№ 10
гр. Асеновград , 06.04.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ в закрито заседание на шести април, през две хиляди двадесет и
първа година в следния състав:
Председател:Невена Т. Кабадаиева
като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско
дело № 20215310100708 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 2 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от Десислава Калудова, директор на дирекция СИДДО
при ЦУ на НАП - упълномощена от Министъра на финансите, за разкриване на сведения
за операциите и наличностите по открити/закрити банкови сметки на ФЕРРОКОН ЕООД
ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград ул. „Патриарх
Евтимий“ No 29, ет. 1, в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.
както следва: IBAN BG80UNCR70001523442509 (в евро), открита при УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК АД, вид: разплащателна, открита на 29.11.2018 г. и закрита на 08.02.2021 г.; »
IBAN BG11111111111111111 (в лева), открита при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, вид:
депозитна, открита на 29.11.2018 г. и активна към момента; > IBAN
BG19UNCR70001523630914 (швейцарски франк), открита при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
вид: депозитна, открита на 22.07.2019 г. и закрита на 22.07.2019 г.; IBAN
BG92UNCR70001523631443 (в шведски крони), открита при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
вид: депозитна, открита на 22.07.2019 г. и закрита на 07.10.2019 Г.; IBAN
BG13UNCR70001523774194 (в шведски крони), открита при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
вид: депозитна, открита на 11.11.2019 г. и закрита на 11.05.2020 Г.Представят писмени
доказателства.
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по делото, намери за
установено следното от фактическа и правна страна: Съдът е сезиран с молба за разкриване
на банкова тайна от надлежно лице по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 2 от ЗКИ, а именно
упълномощено от Министъра на финансите лице.
Според чл.62 ал.6 т.2 ЗКИ разкриване на банкова тайна може да се иска от
Министъра на финансите или упълномощено от него лице, в случаите на чл. 143, ал. 4 от
1
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Искането е подадено от легитимирано за това
лице съгласно чл.62 ал.6 т.2 ЗКИ.
Видно от приложените към искането документи, до ИД на НАП е отправено искане
референтен номер DT_R_SE_BG_20210324_8852194 от Швеция , чрез централно звено за
връзка по реда на Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 относно
административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, Спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) Нордическа спогодба за
административна взаимопомощ по данъчни въпроси Спогодба за административна
взаимопомощ по данъчни въпроси на Съвета на ЕвропаlоиСР относно банкова
информация по отношние ФЕРРОКОН ЕООД ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление гр. Асеновград ул. „Патриарх Евтимий“ No 29, ет. 1 във връзка с извършвана
проверка наKaravan Point Nordic AB, представлявано от Svetlana Kim, Fraktflygarvägen 2
Lokal 14, 128 30 Skarpnäck, Sweden
Ето защо съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че са налице
основанията на чл.62 ал.6 т.2 ЗКИ за постановяване разкриване банкова тайна. Поради
горното следва да бъде постановено разкриване на сведения за операциите и наличностите
по открити/закрити банкови сметки на ФЕРРОКОН ЕООД ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление гр. Асеновград ул. „Патриарх Евтимий“ No 29, ет. 1, в УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК АД за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г. както следва: IBAN
BG80UNCR70001523442509 (в евро), открита при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, вид:
разплащателна, открита на 29.11.2018 г. и закрита на 08.02.2021 г.; » IBAN
BG11111111111111111 (в лева), открита при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, вид: депозитна,
открита на 29.11.2018 г. и активна към момента; > IBAN BG19UNCR70001523630914
(швейцарски франк), открита при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, вид: депозитна, открита на
22.07.2019 г. и закрита на 22.07.2019 г.; IBAN BG92UNCR70001523631443 (в шведски
крони), открита при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, вид: депозитна, открита на 22.07.2019 г. и
закрита на 07.10.2019 Г.; IBAN BG13UNCR70001523774194 (в шведски крони), открита при
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, вид: депозитна, открита на 11.11.2019 г. и закрита на
11.05.2020 Г.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на сведения за
операциите и наличностите по открити/закрити банкови сметки на ФЕРРОКОН ЕООД
ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград ул. „Патриарх
Евтимий“ No 29, ет. 1, в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.
както следва: IBAN BG80UNCR70001523442509 (в евро), открита при УНИКРЕДИТ
2
БУЛБАНК АД, вид: разплащателна, открита на 29.11.2018 г. и закрита на 08.02.2021 г.; »
IBAN BG11111111111111111 (в лева), открита при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, вид:
депозитна, открита на 29.11.2018 г. и активна към момента; > IBAN
BG19UNCR70001523630914 (швейцарски франк), открита при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
вид: депозитна, открита на 22.07.2019 г. и закрита на 22.07.2019 г.; IBAN
BG92UNCR70001523631443 (в шведски крони), открита при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
вид: депозитна, открита на 22.07.2019 г. и закрита на 07.10.2019 Г.; IBAN
BG13UNCR70001523774194 (в шведски крони), открита при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
вид: депозитна, открита на 11.11.2019 г. и закрита на 11.05.2020 Г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
3