№ 18948, дело № 5637
от 08.10.2008 г. по описа на нотариус № 208.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Комисия за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, предявена срещу
Л.С. (L A Si), ЛНЧ **********, с постоянен адрес: ***, А.Ж.С.,
ЕГН **********,***,
„Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:
гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“ № 40, ет.2, „Фрийдъм пропъртис“ ЕООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, КК „Слънчев бряг“,
„Авеню център“ и „Фрийдъм трейдинг“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр.Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“ в частта и в която се
иска отнемане на следното имущество:
На основание чл. 142 ал.2 т.1 вр. чл.141 ЗПКОНПИ от Л.С. L H S), ЛНЧ **********:
- равностойността на придобитите 50
дружествени дяла, в размер на 100 лева всеки или общо 5 000 лева от капитала на
„Фрийдъм пропъртис“ ЕООД ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр.
Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“, представлявано от Л.С.;
- равностойността на придобитите 50
дружествени дяла, в размер на 50 лева всеки или общо в размер на 2 500 лева от
капитала на „Фрийдъм трейдинг“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“, представлявано от Л.С.;
- равностойността на придобитите 10
дружествени дяла, в размер на 1 лев всеки или общо 10 лева от капитала на
„Ирмос маркет“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр.
Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“, 1, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1.
представлявано от Л.С.;
- сумата в размер на 40 000 лева,
представляваща вноска на каса по спестовен влог ************ в лева, открит в
„Корпоративна търговска банка“ АД с титуляр Л.С. L H S), ЛНЧ **********;
- сумата в размер на 999,80 лева,
представляваща начислена лихва по спестовен влог ************ в лева, открит в
„Корпоративна търговска банка“ АД с титуляр Л.С. L H S), ЛНЧ **********;
- сумата в размер на 54 000 лева, представляваща
вноска на каса по спестовен влог ************ в лева, открит в „Корпоративна
търговска банка“ АД с титуляр Л.С. (Lefteris Аснегйои Solomi), ЛНЧ **********;
-сумата в размер на 1 510,14 лева,
представляваща начислена лихва по спестовен влог ************ в лева, открит в
„Корпоративна търговска банка“ АД с титуляр Л.С. L H S), ЛНЧ **********;
- сумата в размер на 48 895 лева,
представляваща внесени средства през 2008 г. на границата на Република
България;
-сумата от 989 000 лева, представляваща
възстановени суми от „Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД на Л.С. през 2009 г. и 2010 г.;
- вземане на Л.С. от „Фрийдъм трейдинг“
ООД в размер на 207 141,38 лева, представляващо направени вноски по кредит на
дружеството по сметка IBAN ***, открита в „Райфайзенбанк България“ АД;
- вземане на Л.С. от „Фрийдъм трейдинг“
ООД в размер на 219 858,62 лева, представляваща разликата между направените в
периода 2009 г. - 2012 г. допълнителни парични вноски от лицето в общ размер от
495 000 лева и приспаднатите, възстановени суми в размер на 68 000 лева и
платените 105 909,71 евро или 207 141,38 лева за придобиване на имота на
23.02.2011 г.;
- вземане на Л.С. от „Фрийдъм трейдинг“
ООД в размер на 68 000 лева, представляващо възстановени през 2010 г. и 2012 г.
суми;
- вземане на Л.С. от „Фрийдъм пропъртис“
ЕООД в размер на 5 000 лева., представляващо допълнителни парични вноски от
2009 г.
На основание чл. 142 ал.2 т.1 вр. чл.141 ЗПКОНПИ от А.Ж.С., ЕГН **********:
-равностойността на придобитите 50
дружествени дяла, на стойност 50 лева в размер на 2 500 лева от капитала на
„Фрийдъм трейдинг“ ООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр.
Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“, представлявано от Л.С.;
- сумата в размер на 160 лева,
представляваща вноска на каса по сметка с № ************ в лева, открита в
„УниКредит Булбанк“ АД от А.Ж.С., ЕГН **********;
- сумата в размер на 9 578,39 лева.,
представляваща вноска на каса по сметка VISA CLASSIC IBAN ***, открита в „МКБ
Юнионбанк“ ЕАД с титуляр А.Ж.С., ЕГН **********;
- сумата в размер на 6 275,80 лева представляваща вноска на каса по спестовен
влог ************* в лева, открит в
„Корпоративна търговска банка“ АД с титуляр А.Ж.С., ЕГН **********;
- сумата в размер на 22,26 лева,
представляваща лихва по спестовен влог ************* в лева, открит в
„Корпоративна търговска банка“ АД с титуляр А.Ж.С., ЕГН **********.
ОСЪЖДА Л.С. (Lefteris
Acнeritou Solomi), ЛНЧ **********, с постоянен адрес: ***, А.Ж.С., ЕГН **********,***,
„Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:
гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“ № 40, ет.2, „Фрийдъм пропъртис“ ЕООД, ЕИК *********,
със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню
център“ и „Фрийдъм трейдинг“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр.Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“ да заплатят на
Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество сумата от 1190.90 лева /
хиляда сто и деветдесет лева и деветдесет стотинки/ лева, представляваща
съдебно-деловодни разноски.
ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество да заплати на Л.С. (L A S), ЛНЧ **********, с постоянен адрес: ***, А.Ж.С., ЕГН **********,***, „Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“ № 40, ет.2, „Фрийдъм пропъртис“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“ и „Фрийдъм трейдинг“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“ сумата от 25813.02 лева /двадесет и пет хиляди осемстотин и тринадесет лева и две стотинки/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
ОСЪЖДА Л.С. (L A S), ЛНЧ **********, с постоянен адрес: ***, А.Ж.С., ЕГН **********,***, „Фрийдъм инвестмънт“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“ № 40, ет.2, „Фрийдъм пропъртис“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“ и „Фрийдъм трейдинг“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, КК „Слънчев бряг“, „Авеню център“ да заплатят по сметка на Окръжен съд гр.Бургас, в полза на бюджета на съдебната власт, сумата от 30 256 /тридесет хиляди и двеста петдесет и шест/ лева, представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество да заплати по сметка на Окръжен съд гр.Бургас, в полза на бюджета на съдебната власт, сумата от 66 418.05 /шестдесет и шест хиляди четиристотин и осемнадесет лева и пет стотинки/ лева, представляваща държавна такса.
Решението
подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред
Бургаския апелативен съд.
Съдия: