№ 171
гр. Асеновград, 29.11.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди
двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Невена Т. Кабадаиева
като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско
дело № 20215310102559 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от Директор на Териториална дирекция
Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за
разкриване на сведения за наличностите и операциите и наличностите по
банкови сметки, както следва: с титуляр Б.И.К. ЕГН **********, с
постоянен адрес гр Асеновград ул „Свобода“ № 2 в следните банки:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД , БАНКА ДСК ЕАД, ОБЕДИНЕНА
БЪЛГАРСКА БАНКА АД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, БНП ПАРИБА С А
КЛОН СОФИЯ, КТБ АД, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД,
ИНВЕСТБАНК АД, РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЪРВА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, ТЕКСИМ БАНК АД, ТИ БИ АЙ БАНК
ЕАД, ТЪРГОВСКА БАНКА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, ОБЩИНСКА
БАНКА АД, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, БЪЛГАРО
АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД, БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА
РАЗВИТИЕ АД, ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, ПРОКРЕДИТ БАНК
БЪЛГАРИЯ ЕАД, ТОКУДА БАНК АД, ИНГ БАНК Н В КЛОН СОФИЯ,
СИТИ БАНК ЕВРОПА АД КЛОН БЪГАРИЯ КЧТ, ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ
БАНКАСЪ КЛОН СОФИЯ, ВАРЕНГОЛД БАНК АГ КЛОН СОФИЯ, БНП
ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С А КЛОН БЪЛГАРИЯ, БНП ПАРИБА
ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С А КЛОН БЪЛГАРИЯ, БИГ БАНК АС КЛОН
1
БЪЛГАРИЯ, за периода 08.08.2017-18.10.2021г. Представят писмени
доказателства.
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по
делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът
е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив
на КОНПИ.
Видно от приложените към искането документи, с Протокол от
18,10,2021 г. на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание
уведомление от ОП Пловдив, че лицето Б.И.К. ЕГН **********е
привлечено в качеството на обвиняем по БП 290/2021г по описа на отдел
РУП Асеновград за престъпление по чл. 354 А ал.1 от НК.
Липсват доказателства обаче, че посоченото лице има банкови сметки
или влогове в посочените в молбата банки. Съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗКИ
банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и
операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, като този текст
определя и предмета на даваното разрешение от съда. Или не всички
обстоятелства и документи, изброени в молбата, съставляват такава (така
например датата на откриване и закриване, вид на валутата сметката,
основанието за откриване и други). Разкриване на банкова тайна не
представлява абстрактно действие –ако и в случай, че дадено лице има
банкова сметка. Съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗПКОНПИ Комисията разполага с
ресурса да установи наличие на банкови сметки на лицето, спрямо което се
води проверката. След като тази информация може да бъде предоставена от
банката, доколкото не съставлява банкова тайна, то молителят следва да
докаже, че проверяваното лице има банкови сметки или влог в определена
банка, като посочи номер на същите, след което може да иска разкриване на
банкова тайна по отношение на точно определени банкови сметки или
влогове. Отделно от всичко изложено следва да се посочи, че липсва каквото
ида е правно основание за определяне на срок за отговор от банките.
Ето защо, доколкото съдът следва да се произнесе по подадената молба
в срока по чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, същата следва да бъде отхвърлена.
Така мотивиран, съдът
2
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ искането на Териториална дирекция Пловдив на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да бъде
постановено на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на сведения за
наличностите и операциите и наличностите по банкови сметки, с титуляр
Б.И.К. ЕГН **********, с постоянен адрес гр Асеновград ул „Свобода“ № 2 в
следните банки: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД , БАНКА ДСК ЕАД,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, БНП
ПАРИБА С А КЛОН СОФИЯ, КТБ АД, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД,
ИНВЕСТБАНК АД, РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЪРВА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, ТЕКСИМ БАНК АД, ТИ БИ АЙ БАНК
ЕАД, ТЪРГОВСКА БАНКА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, ОБЩИНСКА
БАНКА АД, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, БЪЛГАРО
АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД, БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА
РАЗВИТИЕ АД, ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, ПРОКРЕДИТ БАНК
БЪЛГАРИЯ ЕАД, ТОКУДА БАНК АД, ИНГ БАНК Н В КЛОН СОФИЯ,
СИТИ БАНК ЕВРОПА АД КЛОН БЪГАРИЯ КЧТ, ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ
БАНКАСЪ КЛОН СОФИЯ, ВАРЕНГОЛД БАНК АГ КЛОН СОФИЯ, БНП
ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С А КЛОН БЪЛГАРИЯ, БНП ПАРИБА
ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С А КЛОН БЪЛГАРИЯ, БИГ БАНК АС КЛОН
БЪЛГАРИЯ, за периода 08,08,2017-18,10,2021г
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
3