№ 136
гр. А., 20.05.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – А., ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в
закрито заседание на двадесети май през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Невена Т. Кабадаиева
като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско
дело № 20225310100972 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от Директор на Териториална дирекция
Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за
разкриване разкрити сведения за:1. Банковите сметки и информация за:•
датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка;• вид валута;•
вид на сметката;• основанието за откриване на банковата сметка;• клонът,
където е открита;• движения на средствата по сметките;• наличностите по
сметките /салда по дати/;• заверени копия от първичните счетоводни
документи - искане на разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на
подписи, лична карта, решение на съда,удостоверение за актуално състояние,
БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, както и други налични
документи, съдържащи се в съответното досие.2. Банковите трезори и
информация за:• датата на наемане и датата на освобождаване;• клонът,
където е нает;• справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване.3.
Банковите кредити и информация за:• датата на отпускане и датата на
погасяване;• размер на кредита;• обезпечение на кредита - неговия вид и
стойност;• редовност на погасяване на кредита;• размер на месечната
погасителна вноска;• копие от вносните бележки, платежни нареждания и
имената на вносителя;• срок и условия на отпускане;• вид и цел на кредита;•
кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или инотекарен
1
длъжник;• заверени копия от кредитно досие на договор за банков кредит,
договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и
разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните
документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и
разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие.по
отношение на лицето Н. Д. Р., ЕГН ********** е с постоянен адрес: град А.,
ул. „Р.“ № 15, вх. Б, ет. 4, ап. 15 за периода от 26.03.2019 г. до 01.03.2022 г.в
следните банки:„БАНКА ДСК“ АД:- разплащателна сметка № 23203930, дата
на откриване: 28.12.2015 г., активна;- разплащателна сметка № 28382449,
дата на откриване: 03.09.2021 г., активна;- спестовен влог № 23203980, дата
на откриване: 28.12.2015 г., към настоящия момент е закрит;
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по
делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът
е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив
на КОНПИ.
Видно от приложените към искането документи, с Протокол от
01.03.2022 г.на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание
Уведомление № 488/2020 г. от 08.02.2022 г. на Окръжна прокуратура
Пловдив по БП 43 по описа за 2022г на РУП А. лицето е привлечено като
обвиняем за престъпление по чл. 354 А ал.1 пр 1 от НК.
Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че са
налице основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване
банкова тайна – налице е акт на директора на съответната териториална
дирекция, след постъпило уведомление от прокурора за образуване срещу
лицето ДП за престъпление от изброените в чл. 108 ал.1 т.25 от
ЗПКОНПИ. Ето защо следва да постанови разкриване на сведения за
операциите и наличностите по банкови сметки за посочените лица в
изброените кредитни институции, за посочения период. Неоснователно е
искането за определяне срок за отговор на банките за разкриване исканите
сведения, при липса на такава предвидена възможност в ЗКИ. Цитираната
разпоредба на чл. 62 ал.7 от ЗКИ има предвид срока на обхващаната
информация, а не срока за отговор.
Така мотивиран, съдъ
2
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на
сведения за операциите и наличностите по банкови сметки по отношение
на лицето Н. Д. Р., ЕГН ********** е с постоянен адрес: град А., ул. „Р.“ №
15, вх. Б, ет. 4, ап. 15 за периода от 26.03.2019 г. до 01.03.2022 г.в следните
банки:
„БАНКА ДСК“ АД:- разплащателна сметка № 23203930, дата на откриване:
28.12.2015 г., активна;- разплащателна сметка № 28382449, дата на
откриване: 03.09.2021 г., активна;- спестовен влог № 23203980, дата на
откриване: 28.12.2015 г., към настоящия момент е закрит;
Отхвърля искането за определяне срок за отговор на банките за
разкриване на информацията
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕПИС от решението да се връчи на страната по реда на чл. 38 ал.2
ГПК
Съдия при Районен съд – А.: _______________________
3