Р Е Ш Е Н И Е № 43
Гр.С., 22.07.2022г
В ИМЕТО НА НАРОДА
С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско
отделение, в открито съдебно заседание на
трети май, през две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА
При секретаря Пенка Спасова, като разгледа докладваното от съдия Ангелова
гр.дело № 461 по описа за 2019г,
за да се произнесе, съобрази:
Предявен е иск за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество на обща стойност 380 916.41лв., с правно
основание чл. 153 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобито имущество.
В исковата молбата се твърди,
че с решение № 1103/19.06.2019 г. на
Комисията е образувано производство за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу С.Д.Й. и Ж.Т.И..
Твърди се, че С.Д.Й. бил привлечен в
качеството на обвиняем за това, че на 24.05.2018 г. около 19 ч, през ГКПП -Л.,
област Я., с лек автомобил „К.“ с рег. **, собственост на Ж.Т.И., пренесъл през
границата на страната от Т. в Б., без знанието и разрешението на митниците,
стоки за търговски цели, на обща стойност 204 372,50 лв. - престъпление по чл.
242, ал. 1, буква „д“ от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 16 от ЗПКОНПИ.
С определение № 142 от 13.11.2018 г. по НОХД № 322/2018 на ОС -Я., било одобР. споразумение, с което проверяваното лице е признато
за виновен за извършено престъпление по чл. 242, ал.1, буква „д“ от НК. На
основание чл. 242, ал. 7 от НК били отнети в полза на държавата златни предмети
с общо тегло 3 132,40 грама. и превозното средство, послужили за предмет на
контрабанда, а сумата 204 372,50 лв. представляваща паричната равностойност
златните изделия, предмет на престъплението, и придобития от Ж.Т.И., лек
автомобил „К.“, модел „С.“, рег. № **, са също
отнети в полза на държавата.
С Протокол рег. № ТД03-БС/УВ-6483/26.06.2018 г., била образувана проверка
за установяване на значително несъответствие в имуществото на С.Й.. В хода на
проверката се установило, че е налице значително несъответствие над
150 000 лв. за целия проверяван период
26.06.2008 г. -26.06.2018 г. в имуществото на проверяваното лице по см.
на чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Твърди се, че С.Й. е
неженен, но живее на семейни начала с ответницата Ж. И., а от съвместното им съжителство са родени
две деца.
През 2006г, проверяваното
лице е
регистриран като ЕТ с фирма „С.-С.Й.", ЕИК - *********, седалище и адрес на управление
гр. С., ул. ***, представляно от собственика С.Й..
През 2013г същият е
регистриран като земеделски производител, дата на регистрация в ТР 28.05.2013
г., седалище и адрес на управление гр.С., ул***.и яесто извършване на
дейността: село К., обл.Сливсн.
През проверявания период той придобил
следните недвижими имоти:
1/ С нотариален акт за покупко-продажба
№ ***г. на Нотариус Д.Н., закупил овощна градина в м. „К.“ с площ от 23.854
дка, , трета категория, представляваща
имот № ***, находящ се в с.К.,
2/ С нотариален акт за договора
ипотека № ***г. на Нотариус Д.Н., била учредена договорна ипотека върху
гореописания имот, срещу получен кредит в размер на 20 000лв, с краен срок на
погасяване - 30.06.2019 г.
3/ С нотариален акт за
покупко-продажба № ***г. на Нотариус Д.Н., закупил овощна градина в м. „К.“ с
площ 5.310 дка, имот № ***, с пазарна стойност към момента на придобиване –
1720.44 лв. и към настоящия момент - 2 700 лв.
4/ С нотариален акт № ***г. на Нотариус Д.Н., закупил
отстъпено право на строеж върху общинска земя, в ЦГЦ на гр. С., като
построеният имот с идентификатор № ***е завършен и въведен в експлоатация, като
цената на правото на стоеж към датата на придобиване е 9500 лв., а стойността
на инвестицията – 15 000 лв.
5/ С нотариален акт № ***г. на Нотариус Д.Н., С.Й. продал изградената
сграда с идентификатор № ***, за сумата от 9500 лв., с пазарната цена - 32000 лв.
6/ С нотариален акт № ***г. на
Нотариус Д.Н., С.Й. придобил чрез дарение собствеността върху 1/30 ид.ч от три ниви, които не
подлежали на отнемане.
7/ С нотариален акт № ***г. на
Нотариус Д.Н., С.Й. закупува от своя дядо С. Й. С. 9/10 ид.ч
от същите три ниви, находящи се в землището на с. К.,
представляващи: НИВА в местността „Д.“ с площ 2,998 дка, представляваща имот № ***,
НИВА в местността „А.“ с площ 9,307 дка, представляваща имот № ***и НИВА в
местността „А.“ с площ 7,705 дка, представляваща имот № ***, за сумата
– 4410 лв.
Пазарната цена на тези три имота към
датата на придобиването била- 1800 лв., а към настоящия момент – 2500 лв.
8/ С нотариален акт № ***г. на
Нотариус Д.Н., С.Й. купува от Я. А. С.а 2/9 ид.части
от същите три ниви, за сумата 668.38 лв.
Пазарната цена на тези три имота към датата на придобиването била – 1380 лв., а
към настоящия момент - 2050 лв.
9/ С нотариален акт № ***г. на Нотариус Д.Н., Д. С.а продава на С.Й. 1/9 ид.ч
от същите три ниви, за сумата от 389.76
лв. Пазарната цена на 1/9 ид.ч. от тези три имота към
датата на придобиването била – 700 лв., а към настоящия момент - 850 лв.
10/ С нотариален акт № ***г. на
Нотариус Д.Н., С.Й. закупува от Й. Й. и Н. Й.
НИВА в местността „Д.“ в с. К., с площ 2,158 дка, съставляваща имот № ***,
за сумата от 985.20 лв. Пазарната цена
на имота към датата на придобиването била – 5900 лв., а към настоящия момент
- 6180 лв.
11/ С нотариален акт № ***г. на
Нотариус Д.Н., Д.П. продава на С.Й. 1/3 ид. част
от гореописани трите ниви, а именно: в
м. „А.“ и „Д.“ за сумата 1002.50 лв.
Пазарната цена на 1/3 ид.ч. от тези имоти към датата
на придобиването била – 2310 лв., а към настоящия момент - 3218 лв.
12/ С нотариален акт № ***г. на
Нотариус Д.Н., Д. С.а дарява на С.Й., 1/30 ид.част от
недвижимия имот с идентификатор ***в гр. С. с адрес: гр. С., местност „Ш.“ с
площ 11 600 кв.м.
13/ С нотариален акт № ***г. на
Нотариус Д.Н., Д. С.а продава на С.Й.,
9/30 ид.част от
същия недвижимия за сумата от
538.71 лв. Пазарната цена на 9/30 ид.ч. от имота към
датата на придобиването била 3132 лв., а към настоящия момент - 4510 лв.
Твърди се, че е установено преобразуване
на парични средства в размер на 3132 лв. от продажбата на л.а.“Ф.“ с
рег.№ ** и същата сума била използвана за придобиване на този имот.
14/ С нотариален акт № ***г. на
Нотариус Д.Н., А. А.ов продава на С.Й. овощна градина в с.К., м. „Л.“ с площ 8,029
дка, съставляваща имот ***в село К., за сумата от 2592.70 лв. Пазарната цена на
имота към датата на придобиването- 14000лв., а към настоящия момент - 15810лв
15/ С нотариален акт № *** на
Нотариус Д.Н., В.и Ц. Н.продават на С. Й..
имот с идентификатор ***по кадастралната карта на гр.С. с адрес: гр. С.,
местност „О.“, целия с площ 2 350 кв.м., за сумата от 26 000 лв. Пазарната
цена на имота към датата на
придобиването била 54000 лв., към настоящия момент - 56000 лв.
16/ С нотариални актове № ***г., на
Нотариус Д.Н., С.Й. закупил две ниви в с. К., НИВА в местността „Д.“ с площ
2,158 дка, съставляваща имот № *** и НИВА в местността „Д.“ с площ 2,997 дка,
съставляваща имот № ***. Пазарната стойност на имотите към момента на
придобиването е 2250 лв. за първия имот и 3150 лв. за втория, а към настоящия
момент, съответно – 3180 лв. и 4518 лв.
17/ С договор за учредяване на право на строеж върху общинска земя, акт ***г.
и протокол от проведен публичен търг от 13.03.2018 г. е учредено в полза на С.Й.,
възмездно право на строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена
за търговия, находяща се в ПИ с идентификатор ***с
адрес: гр. С., кв. „Д.”, площ 1 626 кв. м.
Суперфициарът заплатил 12 340
лв., 412 лв.- административна такса върху тръжната цена,
576,80 лв.- данък върху тръжната цена и156 лв - разходи за оценка.
Към 26.06.2018 г. не е било реализирано строителство върху горепосочения
парцел.
Сумата 12 340 лв. представляваща стойността на отстъпеното право на стоеж,
подлежала на отнемане в полза на държавата тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
18/ С нотариален акт № ***г. на Нотариус Е. Ш., С.Й. закупил от своя
баща Д. С. Й. : УПИ IV - за складова
база, в квартал № 80 по плана на село К., община С. с площ 3 995 кв.м., за
сумата от 9900 лв. Пазарната стойност на
имота към момента на придобиването е 37000 лв., а към настоящия момент -
45 800 лв.
19/ С нотариален акт № ***г. на Нотариус Е. Ш., С.Й. закупил от С. Р. Г.
две ниви в землището на с.К., в м. „Д.“ - ПИ № ***с площ 0.231 дка и № 002035 с
площ 1,278 дка. Пазарната им стойност на имота към момента на придобиването
била 1600 лв., а към настоящия момент – 2050 лв. Всички описани имоти, без
изрично упоменатите, подлежали на отнемане в полза на държавата, тъй като не
бил установен законен източник на средствата за придобиването им.
Твърди се, че Ж.И. реализирала следните сделки с недвижими имоти:
1/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***г. на
нотариус Е. Ш., Ж.Т.И. продала следния имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор ***, с адрес: гр. С. , кв. Д., бл. ***,с площ 96.05 кв.м., с продажна цена по нотариален акт 20 000 лв.
Пазарна стойност към момента на продажба - 61 000 лв.
Сумата 61 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването
му, не подлежи на отнемане в полза на държавата от ЗПКОНПИ, тъй като имотът е
придобит извън проверявания период.
Твърди се, че след справка в СВ - гр. Я. се установило, че през
проверявания период С.Й. е придобил следните имоти:
1/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***г. на
нотариус М. Д., С.Д.Й. закупува от С. Й. С. и Д. С. Й.: 2/3 идеални части от
НИВА, находяща се в землището на с.Г.-, общ.Т., в
местността „Ч.”, съставляваща имот № ***, с площ 6 дка, за сумата
по нотариален акт - 500 лв. Пазарна стойност към момента на придобиване
на 2/3 ид.части от имота била 5 100 лв.
На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ, било установено преобразуване на парични
средства в размер на 5 100 лв. от продажбата на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор ***, с адрес: гр. Б., улица „Х.Ф.” № ***. Същата сума била използвана
за придобиване на гореописания имот.
2/ С нотариален акт № ***г. на
Нотариус С.С., Д. С. Й. и С.Д.Й., продават на ЕТ „З.”
- Г.Г., следния имот, от които 1/3 ид.ч. - собственост на Д. С. Й. и 2/3 ид.ч.-
собственост на С. Й.:***, в местността „Ч.”,
с площ 6 дка, представляваща имот № ***, с идентификатор № ***, за сумата 1 000 лв. Пазарна стойност към момента на
продажба на 2/3 ид.ч. имот - 5 300 лв.
Сумата 5 300 лв. представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на отчуждаването му, подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй
като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
3/ С нотариален акт № ***г. по описа на нотариус М. Д., С.Й. закупил от С. С.
и Я. С.а: 7/9 ид.ч. от НИВА, находяща
се в землището на село Х., община Т., в м. „М.” с площ 4,277 дка, съставляваща
имот № ***, за сумата по нотариален акт -350 лв. Пазарна стойност към момента
на придобиване на 7/9 ид.ч. от имота - 3 600 лв.
На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ, било установено преобразуване на парични
средства в размер на 3 600 лв. от продажбата на лек автомобил „Ф. ”, с рег. № **.
Същата сума била използвана за придобиване на гореописания имот.
4/ С нотариален акт № ***г. на Нотариус М. Д., С.Д.К., Д. Д. С.а, и С. Й., продават на Б.Т.Б., следния имот, от
който С. Й. притежава 7/9 ид.ч., а именно: НИВА, имот № *** находяща
се в землището на село Х., община Т., в местността „М.”, цялата с площ 4,277
дка, за сумата 500 лв. Пазарна стойност към момента на продажба на 7/9 ид.ч. е 3 600 лв.
Сумата 3 600 лв.. представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на отчуждаването подлежала на отнемане в полза на държавата тъй като не
е установен законен източник на средства за придобиването му.
Твърди се, че след справка в СВп-Б., се
установило, че
1/ С нотариален акт № ***г на нотариус О.Ж., С.Й., закупувал самостоятелен
обект в сграда с идентификатор *** на адрес на имота: гр. Б., улица „Х.Ф.” № ***,
за сумата 44 985 лв..Пазарна цена към момента на придобиване - 71 808 лв.
2/ С нотариален акт № *** на
нотариус М.И., С.Й. продава същия имот
за сумата 43 830 лв. по нотариален акт .
Пазарна стойност към момента на продажба78 440 лв.
Твърди се, че е проследено преобразуване на парични средства в размер на 5
100 лв., получени от продажбата на недвижимия имот, които били вложени в придобиването на 11.05.2017 г.
на 2/3 идеални части от НИВА, находяща се в землището
на село Г.-, местността „Ч.”, с площ 6
дка.
Твърди се, че е установено
преобразуване на парични средства в размер на 8 961 лв., получени от продажбата
на недвижимия имот, които били вложени в придобиването на 03.07.2017 г. на лек
автомобил „К.”, марка „С.”, рег. № **.
Сумата 64 379 лв. представляваща непреобразувания остатък от пазарната
стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежала на
отнемане в полза на държавата, тъй като не бил установен законен източник на
средства за придобиването му.
Твърди се, че през проверявания период С.Й. притежавал и отчуждил следните
МПС-та:
1/ лек автомобил „С.Т.“ с рег. № **,
придобит с договор за покупко-продажба на 15.09.2016 г., за сумата в
размер на 300 лв.Пазарна стойност към момент на придобиване 7 765 лв. Пазарна
стойност към настоящ момент 4 700 лв.
Автомобилът подлежал на отнемане в полза на държавата, тъй като не бил
установен законен източник на средства за придобиването му.
2/ Товарен автомобил „Х.”, модел „XI”, рег. № **, Придобит с договор за покупко-продажба на
28.01.2016 г. за сумата в размер на 300 лв. Автомобилът бил отчужден с договор
за покупко-продажба от 06.04.2016 г.
на „АТ А.” ЕООД за сумата 650 лв.
Пазарна стойност към момент на придобиване 3 720 лв., а към момента на отчуждаване 3 700 лв.
Сумата 3 700 лв. представляваща
пазарната стойност на автомобила, към момента на неговата продажба, подлежала
на отнемане в полза на държавата тъй като не бил установен законен източник на
средства за придобиването му.
3/ Товарен автомобил „ф.”, модел „д.“, рег. № */* (стар), придобит с
договор за покупко-продажба на 26.04.2016 г. за
сумата 950 лв. На основание чл.
143, ал. 11 от ЗДП, автомобилът бил с прекратена регистрация на 13.03.2018 г.,
като същият бил пререгистиран и е с нов рег. № ***.Пазарна стойност към момент на
придобиване - 4 500 лв. Пазарна стойност към настоящ момент - 3 200 лв.
4/Лек автомобил „м.“, модел „С.с.”, рег. **,
Придобит с договор за покупко-продажба на 27.10.2016 за сумата от 1100 лв.
Автомобилът бил продаден на 14.03.2017 г.Пазарна му стойност към момент на
придобиване - 4 620 лв., а към момента
на продажба - 3 465 лв.
Сумата 3 465 лв. представляваща пазарната стойност на автомобила, към
момента на неговата продажба, подлежи на отнемане в полза на държавата. тъй
като не бил установен законен източник на средства за придобиването.
5/ Лек автомобил „Б.”, модел „530Д”, рег. № **, придобит на 22.10.2012 г.
за сумата 500 лв., продаден на 04.01.2016 г.
Пазарна стойност към момент на придобиване 13 717 лв., а към момента на
продажба 8 172 лв.
Сумата, 8 172 лв. представляваща пазарната стойност на автомобила, към
момента на неговата продажба, подлежи на отнемане в полза на държавата тъй като
не е установен законен източник на средства за придобиването му.
6/ Лек автомобил „С.”, модел „В.”, рег. № **, Придобит на 31.10.2013 г. за
сумата от 200 лв. Пазарна стойност към момент на придобиване - 5 084 лв, а към настоящ
момент - 4085 лв.
7/ Мотоциклет „С. АН 400”, модел „Б.”, рег. № **, придобит на 29.06.2015 г. за сумата в размер на 500 лв. Пазарна
стойност към момент на придобиване - 2
700 лв. Пазарна стойност към настоящ момент - 1 600 лв.
8/ Лек автомобил „Р.”, модел „К.”, рег. № **, придобит с на 29.01.2018 г.
за сумата 199,99 лв.Пазарна стойност към момент на придобиване 2 076 лв.
Пазарна стойност към настоящ момент 2 000 лв.
Твърди се, че Ж.И. придобила и отчуждила следните МПС-та:
1/ „К.“ с рег. № ***, придобит на 03.07.2017 г. за сумата 3100 лв. Пазарна стойност към момент на придобиване 8
961 лв., а към настоящ момент 7 169 лв.
На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ, било установено преобразуване на парични
средства в размер на 8 961 лв. от продажбата на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № ***, находящ в гр. Б.. Тази била
използвана за придобиване на гореописания автомобил.
Автомобилът не подлежал на отнемане в полза на държавата, тъй като бил отнет
по наказателно производство в полза на държавата, на основание чл. 242, ал. 7 НК.
2/ Лек автомобил „Б.”, модел „725”, рег. № ***, придобит на 18.09.2009 г. и
продаден на 14.01.2016 г. Пазарна стойност към момент на придобиване 3 832 лв.
/извън периода на проверката/. Пазарна стойност към момента на продажбата 3 066
лв.
3/ Лек автомобил „Б.”, модел „120Д”, рег. № **, придобит на 01.07.2016 г.
за сумата 3500 евро и продаден на 25.01.2017 г. Пазарна стойност към момент на
придобиване 15 691 лв. Пазарна стойност към момента на продажбата 13 367лв
Сумата 13 367 лв. - пазарната стойност на автомобила, към момента на
неговата продажба, подлежала на отнемане, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
4/ Лек автомобил „Ф.”", модел „Т.”, рег. № **, Придобит на
18.10.2016 г. за 5000 лв. и продаден на
30.10.2017 г.Пазарна стойност към момент на придобиване била 14 777 лв., а
към момента на продажбата 11 367 лв.
На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ, било установено преобразуване на парични
средства в размер на 3 132 лв., получени от продажбата на автомобила, които
били вложени в придобиването на 02.11.2017 г. на 9/30 идеална част от ПИ с идентификатор ***в гр. С. с адрес: гр. С.,
местност „Ш.”, с площ 11600 кв.м.
На отнемане подлежал гореописания недвижим имот.
На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ, било установено преобразуване на парични
средства в размер на 3 600 лв., получени от продажбата на автомобила,
които били вложени в придобиването на
06.12.2017 г., на 7/9 идеални части от НИВА в с. Х., в местността „М.”.
На отнемане подлежала сумата 3 600 лв., представляваща пазарната стойност
към момента на отчуждаването на гореописания имот.
Сумата 4 635 лв. представляваща непреобразувания остатък от пазарната
стойност на автомобила, към момента на неговата продажба, подлежала на отнемане
в полза на държавата от Ж.Т.И., тъй като не бил установен законен източник на
средства за придобиването му.
5/ Лек автомобил „А.”, модел „А6”, рег. № **, Придобит на 19.10.2017 за
сумата 4 500 евро и бил продаден на
06.02.2019 г. /извън проверявания период/. Пазарна стойност към момент на
придобиване 15 398 лв. , към момент на отчуждаване е 13 100 лв.Сумата 13 100 лв.
подлежала на отнемане в полза на държавата
тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването
му.
6/ Лек автомобил „А.”, модел „А4”, рег. № СН1613ВН, придобит на 27.02.2014
г. за 2 250 и продаден на 26.09.2016 г.
Пазарна стойност към момент на придобиване 5 483 лв. Пазарна стойност към
момента на продажбата е в размер на 4 386 лв.
Сумата 4 386лв. не подлежала на
отнемане в полза на държавата, тъй като бил придобит преди проверявания период.
Тя била включена в приходната част на
анализа.
Твърди се, че за периода 2014-2017 г., С.Й. подавал ГДД по чл.50 ЗДДФЛ,
посочен е неговия осигурителен доход за периода 2008-2018 г., както и сумите,
които е изплатил на три дружества по чл. 57 и чл. 73 ЗОДФЛ. Същият получил и
финансиране като земеделски производител от ДФ „Земеделие”, за четири години,
от 2015 г. до 2018 г., подробно описани в исковата молба, в общо размер на 26
828.73 лв.
Проследен е осигурителния доход на Ж. И. за периода 2015-2017
Твърди, С.Й. и Ж.И. имат открити
разплащателни сметки
1./ разплащателна сметка в лева IBAN ***, в „ЦКБ” АД с титуляр С.Й., стоков
кредит, в размер на 553,90 лв., дата на отпускане 24.08.2007 г., дата на падеж
и издължаване 24.08.2011 г. Направени били
погасителни вноски по стоковия кредит както следва: За 2008 г. -
погасителни вноски в размер на 94,45 лв. За 2009 г. - погасителни вноски в
размер на 184,12 лв. За 2010 г. - погасителни вноски в размер на 176,33 лв. За
2011 г. - погасителни вноски в размер на 158,79 лв.
2./ разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „И“АД на 12.10.2007 г.
и закрита на 29.12.2011 г., с титуляр С.Й.. По сметката нямало движение за
проверявания период.
3./ На Ж. Илиев
имало отпуснат потребителски кредит стоков № 40000471756 от 14.01.2017
г., главница 280,84 лв., месечна погасителна вноска 28.08 лв., срок за
погасяване 10 месеца. Извършени са следните погасителни вноски за 2017 г. -
280,95 лв.
Сумата 280.95 лв. представляваща извършени погасителни вноски от Ж.Т.И.
подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиване.
4./ На името на С. Д.Й., била открита
разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Р.“АД на 26.09.2006 г. и
закрита на 12.12.2011 г. За проверявания период
нямало транзакции по сметката.
5./ На името Ж. И. била открита в „С.Ж.“АД
разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 17.02.2014 г. и закрита на
31.03.2016 г. За проверявания период имало
две транзакции по сметката - през 2015 г. - получени обезщетения и
помощи в размер на 1 494,86 лв., плащания на ПОС терминал в размер на 463,22
лв., теглене ATM в размер на 1 020 лв. и
през 2016 г. - получени обезщетения и помощи в размер на 420 лв.,
плащания на ПОС терминал в размер на 52,93 лв., теглене ATM в размер на 350 лв.
6./ В Банка ДСК на името на С.Д.Й.
била открита на 27.07.2012 г. и закрита
на 27.02.2015 разплащателна сметка в лева № **.
На името на С.Й. имало и два спестовни влога:
-спестовен слог в лева № 6094177, открит на 26.05.1994 г. и закрит на
12.03.2015 г.
-спестовен влог в лева № 21992791, открита на 04.08.2014 г. и закрит.
7/ В „ПИБ” АД на името на С.Д.Й., била
открита разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 02.11.2009 г. и
активна. Начално салдо 194,60 лв. Крайно салдо към момента на извлечението
10,79 лв.
На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ, било проследено преобразуване на паричните
средства постъпили по банковата сметка в размер на 7 500 лв. получени на
28.12.2015 г., с основание продажба на МПС. В хода на проверката било
установено, че се отнася за автомобил Б. модел „530Д”, рег. № СН2688КА,
продаден на 04.01.2016 г. На отнемане подлежала сумата от продажбата на
автомобила отразена в част „МПС” под № 5.
На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ, било проследено преобразуване на
получената сума в размер на 13 000 лв. от Г. Т. през 2018 г., като същата била
вложена в закупуването на недвижим имот под № 16. На отнемане подлежал
закупения имот.
Сумата 75 120,98 лв. внесена на каса, подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като не били установени законни източници на средства за
придобиването и.
Сумата 71 138,40 лв.. внесена от трети лица, подлежала на отнемане в полза
на държавата, тъй като не било установено законно основание за получаването й.
На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ, било проследено преобразуване на паричните
средства по банковата сметка и било установено, че с част от постъпилата сума
от продажба на имот № 2 от СВ Б., през 2017 г. получени от Р.Д.Г. е върнат заем
на Г. Т. в размер на 30 000 лв. Предмет на претенция била сумата от продажбата
на имота и била
отразена в част „Имущество”.
8/ разплащателна сметка кредитна карта в лева IBAN ***, открита в „ПИБ” АД
на 27.03.2015 г. и активна. Начално салдо отрицателно. Салдо към момента на
извлечението отрицателно.
За проверявания период имало транзакции по сметката, описани в ИМ
Сумата 27 085,09 лв.. представляваща вноски за погасяване на усвоен кредит
от С.Й. подлежала на отнемане в полза на държавата. тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването й.
Сумата 95 лв. внесена от трети лица, подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като не бил установено
законно основание за получаване.
9/ срочен депозит в лева IBAN ***, открит на 13.01.2018 г. в „ПИБ” АД и
активен. Салдо към момента на извлечението 0.90 лв. За проверявания период
имало следните транзакции по сметката.На 13.01.2018 г. сметката била захранена
със сума в размер на 23 000 лв. от С.Й.. На същата дата сумата от 14 000 лв. е
прехвърлена по сметка на Ж.И. IBAN ***, а сумата от 8 998 лв. с прехвърлена по
сметка на С.Й. IBAN ***, сумите са анализирани по сметките в които са
прехвърлени.
Твърди се, че Ж.И. имала разкрити следните сметки:
1/ разплащателна сметка кредитна карта в лева IBAN ***, открита на
31.05.2016 г. и активна.
Салдо към момента на извлечението
дебитно -отрицателно/.
За проверявания период са проследени транзакциите по сметката.
2/ разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 20.03.2008 г. и
активна. Начално салдо по сметката дебитно /отрицателно/. Салдо към момента на
извлечението 162,44 лв. За проверявания период
са описани транзакциите.
Сумата 450 лв. внесена от трети липа, подлежала на отнемане в полза на
държавата, тъй като не било установено законно основание за получаването.
Сумата 5 315 лв.. внесена на каса, подлежала на отнемане в полза на
държавата, тъй като не е установено законно основание за получаването й.
3/ разплащателна сметка кредитна карта в лева IBAN ***, открита на
18.11.2015 г. и активна. Начално салдо дебитно /отрицателно/. Салдо към момента
на извлечението дебитно /отрицателно/. За проверявания период са проследени
всички транзакции:
Сумата 8 459.65 лв. -вноски за погасяване на усвоен кредит от Ж.И., подлежи
на отнемане в полза на държавата ,тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването й.
Твърди се, че през 2015 г. С.Й.
получил заем от Г.И.Т. в размер на 30
000 лв. по сметка в „ПИБ” АД с титуляр С.Й., който заем бил върнат в пълен
размер през 2017 г., видно от банково извлечение.
На 01.06.2018 г. проверяваното лице получава заем от 35 000 лв. от Г.И.Т., към момента няма данни заема да е върнат.
Твърди се, че издръжката на семейството на С.Й. през проверявания период е
в размер на 65 798.98 лв., посочена по години.
В исковата молба са описани задграничните пътувания на двамата ответници и
разходите, свързани с тези пътувания.
Исковата молба съдържа анализ на
целия проверяван период по години, като е установено несъответствие за целия
проверяван период в размер на сумата 703 341.66 лв., което надхвърляло сумата
150 000 лв. и е значително по см. на чл. 107, ал.2, вр.
с §1 т.3 ДР на ЗПКОНПИ.
Преди първото с.з., ищецът направи
изменение на размера на иска. от 568 513.41лв на 504 997.41лв,
съчетано с частичен отказ от иска за
сумата 63 516 лв., а съдът прекрати производството по делото по отношение на следното имущество:
2/9 ид.ч. от НИВА в с. К., в местността „Д.“ с
площ 2,998 дка, трета категория, имот № ***;
2/9 ид.ч от НИВА
в с. К., в местността „А.“ с площ 9,307 дка, представляваща имот № ***;
2/9 ид.ч от НИВА в с. К., в местността „А.“ с
площ 7,706 дка, представляваща имот № ***;
товарен автомобил „ф.“, модел „д.“, рег. № */* (стар), дата на първоначална
регистрация 10.10.2020 г., рама № **, двигател без
номер,
сумата 95 лв., представляваща внесени на каса суми от Р. С. Х. по кредитна карта в лева IBAN ***, открита в
„ПИБ” АД на 27.03.2015 г., с титуляр С.Д.Й..
Ищецът уточни, че
по отношение на един от имотите - ПИ с
идентификатор ***, с адрес: гр.С., местност „О.“, целия с площ 2 350
кв.м, е разделен на три отделни имота:
ПИ с идентификатор № *** и площ 603 кв.м.; ПИ с идентификатор № ***и
площ 827 кв.м.; ПИ с идентификатор № ***
и площ 920 кв.м.; като третият имот е
отчужден.
Затова се иска отнема от С.Й. и Ж.И. на два от имотите: ПИ с
идентификатор № *** и ПИ с идентификатор № ***,
и на сумата 22 000лв,
представляваща пазарната стойност на третия имот- ПИ с идентификатор № *** –
към датата на отчуждаването.
Направен е отново анализ по години, като е установено несъответствие за целия
проверяван период, както следва: доходи,
приходи, източници на финансиране - 249 134.61 лв.; обичайни и извънредни
разходи – 170 165.62 лв.; нетен доход –
78 968.99 лв.; имущество – 703 683.23 лв. и установено несъответствие – 624
714.24 лв.
Иска се постановяване на съдебно
решение, с което се отнеме в полза на държавата
на имущество на обща стойност
504 997.41лв ., както следва:
От С.Д.Й.:
овощна градина в с.К., местността „К.“ с площ 23,854 дка, представляваща имот
№ ***по картата на село К.;
овощна градина в с. К., м.
местността „К.“ с площ 5,310 дка, представляваща имот № ***;
9/30 ид.ч. от
НИВА в с.К., местността „Д.“ с
площ 2,998 дка, , имот №***;
9/30 ид.ч. от НИВА в с.К., местността „А.“ с площ 9,307, имот № ***;
9/30 ид.ч. от
НИВА в с.К., местността „А.“ с
площ 7,705 дка, трета категория, представляваща имот №***;
1/9 ид.ч. от НИВА находяща
се в село К., в местността „Д.“ ,с площ
2,998 дка, трета категория, имот №***;
1/9 ид.ч от НИВА в с.К., местността „А.“ с площ
9,307 дка, трета категория, представляваща имот № ***;
1/9 ид.ч от - НИВА в с. К., местността „А.“ с
площ 7,706 дка, трета категория, представляваща имот №***.
2/9 ид.ч. от същите три ниви в землището на с.К.,
НИВА в село К., местността „Д.“ площ 6,641 дка, четвърта категория,
съставляваща имот №***
- 1/3 ид.ч. от
НИВА в с. К., в местността „Д.“ с площ 2,998 дка , трета категория, имот
№ ***;
- 1/3 ид.ч. от НИВА в с. К., в местността „А.“ с
площ 9,307 дка, трета категория, представляваща имот №***;
- 1/3 ид.ч. от - НИВА в с.К., местността „А.“ с площ 7,705 дка, трета
категория, представляваща имот № ***;
- 9/30 ид.ч. от недвижимия имот с идентификатор ***в
гр. С. , местност „Ш.“ с площ 11 600 кв.м., зем.
земя;
- овощна градина в село К., в местността „Л.“ с площ 8,029 дка, съставляваща
имот № ***;
- НИВА в село К., местността „Д.“ с площ 2,158 дка, съставляваща имот №***;
- НИВА в село К. местността „Д.“ с площ 2,997 дка, четвърта категория,
съставляваща имот № ***;
- УПИ IV, в квартал № 80 по плана на село К., община С., представляващ
складова база, с площ 3 995 кв.м.
- НИВА в с. К., местността „Д.“, съставляваща № ***, с площ на имота
0,231дка.
- НИВА в с. К., местността „Д.“, съставляваща № ***, с площ на имота 1,278 дка;
- лек автомобил „С.“, модел „Т.“, рег. № **;
- лек автомобил „С.“, модел „В.“, рег. № **.
- мотоциклет „С. АН 400“, модел „Б.“, рег. № **,
- лек автомобил „Р.“, модел „К.“, рег. № **,
- Сумата 27 000 лв.,
представляваща разлика между пазарната стойност към датата на отчуждаване на
сграда с идентификатор № *** в гр. С., със застроена площ от 28 кв.м и
изтеглената сума от банкова сметка *** „ПИБ” АД с титуляр С.Д.Й..
- Сумата 5 300 лв. - паричната равностойност към момента на отчуждаване
на имот с идентификатор №***, находяща се в землището на село Г.-, общ. Т., ЕКАТТЕ *** -
нива в местността „Ч.”, с площ 6 дка.
- Сумата 3 600 лв.- паричната
равностойност към момента на отчуждаване на НИВА, ПИ с идентификатор ***.31.72,
находяща се в землището на село Х., общ. Т., ЕКАТТЕ ***,
в „М.”, цялата с площ 4,277 дка
- Сумата 68 979 лв., представляваща
непреобразувания остатък от пазарната стойност към датата на отчуждаването на
недвижимия имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Б., община Б., област Б.,
жилище, апартамент: брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ от
44,88 кв.м.
- Сумата 15 000 лв.,
представляваща стойността към датата на отчуждаването на отстъпеното право на
строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена за търговия с ЗП 72
кв.м., ПИ с идентификатор ***с адрес: гр. С., кв. „Д.”, площ 1 626 кв. м.
- Сумата 720 лв., представляваща
паричната равностойност към момента на отчуждаване на товарен автомобил „Х.”,
модел „XI”, рег. № **, дата на първоначална регистрация 17.02.2004 г., рама № **, двигател № ***, цвят бял.
- Сумата 3 465 лв.,
представляваща паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек
автомобил „М.”, модел „С.с.”, рег. № ***, дата на
първоначална регистрация 29.08.2003 г., рама № **, двигател ***, цвят сив металик.
- Сумата 7 500 лв.,
представляваща паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек
автомобил „Б.”, модел „530Д”, рег. № **, дата на първоначална регистрация
24.04.2002 г., рама № **, двигател ***, цвят син
металик.
- Сумата 23 701,55
лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредитна карта в лева IBAN
*** „ПИБ” АД, с титуляр С.Д.Й..
- Сумата 1 082
лв., представляваща внесени на каса суми по разплащателна сметка в лева № **
в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр С.Д.Й..
- Сумата 59
811,08 лв., представляваща внесени на каса суми по разплащателна сметка в
лева IBAN *** „ПИБ” АД, с титуляр С.Д.Й..
- Сумата 7 900
лв., представляваща внесени на каса суми от трети лица по разплащателна
сметка в лева № ** в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр С.Д.Й..
- Сумата 27
222,78 лв., представляваща внесени на каса суми от трети лица по
разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ" АД, с титуляр
С.Д.Й..
- - От С.Й. и Ж.И.:
поземлен имот с идентификатор № ***, стар идентификатор № ***по КК, кв. 63,
в м. „О.“, селищно образование „И.“, в землището на гр. С., с площ 827
кв.метра.,
поземлен имот с идентификатор № ***,
със стар идентификатор № ***по КК , кв. 63, в м.“О.“, селищно образование „И.“,
в землището на гр. С., с площ 603 кв.метра.,
Сумата 22 000 лв., представляваща пазарната стойност
към датата на отчуждаването на 920 кв.м. от недвижим имот с идентификатор ***, находящ
се в местността „О.”", с.о. „И.”, землище на гр. С..
От Ж.И.:
- Сумата 13 367 лв.,
представляваща паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек
автомобил „Б.”, модел „ПОД”, рег. № **, дата на първоначална регистрация 01.01.2008 г., рама ***, двигател без номер,
цвят светло сив металик.
- Сумата 7 885 лв.,
представляваща непреобразувания остатък от паричната равностойност на лек
автомобил „Ф.“, модел „Т.“, рег. № **,
- Сумата 13 100 лв.,
представляваща паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек
автомобил „А.”, модел „А6”, рег. № **,
- Сумата 3 757,40 лв., представляваща вноски за погасяване на усвоени
средства по кредитна карта в лева IBAN *** „ПИБ” АД, с титуляр Ж.Т.И..
- Сумата 280,95 лв., представляваща извършени погасителни вноски по
потребителски кредит стоков № 40000471756 от 14.01.2017 г. в Т.Б.А.Б ЕАД, с
титуляр Ж.Т.И..
- Сумата 8 459,65 лв.,
представляваща вноски за погасяване на усвоени средства по кредитна карта в
лева IBAN *** „ПИБ” АД, с титуляр Ж.Т.И..
- Сумата 5 815 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в лева IBAN
*** „ПИБ” АД с титуляр Ж.Т.И..
- Сумата 450 лв., внесена от
трети лица по разплащателна сметка в лева,
открита в „ПИБ” АД на 27.03.2015 г. IBAN, *** „ПИБ” АД с титуляр Ж.Т.И..
Ответниците
са подали отговор на исковата молба и допълнителен отговор, в предоставения им
срок. Считат исковете за недопустими, а по същество и неоснователни.
Оспорват наличие на значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице, и че имуществото, предмет
на иска е незаконно придобито. Твърдят, че процесното имущество има законен
произход, тъй като средствата ,с които е придобивано са законни.
Възразяват да бъде отразена в част „имущество“ в анализа за 2018 г. сумата
204 372.50 лв., представляваща определената за целите на нак.
производство обща стойност на отнетите в полза на държавата предмети на
престъплението. Тези златни предмети никога не били собственост на ответника С.Й.,
тъй като му били предоставени на консигнация, за което представяли договор за
консигнация и приемо-предавателен протокол. За същите
златни предмети той не бил заплатил нищо в проверявания период, поради което
сумата от 204 372.50 лв., не следвало да се отразява в частта за имущество.
Ищецът не съобразил, че по-голямата
част от имотите били придобити от близки роднини на С.Й., вкл.неговия баща и
дядо .Не съобразил каква част от процесното имущество е придобито безвъзмездно,
в резултат на което в анализа на разходите по съответните години били включени
разходи, които на се направени, респ. били завишени значително разходите за
придобиване на конкретното имущество.
Твърдят, че сключената продажба
на складова база в с. К., ведно с
построените сгради , е между бащата Й. Й.
и сина С.Й. , но сделката прикрива дарение и по нея няма плащане, като
действителната воля на бащата била да надари своя син, за което представяли
обратно писмо. Затова, искът за отнемане на този имот бил неоснователен и
неправилно в част „имущество“ за 2018 г. била отразена неговата пазарна
стойност към датата на придобиването.
Твърдят, че на стр.6 от ИМ е описана сделката между С.Й. и неговия дядо С. С.,
която също прикривала дарение, т.к. и по нея нямало плащане, като
действителната воля на дядото била да
надари своя внук, за което представяли обратно писмо. Затова, искът за отнемане
на този имот бил неоснователен и
неправилно в част „имущество“ за 2015 е отразена неговата пазарна стойност към
датата на придобване
Твърдят, че на стр. 12 от ИМ, същия дядо и Д. Й., който бил чичо на
ответника С.Й. му прехвърлили 2/3 ид.ч. от нива в с. Г.-.
И тази продажба прикривала дарение, като действителната воля на продавачите
била за надарят своя внук и племенник, за което представяли обратно
писмо.Затова, искът за отнемане на този имот бил неоснователен и неправилно в
част „имущество“ за 2017 г. била отразена неговата пазарна стойност към датата
на придобиването.
Твърдят, че действително платената по описаната на л.9 от ИМ сделка, сключена между С.Й. и А.а А.ов е значително по-ниска от посочената, т.к. продавачът бил
много близък приятел на бащата на купувача, а платената продажна цена би била
тази, която е посочена в нотариалния акт.
Твърдят, че овощната градина в с. К., м. „К.“ е придобита със средства на
бащата на ответника С.Й., като произходът на тези средства бил от продажба на
имот, за което представяли предварителен договор, нотариален акт, извлечение от
разплащателна сметка с титуляр бащата Д.Й., от която било видно,че получил
50 000 лв. от продажна на недвижими имот през 2006 г.
Другата овощна градина в м. „К.“ била придобита със средства на Й. Й.,
а произходът бил от същия източник.
Твърди се, че през 2014 г. С.Й. закупил ПСж върху
общинска земя за изграждане на сграда със ЗП 26 кв.м., като обектът бил въведен
в експлоатация през 2015 г. Придобиването на ПСж и
извършените СМР-та били финансирани от бащата му, както и от получени по банков
път средства от Г. Т., който бил много
близък семеен приятел.
Твърдят, че 9/30 ид.ч. от три ниви в землището на
с.К. са придобити безвъзмездно, поради което не подлежат на отнемане.
Твърдят, че закупуването на 2/9 ид.ч. от три ниви
в с.К., 1/9 ид.ч.
от три ниви в с.К. и нива в с. К., м. „Д.“
е станало със средства, получени от продажбата на имот, собственост на Ж.И..
Твърдят, че С.Й. придобил 1/3 ид.ч. от три ниви в с. К., описани на стр.8 от ИМ, а
придобиването било от финансирано от Т.И.Б.Ц-
баща на ответницата Ж.И.. Произходът на средствата бил от продажба на недвижими
имоти - негови и на съпругата му К. Б., за което представяли няколко нотариални
акта. С част от същите средства били закупени и 9/30 ид.ч.
от ПИ с идентификатор № 67338.153.4, в м. „Ш.“ и овощна градина в м. „Л.“.
Твърдят, че през 2018 г. С.Й. придобил ПИ с идентификатор № ***в м. „О.“
със средства, чийто произход бил от продажба на имот от Ж. И. през 2016 г. и
средства, предоставени от нейния баща. Част от този имот бил продаден от С.Й. и
Ж.И. на Г. И. Т. през 2018 г., за което представяли нотариален акт, а сумата
,получена от продажбата била законен приход.
Твърдят, че през 2018 г. С.Й.
придобил две ниви в с. К., в м. „Д.“, със средства на Т.Б., които имали законен
източник, а именно продажба на имоти.
През 2018 г. С.Й. придобил ПСж за изграждане на
сграда на един етаж, което не било реализирано, а средствата за закупуване на ПСж били предоставени по банков път от Т.Б..
През 2018 г. С.Й. придобил от баща си складова база в с. К., като
продажбата прикривала дарение, за което имали обратно писмо.
През 2018 г. той придобил две ниви: нива
в м. „Д.“ в с. К. и 7/8 ид.ч. от нива в с. Х.,
м. „М.“, като нивите придобил със
средства на Т.Б..
Твърди, че през 2017 г. придобил безвъзмездно от дядо си С. С. и чичо си Д.
Й. 2/3 ид.ч. от нима в с. Г.-, м. „Ч.”, за което
разполагал с обратно писмо.
Твърди, че през 2016 г. придобил апартамент в гр. Б., като средствата били
от продажба на имот на 19.05.2016 г., собственост на Ж. И. и предоставена сума
от нейния баща Т.Б..
Оспорват се всички описани в
исковата молба пазарни стойности на МПС, които били значително завишени и
определени по неясна методика.
Твърди се, че с договор за дарение на парични средства от 01.12.2011 г. К. Й.,
която била сестра на ответника С.Й., му дарила 35 000 евро, на седем равни
годишни вноски, в срок до 19.09.2019 г.
Първата вноска била направена в деня
на подписване на договора, а последната – през 2018 г. Така в периода 2011-2019
г. ответникът С. Й. имал законен приход
от дарени в размер на 5000 евро или 9779 лв. годишно, като през първите години
той използвал средствата предимно за закупуване на МПС-та.
На 22.10.2012 г. придобил лек автомобил „Б.” с рег. № ** изцяло със
средства със законен произход - дарени от сестра му К. Й. (до този момент
дарените средства били 10 000 евро - 5 000 евро през декември 2011 г. и 5 000
евро през 2012 г.
На 31.10.2013 г. придобиил
лек автомобил „С.“ с рег. № ** изцяло със средства със законен произход -
дарени от сестра му К. Й. - 5 000 евро
през 2013 г.
На 29.06.2015 г. придобил мотоциклет „С.” с рег. № ** изцяло със средства
със законен произход - дарени от сестра му К. Й..
На 04.01.2016 г. С.Й. продал лекия автомобил „Б.” с рег. № **, а сумата
получена от продажбата била законен
приход на ответниците.
На 14.01.2016 г. Ж.И. продала лек автомобил „Б.” с рег. № СН 7658 ВВ,
придобит от нея преди проверявания период. Сумата получена от продажбата на
това МПС е законен приход за ответниците.
На 28.01.2016 г. С.Й. придобил товарен автомобил „Х. X 1“ с рег. № **.
Произходът на средствата за придобиване на товарния автомобил бил част от
сумата, получена от продажбите на „Б.” с рег. № ** и „Б.” с рег. № СН 7658 ВВ.
На 06.04.2016 г. С.Й. продавал товарен автомобил „Х. X 1”. Сделката била
декларирана в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, подадена от Й. за данъчната 2016 г., а
печалбата от тази сделка обложена с
данък.
На 26.04.2016 г. С.Й. придобил товарен автомобил марка и модел „ф. д.” с
рег. № */* (стар). Произход на средствата за придобиване на товарния автомобил
- част от сумите, получени от продажбите на „Б.” с рег. № **, „Б.” с рег. № **и
„Х. X 1”.
На 01.07.2016 г. Ж.И. придобила лек автомобил „Б.” с рег. № СН 3188 АР.
Произходът на средствата за придобиването му е част от сумите, получени от
продажбите на ППС „Б.” с рег. № **, „Б.” с рег. № **и „Х. X 1”, суми от трудови
доходи и обезщетения на Ж.И. и С.Й., сумата от 5 000 евро, дарени от К. Й.,
печалби на С.Й. от Еврофутбол.
На 15.09.2016 г. С.Й. придобил лек автомобил „С.Т.” с рег. № **. Произходът
на средствата за придобиването му е посоченият по-горе: част от сумите,
получени от продажбите на „Б.” с рег. № **, „Б.” с рег. № **и „Х. X 1”, трудови
доходи и обезщетения, сума от 5 000 евро, дарени от сестра му К. Й., печалби на
С.Й. от Еврофутбол.
На 26.09.2016 г. Ж.И. продава лек автомобил
„А.” с рег. № СН 1613 ВН, придобит преди проверявания период, а сумата
получена от продажбата на това МПС е законен приход на ответниците.
На 18.10.2016 г. Ж.И. придобила лек автомобил „Ф.“ с рег. № **. Произходът
на средствата за придобиването му била част от сумите, получени от продажбите
на предходно придобитите МПС, суми от трудови доходи и обезщетения на Ж.И. и С.Й.,
сумата от 5 000 евро дарени от К. Й., печалби на С.Й. от Еврофутбол.
На 27.10.2016 г. С.Й. придобил лек автомобил „М.” с рег. № **. Произходът
на средствата за придобиването му е посоченият по-горе: част от сумите,
получени от продажбите на предходно придобитите ППС, трудови доходи и
обезщетения, сума от 5 000 евро дарени от сестра му К. Й., печалби от Еврофутбол.
На 25.01.2017 г. Ж.И. продала лек автомобил марка и модел „Б.”. Сумата
получена от продажбата на това МПС е законен приход на ответниците.
На 14.03.2017 г. С.Й. продава лек автомобил марка и модел „М.”. Сумата
получена от продажбата на това МПС е законен приход на ответниците.
На 03.07.2017 г. и на 19.10.2017 г. Ж.И. придобила съответно лек автомобил
„К.” с рег. № **и лек автомобил „А.” с рег. № **. Произходът на средствата за
придобиването им е от продажбите на
предходно придобитите МПС, трудови доходи, дарения от К. Й. и печалби на С.Й.
от Еврофутбол.
На 30.10.2017 г. Ж.И. продала лек автомобил
„Ф.”. Сумата получена от продажбата на това МПС била законен приход на ответниците.
На 29.01.2018 г. С.Й. придобил лек автомобил „**” с рег. № **. Произходът на средствата за
придобиването му била изцяло от
продажбата на лек автомобил „Ф.” .
Твърдят, че всички суми, които
ответниците са получили от трети лица по банков път, чрез внасяне на каса или
превеждане по сметка, както и получените на ръка суми от трети лица са
приход/доход на ответниците, който следва да бъде отразен в частта „доходи,
приходи и източници на финансиране” на икономическия анализ, а не в частта „имущество”,
както неправилно е посочила КПКОНПИ.
Считат, че като доход, приход и източник на финансиране на ответниците през
проверявания период в съответствие с § 1, т.2 от ДР на ЗПКОНПИ следва да се
включат освен установените от КПКОНПИ суми,
и следните такива:
- предоставени средства за придобиване на имущество от бащата на ответника С.Й.
в размер на около 50 000 лв.;
- предоставени средства за придобиване на имущество от бащата на ответника Ж.И.
в размер на около 100 000 лв.
- всички получени суми от трети
лица, вкл. вноски на каса, банкови преводи, заеми и дарения;
- изплатени печалби от Еврофутбол на С.Й., за
което представяли квитанции за
реализирани печалби от залагания на спортни състезания, съответно за 2016 г. -
около 60 237 лв., за 2017 г. - около 1 414 лв. и за 2018 г. - около 15 561 лв.
В периода 2016 г. - 2018 г. С.Й. имал
средства със законен произход, с които правил съответните залози в Еврофутбол, предвид на което реализираните печалби са законен
доход за ответниците.
- получени суми от продажбата на недвижими имоти и МПС;
- получени дарения от сестрата на С.Й. общо в размер на 35 000 евро през проверявания период;/
не е установено колко/
- декларирана с ГДД пред органите на НАП за доход, реализиран през 2018 г.
сума в размер на 6 550,42 лв. Тази декларация не била представена от Комисията
с исковата молба и този доход не бил отразен в икономическия анализ;
- предоставени средства през 2008-2009 г. в размер около 5000 лв. на С.Й.
от неговата майка Р. Х.., във връзка с което представяли договор за банков
кредит, сключен между нея и „Райфайзен банк“ ЕАД за отпуснат кредит в размер на 10150 лв.
Според анализа на КПКОНПНИ през 2012 г. С.Й. нямал доходи, а видно от
справка, предоставена от НАП, в периода 18.06.2012г- 27.08.2012г, С.Й. бил в трудови правоотношения с
„ГКГ-2005” ЕООД - гр. Б., което дружество се явява и осигурител на работника С.Й..
За същия период С.Й. е получил
трудов доход в общ размер на 840,25 лв.
Този доход обаче не бил отразен в анализа за съответната година;
- за 2014 г. в исковата молба са посочени доходи на С.Й. по-ниски от
действителните, което се установява от съдържащи се по делото доказателства.
Съгласно предоставените от ТД на НАП -Б., по чл. 50 от ЗДДФЛ, подадени от С.Й.
за данъчните 2014-2017 години, доходите му от стопанска дейност за 2014 г. са в
размер на 2 356,16 лв., а не както е посочено от КПКОНПИ в икономическия анализ
- 2 120,54 лв. Изчисленият данък общ доход в размер на 235 лв. върху
декларираните доходи представлява разход за следващата календарна година, а не
за годината, в която е получен дохода, поради
което напълно неоснователно доходите на С.Й. от стопанска дейност за 2014
г. били
намалени с 235 лв.
От разходната част и от част
„имущество“ следвало да се изключат
разходите за придобиване на имотите, за които има обратни писма; да се отразят
действителните разходи за придобиване на част от имотите, т.е. разходите за
придобиване на имотите от близки приятели и роднини съответстват на посоченото
в нотариалните актове;
Неправилно комисията включила като разход на придобиване на апартамент в
гр. Б., ул. „Х.Ф.“ сумата 71808 лв., като не взела предвид обстоятелството, че
сумата 21 915 лв., преведена по сметка на продавача през 2015 г.
представлявала плащане на „зелено“, т.е. авансово плащане, което било видно и
от нот. акт и разрешението за строеж. За закупуване
на този имот ответниците направили следните разходи, установени от банковите
извлечения: през 2015 г. превод на сумата 21 915 лв. и през 2016 г. превод
на сумата 21 915 лв. Считат, че следва
да се изключат от раздел „имущество”всички суми, получени от трети лица,
тъй като същите представляват доход/приход за ответниците, а не незаконно имущесто, сумата на
204 372,50 лв., представляваща стойността на иззети по наказателното
производство златни предмети да се съобрази трансформацията на получените
средства от продажбата на придобито имущество и МПС в друго имущество.
Твърдят, че от 26.06.2008 г. до 18.10.2015 г. е С.Й.; живял при своите
родители, и не е имал разходи за издръжка или т.нар. обичайни разходи, считат,
че за периода 26.06.2008 г. - 18.10.2015 г. от разходната част следва да се
изключат сумите да издръжка на семейство, състоящо се от едно лице.
За 2014 г. били дублирани суми в
раздел „имущество“ Отразена била сума от 7 810 лв., представляваща разходи за
погасителни вноски по кредити. В същата година сумата 7 800лв. е постъпила по
банкова сметка *** С.Й. като същата била преведена от Ж.И..
В раздел „имущество” била отнесена и сумата
24 892,50 лв., представляваща „получени суми по банков път от трети
лица”. Тази сума обаче представлява сбор от 7 800 лв., преведена от Ж.И. и
сумата 17 *,50 лв., преведена от друго трето лице., т.е. сумата 7 800 лв. била
отразена два пъти в общия сбор на имуществото за 2014 г. - веднъж като получена
без основание от трето лице - Ж.И. и втори път като разходвана от С.Й. за
вноски по кредити. Твърдят, че през 2014 г. С.Й. не е погасявал кредити, а
сумата 7 810 лв., получена от Ж.И. е изтеглена на ATM. Получените средства 7
800 лв., представляващи вноска от Ж.И. следвало да бъдат изключени от частта
„имущество” и да бъдат отнесени в приходната част на икономическия анализ.
Възразяват срещу метода, по който комисията определила разходите за
задгранични пътувания. В производството по ЗПКОНПИ не се доказвало, че
ответниците са били командировани по см. на Наредбата за служебните
командировки в чужбина /в сила от 01.07.2004 г./, нито времето на престой,
мястото на пребиваване, целта на пътуванията и пр. Липсата на доказателства за
целта на пътуванията и страните на пребиваване, водела до извода, че тези
разходи следва са се изчислят единствено на база данни от НСИ за общ разход на домакинства по групи
разходи, за проверявания период.
Не се оспорват, че са пътували в чужбина, но всички им пътувания били
частни, а не командироване, като целта на престоя зад граница бил да си намерят
работа и реализация в чужбина. Освен това, по време на престоя си в чужбина, С.Й. работил и реализирал доходи от труд живял на
квартира заедно с друг български гражданин, с когото поделяли разходите за
наема. Затова от анализа следва да отпаднат или да бъдат коригирани
извънредните разходи за задгранични пътувания на ответниците.
В с.з. ищецът
направи три изменения на размера на иска.
В първото с.з., ищецът предприе намаляване размера на
иска от
568 513.41 лв. на 504 997.41 лв., или със
сумата 63 516 лв., а съдът прекрати производството по делото в тази част поради частичен отказ от иска по
отношение на следното имущество:
2/9 ид.ч. от НИВА в с. К., в местността „Д.“ с
площ 2,998 дка, трета категория, имот № ***;
2/9 ид.ч от НИВА
в с. К., в местността „А.“ с площ 9,307 дка, представляваща имот № ***;
2/9 ид.ч от НИВА в с. К., в местността „А.“ с
площ 7,706 дка, представляваща имот № ***;
товарен автомобил „ф.“, модел „д.“,
рег. № */* (стар), дата на първоначална регистрация 10.10.2020
г., рама № **, двигател без номер,
сумата 95 лв., представляваща
внесени на каса суми от Р. С. Х. по кредитна карта в лева IBAN ***, открита в
„ПИБ” АД на 27.03.2015 г., с титуляр С.Д.Й..
В с.з. на 15.03.2022г съдът допусна второ изменение на
размера на иска чрез неговото намаляване от
504 997.41 лв. на 389 091.41
лв., тоест със сумата 115 906 лв, а съдът прекати
производството по делото поради частичен отказ от иска, по отношение на:
ОВОЩНА
ГРАДИНА в с. К..,
местността „К..“ с площ 23,854 дка, представляваща имот № ***;
ОВОЩНА
ГРАДИНА в с. К.., местността „К..“ с площ 5,310 дка, представляваща имот № ***.
9/30
ид.ч. от НИВА в с. К.., м. „Д.к..“ с площ 2,998 дка, имот № ***.
9/30
ид.ч. от НИВА в с. К.., м. „А..“ с площ 9,307 дка, имот № ***.
9/30
ид.ч. от НИВА
в с. К., м. „А..“ с площ 7,705 дка, ,
представляваща имот № ***.
1/9 ид.ч. от НИВА в с. К.., м. „Д.к..“, с площ 2,998
дка, трета категория, имот № ***.
1/9
ид.ч. от НИВА в с. К.., м.
„Азмаци.“ с площ 9,307 дка, трета категория,
представляваща имот № ***.
1/9
ид.ч. от - НИВА в с. К.., м.
„Азмаци.“ с площ 7,706 дка, трета категория,
представляваща имот № ***.
НИВА
в с. К.., местността „Д..“ площ 6,641 дка, четвърта
категория, съставляваща имот № ***.
-
1/3 ид.ч. от
НИВА в с. К.., м. „Д.к..“ с площ 2,998 дка,, имот № ***.
- 1/3 ид.ч. от НИВА в с. К.., в м„Азмаци.“ с
площ 9,307 дка, трета категория, представляваща имот № ***.
- 1/3 ид.ч. от - НИВА в с. К.., местността „Азмаци
.“ с площ 7,705 дка, трета категория, представляваща имот № ***.
- ОВОЩНА ГРАДИНА в с. К., м.
„Л..“ с площ 8,029 дка,
съставляваща имот № ***.
- НИВА в с. К.., м. „Д..“ с
площ 2,158 дка, съставляваща имот № ***.
- НИВА в с. К., м.„Д..“,
площ 2,997дка, съставляваща имот № ***.
- НИВА в с. К., местността „Д..“, съставляваща № 002034, с площ 0,231 дка.
- НИВА в с. К., местността „Д..“, съставляваща № 002035, с площ 1,278 дка.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № ***, находящ се в гр. С..,
селищно образование „И..“, м. „О..“, площ 603 кв.м.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор № ***, находящ се в гр. С.., селищно образование „И..“, м. „Орта Синулр“, площ 827 кв.м.
В с.з. на 03.05.2022г съдът допусна трето
изменение на размера на иска от 389 091.41лв
на 380 916.41лв и прекрати
производството по делото поради частичен
отказ от иска за сумата 17 038лв., съобразена с пазарната цена на имотите и МПС-та, определена от авто-техническата
и съдебно-техническата експертиза.
Така искът се счита
заведен за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 380 916.41лв, както следва :
От С.Й.:
- 9/30 ид.ч. от недвижимия имот с идентификатор ***в
гр. С. , местност „Ш.“ с площ 11 600 кв.м., зем.
земя;
- УПИ IV, в квартал № 80 по плана на с. К., община С., представляващ
складова база, с площ 3 995 кв.м, ведно с построенте
в имота сгради.
- лек автомобил „С.“, модел „Т.“,
рег. № **;
- лек автомобил „С.“, модел „В.“, рег. № **.
- мотоциклет „С. АН 400“, модел „Б.“, рег. № **,
- лек автомобил „Р.“, модел „К.“, рег. № **,
сумата 30 600 лв.,
представляваща разлика между пазарната стойност към датата на отчуждаване на
сграда с идентификатор № *** в гр. С., със застроена площ от 28 кв.м и
изтеглената сума от банкова сметка *** „ПИБ” АД с титуляр С.Д.Й..
- сумата 3800 лв.-парична равностойност към момента на отчуждаване на НИВА,
имот с идентификатор №***, находяща се в землището на
село Г.-, общ. Т., ЕКАТТЕ *** - нива в местността „Ч.”, с площ 6 дка.
- сумата 3 480 лв.- парична равностойност към момента на отчуждаване на
НИВА, имот с идентификатор ***.31.72, находяща се в
землището на село Х., общ. Т., ЕКАТТЕ *** ,м.„М.”, с площ 4,277 дка
- сумата 68 979 лв.,
представляваща непреобразувания остатък от пазарната стойност към датата на
отчуждаването на недвижимия имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор
*** по КК и кадастралните регистри на гр. Б.,, жилище, апартамент: брой нива на
обекта: 1, с посочена в документа площ от 44,88 кв.м.
- сумата 15 000 лв. -стойността
към датата на отчуждаването на отстъпеното право на строеж за изграждане на
сграда на един етаж, предназначена за търговия с ЗП 72 кв.м., ПИ с
идентификатор ***с адрес: гр. С., кв. „Д.”, площ 1 626 кв. м.
- сумата 3 720 лв.- парична равностойност към момента на
отчуждаване на товарен автомобил „Х.”, модел „XI”, рег. № **, дата на
първоначална регистрация 17.02.2004 г., рама № **, двигател № ***,
- сумата 3000 лв.- парична
равностойност към момента на отчуждаване на лек автомобил „М.”, модел „С.с.”, рег. № ***, дата на първоначална регистрация
29.08.2003 г., рама № **, двигател ***,
- сумата 7 500 лв.- паричната
равностойност към момента на отчуждаване на лек автомобил „Б.”, модел „530Д”,
рег. № **, дата на първоначална регистрация 24.04.2002 г., рама № **, двигател ***, цвят- син металик.
- сумата 23 701,55 лв., представляваща извършени погасителни вноски по
кредитна карта в лева IBAN *** „ПИБ” АД, с титуляр С.Д.Й..
- сумата 1 082 лв., представляваща внесени на
каса суми по разплащателна сметка в лева № ** в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр С.Д.Й..
- сумата 59
811,08 лв- внесена на каса суми по разплащателна
сметка в лева IBAN *** „ПИБ” АД, с титуляр С.Д.Й..
- сумата 7 900
лв.- внесена на каса суми от трети лица по разплащателна сметка в лева № **
в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр С.Д.Й..
- сумата 27
222,78 лв., внесена на каса суми от трети лица по разплащателна сметка в
лева IBAN *** „ПИБ" АД, с титуляр С. Д. Й..
- От С.Й. и Ж.И.:
Сумата 21 820
лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на 920
кв.м. от недвижим имот с идентификатор ***,
находящ се в ме стността „О.”",
с.о. „И.”, землище на гр. С..
От Ж.И.:
- Сумата 12500 лв.- парична
равностойност към момента на отчуждаване на лек автомобил „Б.”, модел „ПОД”,
рег. № **, дата на първоначална регистрация 01.01.2008
г., рама ***, двигател без номер, цвят светло
сив металик.
- Сумата 10 200лв.,
представляваща непреобразувания остатък от паричната равностойност на лек
автомобил „Ф.“, модел „Т.“, рег. № **,
- Сумата 16 000 лв.-
парична равностойност към момента на
отчуждаване на лек автомобил „А.”, модел „А6”, рег. № **,
- Сумата 3 757,40 лв. - вноски за погасяване на усвоени средства по кредитна
карта в лева IBAN *** „ПИБ” АД, с титуляр Ж.И..
- Сумата 280,95 лв.- извършени погасителни вноски по потребителски кредит
стоков № 40000471756 от 14.01.2017 г. в Т.Б.А.Б ЕАД, с титуляр Ж.И..
- Сумата 8 459,65 лв.-вноски за
погасяване на усвоени средства по кредитна карта в лева IBAN *** „ПИБ” АД, с
титуляр Ж. И..
- Сумата 5 815 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в лева IBAN
*** „ПИБ” АД с титуляр Ж.Т.И..
- Сумата 450 лв., внесена от
трети лица по разплащателна сметка в лева,
открита в „ПИБ” АД на 27.03.2015 г. IBAN, ***, с титуляр Ж.И..
В с.з. ответниците С.Д.Й. и Ж.Т.И., се представлявт
от процесуален представител, който
оспорва иска по изложените в отговора
съображения и моли да бъде отхвърлен. Претендира разноски съгласно списък.
Въз основа на събраните по
делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
С Постановление от 25.05.2018г, С.Д.Й. е
привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 1000-23/2018г на митница- Б., за това, че на 24.05.2018 г. около 19 ч, през ГКПП -Л., обл.
Я., с лек автомобил „К.“ с рег. **, собственост на Ж.Т.И., пренесъл през
границата на страната от Република Т. в Република Б., без знанието и
разрешението на митниците, стоки за търговски цели, на обща стойност 204 372,50
лв. - престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „д“ от НК, което попада в обхвата на
чл. 108, ал. 1, т. 16 от ЗПКОНПИ.
По внесения обвинителен акт е
образувано НОХД № 322/2018г по описа на ЯОС.
С определение № 142/13.11.2018 г. по
НОХД № 322/2018г,е одобР. споразумение за решаване на
наказателното производство, с което подс. С.Д.Й. за виновен за извършено
престъпление по чл. 242, ал.1, буква „д“ от НК, за това, че на 24.05.2018г, през ГКПП-Л., с лек автомобил
„К.“ с рег. **, собственост на Ж.Т.И., пренесъл през границата на страната от
Република Т. в Република Б., без знанието и разрешението на митниците, стоки за
търговски цели, като следва:
- 161 броя златни пръстени, проба 585, нови и в добър вид с тегло 544,37
грама на стойност 35 384,05 лева; 124 броя златни обеци, проба 585 нови и в
добър вид с тегло 312,70 грама на стойност 20 325,50 лева; 30 броя златни
синджира, проба 585, нови и в добър вид с тегло 700,60 грама на стойност 45 539
лева; 13 броя златни синджира с висулка, проба 585, нови и в добър вид с тегло
153,67 грама на стойност 9 988,55 лева; 4 броя златни колиета, проба 585, нови
и в добър вид с тегло 460,47 грама на стойност 29 930,55 лева; 37 броя златни
гривни, проба 585, нови и в добър вид с тегло 743,15 грама на стойност 48
304,75 лева; 8 броя златни пръстени, проба 585, нови и в добър вид с тегло
69,36 грама на стойност 4 508,40 лева; 5 броя златни висулки, проба 585, нови и
в добър вид с тегло 33,59 грама на стойност 2 183,35 лева; Зброя
златни монети, проба 916, нови и в добър вид с тегло 21,90 грама на стойност 2
190 лв. - всички с общо тегло 3 132,40 грама на обща стойност 204 372,50 лв. - престъпление по чл.
242, ал. 1, буква „д" от НК.
На основание чл. 242, ал. 7 от НК, съдът е
отнел в полза на държавата златните предмети с общо тегло 3 132,40
грама. и превозното средство, послужили за предмет на контрабанда, а сумата 204 372,50 лв. представляваща паричната
равностойност златните изделия, предмет на престъплението и придобития от Ж.Т.И.,
лек автомобил „К.“, модел „С.“, рег. № **, са
отнети в полза на държавата.
С протокол №6571 от 28.06.2018г., е образувана проверка за
установяване на незаконо
придобито имуществото от С.Д.Й..
В хода на проверката се установило,
че е налице значително несъответствие над 150 000 лв. за целия проверяван
период 26.06.2008 г. -26.06.2018 г. в
имуществото на проверяваното лице, по см. на чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от
ДР на ЗПКОНПИ.
С решение
№1103 от 19.06.2019г на КПКОНПИ, е
образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ – Б. уведомление от
ОП- Я. с рег. № УВКП-798/26.06.2018г
за привличане на С.Д.Й. в
качеството на качеството на обвиняем по ДП №1000-23/2018г по описа на Митница -Б., пр.пр. № 1110/2018г по описа на ОП-Я., за престъпление по
чл.242 ал.1, б.“д НК.
Проверката
е започнала на 26.06.2018г и обхваща
период от 10 години: от 26.06.2008г.
до 26.06.2018г
На 04.09.2019г, КПКОНПИ е взела решение за внасяне на
искане за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от
двамата ответници, като иковата молба е внесена в СлОС на 12.09.2019г.
В хода но
проверката е установено, че от 18.10.2015г първият ответник С.Д.Й.
живее на съпружески начала с втория ответник Ж.
Тородова И., като от съмвеството
им съжителство са родени две деца: Т., роден на ***г и Р., родена на ***г.
През 2006г, проверяваното лице С.Й. е регистриран като ЕТ с фирма„С.-С.Й." ЕТ, с ЕИК *********, седалище и адрес на
управление гр. С., ул. ***, представляно от
собственика С.Д.Й., с предмет на
дейност: туристически рекламни, информационни, програмни, импресарски
и др. услуги, покупка на стоки и други вещи с цел продажба, ресторантьорство,
хотелиерство, комисионни, складови сделки и др.
През 2013г същият е
регистриран като земеделски производител, дата на регистрация 28.05.2013 г., седалище и адрес на
управление гр.С., ул*** и
място извършва не на дейността: с. К., обл.Сливсн.
В началото на проверявания период С.Й. няма
придобито имущество.
В началото на проверявания период, наличното имущество на Ж.И. се свежда до сума по банкова сметка ***“С.Ж. Експрес банк“ размер на 229.53лв
В рамките на проверявания период,
С.Й. е придобил собствеността върху
множество недвижими имоти и се е разпоредил с част от придобитите имоти:
1/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *** на нотариус Д.Н.,
с рег.№ № * и район на действие СлРС, вписан в Служба по вписвания под акт № ***, дв.вх.рег.
№ 752/14.02.2014 г., Г.Г. К. продава
на С.Д.Й. следния недвижим имот:
- овощна градина в местността „К." с площ 23,854 дка, трета категория, представляваща имот № ***по картата на
с. К., ЕКАТТЕ-***, община С., при граници имот № ***, за сумата 7728.70 лв, при днъчна оценка
-7 728,70 лв., за сумата 7728лв.
Пазарна стойност на
имота към дата придобиване е 15 040лв, а към датата на
подаване на исковата молба – 27 290лв.
2/ С
нотариален акт за
договорна ипотека върху недвижим имот № ***. по описа на нотариус Д.Н., с рег. № № *, с район на действие Районен съд
- гр. С., вписан в Служба по вписванията
под акт № ***, дв.вх.рег. № 6793/21.09.2016
г., е учредена договорна ипотека върху гореописания имот с кредитополучател С.Д.Й.,
ЕГН ********** и кредитор „ПИБ"АД. Предоставен е кредит по програмата за
микрокредитиране № 044ЛД-М-000122/15.09.2016 г. кредит в размер на 20 000 лв. Крайният срок за погасяване
на кредита е 30.06.2019 г., когато е погасен.
3/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***г., на
Нотариус Д.Н., вписан в Служба по
вписванията под Акт № ***, дв.вх.рег. № 4174/ 14.07.2014 г., П.Г. Г., продава
на С.Д.Й., следния имот:
-овощна градина в местността „К." с. К. ЕКАТТЕ*** с
площ 5,310 дка, трета категория, представляваща имот № *** по картата
на възстановената в землище на село К., община С. при граници: имот№ ***, за
сумата 1720.44
лв, при данъчна оценка - 1720,44лв.
Пазарна стойност към
момента на придобиване е 2 575 лв.
Пазарна стойност към датата на предявява на иска - 5 520 лв.
4/ С нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № ***на Нотариус Д.Н.,вписан в Служба по
вписванията под акт № ***, дв.вх.рег. №6072/ 29.09.2014г., С.И.С.продава на С.Й.:
- Отстъпено право на
строеж върху общинска земя, находящо се в гр.С., а
именно-право на строеж за изграждане на едноетажна сграда със застроена площ 26 кв.м., предназначена за търговия,
върху общинска земя, представляваща ПИ с идентификатор ***, находящ
се в гр.
С. , с адрес централна градска
част, с площ 5 106 кв.м., трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно
ползване: комплексно застрояване, при съседи: поземлени имоти с идентификатори ***,
за сумата 9 500 лв.
Пазарна стойност на
отстъпеното право на строеж е 9 500 лв, а стойност на инвестицията (вещна стойност) - 12 610 лв.
Съгласно писмо на Обкщина-С. с рег. № ТД03-БС/УВ-5159/21.03.2019 г., правото на строеж в гореописания имот,
представляващ УПИ I в кв. 151 по плана на ЦГЧ е отстъпено на С.С.и на негово име е одобрена проектната документация,
издадено разрешение за строеж № 279/23.09.2013 г. за „Сграда за обществено
обслужване"- фризьорски салон, с площ от 26 кв.м.
По време на строителството вещното право е
придобито от С.Д.Й. с нотариален №4 от 29.04.2014г, който променил инвестиционното намерение на
„магазин за плодове и зеленчуци", като за промяната е издадена Заповед за
поправка на разрешение за строеж от 26.01.2015 г.
Обектът е завършен и
въведен в експлоатация с Удостоверение № 32/ 02.04.2015 г., като е нанесен в
кадастралната карта с идентификатор ***.
5/ С
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***. по описа на нотариус
Д.Н., вписан в Служба по вписванията под
акт№ *** г., С.Д.Й. продава на Х.И.Д. следния имот:
-
СГРАДА с идентификатор № ***, с адрес на сградата: гр.С., ЦГЧ, разположена в ПИ
с идентификатор № ***, със застроена
площ от 28 кв.м. брой - етажи един, с
предназначение сграда - за търговия, построена с отстъпено право на строеж
върху общинска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор № *** по
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006
г. на Изп.Директор на Агенция по кадастър, с адрес:
централна градска
част с площ 5 106 кв.м., трайно
предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно
застрояване, при съседи: ПИ с идентификатори № ***, за сумата 9 500 лв., при данъчна оценка - 29
047,90 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване е 30 600
лв.
6/ С
нотариален акт за дарение на
недвижим имот №
*** на Нотариус Д.Н., вписан в Служба по вписванията - С. под Акт № ***,
дв. вх.рег. № 6072/ 29.09.2014 г., С. Й. С. дарява на своя внук С.Д.Й., 1/30 идеална част от следните имоти:
-НИВА в местността „Д."
с площ 2,998 дка, трета категория, имот №*** по картата на възстановената
собственост в землище на село К., ЕТАТЕ-***, община С., при граници: имот № ***.
-НИВА в местността „А."
с площ 9,307 дка, трета категория, представляваща имот №*** по картата на с.К.,
ЕТАТЕ ***, община С., при граници: имот № ***.
-НИВА в местността „А."
с площ 7,705 дка, трета категория, представляваща имот №*** по картата на с. К.,
ЕТАТЕ ***, община С., при граници: имот № ***.
7/ С нотариален акт за
покупко-продажба на имот ***. на Нотариус Д.Н.,
вписан в Служба по вписванията под акт ***, С. Й. С. продава на своя внук С.Д.Й.,
9/30 ид.ч.
от следните недвижими имоти,
за общата сума 902.27лв, а именно:
-НИВА в местността „Д."
с площ 2,998 дка, трета категория,
имот №*** по картата на възстановената собственост в землище на село К., ЕТАТЕ-***,
община С., Област С., при граници: имот ***. Данъчна оценка - 152,04 лв.
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 9/30 ид.ч. -557лв
Пазарна стойност на 9/30 ид.ч. към
датата на подаване на ИМ - 935 лв.
-НИВА в местността „А."
с площ 9,307 дка по картата на
възстановената собственост в землище на село К., ЕТАТЕ-***, община С., Област С.,
при граници: имот № ***. Данъчна оценка-410,44лв.
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 9/30 ид.ч. -1732 лв.
Пазарна стойност на 9/30 ид.ч. към датата на ИМ - 2905 лв.
НИВА в местността „А."
с площ 7,705 дка, трета категория,
представляваща имот №*** по картата на с.К., ЕТАТЕ ***, община С., при граници:
имот ***, за общата сума 902,27 лв.,
при данъчна оценка - 339,79лв
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 9/30 ид.ч.- 1431 лв.
Пазарна стойност на 9/30 ид.ч. към датата на
ИМ – 2 405 лв.
8/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот ***. на Нотариус Д.Н., вписан в
Служба по вписванията под Акт № *** дв.вх.рег. №3955/
10.06.2016г., Я. А. С.а, продава на С.Д.Й., 2/9
ид.части от
следните недвижими имоти за общата сума 668.38лв, както следва:
-НИВА в местността „Д."
с площ 2,998 дка, трета категория, имот
№*** по картата на възстановената собственост в землище на село К., ЕТАТЕ-***,
община С., Област С., при граници: имот № ***. Данъчна оценка - 112,62лв.
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 2/9 ид.ч. е 546 лв.
Пазарна стойност 2/9 ид.ч. към
датата на исковата молба - 623 лв.
-НИВА в местността „А."
с площ 9,307 дка, трета категория,
представляваща имот №*** по картата на с.К., ЕТАТЕ ***, община С., при граници:
имот ***. Данъчна оценка - 304,03лв.
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 2/9 ид.ч.- 1694лв
Пазарна стойност на 2/9 ид.ч. към датата на ИМ – 2042лв.
-НИВА в местността „А." с площ 7,706
дка, трета категория, представляваща имот №*** по картата на с. К., ЕТАТЕ ***,
община С., при граници: имот № ***. Данъчна оценка - 251,73 лв. Цена по
нотариален акт-668,38лв.
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 2/9 ид.ч.-1402лв.
Пазарна стойност на 2/9 ид.ч. към датата на подаване на ИМ-1691лв.
9/.
С
нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № ***на Нотариус Д.Н., вписан в Служба по
вписванията - гр. С. под Акт № *** дв.вх.рег. № 9872/
28.12.2016г., Д. Д. С.а продава на С.Д.Й.,
1/9 от следните недвижими имоти за
общата сума от 389.76лв :
-НИВА в местността „Д." с площ 2,998
дка, трета категория, имот №*** по картата на възстановената собственост в
землище на село К., ЕТАТЕ-***, община С., Област С., при граници: имот № ***.
Данъчна оценка - 56,31 лв.
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 1/9 ид.ч.- 300лв.
Пазарна стойност на 1 /9 ид.ч. къмъ датата на подаване на
ИМ - 312 лв.
-НИВА в местността „А." с площ 9,307
дка, трета категория, представляваща имот № *** по картата на с.К., ЕТАТЕ ***,
община С., при граници: имот ***-Данъчна оценка - 182,42 лв.
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 1/9 ид.ч.-930лв
Пазарна стойност на 1/9 ид.ч. към
датата на подаване на ИМ - 968лв.
-НИВА в местността „А." с площ 7,705
дка, трета категория, представляваща имот № *** по картата на с.К., ЕТАТЕ ***,
община С., при граници: имот №***.Данъчна оценка - 151,02 лв.Цена по нотариален
акт-389,76 лв.
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 1/9 ид.ч.-770лв
Пазарна стойност на 1/9 ид.ч. към
датата на подване на ИМ-801лв.
10/. С
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***на нотариус Д.Н.,
вписан в Служба по вписванията - под акт № 200, том 18, дело №3398 дв.вх.рег. № 5883/ 13.09.2017г., Й. Й. и Н. Й., продават на
С.Й. следния имот:
- НИВА в местността „Д." площ 6,641 дка, четвърта категория, съставляваща имот №*** по картата на
землището в село К., ЕКАТТЕ ***, община С. при граници и съседи: имот № ***. ,
за сумата от 985.20лв
Пазарна стойност към
момента на придобиване - 6140 лв.
Пазарна стойност към
датата на подване на ИМ - 6 907 лв.
11./ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот ***на
нотариус Д.Н., вписан в Служба по вписванията под Акт № *** дв.вх.рег.
№5923/ 14.09.2017г., Д.Й.П.продава
на С.Д.Й., 1/3 ид.ч. от
следните недвижими имоти за общата сума 1002.50лв:
-НИВА в местността „Д.' с площ 2,998 дка , трета категория, имот №*** по картата на възстановената
собственост в землище на с. К., ЕТАТЕ-***, община С., Област С., при граници:
имот № ***.
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 1/3 ид.ч -975лв
Пазарна стойност на 1/3 ид.ч къмъ датата на ИМ - 987
лв.
-НИВА в местността „А." с площ 9,307дка, трета категория, представляваща имот № *** о картата на
с. К., ЕТАТЕ ***, община С., при граници: имоти № ***
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 1/3 ид.ч –3027лв
Пазарна стойност на 1/3 ид.ч към датата на подване
на ИМ - 3 226лв
-НИВА в местността „А." с площ 7,705дка, трета категория, представляваща имот № *** по картата на
с.К., ЕТАТЕ ***, община С., при граници: имот №000612,; № 059006; 059608 и №
059004.
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 1/3 ид.ч –2506лв
Пазарна стойност на 1/3 ид.ч.към датата на ИМ
-2670лв .
12/ С нотариален акт за дарение на недвижим имот ***на нотариус
Д.Н., вписан в Служба по вписванията под
Акт № 153, том 23, дело № 4293 дв.вх.рег. Ха
7383/02.11.2017г.,Д. Д. С.а, дарява на
С.Д.Й., следния имот:
-1/30 идеална
част от поземлен имот с идентификатор ***в гр. С. с адрес: гр.С., местност „Ш."
с площ 11 600 кв.м., земеделска, четвърта категория при съседи: ПИ с
идентификатори № ***.
13/. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***г. на Нотариус Д.Н.,
вписан в Служба по вписванията под акт № ***г., Д. Д. С.а продава на С.Д.Й., , следния имот:
9/30 ид. части от поземлен имот с идентификатор ***,
находящ се м гр. С., местност „Ш." с площ 11 600
кв.м., земеделска, четвърта категория при съседи: поземлени имоти с
идентификатори № ***. , за сумата
538,71лв,
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 9/30 ид.ч – 3915лв.
Пазарна стойност на 9/30 ид.ч. към датата на ИМ - 4 437 лв.
14/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***г. на
Нотариус Д.Н., вписан в Служба по вписванията
под Акт № *** дв.вх.рег.
№ 9196/ 28.12.2017г., А. А.ов, продава на С.Д.Й.,
следния имот:
- Овощна градина в с.К.,
местността „Л." с площ 8,029 дка,
четвърта категория, съставляваща имот ***по картата на землището в село К.,
ЕКАТТЕ *** при граници: имоти № *, за сумата от- 2 592,70 лв. при същата данъчна оценка .
Пазарна стойност към
момента на придобиване -7836 лв.
Пазарна стойност към
датата на подаване на ИМ-8832лв.
15/ С нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № ***на Нотариус Д.Н., вписан в Службапо вписванията -под акт № *** дв.вх.рег.
№ 216/ 15.01.2018г., И.Н.И., В.И.Н. и Ц.И.Н.,
продават на С.Д.Й. и Ж.Т.И.
следния недвижим имот:
- Поземлен имот с
идентификатор ***по кадастралната карта на гр.С. с адрес: гр.С.,
местност „О.", целия с площ 2 350 кв.м., трайно предназначение
урбанизирана територия при съседи: поземлени имоти с идентификатор № ***, за
сумата от 27 000 лв, при
данъчна оценка -26 207,20 лв
Пазарна стойност към
момента на придобиване - 48 620 лв.
Пазарната стойност към датата
на подаване на ИМ-51400лв.
На основание Заповед № РД15 -
1464/ 11.05.2018г на кмета на Община - С. е одобрен подробен устройствен план за регулация и застрояване за поземлен
имот с идентификатор № ***по КК на гр.С.,, кв. 63, местност „О.", с.о. „И.", като от имота се образуват три УПИ: ***, за вилно строителство, каито съгласно кадарастралната
карта представляват : поземлени
имоти с идентификатор № *** ,
№ ***и № ***
.
ПИ с идентификатор № ***, е с адрес: град С., местност „О.", с площ 603,00 кв.м., трайно
предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско
застрояване (до 10 м.), при съседи поземлени имоти с идентификатори №№ ***, ***, с пазарна стойност към датата на предявяване
на иска - 15 510 лв.
ПИ с
идентификатор № ***е с адрес: град С., местност „О.",
с площ 827,00 кв.м., трайно предназначение на територията -
урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.), при
съседи поземлени имоти с идентификатори №№ ***, ***, ***, ***, с пазарна стойност към датата на предявяване
на иска -21 270 лв.
ПИ с идентификатор № *** е с адрес:гр. С., местност „О.", целия с площ 920,00
кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно
ползване - ниско застрояване (до 10 м.), при съседи поземлени имоти с
идентификатори №№ ***, ***, ***, е с
пазарна стойност към датата на подаване на исковата молба- 23 660лв.
16/С
нотариален акт № ***на Нотариус Е. *** действие СлРС,
вписан в службата по врисвания с вх. №
4445/06.07.2018г, акт № ***, С.Й. и Ж.И. продават на Г. И. Т. ПИ с идентификатор
№ *** , с адрес: гр С., местност „О.", целия
с площ 920,00 кв.м., трайно предназначение на територията -
урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.), за
сумата от 9500лв.
Пазарната стойност на имота към
датата на отчуждаването е 21 820лв.
17/
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № ***на Нотариус Д.Н.,
вписан в Службапо вписванията под акт № ***дв.вх.рег.
№ 1117/ 27.02.2018г.,И.Д.В.. и В.Й.В., продават на С.Й., следните два имота за
общата сума от 426.56лв.:
-НИВА в местността „Д." с площ 2,158 дка, четвърта категория, съставляваща имот №***, в
землището на с. К. ЕКАТТЕ *** при граници: имот ***.
Пазарна стойност към
момента на придобиване - 2 105 лв.
Пазарна стойност към
датата на подаване на ИМ - 2244
лв.
-НИВА в местността „Д." с площ 0.717 дка, четвърта категория, съставляваща имот ***, в
землището на с. К. ЕКАТТЕ *** при граници: имоти №***, № ***,
Пазарна стойност към
момента на придобиване - 626лв
Пазарна стойност към
датата на подаване на ИМ – 746лв.
18/ С нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № ***. на Нотариус Д.Н., вписан в
Служба по вписванията под акт № ***дв.вх.рег. № 1117/27.02.2018 г.,И.Д.В.. продава на С.Д.Й., следния имот:
-НИВА в местността „Д." с площ 2,997дка, четвърта категория, съставляваща имот №
***, в землището на село К. ЕКАТТЕ *** при граници: имот № ***, №имот ***,
№ ***., за сумата от 444.60лв.
Пазарна стойност къ м момента на придобиване - 3 080 лв.
Пазарна стойност към момента на подаване на ИМ - 3117 лв.
19/. С договор за учредяване на право на строеж върху общинска земя, вписан надлежоно
под акт ***г. и протокол от проведен публичен търг от 13.03.2018 г., община - С. учредява в полза на С.Й.
–възмездно право на строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена
за търговия със ЗП 72 кв.м., находяща се в поземлен
имот ***с адрес: гр. С., кв. "Д.", площ 1 626 кв. м,
трайно предназначение на територията -урбанизирана, начин на трайно
ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор ***, номер на предходен
план УПИ ***на кв."Д." при съседи: ***.
Суперфициарът С.Й. ***-Сливевн сумата 12 340 лв., сумата 412 лв.- административна такса върху тръжната
цена, сумата 576,80 лв - данък върху тръжната цена,
сумата 156 лв - разходи за оценка.
От писмо на община-С. от 21.03.2019,, се установява, че в
гореописания имот, правото на строеж не е било реализирано към 26.06.2018г/края на проверявания
период/
20/. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***. на
нотариус Н.С., с рег. № № 123, , вписан
в Служба по вписванията под акт № *** дв.вх.рег. №
3725/ 11.06.2018г, Д. С. Й., продава на С. Й.,
следния имот:
- УПИ IV- за складова
база, в квартал № 80 по
плана на село К., община С. с площ 3 995 кв.м. при граници на имота:изток УПИ
Ш-за складова база, запад УПИ 11-за складова база, север-напоителен канал,
юг-улица, ведно с построените в имота: масивна сграда с площ 80 кв.м. и масивна
сграда с илощ от 200 кв.м. заедно с всички подобрения
и трайни насаждения, за сумата от 9 900 лв, при данъчна оценка - 23 631 лв.
Пазарна стойност към
момента на придобиване - 30 500 лв.
Пазарна стойност към
момента на подаване на исковата молба - 33 200 лв.
21/. С
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***г. по описа на нотариус Е. Ш., с рег. № № 128 вписан в Служба по вписванията
под Акт № 115, том 12, дело № 2119 дв.вх.рег.№3930/
19.06.2018 г., С. Р. Г. продава на С.Д.Й. следните два имота за общата сума 223.90лв:
-Поземлен имот № ***в землището на село К., общ.С. с площ на имота 0,231 дка, четвърта категория, начин на
трайно ползване – НИВА, в местността „Д.",
при граници: № ***, № ***, № 000702.
Пазарна стойност към
момента на придобиване - 202лв.
Пазарна стойност към
момента на подаване на ИМ - 213 лв.
-Поземлен имот № 002035 в землището на село К., общ.С. с площ на имота 1,278дка, четвърта категория, начин на
трайно ползване – НИВА, в местността „Д.",
при граници: № ***.
Пазарна стойност към
момента на придобиване - 1312лв.
Пазарна стойност към
момента на подаване на ИМ - 1330 лв.
22/С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***на
нотариус М. Д., с № *, с район на действие РС
Я., вписан в Служба по вписванията - гр. Я. под Акт № ***, дв.вх.рег. №520/ 08.02.2017г., С. Й. С. и Д. С. Й. продават на С.Д.Й., следния имот:
2/3 ид.
части от НИВА, находяща се в землището на с. Г.-, общ.Т., ЕКАТТЕ ***-нива в
местността „Ч.", цялата с площ 6 дка, четвърта категория, съставляваща
имот №*** по картата на възстановената
собственост при граници: имоти ***, за сумата от 1000лв .
Пазарна стойност към момента на придобиване на
2/3 ид.ч.-
3800лв
23/ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***на
Нотариус С.С.,
с рег. № 454 и район на действие РС-
Я., вписан в Служба по вписванията под акт № ***, дв.вх.рег.
№ 7610/ 09.10.2017г., Д. С. Й. и С.Д.Й., продават
на ЕТ" З."-Г.Г., следния имот, първият 1/3 ид.ч., а
вторият 2/3 ид.ч.,
а именно:
-НИВА, имот с идентификатор ***, находяща се в землището
на село Г.-, общ.Т., ЕКАТТЕ ***-нива
в местността „Ч.", цялата с
площ 6 дка, четвърта категория, съставляваща имот № *** по картата на
възстановената собственост при граници: имоти № ***., за сумата 1000лв, при данъчна оценка - 975,24 лв.
Пазарна стойност на 2/3 ид.ч. към дата на
отчуждаването – 3 800 лв
24./ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот ***на Нотариус М. Д., с рег. №
№ *, с район на действие Районен съд - гр. Я., вписан в Служба по
вписванията под акт № ***дв.вх.рег. № 9267/ 06.12.2017г., Д.Й.П., С. Й. С. и Я. А. С.а,
продават на С.Д.Й., следния имот:
7/9 идеални части от НИВА, находяща се в землището на с. Х., община Т., ЕКАТТЕ *** в местността „М.", цялата с площ 4,277 дка, четвърта категория, съставляваща
имот *** по картата на възстановената собственост, при граници: ***, за сумата
350 лв.
Пазарна стойност към
момента на придобиване на 7/9 ид.ч. - 3480лв
25./ С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот ***от
11.05.2018 г. на нотариус М. Д., с рег. № № *,
вписан в Служба по вписванията
под акт № ***дв.вх.рег. № 2937/ 11.05.2018г., С.Д.К.,
,Д. Д. С.а и С.Д.Й., продават на Б.Т.Б.,следния
имот, от които: С.Д.Й. е собственик на 7/9 ид.ч.:
НИВА, имот с идентификатор ***.31.72, находяща се в
землището на село Х., община Т., ЕКАТТЕ *** в местността „М.", цялата с площ 4,277 дка, четвърта категория, съставляваща
имот *** по картата на възстановената собственост, при граници: ***, за сумата
500 лв.
Пазарна стойност към
момента на продажба на 7/9 ид.ч. - 3 480 лв.
26/
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *** от 21.12.2016
г. на Нотариус О.Ж., с рег. № 133, с
район на действие РС- Б., вписан в
Служба по вписванията под Акт ***дв.вх.рег. №
18445/21.12.2016, г., „Б.С.п." ЕООД
продава на С.Д.Й.,, следния
имот:
Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № *** по кадастралната
карта и кадастралните регистри на град Б., община Б., област Б., одобрени | със
Заповед № РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на
имота: гр. Б., ул
„Х.Ф." № ***, като самостоятелният обект се намира в сграда № 3,
разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с предназначение на
самостоятелния обект -жилище, апартамент:
брой нива на обекта: 1, с площ от 44,88
кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - самостоятелни
обекти с идентификатори № ***.3.2 и № ***.3.4, под обекта - самостоятелни
обекти с идентификатори ***0 и ***1, над
обекта - самостоятелни обекти с идентификатори ***.3,7 и ***.3.8, ведно с
прилежащите: складово помещение № 16, разположено в подземния етаж на сградата,
с площ от 1.61 кв.м: 8,42 кв.м ид.ч. от общите части
на сградата: съответстващия процент ид.ч.. от правото
на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, а също и с 10,41
кв.м идеални части от ПИ с идентификатор *** ,
с адрес на поземления имот: град Б., улица „Х.Ф." № 45, с площ от
351 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана: с начин на
трайно ползване: високо застрояване (над 15 т); номер по предходен план:
квартал 142, парцел 7, при съседи : ПИ с идентификатори *** за сумата 43 830 лв.
Пазарна стойност към момента на
придобиване – 69 115 лв.
27/. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***. на нотариус М.И.,
с рег. № № ***, с район на действие
Районен съд - гр. Б., вписан в Служба по вписванията под акт № ***дв.
вх.рег. №4923/ 24.04.2017 г., С.Д.Й., продава
същия имот, находящ се в гр.Б. на Р.Д.Г., за
сумата 44 985 лв.
Пазарната цена на имота към
момента на продажбата е 78100
лв.
28/
С нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № ***по описа на нотариус Е. Ш. с рег. № 128,
с вписан в Служба по вписванията под акт
№ ***дв.вх.рег. № 3407/ 19.05.2016г., Ж.Т.И. продава на И.П.Т. и С.Ю.Т. следния имот:
- Самостоятелен обект в
сграда с идентификатор *** по кадастралния план на гр.С., попадащ в сграда 1,
разположена в поземлен имот ***с адрес: гр.
С. , кв. Д., бл. ***с предназначение жилище, апартамент с площ 96.05 кв.м.,
състоящ сс от дневна, две спални, трапезария, кухня
бокс и сервизни помещения, при съседни обекти на същия етаж ***, заедно с
избено помещение № 13 с площ 5.59кв.м. при граници изток -коридор,
запад-разделителен зид с вх. Ж, север-избено помещение № 14, юг-избено
помещение № 12 и 1.38% от общите части на сградата и отстъпеною
право на строеж, за сумата 20 000лв.
Пазарна стойност на
имота към момента на продажба - 54 200 лв.
През проверявения
период С.Д. Й. е придобил и отчуждил следните МПС.
1/ Лек автомобил „С.", модел „Т.", рег. № **, дата на първоначалнарегистрация
30.12.2005 г., рама № ***, двигател № ***, цвят – сив металик,
придобит с договор за покупко-продажба от 15.09.2016г,. за сумата от 300 лв.
Към момента на придобиване, пазарната
стойност на автомобила е 6300лв, а към момента на предявяване на
настоящия иск- 4000лв.
2/ Товарен автомобил „Х.", модел „X1 ", рег. № **, дата на първоначалнарегистрация
17.02.2004 г., рама № ***, двигател № ***, цвят- бял.Придобит с договор за покупко-продажба на 28.01.2016 , за сумата 300,
отчужден с договор за покупко-продажба от 06.04.2016г, за сумата 650 лв.
Към момента на придобиване, пазарната стойност на автомобила е 3850лв, а към момента на отчуждаването-
3720лв.
3/ Товарен автомобил „ф.", модел „д.", рег. № */*
(стар), дата напървоначална регистрация 10.10.2000 г., рама № ***, двигател без номер, цвят - бял,
придобит с договор за покупко-продажба на 26.04.2016 г. , за 950 лв.
На основание чл. 143, ал. 11 от
ЗДП, автомобилът е с прекратена
регистрация на 13.03.2018 г., като същият е пререгистиран с нов рег. № ***.
Към момента на придобиване, пазарната стойност на автомобила е 3000лв, а към момента на предявяване на
настоящия иск- 2200лв.
4/. Лек автомобил „м.", модел „С.с.", рег. № ***, дата напървоначална
регистрация - 29.08.2003 г., рама № ***, двигател ***, цвят - сив металик. Придобит с договор за покупко-продажба
на 27.10.2016 г. , за сумата от 1 100 лв. Автомобилът е продаден на 14.03.2017 г. (липсва договора за покупко-продажба/
Към момента на придобиване, пазарната
стойност на автомобила е 3500лв, а
към момента на отчуждаването- 3000лв.
5/ Лек автомобил „Б.",
модел „530Д", рег. № **, дата на първоначална регистрация
24.04.2002 г., рама № № ***,
двигател ***, цвят- син металик, придобит с договор за
покупко-продажба на 22.10.2012 г. , за сумата
500 лв. , продаден на 04.01.2016
г.
Към момента на придобиване, пазарната
стойност на автомобила е 15700лв, а
към момента на отчуждаването- 86000лв.
6/. Лек автомобил „С.",
модел „В.", рег. № **, дата на първоначалнарегистрация
29.03.1995 г., рама № ***, двигател ***, цвят - тъмно сив металик,
придобит с договор за покупко-продажба на 31.10.2013 г. ,за сумата от 200лв, продаден с договор за покупко продажба от 19.11.2015 за сумата от 3200лв.
Към момента на придобиване, пазарната
стойност на автомобила е 2300лв, а
към момента на отчуждаването- 2000лв.
7/. Мотоциклет „С. АН 400", модел „Б.", рег. № **, дата напървоначална
регистрация 11.02.2004 г., рама № рама № J***,
двигател ***, цвят- черен, придобит с договор за
покупко-продажба ма 29.06.2015 г., за сумата от
500 лв,
Към момента на
придобиване, пазарната стойност на автомобила е 2500лв, а към момента на предявяване на настоящия иск- 1200лв.
8/. Лек автомобил „Р.", модел „К.", рег. № **, дата на първоначална регистрация
-19.03.1999 г., рама №***, двигател ***, цвят - червен.,придобит с договор за покупко-продажба на 29.01.2018, с за
сумата 199,99 лв
Към момента на придобиване, пазарната стойност на автомобила е 1300лв, а към момента на предявяване на
настоящия иск- 1000лв.
През проверявания период Ж.Т.И. е
придобила следните МПС:
1/ Лек автомобил „К.",
модел „С.", рег. № **, дата на първоначална регистрация 28.07.2004 г.,
рама №***, двигател без номер, цвят - черен металик, придобит с договор за
покупко-продажба на 03.07.2017 г. , за сумата от 3 100 лв., и продаден на
13.11.2018г./ извън проверявания период/.
Към момента на придобиване, пазарната
стойност на автомобила е 8900лв, а
към момента на отчуждаването- 7500лв.
2/ Лек автомобил „Б.", модел „725", рег. № ***, дата на
първоначална регистрация 20.09.1996 г., рама №***, двигател ***, цвят сив
металик, придобит на 18.09.2009 г. ,
а продаден на 14.01.2016 г.
Към момента на придобиване, пазарната
стойност на автомобила е 8000лв, а
към момента на отчуждаването- 3000лв.
3/ Лек автомобил „Б.", модел „120Д", рег. № **, дата на първоначална
регистрация -01.01.2008 г., рама ***, двигател без номер, цвят -светло сив металик. Придобит на 01.07.2016 за сумата 3 500 евро и продаден на 25.01.2017 г. Към момента на придобиване пазарната стойност на автомобила е 14500лв, а към момента на отчуждаването-
12500лв.
4/ Лек автомобил „Ф.", модел „Т.", рег. № **, дата на първоначална
регистрация 01.01.2004 г., рама № ***, двигател без номер, цвят
черен металик, придобит на 18.10.2016 за сумата от 5 000 лв. и продаден на 30.10.2017 г.Към момента на придобиване пазарната стойност на автомобила е 12000лв, а към момента на
отчуждаването- 10200лв.
5/ Лек автомобил „А.", модел „А6", рег. № **, дата на първоначална
регистрация 30.12.2008 г., рама № ***, двигател ***, цвят черен металик.
Придобит на 19.10.2017г за 4 500 евро и продаден на 06.02.2019 г. /извън
проверявания период/.Към момента на придобиване пазарната
стойност на автомобила е 22500лв, а
към момента на отчуждаването- 16000лв.
6/Лек автомобил „А.", модел
„А4", рег. № СН1613ВН, дата на първоначална регистрация - 29.10.2001 г., рама № ***,
двигател ***, цвят тъмно син металик, придобит на 27.02.2014 за сумата 2 250 лв и продаден на
26.09.2016г.
Към момента на придобиване,
пазарната стойност на автомобила е 6500лв,
а към момента на отчуждаването- 4500лв.
Пазарната стойност на всички
отчуждени МПС-та към момента на тяхното отчуждаване , възлиза в общ размер на
сумата 47 520лв, съгласно СТЕ./том
4, стр9/.
Съгласно експертното
заключение, са продедени общо 10 автомобила, два от
които извън проверявания период/ л.а. „К.“ с рег. № ***и л.а. „А. А6“ с рег. № **/,
поради което съдът приспадна тяхната пазарна
стойност от общата стойност на всички
отчуждени автомобили и получи сумата 47 520лв.
Сумата 47 520лв е
различна от посочената в СИЕ сума от 45520лв, тъй като в.л. е пропуснало
отчуждаването на един автомобил-“С.“ с рег. № **, продадено с договор отг
19.11.2015г / виж том 4, л.18 от делото/, с пазарна стойност към датата на отчуждването 2000лв.
По данни на НАП и НОИ , в периода м.юни 2008г- м. ноември 2009г С.Й. е бил самоосигуряващо
се лице
През 2012г е получил е
доход в рамер
на 840.04лв от работа по трудово
правоотношение с работодател „ГКГ-2005“
От 25.08.2013г до м.май 2018г се е самоосигурявал като земеделски производител.
За 2014 г. е
подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с вх. № 204391500225828/3.04.15 г., с която е
деклариран получен доход като земеделски производител в размер на 8000 лв. и
данъчна основа 2356,16 лв.
За 2015 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с вх. № 20481600342411/21.04.16 г., с която е деклариран получен доход
като земеделски производител в размер на 17488,63 лв. и данъчна основа 6020,27
лв.
За 2016 г. е
подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с вх. № 204421700373173/25.04.17 г., с която е
деклариран получен доход като земеделски производител в размер на 17996,89 лв.
и доход от продажба на движимо имущество - 3800 лв., данъчна основа 9943,96 лв.
За 2017 г. е
подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с вх. № 2000И0098422/25.04.18 г., с която е
деклариран получен доход като земеделски производител в размер на 43874,83 лв.
и данъчна основа 16459,13 лв.
По данни от
НАП, на С.Й. са изплатени суми от фирми
по извън трудови правоотношения за 2008 г. - 396,90 лв., за 2009 г. - 29,70 лв.
и за 2017 г. - 500 лв.
За периода 2009- 2017г, Ж.И. е получила доходи по трудови
правоотношения в общ размер на
7089.18лв, както следва:
през 2009г- сумата 382.82лв, получена от ЕТ „И.-Т.Б.“;
през 2011г- сумата 544.76лв,
получена от „А.Т.“ЕООД;
през 2012г- сумата 1000лв, поучена
от „А.Т.“ЕООД;
през 2013г- сумата 930лв- получена
от „Б.К.“ЕООД;
през 2014г- сумата 2720лв,
получена от „Б.К.“ЕООД;
през 2015г- сумата 579лв-,
получена от „Р. 2015“ЕООД;
през 2017г- сумата 932.51лв,
получена от „И. 2010г-заложна къща“ЕООД.
За периода до 26.06.2018г не е
получавала доходи от извън трудови правоотношения, освен получен доход в размер на
54 200лв от продажбата на
апартамент, находящ се в гр.С., кв.“Д.“, *и сумата 7500лв, получени по банковата й сметка
на 28.12.2015г от продажбата на лек автомобил.
В периода 2013г- 2018г, С.Й. и Ж.И.
са получили по банков път от НОИ обезщетения и детски надбавки в общ размер
на сумата 16 980.38лв, от която: :първия е получил 1021лв за периода
2013г- 2015г, а втория – 15 958.84лв за периода 2015г-2018г.
По банкова сметка ***рзиев заем в размер на 30 000лв- през 2015г, и втори
заем от същото лице, в размер на 35 000лв – през 2018г.
За същия период са получени кредити от двамата ответници са в
общ размер на сумата 85 270.30лв, от която: през 2015г- получен заем от Г. Т. в размер
на 30 000лв; през 2016-
получен от С.Й. банков кредит в
размер на 20 000лв за
закупуване на земеделска техника съгласно договор за банков кредит за програма за микрокердитиране от 15.09.2016г, със срок за погасяване на
кредита 30.06.2019г; през 2016г-
получен от Ж.И. потребителски кредит в размер на 270.30лв съгласно договор за
кредит № **********/14.01.2017г, и през 2018г- заем от Г.Т.в размер на 35 000лв.
Потребилеският
кредит е погасен на 10 месечни вноски на обща стойност 280.90лв
В периода 2015- 2018г, двамата
ответници са усвоили суми по кредитни
карти в общ размер на 41 249.29лв, общо по три банкови
сметки: №
***, № ***и № *** , както следва : по първата- сумата
28 277.45лв, по втората –
8908.12лв, и по третата - 4063.72лв.
За периода 2008-2018г двамата
ответници са заплатили местни данъци и такси, както и занъци
по ГДД и нотариални такси в общ размер на сумата 9962.21лв.
По данни на НСИ издръжката на
домакинството според броя на членовете на семейството за проверявания период от 10 години/ 26.06.2008г-26.06.2018г/ е в общ размер на
сумата 65 798.98лв, а по
години както следва : 2008г- 1720.62 лв; ; 2009г- 3362лв
; 2010г –3583лв; 2011г-3873лв ; 2012г- 4485лв; 2013г-5026лв ; 2014г-4931лв ; 2015г- 6642.28лв ; 2016г-12358лв ; 2017г -12889лв и 2018г-6929.08лв
Издръжката е изчислена за едночленно
семейство от 26.02.2008г до 17.10.2015г, за тричленно- от 8.10.2015г до
10.02.2018г и за четиричленно- от 11.02.2018г до 26.02.2018г.
В рамкте на
проверявания период ответникът има множество задгранични пътувания, като през
2009г е напуснал пределите на Б. пред аерогара София с полети
предимно до Б., като е пребивавал в чужбина общо 144 дни.
През 2010г е пътувал 71 дни отново с полет до Б..
През 2015г е пътувал отново до Б. общо
71 дни.
През 2016 е пътувал често до Р Т. през
ГКПП-Л. за по един ден, общо 27 пъти,
през месеците от м.юни до м. декември и едно пътуване през м.март.
През 2017г отново е пътувал често с автомобил до Т. през ГКПП-Л.,
общо 68 пъти за по един ден, като в
рамките на месец е пътувал по няколко пъти.
През 2018г е предприел същото пътуване
за по един ден, общо 27 дни.
Разходите за задрганични
пътувания са изчислени от вещото лице
съгласно Наредба за командировките в чужбина, като за ЕС е по 35 евро дневни и
120 евро-квартирни, а за Република Т. е 10 евро дневни и 90 евро- квартирни.
Според заключението на СИЕ, разходите
за задгранични пътувания за 2009г са в размер на 45154.74лв; за 2010г-
22404.03лв; за 2015г- ***.78лв; за 2016г-541.49лв; за 2017- 3068.09лв и за
2018г- 522.08лв.
Съгласно СИЕ, придобитите през
проверявания период имоти от ответниците
възлизат на обща стойност 248 666лв, която по години е
следната: през 2014г- 27115лв; през 2015г-16330лв; през 2016г- 74757лв;
през2017- 31678лв и през 2018г- 98785лв.
Придобитите през същия период МПС-та
възлизат на обща стойност 110 850лв.
Според заключението на СИЕ,
от продажба на имоти, в периода 2015-2018г,
ответниците са получили сумата 172 080лв, а от продажба на
МПС-та- сумата 45520лв, коригирана
от съда на 47 520 лв.
Съдът пресметна, че от продажбата на недвижими имоти, ответниците
са получили не 172 080лв, а 192
000 лв. / по заключението за пазарни
цени към датата на отчуждаване/, тъй като
се касае за отчуждени общо 6 имота, а не 5, както е по СИЕ.
Пропусната е от в.л.
продажбата на един имот и това е ПИ с идентификатор № ***, находящ
се в гр.С., м.“О.“, продаден от двамата ответници на 06.07.2018,, при пазарна
оценка към датата на отчуждаването 21820лв.
/ том 4, л.266/.
На стр. 322 от делото / том
4/, вещото лице е допуснало техническа грешка при изписване на пазарната цена
на един от имотите – нива в м.“Ч.“, която съгласно заключението на СТЕ не е 5700
лв, а 3800лв,
тъй като е продадена 2/3 ид.ч. от имота.
Така общата стойността на
всички отчуждени имоти възлиза на 192 000
лв. , пресметната по пазарни цени към датата на тяхната
продажба.
В рамките на проверявания
период, ответниците са направили погасителните вноски по кредити в размер на 8627.99лв; погасителни вноски по кредититни
карти- 22 991.96лв, вноски по
разплащателни сметки- 93631.56лв,
и са получили вноски от трети лица по
банковите си сметки общо 84 522.98лв. / с и без основание/.
В рамките на проверявания
период, общо двамата ответници са извършили плащания през ПОС в размер на
сумата 44 636.35лв .
При тези данни, вещото лице
и изчислило, че приходите на проверявантите лица
възлизат на 325 132лв, разходите са
182 440.26лв, а нетния доход е 142 691.76лв.
Според заключението на
СИЕ, за периода 2008-2018г, общо придобитото имущество възлиза на стойност 773662.86лв и включва :
1/ 248 666лв
–стойността на придобити недвижими имоти;
2/ 110 850лв – стойността
на придобити МПС-та;
3/ 86 27.99лв - погасителни вноски по кредити;
4/ 116 623.42лв -вноски в
банка от ответниците;
5/ 84 522.98лв - вноски в
банки от трети лица;
6/ 204 372.50лв ,
стойността на отнетите златни предмети с общо тегло от 3132.40гр., предмет на
престъплението контрабанда, за което проверяваното лице е осъдено с одобР. от съда споразумение по НОХД № 322/2018г по описа на
ЯОС.
Така разликата между нетен
доход/ 142 691.76лв/ и имущество/ 773662.89лв/ формира отрицателна
величина, т.е. размерът на несъотвествието
между нетен доход и придобитото имущество
е минус 630
971.12лв.
Вещото лице е изготвило и втори
вариант на заключение, отговаряйки на поставените от ответниците въпроси.
Според втория вариант на
заключението, имуществото на
ответниците възлиза в размер на 243 033лв, нетния доход : 430 407.83лв, а
несъответствието: 187 374.83лв.
При този вариант вещото лице е
включило допълнителни доходи на С.Й. от
сключени трудови договори за 2012г в размер на 840.04лв и за 2017г- 932.51лв
или общо: 1772-55лв, както и сумата 396.90лв- планена
от фирми и 29.70лв- платена от фирма.
Прибавени са и декларирананите доходи на С.Й.
в общ размер на 38832.05лв, Съобразено е
, че към 18.10.2015г Ж. И. е имала по
банкова сметка ***.52лв.,
прибавени са даренията в размер на 73454.05лв, между които е твърдяното
дарение от сестрата на ответника С.Й. - К. Й., в размер на 35 000 евро.
При изчисляване на доходите в.л. е
включило освен декларираните доходи от 38 832.05лв, получените суми от
продажба на имоти и МПС-та, печалби от Еврофутбол в
размер на 76 884.74лв, вноски от трети лица, даренията от роднини в
размер на 73454.05лв , получини суми от НОИ, получени
кредити и усвени суми по кредитни карти.
Разходите в.л. е пресметнало като сбор
от вноските по разплащателни сметки, погасителни вноски по кредити и кредитни карти, издръжката на семейноттвото, разходи
за данъци, плащания през ПОС, заеми, адм.такси
.
Имуществото е изчислено като сбор от стойността на
придобитите имоти и МПС-та.
Съобразно поставените въпроси, в.л. е
изчислило, че нетния доход на ответниците е 430 407.83лв, общото имущество
е на стойност- 243033лв, т.е. нетния дохода надвишава придобитото имуществото с
187 374.83лв, като не е достатъчен за
покупката единствено на л.а“Б.“ с рег. № СН 7658КА- през 2009г и покупката на
л.а.“С.“ с рег. № **- през 2013г.
Изготвено е допълнителното заключение от същото в.л., което според поставените от ищеца въпроси,
прибавя в имуществената част на анализа сумата 22 000лв, преведена от С. Йоданово по сметка на трето лице, изважда от придохданата
част на анализа сумата 7500лв от продажбата на л.а. „Б.“ срег.
№ ***, включва в разходна част сумата 9650лв, преведан
от С. Й.во по сметка трето лице с основане
„фактури“ и изважда от придохната част за 2017г сумата 78 100лв, получена
от продажбата на апаратамента в гр.Б..
При новите изчисления на в.л. приходите
възлизат в размер на 239 532, разходите са 165012лв, а нетния
доход–74519.76лв, придобитото имущество е на стойност 787910.45лв, а несъотвествието в размер на
отрицателната величина 713 390.69лв.
Съдът намира, че и трите
варианта на заключение на вещото лице имат нужда от известни
корекции, което наложи съдът да
извърши собствени изчисления.
Съдът не
приема за доказан
доход сумата 76 884.74лв,
представляваща по твърдение на проверяватото лице
изплатени от „Еврофутбол“ печалби, в периода
2016-2018г, за което представи
по делото множество квитанции за реализирани печалби от залагания, наименовани “ форма
за изплащане“/ / том 3, л. 237-254 /
Законът за хазарта урежда
игрите със залагания върху резултата от спортни състезания, каквито
залагания се извършват и в играта“ Еврофутбол“.
Съгласно чл. 47 ал.2 и ал.3 от същия
закон, парични пачалби до 5000 лв
се изплащат в брой, а над 5000лв- по банков път.
Щом Законът за хазарта
регламентира, че изплащането на печалби от изгри до
определена сума се извръшва в брой на приносителя на
формата за извършения залог, като се издава съответния документ от залагания в „Еврофутбол“
и каквито са приложени по делото, съдът
ги цени като доказателство
за получени печалби.
От тях обаче се установява
единствено букмейкърстия пунк,
датата и часа на залога, номера на талона и размера на залога и на печалбата.
Не се установява най-важното обстоятелство, а и именно: кое е лицето, направило залога, респ. и
получило печалбата.
Разпитаният по делото свидетел С.
потвърди, че действително С.Й. редовно е
правел залози в играта „Еврофутбол“ и много често е получавал печалби, но какъв е техния размер остава неизяснено по
делото, тъй като свидетеля само е чувал
от него, че печалбите му били около 70 000лв., но нямало регистър,
от който може да се провери името на лицето,
направило залога.
Свидетелски показания са допустими за
установяване размера на залога, респ.и печалбата, ако не надхвърля 5000лв / по арг. от чл. 165 ал. 1 т.3 ГПК/, но св. С. няма преки и
непосредствени впачатления, а и няма как да има за
броя и размера на залозите, респ. за броя и размера на получените от С.Й.
печалби от „Еврофутбол“, поради което твърдението за
получени печалби 76 884.74лв, съдът приема за недоказано.
Съдът не приема за доход на проверяваното лице и сумата 35 000 евро, с левова
равностойност от 68 454.05лв, за която се твърди, че е дарена от сестра му К. Д. Й. в перида
2011-2019г, с договор за дарение на парични средства от 01.12.2011г., съгласно
който, сумата 35 000 евро му е дарена на седем равни годишни вноски, до
16.09.2019г./ том 3, л.227 от делото/.
Този договор няма достоверна
дата, а освен това като частен диспозитивен
документ може да бъде само автентичен
или неавтентичен. При него не възниква въпроса за верността, тъй като не се
ползва с обвързваща съда материална доказателствена
сила.
Такъв документ може да бъде
съставен по всяко време, включително за
нуждите на настоящия процес. Освен това, материализираното в документа
изявление на страните, не се потвърди от
събраните в тази насока показания на
двама свидетели.
Установи се, че сестрата на
проверяваното лице е работила като
медицински работник в Г. и към 2016г и е
получавала заплата в размер на 2630
евро.
Разпитана като свидетел, майката Р. Х., заяви, че
действително дъщеря й К. Й. помагала на
брат си С.Й., като му дарявала малки
суми, от порядъка на 50 и 100 евро, дала
му пари за закупуването на един автомобил и 5000 евро за закупуване на
земеделска земя, което сумарно не прави 35 000 евро.
Св. И. / баща на С. Й.ово и К. Й./ не даде конкретни показания за размера на дарените суми от К. Й.
на нейния брат, поради което съдът не приема за доказано твърдението за дарена
сума от 35 000евро.
Ответниците
твърдят, че част от процесните имотите са закупени
със средства, дарени от техните родители, които бяха разпитани по делото като
свидетели.
Според показанията на св. Д. С.
И./ баща на С.Й./, след като продал свой имот за сумата 80 000лв, 20 000лв.
дал безвъзмездно на своя син за закупуване на право на строеж в гр.С., на бул.“Х.Б.“.
Съгласно показанията на св.Р. Х. / майка на С. Й./, през 2008г изтеглила кредит от
10 000лв, от която сума дала на своя син безвъзмездно около 5000лв – 6000лв.
Според показанията на св. Т.Б./
баща на Ж.И./, след като продал няколко
имота, дарил на С.Й. различни парични суми за закупува на няколко имота: за апаратамента
в гр.Б.- 10 000лв ; за закупуване на имот във вилна зона- м.“О.“-
38 000лв; за закупуване на право на строеж- 13 000лв; през 2018г му
дарил сумата 2500лв за закупуване на нива от 8 дка, през 2017г му дарил сумата 2000лв за закупуванена
нива от лицето С. , през 2018г му дарил 2000лв за закупуване на две ниви от
сем.Василеви, финасирал
с 2000лв и покупката на ид.части от две ниви от леля на С.Й., или по негови твърдениния е дарил
67 500лв
Показанията и на тримата свидетели са допустими, тъй като с тях се установяват съглашения на стойност над 5000лв между страни в посочената в чл. 164 ал.1 т.3 ГПК родствената връзка. Освен това, по
делото са представени доказателсва за източниците на
доходи на тези трима
свидетели и за размера на получените доходи.
Св. Румяна Х. е изтеглила на
15.05.2007 банков кредит в размер сумата
10 150лв /.том3, л.232/, от която
твърди, че дарила на сина си 5000лв-6000лв
Св И. прадал два имота пред 2006 и 2007г. на обща
стойност 18 665 лв
С нотариален акт № ***, на Нотариус Д.Н., четирима съсобственика
между които и св.И. продали на М.Й.Г.имот в с.К., представляващ производствена
база, ведн ос
построената м имота шивашка работилница, за сумата 4245.60лв.
Видно от приложеното по делото
извлечение от банковата сметка на св.И., /т.3, л.219/, разкрита н „Б.“АД, на 06.03.2006г той получил от продажба на имот сумата
50 000лв, от която същия ден изтеглил 40 000лв.
С нотариален акт № ***, на
Нотариус Д.Н., св.И. продал животновъдна ферма в с.К., за сумата от 14
420.20лв.
Св. Б. получил доходи от продажба на
няколко имоти в периода 2014-2016г.
С нотариален акт № *** на Нтоариус Е. Ш., К. и Т.Б.и продават на трето лице ПИ с
идентификатор № ***, находящ се в гр.С., м.“Д.“ с
площ 221 кв.м., за сумата 5000лв.
С нотариален акт ***на Нотариус Н.С.,
Т. и К. Б.и продават на трето лице апартамент в гр.С., кв.“Д., ***, за сумата 9 800лв.
С натариален
акт № *** на Ноториус
Е. Ш., К. и Т.Б.и продават на трето лице
ид.ч.дворно място в с.Панаретовци, ведно с посторената масивна жилищна сграда, за сумата от 7000лв.
С нотариален акт № ***, на
Нотариус Н.С., К. и Т.Б.и продават на трето лице апаратамент
в гр.С., бул.“П.Х.“ ***, за сумата 9700лв.
С нотариален акт № *** на
Нотариус Н.С., Ц.Ц., З.Ц., К. Б.а и Т.Б., продават
имот в гр.С., на бул. П.Х.“ № 55, за сумата
от 100 000лв.
Получените суми от продажените от св.Б. имоти са в общ размер на 81 500
лв/, ако
се приеме, че са получили половината от продажната цена от последната сделка.,
т. е. 50 000лв., тогава дарените от него суми възлизат в общ размер
на 67 500лв.
Според ответниците общата сума,
дарена от роднните на проверяваните лица, трябва да се
приспадне от размера на разходите за закупуване на тези имоти.
Това искане би било
основателно, ако по делото бяха събрани доказателства за декларираните доходи
на родителите на ответниците и сестрата на С.Й.
преди и по време на даренията, за движението на банковите им влогове,
ако имат такива и за направените от тях
разходи. Не е достатъчно да се
установи единствено, че са имали съответните доходи към момента на извършените
дарения. Дадените в тази посока свидетелски показания са на лица, заинтресовани от изхода на делото, поради което съдът не
може да направи изводи само
въз основа на техните показания.
Частично основателно е
възражението на ответниците, че от разходната част следва да се
приспадне сумата за задгранични пътувания на С.Й., тъй като работил в чужбина /Б./,
където живял, но не е плащал дневни и
квартирни.
Според
показанията на св.Х. и св.Й., през 2009г техния син С.Й. заминал за 1 година на работа в Б.
, където работел във фабрика за мебели.
Там живял на квартира със свой приятел
и заплащал наем от 100 евро на месец.
След това се върнал в Б. и отново пътувал до Б., но само, когато го
повикат.
Видно от представените справки за задгранини пътувания на проверяваното лице, през 2009г С.Й. напуснал пределите на Б. през аерогара
София с полети до Б.,
където пребивавал общо 144 дни. През 2010г е пътувал общо 71 дни с полети до Б.. Въпреки че не
се доказа да е бил командирован до Б.,
пътуванията са осъществени, което не се оспорва, а също и разходите за тези пътувания, макар да няма данни за точния им размер.
Тъй като С.Й. е работил една
година чужбина, където живял под наем,
който според неговата майка /св.Р. Х. / бил 100 евро, за тази една година, включваща 12 месеца, за
наем е платил сумата 1200 евро, равняващи се на
2 347лв. Същата сума е платена и за 2010г, а общата
сума 4694 лв
съдът прибавя към разходите за
пътувания в чужбина за периода 2015-2018г, и приема, че разходите за пътувания в чубжина
са в размер общо на 9083.44 лв /
4694лв. + 4389.44лв/
Съдът не кредитира показанията на св.
Х., в частта, в която твърди, че в
периода 2008-2015г, С.Й. живял при нея, тъй като от справките за задгранични
пътувания се установи, че през 2009 и 2010г е пребивавал в преимуществено в
чужбина. Това противоречи и на твърдението, че го издържала, макар и за част от
периода.
С отговора на исковата молба е направено възражение за наличие три симулативни
сделки, сключени между проверяваното
лице С.Й. и неговия баща, дядо и чичо,
които сделки прикривали дарение, поради
което имотите, предмет на тези сделки не подлежали на отмане,а
продажните им стойности не следва да се приемат като разход.
Всяка сделка била сключена
като продажба, но всъщност прикривала дарение, т.к. пари не били договаряни,
плащани и получавани и по трите сделки, за което страните съставили обратни писма за всяка от сделките
/ том 3, л.212, л.213 и л.214/.
Първата сделка е сключена с нотариален акт за покупко-пораджба
на недвижим имот ***от 21.03.2015
г. на Нотариус Д.Н., сключен
между С. Й. С. и С.Й. , с който дядото продава
на своя внук 9/30
ид.ч. от от три ниви, находящи се в с.К., м. Д.к.“ – нива с площ 2.998 дка, в м.“А.“, нива с с площ от 9.307 дка
и в м.“А.“ и нива с площ от 7.705лв. ,
за общата сума 902.27лв.
Пазарната стойност на имота
към датата на придобиване на 9/30 ид.ч. от трите ниви
е в общ размер на 3720 лв
Втората е сключена
с нотариален
акт за покупко-продажба № № ***на нотариус М. Д., сключен
между дядото С. С., чичото Д. Й. и С.Й. за продажба на 2/3 ид.ч. от нива в с. Г.-, м. „Ч.",
с площ 6 дка, за сумата 1000лв.
Пазарната стойност на имота
към датата на придобиване е 3800 лв.
Третата сделска
е продажба, оформена с нотариален
акт покупко-продажба на недвижим имот № 145/11.06.2018г, том 3, рег. №
7136, дело № 438 от 11.06.2018 г. на нотариус Н.С.,
, съглайсно който Д. С. Й., продава
на С.Д.Й. складова база в с.К. за сумата от
9 900 лв,.
Пазарната стойност на имота
към датата на придобиване е 30 500 лв.
Ответникът С.Й. твърди относителна, а не абсолютна симулация, защото цели не само прогласяване на нищожност на
привидната сделка, но и разкриване на прикритото съглашение и прилагане на
правилата именно на това съглашение.
За
да е налице симулация е необходимо да се установи, че страните по договора не
са имали воля да бъдат обвързани с него, а са го сключили само за да създадат
привидни правни последици за пред третите лица, настъпването на каквито не са
желали.
В
тежест на ищеца е да докаже, че продажбата е нищожна, като прикриваща дарение,
тъй като страните по нея не са имали воля да бъдат обвързани от нея, а са я
сключили само за да създадат привидни последици, които не са желали да
настъпят.
Симулативният
договор е нищожен на основание чл. 26 ал.2 ЗЗД, независимо от това дали
прикрива друга сделка или не, съответно
дали е налице относителна или абсолютна симулация . При относителната
симулация, нежеланата, симулирана сделка е изначално нищожна, но дисимулираната, желаната от страните сделка, ако отговаря
на изискванията на закона, е действителна и поражда между тях съответните правни последици, въпреки че са
запазили в тайна волята си.
Страната, която твърди
симулация, т.е. че сделката е привидна и като такава нищожна, носи тежестта да
докаже съществуването на прикритото съглашение и да устнанови неговото съдържание.
Нотариалният акт в частта за
плащането на продажната цена има характер на частен свидетелстващ документ/
разписка/ и за неговото опровергаване важи забраната за свидетелски показания
по чл. 164 ал.1 т.6 ГПК., която може да бъде преодоляна само в два случая: 1/ с
изрично съгласие на страните , което не
е дадено от ищеца или 2/ с начало на
писмено доказателство , което е
различно от обратното писмо.
Обратното писмо доказва
симулацията в отношенията между страните по сделката и по тази причина са
недопустими свидетелски показания за разкриване на симулацията.
Страните по упоменатите три сдели съставили
обратно писмо за всяка следка, което съдържа признанието, че привидната сделка-
продажбата, не изразява действителната
им воля и че съществува друга, прикрита сделка, която е дарение. В тези три обратни писма, изрично е заявено от страните, че в
действителност сключват договор за дарение, а не продажба и че записаната в
нотариалния акт продажна цена не е договаряна, не е плащана и не се дължи,
т..е не желаят правните последици на договора за продажба, а на дарението. Действително тези три обратни
писма, чиято автентичност не се оспорва, съдържат всички необходими елементи от
съдържанието на договора за дарение .
Обратното писмо като частен диспозитивен
документ не се ползва с достоверна дата и
може да бъде съставено преди, по време или след извършване на привидната
сделка.
Законът не поставя изискване за времето на съставяне на документа,
разкриващ симулацията за да има характер на обратно писмо, нито поставя
изискване за специална форма. То обаче служи като доказателство за симулация
само в отношенията мужду страните по сделката, не и
спрямо третите, неучастващи в нея лица.
За
тях обратното писмо съставлява „начало на писмено доказателство“, създаващо
вероятност за симулация, респ. и предпоставка за допустимост на свидетелски
показания за установяване на привидността на изразеното в нотариалния акт
съгласие.
Дадените в тази
насока свидетелски показания са на самите участници в сделките, които са бащата и чичото на С.Й., които
показания са допустими, но дадени от заинтерсовани от изхода на делото лица и не се подкрепят от
доказателствата по делото, поради което
съдът не ги кредитира, в резултат на което не приспада от разходите на проверяваното лице пазарната стойност на
имотите, предмет на трите продажби.
Съдът намира, че приходите, доходи, източници на
финансиране на проверяваното лице и свързаните с него
лица през обследвания 10-годишен период,
възлиза на 506 604. 53 лв и
включват:
1/
38 832.05 лв- доходи от трудова дейност общо за двамата ответници ;
2/ 16 980.38 лв- обезщетения от НОИ ;
3/
41 249.29 лв-
усвоени суми по кредитни карти;
4/ 85 270.30 лв- получени
кредити и заеми от физическото лице Г. Т.;
6/
84 522.98 лв-
вноски от трети лица с и без основание ;
7/ 192 000 лв. - суми от продажбата на недвижими имоти;
8/ 47 520
лв- - суми
от продажба на МПС-та;
9/ 229.53 лв- налична сума по банкова сметка ***, с титуляр
Ж.И.;
Разходите/ извънредни и
обичайни/ на проверяваното лице и
свързани с него лица през целия
проверявания период са в общ
размер на 648 979.25 лв и
включват:
1/
65 798.98 лв
- обичайни разходи, т.е. разходи за издръжка на лицето и членовете на
семейството му по данни на НСИ;
2/
9083.44 лв- разходи за
пътувания в чужбина;
3/
9 942.21 лв- платени
местни данъци и такси, нотариални такси.
4/
8 627.99 лв- погасителни вноски по кредити;
5/
22 991.86 лв- погасителни вноски по
кредитни карти ;
6/ 93 631.56 лв-
вноски по разплащателни сметки от ответниците, различни от погасителни вноски
по кредити и кредитни карти;
7/
44 636.35 лв -
плащания през ПОС терминал;
8/ 34 750.86 лв - връщане на
заем на физическо лице, адм. такси ;
9 / 110 850 лв -
разходи за закупуване на МПС –та;
10/
248 666 лв-
разходи за закупуване на
недвижими имоти;
Разликата между приходи и разходи за
целия проверяван период формира
нетния доход, който
е отрицателна величина - 142 374.72
лв.,
Съдът изчисли, че през проверявания
период, ответниците са придобили
имущество на обща стойност 170 881 лв, което включва единствено:
1/ 125 981 лв-
пазарната стойност на всички придобити недвижими имоти, които са
налични в края на проверявания период, описани в таблица 1 на
СТЕ/том 3, л.356/ , като вместо пазарната стойностна ПИ № ***, съдът взе
предвид пазарните стойности на два от новообразуваните имоти: ПИ № *** и ПИ № ***.
2/ 44 900 лв- пазарната стойност на всички придобити МПС-та,
които са налични в края на проверявания
период, общо шест на брой: л.а“С.Т.“, л.а „ф. д.“, мотоциклет „С. Б.“, л.а. „**“,
л.а А. А6,“ и л.а.“К.“, като последните
два автомобила са отчуждани след края на проверявания
период, т.е, били са налични към
26.06.2018г., поради което се
включват в имуществото./том
4, л.9/
Съгласно чл. 148 ЗПКОНПИ, имуществото се оценява по
пазарна към момента на неговото
придобиване или отчуждаване, като съдът е въприел
посочените от СТЕ и АТЕ пазарни цени на имоти и МПС-та към датата на тяхното придобиване и на тази база е изчислил общия
размер на имуществото.
При изчисляване размера на имуществото,
съдът изключи всички вноски по
разплащателни смекки, направени от трети лица, в размер на
сумата 84 522.98лв
Тези вноски не са
имущество и не би следвало да участват в изчисляване на превишението. Само ако
са налични в края на проверявания период, ще участват при изчисляване на
превишението, но при липса на доказателства за това,
съдът приема, че не са налични.
Съдът изключи от имуществото и всички вноски по банкови сметки, направени
от ответниците, в общ размер на 93 631.56лв, тъй като не се доказа, че
са налични в края на проверявания период. Те не подлежат на отнемане, нито
следва да се включват в имуществото за определяне размера на несъотвествието, доколкото тези суми само са преминали през
имуществото в рамките на проверявания период и
са изразходвани.
При изчисляване размера на имуществото съдът изключи и сумата 8627.99лв представляваща погасителни вноски по кредити
и сумата 22 991.86лв- погасиелни вноски по
кредитни карти, тъй като кредитът е източник на средства, а връщането му е
разход.
Тези суми са внесени по сметките на
ответниците за погасяване на задължения по договори за банкови кредити и два договора
за паричен заем, сключени с физическо лице.
Сумите са напуснали патримониума
на лицата и не се намира в тяхно държане към края на проверявания период,
поради което не подлежат на
отнемане.
Ако средствата, с които са погасявани задълженията
по договорите за банков кредит не са имали законов източник, на отнемане ще
подлежи придобитото въз основа на кредитите имущество, а не погасителните
вноски, направени в полза на банката.
Ако
кредитите са били изразходвани изцяло за задоволяване на нуждите на
проверяваното лице и неговото семейство, тогава ще липсва предмет на
отнемане.
Кредитът е законен източник на
финансиране. Той не винаги води до обогатяване на кредитополучателя, но
обяснява временното повишение на придобитото имущество над дохода. Връщането му
обаче е разход и вноските за погасяване
на кредит, следва да се отнесат като разход.
Плащанията през ПОС в общ размер
на 44 636.35лв също не
следва да се включват в имуществото, тъй
като сумата е изразходена. Когато се
касае за пари, преминали през държането на
проверяваното лице, които са потребени и
неналични в края на проверявания период, няма как да бъдат отнети. В качеството
си на потребими вещи и платежно средство, парите
могат да бъдат похарчени за задоволяване на различни потребности, поради което
се отнемат , ако са налични. Ако са преминали през банковите сметки и не са
налични, не би могло да се претендира
тяхното отнемане.
Сумата 204 372.50лв,
представляваща равностойността на златните накити, предмет на престъплението
„контрабанда“, също не следва да бъде включена в имуществото на проверяваното лице. Тази сума
не е
налична, нито са налични златните
предмети, отнети с присъдата в полза на държавата още през 2018г. Затова тази сума не може да се включи
и имуществото на проверяваното лице и да участва при ичисляване
на превишенито.
Имайки предвид изложените съображения,
съдът изчисли, че притежаваното от проверяваното лице в края на проверявания период имущество, което е
налично, възлиза на обща стойност
170 881 лв, и включва единствено пазарната стойност на закупените недвижими
имоти и МПС-та..
През целия проверяван период
ответниците са придобили имущество на обща стойност 170 881 лв, а нетния им доход е отрицателна величина - 142 374.72 лв. , тоест 0.00лв, като разликата между имущество / 170 881лв/ и
нетен доход/ 0.00лв/ е 170 881 лв, тоест надхвърля сумата от 150 000лв.
Това несъотвествие е значително по смисъла на §1 т.3 ДР ЗПКОНПИ,
тъй като надхвърля сумата
150 000лв, за целия проверяван период.
В началото на периода, проверяваното
лице и неговото семейство не са имали имущество, вън от вещи за обикновена употреба и
наличната сума от 229.53 лв по банковата сметка на Ж.И..
В края на проверявания период/ към
26.02.2018г/, двамата ответници притежават имущество на обща стойност 170 881 лв . , т.е. превишението
е в размер на 170 651.47лв.
Тази фактическа обстановка е
установена въз основа на съвкупна преценка на
събраните по делото
доказателства.
Писмените съдът цени като относими, допустими и неоспорени.
Съдът цени показанията на разпитаните по делото свидетели доколкото са допустими, релевантни за спора,
но с оглед разпоредбата на чл. 172 ГПК,
при отчитане на тяхната заинтересованост от изхода на делото, тъй като
трима от свидетелите са роднини на
ответниците/ майка, чичо и двама бащи/ .
Показанията на св.Й. С. са допустими , но не допринасят съществено за
изясняване на спорните факти.
Съдът цени заключенията на изслушаните по делото съдебно-техническа, авто-технически
и две икономически експертизи, като
обосновани, ясни и неоспорени.
Така приетото за установено, води до
следните правни изводи:
Предявени са осъдителни искове за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито
имущество на обща стойност 380 916.41лв., /
след третото изменение на
размера на иска/ , с правно основание чл. 153 ал.1 ЗПКОНПИ .
Исковете са процесуално допустими, а разгледани по същество-частично
основателни и доказани по отношение на
ответника С.Й. и изцяло неоснователни и недоказани - по отношение на ответника Ж.И..
За да възникне правото на държавата за
отнемане на незаконно придобито имущество, трябва да са налице следните кумулативно дадени предпоставки:
1/ проверяваното лице да е привлечено като обвиняем за престъпление
измежду тези, изброени в чл. 108 ал. 1 от ЗПКОНПИ;
2
/ през проверявания период лицето да е
придобило имущество на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 3 от ДР
ЗПКОНПИ, т.е. при несъответствие между
имуществото и нетния доход, надвишаващ 150 000лв за целия проверяван
период /в редакцията на тази разпоредба
към релевантния момент, който е датата на образуване на проверката.
3/ въз основа на доказателствата по
делото да е формирано основателно предположение, че придобитото от
проверяваното лице имущество е от незаконен източник, като съгласно
чл. 107 ал. 2 ЗПКОНПИ, обосновано е онова предположение, когато се
установява значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по см.
на §1 т.3 ДР ЗПКОНПИ.
4/ имуществото да е придобито в период
от 10 години назад от предявяване на иска и
5/ да не е било придобито със законен
източник на средства.
Първите четири предпоставки трябва да
са установени по делото от ищеца чрез пълно и главно доказване, а петата – от
ответниците.
В тежест на ответниците е да
установят, че имуществото, което е на значителна стойност е придобито със
средства от законен произход, т.е. да оборят презумпцията по чл.107 ал.2 ЗПКОНПИ с насрещно доказване.
Съдът намира, че първите четири предпоставки са доказани по делото.
Първият ответник С.Й. е признат за виновен и осъден с влязла в сила
присъда за престъпление по чл. 253 НК, попадащо в приложното поле на чл. 108 ал.1, т.16 ЗПКОНПИ и
предпоставка по чл. 107 ал.1 от същия закон за образуване от Комисията на
производство за установяване на
незаконно придобито имущество.
Тъй като първите двама ответници са лица във фактическо съжителство през част от
проверявания период, от което
имат родени две деца, на основание чл. 142
ал.2, т.5 от ЗПКОНПИ, искът е допустим и срещу
втори ответник Ж.И..
По делото се установи, че на
основание чл. 107 ал.1 от ЗПКОННПИ , Комисията е образувала производство срещу
проверяваното лице, извършила е проверка и е установила значително несъответствие
в имуществото на проверяваното лице, поради което е направила обосновано
предположение за незаконно придобито имущество.
Преценката за „значително“
несъответствие по смисъла на §1 т.3 от ДР ЗПКОНПИ е съотношението между
имуществото на проверяваното лице и нетния доход, който надвишава определен
размер за целия проверяван период и този размер се преценя към датата на
образуване на проверката.
Проверката е образувана на 26.06.2018г, към която дата е в сила
разпоредбата на §1 т.3 ДР на ЗПКОНПИ,
която предвижда, че значително е
онзи размер на несъответствието между имущество и нетен доход, който надвишав
150 000лв за целия проверяван период.
На изследване подлежи имуществото, което проверяваното лице е
притежавало в началото и в края на проверявания период и само ако е налице
увеличение на имуществото в края на периода в сравнение с началото, което да е
в такъв размер, че да обоснове значително несъотвествие
по смисъла на § 3 от ДР на ЗПКОНПИ, едва
тогава може да се заключи, че имуществото е незаконно придобито.
На отнемане по реда на чл. 153 ал.1 ЗПКОНПИ, подлежи налично имущество,
което съществува в патримониума на проверяваното и
свързаните с него лица в края на проверявания период, ако към този момент е
установено наличие на превишение и значително
несъответствие по смисъла на §3 от ДР на
КПКОНПИ.
Легалното определение на „имущество“ е
дадено в §1, т.4 от ДР на ЗПКОНПИ.
Това е всякакъв вид собственост,
материална и наметариална, движима и недвижима,
ограничени вещни права, пари и активи от всякакъв вид .
Доходите са определени неизчерпателно
в закона, като съгласно решение №97/18.05.2018г по гр.д. № 3224/17г на ВКС, 4
гр.о., само доходите от забранена със закон дейност са незаконни,а всички
останали доходи от всякакъв вид дейност са законни, независимо дали са
декларирани или не, дали са доходи от „сива“ икономика и пр.
Съгласно § 1 т.8 от ДР на ЗПКОНПИ,
„нетни доходи“ са доходи, приходи или източници на финансиране,намалени
с размера на обичайните и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете
на семейството.
Обичайните разходи по смисъла на §1 т.9 от ДР на закона, са разходите за
издръжка на лицето и членовете на семейството му съобразно данните на
Националния статистически институт /НСИ/.
Ако проверяваното лице твърди, че неговите разходи за издръжка са в
по-нисък или по -висок размер от данните на НСИ, следва да го докаже.
В противен случай, се приема, че обичайните разходи за издръжка на
лицето и неговото семейство се определят по обективен критерий, а именно: по данни на НСИ.
На отнемане в полза на държавата подлежи имущество, а не доход и това
имущество трябва да е налично към момента на приключване на проверката като част от патримониума
на проверяваното лице или да не е
отчуждено по непротивопоставим на държавата начин, без цената да е
трансформирана в друго имущество, в който случай, на отнемане подлежи паричната равностойност.
Имуществото представлява само активите и паричните средства, които са
придобити от ответниците пред проверявания период - недвижими имоти, МПС-та,
влогове и депозити в банки и др.
Според това дали са налични в патримониума на
проверяваното лице, тези блага може да бъдат придобито, отчуждено или преобразувано
имущество.
Неналични парични суми като: погасителни вноски по кредити и кредитки карти, преводи и вноски по банкови сметки,
направени от ответниците или трети лица,
не съставляват имущество по смисъла на § 1 т.4 ДР на ЗПКОНПИ.
От имуществото се изключват и преминалите през патримониума
на проверяваното лице парични средства, за които не е доказано, че са налични
в края на проверявания период. Парични
средства, които са били налични у лицето или по неговите банкови сметки в определен
момент, но не е установено, че са налични в края на обследвания период, не
съставляват имущество
Приемайки, че тези суми са изразходени, при липса на доказателства за
обратното, те не са част от имущество на проверяваното лице и свързаните с него
лица.
Основанието за отнемане в полза на държавата е несъответствието да е
значително по смисъла на § 1 т.3 ДР ЗПКОНПИ, а именно: размерът на
несъответствието между имущество в края на проверявания период и нетния доход
да надвишава 150 000лв, за целия проверяван период.
По делото се установи, че в края на
проверявания период имуществото сна ответниците се е увеличило, а разликата между имущество и нетен доход е 170 881лв, което е „значително“ по
смисъла на §1 т.3 ДР ЗПКОНПИ, тъй като надхвърля сумата от 150 000лв за
целия проверяван период.
Следователно, може да бъде приложена презумпцията по чл. 107 ал.2 ЗПКОНПИ
за незаконно придобито имущество през проверявания период и са
налице основанията за неговото отнемане.
Искът, след направение
три изменения на неговия размер, е предявен за отнемане в полза на държавата от
двамата ответници на имущество на обща стойност
380 916.41лв., , което включва
два имота, четири МПС-та и
множество парични суми, за които обаче липсват доказателства, че са налични в края на проверявания период.
Това са всички суми, послужили за
погасяване на задължения по кредитни карти, кредити, заеми, вноски
на каса по сметки от самите ответници; вноски от трети лица и паричната
равностойност на отчуждените през
проверявания период имоти и МПС-та.
Отнемане на парични суми, преминали
през банковите сметки на лицето, но неналични към датата на завеждане на иска
не би могло да бъде претендирано, включително и присъждане
на равностойността на отчужденото
имущество, тъй като ЗПКОНПИ не предвижда такава възможност.
Нормата на чл.142, ал.1 ЗПКОНПИ ,
уреждаща, че „ когато не е възможно да
се отнеме обособено имущество по чл.141, се отнема паричната му равностойност
по пазарни цени към момента на предявяване на иска“, в случая не намира приложение, доколкото
понятието „обособено имущество“ се отнася до вещи, а не до парични средства
Затова съдът не отнемане паричната
равностойност на отчужденото имуществото.
Тя е е
преминала през патримониума на проверяното
лице и не е налична в края на
проверявания период, при липса на
доказателства за обратното.
Парични средства, които са
изразходени и не са налични към датата на предявяване на иска, доколкото не е
установено да са трансфорвирани в реални активи или
да се намират по банковите сметки на
ответниците, не поподат
в предметния обхват на чл.142 ал.2 от ЗПКОНПИ и не подлежат на отнемане.
По изложените съображения съдът
уважава исковете само по отношение на
наличните два имоти и МПС-та и ги
отхвърля по отношение на всички парични суми, чието отнемане се иска и от
двамата ответници.
От Ж.И. се претендира отнемане само на парични средства, поради
което съдът отхвърля изцяло предявените срещу нея искове , като неоснователни и
недоказани.
От С.Й.
се претендира отнемане в полза на държавата на два имота, като съдът уважава иска по отношение и на двата имота, представляващи:
- 9/30 ид.ч. от недвижимия имот с идентификатор
67338.153.4, находящ се в гр. С. , местност „Ш.“, с
площ 11 600 кв.м., представляващ зем. земя;
- УПИ IV, кв. № 80 по плана на с.
К., представляващ складова база.
От С.Й.
се отнемане на общо 4
МПС та:
- лек автомобил „С.“, модел „Т.“,
рег. № **;
- лек автомобил „С.“, модел „В.“,
рег. № **.
- мотоциклет „С. АН 400“, модел „Б.“,
рег. № **,
- лек автомобил „Р.“, модел „К.“,
рег. № **. от
които само 3 са налични, поради което за
едното иска се отхвърля. Четирите МПС- та са:
Съдът
констатира, че лек автомобил „С.“, модел „В.“, рег. № ** е продаден от С.Й. на Иван
Георгиев И. с договор за покупко-продажба от 19.11.2015г, за сумата от 3200лв/
том 4, л.18/, поради което не може да бъде отнет в полза на държавата, нито
неговата парична равностойност, която не е и поискана.
Затова съдът отнема в полза на дъжамата само наличните три автомобила и отхвърля иска по
отношение на отчуждения отчужденя лек автомобил „С.“
На основание чл. 78 ал.1 ГПК,
съобразно уважената част от исковете, на ищеца се дължат разноски в размер
на 471.39лв от общо 4096.10 лв/ 3556.10 лв +540лв/, съгласно
представения списък, като в размера на разноските е включено юриск.възнаграждение, определено по реда на чл. 78 ал. 8 ГПК, вр. с чл. 25 ал.2 НПП , в размер на сумата 540лв
Ответниците
претендират разноски на две основания:
по чл. 78 ал. ГПК/ съразмерно на отхвърлената част от иска и чл. 78 ал.4 ГПК
–съобразно прекратената част от производството по делото поради частичен отказ
от иска за общата сума 196 460 лв.
Съгласно списъка ,
разноските са в размер на сумата 11 972.10лв, от която: 11 000лв
е адв.възнаграждение/
3000лв- платени в брой и 8000лв- по банков път/, като ищецът направи възражение
за прекомерност, което е неоснователно.
Според материалния интерес от 568 513.41лв,
заявен първоначално с ИМ, съгласно чл.7 ал.2 т.5 от Наредбата за
минималните размери на адв. възнаграждения, минималния размер на адв.възнаграждение
е 12 900.27лв. Освен това, адв.възнаграждение
е платено общо от двамата ответници и се касае за дело с правна и фактическа сложност.
С друг списък /т.5, л.7/,
ответниците претендират разноски в размер на 2343.10лв, от които: 100.53лв- за
в.л. и 2242.57лв- адв.
възнаграждение съобразно прекратената част от делото, за което обаче няма доказателства да е
платено извън сумата 11 000лв.
Затова съдът прибави към към разноските на ответниците само
100.52лв и получи общо
сумата 12 072.63 лв.
На осн.
чл.78 ал.3 ГПК, ищецът дължи на ответниците разноски в размер 7158.03лв.
На осн.
чл. 78 ал.4 ГПК, ищецът дължи на ответниците разноски в размер 4171.91
лв или общата сума
на разноските, които дължи е 11 329.94 лв.
На основание чл. 157 ал.2 ЗПКОНПИ,
ответникът С.Й. бива осъден да заплати
по сметка на съда държавна такса в
размер на 1753.48лв.
Ръководен от гореизложеното, съдът
Р Е
Ш И:
ОТНЕМА в полза на държавата от С.Д.Й.
***, ЕГН – ********** по предявения от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с
БУСТАТ- *** и съдебен адрес:***
иск с правно основание чл. 153 ал.1 ЗПКОНПИ, следното имущество на обща стойност 43 837лв.:
-9/30 идеални части от поземлен имот с идентификатор № ***/шестдесет и седем хиляди триста
тридесет и осем точка сто петдесет и три точка четири/, с адрес: гр. С., община С., област С.,
местност „Ш." с площ 11 600
кв.м., трайно предназначение-
земеделска, начин на трайно ползване- нива,
категория – четвърта при неполивни условия,
с номер по предходен план ***, при съседи: поземлени имоти с
идентификатори № ***
Пазарна стойност на 9/30 ид.ч. към датата на предявяваве на иска-
4 437 лв
- Урегулиран поземлен имот
IV/ четвърти/- за складова база, в
квартал № 80 /осемдесети/ по
плана на с. К., община С., с площ 3 995
кв.метра, при граници: изток: УПИ Ш- за складова база; запад: УПИ II-за складова база,
север-напоителен канал, юг-улица, ведно с построените в имота: масивна сграда с
площ 80 кв.метра. и масивна сграда с площ 200 кв.метра, заедно с всички останали подобрения и трайни
насаждения, с пазарна стойност към момента на предявява на иска - 33 200 лв.
- Лек
автомобил „С.", модел „Т.", рег. №
**, дата на първоначалнарегистрация-
30.12.2005 г., рама № ***, двигател № ***, цвят – сив металик,
придобит с договор за покупко-продажба от 15.09.2016г,. с пазарната стойност къмъ момента на предявяване на
иска- 4000лв .
- Мотоциклет „С. АН 400", модел „Б.", рег. № **, дата напървоначална
регистрация- 11.02.2004 г., рама № J***, двигател ***, цвят- черен, придобит с договор за покупко-продажба ма
29.06.2015 г., с пазарна стойност към датата на предявяване
на иска-
1200 лв.
- Лек автомобил „Р.", модел „К.", рег. № **, дата на първоначална регистрация - 19.03.1999 г., рама №***, двигател ***, цвят - червен.,придобит с договор за
покупко-продажба на 29.01.2018г, с пазарната стойност
към датата на предявяване на иска - 1000лв.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество , БУСТАТ - *** и съдебен адрес ***, против С.Д.Й. иск по чл. 153 ал.1 ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното
имущество:
-лек автомобил „С.", модел „В.",
рег. № **, дата на първоначалнарегистрация 29.03.1995 г., рама № ***, двигател ***, цвят - тъмно сив металик, придобит с договор за покупко-продажба на 31.10.2013 г.
, продаден с договор за покупко продажба от
19.11.2015г.
сумата
30 600 лв., представляваща разлика
между пазарната стойност към датата на отчуждаване на сграда с идентификатор № ***
в гр. С., със застроена площ от 28 кв.м и изтеглената сума от банкова сметка ***
„ПИБ” АД с титуляр С.Д.Й..
- сумата 3 800 лв.-паричната равностойност към момента на отчуждаване на
НИВА, имот с идентификатор №***, находящ се в землището на село Г.-, общ. Т., ЕКАТТЕ *** , в
местност „Ч.”, с площ 6 дка.
- сумата 3 480 лв.- парична равностойност към момента на отчуждаване на
НИВА, имот с идентификатор ***.31.72, находяща се в
землището на село Х., община Т., ЕКАТТЕ ***,
местност „М.”, цялата с площ 4,277 дка
- сумата 68 979 лв., представляваща непреобразувания остатък от пазарната
стойност към датата на отчуждаването на недвижимия имот - самостоятелен обект в
сграда с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на
град Б., с предназначене- жилище, апартамент: брой
нива на обекта: 1, с посочена в документа площ от 44,88 кв.м.
- сумата 15 000 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаването
на отстъпеното право на строеж за изграждане на сграда на един етаж,
предназначена за търговия с ЗП 72 кв.м., ПИ с идентификатор ***с адрес: гр. С.,
кв. „Д.”, площ 1 626 кв. м.
- сумата 3 720
лв.- паричната равностойност към момента на отчуждаване на товарен
автомобил „Х.”, модел „XI”, рег. № **, дата на първоначална регистрация
17.02.2004 г., рама № **, двигател № ***, цвят бял.
- сумата 3000 лв.- паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек
автомобил „М.”, модел „С.с.”, рег. № ***, дата на
първоначална регистрация 29.08.2003 г., рама № **, двигател ***, цвят сив металик.
- сумата 7 500 лв.- паричната равностойност към момента на отчуждаване на
лек автомобил „Б.”, модел „530Д”, рег. № **, дата на първоначална регистрация
24.04.2002 г., рама № **, двигател ***, цвят син металик.
- сумата 23 701,55 лв., представляваща извършени погасителни вноски по
кредитна карта в лева IBAN
*** „ПИБ” АД, с титуляр С.Д.Й..
- сумата 1 082 лв., представляваща внесени на каса суми по разплащателна
сметка в лева № ** в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр С.Д.Й..
- сумата 59 811,08 лв.,
представляваща внесени на каса суми по разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ” АД, с титуляр С.Д.Й..
- сумата 7 900 лв., представляваща
внесени на каса суми от трети лица по разплащателна сметка в лева № ** в „Банка
ДСК” ЕАД, с титуляр С.Д.Й..
- сумата 27 222,78 лв.,
представляваща внесени на каса суми от трети лица по разплащателна сметка в
лева IBAN *** „ПИБ" АД, с титуляр С.Д.Й..
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество , БУСТАТ - *** и съдебен адрес:***, против Ж.Т.
***, ЕГН- **********, иск по чл. 153
ал.1 ЗПКОНПИ за отнемане в полза на
държавата на следното имущество :
- Сумата 12 500 лв., представляваща паричната равностойност към момента на
отчуждаване на лек автомобил „Б.”, модел „ПОД”, рег. № **, дата на първоначална
регистрация 01.01.2008 г., рама ***, двигател без номер, цвят светло сив металик.
- Сумата 10 200 лв., представляваща непреобразувания остатък от паричната
равностойност на лек автомобил „Ф.“, модел „Т.“, рег. № **,
- Сумата 16 000 лв., представляваща паричната равностойност към момента на
отчуждаване на лек автомобил „А.”, модел „А6”, рег. № **,
- Сумата 3
757,40 лв., представляваща вноски за погасяване на усвоени средства по
кредитна карта в лева IBAN
*** „ПИБ” АД, с титуляр Ж.Т.И..
- Сумата 280,95
лв., представляваща извършени погасителни вноски по потребителски кредит
стоков № 40000471756 от 14.01.2017 г. в Т.Б.А.Б ЕАД, с титуляр Ж.Т.И..
- Сумата 8 459,65 лв., представляваща вноски за погасяване на усвоени
средства по кредитна карта в лева IBAN *** „ПИБ” АД, с титуляр Ж.Т.И..
- Сумата 5 815 лв., внесена на каса по разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ” АД с титуляр Ж.Т.И..
- Сумата 450
лв., внесена от трети лица по разплащателна сметка в лева, открита в „ПИБ” АД на 27.03.2015 г. IBAN, ***
„ПИБ” АД с титуляр Ж.Т.И..
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество , БУСТАТ - *** и съдебен адрес ***, против С.Д.Й. и Ж.Т.И., иск по чл. 153 ал.1 ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на сумата 21 820 лв., представляваща парична
стойност на отчуждения ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор № *** по кадастралната карта на град
С., с адрес: град С., местност „О.", целия с площ 920,00
кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно
ползване - ниско застрояване (до 10 м.), при съседи поземлени имоти с
идентификатори №№ ***, ***, ***, с пазарна стйноост към
датата на предявяване на иска – 23
660лв .
ОСЪЖДА С.Д. ***, ЕГН – ********** и Ж.Т. ***, с ЕГН–********** , да заплатят
на Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУСТАТ-*** и съдебен адрес ***, разноски по делото в размер на общата
сумата 471.39лв.
ОСЪЖДА Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество,
БУСТАТ-*** и съдебен адрес ***, да заплати на С.Д. ***, ЕГН – ********** и Ж.Т. ***, с ЕГН–********** , разноски по делото в размер на общата
сумата 11 329.94лв
ОСЪЖДА С.Д. ***, ЕГН – ********** да
заплати по сметка на С.ски
окръжен съд държавна
такса в размер на сумата 1
753.48лв.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Б., в двуседмичен
срок от връчването му на страните.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: