№……………………………….../17.06.2021 г.
гр. ****
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИ
ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІХ СЪСТАВ в открито съдебно заседание, проведено на двадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в
състав:
СЪДИЯ: МИРЕЛА КАЦАРСКА
при секретар Димитричка Георгиева,
като разгледа докладваното от съдията
гражданско дело № 859 по описа за 2019 г.,
за да се произнесе взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ.
В
исковата си молба Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество /КПКОПНИ/ твърди, че ответникът
Т.И.Д. е обвинаяем по досъдебно
производство № 48/2015 г. по
описа на МВР - ****, пр. пр. № 4843/2014 г.
по описа на ОД на МВР - ****, за
престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. с чл. 201, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, което престъпление
попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗПКОНПИ. Производството
пред Комисията е образувана с Протокол № ТД04ВА/УВ-10933/18.08.2017 г. Извършеният
икономически анализ въз основа на събраните в хода на производството данни
установяват, че през проверявания период 18.08.2007
г. – 18.08.2017 г. по отношение на Т.И.Д.,
съпругата му Т.Д.Д. и сина му П.Т.Д. е налице
значително несъответствие в имуществото по смисъла на чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, във вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗПКОНПИ. Отправеното до съда искане е за отнемане от ответниците Т.И.Д., Т.Д.Д. и П.Т.Д. в полза
на Държавата на имущество на стойност 1 617 136.54
лева, както следва:
Ha
основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.1, във вр.
с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.И.Д.:
сума в размер на 287 220 лева, представляваща
непреобразувана допълнителна парична вноска от собственика в „Тинком
Инвест" ЕООД;
сума в размер на 595 000 лева, представляваща
непреобразувана част от възстановените допълнителни парични вноски от „Тинком
Инвест" ЕООД по банкова сметка ***: BG 87 STSA
9300 0019 3205 36 В „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 728,45 лева, представляваща погасителна
вноска по кредит по банкова сметка ***: BG 87 STSA 9300 0019 3205 36 В „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 238 808,75 лева, представляваща
погасителни вноски по банкова сметка ***: BG 04 BUIN
9561 1000 0428 89 в „Алианц Банк България" АД с
титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 28 475,29 лева, представляваща
погасителни вноски от трети лица по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк България" АД с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 21 950 лева, представляваща
непреобразувани постъпили суми от „Агро Тинком" ЕООД по банкова сметка ***: BG 04 BUIN
9561 1000 0428 89 в „Алианц Банк България" АД с
титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 18 005 лева, представляваща
непреобразувани постъпили суми от трети лица по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк България" АД с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 11,97 лева представляваща начислена
лихва по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 796,55 лева, представляваща вноски на
каса, след приспаднати разходи по фактури и банкови такси, по банкова сметка ***: *** „Корпоративна търговска банка" АД с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 34,86 лева, представляваща начислена
лихва по банкова сметка ***: *** „Корпоративна търговска
банка" АД с титуляр Т.И.Д..
На основание чл.151, във връзка с чл.142, ал.2, т.2, във
вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.И.Д. и Т.Д.Д.:
сума в размер на 280 000 лева, представляваща
непреобразувана допълнителна парична вноска под формата на заеми в „Агро
Тинком" ЕООД;
сума в размер на 3 500 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди", модел
„А8", рег.№ В0505СМ, дата на първоначална регистрация 13.06.2007 год.,
рама № WAUZZZE06N006705,
двигател № ВНТ003674.
На основание чл.151, във връзка с чл.142, ал.2, т. 4, във
вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.Д.Д.:
сума в размер на 54,22 лева, представляваща възстановена
част от погасителна вноска по кредит към „УниКредит Кънсюмър Файненсинг"
ЕАД по банкова сметка ***: *** „Сосиете Женерал
Експресбанк" АД, с титуляр Т.Д.Д..
На основание чл.151, във връзка с чл.144, във вр. с
чл.142, ал.2, т. 2, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от П.Т.Д.:
сума в размер на 114 402,20 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в местността
„Землище с. Дропла", а именно: поземлен имот-нива с площ от 52,001 дка,
трета категория, представляваща имот с идентификатор № 23769.51.15 по
кадастралната карта на с.Дропла, община Балчик, област Добрич, одобрена със
Заповед № 300-5-85/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК;
сума в размер на 7 600 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи се в с.****, а
именно: дворно място с площ от 990кв.м., съставляващо УПИ XV-248 в квартал 36 по плана на селото, и дворно място с площ от 1 000 кв.м.,
съставляващо УПИ XV-248 в квартал 36 по плана на селото;
сума в размер на 10 800 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи се в землището
на с.******, община *****, област ****, ЕКАТТЕ 17508, а именно: нива с площ от 4,181 дка, четвърта
категория, в местността „Аргалата", съставляваща имот № 047050, по плана
за земеразделяне; нива с площ 10 дка, от които 9,123 дка четвърта категория и
0,877 дка трета категория в местността „Дудовино", съставляваща имот №
051070, по плана за земеразделяне; нива с площ от 3 дка, четвърта категория в
местността „Низината", съставляваща имот № 046008, по плана за
земеразделяне; нива с площ от 0,317 дка, трета категория, в местността
„Аргалата", съставляваща имот № 035070, по плана за земеразделяне;
сума в размер на 9 749,25 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи се в с.****,
област ****, ЕКАТТЕ 07507, а именно: нива с площ от 7,999 дка, шеста категория,
в местността „Ахмак баир", съставляваща имот № 017007 по плана за
земеразделяне. Претендират се направените
по делото разноски.
Ответниците Т.И.Д., Т.Д.Д. и П.Т.Д., депозират отговор на исковата молба в срока по
чл. 131 от ГПК, с който оспорват предявения иск като неоснователен и недоказан, като са изложени конкретни факти, относно според тях, грешна преценка за
законния характер на източниците на доходи. Обосновава се възражение, че към
датата на предявяване на иска ответиците разполагат с имущество, което са
придобили чрез дарение и/ или преди проверявания период. Уточняват, че не
разполагат с налични парични средства, поради което искането за отнемане на
пари, като заместими на имуществото за което е установен незаконен източник е
неправилно приложение на закона и би довело до незаконосъобразни репресивни
мерки. Претендират се направените по делото разноски.
Съдът,
след преценка на събраните по делото доказателства с оглед разпоредбата на чл.
235 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:
С Постановление за привличане на обвиняем от 18.07.2017
г. по ДП
№ 48/2015 г. по
описа на МВР - **** Т.И.Д. е привлачан в качеството на обвиняем за
престъпление по чл. 203, ал. 1,
вр. с чл. 201, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
От справки от НБД се установява, че Т.И.Д. и Т.Д.Д. са съпрузи, като П.Т.Д. е техен общ син.
От удостоверение за раждане на ****/стр. 177/ се
установява, че като негови родители са вписани **** Д.М. – майка и ****– баща.
Представени са многобройни нотариални актове за извършени
сделки с недвижими имоти и МПС от ответниците лично или от притежавани от тях
дружества за периода от 2008 г. до 2016 г. вкл.
Представени са множество финансови и счетоводни документи на „Тинком инвест“ ЕООД, „Агро тинком“ ЕООД,
ревизионни актове и доклади на НАП, както и актове за прихващане и
възстановяване
на НАП.
От
заключението на вещото лице по допуснатата и приета от съда СИЕ /листи 292 – 344/,
кредитирано като обективно и компетентно дадено се установява, че в
ревизионен доклад № 902008/12.10.2009 г. ревизиращият орган е
изследвал и констатирал произхода от парични средства на лицето Т.И.Д., а
именно: За произхода на средствата е
приложен Договор за паричен заем от 30.01.2005 г. между ****-
заемодател и Т.И.Д. - заемополучател с предмет на договора предоставяне на заем
от парични средства в размер на 320 000.00 лева за срок до 30.06.2006 г. при
лихва от 0%. В Протокол от Общото събрание на „Тинком Инвест" ЕООД на
01.02.2005 г, е документирано финансиране на Дружеството с допълнителни парични
вноски по реда чл. 134 от ТЗ от едноличния собственик Т.И.Д., осъществено в
брой или по банков път до максималната сума от 320 000.00 лева, като
финансирането е следвало да бъде усвоено в срок до 31.12.2005 г., а
предоставляваните средства следвало да бъдат върнати най-късно до 5 г. от
датата на тяхното предоставяне. За
произхода на средствата е приложен Договор за предоставяне на кредит за ремонт
и строителство от 16.02.2005 г. между банка ОББ АД и Т.И.Д. с
предмет на договора - предоставяне на кредит в размер на 200 000.00 лева, като
съгласно т. 2 от Договора кредита се отпуска за ремонт и реконструкция на
недвижим имот, представляващ 2 и 3 етаж от триетажна масивна жилищна сграда,
находяща се в гр. ****, ул. ****. В Протокол от Общото събрание на „Тинком
Инвест" ЕООД на 16.02.2005 г. е документирано финансиране на Дружеството с
допълнителни парични вноски по реда чл. 134 от ТЗ с лични средства от
едноличния собственик Т.И.Д. в размер на 200 000.00 лева. За произхода на
средствата е приложен Договор № 39 РО-АА- 0262/12.10.2006 г. за овърдрафт по разплащателна с/ка между „ПИБ" АД и „Тинком Инвест" ЕООД -
кредитополучател с предмет на договора - максимално допустим размер на
дебитното салдо в размер до 100 000.00 лева за оборотни средства. За произхода на
средствата е приложен Договор за банков кредит (автомобил) № 24162/21.09.2007
г. между ТБ „Алианц България" АД и „Тинком
Инвест" ЕООД - кредитополучател и „Автонет" ООД - продавач с предмет
на договора предоставена парична сума в размер на 49 000.00 евро равностойна на
95 835.67 лева по фиксинга на БНБ за 1 евро = 1.95583 лева. От горецитираните
заемни парични средства лицето Т.И.Д. е финансирало дейността на „Тинком
Инвест" ЕООД, както следва: По кредита на сч.
с/ка 107 (сметка на собственика) през 2005 г. са отразени внесени парични
средства в размер на 156 000.00 лева, като средствата са постъпили в касата на
Дружеството. За произхода на средствата по сметката е представен Договор за
паричен заем от 30.01.2005 г. между ****- заемодател и Т.И.Д. - заемополучател
с предмет на договора предоставяне заем на 320 000.00 лева за срок до
30.06.2006 г. с лихва от 0%. По кредита на сч.
с/ка 151 (кредит оборотни средства) през 2005 г. са отразени внесени парични
средства в размер на 165 000.00 лева, като 70 000.00 лева от тези средства са
постъпили в касата на Дружеството, а 95 000.00 лева са постъпили по банков път. По дебита на сч. с/ка 151 (кредит оборотни средства) през 2006 г. са
отразени върнати парични средства в размер на 70 000.00 лева, платени по банков
път.
По сч. с/ка 159 (други заеми и дългове) през 2007 г.
са осчетоводени парични средства в размер на 95 835.67 лева, постъпили в касата
на Дружеството.
В ревизионен доклад №
1002149/09.07.2010 г. ревизиращият орган е изследвал и
констатирал произхода от парични средства на лицето Т.И.Д., а именно: 3а произхода на
средствата е приложен Договор за паричен кредит „Жилище" №
29244/18.03.2008 г. за предоставен банков кредит от ТБ „Алианц България" в качеството си на кредитодател и кредитополучателите Т.И.Д. и Т.Д.Д.,
с размер на кредита 450 000.00 лева. Същият е финансиран съгласно приложен
предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 15.04.2008 г. в
размер на 810 000.00 лева. От горецитираните заемни парични средства лицето Т.И.Д. е финансирало
дейността на „Тинком Инвест" ЕООД, както следва: С Договор за паричен заем от 18.03.2008 г. Т.И.Д. в качеството си на
заемодател е финансирал „Тинком Инвест" ЕООД в качеството на заемател с
парични средства в размер на 249 600.00 лева, а именно: По кредита на сч. с/ка 493 (разчети със собствениците) през 2008 г. са
осчетоводени парични средства постъпили в касата на Дружеството в размер на 514
100.00 лева.
По сч. с/ка 151 (получени краткосрочни заеми) се
отнасят по Договор за паричен заем между ****- заемател и Т.И.Д. -
заемополучател вразмер на 320 000.00 лева, като за ревизираният период заемните
отношения между страните са финализирани с връщането на 286 930.00 лева, които
се явяват окончателна вноска по заема. В ревизионен доклад № № 902708/15.03.2010 г. ревизиращият орган е изследвал и констатирал произхода от парични
средства на лицето Т.И.Д., а именно: По време на извършената проверка са
предоставени следните счетоводни книжа - Оборотни ведомости, Главни книги и
Договори, съгласно които „Агро - Тинком" ЕООД е получило заемни средства
от Т.И.Д. - едноличен собственик на капитала на Дружеството и от Т.Д.Д.. Предоставени са следните източници на
финансиране:
Договор за паричен заем от 12.01.2009 г. за 190
000.00лева с двегодишен срок за погасяване-усвоен през месец януари 2009 г. Договор
за паричен заем от 18.03.2009 г. за 200 000.00 лева с двегодишен срок за
погасяване - усвояван на части през 2008 г. и месец януари 2009 година. Усвоените суми са отразени в счетоводството на Дружеството по с/ка 493
(разчети със собственици), като тази счетоводна сметка има начално салдо за
ревизираният период 185 000.00 лева и крайно 312 000.00 лева. В процеса на
ревизията Т.И.Д. е предоставил Договор за предоставяне на кредит от 16.02.2005
г. с ОББ АД в размер на 200 000.00 лева и Договор за кредит № 29224/18.03.2008
г. с ТБ „Алианц България" АД в размер на 450 000.00 лева. В ревизионен доклад № 1202017/18.06.2012 г. ревизиращият орган е изследвал и констатирал произхода от парични
средства на лицето Т.И.Д., а именно: В хода на ревизията,
при анализ на синтетични месечни Оборотни ведомости, както и Хронологични
ведомости на сметки: 151 (привлечени заемни средства), 159 (получени
дългосрочни заеми), 493 (резчети със собственици) за ревизираните периоди се
установява, че Дружеството е финансирало дейността си с парични средства със
следния произход:
Съгласно предоставените писмени обяснения от
управителя на „Агро Тинком" ЕООД по счетоводна сметка 493 (разчети със
собствениците) са отразени заеми парични средства предоставени от Т.И.Д. и Т.Д.Д.,
възоснова на сключени договори за заем, както следва: Предоставено е
копие на Договор за паричен заем от 18.03.2008 г. сключен между Т.И.Д. и Т.Д.Д. - заемодатели и „Агро Тинком" ЕООД -
заемополучател с предмет на Договора, предоставяне на парични средства в размер
на 200 000.00 лева с цел финансиране на текуща дейност на Дружеството. В чл. 2, т. 1 от Договора е визирано - предаването на заемната сума от
заемодателя на заемателя да се извърши в брой или по банков път при поискване
от страна на заемателя - изцяло или на части. В чл. 4, т. 1 от Договора е установено, че дължимото от заемателя
възнаграждение представлява 9% годишна лихва върху заемната сума, която ще бъде
дължима от страна на заемателя при окончателното връщане на заемната сума. Относно произхода
на предоставените заемни средства от страна на проверяваното лице е
предоставено копие на Предварителен договор за покупко/продажба на недвижим
имот, сключен на 15.04.2008 г. между Т.И.Д.
и Т.Д.Д. - продавачи и ****- купувач. Относно предаването на
сумата в размер на 250 000.00 лева е предоставено копие на Разписка от
05.01.2009 г., видно от която Т.И.Д. е получил в брой сумата в размер на 250
000.00 лева. Предоставено е копие на Договор за паричен заем от 12.01.2009
г., сключен между Т.И.Д. и Т.Д.Д. - заемодатели и „Агро Тинком" ЕООД -
заемополучател с предмет на Договора - предоставяне на парични средства в
размер на 190 000.00 лева с цел финансиране на текуща дейност на Дружеството.
Предоставено
е копие на договор за паричен заем от 03.05.2010 г. сключен между ****и
„Агро Тинком" ЕООД с предмет на Договора - заемодателят ****да предаде на
заемателя „Агро Тинком" ЕООД парична сума в размер на 50 000.00 лева.
Прилижени са копия на два броя платежни нареждания от 04.05.2010 г. и
05.05.2010 г. за общата сума от 50 000.00 лева. По счетоводна
с/ка 151 (получен краткосрочен заем) е осчетоводен полученият паричен заем от
Росен Марчев. Приложено е извлечение относно движението по
банковата сметка на проверяваното Дружество от където е видно, че „Агро
Тинком" ЕООД е превело (върнало) следните суми по банковата сметка на
заемодателя, а именно: на 22.07.2010 г. - 25 000.00 лева и на
27.07.2010 г. - 25 000.00 лева с която сума полученият заем е изцяло погасен.
Оборотните средства, получени от Дружеството следствие на
осъществяваната независима икономическа дейност и заемните средства
осчетоводени по сметки, отразяващи разчети, както и взаимоотношения по повод
получени парични средства със заемен характер са съгласно следните документи:
Предоставено е копие на Договора за паричен заем
от 18.03.2008 г. сключен между Т.Д.Д. и Т.И.Д. - заемодатели и „Агро
Тинком" ЕООД - заемополучател, с предмет по Договора - предоставяне на
парични средства в размер на 200 000.00 лева с цел финансиране текуща дейност
на Дружеството. Предоставено е
копие на Договор за паричен заем от 12.01.2009 г., сключен между Т.И.Д.
и Т.Д.Д. - заемодатели и „Агро Тинком" ЕООД -
заемополучател, с предмет по Договора - предоставяне на парични средства в
размер на 190 000.00 лева с цел финансиране текуща дейност на Дружеството.
Предоставени
са копия на ПКО с издател „Агро Тинком"ЕООД, както следва: ПКО
№ 1 от 01.07.2008 г. изд. от „Агро Тинком" ЕООД с предмет - вноска в брой
70 000.00 лева съгласно Договор за заем; ПКО № 3 от 01.09.2008 г.
изд. от „Агро Тинком" ЕООД с предмет - вноска в брой 105 000.00 лева
съгласно Договор за заем; ПКО № 4 от 06.11.2009 г. изд. от „Агро
Тинком" ЕООД с предмет - вноска в брой 8 000.00 лева съгласно Договор за
заем; ПКО № 1 от 12.01.2009 г. изд. от „Агро Тинком" ЕООД с
предмет - вноска в брой 15 000.00 лева съгласно Договор за заем; ПКО
№ 2 от 12.01.2009 г. изд. от „Агро Тинком" ЕООД с предмет - вноска в брой
190 000.00 лева съгласно Договор за заем.Относно възтановяването на заемната сума на
заемодателя са предоставени копия на следните документи: РКО
№ 21 от 30.12.2008 г. за върната сума в размер на 6 000.00 лева, РКО № 7 от
16.04.2009 г. за върната сума в размер на 70 000.00 лева. Пл. н/не №
11/19.04,2010 г. за върната сума в размер на 4 000.00 лева. Пл. н/не №
27/15.07.2010 г. за върната сума в размер на 4 000.00 лева. Пл. н/не №
68/25.10.2010 г. за върната сума в размер на 2 000.00 лева. РКО от 30.12.2010
г. за върната сума в размер на 280 000.00 лева. Пл. н/не № 3/18.01.2011 г, за
върната сума в размер на 6 000.00 лева. За отчетната 2008 г.
постъпилите парични средства в „Тинком Инвест" ЕООД са в размер на 535
000.00 лева, а възстановените парични средства са в размер на 324 117.35 лева.
За отчетната 2009 г. постъпилите парични средства в „Тинком
Инвест" ЕООД са в размер на 555 000.00 лева, а възстановените
парични средства са в размер на 214 000.00 лева. За отчетната 2010
г. постъпилите парични средства в „Тинком Инвест" ЕООД са в размер на
0.00, а възстановените парични средства са в размер на 208 000.00
лева. За отчетната 2011 г. постъпилите парични средства в „Тинком
Инвест" ЕООД са в размер на 0.00, а възстановените
парични средства са в размер на 42 000.00 лева. За отчетната 2012
г. постъпилите парични средства са в „Тинком Инвест" ЕООД в размер на 100
000.00 лева, а възстановените парични средства са в размер на 666 000.00 лева. За
отчетната 2013 г. постъпилите парични средства са в „Тинком Инвест" ЕООД в размер на 0.00
лева, а възстановените парични средства са в размер на 32 000.00 лева. За
отчетната 2010 г. постъпилите парични средства в „Агро Тинком" ЕООД са в
размер на 0.00 лева, а възстановените парични средства са в размер на 290
000.00 лева. За отчетната 2011 г. постъпилите парични средства в „Агро
Тинком" ЕООД са в размер на 0.00 лева, а възстановените парични средства
са в размер на 0.00 лева. За отчетната 2012 г. постъпилите парични средства в „Агро
Тинком" ЕООД са в размер на 0.00, авъзстановените парични средства са в
размер на 0.00 лева. За отчетната 2014 г. постъпилите парични средства в „Агро
Тинком" ЕООД са в размер на 0.00 лева, а възстановените парични средства
са в размер на 43 000.00 лева. За отчетната 2015 г. постъпилите парични
средства в „Агро Тинком" ЕООД са в размер на 0.00 лева, а възстановените
парични средства са в размер на 0.00 лева. За отчетната 2008 година в
Приложението към ФО на „Тинком Инвест" ЕООД са описани получените кредити
за финансиране на текущата дейност на дружеството, като са използвани търговски
и банкови кредити без обезпечение при следните условия: Кредитна линия - ПИБ -
94 000.00 лева; Банков кредит - ТБ „Алианц България" - 75 000.00лева -
7.95% лихва; Паричен заем - Т.И.Д. - 514 000.00 лева - 9% лихва. За отчетната
2009 година в Приложението към ФО на „Тинком Инвест" ЕООД са описани
получените кредити за финансиране на текущата дейност на Дружеството, като са
използвани търговски и банкови кредити без обезпечение при следните условия:
Банков кредит - ТБ „Алианц България" - 57 000.00 лева - 7.95% лихва;
Паричен заем - Т.И.Д. - 855 000.00 лева - 9% лихва Банкови заеми -
„Корпоративна Търговска Банка " АД - 3 632 000.00 лева. Банковите сметки на ответниците към датата на приключване на проверката, са както
следва: За банкови сметки с титуляр Т.И.Д. информацията е: „Обединена българска банка" АД Банкова
с/ка № BG17UBBS80021051817415 в BGN
Дата на откриване - 11.02.2005 г., Начално
салдо към 18.08.2007 г. - 258.70 лева Крайно салдо към 18.08.2017 г. - 997.18
лева „Алианц Банк България" АД Банкова
с/ка № BG04BUIN9561**********
в BGN Дата на откриване - 19.03.2008 г., Начално
салдо към 18.08.2007 г. - 0.00 лева Крайно салдо към 18.08.2017 г. - 5.00 лева „Банка ДСК" АД Банкова
с/ка № BG87STSA93000019320536 в BGN
Дата на откриване - 24.03.2011 г., Начално
салдо към 18.08.2007 г. - 0.00 лева Крайно салдо към 18.08.2017 г. - 0.03 лева.
За банкова сметка *** Т.Д.Д.
информацията е: „Обединена българска банка" АД Банкова
с/ка № BG23UBBS80021030728440 в BGN
Дата на откриване - 18.03.2015 г., Начално
салдо към 18.08.2007 г. - 0.00 лева Крайно салдо към 18.08.2017 г. - 6.30 лева.
Общо доходи, приходи или източници на финансиране на ответниците Т.
и Т. ****за проверявания период е в размер на 3 277 184.97 лева.
Нетния им доход е в размер на 3 159 150.12 лева. Общото им имущество
е в размер на 2 436 974.61 лева. Разликата между нетния доход и
имуществото им е в размер на 722 175.51 лева.
От
заключението на вещото лице по допуснатата и приета от съда СОЕ
/листи 345 – 364/, кредитирано като обективно и
компетентно дадено се установява, че пазарната оценка на ПИ
№ 23769.51.15 по КК на с. ****с площ от 52.001 дка към датата на придобиването
му – 02.08.2010 г. е в размер на 10 920.21 лева. Пазарната оценка на ПИ №
047050 по плана за земерадзеляне на с. ****“ с площ от 4.181 дка, ПИ № 051070
по плана за земерадзеляне на с. ****“ с площ от 10 дка, ПИ № 046008 по плана за
земерадзеляне на с. ****площ от 3 дка, ПИ № 035070 по плана за земерадзеляне на
с. ****“ с площ от 0.317 дка към датата на придобиването им – 17.05.2011 г. е в
размер на 8 749 лева, а пазарната им оценка към датата на отчуждаване –
15.09.2015 г. е в размер на 10 673.78 лева. Пазарната оценка на УПИ №
ХІV-248 в кв. 36 по плана на с. Г****с площ от 990 кв.м. и УПИ № ХV-248 в кв.
36 по плана на с. Г****с площ от 1000 кв.м. към датата на отчуждаването им –
18.04.2018 г. е в размер на 29 929.60 лева. Пазарната оценка на ПИ №
017007 по плана за земеразделяне на с. ****с площ от 7.999 дка и ПИ № 020011 по
плана за земеразделяне на с. ****с площ от 5 дка към датата на придобиването им
– 31.07.2012 г. е в размер на 9 879.24 лева.
От
заключението на вещото лице по допуснатата и приета от съда СОЕ
/листи 382 – 384/,
кредитирано като обективно и компетентно дадено се установява, че пазарната оценка на ПИ № 23769.51.15 по КК на с. ****с
площ от 52.001 дка към датата на придобиването му е в размер на 62 672.13
лева, определена по метода на пазарните аналози.
От
заключението на вещото лице по допуснатата и приета от съда СИЕ
/листи 399 – 442/,
кредитирано като обективно и компетентно дадено се установява, че нетния доход на ответниците за проверявания период е в размер на
870 804.26 лева, общото им имущество е в размер на 2 406 188.84
лева, като несъответствието, разликата между нетния доход и имуществото им е –
1 535 384.58 лева.
При така установената фактическа обстановка, съдът
направи следните правни изводи:
Искът
на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е процесуално
допустим. Спазена е процедурата, регламентирана с разпоредбите на ЗПКОНПИ относно
фазите, в които се развива производството и участието на проверяваното лице в
тях посредством подаването на декларацията по чл. 136 от ЗКПКОНПИ. Въз основа
на постъпило уведомление от Окръжна прокуратура – **** е
образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество от ответниците. Проверката по чл. 107 от ЗПКОНПИ е протекла в периода от образуването й на 18.08.2017
г. до 18.02.2019
г., когато е взето решението по чл. 140, ал.
2, т. 2 от ЗПКОНПИ за образуване на производство и предявяване
на иск пред съд, но макар и извън срока по чл. 112 от ЗПКОНПИ, същото не се отразява на допустимото упражняване на правото
на иск от Комисията, предвид даденото разрешение с ТР № 1/2018 г. постановено
на 04.06.2020 г. по т. д. № 1/2018 г. на ВКС, с което е прието, че срокът за
извършване на проверката е инструктивен, а не преклузивен. Искането за отнемане
в случая е насочено срещу проверяваните лица Т.И.Д., Т.Д.Д. и П.Т.Д., за които
се твърди че са реализирали доходи от
незаконни източници, с които са придобили
имущество, което на това основание подлежи на отнемане.
Видно
от петитума на сезиращия съда иск, от ответниците ****се претендира да бъде
отнето имущество – суми, представляващи непреобразувани допълнителни парични
вноски в „Тинком Инвест“ ЕООД и „Агро Тинком“ ЕООД, суми по банкови сметки на
ответниците, суми, представляващи пазарната стойност на отчуждени лек автомобил
и недвижими имоти.
Фактическият
състав на чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ включва следните материалноправни
предпоставки: Установяване, че дадено физическо лице е придобило незаконно
имущество, т. е. имущество, за придобиването на което не е установен законен
източник, съгласно легалното определение, дадено в § 1, т. 2 от ДР на закона;
Извеждане на обосновано предположение, че това конкретно имущество е придобито
незаконно, като обосновано предположение е налице винаги, когато след проверка
се установи значително несъответствие между имуществото и нетния доход на
проверяваното лице, възлизащо на 150 000 лева за целия проверяван период и
образувано наказателно производство срещу това лице за престъпление по НК,
измежду визираните в закона, по което то е привлечено като обвиняем.
Съгласно
легалната дефиниция на понятието "Имущество" дадена в § 1, т. 4
от ДР на ЗПКОНПИ, то е всякакъв вид собственост, материална или нематериална,
движима или недвижима, ограничени вещни права, както и юридически документи,
доказващи правото на собственост или други права върху него. Съгласно нормата
на чл. 141 от ЗПКОНПИ на отнемане подлежи само незаконно придобито
имущество, а това е такова имущество, което е влязло в патримониума на
проверяваното лице през проверявания период и което е налично и в края на този
период, но е придобито с незаконни доходи, т. е такива, които са от забранена
със закон дейност. Имуществото, което е напуснало патримониума на проверяваното
лице към момента на сезиране на съда, не може да бъде отнето от него, но ако
имуществото се намира у свързани лица, то се отнема от тях, а ако е отчуждено в
полза на трети лица, на отнемане подлежи равностойността на отчужденото
имущество, когато отчуждаването е противопоставимо на държавата. Ако
отчуждаването не е противопоставимо на държавата, имуществото се отнема от
приобретателя му. Следователно на отнемане от проверяваното лице или свързаните
с него лица подлежи само притежавано – налично имущество, а не доходи или
приходи на това лице, а също и непритежавано имущество – такова, което е било
придобито от него, но вече е напуснало патримониума му, тъй като е отчуждено,
изоставено, потребено или обезценено. В този смисъл и установената трайна
съдебна практика на ВКС – Решение № 97/18.05.2018 г. по гр. д. № 3224/2017 г.
по описа на ВКС, IV г. о.; Определение № 425/31.05.2019 г. по гр. д. № 171/2019
г. на ВКС, III г. о., а също и мотивите на Решение № 13/13.10.2012 г. по
конституционно дело № 6/2012 г. на Конституционния съд на Република България, в
които е посочено, че в производството по Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имуществ (отм.); на изследване подлежи
имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и края на
изследвания период, увеличението му през същия период от законни източници
/трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и пр. /,
направените през това време разходи и възникналите задължения. Разпоредбите на
ЗПКОНПИ относно отнемането на незаконно придобито имущество са идентични по
съдържание с тези на отменения ЗОПДНПИ, поради което приетото от
Конституционния съд на Република България е приложимо и касателно действащия закон.
Разясненият
по-горе смисъл на понятието имущество е идентичен с този вложен и в дефиницията
за "Значително несъответствие" по § 1, т. 3 от ДР на КПКОНПИ, а
именно онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който
надвишава 150 000 лева за целия проверяван период. Т. е има се предвид
наличието на актив у проверяваното лице в края на проверявания период на
стойност над 150 000 лева, който не може да бъде обяснен и оправдан със законни
източници на доходи.
От
твърденията на ищеца, представените с исковата молба справки за движение по
сметки и от допуснатата и приета по делото СИЕ се установява, че банковите сметки на
ответниците към датата на приключване на проверката,
са както следва: За банкови сметки с титуляр Т.И.Д. информацията е: в „Алианц
Банк България" АД Банкова с/ка № BG04BUIN9561********** в BGN Дата на откриване - 19.03.2008 г., Начално салдо към
18.08.2007 г. - 0.00 лева Крайно салдо към 18.08.2017 г. - 5.00 лева; в „Банка ДСК" АД Банкова
с/ка № BG87STSA93000019320536 в BGN
Дата на откриване - 24.03.2011 г., Начално
салдо към 18.08.2007 г. - 0.00 лева Крайно салдо към 18.08.2017 г. - 0.03 лева;
в „Корпоративна търговска банка"
АД Банкова с/ка № BG98KORP92204439784401 в ЕUR Дата на откриване - 02.03.2012 г., Начално салдо към
02.03.2012 - 0.00 лева, Крайно салдо към
18.08.2017 г. - 0.00 лева; За банкова сметка *** Т.Д.Д. информацията е: „Сосиете Женерал Експресбанк" АД Банкова
с/ка № BG84ТТВВ94004523106837 в BGN
Дата на откриване - 06.08.2007 г., Начално
салдо към 01.01.2008 г. – 101.41 лева Крайно салдо към 18.08.2017 г. - 0.00
лева. Т.е.
претендираните суми по банковите сметки на съпрузите ****не са налични към края
на проверката, като няма данни същите да са послужили за преобразуване на друго
лично имущество, което да подлежи на отнемане.
С
оглед изложеното сумите внесени по банковите сметки на ответниците, както
следва: сума в размер на 595 000 лева, представляваща
непреобразувана част от възстановените допълнителни парични вноски от „Тинком
Инвест" ЕООД по банкова сметка ***: BG 87 STSA
9300 0019 3205 36 В „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 728,45 лева, представляваща погасителна вноска по кредит по
банкова сметка ***: BG 87 STSA 9300 0019 3205 36 В „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Т.И.Д.; сума в размер
на 238 808,75 лева, представляваща погасителни вноски по банкова сметка ***: BG 04 BUIN
9561 1000 0428 89 в „Алианц Банк България" АД с
титуляр Т.И.Д.; сума в размер на 28 475,29 лева, представляваща погасителни
вноски от трети лица по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк България" АД с титуляр Т.И.Д.; сума в размер на 21 950
лева, представляваща непреобразувани постъпили суми от „Агро Тинком" ЕООД
по банкова сметка ***: BG 04 BUIN 9561 1000 0428 89 в „Алианц Банк България" АД с титуляр Т.И.Д.; сума в
размер на 18 005 лева, представляваща непреобразувани постъпили суми от трети
лица по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.; сума в размер на 11,97 лева представляваща
начислена лихва по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.; сума в размер на 796,55 лева,
представляваща вноски на каса, след приспаднати разходи по фактури и банкови
такси, по банкова сметка ***: *** „Корпоративна търговска
банка" АД с титуляр Т.И.Д.; сума в размер на 34,86 лева, представляваща
начислена лихва по банкова сметка ***: *** „Корпоративна
търговска банка" АД с титуляр Т.И.Д.; сума в размер на 54,22 лева,
представляваща възстановена част от погасителна вноска по кредит към „УниКредит
Кънсюмър Файненсинг" ЕАД по банкова сметка ***: *** „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, с титуляр Т.Д.Д., не подлежат на
отнемане, поради което искът на КПКОНПИ в тази му част е неоснователен.
По отношение искането за отнемане на сумите, както следва: сума в
размер на 287 220 лева, представляваща непреобразувана допълнителна парична
вноска от собственика в „Тинком Инвест" ЕООД, сума в размер на 280 000
лева, представляваща непреобразувана допълнителна парична вноска под формата на
заеми в „Агро Тинком" ЕООД: Съгласно нормата на чл. 141 от ЗПКОНПИ на отнемане подлежи само незаконно придобито имущество, а това е
такова имущество, което е влязло в патримониума на проверяваното лице през
проверявания период и което е налично и в края на този период, но е придобито с
незаконни доходи, т. е такива, които са от забранена със закон дейност.
Имуществото, което е напуснало патримониума на проверяваното лице към момента
на сезиране на съда, не може да бъде отнето от него, но ако имуществото се
намира у свързани лица, то се отнема от тях, а ако е отчуждено в полза на трети
лица, на отнемане подлежи равностойността на отчужденото имущество, когато
отчуждаването е противопоставимо на държавата. В конкретния случай търсените
суми са предоставени на търговските дружесва „Тинком Инвест" ЕООД и Агро
Тинком" ЕООД, макар и свързани с ответниците и към момента на предявяване
на иска не се намират в патримониума на ****, поради което и не подлежат на
отнемане от тях, като предявения иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ в тази му част се явява неоснователен.
По
отношение искането за отнемане на сумата в размер на 3 500 лева, представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка
„Ауди", модел „А8", рег.№ В0505СМ, дата на първоначална регистрация
13.06.2007 год., рама № WAUZZZE06N006705, двигател № ВНТ003674, сума в размер
на 114 402,20 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, находящ се в местността „Землище с. Дропла", а именно:
поземлен имот-нива с площ от 52,001 дка, трета категория, представляваща имот с
идентификатор № 23769.51.15 по кадастралната карта на с.Дропла, община Балчик,
област Добрич, одобрена със Заповед № 300-5-85/13.10.2003год. на Изпълнителния
директор на АГКК; сума в размер на 7 600 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи се в с.****, а
именно: дворно място с площ от 990кв.м., съставляващо УПИ XV-248 в квартал 36
по плана на селото, и дворно място с площ от 1 000 кв.м., съставляващо УПИ
XV-248 в квартал 36 по плана на селото; сума в размер на 10 800 лева, представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи се в
землището на с.****, област ****, ЕКАТТЕ 17508, а именно: нива с площ от 4,181
дка, четвърта категория, в местността „Аргалата", съставляваща имот №
047050, по плана за земеразделяне; нива с площ 10 дка, от които 9,123 дка
четвърта категория и 0,877 дка трета категория в местността „Дудовино",
съставляваща имот № 051070, по плана за земеразделяне; нива с площ от 3 дка,
четвърта категория в местността „Низината", съставляваща имот № 046008, по
плана за земеразделяне; нива с площ от 0,317 дка, трета категория, в местността
„Аргалата", съставляваща имот № 035070, по плана за земеразделяне и сума в
размер на 9 749,25 лева, представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на недвижими имоти, находящи се в с.****, област ****, ЕКАТТЕ
07507, а именно: нива с площ от 7,999 дка, шеста категория, в местността „Ахмак
баир", съставляваща имот № 017007 по плана за земеразделяне: Видно е от
ССЕ, че през 2008 г. Т.И.Д. извършва допълнителни парични вноски в „Тинком
Инвест" ЕООД в общ размер на 535 000 лева. КПКОНПИ не оспорва
автентичността на сключения между Т.И.Д. и ****договор за заем от 31.01.2005 г.
за сумата от 320 000 лева. Не оспорва и обстоятелството, че сумата е
получена от ответника и внесена под формата на допълнителни парични вноски в
„Тинком Инвест" ЕООД през 2008 г., поради което и възстановените такива са
средства със законен източник. Не се спори между страните, че между Д. и „ОББ“
АД е сключен договор за кредит за ремонт и строителство от 16.02.2005 г. за
сумата от 200 000 лева, която е послужила за финансиране на
дружеството под формата на допълнителна
парична вноска с лични средства на съдружника, съгласно протокол от 16.02.2005
г. от Общото събрание на „Тинком
Инвест" ЕООД. Ответникът Д. установява законния характер на средствата на
направените от него допълнителни парични вноски през 2008 г. – 535 000
лева, 2009 г. – 555 250 лева и 2012 г. – 100 000 лева още с
предоставен му кредит в размер на 450 000 лева по договор за кредит
„Жилище“ № 29224/18.03.2008 г., сключен с „Алианц България“ АД и предварителен
договор за покупко-продажба на недвижим имот от 15.04.2008 г. Ищецът твърди, че
предварителният договор и разписката към него нямат достоверна дата и са
непротивопоставими по отношение на трети лица, каквито са Държавата и КПКОНПИ. Видно
от документа е, че същият е подписан от Т.Д.Д. и Т.И.Д. от една страна в качеството им на
продавачи и ****, в качеството й на купувач с предмет на сделката прехвърляне
на собствеността върху жилище, находящо се в гр. ****, ул. ****, втори и трети
жилищен етаж, заедно с 1/2 ид.ч. от дворното място, съставляващо УПИ № Х-342, в
кв. 35 по плана на 16 м.р. на гр. **** за сумата от 810 000 лева, платима
по следния начин: 260 000 лева при подписване на договора в брой, като
същия служи за разписка за изплатената сума, 250 000 лева в срок до
05.01.2009 г. и 300 000 лева в срок до 15.04.2013 г. Представена е и
разписка от 05.01.2009 г. за това, че Д. е получил сумата от 250 000 лева
от ****по сключения между тях договор от 15.04.2008 г. Волеизявленията на страните по предварителния договор и разписката имат
характера на частен документ и поради това обвързваща съда формална
доказателствена сила само относно авторството, на основание чл. 180 от ГПК.
Последното не е оспорено от ищеца, поради което настоящата инстанция приема, че
са автентични документи. Касае се за оспорени
частни документи. Частният свидетелстващ документ, какъвто е разписката се
ползва с материална доказателствена сила, т.е. има доказателствено значение за
стоящите вън от него факти, до които се отнася удостоверителното изявление,
само когато удостоверява неизгодни за издателя си факти. Следователно само
тогава той има доказателствена сила срещу него, иначе, по правило, издателят му
няма удостоверителна компетентност. В противен случай документът не се ползва с
такава доказателствена сила, а съгласно чл. 180 от ГПК, е само доказателство,
че изявлението е направено от лицето, посочено като негов автор. Съдът е свободен по вътрешно убеждение да прецени
съответните факти и без да е обвързан от обективираното в частния документ. В
случая разписките от 15.04.2008 г. /обективирана в предварителния договор/ и от
05.01.2009 г. за получени суми са частни свидетелстващи документи, разполагащи
с материална доказателствена сила, доколкото удостоверяват неизгодни за
ответника факти, че е получил процесните суми. Става ясно от съдържанието на
разписките, че са издадени във връзка с предварителния договор. Не са навеждани от ищеца твърдения за съществуващи други
правоотношения между страните по предварителния договор, като не са и събирани
доказателства в такава насока. Що се отнася до достоверността на датата на
горните документи, съобразно разпоредбата на чл. 181 от ГПК частният документ има достоверна дата за трети лица от
деня, в който е заверен, или от деня на смъртта, или от настъпилата физическа
невъзможност за подписване на лицето, което е подписало документа, или от деня,
в който съдържанието на документа е възпроизведено в официален документ, или от
деня, в който настъпи друг факт, установяващ по безсъмнен начин предхождащото
го съставяне на документа. В конкретния случай предварителния договор от
15.04.2008 г. е посочен и описан в Ревизионен доклад № 1002149/09.07.2010 г. на
ТД на НАП – **** в т. 21, поради което съдът приема, че най-късно към тази дата, която е в рамките на проверявания период, процесният документ съществува. Горецитираната разписка от 05.01.2009
г. е посочена и описана в Ревизионен доклад № 1202017/18.06.2012 г. на ТД на НАП – ****, приобщени с Протоколи за извършени
насрещни проверки на Т. и Т. ****от 06.03.2012 г. /Приложение № 14 и Приложение
№ 15/, поради което съдът приема, че най-късно към датата 06.03.2012 г., която е в рамките на проверявания период, процесният документ съществува. Т.е. ****през проверявания период са
разполагали с парични средства с установен законен произход от заеми, вноски по
предварителен договор за продажба на недвижим имот от 15.04.2008 г., от договор за кредит
„Жилище“ № 29224/18.03.2008 г. и от кредит за ремонт и строителство от
16.02.2005 г. в общ размер на 1 480 000
лева, както и с други доходи и имущество. С оглед горното, съдът кредитира заключението
на вещото лице по приетата ССЕ в съдебно заседание на 12.11.2020 г., от което е
видно, че за проверявания период общите приходи или източници на финансиране на
ответниците са в размер на 3 277 184.97 лева, нетния им доход възлиза
на 3 159 150.12 лева, а общо имуществото им възлиза на 2 436 974.61
лева, като разликата между нетния доход и имуществото им е положителна величина
в размер на 722 175.51 лева.
Съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ
обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито е налице,
когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице. Като се вземе предвид разяснението, дадено в легалната
дефиниция на понятието по §. 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ „значително
несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и
нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период. В конкретния случай обаче не е налице такова несъответствие, тъй като
нетния доход на Т. и Т. ****надвишава придобитото от тях имущество. С оглед
изложеното искът на КПКОНПИ против Т.И.Д., Т.Д.Д. и П.Т.Д. с
правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане като незаконно придобито
имущество на обща стойност 1 617 136.54 лева се явява неоснователен и като такъв следва да бъде
отхвърлен.
Ответниците саформулирали
искане за присъждане на разноски, поради което ищецът следва да бъде осъден да заплати сумата в размер на
4200 лева, представляващи адвокатско възнаграждение – 3000 лева и заплатен
депозит за СЕ – 1200 лева, съобразно списък по чл. 80 от ГПК и доказателства
към него на листи 443 и 446 от делото, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК. Тъй като разходите за съдебни експертизи в размер на 1200 лева са
направени само от ответника Т.Д., видно от вносни бележки /листи 260, 273, 277/,
сумата следва да бъде присъдена на него.
Съгласно формираната воля на съда
по предявените искове и на осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал. 6
от ГПК, ищецът следва да бъде осъден да заплати на Държавата по бюджета на
съдебната власт държавна такса по делото в размер на 64 685.46 лева.
Мотивиран от
горното, съдът
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ
иска на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/,
Булстат *********, с
адрес: гр. ****, с председател ****против Т.И.Д., ЕГН **********,
с адрес: ***, Т.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: *** и П.Т.Д.,
ЕГН **********, с адрес: *** с правно
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане на имущество на стойност
1 617 136.54 /един милион шестстотин и седемнадесет хиляди
сто тридесет и шест лева и петдесет и четири стотинки/ лева, както следва:
Ha
основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.1, във вр.
с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.И.Д.,
ЕГН
**********:
сума в размер на 287 220 лева, представляваща
непреобразувана допълнителна парична вноска от собственика в „Тинком
Инвест" ЕООД;
сума в размер на 595 000 лева, представляваща непреобразувана
част от възстановените допълнителни парични вноски от „Тинком Инвест" ЕООД
по банкова сметка ***: BG 87 STSA 9300 0019 3205 36 В „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 728,45 лева, представляваща погасителна
вноска по кредит по банкова сметка ***: BG 87 STSA 9300 0019 3205 36 В „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 238 808,75 лева, представляваща
погасителни вноски по банкова сметка ***: BG 04 BUIN
9561 1000 0428 89 в „Алианц Банк България" АД с
титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 28 475,29 лева, представляваща
погасителни вноски от трети лица по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк България" АД с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 21 950 лева, представляваща
непреобразувани постъпили суми от „Агро Тинком" ЕООД по банкова сметка ***: BG 04 BUIN
9561 1000 0428 89 в „Алианц Банк България" АД с
титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 18 005 лева, представляваща
непреобразувани постъпили суми от трети лица по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк България" АД с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 11,97 лева представляваща начислена
лихва по банкова сметка ***: *** „Алианц Банк
България" АД с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 796,55 лева, представляваща вноски на
каса, след приспаднати разходи по фактури и банкови такси, по банкова сметка ***: *** „Корпоративна търговска банка" АД с титуляр Т.И.Д.;
сума в размер на 34,86 лева, представляваща начислена
лихва по банкова сметка ***: *** „Корпоративна търговска
банка" АД с титуляр Т.И.Д..
На основание чл.151, във връзка с чл.142, ал.2, т.2, във
вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.И.Д., ЕГН ********** и Т.Д.Д., ЕГН **********:
сума в размер на 280 000 лева, представляваща непреобразувана
допълнителна парична вноска под формата на заеми в „Агро Тинком" ЕООД;
сума в размер на 3 500 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди", модел
„А8", рег.№ В0505СМ, дата на първоначална регистрация 13.06.2007 год.,
рама № WAUZZZE06N006705,
двигател № ВНТ003674.
На основание чл.151, във връзка с чл.142, ал.2, т. 4, във
вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Т.Д.Д., ЕГН
**********:
сума в размер на 54,22 лева, представляваща възстановена
част от погасителна вноска по кредит към „УниКредит Кънсюмър Файненсинг"
ЕАД по банкова сметка ***: *** „Сосиете Женерал
Експресбанк" АД, с титуляр Т.Д.Д..
На основание чл.151, във връзка с чл.144, във вр. с
чл.142, ал.2, т. 2, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от П.Т.Д., ЕГН
**********:
сума в размер на 114 402,20 лева, представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в
местността „Землище с. Дропла", а именно: поземлен имот-нива с площ от
52,001 дка, трета категория, представляваща имот с идентификатор № 23769.51.15
по кадастралната карта на с.Дропла, община Балчик, област Добрич, одобрена със
Заповед № 300-5-85/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК;
сума в размер на 7 600 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи се в с.****, а
именно: дворно място с площ от 990кв.м., съставляващо УПИ XV-248 в квартал 36 по плана на селото, и дворно място с площ от 1 000 кв.м.,
съставляващо УПИ XV-248 в квартал 36 по плана на селото;
сума в размер на 10 800 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи се в землището
на с.****, област ****, ЕКАТТЕ 17508, а именно: нива с площ от 4,181 дка,
четвърта категория, в местността „Аргалата", съставляваща имот № 047050,
по плана за земеразделяне; нива с площ 10 дка, от които 9,123 дка четвърта
категория и 0,877 дка трета категория в местността „Дудовино",
съставляваща имот № 051070, по плана за земеразделяне; нива с площ от 3 дка,
четвърта категория в местността „Низината", съставляваща имот № 046008, по
плана за земеразделяне; нива с площ от 0,317 дка, трета категория, в местността
„Аргалата", съставляваща имот № 035070, по плана за земеразделяне;
сума в размер на 9 749,25 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, находящи се в с.****,
област ****, ЕКАТТЕ 07507, а именно: нива с площ от 7,999 дка, шеста категория,
в местността „Ахмак баир", съставляваща имот № 017007 по плана за
земеразделяне,
, като неоснователен.
ОСЪЖДА Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, Булстат *********, с адрес: гр. ****, с председател ****да
заплати на Т.И.Д., ЕГН **********,
с адрес: ***, Т.Д.Д.,
ЕГН **********, с адрес: *** и П.Т.Д.,
ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 3000 /три хиляди/
лева, на основание чл.78, ал. 3
от ГПК.
ОСЪЖДА Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, Булстат *********, с адрес: гр. ****, с председател ****да
заплати на Т.И.Д., ЕГН **********,
с адрес: *** сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева, на
основание чл.78, ал. 3 от ГПК.
ОСЪЖДА Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, Булстат *********, с адрес: гр. ****, с председател ****да заплати в полза на Държавата по сметка на
съдебната власт сумата от 64 685.46 /шестдесет и четири хиляди шестстотин
осемдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки/ лева, на осн. чл. 157, ал.
2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал. 6 от ГПК.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Варненски апелативен съд в двуседмичен срок от
съобщаването му.
СЪДИЯ В ОКЪРЖЕН СЪД: