Р
Е Ш Е
Н И Е
Гр. София 13.02.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Софийски градски съд първо гражданско
отделение І-21 с-в в открито заседание на дeceти ноември две хиляди двадесет и втора
година в състав:
Съдия: Свилен Станчев
при участието на секретар Снежана Апостолова, като разгледа
докладваното от съдия Свилен Станчев гр.дело № 9148 по описа за 2019 година, прецени:
Делото е образувано по иск с правно
основание чл. 153 ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ, предявен от Комисията за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество
(КПКОНПИ), за отнемане от С.Л.К. и Е.Н.К. на имущество на обща стойност
296 166,86 лева.
Ищецът
КПКОНПИ излага, че първият ответник С.Л.К.
бил привлечен като обвиняем по ДП № 343зм-780/2017 г. на РУ на МВР гр.
Петрич, пр.пр. № 6083/2017 г. на ОП Благоевград за престъпление по чл. 354а ал.
2 изр. 1 във вр. с ал. 1 изр. 1 предл. 4 и 5 във вр. с чл.26 ал. 1 и чл. 20 ал.
2 от НК, за това, че от неустановена дата до 29.11.2017 г. в с. Марикостиново и
с. Тополница община Петрич, при условията на продължавано престъпление държал с
цел разпространение и разпространил високорискови наркотични вещества с
различно тегло и от различен вид, както следва:
1.
На 28.11.2017 г. за времето от 19:30 до 20:00 ч. в с. Марикостиново общ Петрич
в съучастие като съизвършител с Б.К.Д.е разпространил на А.Я.Д.високорисково
наркотично вещество – хероин 2,018 кг бруто тегло на обща стойност около
80 000 лв, като наркотичното вещество е в големи размери;
2.
От неустановена дата до 17:00 ч. на 29.11.2017 г. в с. Тополница общ. Петрич е
държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, както следва:
1,3 грама хероин, 10,7 грама амфетамин, 0,7 грама кокаин, 0,9 грама амфетамин,
537 грама марихуана, 1,043 грама хероин.
Престъплението
попадало в обхвата на чл. 108 ал. 1 т. 25 от ЗПКОНПИ.
При проведено претърсване от обитаваното от
ответника К. жилище в с. Тополница били намерени и иззети 3 360 лева и
55 600 евро. Върху иззетите парични суми било допуснато обезпечение на
наказанието глоба чрез налагане на запор. За посоченото престъпление бил внесен
обвинителен акт от ОП Благоевград в Окръжен съд Благоевград, в който съд било
образувано НОХД № 452/2018 г.
С
протокол № ТД 08ПЛ/УВ-1485 от 31.01.2018 г. на ТД Пловдив била образувана
проверка за установяване на незаконно придобито имущество на С.Л.К.. Като
начало на проверката се сочи 31.01.2018 г., като срокът на проверката бил
удължен с решение № 43 от 16.01.2019 г. на КПКОНПИ за шест месеца, считано от
31.01.2019 г. до 31.07.2019 г.
При
проверката били установени следните обстоятелства във връзка с имуществото на
двамата ответници:
Регистрация
на ответницата Е.Н.К. като ЕТ „Л.-**-Е.К.“ ЕИК ********по ф. дело № 14427/1998
г. на СГС, вписан в търговския регистър на 12.07.2011 г.
Установено
имущество, което според ищеца КПКОНПИ подлежи на отнемане:
1.
собственост на ответниците С.Л.К. и Е.Н.К.: самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.1386.697.5.9, находящ се в гр. София община Столична, по
кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №
РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр.
София р-н „******“ ул. „********ателие 2, находящ се в сграда № 5 в поземлен
имот с идентификатор 68134.1386.697 по кадастрална карта, предназначение на
обекта ателие за творческа дейност, брой на нивата на обекта 1, посочена в
документа плащ 98,28 кв. м, състоящо се от дневна с трапезария и кухненски
бокс, спалня, баня с тоалетна, тераса и коридор, прилежащи части 7,311 %,
равняващи се на 17,44 кв. м идеални части от общите части на сградата, при
съседни обекти: на същия етаж 68134.1386.697.5.10, под обекта
68134.1386.697.5.8, 68134.1386.697.5.6, над обекта 68134.1386.697.5.11,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 141 том І рег.
№ 3527, дело № 228/2017 г. на нотариус № 340/ акт № 75 т. 48 н.д. № 25587/2017
г., вписан в СВп София вх. рег. № 22128/19.04.2017 г.
2.
иззета от ответника С.Л. К. сума от 112 104,15 лева, иззета от Окръжна
прокуратура гр. Благоевград с протокол за претърсване и изземване от
29.11.20187 г. по ДП № 314 зм-780/2017 г. на РУ на МВР Петрич, депозирана за
съхранение в банков сейф № 0217 в обществен трезор на ОББ клон Благоевград;
3.
парични суми по банкови сметки с титуляр Е.Н.К.:
-
сума
от 3865,93 лева вноска на каса и начислена лихва по спестовен влог в евро IBAN
*** „Ю.Б.“ АД;
-
сума
от 800 лв вноска на каса по картова сметка в лева IBAN *** „Б.П.Б.“ АД;
-
сума
от 7236,57 лева вноска на каса по спестовна сметка в евро IBAN
*** „О.Б.Б.“ АД;
-
сума
от 14 160,21 лв начислена лихва по спестовна сметка в евро N********в „О.Б.Б.“ АД;
-
сума
от 10 000 лева вноска на каса по сметка в лева IBAN *** „О.Б.Б.“ АД.
За
проверявания период комисията установила следните несъответствия между доходите
и имуществото на ответниците:
-
за 2008 г. – несъответствие в размер на 68 212,76 лева;
-
за 2009 г. – несъответствие в размер на 16 432,32 лева;
-
за периода 2010 г. – 2016 г. включително – не е установено несъответствие;
-
за 2017 г. – несъответствие в размер на 257 596,13 лева;
-
за 2018 г. – несъответствие в размер на 3206,62 лева.
На
основание изложените обстоятелства, ищецът КПКОНПИ прави искане до съда да
постанови решение, с което да отнеме от ответниците С.Л.К. и Е.Н.К. в полза на
държавата следното имущество:
1. От С.Л.К. :
-
сума в размер на 112 104,15 лева, иззета от Окръжна прокуратура гр.
Благоевград с протокол за претърсване и изземване от 29.11.20187 г. по ДП № 314
зм-780/2017 г. на РУ на МВР Петрич, депозирана за съхранение в банков сейф №
0217 в обществен трезор на ОББ клон Благоевград;
2.
От С.Л.К. и Е.Н.К.:
-
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1386.697.5.9, находящ се в
гр. София община Столична, по кадастрална карта и кадастрални регистри,
одобрени със заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на
АГКК, адрес на имота: гр. София р-н „******“ ул. „********ателие 2, находящ се
в сграда № 5 в поземлен имот с идентификатор 68134.1386.697 по кадастрална
карта, предназначение на обекта ателие за творческа дейност, брой на нивата на
обекта 1, посочена в документа плащ 98,28 кв. м, състоящо се от дневна с
трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, тераса и коридор,
прилежащи части 7,311 %, равняващи се на 17,44 кв. м идеални части от общите
части на сградата, при съседни обекти: на същия етаж 68134.1386.697.5.10, под
обекта 68134.1386.697.5.8, 68134.1386.697.5.6, над обекта 68134.1386.697.5.11,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 141 том І рег.
№ 3527, дело № 228/2017 г. на нотариус № 340/ акт № 75 т. 48 н.д. № 25587/2017
г., вписан в СВп София вх. рег. № 22128/19.04.2017, с пазарна стойност на имота
към момента на подаване на искането 148 000 лева.
3.
От Е.Н.К.:
-
сума
от 3865,93 лева вноска на каса и начислена лихва по спестовен влог в евро IBAN
*** „Ю.Б.“ АД;
-
сума
от 800 лв вноска на каса по картова сметка в лева IBAN *** „Б.П.Б.“ АД;
-
сума
от 7236,57 лева вноска на каса по спестовна сметка в евро IBAN
*** „О.Б.Б.“ АД;
-
сума
от 14 160,21 лв начислена лихва по спестовна сметка в евро N********в „О.Б.Б.“ АД;
-
сума
от 10 000 лева вноска на каса по сметка в лева IBAN *** „О.Б.Б.“ АД.
Ответниците
С.Л.К. и Е.Н.К. оспорват иска със
следните възражения:
1.
Възражение за недопустимост на иска, поради изтичане на срока за извършване на
проверката преди датата на решението за нейното продължаване.
2.
Възражение за неоснователност на искането, с оспорване на твърдението за
несъответствие на доходите с имуществото на ответниците, като релевират
твърдения за произход на имуществото по години:
-
за 2008 г. – твърдение за получени от ответника К. на доходи от трудово
правоотношение в размер на 2395,92 лева и твърдение за получени печалби при
залагания в букмейкърски пунктове на „Еврофутбол“ върху резултати от спортни
състезания в размер на 74 091,90 лева, при разходи за залагания от 7401,99
лева;
-
за 2009 г. – твърдение за получени от ответника К. на доходи от трудово
правоотношение в размер на 3137,03 лева и твърдение за получени печалби при
залагания в букмейкърски пунктове на „Еврофутбол“ върху резултати от спортни
състезания в размер на 31 278,52 лева, при разходи за залагания от 3127,80
лева;
-
за 2017 г. – доводи за недоказаност на престъпния произход на иззетата сума от
112 000 лева с твърдение, че иззетата сума от 30 000 евро е
предоставена на Л.С.К. по договор за поръчка за закупуване на лек автомобил.
Ответниците
излагат становище, че ако е налице несъответствие между доходите и установеното
имущество, то не надвишавало 150 000 лева за целия период на проверката,
поради което не подлежи на отнемане.
Съдът
като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства,
прие за установено от фактическа страна следното:
Ответникът
С.Л.К. бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство № 314ЗМ-780/2017
г. на РУ МВР Петрич за престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 1 вр. ал. 1 изр. 1
предл. 4 и 5 вр. чл. 20 ал. 2 и чл. 26 НК. За посоченото престъпление от
Окръжна прокуратура гр. Благоевград бил внесен обвинителен акт срещу ответника
в Окръжен съд Благоевград, по който акт било образувано НОХД № 452/2018 г.
Привличането
на ответника към наказателна отговорност било основание за образуване на
проверка от органите на ищеца за установяване на незаконно придобито имущество
от ответника С.Л.К.. Периодът на проверката бил от 31.01.2008 г. до 31.01.2018
г. Проверката приключила с решение за предявяване на иска срещу двамата
ответници, който е предмет на настоящото производство.
Имуществото,
за което комисията твърди, че не е установен законен източник за периода на
проверката, обхваща следните компоненти:
1.
Парични суми, иззети от ответника С.Л.К. в хода на досъдебното производство.
При претърсване в жилището на ответника С.Л. К. били иззети: сума от 40 000
евро; сума от 13 300 евро; и сума от 2310 евро и 3360 лева (том I л. 81).
2. Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.1386.697.5.9, находящ се в гр. София
община Столична, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със
заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на
имота: гр. София р-н „******“ ул. „********ателие 2, находящ се в сграда № 5 в
поземлен имот с идентификатор 68134.1386.697 по кадастрална карта,
предназначение на обекта ателие за творческа дейност, брой на нивата на обекта
1, посочена в документа плащ 98,28 кв. м, състоящо се от дневна с трапезария и
кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, тераса и коридор, прилежащи части
7,311 %, равняващи се на 17,44 кв. м идеални части от общите части на сградата,
при съседни обекти: на същия етаж 68134.1386.697.5.10, под обекта 68134.1386.697.5.8,
68134.1386.697.5.6, над обекта 68134.1386.697.5.11, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 141 том І рег. № 3527, дело № 228/2017
г. на нотариус № 340/ акт № 75 т. 48 н.д. № 25587/2017 г., вписан в СВп София
вх. рег. № 22128/19.04.2017 г. Цената на придобиване, съгласно документа за
собственост, била 48 000 лева (том I л. 166-167). Според изготвената
съдебно оценителна експертизаот вещото лице Я.А. (том IV л. 570-580), пазарната стойност на
недвижимия имот към датата на неговото придобиване 19.04.2017 г. е била
148 072 лева.
3.
Суми, установени по банкови сметки с титуляр ответницата Е.Н.К.:
- сума
от общо 1976,62 евро салдо по спестовен влог към 31.01.2018 г., образувано от
суми по открит срочен депозит и начислена лихва в евро по сметка IBAN
*** „Ю.Б.“ АД;
- сума
от 800 лв, внесена на каса на 13.07.2009 г. по картова сметка в лева IBAN
*** „Б.П.Б.“ АД;
- сума
от 3700 евро вноска на каса на 06.02.2017 г. по спестовна сметка в евро IBAN
*** „О.Б.Б.“ АД;
- сума
от 7240 евро, начислена лихва върху сума от 25 700 евро по спестовна
сметка в евро N********в „О.Б.Б.“ АД;
- сума
от 10 000 лева вноска на каса на 06.02.2017 г. по сметка в лева IBAN
*** „О.Б.Б.“ АД.
За
установяване съответствието на доходите на ответниците с притежаваното от тях
имущество за проверявания период, са назначени и изслушани съдебно-оценителни
експертизи за определяне пазарната стойност на придобитите моторни превозни
средства и придобития недвижим имот и три съдебно-икономически експертизи.
Според
първоначалната съдебно-икономическа експертиза на вещото лице С., допълнена със
заключение от 02.11.2022 г., размерът на доходите на ответниците в лева по
години за проверявания период е бил следният (табл. 10 стр. 15):
|
31.1.2008 -
31.12.2008 |
77 774,69
лв. |
|
2009 |
19 144,48
лв. |
|
2010 |
37 686,27
лв. |
|
2011 |
31 576,53
лв. |
|
2012 |
35 109,74
лв. |
|
2013 |
28 352,22
лв. |
|
2014 |
11 634,84
лв. |
|
2015 |
55 867,38
лв. |
|
2016 |
54 019,12
лв. |
|
2017 |
23 527,80
лв. |
|
01.01.2018-31.01.2018 |
679,06 лв. |
В
доходите за 2008 г. са включени първоначалните салда по банкови сметки в размер
на 9787,12 лева (колона 12 от таблицата).
Вещото
лице е определило общия размер на обичайните и извънредни разходи на ответниците
в лева по години в следните размери:
|
31.1.2008 -
31.12.2008 |
10 755,38
лв. |
|
2009 |
11 092,27
лв. |
|
2010 |
11 536,85
лв. |
|
2011 |
14 184,56
лв. |
|
2012 |
16 271,10
лв. |
|
2013 |
12 923,48
лв. |
|
2014 |
11 565,80
лв. |
|
2015 |
15 358,96
лв. |
|
2016 |
14 627,88
лв. |
|
2017 |
15 649,83
лв. |
|
01.01.2018-31.01.2018 |
906,17 лв. |
Според
горните показатели, вещото лице е определил размера на нетните доходи по години
в следните размери (таблица 15 стр. 23):
|
Период |
Нетен доход без натрупване |
Нетен
доход с натрупване |
|
31.1.2008 -
31.12.2008 |
67 019,31
лв. |
67 019,31
лв. |
|
2009 |
8 052,21
лв. |
75 071,52
лв. |
|
2010 |
26 149,42
лв. |
101 220,94
лв. |
|
2011 |
17 391,97
лв. |
118 612,91
лв. |
|
2012 |
18 838,64
лв. |
137 451,55
лв. |
|
2013 |
15 428,74
лв. |
152 880,29
лв. |
|
2014 |
69,04 лв. |
152 949,33
лв. |
|
2015 |
40 508,42
лв. |
193 457,74
лв. |
|
2016 |
39 391,24
лв. |
232 848,98
лв. |
|
2017 |
7 877,97
лв. |
240 726,95
лв. |
|
01.01.2018-31.01.2018 |
227,11 лв. |
240 499,84
лв. |
Разходите
за придобито имущество са определени от вещото лице като сбор от разходи за
покупка на МПС по пазарна стойност, разходи за погасяване на кредити, вноски по
банкови сметки и вноски за откриване на депозити. По задача на ищеца вещото
лице е включило в придобитото имущество за 2017 г. левовата равностойност на
иззетите парични суми при претърсването в жилището на ответника К. –
112 104,15 лева. Според така формулираните задачи, вещото лице е
определило следните размери на разходите за придобиване на имущество по години
в лева (табл. 20 стр. 28-29):
|
31.1.2008 -
31.12.2008 |
88 583,93
лв. |
|
2009 |
34 200,63
лв. |
|
2010 |
23 060,00
лв. |
|
2011 |
13 050,00
лв. |
|
2012 |
17 100,00
лв. |
|
2013 |
20 800,00
лв. |
|
2014 |
10 745,64
лв. |
|
2015 |
4 950,00
лв. |
|
2016 |
20 550,00
лв. |
|
2017 |
305 407,15лв |
|
01.01.2018-31.01.2018 |
2 300,00
лв. |
Според
определените стойности, вещото лице е определило следните размери на
несъответствие на доходите и имуществото по години и с натрупване (таблица 21
стр. 29 – с отрицателен знак е означено несъответствие):
|
Несъответствие по години |
Без натрупване |
С натрупване |
|
31.1.2008 -
31.12.2008 |
-21 564,62
лв. |
-21 564,62
лв. |
|
2009 |
-26 148,42
лв. |
-47 373,04
лв. |
|
2010 |
3 089,42
лв. |
-44 623,62
лв. |
|
2011 |
4 341,97
лв. |
-40 281,65
лв. |
|
2012 |
1 738,64
лв. |
-38 543,01
лв. |
|
2013 |
-5 371,26
лв. |
-43 914,27
лв. |
|
2014 |
-10 676,60
лв. |
-54 590,87
лв. |
|
2015 |
35 558,42
лв. |
-19 032,45
лв. |
|
2016 |
18 841,24
лв. |
-191,21 лв. |
|
2017 |
-297 529,18
лв. |
-297 720,39
лв. |
|
01.01.2018-31.01.2018 |
-2 527,11
лв. |
-300 247,50
лв. |
Ответниците
са представили доказателства за реализирани доходи, невключени в анализа, който
е бил основание за предявяването на иска,
съответно невключен в първоначалното и допълнителното заключение на вещото лице
Р.С..
По
делото е представен договор за поръчка от 30.05.2017 г., сключен между П.В.
Околски като възложител и Л.С.К. (син на ответниците) като изпълнител, за
закупуване на лек автомобил на цена, не по-висока от 30 000 евро, с
уговорено възнаграждение от 1000 лева. Тъй като страна по договора не са
ответниците, това доказателство не следва да се кредитира при преценка на
съответствието на нетните доходи и придобитото имущество.
С
отговорите на исковата молба ответниците са представили ревизионен доклад №
Р-2213-1401876-092-01 (л. 200-249) и ревизионен доклад № Р-2213-1401871-092-01
(л. 296-345), двата от 28.08.2014 г., издадени от НАП – ТД София.
В
първия ревизионен доклад проверяващите органи са констатирал (стр. 8, том III л. 203 от делото), че ответникът К. е
декларирал следните печалби от залагания върху резултати от спортни състезания
в „Еврофутбол“ и разходи за залагания:
-
за 2008 г. – печалби 74019,90 лв, разходи 7401,99 лв;
-
за 2009 г. – печалби 31 278 лв, разходи 3127,80 лв;
-
за 2010 г. печалби 57 654,23 лв, разходи 5765,40 лв;
-
за 2011 г. печалби 130 596,71 лв, разходи 13 059,67 лв.
Проверяващите
органи са направили запитване за получените печалби и в ревизионния доклад е
констатирано, че е получен отговор (л. 204). Въз основа на събраните данни, в
анализа на паричния поток, представен в табличен вид в ревизионния доклад, са
изложени констатираните направени от ответника К. разходи и печалби от
залагания на Еврофутбол по години. При преценка на размера на печалбите от залагия
в Еврофутбол съдът взе предвид само записванията в съдържащите се в ревизионния
доклад таблици, в които изрично е констатирано „изплатено от „Юробанк и Еф Джи
България“ и „изплащане“. Не са взети предвид отбелязванията „по таложи“ в
таблиците, тъй като не съдържат доказателства за действително изплатени суми.
На основание горното, съдът приема следните размери на разходи за залагания в
„Еврофутбол“ и получени печалби по години:
- за
2008 г. – печалби в общ размер 44 883,97, разходи за залог в общ размер
6622,54 лева, нетна печалба 38 261,43 лева;
-
за 2009 г. – печалби в общ размер 21 299,14 лева, разходи за залози в общ
размер 3127,86 лева, нетна печалба 18 171,28 лева;
- за
2010 г. – печалби в общ размер 51 884,38 лева, разходи за залози в общ
размер 5765,24 лева, нетна печалба 46 119,14 лева;
-
за 2011 г. – разходи в общ размер 9458,18 лева. В дадения в табличен вид анализ
не са отбелязани изплащания на печалби. Отбелязванията „по талони“ не се
приемат от съда като доказателства за извършени изплащания на печалби. Платежни
документи не са представени.
При
така установените обстоятелства, съдът следва да прецени наличието на несъответствие,
като прибави нетните печалби от залози в „Еврофутбол“ към нетните доходи за
съответната година: за 2008 г. нетният доход е в размер на 105 280,74
лева, за 2009 г. нетният доход е 29 351,35 лева, а за 2010 г. нетният
доход е 72 268,56 лева. Като се вземат предвид тези стойности, нетните
доходи по години (без натрупване и с натрупване) са в следните размери:
|
Нетен доход по години с корекцията |
Без натрупване |
С натрупване |
|
31.1.2008 -
31.12.2008 |
105 280,74
лв. |
105 280,74
лв. |
|
2009 |
29 351,35
лв. |
180,352,26
лв. |
|
2010 |
72 268,56
лв. |
252 620,82
лв. |
|
2011 |
17 391,97
лв. |
270 012,79
лв. |
|
2012 |
18 838,64
лв. |
288 851,83
лв. |
|
2013 |
15 428,74
лв. |
304 280,57
лв. |
|
2014 |
69,04 лв. |
304 349,61
лв. |
|
2015 |
40 508,42
лв. |
344 858,03
лв. |
|
2016 |
39 391,24
лв. |
384 249,27
лв. |
|
2017 |
7 877,97
лв. |
392 127,24
лв. |
|
01.01.2018-31.01.2018 |
227,11 лв. |
392 354,35
лв. |
Разходът
за залози за 2011 г. в размер на 9458,18 лева следва да се прибави към
разходите за придобиване на имущество за тази година, като размерът на разхода
за 2011 г. се коригира от 13 050,00 лева на 22 508,18 лева.
Разходът
за придобиване на имущество през 2017 г. следва да се коригира с пазарната
оценка на придобития недвижим имот, определена от вещото лице Я.П.А. –
148 072 лева. Съдът приема тази оценка за обективна, предвид извършения от
вещото лице А. оглед на недвижимия имот, какъвто не е бил направен при
първоначалната експертиза.
Освен
това, съдът намира, че неправилно към разходите за придобиване на имущество за
2017 г. е прибавена сумата от 112 104,15 лева, левова равностойност на
паричните суми, иззети от жилището на ответника К. при претърсването в
досъдебното производство. Няма доказателства, че иззетите парични суми са били
придобити през 2017 г. Поради това, техният размер следва да бъде взет предвид
при преценка за съответствие/несъответствие между доходите и имуществото на
ответниците общо за целия проверяван период.
При
така приетите от съда корекции, размерът на разходите за придобито имущество по
години в лева е следният:
|
31.1.2008 -
31.12.2008 |
88 583,93
лв. |
|
2009 |
34 200,63
лв. |
|
2010 |
23 060,00 лв. |
|
2011 |
22 508,18
лв. |
|
2012 |
17 100,00
лв. |
|
2013 |
20 800,00
лв. |
|
2014 |
10 745,64
лв. |
|
2015 |
4 950,00
лв. |
|
2016 |
20 550,00
лв. |
|
2017 |
164 877,00лв |
|
01.01.2018-31.01.2018 |
2 300,00
лв. |
Според
така приетите от съда нетни доходи и разходи за придобиване на имущество по
години, констатациите за съответствие/несъответствие на нетни доходи и
придобито имущество са следните:
Към
общия размер на придобитото имущество през проверявания период –
409 675,00 лева, следва да се прибави левовата равностойност на иззетите по досъдебното производство парични суми в
лева и евро – 112 104,15 лева. С тази сума, за целия проверяван период
левовата равностойност на придобитото от ответниците имущество е
521 779,15 лева, а общият размер на несъответствието за целия период е
175 145,37 лева.
Така изложените фактически
съображения обуславят следните правни изводи:
Искът
по чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ срещу ответника С.Л. К. за отнемане в полза на
държавата на сума от 112 104,15
лева, иззета от Окръжна прокуратура Благоевград с протокол за претърсване и
изземване от 29.11.2017 г. по ДП № 314зм-780/2017 г. на РУ МВР Петрич, пр.пр. №
6083/2017 г. на БлОП от ответника С.Л.К., е частично основателен. При претърсването от ответника С.Л. К. били иззети: сума от 40 000
евро; сума от 13 300 евро; и сума от 2310 евро и 3360 лева (том I л. 81). По делото не са установени законни
източници за придобиване на тези суми, поради което те следва да се
квалифицират като незаконно имущество по смисъла на чл. 5 ал. 1 вр. чл. 1 т. 2 ЗПКОНПИ. Направеното искане обаче е за отнемане на парична сума от 112 104,15 лева, каквато сума не е била изземвана. Иззетата сума в български лева е 3316 лева и единствено тя подлежи
на отнемане, защото само тя съответства на искането на ищеца за изземване на
парична сума в български лева. От съпоставката на обстоятелствената част и
петитума на исковата молба е видно, че ищецът е посочил общата левова
равностойност на паричните суми в лева и валута, иззети при претърсването. В
петитума обаче се съдържа изрично искане за отнемане на сума от 112 104,15
лева. Искане за отнемане на парична сума в евро не е направено. Независимо че
съгласно чл. 148 ал. 2 т. 2 ЗПКОНПИ подлежащата на отнемане чуждестранна валута
се оценява по курс на БНБ, съдът не може да постанови отнемане на сума в
национална валута, вместо сума в чуждестранна валута. Изключение е предвидено
единствено в чл. 151 ЗПКОНПИ, когато имуществото липсва или е отчуждено. Такава
хипотеза не е налице, защото според твърденията на самия ищец и данните по
делото, иззетите парични суми се съхраняват в банков сейф, намиращ се в
обществен трезор на „ОББ“ АД гр. Благоевград, т.е. имуществото е налично. Съдът
няма правомощие да се отклони от искането, формулирано в петитума на исковата
молба, и да постанови отнемане на иззетите по досъдебното производство парични
суми в евро, след като не е направено такова искане. Поради това, следва в
полза на държавата да бъде отнета сума от 3360 лева, а искът с правно
осномвание чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ в тази част следва да се отхвърли в частта му
над тази сума до предявения размер от 112 104,15 лева.
Искът
по чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ срещу ответниците С.Л.К. и Е.Н.К. за отнемане в полза
на държавата на придобития от ответниците недвижим
имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1386.697.5.9,
находящ се в гр. София община Столична, по кадастрална карта и кадастрални
регистри, одобрени със заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК, адрес на имота: гр. София р-н „******“ ул. „********ателие 2,
находящ се в сграда № 5 в поземлен имот с идентификатор 68134.1386.697 по
кадастрална карта, предназначение на обекта ателие за творческа дейност, брой
на нивата на обекта 1, посочена в документа плащ 98,28 кв. м, състоящо се от
дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, тераса и
коридор, прилежащи части 7,311 %, равняващи се на 17,44 кв. м идеални части от
общите части на сградата, при съседни обекти: на същия етаж
68134.1386.697.5.10, под обекта 68134.1386.697.5.8, 68134.1386.697.5.6, над
обекта 68134.1386.697.5.11, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 141 том І рег. № 3527, дело № 228/2017 г. на нотариус № 340/
акт № 75 т. 48 н.д. № 25587/2017 г., вписан в СВп София вх. рег. №
22128/19.04.2017 г., е частично
основателен. От съпоставката на реализираните доходи до 2017 г.
включително, и придобитото за този период имущество (без стойността на имота и
иззетата парична сума по ДП) е видно, че за периода до 2016 г. включително
разликата между нетния доход и имуществото (с натрупване) е била 96 030,32
лева. За 2017 г. реализираният от ответниците доход е бил 7877,97 лева, или
общо 103 908,29 лева. За същата 2017 г. разходите за вноски по банкови
сметки и депозитни сметки е съответно 13 105,00 лева и 3700,00 лева, или
общо 16 805,00 лева. След изваждането на тези разходи от нетния доход до
2017 г. включително (след приспадане на разходите за придобитото имущество до
2016 г.) – 103 908,29 лева, се установява разполагаем доход от
87 103,29 лева. Този доход е
очевидно недостатъчен за придобиване на описания недвижим имот на приетата от
съда пазарна цена от 148 072 лева, съгласно заключението на вещото лице А..
Разполагаемият доход на ответниците, получен от законни източници, е бил
достатъчен за придобиване на идеална част от имота, равна на отношението между
установения разполагаем доход 87 103,29 лева и пазарната стойност на имота
148 072 лева, или 588/1000 идеални части. Поради това на отнемане подлежат
412/1000 идеални части от имота, за чието придобиване не е установен законен
източник. Искът за отнемане на недвижимия имот е основателен до този размер.
Искът
по чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ срещу ответницата Е.Н.К. в частта му за отнемане на сума от 3865,93 лева вноска на каса и
начислена лихва по спестовен влог в евро IBAN *** „Ю.Б.“ АД е неоснователен. Сумата е образувана от левовата равностойност на
внесена на 15.12.2009 г. сума от 1770 евро и лихва в размер на 233,53 евро. На
първо място, направено е искане за отнемане на парична сума в лева, а предмет
на отнемане е парична сума по банкова сметка ***. Искане за отнемане на парична
сума в евро не е направено. Независимо че подлежащата на отнемане чуждестранна
валута се оценява по курс на БНБ, съдът не може да постанови отнемане на сума в
национална валута, вместо сума в чуждестранна валута, освен при условията на
чл. 151 ЗПКОНПИ. На второ място, сумата от 1770 евро с левова равностойност
3461,82 лева е внесена на 15.12.2009 г. За 2009 г. е констатирано
несъответствие в размер на 4849,29 лева, но за предходната 2008 година нетният
доход, приет за установен от съда, е надвишавал разходите за придобиване на
имущество с 16 696,81 лева. Доходът за 2008 и 2009 г. с натрупване е бил
46 084,16 лева. Разликата между този доход и разходите за придобито
имущество за 2009 г. – 34 200,63 лева, е 11 847,53 лева. От това
следва, че за 2009 г. ответниците са разполагали с придобит доход, от който да
направят вноската от 1770 евро, равностойни на 3461,82 лева.
Искът
по чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ в частта му за отнемане на сума от 800 лв. вноска на каса по картова сметка в лева IBAN
*** „Б.П.Б.“ АД е неоснователен. Сумата е била внесена
на 13.07.2009 г. За 2009 г. е констатирано несъответствие в размер на 4849,29
лева, но за предходната 2008 година нетният доход, приет за установен от съда, е
надвишавал разходите за придобиване на имущество с 16 696,81 лева. Доходът
за 2008 и 2009 г. с натрупване е бил 46 084,16 лева. Разликата между този
доход и разходите за придобито имущество за 2009 г. – 34 200,63 лева, е
11 847,53 лева. От това следва, че за 2009 г. ответниците са разполагали с
придобит доход, от който да направят вноската от 800 лева.
Искът
по чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ в частта му за отнемане на сума от 7236,57 лева вноска на каса по спестовна сметка в евро IBAN
*** „О.Б.Б.“ АД е неоснователен. Сумата е по спестовна сметка в евро, открита на
06.02.2017 г. За 2017 г. безспорно е установено несъответствие между доходите
на ответниците и разходите за придобиване на имущество. Искане за отнемане на установената
сума в евро не е направено, а е поискано отнемане на парична сума в лева,
каквато сума не е установена.
Искът
по чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ в частта му за отнемане на сума от 14 160,21 лв., начислена лихва по спестовна сметка в
евро N********в „О.Б.Б.“ АД, е
неоснователен. Главницата, върху която е начислена лихвата, е била
25 700 евро, внесена сума по спестовна сметка в евро на 12.07.2008 г. Процесната
лихва е била начислена за периода от 12.07.2008 г. до 21.10.2013 г., когато
цялата натрупана сума от 32 490 евро е изтеглена и сметката е закрита.
Направеното искане за отнемане на 14 160,21 лева, левовата равностойност
на лихва от 7240 евро, е в съответствие с чл. 151 ЗПКОНПИ, защото към датата на
предявяване на иска това имущество не е съществувало. Но по същество искането е
неоснователно. Главницата, върху която е начислена лихвата – сума от
25 700 евро, внесена през 2008 г., е била включена в анализа на доходите и
придобитото имущество за 2008 г. Съдът обаче коригира този анализ в частта му
за доходите и прие, че не е налице несъответствие между доходите и придобитото
имущество за 2008 г. налице са били установени по делото източници на доходи за
2008 г., които са позволили на ответниците откриването на спестовна сметка в
евро и вноска от 25 700 евро. Поради това, начислената върху тази сума
лихва не е незаконно придобито имущество и не подлежи на отнемане.
Искът
по чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ в частта му за отнемане на сума от 10 000 лева вноска на каса на 06.02.2017 г. по сметка
в лева IBAN *** „О.Б.Б.“ АД, е
неоснователен. За 2017 г. се установява несъответствие между нетните доходи
и разходите за придобитото имущество, което произтича от несъответствието на
разполагаемия за тази година доход на пазарната стойност на придобития същата
година недвижим имот. Това несъответствие обаче е възникнало при придобиване на
имота на 19.04.2017 г. Преди придобиването на имота, към дата 06.02.2017 г.,
когато е била направена вноската от 10 000 лева, не е имало несъответствие
и реализираните от ответниците доходи са били достатъчни за извършване на тази
вноска.
В
съответствие с тези материалноправни изводи на съда, ответниците следва да
заплатят на ищеца разноски в общ размер 573,75 лева или по 286,88 лева всеки
ответник, според уважената част от исковете. Ищецът следва да заплати на
ответниците разноски в размер 4541,40 лева, според отхвърлената част от
исковете.
Мотивиран
от горното, съдът
Р
Е Ш И:
Отнема
в полза на държавата като незаконно придобито имущество сума от 3316 (три хиляди триста и шестнадесет) лева, иззета с
протокол за претърсване и изземване на 29.11.2017 г. по ДП № 314зм-780/2017 г.
на РУ МВР Петрич, пр.пр. № 6083/2017 г. на Окръжна прокуратура гр. Благоевград
от ответника С.Л.К. ЕГН **********, адрес: *** р-н ****** ж.к. „***************,
като отхвърля предявения от
Комисията за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ) иск по
чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ срещу ответника С.Л. К. в частта му над тази сума до предявения размер от 112 104,15
лева.
Отнема в полза на държавата като незаконно
придобито имущество 412/1000
(четиристотин и дванадесет хилядни) идеални части от следния недвижим имот,
собствен на ответниците С.Л.К. ЕГН ********** и Е.Н.К. ЕГН **********, двамата
с адрес: ***: самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.1386.697.5.9, находящ се в гр. София община
Столична, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №
РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр.
София р-н „******“ ул. „********ателие 2, находящ се в сграда № 5 в поземлен
имот с идентификатор 68134.1386.697 по кадастрална карта, предназначение на
обекта ателие за творческа дейност, брой на нивата на обекта 1, посочена в
документа плащ 98,28 кв. м, състоящо се от дневна с трапезария и кухненски
бокс, спалня, баня с тоалетна, тераса и коридор, прилежащи части 7,311 %,
равняващи се на 17,44 кв. м идеални части от общите части на сградата, при
съседни обекти: на същия етаж 68134.1386.697.5.10, под обекта
68134.1386.697.5.8, 68134.1386.697.5.6, над обекта 68134.1386.697.5.11,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 141 от 19.04.2017
г. том І рег. № 3527, дело № 228/2017 г. на нотариус Валентина Георгиева № 340/
акт № 75 т. 48 н.д. № 25587/2017 г., вписан в СВп София вх. рег. №
22128/19.04.2017 г., с вписана продажна цена 48 000 лева и установена
пазарна стойност 148 072 лева, като
отхвърля предявения от КПКОНПИ иск по
чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ срещу ответниците С.Л. К. и Е.Н.К. в частта му за 588/1000 идеални части от описания недвижим имот.
Отхвърля предявения от КПКОНПИ иск по чл. 153 ал. 1 ЗПКОНПИ срещу
ответницата Е.Н.К. за отнемане в полза на държавата на следните парични суми:
-
сума
от 3865,93 лева вноска на каса и начислена лихва по спестовен влог в евро IBAN
*** „Ю.Б.“ АД;
-
сума
от 800 лв вноска на каса по картова сметка в лева IBAN *** „Б.П.Б.“ АД;
-
сума
от 7236,57 лева вноска на каса по спестовна сметка в евро IBAN
*** „О.Б.Б.“ АД;
-
сума
от 14 160,21 лв начислена лихва по спестовна сметка в евро N********в „О.Б.Б.“ АД;
-
сума
от 10 000 лева вноска на каса по сметка в лева IBAN *** „О.Б.Б.“ АД.
Осъжда
ответниците С.Л. К. и Е.Н.К. да заплатят на ищеца КПКОНПИ разноски в размери по
286,88 лева всеки ответник, според уважената част от исковете.
Осъжда
ищеца КПКОНПИ да заплати на ответниците С.Л.
К. и Е.Н.К. разноски в размер 4541,40 лева, според отхвърлената част от
исковете.
Решението
подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от
връчването му на страните.
СЪДИЯ: